Криминалистика учебник (Под общ. ред. засл. юриста РФ, д-ра юрид. наук etc

из других регионов мира в Западную Европу, а из Западной Европы – синтетических наркотиков в другие страны.

Наркотики в Россию поступают из различных регионов мира:

–опиаты – их стран «Золотого треугольника» (Бирма, Лаос, Таиланд), «Золотого полумесяца» (Афганистан, Иран, Индия, Пакистан);

–марихуана, гашиш и т.д. – из стран Северной и Южной Америки;

–кокаин, кокаиновая паста и т.д. – из стран Латинской Америки (Перу, Эквадор и др.);

–синтетические наркотики – из Китая и стран Западной Европы. Значительные площади, занятые под растительные наркокультуры, до-

статочная техническая база при изготовлении синтетических наркотиков в различных странах мира создают хорошую основу для увеличения объемов производства наркотиков и их контрабандного перемещения.

К факторам федерального уровня относятся:

–значительное количество площадей растительных наркокультур и достаточная техническая база в России для изготовления синтетических наркотиков;

–близость России к странам – производителям наркотиков;

–геополитическое положение России, являющейся своеобразным «перевалочным пунктом» при перемещении наркотиков в Западною Европу из стран Азии;

–недостаткиворганизациивзаимодействиятаможенныхоргановсдругими правоохранительными структурами (МВД России, ФСКН России ит.д.);

–недостатки в организации таможенно-пограничного контроля, в частности перенос таможенного контроля на таможенную границу Таможенного союза;

–недостатки борьбы с коррупцией;

–увеличение числа потребителей наркотиков и т.д.

Факторы регионального уровня:

–географическое расположение регионов, в частности их соседство ссопредельными странами, через которые в Россию поступают наркотики;

–наличие путей сообщения: автомобильных, железнодорожных, морских и водных;

–плотность размещения таможенных постов;

–коррумпированность сотрудников органов власти и управления;

–недостатки во взаимодействии таможенных органов с иными правоохранительными структурами и т.д.

331

Факторы местного уровня – это конкретное место и время перемещения наркотиков через таможенную границу Таможенного союза либо через Государственную границу РФ.

Местом совершения контрабанды наркотиков являются пункты пропуска и иные места, в которых осуществляется таможенный контроль, расположенные на таможенной территории государств – членов Таможенного союза в соответствии законодательством, или отдельные участки таможенной границы Таможенного союза или Государственной границы РФ.

Состояние таможенного контроля зависит от плотности размещения пунктов пропуска; квалификации их сотрудников; наличия технических средств таможенного контроля; коррумпированнности сотрудников таможенных органов и т.д.

Следы преступления – следы-предметы, следы-вещества и следы-ото- бражения, возникающие при приобретении, транспортировке, реализации наркотиков, организации и руководстве преступным формированием.

Кним относятся: наркотики в виде предметов или веществ, их микрообъекты; средства упаковки сокрытых наркотиков; следы, указывающие на устройство тайников (состояние покраски отдельных деталей, блеск металлических поверхностей и т.д.); транспортные средства; мобильные телефоны, ноутбуки, оптические диски и т.д.; следы пальцев рук, пота, запаха на средствах упаковки сокрытых наркотиков и их транспортировки; срезы ногтевых пластин и смывы с кистей рук; образцы почвы с мест хранения наркотиков и иные предметы, среди которых они находились; личные, транспортные, коммерческие и иные документы.

Формирования, осуществляющие контрабанду наркотиков, являются общеуголовными, действуют на территории нескольких государств, как правило, имеют связи с коррумпированными сотрудниками органов власти и управления. Их внутренняя структура построена по иерархическому принципу, включающему организационно-управленческий, обеспечивающий и исполнительский уровни.

Кфункциям организационно-управленческого уровня относятся: органи-

зация преступного формирования и руководство им; разработка технологии совершения контрабанды; финансирование контрабандной деятельности и др.

