31

Тема 19. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов

Практическое занятие (4 часа)

Вопросы и задания для обсуждения

1.Какова криминалистическая характеристика преступлений, связанных с наркотиками, каково её влияние на определение направления расследования?

2.Что понимается под наркотическими средствами?

3.Каковы особенности возбуждения уголовных дел этой категории?

4.Какие обстоятельства подлежат доказыванию по делам о наркотиках?

5.Расскажите об особенностях тактики допроса организатора наркобизнеса, перевозчика, потребителя наркотиков.

6.Какие экспертизы назначаются по делам о наркотиках, кем и где они проводятся, какие вопросы ставятся на разрешение перед экспертами?

Темы рефератов

1.Криминалистическая характеристика незаконного оборота наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ.

2.Особенности возбуждения уголовных дел и планирование расследования по делам о незаконном обороте наркотических средств.

3.Использование следов, вещественных доказательств и экспертиз в расследовании дел о незаконном обороте наркотических средств, психотропных

иядовитых веществ.

Задачи

Задача 1

24 мая 200__ г. в 17 часов в УМВД г. Хабаровска поступило заявление от заведующей аптекой № 7, расположенной по улице Серышева, 42 в г. Хабаровске, о том, что 24 мая 200__ г. в 15 ч. 10 мин. неизвестный гражданин получил в аптеке по поддельному рецепту одну упаковку (10 ампул по 5 мл) лекарственного

32

препарата «Омнопон». Прибывшему на место происшествия следователю Е.Д. Лапикову заведующая аптекой Ж.Э. Фридман пояснила, что лекарство отпустила заменявшая заболевшую сотрудницу студентка 5-го курса медицинского государственного университета З.М. Истратова, проходящая в аптеке производственную практику. Фридман в это время в аптеке не было. По её словам, она ездила с отчётом в аптекоуправление. По возвращении на работу Фридман узнала от З.М. Истратовой о факте продажи лекарства. Осмотрев рецепт и обнаружив на нём личную подпись врача О.Э. Гольдман, она усомнилась в её подлинности, поскольку подпись была выполнена явно не почерком врача. Ж.Э. Фридман знакома лично с О.Э. Гольдман, и её почерк ей хорошо известен.

Убедившись в том, рецепт поддельный, Ж.Э. Фридман позвонила в милицию и сообщила о происшедшем.

З.М. Истратова пояснила следователю Лапикову, что «Омнопон» получил мужчина 20 – 25 лет, одетый в рубашку светло-зеленого цвета, брюки темного цвета, внимательнее она его не рассмотрела. Иных примет сообщить не смогла, так как была большая очередь, и она старалась быстро отпускать лекарства. Сможет ли она опознать мужчину, получившего лекарство, она не знает.

Уборщица аптеки Ф.Н. Марченко сообщила, что в течение 3-х дней (21, 22 и 23 мая 200__г.) она видела в аптеке бесцельно стоящего в углу и наблюдающего за происходящим молодого человека в возрасте 20 – 25 лет, одетого в джинсовую рубашку и брюки голубого цвета. Запомнила она его хорошо, поскольку неоднократно просила его перейти в другое место и не мешать ей мыть полы. При необходимости Ф.Н. Марченко может его опознать.

Из справки по результатам предварительного криминалистического исследования рецепта на получение лекарства «Омнопон»: «Рецепт выполнен на бланке установленного образца красителем черного цвета.

На бланке имеется 2 круглых мастичных оттиска печати, выполненных красителем синего цвета. Один из них, диаметром 22 мм с явно читаемой надписью по окружности «Ольга Эдуардовна Гольдман» и надписью «Врач», находится в центре. Второй представляет собой пятно неправильной округлой формы размером (в наибольших измерениях) 14х18 мм с ясно видимым гербом РФ в центре и надписью в две строки по окружности. В надписи чётко просматривается цифра «8», остальная надпись не читается.

Бумага бланка в месте расположения гербовой печати имеет желтоватый оттенок, проклейка бумаги нарушена, штрихи типографской краски и выполненные надписи бланка расплывчаты».

