Криминалистика учебник (Под общ. ред. засл. юриста РФ, д-ра юрид. наук etc

тип организованного преступного формирования, функциональные роли членов преступного формирования, характер связей в преступном формировании, данные о свойствах личности членов преступного формирования, данные о свойствах личности потерпевших, мотивы преступной деятельности.

Целью преступной деятельности ОПД является получение незаконных доходов и сверхдоходов. Вместе с тем можно выделить и другие цели: получение лидерами формирований высших должностей в системе законодательной и исполнительной власти и т.д.; дестабилизация политической обстановки; захват власти в том или ином регионе и т.д.

Основная цельпредполагаетвыборсферыпреступной деятельности:таможенной, финансовой, топливно-энергетической и т.д. Внутри сфер определяются направления деятельности. В частности, контрабандная деятельность в таможенной сфере может осуществляться применительно к наркотическим средствам и психотропными веществам, оружию и т.д.

Предмет преступного посягательства тесно связан с целью деятельно-

сти ОПФ, свойствами личности ее членов, типами организованных формирований и т.д.

В основе криминальной деятельности ОПФ, прежде всего, лежат экономические отношения корыстного и корыстно-насильственного характера, определяющие предмет криминального интереса и соответственно посягательства: деньги (в том числе и валюта), ценные бумаги, драгоценности, сырье, ценные промышленные изделия, в том числе военная техника, антиквариат, наркотические средства, производственные предприятия, дорогостоящие товары массового спроса и т.д. Кроме того, предметом посягательства являются и интеллектуальные ценности: передовые технологии, компьютерные программы, компьютерная информация и т.д., а также должности с высокими полномочиями в органах государственной власти и управления, правоохранительной системе.

Однако при расследовании преступлений, совершенных членами ОПФ, применительно к предмету преступного посягательства важно установить не только то, на что конкретно была направлена деятельность, но и то, как в дальнейшем использовались средства формирования и чем оно располагает в настоящее время. Поэтому данные о движении средств и о современном состоянии денежных и материальных средств, интеллектуальной собственности дают полное представление о рассматриваемом элементе криминалистической характеристики.

311

При анализе способов совершения и сокрытия преступлений, соверша-

емых членами ОПФ, следует учитывать, что они могут совершать самые разнообразные преступления. Практика показывает, что достижение поставленной цели осуществляется путем реализации базовой деятельности, включающейопределенныевидыпреступныхдеяний:контрабандунаркотиков, неуплату таможенных платежей, невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте, бандитизм, вымогательство, похищение людей и т.д.

Вместе с тем члены ОПФ могут совершать преступления, связанные с подготовкой, обеспечением и сокрытием базовой преступной деятельности, имеющие для нее вспомогательный, но заранее продуманный характер. К ним относятся преступления, направленные на обеспечение ОПФ оружием, документами, уничтожение изобличающих документов, убийство свидетелей и т.д.

Вряде случаев члены ОПФ могут совершать преступления, являющиеся побочными по отношению к базовой деятельности, например ношение оружия, занятие наркобизнесом и т.д.

Кроме того, члены ОПФ могут в силу тех или иных обстоятельств совершать нетипичныепо отношению к базовой деятельности преступления: хулиганство, изнасилование.

Всвязи с этим способы совершения и сокрытия преступлений, совершаемых членами ОПФ, включают базовые, вспомогательные, побочные

инетипичные. Их знание чрезвычайно важно для раскрытия, расследования и предупреждения деятельности ОПФ, поскольку они взаимосвязаны с остальными элементами криминалистической характеристики преступления, формирующего следовую картину, и позволяют выявить и собратьориентирующуюидоказательственнуюинформациюприменительно к каждому вышеуказанному способу.