Организационное построение преступного формирования включает несколько структурных подразделений: по приобретению наркотиков, их хранению и транспортировке; по перемещению наркотиков через таможенную

332

границу Таможенного союза или Государственную границу РФ; по изъятию перемещаемых наркотиков и передаче их для хранения и реализации.

Важнейшее значение приобретает решение финансовых вопросов,

вчастности, расчеты с лицами, приобретающими наркотики в зарубежных странах. С этой целью открываются банковские счета в банках зарубежных государств на граждан этих государств, из банков России осуществляется перевод средств по международным платежным системам, в ряде случаев средства перечисляют на счета фиктивных фирм, зарегистрированных

вдругих государствах, и т.д.

Клицам обеспечивающего уровня относятся руководители структурных подразделений; координаторы, обеспечивающие связь между указанными подразделениями, а также порядок расчетов за контрабандную деятельность; информаторы, отслеживающие движение наркотиков; лица, обеспечивающие безопасность членов преступных формирований; коррумпированные сотрудники органов власти и управления и т.д.

На исполнительском уровне действуют лица, осуществляющие приобретение наркотиков, их транспортировку, хранение, перемещение через таможенную границу Таможенного союза или Государственную границу РФ, изъятие сокрытых наркотиков, хранение и последующую реализацию.

Свойства личности контрабандистов следует рассматривать применительно к выделенным уровням.

Организаторы и руководители преступных формирований, как правило, имеют авторитет в преступной среде и нередко судимость, располагают значительными материальными средствами. К ним относятся граждане РФ, систематически выезжающие в зарубежные страны или имеющие в них родственников, друзей и т.д.; граждане стран ближнего зарубежья – Таджикистана, Казахстана, Армении и т.д., посещающие Россию или имеющие вней родственников, и т.д. Нередко формирования создаются на основе родственных, национальных, племенных и других связей. Отмечены случаи создания и руководства формированиями сотрудниками правоохранительных органов и иных органов государственной власти иуправления.

Изпсихологическихсвойствследуетотметитьналичиеорганизаторских способностей; хорошее знание уголовного, уголовно-процессуального, таможенного законодательства и т.д., особенностей деятельности таможенных органов; решительность, твердость характера и т.д.

Свойства лиц обеспечивающего уровня определяются решаемыми структурным подразделением задачами и выполняемыми функциями.

333

Руководители структурных подразделений имеют связь с криминальными элементами, судимости, организаторские способности, твердость характера, решительность и т.д.

Особую категорию составляют коррумпированные сотрудники органов власти и управления. Они обладают определенными способностями, хитры, изворотливы, живут по стандартам двойной морали.

Лица, выполняющие охранные функции, имеют, как правило, возраст в пределах 40 лет, хорошее физическое здоровье, умеют обращаться с оружием, взрывными устройствами, водить автотранспортные средства и т.д. Они обладают твердостью характера, жестоки и т.д.

Исполнители подбираются из лиц, употребляющих наркотики, имеющих судимость и связи с криминальными элементами, находящихся в тяжелом материальном положении, по родственному и другим признакам. В ряде случаев они не знают о преступной деятельности формирования, выполняя отдельные поручения за вознаграждение.

Особую группу исполнителей составляют лица, непосредственно перемещающие наркотики. К ним относятся работники транспортных средств и их пассажиры. Среди пассажиров следует выделить категорию лиц, перемещающих наркотики с использованием внутриполостных сокрытий путем заглатывания их в желудок через пищевод или помещения в ректальные или вагинальные полости. К подобным способам прибегают граждане африканских и латиноамериканских стран, стран ближнего зарубежья (Таджикистан, Казахстан и др.), некоторых регионов России. Как правило, они находятся в затруднительном материальном положении. Около 25% глотателей – женщины в возрасте до 30 лет.

