Расследование преступлений, совершенных с использованием криптовалюты. Учебное пособие для СПО

ЛИТЕРАТУРА

Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // СПС «КонсультантПлюс».

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) // СПС «КонсультантПлюс».

3.Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) // СПС «КонсультантПлюс».

4.Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) // СПС «КонсультантПлюс».

5.Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-I «О банках и банковской деятельности» (с последующими изменениями и дополнениями) // СПС «КонсультантПлюс».

6.Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-I «О прокуратуре Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями) // СПС «КонсультантПлюс».

7.Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (с последу-

81

ющими изменениями и дополнениями) // СПС «КонсультантПлюс».

8.Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с последующими изменениями и дополнениями) // СПС «КонсультантПлюс».

9.Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями) // СПС «КонсультантПлюс».

10.Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (с последующими изменениями и дополнениями)» // СПС «КонсультантПлюс».

11.Федеральный закон от 29 ноября 2001 г. № 156ФЗ «Об инвестиционных фондах» (с последующими изменениями и дополнениями) // СПС «КонсультантПлюс».

12.Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (с последующими изменениями и дополнениями) // СПС «КонсультантПлюс».

13.Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (с последующими изменениями и дополнениями) // СПС «КонсультантПлюс».

14.Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (с последующими изменениями и дополнениями) // СПС «КонсультантПлюс».

82

15.Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (с последующими изменениями и дополнениями) // СПС «КонсультантПлюс».

16.Федеральный закон от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (с последующими изменениями и дополнениями) // СПС «КонсультантПлюс».

17.Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 345 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации “Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности”» // СПС «КонсультантПлюс».

18.Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 15 марта 2017 г. № 38н «Об утверждении условий эмиссии и обращения облигаций федерального займа для населения» // СПС «КонсультантПлюс».

19.Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 12 марта 2018 г. № 134 «Об эмиссии облигаций

федерального займа для физических лиц выпуска

№53003RMFS» // СПС «КонсультантПлюс».

20.Инструкция Центрального банка Российской Федерации от 30 мая 2014 г. № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов» // СПС «КонсультантПлюс».

21.Положение Центрального банка Российской Федерации от 10 июня 2015 г. № 474-П «О деятельности специализированных депозитариев» // СПС «КонсультантПлюс».

22.Положение Центрального банка Российской Федерации от 13 ноября 2015 г. № 503-П «О порядке откры-

83

тия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов» // СПС «КонсультантПлюс».

23. Положение Центрального банка Российской Федерации от 27 декабря 2016 г. № 572-П «О требованиях к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг» // СПС «КонсультантПлюс».

24. Письмо Банка России от 4 сентября 2013 г. № 172-Т «О приоритетных мерах при осуществлении банковского надзора» // СПС «КонсультантПлюс».

25. Информационное письмо Банка России от 11 марта 2016 г. № ИН-017-45/12 «О предоставлении клиентам — физическим лицам информации об особенностях оказания услуг по переводу электронных денежных средств» // СПС «КонсультантПлюс».

26. Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к операциям с векселями : утверждены Банком России 16 сентября 2019 г. № 26МР) // СПС «КонсультантПлюс».

Учебная и научная литература

27.Иванов, Д. А. Значение обыска как средства принудительного изъятия имущества в целях возмещения вреда, причиненного преступлением / Д. А. Иванов // Российский следователь. — 2016. — № 4. — С. 6.

28.Иванов, Д. А. Актуальные вопросы обеспечения гражданского иска при производстве предварительного расследования, в целях создания гарантий возмещения вреда лицам, потерпевшим от преступлений / Д. А. Ива-

84

нов // Библиотека криминалиста : научный журнал. — 2016. — № 5. — С. 230–236.

29.Иванов, Д. А. Как правильно налагать арест на имущество в ходе расследования / Д. А. Иванов // Уголовный процесс. — 2017. — № 1. — С. 68–75.

30.Иванов, Д. А. Сущность наложения ареста на имущество как меры уголовно-процессуального принуждения / Д. А. Иванов // Судебная власть и уголовный процесс. — 2016. — № 2. — С. 158–163.

