5.2. Использование баз данных для изучения партнеров

Имущественные споры между партнерами в российской деловой практике нередко переходят в силовую фазу, 20-30% заказных убийств, совершенных в нашей стране за последнее десятилетие, произошли на почве раздела бизнеса. Но насильственное решение спорных вопросов – далеко не единственная проблема, которую могут обеспечить «партнеры»…

Партнеры для предприятия – один из важнейших ресурсов. Выбор партнеров и их изучение – одна из задач информационно-аналитической работы. Можно выделить два аспекта проблемы выбора партнера:

1. Опасности: выявление мошеннических структур, недобросовестных и экономически ненадежных партнеров, криминальных угроз со стороны партнеров и т.п.;

2. Возможности: выбор более эффективного способа сотрудничества; прогнозирование последствий слияния или организации стратегического альянса и т.д.

Изучение партнера целесообразно осуществить по следующим направлениям:

• базовая (установочная) информация о компании (адрес, учредители, филиалы, руководство и др.);

• экономическое (хозяйственное) положение (собственность, деятельность, кредитная история, положение на рынке и др.);

• финансовое состояние (показатели годовой финансовой отчетности) и кредитная история;

• условия бизнес-среды;

• интеллектуальные ресурсы (персонал, патенты, ноу-хау);

• неформальные ресурсы (репутация, административный ресурс);

• стратегия развития.

Задача получения информации о партнере должна быть разделена на две части:

1. Проверка потенциального партнера и повторная проверка при возобновлении отношений.

2. Мониторинг существующего партнера в период реализации контрактов.

По каким базам данных целесообразно проверить будущего партнера:

• регистрационные БД;

• экономические БД;

• патентные БД;

• статистические БД;

• БД СМИ;

• персональные БД;

• БД по ценным бумагам;

• юридические БД;

• криминальные БД.

При проверке потенциального партнера, прежде всего, необходимо получить информацию об учредителях, филиалах, дочерних и зависимых обществах, предприятиях, в которых руководитель компании совмещает первые должности, предприятиях, в которых имеется доля компании. Получить данные о возможном банкротстве, репутации, дать оценку экономического положения.

Начинать проверку стоит с регистрационных данных БД. Возможными признаками неблагополучия может быть частая смена юридического адреса и фактического местонахождения предприятия, его перерегистрация с изменением названия и организационно-правовой формы, неестественный для такого предприятия уставный капитал.

Важно также изучить личность учредителей и руководителей фирмы. Откровенные мошенники просто регистрируют фирму по утерянному паспорту или на подставное лицо. Особенно будет важна информация о преднамеренных банкротствах, а также сведения о возможной связи учредителей и руководства с другими заведомо ненадежными или преступными структурами, преступлениями и преступниками.

Угрозы со стороны партнеров	Возможная причина	Возможность выявления	Используемые для проверки БД
Неумышленное нарушение договоров	Экономическ. затруднения, внешние причины	Анализ полож. на рынке, экономич., политич. ситуации внутри фирмы	Экономические, правовые, СМИ
Отказ от заключения договора	Изменен.стратегии/тактики, внешнее давление, смена рук-ва или учред.	Изуч. политики партнеров, его связей; отслеж. изменен.в рук-ве, среди учредителей.	Экономические, регистрационные, СМИ
Недобросов., обман, шантаж, невозвращ.долгов, присвоен. денег и т.п.	Недобросовестность на извлечение личной выгоды, криминальные корни и связи рук-тва	Проверка репутац., связей и психол. особ. рук-ва	Персональные, криминальные регистрац, СМИ
Разглаш. или использ.конфиденц. информации	Нечистоплотность руководства	Проверка репутации компании и рук-ва	СМИ, персональные, криминальные
Попытка установить контроль	Агрессивная политика руководства	Проверка репутации, изуч. стратегии компании и деловые и личн. кач-ва рук-ва	СМИ, персональные, регистрационные

Литература

1. Закон Российской Федерации от 5 марта 1992 года «О безопасности» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральными законами от 25 декабря 1992 года, 2004 года.

2. Закон Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями от 21 марта 2002 года, 10 января 2003 года. №2487-1 //Российская газета 30 марта 1992 года; Российская газета 17 января 2003 года.

3. Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности в Российской Федерации» от 8 августа 2001 года, с изменениями и дополнениями от 13.21 марта, 9 декабря 2002 года. №128-ФЗ.

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 августа 2002 года №600 «Об утверждении положения о лицензировании негосударственной (частной) охранной деятельности, об утверждении положения о лицензировании негосударственной (частной) сыскной деятельности»//Российская газета, август 2002 года.

5. .Постановление Правительства РФ от 14 августа 1992 года №587 «Вопросы частной детективной и охранной деятельности» с изменениями и дополнениями от 25. 26 июля 2000 года. //Российская газета, июль 2000 года.

6. Ю. Царенко. Охранник - профессия серьезная //Кадровое дело, №2 февраль 2005 года.

7. Ю. Царенко. Позвольте Вашу сумочку...// Кадровое дело. №3, март 2005 года.