Если способ совершения преступления характеризует его качественную сторону, то механизм преступной деятельности – последовательную тех-

нологическую сторону, включающую временной и динамический порядок связи отдельных этапов, подготовки, совершения и сокрытия преступной деятельности и ее следов, позволяющих воссоздать картину ее совершения. При анализе механизма преступной деятельности следует исходить из ее стадийности:

−собирание, анализ и оценка информации о соответствующей сфере социальной или экономической жизни общества с целью возможного приложения криминальных устремлений;

312

−разработка технологии преступной деятельности;

−подготовка к реализации преступной деятельности и принятие мер по

еезащите;

−реализация преступной деятельности;

−принятие мер по сокрытию преступной деятельности и ее следов. Механизм ОПД более сложен, специфичен и отличается от механизма

совершения преступлений отдельными лицами и группами лиц. В этом механизме условно можно выделить криминальную и некриминальную составляющие. Некриминальная часть ОПД – это обеспечивающие действия, значительно большие по объему и более значимые, чем при совершении одиночных преступлений. Эта часть деятельности оставляет специфические следы в окружающей среде. Выявление и фиксация таких следов имеют важное криминалистическое значение в расследовании ОПД, особенно в выявлении всех соучастников, доказывании вины организаторов, установлении и устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений. Механизм ОПД является как бы долгосрочным, рассчитанным на длительный период деятельности преступного формирования, создающим видимость «правомерности» его существования, обеспечение участников преступного формирования соответствующим мате- риально-финансовым вознаграждением.

Обстановка ОПД – сложная динамичная система, включающая комплекс социальных, экономических, географических, природно-климати- ческих факторов, проявляющихся применительно ко времени, месту и условиям функционирования основных сфер жизнедеятельности общества (хозяйственно-производственной, финансово-кредитной, налоговой, таможенной и т.д.). При этом она может рассматриваться на межгосударственном, федеральном, региональном и местном уровнях.

Так, применительно к таможенной сфере члены ОПФ учитывают такие факторы, как разница в цене на те или иные товары в России и зарубежных странах, несовершенство законодательства РФ и т.д.

Вряде случаев при анализе обстановки следует учитывать временные, географические и природно-климатические факторы (например, при контрабанде наркотиков). Они находят свое специфическое преломление применительно к тому или иному региону.

Влитературе выделяют очаги и узлы ОПД. Первые характеризуются приложением усилий ОПФ к тому или иному региону или сфере об- щественно-экономической жизни; вторые – приложением криминальных

313

усилий к конкретному месту. Применительно к контрабанде наркотиков очагом ОПД является тот или иной регион территории Таможенного союза, а узлом – место пересечения таможенной (государственной) границы. В криминалистическом отношении узел ОПД – основное место сосредоточения криминалистически значимой информации.

Классификация ОПФ может быть произведена по различным основаниям. Так, в зависимости от направленности деятельности различают формирования общеуголовной направленности, функционирующие в сфере экономических отношений, и смешанные.

Применительно к связи с коррумпированными лицами различают организованные преступные формирования, имеющие такие связи и неимеющие.

В зависимости от территориального охвата ОПД различают организованные преступные формирования: локальные, действующие в одном регионе; межрегиональные, функционирующие в нескольких регионах; международные, деятельность которых распространяется на зарубежные страны, и т.д.

Организованные преступные формирования можно классифицировать по этническим, религиозным признакам и т.д.

Внутренняя структура ОПФ построена по иерархическому принципу и имеет, как правило, три уровня: организационно-управленческий, обеспечивающий и исполнительский. Подобная структура позволяет наиболее эффективно решать поставленные задачи путем реализации специфических функций лицами каждого уровня.

Функции организаторов и руководителей ОПФ подразделяются на стратегические и тактические. Стратегические направлены на разработку стратегии деятельности преступного формирования, тактические – на конкретное руководство ОПД.

Функции обеспечения направлены, с одной стороны, на обеспечение эффективности функционирования преступной структуры; с другой – на обеспечение безопасности формирования и его членов. Первые реализуют экономисты, юристы, журналисты, коррумпированные работники органов власти и управления, в том числе правоохранительных органов, и др.; вторые – лица, занимающиеся контрразведывательной деятельностью и охраной руководителей и организаторов, а также контролем за деятельностью исполнителей – лиц третьего уровня, непосредственно совершающих преступления.

