Дело 01-0006_2018. Приговор. документ - обезличенная копия
.doc
ПРИГОВОР
именем Российской Федерации
г. Москва ………… г.
Гагаринский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Ларина А.А., единолично,
при секретаре Шкаховой Б.Р.,
с участием государственного обвинителя – помощника Гагаринского межрайонного прокурора г. Москвы Кузьминой Н.И.,
подсудимого Воробьева И.Н., защитника – адвоката Беляйкина В.В.,
подсудимого Капустина А.Я., защитника – адвоката Козяйкина Н.Я.,
подсудимого Иост В.С., защитника – адвоката Романченко В.А.,
подсудимого Уколова С.В., защитника – адвоката Попова В.Н.,
подсудимой Тыщенко Ю.Е., защитника – адвоката Евграфова А.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении
Воробьева обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1, пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,
Капустина обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б», ч. 2 ст. 172 УК РФ,
Иост обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б», ч. 2 ст. 172 УК РФ,
Уколова обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б», ч. 2 ст. 172 УК РФ,
Тыщенко обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б», ч. 2 ст. 172 УК РФ,
установил:
Воробьев И.Н. совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента с использованием подложных документов, то есть совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенные с использованием юридического лица, созданного для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, в особо крупном размере, организованной группой.
Преступление совершено при следующих обстоятельствах.
Неустановленное следствием лицо (далее неустановленный следствием соучастник (организатор - исполнитель)), обладая обширными связями среди руководителей и сотрудников коммерческих организаций, в том числе за пределами Российской Федерации, осознавая потребность некоторых руководителей юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в осуществлении неподконтрольных государственным органам «теневых» валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов - юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством иностранных государств и расположенных за пределами Российской Федерации, то есть на банковские счета юридических лиц, которые в соответствии с п.п. 6-7 ст. 1 ФЗ РФ № 173 от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле», не являются резидентами Российской Федерации, с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с целью сокрытия от государственного контроля проводимых сделок, оптимизации сроков проведения расчетов по сделкам, уклонения от уплаты таможенных платежей, находясь в неустановленное следствием время, но не позднее ……, в неустановленном следствием месте Российской Федерации, разработал преступный план оказания таких услуг и получения прибыли для себя в виде комиссии от суммы оказанных его клиентам услуг.
Согласно разработанному преступному плану, неустановленный следствием соучастник (организатор - исполнитель)), для совершения преступления планировал:
- создать организации резиденты - юридические лица, зарегистрированные на территории Российской Федерации;
- приискать организации нерезиденты - юридические лица, зарегистрированные за пределами Российской Федерации;
- приискать товар (медицинское оборудование) на территории Российской Федерации;
- приискать клиентов - руководителей юридических лиц, желающих осуществить перевод денежных средств на банковский счет нерезидента, с использованием заведомо подложных документов;
- изготовить заведомо фиктивные документы по купле-продаже приисканного товара (медицинского оборудования) между вышеуказанными организациями – резидентом (продавец) и нерезидентом (покупатель), в соответствии с которыми осуществить вывоз его с территории Российской Федерации;
- после чего, с целью получения оснований для совершения валютных операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента, изготовить заведомо фиктивные документы по купле-продаже этого же приисканного товара (медицинского оборудования), между вышеуказанными организациями – нерезидентом (продавец) и резидентом (покупатель), указав в них заведомо увеличенную стоимость договора на сумму заявки клиента по переводу денежных средств на банковский счет нерезидента, которые представить в банк, обладающей полномочиями агента валютного контроля, открыв паспорт валютной сделки, в соответствии с которым осуществить его ввоз на территорию Российской Федерации;
- по получении от клиентов денежных средств на счет подконтрольного юридического лица - резидента провести их конвертирование и перевод на счет подконтрольного юридического лица - нерезидента, в соответствии с открытым паспортом сделки, и распорядиться ими в соответствии с указаниями клиента.