8. Н. Спектор Вооруженная охрана объектов силами собственной службы безопасности //Право и экономика №9, сентябрь 2004 года.

Задание к практическому занятию:

1. Составить логическую схему базы знаний по содержанию блока.

2. Составить терминологический словарь и перечень персоналий.

3. Выполнить все пункты, перечисленные в разделе подготовительного этапа практического занятия.

Практическое занятие

Тема: Организация аналитической работы по предупреждению утечки конфиденциальной информации.

Цели: 1. Закрепить и углубить изучаемый материал студентами.

2. Определить проблемные вопросы в организации по правовому обеспечению и правовой помощи и изложить свою позицию по совершенствованию их деятельности.

Участники: Студенты распределены на 3 учебные группы.

Время: 160 минут.

1. Подготовительный этап (домашняя работа):

1. Проанализировать основные нормативно-правовые акты, связанные с аналитической деятельность на предприятии.

2. Выбрать нормы, определяющие правовые основы обеспечения безопасности предпринимательской деятельности коммерческой организации.

3. Определить проблемные вопросы, связанные с организацией аналитической работы по предупреждению утечки конфиденциальной информации и раскрыть перспективы их совершенствования.

4. Каждая группа студентов письменно готовит задание (объем 5-7 машинописных листов) и готовится к его защите на практическом занятии.

Темы курсовых заданий:

1-я группа – Организация информационно-аналитической работы службы безопасности предприятия:

1___________ Задачи информационно-аналитического подразделения службы безопасности предприятия;

2___________ Принципы деятельности информационно-аналитического подразделения службы безопасности предприятия;

3___________ Критерии оценки информации;

4___________ Источники получения информации информационно-аналитическим подразделением службы безопасности предприятия;

5___________ Способы обработки информации, полученной из различных источников;

6___________ Задачи изучения конкурентов и конкурентной среды;

7___________ Использование баз данных для изучения партнеров;

8___________ Прогнозирование информационно-аналитическим подразделением готовящихся криминальными элементами преступлений против предприятия;

9__________ Сбор разведывательных данных о возможных диверсионно-террористических акциях;

10_________ Основные цели и направления разведывательной деятельности службы безопасности коммерческой структуры;

11_________ Оценка оперативной обстановки вокруг коммерческого предприятия;

12_________ Основные базы данных, используемые для проверки будущего партнера и их краткая характеристика;

13_________ Сведения, которые целесообразно включать для составления информационной карты на физическое лицо;

2-я группа- Информаторы службы безопасности предприятия:

1___________ Психологические аспекты привлечения к доверительному сотрудничеству;

2___________ Установление непосредственного личного контакта с объектом и его тестирование;

3___________ Оценка перспективности привлечения кандидата к сотрудничеству;

4___________ Прекращение сотрудничества (расставание) с объектом доверительного сотрудничества;

5___________ Понятие доверительного сотрудничества. Категории информаторов и их краткая характеристика;

6___________ Методика разработки объекта по его привлечению к доверительному сотрудничеству;

3-я группа - Информационно-аналитическая и консультативная деятельность в сфере обеспечения безопасности личности и предпринимательской деятельности

1___________ Организация информационно-аналитической деятельности в сфере обеспечения безопасности личности ;

2__________ Организация информационно-аналитической деятельности в сфере обеспечения безопасности предпринимательской деятельности;

3___________ Сбор, обработка, накопление и анализ сведений о реальных или потенциальных угрозах экономической безопасности предприятия (фирмы);

4___________ Организация консультативной деятельности в сфере обеспечения безопасности личности;

5___________ Организация консультативной деятельности в сфере обеспечения безопасности предпринимательской деятельности;

6___________ Проведение экспертных оценок правовых и иных документов по вопросам осуществления предпринимательской деятельности;

7___________ Использование собственных возможностей по обработке материалов средств массовой информации;

8__________ Использование сторонних возможностей по обработке материалов средств массовой информации;

9__________ «Активные мероприятия» проводимые в СМИ службой безопасности предприятия с целью оказания выгодного влияния на политику органов исполнительной и законодательной власти для решения задач предприятия;

2. Порядок проведения практического занятия.

1. Организация занятия (проверка присутствующих и готовности к занятиям, объявление темы и цели занятия).

2. Выполнение письменной контрольной работы по ранее изученному материалу (решение контрольной летучки).

3. Уточнение состава учебных групп (разбивка на группы производится на предыдущем – семинарском занятии).

5. Обсуждение группами домашнего задания с целью выработки общих позиций.

6. Подведение итогов занятия и объявление оценок участникам практического занятия.

Вопросы к семинарскому занятию

1. Понятие, функции, задачи и принципы деятельности информационно-аналитического подразделения службы безопасности предприятия.

2. Направления аналитической работы.

3. Этапы и методы аналитической работы.

4. Изучение конкурентов и конкурентной среды.

5. Использование баз данных для изучения партнеров.

6. Прогнозирование и сбор сведений о готовящихся криминалистическими элементами преступлений против предприятия;

7. Обработка материалов средств массовой информации.