Мотивы контрабанды наркотиков в основном корыстные, отмечены случаи поддержки террористических организаций.

28.2.Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования контрабанды наркотических средств и психотропных веществ и программа действий

по их разрешению

Дляпервоначальногоэтапарасследованияконтрабандынаркотиковнаиболее характерны следующие исходные следственные ситуации:

1) лица, совершившие контрабанду наркотиков, задержаны, наркотики изъяты;

334

2)обнаружены наркотики, имеются данные о контрабандистах, но они скрылись или же находятся за границей;

3)обнаружены наркотики, но не установлены лица, совершившие их контрабандное перемещение.

Для разрешения указанных ситуаций выдвигаются общие и частные версии и составляются планы расследования, содержащие перечень следственных действий, организационных и оперативно-розыскных мероприятий.

При разрешении первой ситуации проводятся следующие процессуальные и следственные действия: задержание контрабандистов; осмотр места происшествия; осмотр наркотиков; осмотр транспортных средств, багажа, ручной клади, международных почтовых отправлений, одежды и обуви контрабандистов; освидетельствование контрабандистов; выемка документов; осмотр документов; личный обыск контрабандистов; обыск по месту жительства и работы контрабандистов; допросы задержанных контрабандистов в качестве подозреваемых; допросы свидетелей; получение образцов для сравнительного исследования; назначение судебных экспертиз; контроль и запись переговоров, получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами и т.д.

К организационным мероприятиям относятся:

– информирование правоохранительных органов ФТС России, следственных подразделений, соответствующих правоохранительных органов

осовершенном преступлении;

–использование криминалистических и иных учетов МВД России, ФТС России, ФСКН России, ФСБ России, межгосударственного банка данных, Европола, Интерпола;

–использование информационных систем таможенных органов, например, баз данных ЦИТТУ ФТС России и т.д.;

–истребование характеристик на задержанных контрабандистов;

–изучение аналогичных архивных уголовных дел, отказных материалов по фактам контрабандной деятельности;

–организация розыска скрывшихся преступников и др.

Усилияоперативно-розыскныхподразделенийнаправленынавыявление всех фактов совершения контрабандной деятельности, а также ее участников; установление связей контрабандистов и получение ориентирующей информации о преступной деятельности.

335

Вторая следственная ситуация исключает проведение следственных действий с непосредственным участием контрабандистов. При этом значительные усилия затрачиваются на розыск скрывшихся контрабандистов или же их экстрадицию.

По третьей следственной ситуации проводятся следующие следственные действия: осмотр места происшествия; осмотр наркотиков; осмотр упаковочных материалов и иных объектов, в которые были помещены наркотики; допросы свидетелей; получение образцов для сравнительного исследования; назначение судебных экспертиз и т.д.

Организационные и оперативно-розыскные мероприятия в основном аналогичны тем, которые проводятся применительно к первой следственной ситуации. Кроме того, если при допросе свидетелей, а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий будут получены данные о внешних признаках контрабандистов, то составляются их розыскные ориентировки и композиционные портреты и проводятся мероприятия по установлению контрабандистов.

В практике расследования контрабанды встречаются и другие исходные ситуации начального этапа расследования контрабанды, в частности, признаки контрабанды могут быть выявлены при расследовании таких преступлений, как неуплата таможенных платежей, фальшивомонетничество, незаконный оборот наркотических веществ, взяточничество, хищения и т.д.

28.3.Тактика проведения отдельных процессуальных

иследственных действий при расследовании контрабанды наркотических средств

ипсихотропных веществ

– в иных местах (после пересечения таможенной границы Таможенного союза и Государственной границы РФ в обход пунктов пропуска, по месту жительства, работы и т.д.).

Во всех случаях задержание следует проводить в рамках тактической операции с использованием факторов внезапности, быстроты, активности. При этом действия задерживающих должны упреждать действия задерживаемых.