33

Задание

1. Проведите криминалистический анализ повода и оснований к возбуждению уголовного дела и опишите их влияние на складывающуюся следственную ситуацию. 2. Выдвиньте версии по делу (общие и частные) и обоснуйте их. 3. Составьте план расследования по делу. 4. Вынесите постановления о назначении судебных экспертиз.

Задача 2

Задержанный за покушение на незаконный сбыт наркотических веществ Хворов на допросе дал следующие показания: «Уже несколько лет я употребляю наркотические средства, примерно три раза в неделю. Среди моих знакомых есть Гоголев, с которым я познакомился несколько лет назад и состою с ним в приятельских отношениях. Вскоре от своих друзей я узнал, что у Гоголева можно приобрести наркотики, в частности марихуану. Я обратился к Гоголеву с просьбой продать мне небольшое количество марихуаны. В первый раз он продал мне небольшой бумажный сверток марихуаны за 500 рублей. С этого времени я постоянно для себя и своих друзей приобретал у Гоголева марихуану. Предварительно я созванивался с Гоголевым и говорил, сколько марихуаны мне нужно. Небольшой сверток я называл словом «маленький», а стакан – словом «стандартный». После этого мы встречались с Гоголевым в условном месте, где я ему передавал деньги. Иногда он отдавал наркотик сразу, но чаще для передачи наркотиков он называл дополнительное место встречи. О возможности приобретения наркотиков у Гоголева я рассказал Пашкову, и он также неоднократно покупал у Гоголева марихуану. Среди знакомых Гоголева есть Юрий Вахмистров. С ним лично я не знаком. Обычно, когда мы договаривались с Гоголевым о встрече, он приезжал на машине, за рулем которой находился Вахмистров. Как говорил Гоголев, наркотики, которые он продаёт, принадлежат Вахмистрову, а сам Гоголев только продавец. Факт сбыта наркотиков полностью признаю и полностью раскаиваюсь в совершении данного преступления.

Задание

1. Какие следственные версии могут быть выдвинуты из имеющейся информации? 2. Какие обстоятельства остались невыясненными при допросе подозреваемого Гоголева? 3. Составьте план проверки показаний Гоголева. 4. Решите вопрос, имеется ли необходимость в проведении очной ставки между Гоголевым и Вахмистровым? 5. Обоснуйте решение.

34

Тема 20. Методика расследования преступлений, совершённых организованной группой

Вопросы и задания для самопроверки

1.Дайте криминалистическую характеристику преступлений, совершённых организованными группами.

2.Назовите типичные следственные ситуации и их влияние на характер и последовательность следственных действий по делам о групповых преступлениях.

3.Каковы особенности тактики следственных действий по делам, совершённым организованными группами?

Темы рефератов

1.Криминалистические способы выявления при осмотре места происшествия совершения преступления группой лиц.

2.Особенности тактики допроса и очной ставки при расследовании преступлений, совершённых организованными группами.

Практическое занятие (4 часа)

Задачи

Задача 1

Организованная группа во главе с Таракановым под видом занятия риэлторской деятельностью, создав для прикрытия ООО «Жилищная инициатива», мошенническим путём завладела квартирами граждан Петухова, Самынина, Сысоева, Пудовкина, Землянского, Прохорова и др. Осуществлению преступной деятельности способствовали участковый оперуполномоченный полиции Струков, который выявлял на обслуживаемой им территории социально незащищённых граждан, представителей «групп риска» (одиноких, престарелых, злоупотребляющих спиртными напитками), а также сотрудник регистрационной службы Жукова (способствовала регистрации незаконных сделок).

Летом 20….г. по Хабаровскому телевидению в программе «Губерния» был показан сюжет о беспризорной девочке Свете Лютиковой, лишившейся после смерти своей матери квартиры в Центральном районе г. Хабаровска.

