11. Расследование грабежей и разбоев: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования.

Крим. характеристика

Грабёж – открытое хищение без насилия или с неопасным насилием;

Разбой – открытое хищение с опасным насилием.

1. Субъект: жесток, опасен.

1) профессионал;

2) непрофессионал.

68% преступников находились в состоянии алкогольного опьянения, в этом состоянии они наносят более агрессивные повреждения, но не скрывают следы.

61 % Преступлений совершается группировкой,

Как правило сопротивление приводит к убийству потерпевшего.

2. Обстановка: разная.

3. Жертвы: разные.

4. Способ:

Сначала наблюдают за жертвой.

Скрывают следы только рецидивисты и взрослые преступники.

Особенности расследования

Что нужно выяснить:

1. То же, что у кражи (какое имущество, какие средства, приметы грабителя).

2. Применяли ли преступник насилие, в чем оно выразилось, было ли опасным для жизни.

3. Был ли вооружен преступник (чем, откуда взял оружие)

4. Знал ли кто-либо о готовящемся преступлении, т.е. были ли наводчики.

Следственные действия

1. Допрос потерпевшего

- Когда и где произошло событие.

- Откуда, куда и в каком направлении шел потерпевший.

- Откуда пришли преступники.

- Сколько их было

- Говорили ли, что-нибудь или молча, применяли ли насилие.

- Были ли они вооружены.

- Что было взято у потерпевшего – точные приметы имущества.

- Куда потом пошли преступники.

- Было ли сопротивление, если да, то какие следы борьбы могли остаться?

2. Осмотр.

- Проводится немедленно после заявления.

- В протокол осмотра заносятся показания и заявления относительно обстоятельств нападения.

- Обратить особое внимание на следы ног и транспорта, в помещении – на следы рук, орудий взлома.

- Особо стараться обнаружить следы оружия, или само оружие, а также крови и оставленных преступниками микрочастиц

- Выяснить, кто мог видеть и слышать обстоятельства преступления (например, если ограбление во дворе большого дома, то возможны очевидцы из квартир – они выявляются путем поквартирного обхода).

- Осматриваются и дороги, прилегающие участки – там может быть место засады. А следовательно в месте засады много следов, пока преступники ждали: окурки, микрочастицы, следы.

3. Оперативно-розыскные действия.

Обращение к крим. учетам

- По дактилоскопическим данным.

- По способу совершения преступления.

Прочесывание местности

Наблюдение в местах возможного появления.

4. Задержание подозреваемого => допрос => освидетельствование => обыск места жительства => Экспертизы изъятых следов.

5. Предъявление для опознания потерпевшему.

12. Расследование финансовых преступлений: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования.

Крим. характеристика.

Финансы – это, как и деньги – инструмент расчета, следовательно.

1.Предметы:

1) безналичные деньги,

2) расчетные ЦБ.

По поводу наличности – дискуссионный вопрос, может ли она быть объектом. Но скорее всего нет, так как наличные деньги – это объект все-таки других преступлений. Но есть исключение – легализация финансовых средств (отмывание).

2. Способы (в основном использование технологии банковских карт):

1) Действия мошеннического характера, направленные на завладение безналичными денежными средствами с использованием банковских средств;

- поддельные платёжные поручения;

- незаконное списание денежных средств;

- кража денег с электронных счетов;

2) Незаконное предпринимательство в области кредитования;

Интернет-банки, т.е. действуют без лицензий в интернет, а, по сути, выполняют функции банков.

3) отмывание денег с использованием банковских карт;

1 стадия - наличные кладутся на счёт в банк => становятся легальными;

2 стадия – смешение с легальным капиталом;

3 стадия – интеграция, т.е. использование денег как обычных средств платежа.

3. Преступник: интеллектуал, обычно группа (сотрудник банка, консультант и т.д.)

4. Обстановка: возможно, когда слабый контроль + пробелы в зак-ве.

5. Мотив: корысть.

Типичные ситуации

Ситуация 1 – информация поступила от службы безопасности финансово – кредитного учреждения:

Известны исполнители

Известны сведения об источниках получения изучаемых капиталов,

Известны получатели денег, а также имеются документы все это объясняющие.

Со стороны банка оказывается поддержка.

Ситуация 2 – выявлены финансовые правонарушения в ходе другого преступления

Имеются указания на факты совершения подозрительных операций, о задолженностях, о невыплате налогов.

Имеются крупные, но необъясненные доходы подозреваемого.

Доказательства нужны из иных источников. Могут быть доказательства из таможенных органов, из налоговых органах (отчетность о деятельности, подразделениях банковского контроля ЦБ, ФСФМ, учреждений Министерства Юстиции, ГИБДД (регистрация транспорта), Федеральная служба статистиков, у нотариусов (копии договоров на куплю-продажу недвижимости)

Ситуация 3 – информация с признаками преступления в финансовой сфере получена в ходе мероприятий контрольных органов

Выявлены операции по легализации преступных капиталов

Данные о наличии существенной неистребуемой или необоснованно списанной задолженности клиентов банка, или переход их в категорию безнадежных.

Внимание на соблюдение отраслевого законодательства.

Исследуются специально предусмотренные учетные и отчетные документы.

Следственные действия для всех ситуаций одни