Криминалистика. Ответы на экзаменационные вопросы
.pdf23. Криминалистическая структура и расследование преступлений в сфере компьютерной информации
В криминалистической структуре преступлений в сфере компьютернойинформацииможновыделитьследующиеэлементы:субъект(человек),объектпреступногопосягательства, средство совершения преступления и предмет преступного посягательства. Объектом преступного посягательства является компьютерная система, сети или машинные носители информации.Средствомсовершенияпреступленияявляются компьютернаятехника,программные(аппаратные)средства, обеспечивающие доступ к защищенной компьютерной системеилисети,вредоносныепрограммы.Предметомпреступного посягательства являются компьютерная информация (программа), компьютерное оборудование, компьютерная система, сеть или машинный носитель информации.
Типичными следственными ситуациями при расследовании компьютерных преступлений являются следующие: 1) с использованием компьютерной техники совершено хищениепутемвводавкомпьютернуюсистемуданныхсфиктивныхпервичныхдокументовипоследующегополученияпо фиктивным данным денежных сумм; 2) совершено хищение врезультатесговорассотрудникомвычислительногоцентра банка, имеющего доступ к программному обеспечению, путем открытия в банке по поддельным паспортам и фиктивнымсправкамвнешнеэкономическихорганизацийтекущих счетов с незначительной валютной суммой.
Следственнаяработаосуществляетсянаоснованииобщего плана следственных действий и оперативно-розыскных мероприятийпоследующимнаправлениям:1)сборианализ информации о лицах, причастных к преступлению; 2) сбор
ианализ документальной информации, подтверждающей противоправную деятельность.
Для ознакомления с условиями, порядком деятельности
ииспользования средств компьютерной техники в конкретном учреждении следует: 1) истребовать и изучить нормативные акты и документы, регламентирующие операционную деятельность и порядок ведения бухгалтерского учета, документы внутриведомственной отчетности и контроля;
201
2) истребовать и изучить должностные инструкции лиц, обслуживающих компьютерную технику и др.
По данной категории уголовных дел необходимо привлекать к работе специалистов в области информационных технологий: программистов, операторов ЭВМ, системных аналитиков и др.
На первоначальном этапе расследования компьютерных преступлений проводятся допросы, обыски, выемки, осмотры компьютерной техники, задержание с поличным, назначаются судебные экспертизы.
В ходе допросов выясняются различные вопросы о: специфике компьютерного учета, личности лиц, имеющих доступ к автоматизированным системам учета, бухгалтерской отчетности и др.
Параллельнососборомианализоминформацииосуществляется разработка личности подозреваемых. Исключается возможностьдоступаподозреваемыхкдокументамисредствамкомпьютернойтехники.Этообеспечиваетсяврезультате обыскаиизъятиядокументовикомпьютерныхсредств.Входе обыскамогутбытьобнаруженыиизъятыимеющиезначение длярасследования:1)материальныеносителиинформации; 2)текстовыеиграфическиераспечатки,содержащиеинформациюобанковскихоперациях;3)бухгалтерскиедокументы
ит. д. [40, 58, 77].
24.Криминалистическая структура и расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств
Вобобщенном виде в криминалистической структуре преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, можно выделить все возможные элементы типичной криминалистической структуры преступления. Криминалистическиеструктурыпреступленийданнойкатегории могут быть полные, упрощенные и усложненные.
Взависимости от вида преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков, к началу расследования складываются две наиболее типичные ситуации. К первой
202
относятся уголовные дела: о хищениях наркотических средств,совершенныхматериальноответственнымилицами; онарушенииэтимилицамиправилучета,храненияиотпуска наркотическихсредств;онезаконномихизготовлении,приобретении, хранении и сбыте; о склонении к употреблению наркотических средств и др. Причастные к совершению данных преступлений лица чаще всего известны.
Другую группу составляют преступления, совершенные постороннимилицами,которыенамоментвозбужденияуголовногоделанеизвестны.Ктакимпреступлениямотносятся различные формы хищений (кражи, грабежи, разбойные нападения и т. д.) из аптек, лечебных учреждений и т. д.
Припроверкезаявленийофактахизготовления,хранения
ипотреблениянаркотиковнеобходимовыяснитьближайшее окружение наркомана, источники получения наркотиков
идругиефакты.Вподобныхситуацияхсоставляетсяпландействий, направленных на задержание и обыск подозреваемых, выявление источника получения наркотических средств.
