Криминалистика учебник (Под общ. ред. засл. юриста РФ, д-ра юрид. наук etc

Раздел 4

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ

МЕТОДИКА

Глава 26 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ

26.1. Понятие, система и задачи криминалистической методики

Криминалистическая методика является заключительным разделом науки криминалистики и соответственно учебного курса. Ее содержанием является разработка рекомендаций по раскрытию, расследованию и предупреждению конкретных видов и групп преступлений на основе положений общей теории криминалистики, криминалистической техники и криминалистической тактики.

Криминалистическая методика находится на «переднем плане» криминалистики, является, по сути, ее «квинтэссенцией», поскольку система ее рекомендаций непосредственно направлена на борьбу с преступностью. Являясь заключительным разделом криминалистики, криминалистическая методика обобщает практику совершения отдельных видов преступлений, деятельность по их расследованию и на основе этого разрабатывает систему наиболее эффективных рекомендаций по расследованию и предупреждению указанных видов и групп преступлений. В связи с этим она оказывает влияние на развитие общей теории криминалистики, криминалистической техники и криминалистической тактики, разрабатывая особенности применения теоретических положений, техникокриминалистических средств и методов, тактических приемов, комбинаций и операций применительно к специфике расследования преступных

301

посягательств. Средства и методы криминалистической техники, тактические приемы, комбинации и операции применяются в криминалистической методике с учетом специфики раскрытия, расследования и предупреждения преступлений отдельных видов и групп. Таким образом, предметом техники и тактики является общее, а методики – особенное, характеризующее особенности расследования конкретных преступлений.

Система криминалистической методики включает: а) общие положения;

б) частные (видовые) методики расследования. Между указанными элементами существуют устойчивые взаимосвязи, образующие структуру криминалистической методики.

Общие положения криминалистической методики выполняют роль ме-

тодологической основы в познании закономерностей совершения преступлений и их расследовании. Они включают:

–науковедческие, методологические положения;

–основы научной организации раскрытия, расследования и предупреждения отдельных видов преступлений.

Науковедческие, методологические положения в значительной степени выполняют роль своеобразного введения в суть ее предмета, задач, системы, источников, истории развития, связей с другими разделами криминалистики и т.д.

Основы научной организации раскрытия, расследования и предупреждения выступают в виде принципов и представляют собой комплекс рекомендаций, характеризующих процесс расследования. Они основываются на криминалистических учениях и теориях, в частности, криминалистическом учении о планировании расследования, учении о следственной ситуации, теории криминалистической классификации преступлений, теории криминалистической характеристики преступления

ит.д.

Частные (видовые) методики расследования содержат рекомендации,

относящиеся к расследованию преступлений определенного рода, вида, подвида, разновидности. Они классифицируются по различным основаниям. Основным (базовым) критерием их систематизации служит уголов- но-правовая классификация преступлений (контрабанда наркотических средств, кражи, бандитизм, убийство и т.д.). Они могут объединяться в еще большиегруппывсоответствиисклассификацией,принятойвУКРФ(преступления против жизни и здоровья, преступления против собственности,

302

преступления в сфере экономической деятельности, преступления в сфере компьютерной информации и т.д.).

Вместе с тем элементы состава преступления, будучи основой определения конкретного деяния как наказуемого согласно УК РФ, не позво - ляют сформировать систему частных методик расследования во всем их многообразии. Это относится к случаям, когда одно и то же по сво - им юридическим последствиям деяние обладает различающимися признаками, имеющими не уголовно-правовое, криминалистическое значение. Такие признаки относятся к способам совершения и сокрытия преступления, свойствам личности преступника и потерпевшего, обстановке совершения преступления, предмету преступного посягательства и т.д. Эти специфические признаки определяют разнообразие подходов к расследованию преступлений, одинаково классифицируемых по статьям УК РФ. Так, методика расследования контрабанды сильнодействующих, ядовитых, отравляющих веществ отличается от методики расследования контрабанды оружия, вооружения, культурных ценностей, хотя уголовная ответственность за указанные преступления предусмотрена ст. 226.1 УК РФ.