31.Иванов, Д. А. Досудебный порядок возмещения вреда, причиненного преступлением: теоретические и правовые основы, проблемы правоприменения : специальность 12.00.09 «Уголовный процесс» : диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук / Иванов Дмитрий Александрович ; Московский университет МВД РФ. — Москва, 2018. — 497 с.

32.Иванов, Д. А. Современные законодательные конструкции декриминализации преступлений в сфере экономики при возмещении вреда, причиненного уголовно наказуемыми деяниями / Д. А. Иванов, И. В. Филатова // Вестник экономической безопасности. — 2019. — № 2. —

С. 125–129.

33.Якоби, С. Противодействие преступности в сфере банковской деятельности: Криминологические и уголовноправовые проблемы : специальность 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» : диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук / Якоби Став. — Москва, 2009. — 240 с.

85

Судебная и следственная практика

34.Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // Российская газета. — 2017. — 11 дек.

35.Приговор Пушкинского городского суда Московской области от 04.04.2018 по делу № 1-74/2018 // Официальный сайт Пушкинского городского суда Московской области. — URL: http://pushkino.mo.sudrf.ru/.

36.Приговор Центрального районного суда г. Челябинска по делу от 12.04.2018 № 1-216/2018 // Официальный сайт Центрального районного суда г. Челябинска. — URL: http://centr.chel.sudrf.ru.

37.Приговор Центрального суда г. Барнаула от

27.02.2018 по делу № 1-668/2017. — URL: https://sudact.ru.

38.Приговор от 20.02.2019 по делу № 1-02/19 [Су-

дебный участок № 247 Даниловского района г. Моск-

№ 11901200065140035, СЧ по РОПД СУ УМВД России по г. Воронежу // Официальный сайт Воронежского городского суда. — URL: https://sudact.ru.

41. Информационно-справочные материалы о состоянии работы МВД России по возмещению ущерба, причиненного преступлениями, установлению имущества, на которое может быть обращено взыскание, межведомствен-

86

ному взаимодействию : [подготовлены и предоставлены Следственным департаментом МВД России]. — Москва, 2019. — 18 с.

42.Информация о результатах работы следственных подразделений МВД России по Сахалинской области за 12 месяцев 2019 г. по преступлениям в кредитно-финансовой сфере : письмо СЭД МВД России № 6/5-157 от 13.01.2020.

43.Информация о результатах работы следственных подразделений МВД России по Республике Башкортостан за 12 месяцев 2019 г. по преступлениям в кредитнофинансовой сфере : письмо № 33/315 от 15.01.2020.

Интернет-ресурсы

44.Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. — URL: https://мвд.рф.

45.Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации. — URL: https://www.cbr.ru.

46.Официальный сайт Аналитических данных Ассоциации российских банков за 2017–2019 гг. — URL: https://arb.ru.

47.Официальный сайт ПАО «Банк «Возрождение». — URL: https://www.vbank.ru.

48.Официальный сайт ПАО «Банк ВТБ». — URL: https://www.vtb.ru.

49.Официальный сайт АО «Райффайзенбанк». —

URL: https://www.raiffeisen.ru.

50.Официальный сайт АО «Статус». — URL: https://rostatus.ru.

87

51.Официальный сайт ЗАО «РДЦ «Паритет». —

URL: http://www.paritet.ru.

52.Официальный сайт Ассоциации форекс-

дилеров. — URL: https://sroafd.ru.

53.Официальный сайт ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС». — URL: https://www.moex.com/ru.

54.Официальный сайт Федеральной службы госу-

дарственной статистики. — URL: http://www.gks.ru.

55.Официальный сайт ГУП «Московский метропо-

литен». — URL: https://mosmetro.ru.

56.Сайт «Автодор платные дороги». — URL: https://avtodor-tr.ru.

57.Бизнес статьи. Золотые слитки Сбербанка Рос-

сии. — URL: https://businessman.ru.

58.Investfunds : сайт про инвестиции и фондовые рынки. — URL: https://investfunds.ru.

88