Для совершения указанного преступления, неустановленный следствием соучастник (организатор-исполнитель)), находясь в неустановленное следствием время, но не позднее ……., в неустановленном следствием месте Российской Федерации, осознавая общественную опасность и противоправный характер совершаемых им действий, решил создать и возглавить организованную преступную группу, предложив вступить в нее в качестве соучастников своему знакомому - ему (Воробьеву И.Н.) и неустановленным следствием лицам (далее неустановленные следствием соучастники (исполнители)), которые также как и неустановленный следствием соучастник (организатор), заведомо знали, требования ФЗ РФ № 173 от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле». Он (Воробьев И.Н.) и неустановленные следствием соучастники (исполнители), имея корыстную заинтересованность, дали свое добровольное устное согласие неустановленному следствием соучастнику (организатору-исполнителю) на объединение в устойчивую преступную группу лиц для совершения одного длящегося преступления – совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента с использованием подложных документов, тем самым приняв на себя обязательства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед организованной преступной группой, а также по выполнению порученных функциональных обязанностей при непосредственном совершении преступления. Созданная организованная преступная группа, характеризовалась устойчивостью, сплоченностью, соблюдением мер конспирации, наличием общей материально-финансовой базы, и распределением функций между её участниками, основной целью, которой являлось совершение тяжкого преступления – совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента с использованием подложных документов.
Члены организованной преступной группы заранее определяли для себя возможные препятствия для совершения преступления, и, прежде всего, в части касающейся разоблачения и задержания данных лиц сотрудниками правоохранительных органов, и поэтому они:
- совершали преступления одним и тем же составом;
- телефонные переговоры вели в завуалированной форме, как правило, искусственно сокращая слова и фразы, используя определённый сленг: «конверт» (перевод денежных средств на счета нерезидентов вне территории Российской Федерации), «лавка» (фиктивные организации, используемые для совершения валютных операций) и прочие;
- для общения друг с другом и с клиентами соучастники использовали программу ……… а также электронную переписку с адресов электронных почт, правообладателями сервисов на которые являются организации, зарегистрированные за территорией России.
В период совершения преступления участники организованной группы, периодически, на возмездной основе, привлекали к совершению валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов иных лиц, не осведомленных о совершаемом преступлении и не входивших в состав организованной группы, возглавляемой неустановленным следствием соучастником (организатором-исполнителем).
Не позднее ……….., в неустановленное следствием время, находясь в неустановленном месте г. Москвы, неустановленный следствием соучастник (организатор-исполнитель), он (Воробьев И.Н.), неустановленные следствием соучастники (исполнители), приступили к реализации единого преступного плана, в ходе которого члены организованной группы, выполняли строго отведенные им функции в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента с использованием подложных документов.
Согласно общему преступному умыслу и разработанному плану совершения преступления, неустановленным следствием соучастником (организатором-исполнителем) распределены преступные роли:
- неустановленный следствием соучастник (организатор-исполнитель) разработал и подготовил план преступных действий, осуществлял общее и непосредственное руководство организованной преступной группой, давал указания ему (Воробьеву И.Н.) и неустановленным следствием соучастникам (исполнителям); приискивал организации - нерезиденты для использования при совершении преступления; подыскивал клиентов - руководителей юридических лиц, желающих осуществить перевод денежных средств на банковский счет нерезидента, с использованием заведомо подложных документов, и представлял им реквизиты заведомо фиктивных организаций – резидентов, созданных для совершения преступления; распределял преступный доход между членами организованной преступной группы, полученный в качестве вознаграждения за осуществление валютных переводов на счет нерезидента с использованием заведомо подложных документов;
- он (Воробьев И.Н.), являясь исполнителем в преступной группе, действуя согласно указанию неустановленного следствием соучастника (организатора-исполнителя) и по согласованию с неустановленными следствием соучастниками (исполнителями) приискивал лиц, не входящих в состав организованной группы, в том числе и для создания и регистрации на них юридических лиц – резидентов для использования при совершении преступления; изготавливал документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, после чего предоставлял их в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля; осуществлял незаконный перевод денежных средств за приобретенные товары, ввезенные на территорию Российской Федерации; получал преступный доход, распределенный между членами организованной преступной группы, полученный в качестве вознаграждения за осуществление валютных переводов на счет нерезидента с использованием заведомо подложных документов;
- неустановленные следствием соучастники (исполнители), действуя согласно указанию неустановленного следствием соучастника (организатора-исполнителя) и по согласованию с ним (Воробьевым И.Н.), приискивали лиц, не входящих в состав организованной группы, и организации – нерезиденты для использования их при совершении преступления; изготавливали документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, после чего предоставляли их в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля; подавали декларации в Таможенные органы и организовывали перемещение товара (медицинского оборудования) по территории Российской Федерации и за ее пределами; получали преступный доход, распределенный между членами организованной преступной группы, полученный в качестве вознаграждения за осуществление валютных переводов на счет нерезидента с использованием заведомо подложных документов.