35

При проведении проверки данного факта прокуратурой Центрального района г. Хабаровска было установлено, что Света Лютикова после смерти матери была снята с регистрационного учёта по месту жительства на основании поддельного распоряжения главы администрации Центрального района А.В. Винникова. Результаты прокурорской проверки стали поводом и основанием для возбуждения уголовного дела. В процессе расследования уголовного дела было установлено, что квартира Светы Лютиковой была незаконно продана через ООО «Жилищная инициатива». В ходе проведения обысков в офисах ООО «Жилищная инициатива» по месту жительства генерального директора Тараканова и его сотрудников были изъяты поддельная лицензия на право занятия риэлторской деятельностью и множество различных документов, свидетельствующих о совершении незаконных операций с квартирами граждан. Тараканов и другие сотрудники ООО

были задержаны. На незаконно отчуждённые квартиры, принадлежащие потерпевшим, в том числе и Свете Лютиковой, а также имущество подозреваемых был наложен арест.

Задание

1. Какие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия необходимо произвести для установления всех преступлений, совершённых этой группой? 2. Выемки каких документов и в каких организациях следует провести? 3. На что следует обращать особое внимание в ходе осмотра документов? 4. Какие судебные экспертизы необходимо назначить? 5. Какие обстоятельства необходимо выяснить в ходе допроса потерпевших? 6. Кого следует допросить в качестве свидетелей?

Задача 2

10 июня 200Х г. в 17 часов в дежурную часть ОВД Вяземского района Хабаровского края позвонил гр. Виктор Иванович Востриков, проживающий в посёлке Таёжный Вяземского района Хабаровского края, и сообщил, что у него со двора частного дома по ул. Чкалова, 2 четверо молодых людей угнали автомобиль марки ВАЗ 09 модели, чёрного цвета, государственный номер А 725 ХБ 27.

Инспекторами ГИБДД ОВД Вяземского района Хабаровского края угнанный автомобиль был задержан при въезде в г. Вяземский. Управлял автомобилем Виктор Васильевич Михайлов, 1980 года рождения, уроженец г. Хабаровска, проживающий по адресу: г. Хабаровск, ул. Юности, 2, кв. 7. В салоне автомобиля находились:

Спиридонов Сергей Анатольевич, 1981 года рождения, уроженец г. Хабаровска, проживающий по адресу: г. Хабаровск, улица Юности, 8, кв. 24;

36

Толмачёв Юрий Георгиевич, 1979 года рождения, уроженец г. Уссурийска, Приморского края, проживающий по адресу: г. Хабаровск ул. Калараша, 3, кв. 11.

Илларионов Степан Михайлович, 1982 года рождения, уроженец г. Владивостока, проживающий в г. Хабаровске, ул. Королева, 4, кв. 73.

При осмотре салона автомобиля под ковриком с пассажирской стороны был обнаружен технический паспорт на автомобиль ВАЗ 09 модели, государственный номер А 725 ХБ 27, на имя Свиридова Сергея Михайловича, проживающего по адресу: г. Хабаровск, ул. Пушкина, 3, кв. 17. Технический паспорт имел явные признаки частичного изменения текста в номере двигателя автомобиля, которые выражались в следующем: последняя цифра 6 подверглась механической подчистке, о чём свидетельствовал нарушенный защитный слой технического паспорта. Цифра 6 была исправлена на цифру 8. По факту угона автомобиля ВАЗ 09 модели, государственный номер А 725 ХБ 27, принадлежащего гр. В.И. Вострикову, следователем ОВД Вяземского района, Хабаровского края М.Б. Мамонтовым возбуждено уголовное дело по ст. 166 УК РФ.

Опрошенный в качестве потерпевшего В.И. Востриков пояснил, что в начале марта 200Х г. он в г. Хабаровске на автомобильном рынке у гр. В.В. Михайлова купил автомобиль ВАЗ 09 модели за 100 000 рублей. В связи с тем, что у В.В. Михайлова, со слов последнего, были в ГИБДД Хабаровского края проблемы со снятием с учёта проданного ему автомобиля, они между собой договорились, что он Михайлову оплатит сейчас часть стоимости автомобиля в сумме 20 000 руб., а остальные отдаст, когда тот привезёт ему в посёлок Таёжный технический паспорт на проданный автомобиль с отметкой о снятии его с учёта в ГИБДД Хабаровского края.