Частные криминалистические методики могут группироваться на ос-

нове криминалистической классификации преступлений. В основу классификации этих групп могут быть положены следующие основания:

–свойства личности преступника, в частности, можно выделить преступления, участниками которых являются: а) взрослые и несовершеннолетние; б) российские граждане, граждане зарубежных государств, лица без гражданства; в) рецидивисты и лица, осужденные впервые, и т.д.;

–свойства личности потерпевших. Можно указать не преступления, совершаемые против: а) иностранцев; б) лиц с дефектами и расстройствами психики и т.д.;

–время совершения преступления по отношению к расследованию, которое начинается: а) незамедлительно; б) по истечении значительного количества времени;

–место совершения преступления. По этому основанию можно указать на преступления, совершаемые: а) на транспорте; б) в курортных зонах и местах массового туризма; в) в экстремальных климатических территориальных или производственных условиях (на зимовках, отдельных лесоразработках и т.д.); г) при пересечении границы Таможенного союза или Государственной границы РФ;

303

–условия расследования преступления. В зависимости от этого основания выделяют преступления, расследуемые: а) в обычных условиях; б) в условиях вооруженных конфликтов; в) в военное время и т.д.;

–следственные ситуации, складывающейся на момент возбуждения уголовного дела, позволяющие выделить расследование преступлений: а) в условиях очевидности; б) в условиях неочевидности.

Задачи криминалистической методики включают:

–дальнейшее изучение закономерностей, относящихся к ее предмету;

–совершенствование существующих частных методик и разработку новых с учетом оснований их классификации;

–дальнейшее комплексирование частнометодических рекомендаций на основе криминалистической классификации преступлений;

–изучение опыта (как положительного, так и отрицательного) раскрытия, расследования и предотвращения преступлений отдельных видов

игрупп (как отечественного, так и зарубежного).

26.2. Источники криминалистической методики

К источникам криминалистической методики относятся:

–законодательные нормы;

–научные знания;

–изучение и обобщение практики раскрытия, расследования и предотвращения отдельных видов преступлений.

При анализе законодательных норм как источников криминалистической методики, прежде всего, следует указать на нормы уголовного, уго- ловно-процессуального и оперативно-розыскного права.

Уголовно-правовые нормы как источники криминалистической методики, дифференцируя уголовно наказуемые деяния по признаку разнообразия составов преступлений, выступают в качестве основания систематизации частных криминалистических методик. Кроме этого они наполняют необходимым содержанием общую формулу предмета доказывания и, следовательно, определяют цели процесса расследования, конкретное содержание истины по делу. Уголовно-правовые нормы, включающие элементы различных составов преступлений, позволяют выделить и изучить криминалистически значимые их признаки, раскрывающие реальное содержание преступления. Уголовно-правовое

304

описание элементов состава преступления конкретизируется в элементах криминалистической характеристики преступления.

Значение норм уголовно-процессуального права состоит в том, что они регламентируют: общую процедуру расследования преступлений, на которой основывается система частных криминалистических методик, отражающих порядок и очередность следственной деятельности, периодизацию

ипланирование процесса расследования преступлений;

–перечень следственных действий, посредством которых определяется процесс доказывания.

Закон устанавливает общую форму предмета доказывания, а методика на этой основе разрабатывает круг обязательств, подлежащих выяснению применительно к той или иной группе преступлений.

Значение норм оперативно-розыскного права определено в Федеральном законе от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». Согласно Закону расследование преступлений включает в себя сочетание следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. В связи с этим перечень оперативно-розыскных мероприятий, силы, средства и методы оперативно-розыскной деятельности определяются нормами оперативно-розыскного законодательства.

В литературе правильно отмечается, что правовая база создания и реализации методик расследования не исчерпывается нормами уголовного, уголовно-процессуального законодательства, законодательства в области оперативно-розыскной деятельности.