Припоступлениисообщенийохищениях(кражахит.д.), объектомкоторыхявляютсянаркотическиевеществаисовершаемыхвлечебныхучрежденияхит.д.,производитсяосмотр места происшествия. Задачей осмотра является выявление фактахищениянаркотическихсредств(следывзломаит.д.), обнаружение упаковок от наркотических средств, средств употребления наркотиков на месте происшествия (пустые ампулы и т. д.). На шкафах, коробках, иных предметах могут остаться следы рук.
Иными первоначальными следственными действиями
иоперативно-розыскными мероприятиями являются: допрос материально-ответственных лиц; выявление и допрос свидетелей-очевидцев;назначениеревизиидляопределения количества похищенного; организация наблюдения за местами возможного хранения наркотических средств (уподозреваемого, его родственников), их приобретения и сбыта (аптеки, притоны); выявление лиц из числа наркоманов или ранее судимых за подобные преступления.
При хищениях наркотических средств, совершенных ма- териально-ответственнымиидолжностнымилицами,к первоначальным следственным действиям относятся допросы всех этих лиц; выявление и допросы свидетелей (рабочих
203
складов, аптек) об условиях хранения, порядке поступления и отпуска наркотиков, лицах, имеющих к ним доступ, причинах образования недостачи.
Послеустановленияфактахищения,выявленияпреступных связей может возникнуть вопрос о задержании подозреваемых, производстве у них обыска, других следственных действий, направленных на отыскание наркотических средств [8, 13, 62].
25. Криминалистическая структура и расследование налоговых преступлений
В криминалистической структуре налоговых преступлений три структурных элемента: субъект (человек), объект преступного посягательства (государственные органы), средство совершения преступления (документы).
Типичными для первоначального этапа расследования налоговыхпреступленийявляютсяследующиеследственные ситуации: 1) информация о признаках совершенного преступления содержится в материалах оперативно-розыскной деятельности; 2) первичные сведения о признаках совершенного преступления получены из открытых источников (документов инспекций по налогам и сборам, актов конт- рольно-ревизионных управлений и т. д.).
Для возникновения первой ситуации характерна скрытая деятельность оперативно-розыскных органов: негласное наблюдение за технологическими процессами производства; изучение документооборота, негласное обследование помещений,транспорта,опросыработников,возможныхсвидетелей.Наэтойстадииосуществляютсязапросывкриминалистические учеты на предмет получения данных о личностях, аналогичных способах совершения преступлений и т. д.
Во второй ситуации получение информации из официальных источников носит комбинированный характер. Основное внимание уделяется гласным действиям. До возбуждения уголовного дела в качестве таковых выступают ревизии,аудиторскиепроверки,запросыипроверкиналоговой инспекции, осмотры помещений и документов, получение образцовсырья,полуфабрикатовиготовойпродукциипутем «контрольных закупок», получение объяснений от должностных лиц и т. д.
204
Существенную роль в ходе выполнения гласных и негласных проверочных действий отводится специалистам. Такиеспециалисты,какбухгалтер,ревизор,аудитор,помогут разобраться в вопросах: определения вида документа и его относимости к данному делу; установления должностных лиц, причастных к тем либо иным действиям; как следует оценить собранную информацию и т. п.
Входепроверочныхдействийнеобходимопринятьмеры, направленные на обеспечение сохранности документов, вособенности тех, которые предстоит изъять в ходе выемки, нейтрализацию противодействия расследованию.
После возбуждения уголовного дела на первоначальном этапе расследования планируются организационные, следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. К числу организационных действий относятся: документальная ревизия, инвентаризация, запросы в вышестоящие организации и налоговые органы и др.
Первоначальными следственными действиями являются: выемка документов и их осмотр, обыск, следственный осмотр, допрос сотрудников, руководителя, бухгалтера, назначение экспертиз, очные ставки и др. [75, 89]
26. Криминалистическая структура и расследование квартирных краж
Криминалистическаяструктураквартирныхкражусложненная и содержит четыре структурных элемента: субъект (человек), объект преступного посягательства (квартира, другое жилое помещение), средство совершения преступления (воровской и иной инструмент) и предмет преступного посягательства (деньги и иные материальные ценности).
Прирасследованииквартирнойкражипроверяютсяследу-
ющиеверсии:1) кражаимеламесто;2)кражинебыло,налицо добросовестное заблуждение заявителя; 3) имеет место инсценировка кражи (например, с целью получения каких-либо выгод имущественного характера, прощения долга и т. п.).
Типичными для первоначального этапа расследования квартирных краж являются следующие следственные ситуации:1)лицо,подозреваемоевкраже,задержаносполичным;
205
2) лицо, совершившее кражу, неизвестно; 3) лицо, подозреваемое в краже, не задержано, но имеется информация о его личности.
