3. Схемы захвата машин инкассаторов

Во всем мире растет число преступлений, связанных с захватом спецавтомобилей инкассаторов, перевозящих денежную наличность. Например, в Британии в 2006 году имел место беспрецедентный факт вооруженного ограбления инкассаторов на сумму 53 млрд.

ф.ст. В 2008 г. в Шотландии был похищен, ограблен полностью загруженный виски автотрейлер , груз которого оценивался в 250 тыс. фунтов стерлингов ( 5 млн. долларов).

4.Схемы выведения из федеральной собственности земельных участков и лесных массивов

Например, в России в 2008-2009 гг. государству был нанесен крупный ущерб в связи с выведением из федеральной собственности большого лесного массива (около 900 га) в Ногинском районе Московской области. Широко распространены криминальные схемы сдачи земельных участков под комплексную застройку в городах. Известно уголовное дело по обвинению в вымогательстве взятки бывшим мэром г.Тольятти на сумму 150 млн. рублей за приобретение предпринимателем права аренды земельного участка. Результат –осуждение обвиняемого на длительный срок.

В 2009 г. было заведено уголовное дело, связанное с деятельностью депутата Московской областной Думы г. Лупака в связи с реализацией схемы незаконного использования земель в Люберецком районе Подмосковья..Получив право на бессрочное пользование землями племенного завода общей площадью 2800 гектаров, он распоряжался землей по своему усмотрению, игнорируя интересы более чем 560 владельцев имущественных паев, пустив ее в распродажу. Ущерб владельцам паев был оценен более чем на 100 млрд. руб. Другой земельный массив площадью 1910 гектаров криминальная группа распродать не успела и, поскольку своевременно была «остановлена» правоохранительными органами. Деяния группы квалифицировались по ст. 159, 174(1) УК РФ (легализация средств в результате совершения преступления).(«Российская газета», 6 октября 2009 г.).

5.Схемы «спящих счетов»

В кризисной ситуации, начиная с 2008 года, по данным Росфинмониторинга , на финансовом рынке проявились нехарактерные для него операции, связанные с «работой» «спящих счетов» и эпизодическим, но крупномасштабным переводом денежных средств за рубеж и обналичиванием денег.

6. Схемы использования казино в качестве «прачечных»

Закрытие игорных заведений не случайно. Именно там совершались различные криминальные схемы «отмывания» незаконно получаемых доходов.Разыгрывались в лотерею дорогие автомобили, которые казино не принадлежали и фактически реализовались через казино. Страховались игроки от проигрыша на 10 млн долларов, а на следующий день

выплачивалась страховая сумма. Для «отыгрывания» игрокам предоставлялись займы в размере 2-3 млн долларов – независимо от выигрыша или проигрыша.

7. Ложный лизинг

В условиях кризиса возрастал также объем сомнительных операций лизинговых компаний, взаимодействующих с предприятиями, подразделения которых , будучи рассредоточены в «глубинке» ( добыча ресурсов, ловля рыбы, лесозаготовки), трудно контролируемы.

8.Перевод средств, предназначенных для финансирования проектов, за рубеж

Были вскрыты грубые нарушения финансовой дисциплины строителями объектов зимней Олимпиады-2012 и строителями инфраструктуры для проведения саммита АТЭС во Владивостоке. Владивостокские чиновники переводили за рубеж средства, полученные за незаконную передачу прав на землю для строительства объектов саммита АТЭС.

9. Схемы использования фирм-однодневок

Ежегодно в России регистрируется примерно в полтора раза больше фирм, чем число фирм, прекращающих свою деятельность. Следовательно, общее число их растет. Еще в 2006 го их было 3,36 млн. По данным ГУВД Москвы, из 960 тыс. зарегистрированных в городе организаций и предприятий около 600 тысяч из них никогда не отчитываются о своей финансово-хозяйственной деятельности. Между тем, суммарный оборот фирм-однодневок в 2006 году составлял около 2 трлн. руб. («Финансовый контроль»,2008, №1, с. 85). Действенный контроль за такими фирмами чрезвычайно труден. Этим они активно пользуются и нередко создаются с преступными целями. В 2006г. в столичном суде рассматривалось дело бизнесмена М., зарегистрировавшего 1500 фирм на подставных лиц. У «предпринимателя» было изъято более 500 печатей самых разнообразных организаций от органов МВД до городских служб. Фирмы-однодневки чаще всего являются «крышей» для реализации преступных схем совершения имущественных и финансовых операций .( С. Дементьев. Творцы теневых схем.-«Финансовый контроль», 2007 г., №4, с.92-94).

В 211 г. в Кемеровской области было открыто уголовное дело , связанное с использованием фирм-однодневок , зарегистрированных по одному адресу. На их счета перечислялись крупные сумы ( всего на 8 млрд. руб.), которые затем перечислялись на счета физических лиц для обналичивания с последующей передачей основной части денег (6 млрд. руб.) мошенникам.. ( rg . ru – 13.10.2011 г.).