314

Анализ функциональных ролей членов ОПФ позволяет выявить место каждого участника в осуществлении преступной деятельности и совершении конкретных преступлений. При этом важнейшее значение приобретает характеристика действий по реализации той или иной функции, т.е. решение вопроса: что конкретно сделано и каким образом.

Однако в преступном формировании место и роль каждого участника могут быть поняты не сами по себе, а только при наличии связи с другими участниками. Поэтому выявление связей имеет большое значение. Собственно разрушение преступного формирования – это разрушение существующих внутри него связей. При анализе преступного формирования можно выделить следующие виды связей: генетические, развития, управления, взаимодействия и др.

Особое значение имеет установление связей управления, они являются системообразующими и подразделяются на вертикальные и горизонтальные. Пирамидальный характер структуры ОПФ обусловливает проявление вертикальных связей субординации, когда команда из верховного уровня передается в нижние, а горизонтальных – в виде координации между элементами одного уровня. При этом следует учитывать, что ввиду многоуровневости формирования указанные связи не всегда прослеживаются между верхним и нижнем уровнями. Более того, условия деятельности сообщества диктуют необходимость строгой конспирации как по вертикали, так и по горизонтали. Поэтому члены формирования знают ограниченное число его участников. Но это не значит, что они не связаны между собой. Преступное формирование функционирует как единый механизм. Его члены взаимодействуют между собой в решении поставленных задач. Поэтому установление и анализ связей взаимодействия позволяют рассмотреть всех участников преступного сообщества как элементы единой системы, в которой каждый из них выполняет свои функции, а следовательно, является ее частью.

Характер ролевых функций, а также направленность деятельности обуславливают наличие у членов преступного формирования определенных

свойств их личности.

При анализе свойств личности организаторов и руководителей следует отметить сосредоточение в их руках значительных материальных и денежных средств. Те из них, которые действуют в сфере экономических отношений, нередко работают в соответствующих легальных структурах и имеют легальный статус, иногда весьма престижный. В связи с этим они имеют

315

обширную сеть связей с лицами, работающими в государственных, коммерческих, финансовых и других структурах. Степень общественной опасности таких лиц чрезвычайно велика, поскольку благодаря им организованная преступность настолько органически вписывается в социальную

иэкономическую структуры общества, что порой стирается грань между преступным и неприступным, законным и незаконным. Исследования показали, что они имеют, как правило, высшее образование и почти не имеют судимостей. Реализация преступной деятельности предопределяет наличие у них глубоких профессиональных познаний в различных отраслях хозяйственного механизма, банковской, внешнеэкономической деятельности и т.д., а также определенных познаний в области юриспруденции.

Свойства личности членов ОПФ обеспечивающего уровня также во многом определяются реализуемыми функциями и направленностью формирования. Так, лица, действующие в сфере экономических отношений, обладают глубоким профессионализмом, способностями, знаниями и навыками, позволяющими осуществлять преступную деятельность и маскировать ее.

Лица, осуществляющие охранные функции и контролирующие исполнителей, имеют, как правило, возраст до 30 лет, хорошее физическое здоровье, владеют приемами карате и т.д., умеют обращаться с оружием, взрывными устройствами и взрывчатыми веществами, водить автотранспортные средства. Их отличительные черты: решительность, твердость характера, хладнокровность, жесткость и т.д.

Для коррумпированных лиц характерно наличие двойной морали: внешней – морали общества и внутренней – морали для себя. Последняя является движущей силой их деятельности, проявляясь в двуличии. Они не лишены определенных способностей, хитры, изворотливы и т.д.

Применительно к свойствам лиц, реализующих исполнительские функции, отмечаются следующие тенденции: приток в организованную преступность молодежи; привлечение лиц определенных профессий (военнослужащих, спортсменов, студентов и даже научных работников), а также гастарбайтеров, безработных и лиц без определенного места жительства

ибез гражданства и т.д.

