57

Задание

1. Составьте план расследования по делу. 2. Составьте план допроса гр. КНР Лин Дзя Тау по факту дорожно-транспортного происшествия. 3. Решите вопрос о назначении судебных экспертиз. 4. Сформулируйте вопросы экспертам.

Тема 27. Методика расследования изготовления или сбыта

поддельных денег или ценных бумаг

Практическое занятие (4 часа)

Вопросы и задания для обсуждения

1.Раскройте криминалистическую характеристику фальшивомонетничества.

2.Каковы особенности возбуждения уголовных дел о фальшивомонетниче-

стве и планировании расследования?

3. Каковы особенности осмотра места происшествия по делам о фальшиво-

монетничестве?

4.Расскажите о возможностях криминалистических экспертиз в раскрытии дел о фальшивомонетничестве.

5.Каковы особенности проведения следственных действий (предъявление для опознания, следственный эксперимент, допрос свидетелей) по делам о фальшивомонетничестве?

Темы рефератов

1.Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества.

2.Особенности осмотра места происшествия по делам о фальшивомонетничестве.

3.Использование следов, вещественных доказательств и экспертиз в рассле-

довании дел о фальшивомонетничестве.

Задача

10 августа 200__г. в 10 час. 30 мин. в дежурную часть УВД Центрального района г. Хабаровска из магазина «Самсунг», расположенного по улице Амур-

58

ский бульвар, 40, позвонила администратор М.П. Кетова и заявила, что службой безопасности при попытке сбыта поддельной купюры достоинством 100 руб. за-

держан гражданин, назвавшийся К.Б. Лавровым.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа в составе следователя УВД Центрального района г. Хабаровска майора юстиции П.Р.

Южного, инспектора ОБЭП УВД Центрального района г. Хабаровска капитана ми-

лиции А.Л. Хлебникова, оперуполномоченного УВД Центрального района г. Хаба-

ровска лейтенанта милиции Ю.Э. Хворова, старшего эксперта-криминалиста ЭКУ УВД Хабаровского края майора милиции Л.А. Аветасяна. В 10 час. 45 мин. след-

ственно-оперативная группа прибыла на место происшествия.

Опрошенные сотрудники службы безопасности магазина «Самсунг» А.Г.

Майоров и К.Н. Воронкин пояснили, что в 10 часов 20 мин. они оба находились в торговом зале магазина «Самсунг». Находящаяся за кассой Р.Д. Мишина вдруг громко попросила их подойти к ней. Рядом с кассой стоял молодой человек в возрасте 25 – 30 лет, по его внешнему виду было видно, что он чем-то возмущён.

Подойдя к кассе, они услышали, как молодой человек с возмущением в голосе требовал от Мишиной отдать ему сдачу со ста рублей. Мишина им пояснила, что молодой человек при расчете за батарейку «Самсунг» стоимостью 14 руб. дал ей одну купюру достоинством 100 рублей. Цвет бумаги купюры, её плотность вы-

звали у неё подозрение, и при просмотре купюры на свет она не обнаружила во-

дяных знаков и наличия защитной сетки, о чём сказала молодому человеку и по-

просила его заменить денежную купюру. Молодой человек в ответ стал возму-

щаться, и поэтому она позвала сотрудников службы безопасности.

Майоров и Воронкин задержали молодого человека, назвавшегося К.Б. Лав-

ровым, а администратор магазина Кетова вызвала милицию. Опрошенная кассир Р.Д. Мишина дала аналогичные показания. При личном обыске задержанного гражданина, назвавшегося К.Б. Лавровым, во внутреннем кармане костюма был обнаружен портмоне коричневого цвета с рисунком розы. В портмоне находи-

лись паспорт на имя гражданина Сергея Викторовича Кувалдина 10 апреля 1978

года рождения, уроженца г. Бикина, Хабаровского края, прописанного в г. Би-

кине, ул. Ленина, д. 3, кв. 5; денежные купюры достоинством 100 рублей в коли-

59

честве 14 штук. При их осмотре установлено: все имеют одинаковые серии ТК и номер 761401, на них отсутствуют водяные знаки, другие средства защиты: шел-

ковые волокна, металлические нити, бумага плотная.

Опрошенный К.Б. Лавров пояснил, что портмоне вместе с паспортом на имя С.В. Кувалдина и деньгами в сумме 1 500 руб. купюрами по 100 руб. нашёл 10

августа 200__г. около 18 часов на Амурском бульваре, рядом с Центральным рынком. В магазин «Самсунг» зашел купить батарейку, о том, что деньги фаль-

шивые, он не знал. Документов, удостоверяющих личность К.Б. Лаврова, при нём не оказалось.

