7. Расследование хищений, совершаемых путем присвоения и растраты: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования.

Криминалистическая характеристика

1.Субъект: лицо, которому вверено имущество по договору или в силу служебного положения.

2. Объект: имущ-во/право на имущ-во.

3. Следовая картина: в документах (инвентаризационная опись, сличительная ведомость).

4. Способ:

- похищение не оприходованного имущ-ва (не отраженного в документации поступившего на склад имущества);

- похищение оприходованного имущ-ва;

- хищение путём предварительного создания излишков (оприходую меньше, чем есть => при инвентаризации будет излишек);

- хищение через необоснованное списания товара.

5. Обстановка => благоприятная – слабый контроль, редкие инвентаризации.

Особенности расследования

1. Обязательности проверки недостачи;

2. Наличие конкретного лица, виновного в образовании недостачи;

3. Очень важны документы.

Типичные ситуации

А. Наличие заявление о факте недостачи вследствие преступной деятельности:

Т.е. виновное лицо не подозревает, что против него подано заявление.

Задача: проверить недостачу.

1. Назначение внешней инвентаризации;

2. Выемка документов;

3. Осмотр места происшествия и обыск;

4. Обыск у подозреваемого;

5. Допросы свидетелей;

6. Допрос подозреваемого;

7. Экспертиза (бухгалтерская, товароведческая).

Б. Наличие материалов ревизии

Лицо, знает, что у него недостача.

1. Проверить наличие всех документов:

- приказ об инвентаризации;

- инвентаризационная опись;

- сличительная ведомость

- договор о полной материальной ответственности, трудовой договор

- объяснительная;

- иные документы служебной проверки

- акт о снятии кассы

- список лиц, связанных по работе с материально ответственными лицами и т.д.,

2. Допрос комиссии, осуществляющей ревизию;

3. Выемка документов;

4. Допрос лиц, связанных с МОЛом по списку;

5. Допрос МОЛа;

6. Обыск в жилище МОЛа;

7. Экспертиза.

8. Расследование хищений, совершенных путем мошенничества: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования.

Криминалистическая характеристика преступления

Мошенничество – завладение имуществом путём обмана и/или злоупотребления доверием.

Предмет преступления: имущ-во/имущественное право.

1.Способы:

1) обман относительно предмета;

2) обман в отношении намерений (обещаний).

2 направления:

1) против ФЛ;

2) против ЮЛ.

Сейчас практически нет разницы – одни и те же методы.

2. Обстановка: максимально благоприятствует преступлению, т.к. обман, то нужен интеллект.

3. Личность преступника: профессионал, интеллектуален (обычно уже стоит на учёте за подобные преступления).

4. Личность потерпевшего: виктимное поведение => может стыдиться своей ошибки => сложнее раскрыть.

Особенности расследовании

1. В зависимости от способа => ищем личность, следы и т.д., т.к. своеобразие.

2. Ограниченный объём доказательной информации (в основном показания и вещдоки);

3. Высокая латентность;

4. Важно установить прямой умысел;

5. Узкие возможности для выдвижения версий.

Типичные следственные ситуации

А. Мошенничество совершено знакомым потерпевшего либо известным ему лицом (20%):

Задача: установить факт обмана/злоупотребления доверием.

1. Допрос потерпевшего;

2. Выемка документов и предметов;

3. Осмотр места происшествия (поиск предметов + свидетелей);

4. Экспертизы с предметами;

5. Личный обыск и допрос подозреваемого;

6. Обыск подозреваемого и допрос его знакомых, родственников;

7. Следственный эксперимент (проверка навыков);

8. Очная ставка подозреваемого и потерпевшего;

9. Допрос свидетелей.

Б. Мошенничество совершило незнакомое лицо (80%):

2 варианта (от времени обращения в органы):

а) по горячим следам;

б) если давно => c предъявлением фотоальбомов лиц, совершавших мошенничество + проверка по системе папилон МВД.

1. Допрос потерпевшего;

2. Выемка документов;

3. Осмотр места происшествия;

4. Фотоальбом, композиционный портрет;

5. Проверка по системам учёта;

6. Патрулирование в местности, где совершено преступление.

=> если нашли подозреваемого:

7. Допрос подозреваемого и его знакомых.