Поскольку деятельность ОПФ наносит ущерб социальным и экономическим интересам общества, потерпевшими являются граждане России и зарубежных государств. Вместе с тем можно выделить конкретные группы потерпевших. К ним, в частности, относятся: лица, владеющие значительными

316

денежными и материальными средствами; сотрудники государственных учреждений,втомчислеиправоохранительныхорганов,общественныхорганизаций, члены их семей и т.д.; сотрудники средств массовой информации; лица, оказавшиеся свидетелями преступной деятельности или располагающие информацией о таковой; члены других преступных формирований и т.д.

Мотивы ОПД носят в основном корыстный характер и направленны на получение сверхдоходов. В отдельных случаях можно выделить и политические мотивы: захват власти, получение высокой должности в государственных и иных структурах и т.д.

27.2.Следственные ситуации, возникающие при расследовании преступлений, совершенных

членами организованных преступных формирований

Анализ практики расследования преступлений, совершенных членами ОПФ, показывает, что на первоначальном этапе расследования возникают следующие следственные ситуации:

−члены ОПФ задержаны при совершении преступления;

−обстановка и механизм совершенного преступления указывают на причастность к нему ОПФ;

−имеются признаки, указывающие на причастность к совершенному преступлению членов ОПФ;

−поступило заявление от граждан, представителей государственных

ииных организаций, а также сообщение средств массовой информации о преступной деятельности ОПФ.

Первая ситуация возникает при реализации оперативно-розыскных материалов, когда ОПФ находилось под контролем оперативно-розыскных подразделений.

Если преступная деятельность находилась под контролем оперативнорозыскных подразделений правоохранительных органов и при этом выявлялись и фиксировались обстоятельства противоправной деятельности, устанавливались участники преступного формирования, их связи, отношения с должностными лицами органов государственной власти и управления и т.д., то появляется возможность четко спланировать и провести тактическую операцию по захвату всех участников ОПД.

В рамках названной операции должны проводиться задержание подозреваемых, осмотры, назначение судебных экспертиз, предъявление для опознания,

317

следственные эксперименты, контроль и запись переговоров, получение информации о соединениях между абонентами и/или абонентскими устройствами. Все проделанное с самого начала расследования должно фиксироваться с помощью технических средств. Задача следователя (дознавателя) состоит в том, чтобы контролировать ход операции, обращать внимание понятых

испециалистов на обстоятельства, которые будут иметь первостепенное значение для расследования ОПД. При этом следует фиксировать время, место проведения всех действий, составляющих тактическую операцию, все установленные обстоятельства, а также лиц, которые преднамеренно или случайно оказались на месте ее проведения.

Для второй ситуации характерно то, что обстановка и механизм совершенного преступления указывают на причастность к нему ОПФ. Об этом могут свидетельствовать массовые беспорядки, захват заложников, проявление бандитизма, контрабанда крупных партий сырьевых ресурсов или военной техники, незаконный оборот значительного количества наркотических веществ, убийства, совершенные в результате разборки преступных формирований между собой, и т.д. Направление расследования в данной ситуации зависит от ряда факторов, в частности, имеются ли подозреваемые или преступление совершено в условиях неочевидности. Указанные обстоятельства предопределяют выбор соответствующих следственных действий, организационных и оперативно-розыскных мероприятий.

Втретьей ситуации имеется ряд признаков, косвенно указывающих на причастность к совершенному преступлению членов ОПФ. При этом преступления могут совершаться базовым, вспомогательным, побочным и нетипичным способами. Здесь возможны два варианта:

а) лицо (лица), совершившее преступление, задержано; б) преступление совершено в условиях неочевидности.