Справка. При проверке по отпечаткам пальцев рук в информационном цен-

тре УВД Хабаровского края установлено, что гражданин, назвавшийся К.Б. Лав-

ровым, является Игорем Степановичем Радимовым, 30 августа 1978 года рожде-

ния, уроженцем г. Хабаровска, проживает в г. Бикине, улица Ленина, д. 5, кв. 37,

ранее судим по ст. 187 УК РФ (подделка кредитных или расчётных карт и иных платёжных документов) к 1 году лишения свободы с испытательным сроком на три года, нигде не работает.

Из справки ЭКУ УВД Хабаровского края от 10 августа 200__г.: «Денежные купюры достоинством сто рублей в количестве 15 штук серии ТК, номер 761401

являются поддельными и напечатаны на цветном лазерном принтере».

Задание

1. Проведите криминалистический анализ повода и оснований к возбуждению уголовного дела и опишите их влияние на складывающуюся следственную ситу-

ацию и определение расследования. 2. Выдвиньте и обоснуйте следственные версии по делу. Составьте план расследования по делу. 3. Вынесите необходи-

мые постановления о назначении судебных экспертиз. 4. Составьте план допроса И.С. Радимова и укажите, какие тактические приёмы могут быть использованы при его допросе, каков порядок предъявления вещественных доказательств до-

прашиваемому в ходе проведения данного следственного действия.

60

Тема 28. Методика расследования присвоения или растраты

Практическое занятие 2

Вопросы и задания для обсуждения

1. Раскройте криминалистическую характеристику хищений чужого имуще-

ства, совершённую путём присвоения, растраты или злоупотребления служеб-

ным положением.

2.Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании хищений.

3.Какие организационные мероприятия проводит следователь до возбужде-

ния уголовного дела по хищению?

4. Что понимается под инвентаризацией, снятием натуральных остатков, до-

кументальной ревизией, контрольной закупкой, бухгалтерской экспертизой, об-

ратной калькуляцией?

5.В чём различие документальной ревизии и бухгалтерской экспертизы?

6.Какие способы хищений в строительных организациях, торговле, сельском хо-

зяйстве, в сфере сбыта, транспортных и бюджетных организациях вам известны?

7.Какие наиболее характерные экспертизы проводятся по делам о хищениях

икакие вопросы ставятся по каждой из них перед экспертом?

Темы рефератов

1. Криминалистическая характеристика хищений чужого имущества, совершён-

ная путём присвоения, растраты или злоупотребления служебным положением.

2.Методы выявления признаков хищений чужого имущества, совершённые путём присвоения, растраты или злоупотребления служебным положением.

3.Особенности возбуждения уголовных дел и планирование расследования хищений чужого имущества путём присвоения, растраты или злоупотребления служебным положением.

61

Задачи

Задача 1

Следственным отделом УВД Центрального района г. Хабаровска по материа-

лам, поступившим из отдела по борьбе с экономическими преступлениями, воз-

буждено уголовное дело по признакам ч. 2 ст. 160 УК РФ в связи с хищением строительных материалов и денежных средств, совершённых ректором Хабаров-

ского государственного педагогического университета В.Б. Корнеевым и глав-

ным бухгалтером Ю.З. Алимовой.

Из заявления Т.Д. Гвоздевой и И.Л. Фирсовой, проживающих по ул. Красина,

д. 7, видно, что, являясь близкими родственниками и работая вместе, Корнеев и Алимова в течение 2012 – 2013 гг. явно не на свои денежные средства построили по ул. Красина два трёхэтажных коттеджа. Строительные материалы привозили на грузовой автомашине с государственным знаком Б 174 ХБ 27. Строительные работы вела бригада строителей СМУ-2 «Дальспецстрой».

Из рапорта оперуполномоченного ОБЭП УВД Центрального района г. Хабаров-

ска А.О. Быстрова: «В результате проводимых оперативно-розыскных мероприятий установлено, что Корнеев и Алимова являются близкими родственниками, и, исполь-

зуя свое служебное положение, на протяжении 2012 – 2013 гг. похищали строитель-

ные материалы и денежные средства, принадлежащие государству.

Так, Корнеев от имени университета заключил с бригадой строителей дого-

вор о ремонте здания университета. Выполненные работы отражались в нарядах.

Контрольные замеры, проведённые по двум нарядам от 20 мая 2012 г. и 25 апре-

ля 2013 г., выявили значительное завышение объёма выполненных работ. В нарядах указано, что полностью перестелены полы на площади 680 м2, фактически – 75 м2.

Якобы полностью демонтирована и смонтирована вновь отопительная система зда-

ния. На самом деле проведена только промывка системы отопления. На эти и другие работы Корнеев и Алимова списали значительное количество пиломатериалов, кир-

пича, труб и других строительных материалов. Кроме того, установлены бывшие студенты Рахимов, Тимофеев, Ануфриев, Тагиев, отчисленные за академическую неуспеваемость из университета в 2012 г., на имя которых по ведомости продолжала