Купленный автомобиль из г. Хабаровска в посёлок Таёжный Вяземского района Хабаровского края перегонял знакомый Вострикова – прапорщик милиции Юрий Владимирович Андрианов, работающий в ЛОВД аэропорта г. Хабаровска. В посёлке Востриков на автомобиле ездил без технического паспорта, так как инспекторов ГИБДД здесь нет.

10 июня 200Х г., примерно в 16 часов 30 минут, во двор его дома по ул. Чкалова, 2 зашёл В.В. Михайлов, с ним были ещё трое неизвестных Вострикову молодых людей в возрасте 20 – 25 лет. Михайлов показал Вострикову технический паспорт на автомобиль ВАЗ 09 модели, государственный номер А 725 ХБ 27, и потребовал заплатить ему оставшиеся деньги за проданный автомобиль в сумме 80 000 рублей. Востриков пояснил Михайлову, что у него в настоящее время такой суммы денег нет. Отдать их Михайлову он сможет не ранее чем через месяц.

37

Михайлов пояснил, что так долго ждать не намерен. Между ними произошла ссора. Чтобы избежать драки с Михайловым, Востриков зашёл к себе в дом, где находился примерно минут 10, когда успокоился и вышел во двор своего дома, то увидел, что машины на месте нет, нет Михайлова и людей, приехавших вместе с ним. Востриков понял, что именно они угнали его автомобиль. Вернувшись в дом, Востриков по телефону позвонил в дежурную часть ОВД Вяземского района Хабаровского края и заявил об угоне его автомобиля.

Допрошенный в качестве подозреваемого В.В. Михайлов дал следующие показания. В марте 200Х г. он по просьбе своего друга Сергея Михайловича Ивкина, проживающего в г. Хабаровске по ул. Пионерской, 10, кв. 102, часто выезжающего в командировки по работе за пределы Хабаровского края, на хабаровском автомобильном рынке продал автомобиль ВАЗ модели 09, государственный номер А 275 ХБ 27, гр. В.И. Вострикову за 100 000 рублей. Востриков отдал ему 20 000 руб., а остальные 80 000 руб. должен был отдать, когда Михайлов привезёт технический паспорт на проданный автомобиль.

10 июня 200Х г. он вместе со своими друзьями Спиридоновым, Толмачёвым

иИлларионовым на автобусе приехали в посёлок Таёжный Вяземского района Хабаровского края примерно в 16 часов 30 минут. Они пришли к В.И. Вострикову во двор дома № 2 по улице Чкалова. Во дворе дома стоял автомобиль, который Михайлов продал Вострикову. Востриков был во дворе, увидев их, подошел к ним, поздоровался. Он и Востриков отошли в сторону и стали разговаривать об оставшейся сумме 80 000 руб., не оплаченных за приобретённый Востриковым автомобиль. Михайлов показал Вострикову технический паспорт на автомобиль

ипотребовал оплатить долг. Востриков пояснил, что такой суммы денег у него в настоящее время нет, деньги отдаст не ранее чем через месяц. Между ними произошла ссора. Востриков убежал в дом. Михайлов понял, что последний не собирается отдавать ему деньги и поэтому, имея у себя второй ключ от автомобиля ВАЗ 09 модели, сел в автомобиль, завёл и вместе со своими друзьями поехал в г. Хабаровск. При въезде в г. Вяземский автомобиль остановили инспекторы ГИБДД, автомобиль и их доставили в ОВД Вяземского района Хабаровского края.

Задание

1. Выдвиньте наиболее вероятные версии по делу. 2. Составьте план расследования. 3. Составьте план допроса свидетелей: Свиридова, Спиридонова, Толмачёва, Илларионова. 4. Решите вопрос о назначении судебных экспертиз. 5. Сформулируйте вопросы экспертизы.