Применительно к первому варианту такими признаками являются:

− наличие у задержанных современных средств связи, оружия, наркотических средств или следов, указывающих на их употребление, и т.д.;

− использование задержанными документов, формы, автотранспорта

ииной атрибутики правоохранительных и контролирующих органов;

−их крайне вызывающее и циничное поведение;

−отрицание причастности к совершенному преступлению вопреки очевидным фактам;

−немедленное подключение наиболее подготовленных адвокатов, нередко двух и более на одного подозреваемого;

318

−попытки дискредитации следствия и его саботирования;

−использование коррумпированных и иных связей;

−немедленное подключение средств массовой информации в защиту задержанных;

−оказание давления на лиц, участвующих в расследовании, а также членов их семей;

−оказание давления на потерпевших, свидетелей и т.д.

Для второго варианта характерны следующие признаки:

−высокий уровень осведомленности об объекте преступного посягательства;

−наличие следов, свидетельствующих о тщательной подготовке совершения и сокрытия преступления;

−наличие следов, свидетельствующих о совершении преступления не-

сколькими лицами (множественность различных следов, относящихся к разным лицам или предметам, используемым при совершении преступлений, следы перемещения громоздких или тяжелых предметов, что не в состоянии сделать один человек; характер изменений в обстановке места происшествия за определенный период времени, которые также не может совершить один человек; предметы и вещи преступников, свидетельствующие о принадлежности их различным лицам, и т.д.).

При обнаружении указанных признаков выдвигаются версии об отношении задержанных к ОПФ или же совершении преступления членами такого формирования, и проводится комплекс следственных действий, оперативно-розыскных и организационных мероприятий по их проверке.

По четвертой ситуации проводится предварительная проверка поступивших заявлений и сообщений и при обнаружении признаков преступлений возбуждается уголовное дело.

Применительно ко второй, третьей и четвертой ситуациям весьма существенно проведение оперативно-розыскных мероприятий с целью выявления реальности существования преступного формирования, проверки его деятельности для получения общего представления о нем и пополнения комплекса информации, необходимой для обеспечения эффективности расследования. Составив общее представление о преступной деятельности ОПФ, следует за счет негласных, розыскных, опера- тивно-технических мероприятий, иных методов работы получить данные для выявления всех преступных акций. При этом необходимо максимально использовать возможности таких следственных действий, как допросы

319

подозреваемых, свидетелей и потерпевших, выемка, обыск, очные ставки и др. Вместе с тем важно обеспечить надежное хранение, качественный анализ этой информации и ее тактическое и стратегическое применение.

Необходимо уже на первоначальном этапе расследования выяснить иерархию преступного формирования и, принимая решение о проведении того или иного следственного действия, строго этим руководствоваться. Это позволит избежать не только конфликтных следственных ситуаций, но и получить максимум достоверной информации, которая будет базовой в принятии других процессуальных и организационных решений по делу.

27.3. Особенности организации расследования преступлений

Специфика организации процесса расследования и тактики проведения следственных действий состоит в следующем:

1.Привлечениезначительногоколичествасилисредств.Уголовныедела расследуются бригадами следователей (дознавателей) или же следственнооперативными группами со значительным числом их участников (следователей (дознавателей), оперативных работников, экспертов-криминалистов, выступающих в качестве специалистов, иных специалистов и т.д.). Указанное обстоятельство выдвигает проблему организации процесса расследования в целом и деятельности каждого участника в частности; обмена информацией между различными участниками, особенно при их значительном территориальном удалении друг от друга; использование полученной информации и т.д.

2.Необходимость организации взаимодействия следователя, лица производящего дознание, не только с подразделениями и службами соответствующего правоохранительного ведомства, но и с правоохранительными органами иных ведомств и зарубежных стран, а также с иными структурами

иобщественными организациями. В частности, расследование таможенных преступлений требует организации взаимодействия лица, производящего дознание, с сотрудниками подразделений правоохранительного и экономического блоков ФТС России, с иными правоохранительными органами России (Генеральной прокуратурой, МВД, ФСБ, ФСКН России), атакже с иными структурами: Минфином, Минсельхозом, Минобороны, Центробанком, Торгово-промышленной палатой, Пробирной палатой, Госхраном, ФСТЭК России и т.д., правоохранительными и иными органами зарубежных стран.

320