Практическая часть акт

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВА

«ПРОГРЕСС»

АКТ

01.12. 2014 № 5

приема - передачи оргтехники

Составлен: 1. Сидоров А.Н. – зам. начальника информационно – технического отдела;

2. Спиридонов В.Б. – начальник АХО;

3. Медведева Н.Е. – зав. канцелярией.

Комиссия 05.11.2010 г. провела проверку технического оснащения канцелярии предприятия. Комиссия признала непригодными для эксплуатации:

Копировальный аппарат Canon – 567 – 1 шт.

Факс – модем 49569 – 1 шт.

Непригодную для эксплуатации оргтехнику следует списать и передать на склад предприятия.

Члены комиссии: А.Н. Сидоров

В.Б. Спиридонов

Н.Е. Медведева

Письмо

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВА

«ПРОГРЕСС»

180000 г. Псков, ул. Петровская, 6

тел. 44-44-46

тел/факс 44-44-45

_______№_________

на_____от_________

О предоставлении

выставочной площади

Просим предоставить в аренду нашей фирме 100-200 кв. м выставочной площади для проведения ярмарки.

Оплату гарантируем.

Наши банковские реквизиты: Сч. №805160000026899000023 в КБ « Веста», БИК 056973222, и т.д.

Директор А.М. Петров

Главный бухгалтер С. М. Ильина

Протокол

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ПРОГРЕСС»

ПРОТОКОЛ

30.10.2014 № 1

общего собрания акционеров

Председатель – Королев М.И.

Секретарь – Синелобова Е.Ю.

Присутствовали: владельцы обыкновенных акций Общества и их полномочные представители в количестве 255 акционеров, что составляет 85 % голосов (список прилагается).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Об увеличении уставного капитала Общества

Доклад председателя Совета директоров Общества Мельгунова Н.О.

СЛУШАЛИ:

Мельгунов Н.О. - на основании Положения о порядке увеличения (уменьшения) уставного капитала Общества и действующего российского законодательства, в связи с увеличением объемов производственной деятельности Общества и полученной по результатам деятельности в 2003 г. прибыли представил подготовленное Финансовым отделом и одобренное руководством Общества технико-экономическое обоснование увеличения уставного капитала Общества на 85 млн руб. (прилагается)*, в результате чего уставный капитал общества станет равным 950 млн руб. Увеличение уставного капитала Общества предлагается произвести путем дополнительного выпуска акций Общества (проект проспекта эмиссии акций прилагается) и их свободного размещения.

ВЫСТУПИЛИ:

Волошин А.Ю. - поддержал предложение об увеличении уставного капитала Общества и эмиссии акций.

Соколов П.П. - предложил перечень периодических изданий для публикации информации о дополнительном выпуске акций Общества (прилагается)*.

РЕШИЛИ:

1. Увеличить уставный капитал Общества на 85 млн руб.

2. Утвердить представленный Советом директоров проспект эмиссии акций.

3. Внести изменения а Устав Общества в части увеличения уставного капитала Общества до 950 млн (девятисот пятидесяти миллионов) руб.

В голосовании приняли участие 255 акционеров - владельцев обыкновенных акций и их полномочных представителей, что составило 85% голосов. «За» - 251 голос.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержалось» - 4 голоса.

Недействительных бюллетеней - 0.

Решение принято 251 числом голосов.

Председатель М.И. Королев

Секретарь Е.Ю.Синелобова

Приказ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВА

«ПРОГРЕСС»

ПРИКАЗ

01.12. 2014 № 31-1

Об увеличении уставного капитала общества

В связи с решением общего собрания акционеров (протокол от 30 октября 2005г. № 1) об увеличении уставного капитала общества и руководствуясь Положением о порядке увеличения (уменьшения) уставного капитала общества, утвержденным Советом директоров общества 16 июля 2003 г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителю Юридического отдела Иванову И.И. в срок до 15.12.2014года направить сведения о внесении изменений в Устав общества в регистрационную палату и Налоговую инспекцию.

2. Руководителю Финансового отдела Петрову А.С. в срок до 15.12.2014 года зарегистрировать дополнительный выпуск акций в Министерстве финансов Российской Федерации.

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя генерального директора общества Степанова О.Н.

Генеральный директор В.Н. Павлов