В программу действий при первой типичной следственной ситуации целесообразно включить: 1) осмотр места происшествия; 2) допрос потерпевшего; 3) личный обыск задержанного; 4) допрос подозреваемого; 5) обыск по месту жительства и работы подозреваемого; 6) опознание потерпевшим вещей, изъятых у подозреваемого.
Разрыв во времени между следственными действиями должен быть минимальным. Главной задачей при их производстве является обнаружение и закрепление материальных следов и первичной информации о совершенной краже и лице, ее совершившем.
Для второй типичной следственной ситуации характерен следующий набор следственных действий и оперативнорозыскных мероприятий: 1) осмотр места происшествия; 2) использование служебно-розыскной собаки; 3) допрос потерпевшихисвидетелей;4)оперативно-розыскныемероп- риятия; 5) использование оперативно-розыскных учетов.
Длятретьейтипичнойследственнойситуациихарактерна следующая программа следственных действий и оперативнорозыскных мероприятий: 1) осмотр места происшествия; 2) допрос потерпевшего; 3) допрос свидетелей; 4) оператив- но-розыскныемероприятия,направленныенаустановление места нахождения подозреваемого; 5) использование опера- тивно-розыскных учетов [15, 77, 129].
В любой из этих ситуаций в числе первоначальных следственныхдействийпроизводитсяосмотрместапроисшествия, допрос потерпевшего, поиск и допрос свидетелей. В целях установленияличностииместанахожденияподозреваемого принципиальное значение имеет преследование по «горячим» следам путем погони, патрулирования с привлечением специалиста-кинолога со служебной собакой. При задержанииподозреваемогопроизводитсяеголичныйобыск,допрос, обыски по месту его жительства и работы. Назначаются экспертизы: дактилоскопическая, трасологическая, почвоведческая, КЭМВИ и другие.
206
27. Криминалистическая структура и расследование карманных краж
Криминалистическая структура карманных краж может быть полной или усложненной. В полной структуре наличествуют следующие структурные элементы: субъект (человек), объект преступного посягательства (человек) и предмет преступного посягательства (деньги и иные материальные ценности). Усложненная криминалистическая структура карманных краж дополняется средством совершения преступления, в качестве которого используются различные предметы, обеспечивающие извлечение из карманов, сумок похищаемых ценностей, например щипцы и др.
Способысовершениякарманныхкражимеютспецифику: преступник завладевает чужим имуществом в присутствии потерпевшего (жертвы), но незаметно для него. Во многих случаях карманники не применяют воровских приспособлений, действуют голыми руками. Поэтому единственным вещественным доказательством в момент их задержания являются похищенные предметы. Розыск карманных воров, вотличиеотрозыскаворовквартирных,какправило,осуществляется методом «от преступника к преступлению». Это значит, что преступника необходимо задержать на месте совершенияпреступленияижелательносполичным.Вэтихцелях из оперативных работников создаются группы в составе 3–4 человек, которые, маскируясь под обычных горожан, находятся в местах, где появление карманных воров наиболее вероятно: в магазинах, на рынках, в общественном транспорте.Когдаестьуверенность,чтонаблюдаемыйчто-то вытащил, двое оперативников производят захват, зажимая украденноеврукевора,атретийобращаетсякпотерпевшему и просит проверить, не пропало ли у него что-либо. Затем доставляют задержанного в дежурную часть ближайшего отделения милиции с зажатой в руке, например, денежной купюрой. В присутствии понятых составляется протокол.
После возбуждения уголовного дела последовательность следственных действий, как правило, следующая: 1) допрос задержанного; 2) допрос потерпевшего; 3) освидетельствование задержанного (для повышения чувствительности на поверхности пальцев рук утончается кожа); 4)допросы
207
свидетелей (в том числе и работников милиции, производивших задержание); 5) наведение справок о задержанном (криминалистические учеты); 6) очная ставка.
Карманники,какправило,документов,удостоверяющих личность, при себе не имеют. Поэтому по каждому случаю задержания следует тщательно проверить личность подозреваемого.Чащевсегосообщаютсяложныеданные,т.е.называют каких-либо знакомых примерно одного с ними возраста, адрес которых им известен. Получив такую информацию, следует выехать по указанному адресу и изъять паспорт задержанного (если задержанный там проживает), допросить совместнопроживающихснимлиц,изъятьиныефотографии лица, указанного в протоколе, а при необходимости произвести обыск по месту его жительства [104, 121].