336

Существенное значение приобретает планирование подготовительного этапа задержания с учетом места, времени проведения процессуального действия, количества задерживаемых, свойств их личности, вооруженности и т.д. В связи с этим важное значение приобретают формирование состава группы по задержанию, обеспечение ее средствами вооружения, связи, специальными средствами, психологическая подготовка сотрудников группы и т.д. Численный состав группы определяется в зависимости от количества контрабандистов, их вооруженности, места и времени задержания. На одного вооруженного контрабандиста необходимо два-три сотрудника группы задержания.

При задержании лиц иного государства, не владеющих или плохо владеющих русским языком, в состав группы следует включить переводчиков.

При планировании задержания нужно учитывать, что нередко за «перевозчиком» наркотиков осуществляется наблюдение со стороны соучастников. В такой ситуации «перевозчику» наркотиков целесообразно предоставить возможность пройти таможенный и паспортный контроль.

Особое внимание следует уделить задержанию должностных лиц, совершающих контрабанду наркотиков с использованием своего служебного положения: должностных лиц таможенных органов и контрольно-пропуск- ных пунктов пограничной службы; должностных лиц, деятельность которых связана с постоянным перемещением транспортных средств, иных предметов через таможенную границу (капитаны морских судов, начальники железнодорожных поездов, командиры экипажей самолетов) или пересечением таможенной границы в связи с исполнением служебных обязанностей.

Следует учесть, что с их стороны могут быть жалобы на действия задерживающих. Поэтому процесс задержания необходимо зафиксировать с помощью видеозаписи.

Допрос подозреваемого следует проводить сразу после его задержания и личного обыска, используя фактор внезапности. Тактика допроса контрабандистов зависит от ряда

условий, среди которых существенное место занимают свойства личности подозреваемых (положение в составе организованного преступного формирования и выполняемые функции, наличие судимостей, национальная принадлежность, знания, умения, навыки, способности, черты характера и т.д.); занимаемая позиция (дает правдивые показания, не дает никаких показаний и т.д.); наличие доказательственной и ориентирующей информации и т.д.

337

Тактические приемы, комбинации, операции, применяемые в процессе допроса, должны быть направлены на выяснение следующих вопросов:

–кто является организатором преступного формирования;

–с какого периода осуществляется контрабандная деятельность;

–состав преступного формирования и функциональные роли участников (при этом обращается особое внимание на наличие коррумпированных сотрудников административно-распорядительных и правоохранительных органов);

–выполняемые функции в формировании;

–от кого и каким образом получены наркотики;

–частота и количество контрабандного перемещения наркотиков;

–способы перемещения и сокрытия наркотиков;

–конечные пункты перемещения наркотиков;

–кому предназначены наркотики и кто непосредственно их получает;

–где хранятся и каким образом реализуются наркотики;

–каков порядок расчетов за контрабандную деятельность и кто непосредственно этим занимается;

–куданаправлялисьденежныесредства,полученныеотреализациинаркотиков, и т.д.

Если по делу проходят несколько подозреваемых, то следует обратить внимание на противоречия в их показаниях и использовать эту информациюдляполученияправдивыхпоказаний.Допросруководителейиорганизаторов формирования целесообразно проводить после допроса исполнителей и лиц обеспечивающего уровня. Практика расследования контрабанды показывает, что при организованной контрабанде задерживаемый, как правило, уже имеет заранее отработанную линию поведения и легенду: заявляет, что неизвестно, как наркотики попали к нему, или их передало неизвестное лицо для друзей, знакомых и т.д.

– места задержания контрабандистов;

– таможенные склады, склады временного хранения и иные места, где обнаружены наркотики.

Тактика осмотра места происшествия в значительной степени определяется видом наркотиков, способом их сокрытия и перемещения.

338

На подготовительном этапе осмотра места происшествия существенное значение имеют определение состава его участников, подготовка соответствующих технико-криминалистических средств и т.д.