После чего, неустановленный следствием соучастник (организатор-исполнитель) и неустановленные следствием соучастники (исполнители), выполняя свою роль в организованной преступной группе, действуя согласно разработанному преступному плану, в период с ………. по ………., в неустановленное время, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, приискали:
- организации - нерезиденты: ……….. адрес: …………… и ………….., регистрационный номер ………….., адрес: …………..; организацию - резидента ………. в том числе электронные ключи к системам «Клиент-банк» управления счетами данных организаций, для использования при совершении преступления. В действительности директор ………… и генеральный директор ………… финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных организации не осуществляли;
- товар (медицинское оборудование) для использования при совершении преступления.
Затем, неустановленные следствием соучастники (исполнители), выполняя свою роль в организованной преступной группе, действуя согласно разработанному преступному плану, при неустановленных обстоятельствах, используя подконтрольные им …………, под видом осуществления между указанными компаниями реальной финансово-хозяйственной деятельности, не позднее ………. года представили в …………., расположенный по адресу: …………… изготовленный при неустановленных обстоятельствах контракт № ………… от ……….. на сумму ………. руб. (согласно дополнительному соглашению № ….. от …….. сумма контракта изменена на ……….. руб.), заключенный между указанными организациями о продаже …… в адрес ……….. ранее приисканного при вышеизложенных обстоятельствах товара (медицинского оборудования). На основании представленных неустановленными следствием соучастниками (исполнителями) в указанное кредитное учреждение документов был открыт паспорт сделки № ………… от ………...
Затем, он (Воробьев И.Н.), выполняя свою роль в организованной преступной группе, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в период с ….. по …………, в неустановленное время, находясь в неустановленном следствием месте …….., действуя путем обмана, убедил ранее знакомого ему (Воробьеву И.Н.) ………….. за денежное вознаграждение учредить и назначить его (Воробьева И.Н.) на должность генерального директора ………….. заверив последнего в законности предпринимательской деятельности данной организации, с целью ее использования для совершения преступления. После чего, введенный в заблуждение относительно его (Воробьева И.Н.) истинных намерений ……….. на основании решения № …….. единственного учредителя ………… от ………. создал на территории ………. указанное общество, о чем в единый государственный реестр юридических лиц ……….. внесена запись о создании …………… ………….. Указанным решением …………... назначил его (Воробьева И.Н.) на должность генерального директора ………….. После чего, он (Воробьев И.Н.), являясь генеральным директором ………., в период ……….. по ……….., в неустановленное следствием время, находясь по адресу:……….. обратился в Московский филиал Открытого акционерного общества ……………… для открытия расчетного счета и текущего валютного счета ………… в указанном кредитном учреждении. ………….. между ………… в его (Воробьева И.Н.) лице и ……………. в лице исполняющего обязанности директора ………. заключен договор ………. банковского счета в рублях, в соответствии с которым ………. открыт расчетный счет № ……….. ……… между ООО ……… в его (Воробьева И.Н.) лице и ………… в лице исполняющего обязанности директора ……………. заключен договор № …………… банковского счета (счетов) в иностранной валюте в соответствии с которым ……….. открыт текущий валютный счет № ……….. в Евро. Также им (Воробьевым И.Н.) в указанном кредитном учреждении получен электронный ключ к системе ………….. являющийся электронной цифровой подписью и персональным идентификатором, служащим для получения доступа к управлению счетами указанного общества.