28. Криминалистическая структура и расследование хулиганства
Криминалистическая структура хулиганства может быть полной или упрощенной. В полной структуре хулиганства следующиеэлементы:субъект(человек),объектпреступного посягательства (имущество, человек), средство совершения преступления (оружие, другие предметы, используемые в качестве оружия, взрывчатые вещества или взрывные устройства). Для упрощенной структуры хулиганства характерно наличие первых двух элементов.
Типичными следственными ситуациями по делам о хулиганстве являются следующие: 1) лицо, совершившее хулиганство, застигнуто на месте происшествия, известен потерпевший и имеются свидетели; 2) лицо, совершившее хулиганство, скрылось с места происшествия и известно по признакам внешности; 3) хулиганские действия совершены в прошлом:преступникипотерпевшийизвестны;4)хулиганские действия имели место, но преступник неизвестен.
Для первой ситуации характерен набор следующих следственных действий: 1) задержание подозреваемого; 2)личный обыск подозреваемого; 3) освидетельствование и осмотр его одежды; 4) допрос подозреваемого; 5)допрос потерпевшего;
6)освидетельствование потерпевшего и осмотр его одежды;
7)допросы свидетелей.
208
Во второй ситуации очередность следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий такая: 1) преследование по горячим следам; 2) осмотр места происшествия; 3) допрос потерпевшего; 4) освидетельствование и осмотр его одежды; 5) допрос свидетелей; 6) составление композиционного портрета и розыск подозреваемого; 7) задержание подозреваемого; 8) допрос подозреваемого; 9) предъявление для опознания.
Втретьейситуациипоследовательностьдействийтакова:
1)проверкасообщенияосовершенномхулиганстве;2)осмотр места происшествия; 3) допрос потерпевшего; 4) допросы свидетелей;5)освидетельствованиепотерпевшего;6)составлениекомпозиционногопортретаирозыскподозреваемого;
7)задержание подозреваемого; 8) допрос подозреваемого;
9)предъявление для опознания.
Приразвитиичетвертойситуациипроизводятсяследующие следственныедействияиоперативно-розыскныемероприятия:
1)допросзаявителя;2)осмотрместапроисшествия;3)выявление и допрос свидетелей; 4) розыск подозреваемого [91, 117].
29. Особенности расследования преступлений, совершенных организованными группами
Расследованиепреступлений,совершенныхпреступными группами, представляет собой процесс, состоящий из трех этапов: 1) установление факта совершения преступления группой;2)выявлениепризнаковсовершенияпреступления организованной преступной группой; 3) установление признаковпринадлежностиорганизованнойпреступнойгруппы
ккатегории организованной преступности.
Осовершении преступных действий группой лиц можно судитьужевходеосмотраместапроисшествия.Указаниемна то, что преступление совершено группой лиц, служат следы перемещения,переносагромоздкихилитяжелыхпредметов. Информацияопризнаках,свидетельствующихосовершении преступления организованной преступной группой, может быть получена путем применения оперативно-розыскных мероприятий.
Разнообразие форм организованной преступной деятельности не позволяет создать общую методику расследования
209
преступлений, совершаемых организованными группами. Возможен лишь достаточно высокий уровень теоретического обобщениянаиболеетипичныхсвойств,присущихразличным структурам и направлениям организованной преступности. Исследованиеэтойтеоретическойбазыпозволяетсформулировать следующие выводы и практические рекомендации:
1.Необходима глубокая оперативная разработка, собирание достоверной исходной информации, прежде всего в отношении лидеров. Это позволит нанести внезапный удар по «мозговому центру» группировки, дезорганизовать всю преступнуюдеятельность.Возможениинойвариантоперативныхразработок,направленныхнапервоочередноевыявление наименее замаскированных звеньев преступной структуры.
2.Расследование преступлений, совершенных организованными преступными группами, необходимо поручать хорошо укомплектованным специализированным следст- венно-оперативным группам, состоящим из специалистов высокого уровня.
3.Расследованиепреступленийдолжнопреимущественно состоять из тактических операций, направленных на решение важных задач, ведущих к достижению главных целей по конкретным уголовным делам. Типовыми тактическими операциями могут быть: «задержание преступников с поличным», «установление места содержания заложников, их освобождение» и др.
4.В процессе расследования необходимо выявлять и использовать внутригрупповые конфликты.
5.В процессе расследования необходимо учитывать относительную стабильность зоны (территория и т. д.), стандартностьусловийиспособовпреступнойдеятельности,что существеннооблегчаетсозданиеконспиративнойсетиустойчиво действующих источников оперативной информации.
6.Основная часть полезной информации поступает от негласных источников. В связи с этим необходимо принять меры, позволяющие реализовать оперативные материалы
вкачестве источника доказательств [3, 5, 16, 34].
210