Действительно, круг нормативных правовых актов – источников криминалистической методики – достаточно широк и многообразен. Например, нормы, регламентирующие таможенные преступления, весьма специфичны. По существу, они являются синтезированными правовыми нормами: их нормативное содержание в виде правил поведения раскрывается в таможенном законодательстве.

Выделение таможенных преступлений в специфическую группу обусловлено местом совершения деяния – сфера таможенной деятельности, нарушением правил поведения, установленных таможенным законодательством (ТК ТС, Федеральным законом от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» и др.).

Научные знания являются вторым источником криминалистической методики. Прежде всего, это криминалистические знания, разработанные в общей теории криминалистики, криминалистической технике

305

и криминалистической тактике. Положения общей теории криминалистики применяются как при разработке общих положений криминалистической методики, так и частных криминалистических методик.

Разрабатываемые в криминалистической технике и криминалистической тактике средства, приемы и рекомендации находят свое конкретное воплощение в частных криминалистических методиках.

Что же касается различных отраслей научного знания, то в качестве источников криминалистической методики следует отметить такие науки, как уголовное право, уголовный процесс, теория оперативно-розыскной деятельности, таможенное право, информатика, логистика, экономика, психология и др.

Изучение и обобщение практики раскрытия, расследования и предотвращения отдельных видов преступлений как источника криминалистиче-

ской методики включает анализ преступной деятельности и деятельности по борьбе с нею, что позволяет познать закономерности механизма совершения отдельных видов и групп преступлений.

26.3.Основы научной организации раскрытия, расследования и предупреждения отдельных видов преступлений

Основы научной организации раскрытия, расследования и предупреждения отдельных видов преступлений включают принципы, характеризующие процесс расследования:

1.Неукоснительное следование законодательным актам – соблюдение законности – является основой методики расследования отдельных видов преступлений.

2.Индивидуальность методики состоит в ее расчете на расследование конкретного преступления применительно к определенным условиям совершения преступления и конкретным ситуациям его расследования.

3.Планомерность методики предполагает за короткий промежуток времени всесторонне, полно и объективно исследовать комплекс обстоятельств, входящих в предмет доказывания по расследуемому преступлению.

4.Оперативность и быстрота расследования предполагают опреде-

ление оптимального набора следственных действий и иных мероприятий, осуществление их в оптимальной последовательности.

5.Использование данных криминалистической характеристики в ко -

нечном счете, сводится к тому, что типовая методика, построенная на типичных данных о преступлении, преступнике и других обстоятельствах,

306

характеризующих механизм совершения преступления, позволяет наметить наиболее оптимальные пути расследования.

6.Учет при построении методики расследования специфики конкретного преступления, складывающихся типичных следственных ситуаций

позволяет правильно определить направления расследования, выдвинуть наиболее целенаправленные следственные версии, определить оптимальный набор следственных действий и их сочетаний для достижения объективности расследования.

7.Сочетание следственных действий и оперативно-розыскных меро-

приятий должно обеспечивать раздельность компетенции следователя, лица, производящего дознание, и оперативного сотрудника: первый осуществляет свою деятельность средствами и методами, предусмотренными уголовно-процессуальным законодательством; второй – силами, средствами и методами, регламентированными Федеральным законом от 12.08.1995

№144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», а также нормативными правовыми актами, регламентирующими эту специфическую деятельность.

8.Использование общественности в раскрытии и расследовании пре-

ступлений – важное исходное положение.

9.Задача следователя, лица, производящего дознание, – состоит не только в том, чтобы раскрыть конкретное преступление, но в том, чтобы предупредить совершение аналогичных преступлений и тем самым активно содействовать укреплению правопорядка и искоренению преступности. Поэтому закон обязывает следователя (дознавателя) выявлять причины и условия, способствовавшие совершению преступления, и принимать меры к их устранению.

26.4. Содержание частной криминалистической методики

Содержание частной методики расследования базируется на следующих положениях:

1. Криминалистическая характеристика преступления представляет собой его информационную модель. Ее, как правило, образует система данных о типичных способах подготовки, совершения и сокрытия преступления, обстановке, орудиях и средствах его совершения, типичных следах, предмете преступного посягательства, свойствах личности преступника и потерпевшего.