В процессе общего осмотра следует определить границы осматриваемой территории с учетом наиболее вероятного механизма следообразования, характера возникающих следов и их пространственной локализации. В связи с этим при обнаружении наркотиков на транспортном средстве осмотру подлежит не только само транспортное средство, но и прилегающая к нему территория по маршруту движения.

При детальном осмотре особое значение придается поиску и исследованию следов, указывающих на местонахождение тайников. Пристальное внимание следует обратить на обнаружение невидимых или слабо видимых следов, а также микрообъектов.

При обнаружении наркотиков необходимо осмотреть место их размещения с указанием в протоколе осмотра количества, индивидуальных признаков и других данных. К протоколу прилагаются схема места осмотра и схема размещения наркотиков.

При осмотре наркотиков следует руководствоваться следующими правилами:

–производить осмотр в резиновых перчатках;

–установить вес и количественные характеристики наркотиков с учетом их состояния (формы) и объема (количества). Количественная характеристика твердых веществ дается в виде общего веса (брутто). Если вещество спрессовано в брикеты, то указываются количественные размеры брикетов. Есливеществонаходитсявкапсулах,ампулах,тоуказываетсяколичествотаких емкостей. Объем жидкостей должен быть в метрической системе, жидкость изымается и направляется на исследование в емкостях. При осмотре ампулированных синтетических наркотиков необходимо отразить количество и размеры ампул, наличие надписей, их содержание, состояние запайки ампулы, цвет и объем жидкости, находящейся в ампулах, и т.д. Если наркотик – порошкообразное вещество, то производится его взвешивание;

–установить и подробно описать состояние упаковки: материал, цвет, наличие подписей и т.д.;

–принять меры к обнаружению и фиксации следов пальцев рук, пота, волос, запаха и других выделений человека, следов, указывающих на перемещение наркотика среди иных предметов, и т.д. Особое внимание следует уделить обнаружению микрообъектов;

339

–при описании наркотиков нужно употреблять терминологию, соответствующую общепринятым международным обозначениям и нормативным правовым актам РФ, а также принятую в криминалистической науке;

–производить фото- и видеосъемку обнаруженного наркотика по правилам, разработанным в криминалистике.

Важнейшее значение имеет подготовительный этап следственного действия: привлечение участников, подготовка технико-криминалистических средств, соблюдение прав и свобод освидетельствуемого и т.д.

Во время освидетельствования могут быть произведены срезы ногтевых пластин, смывы с кистей рук, рентгенография и т.д. При производстве данного следственного действия следует произвести видеозапись.

Объектами осмотра являются морские и воздушные суда, грузовой и легковой автотранспорт, вагоны пассажирских и грузовых поездов

и т.д., в которых, как правило, устраиваются тайники. Они размещаются

вструктурных элементах пассажирских салонов и купе самолетов, судов, железнодорожных вагонов, автотранспортных средств, их служебных помещений, а также в вагонах, бункерах и платформах, заполненных навалочными или наливными грузами. Так, в легковых автомобилях тайники размещаются в дверцах, под передним и задним сидениями, за приборной доской, в обивке дверей, в бачках для воды, тосоле, антифризе, в запасном колесе, среди набора инструментов, в аптечке, в зеркалах переднего вида и т.д.; в грузовых – в холодильных агрегатах и вентиляционных шахтах рефрижераторов, в вентиляционных шахтах со стороны грузовой платформы, в фильтрах для очистки воздуха и вентиляционных шахтах,

вмоторном отделении, в пространстве за фарами, в полуприцепах – под полом и у поворотной стойки и т.д.

На подготовительной стадии осмотра следует спланировать его порядок, изучить технические характеристики транспортного средства и его элементы, пригласить соответствующих специалистов, подготовить поисковые и технико-криминалистические средства.

Особое значение имеет определение последовательности осмотра транспортного средства. Осмотр проводится в такой последовательно-

340