15. Расследование взяточничества: криминалистическая характеристика, типовые ситуации, основные методы расследования.

Криминалистическая характеристика

Обстановка:

1) структура экономики максимально способствует взяточничеству (скрытое делопроизводство, закрытый аукцион)

2) обстановка в узком смысле также способствует => 2 элемента: передача взятки, получение взятки => могут быть в разных местах;

3) если взятка за бездействие => сложно распознать;

Меесто:

1) место (территория): обычно получает на месте работы

2) место (отрасль экономики).

Способы:

1) без посредников;

2) через посредников.

Субъекты:

1) взяткодатель – общий;

2) взяткополучатель – распорядительные/управленческие функции.

Взаимосвязи элементов: особо не выявлены.

Особенности расследования

Особенности:

1) 2 элемента, которые нужно доказать:

а) факт получение имущ-ва;

б) совершение каких-либо действий/бездействий взамен имущ-ва.

2) без свидетелей;

3) во многих поведениях взяткодателя присутствует виктимность => не способствует расследованию.

4) много эпизодов => санкция одна;

5) связано с оперативно-розыскными мероприятиями.

Типичные ситуации, основные направления расследования, задачи и система действий

1 ситуация: сообщение о взятке:

Задача: нужно доказать взятку, пресечь заведомо ложный донос.

1 Часть: доказать передачу иму-ва.

1) устное заявление;

2) берём письменное заявление;

3) допрос заявителя;

4) создаём следственно-оперативную группу;

5) готовим предмет взятки, составляем его протокол осмотра, обрабатываем цветом и слабым радиоактивным вещ-вом; если передаётся иное имущ-во, то делаются метки.

=>

6) тактическая операция: «взятка под контролем»: запись разговоров, передача взятки, видеонаблюдение, оперативное задержание.

=>

7) осмотр предмета взятки,

8) допрос всех членов оперативной группы;

8) допрос взяткодателя и взяткополучателя;

9) выемка/обыск по месту жительства/работы взяткополучаетля;

10) очная ставка.

2 Часть: док-ва действий:

1) обыск по месту работы, ревизия всей административно-хозяйственной деятельности лица: есть ли нарушения общего порядка, если да, то по чьей вине;

2) экспертиза имущества, запросы в ГИБДД, Росреестр о наличии имущ-ва и УФМС по выездам за границу;

3) общая хар-ка.

2 ситуация: оперативная информация:

Задача: оформить процессуально и зафиксировать взятку.

1) создание следственно-оперативной группы

=>

2) тактическая операция: «задержание взяточников с поличным»;

3 ситуация: взятка в прошлом:

Задача: подтвердить/опровергнуть факт взятки.

Нельзя провести тактическую операцию.

Нужно провести доследственную проверку, чтобы выяснить:

а) возможность выделения действия за взятки из ряда действий;

б) возможность установления факта вымогательства взятки;

в) возможность получение свидетельских показаний по другим эпизодам.

1) завуалированная проверка (не отражается в книге учёта, чтобы свои не раскрыли);

2) негласная проверка окружения, чтобы найти возможных свидетелей;

3) проверка имущества

16. Расследование преступлений, совершенных организованными преступными группами: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования.

Криминалистическая характеристика

Организованная преступность – это вся совокупность преступлений, профессионально совершаемых в виде постоянного промысла лицами, объединившимися в устойчивые, хорошо организованные группы.

Способ

Как правило, это преступления в сфере экономики, которые характеризуются профессионализмом приемов, умением использовать лазейки и недостатки в хозяйственной и экономической деятельности, а также подложные документы.

После получения дохода, он отмывается и вкладывается в деятельность уже легальной коммерческой организации.

Если ОПГ специализируется на совершении общеуголовных преступлений, то таким преступлениям свойственны: дерзость, жестокость, наглость, современные виды огнестрельного оружия, взрывы, захват заложников.

Обстановка.

Она выбирается членами ОПГ исходя из цели извлечения максимальной выгоды с минимальными затратами и максимальной безопасностью. Как правило, преступность осуществляется в местах большого скопления хозяйственно-производственной деятельности, кредитно-банковской деятельности, частнопредпринимательской.

Кроме того, преступные группы сосредотачиваются в местах, где уровень коррупции является как можно больше высоким.

Особенности управления.

исполнители – организаторы и контролеры – руководство.

Особенности участников ОПГ.

Здесь все также определено видом ОПГ: общеуголовная и экономическая.

Общей для всех ОПГ особенностью является то, что больше 50 % имеют судимость, и обладают высоким преступным профессионализмом.

Также они используют свои специальные профессиональные знания.

В каждой ОПГ, как правило, есть конфликтные участники, честолюбивые личности, которые желают оказаться на верхушке ОПГ. Следовательно, можно использовать таких личностей в целях столкновения интересов и развала группы.

В экономических ОПГ, как правило, лица более старшего возраста, как правило, с высшим образованием, а нередко и с научными званиями.

Методика раскрытия и расследования преступлений ОПГ

1) Доследственное собирание информации => ОРД:

- оперативное внедрение;

- разведка;

- наблюдение.

2) Методика расследования криминальной деятельности ОПГ

Как правило, в силу особой сложности по ОПГ формируются следственно-оперативные группы, причем состоящие из следователей разных ведомств.

А) ВУД

- По результатам ОРД разведки.

- После соответствующей проверки оперативной информации из других источников, которая не разведывалась ОРД

- Путем выхода на ОПГ в рамках расследования обычного преступления.

Б) Первоначальный этап расследования.

Ситуация 1 – ОПГ находится под оперативным контролем.

Тут можно задержать преступников с поличным: следователь тогда должен тщательно продумать операцию, место, время, проведение, детали, которые могут быть использованы для составления протокола.

Ситуация 2 – ОПГ «проявилась» после расследования обычного преступления.

Нужно довести до 1ой ситуации => установить наблюдение, например, оставив на свободе некоторых участников.

В) Последующий этап расследования.

Ситуация зависит от характера фактического материала, числа выявленных членов, наличия сведений о том, какие звенья наиболее уязвимы, удалось ли следствию расшатать единство группы, наличием реальных условий по развалу группы.

*НА ВСЕХ этапах следователя ждет активное сопротивление, с использованием таких примерных приемов как:

- Использование коррумпированных связей ОПГ в ОГВ, в целях развала дела, его приостановления.

- Принуждение свидетелей и потерпевших к отказу от дачи показаний, изменению показаний

- Физическое устранение свидетелей

- Прямые угрозы убийством следователю, его близким, в ряде случаев реализация угроз

- Использование защитников в целях препятствия следователю

- Попытки подкупа следователя, порой удачные

- Иные приемы

Как действовать в случае сопротивления?

Надо использовать все процессуальные и криминалистические средства (умело общаться с подозреваемыми, использование приемов рефлексивного управления, эффекта внезапности). Использование специальных организационных средств и приемов нейтрализации противодействия (агенты, крим. операции по защите свидетелей, использование спец. средств по получению показаний (телевизионных) исключающих непосредственный контакт потерпевшего/свидетеля с подозреваемым /обвиняемым, выявление и нейтрализация лиц, способствующих утечке информации, публикации сведений о расследовании).