307

2.Особенности возбуждения уголовного дела в структуре частной кри-

миналистической методики рассматриваются с позиции проверки первичных данных о преступлении, и прежде всего средств его осуществления.

3.Круг обстоятельств, подлежащих установлению, определен ст. 73

УПК РФ и является общим для всех видов преступлений.

В рамках расследования по конкретному уголовному делу названный перечень обстоятельств конкретизируется и расширяется за счет диспозиции соответствующей статьи Особенной части УК РФ.

4.Типичные следственные ситуации и основные направления их разре-

шения. При разработке криминалистической методики исходят из индивидуальности каждого преступления и лиц, его совершивших. От характера следственной ситуации, сложившейся на момент возбуждения уголовного дела, зависит перечень неотложных следственных действий, иными словами, алгоритм расследования. Как правило, в рамках частных криминалистических методик анализируются две общие типичные ситуации: совершение преступления в условиях очевидности (когда установлено событие преступления и известен подозреваемый) и в условиях неочевидности (когда подозреваемый неизвестен). Центральное место в разрешении типичных следственных ситуаций занимают выдвижение версий и планирование расследования.

5.Особенности тактики проведения следственных действий, организационных и оперативно-розыскных мероприятий первоначального, последующего и заключительного этапов расследования.

6.Формы, методы и объем взаимодействия следователя (дознавателя)

соперативными сотрудниками также зависят от вида расследуемого преступления. Под взаимодействием участников раскрытия и расследования преступлений понимается осуществляемая под единым руководством, согласованная по целям и задачам, а также силам, средствам, месту и времени деятельность специальных субъектов в процессе установления истины по уголовному делу.

7.Использование специальных и научных знаний при расследовании определенного вида преступления.

8.Способы установления материального ущерба зависят от вида пре-

ступления, предмета преступного посягательства и конкретных обстоятельств дела. При расследовании неуплаты таможенных платежей, невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте материальный ущерб будет определяться с помощью различных следственных действий,

308

организационных и оперативно-розыскных мероприятий, разработанных частными методиками.

9.Помощь общественности в расследовании и предупреждении пре-

ступлений используется на разных этапах расследования в самых разнообразных формах: при задержании преступника; в розыске преступников;

вотдельных следственных действиях; при обнаружении места происшествия и орудий преступления; установлении свидетелей и очевидцев преступления и др.

10.Причиныиусловиясовершенияпреступленийивопросыихпредупре-

ждения занимают существенное место в разработке методик расследования отдельных видов преступлений.

Приведенное является общим для всех методик расследования. При построении методики расследования конкретного вида преступления некоторые из перечисленных элементов, не имеющие для этого вида существенного значения, могут не использоваться.

Вопросы для самопроверки

1.В чем заключается сущность криминалистической методики и какова ее система?

2.Каково содержание частной криминалистической методики?

309

Глава 27

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ ЧЛЕНАМИ ОРГАНИЗОВАННЫХ ПРЕСТУПНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ

27.1.Криминалистическая характеристика организованной преступной деятельности

В соответствии с законодательством РФ (ч. 3, 4 ст. 35 УК РФ) организованная преступность реализуется организованными преступными группами или организованными преступными сообществами (преступными организациями).

Под организованной преступностью понимают систему взаимодействующих организованных преступных формирований (ОПФ) и лиц, входящих в эти формирования, функционирующих с целью получения финансовой или иной материальной выгоды, а также других выгод в процессе организованной преступной деятельности (ОПД).

Организованная преступная деятельность – это деятельность по созданию ОПФ, руководству ими при подготовке к совершению преступлений, участию в их совершении, принятию мер к сокрытию преступлений, в том числе путем оказания противодействия их раскрытию и расследованию.

К наиболее значимым элементам криминалистической характеристики ОПД относятся: цель преступной деятельности; предмет преступного посягательства, способы совершения и сокрытия преступлений, механизм преступной деятельности, обстановка преступной деятельности,

310