Он (Воробьев И.Н.) в период с …….. по ……….. для подачи в налоговые органы Российской Федерации документов бухгалтерской отчетности, а также осуществления платежей по счетам ………… убедил ранее знакомую ему (Воробьеву И.Н.) Тыщенко Ю.Е. занять должность главного бухгалтера указанного Общества, заверив ее в законности предпринимательской деятельности осуществляемой ……….. После получения от Тыщенко Ю.Е. согласия занять должность главного бухгалтера …………. он (Воробьев И.Н.) на основании приказа № 2-лс (распоряжения) о приеме работника на работу от ………. назначил Тыщенко Ю.Е. главным бухгалтером …………. передав ей электронный ключ к системе ………. являющийся электронной цифровой подписью и персональным идентификатором, служащим для получения доступа к управлению счетами ……………….
В это же время, он (Воробьев И.Н.), выполняя свою роль в организованной преступной группе, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в период с ………….. по ……….., в неустановленное время, находясь в неустановленном следствием месте г. Москвы, действуя путем обмана, убедил ранее знакомого ему Иоста В.С. за денежное вознаграждение учредить и назначить себя генеральным директором …………… После чего, Иост В.С. неосведомленный о его (Воробьева И.Н.) намерении использовать указанное общество для совершения преступления, на основании решения № …….. учредителя от ……….. принял решение о создании …………. о чем в единый государственный реестр юридических лиц ………….. внесена запись о создании …………. (…………..). Указанным решением Иост В.С. назначил себя на должность генерального директора указанного общества. После чего, введённый в заблуждение Иост В.С., по просьбе его (Воробьева И.Н.), в период с ………. по ……….. открыл …………. (ИНН 7106531878) расчетные счета №№ ……….. в отделении № ……….. г. Тула …………., ……………… в …………. ………… в ………… Также Иостом В.С. в указанных кредитных учреждениях были получены электронные ключи к системе ……….. являющиеся электронной цифровой подписью и персональным идентификатором, служащим для получения доступа к управлению счетами указанного общества и переданы ему (Воробьеву И.Н.).
Далее, неустановленный следствием соучастник (организатор-исполнитель) и неустановленные следствием соучастники (исполнители) предоставили ему (Воробьеву И.Н.) реквизиты подконтрольной им …………, после чего он (Воробьев И.Н.) не позднее ……….., под видом осуществления между указанными компаниями реальной финансово-хозяйственной деятельности, изготовил при неустановленных обстоятельствах контракт № ………. от …………, заключенный между подконтрольной ему (Воробьеву И.Н.) ………… и …………. ……….а сумму ………… Евро о покупке ………………… медицинского оборудования, содержащий заведомо ложные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода. Далее он (Воробьев И.Н.) при неустановленных обстоятельствах, но не позднее 08.10.2014 представил в Московский филиал …………. указанный контракт для открытия паспорта сделки. После чего, неосведомленные о его (Воробьева И.Н.) и его соучастников преступных намерениях, сотрудники указанного кредитного учреждения открыли паспорт сделки № ………… от …………..
Затем, он (Воробьев И.Н.) по указанию его неустановленного следствием соучастника (организатора-исполнителя), получил при неустановленных обстоятельствах, но не позднее ……….. в ……………… электронно-цифровую подпись для осуществления электронного таможенного декларирования товаров в таможенных органах Таможенного союза от имени …………….., после чего передал указанную электронно-цифровую подпись его (Воробьева И.Н.) неустановленным соучастникам (исполнителям).
После чего, неустановленные следствием соучастники (исполнители), выполняя свою роль в организованной преступной группе, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, представили ……….. с целью экспорта товара (медицинского оборудования) от …….. в адрес ………….., в рамках контракта № ……………… от ……………. на Щелковский таможенный пост центр электронного декларирования Московской областной таможни Центрального таможенного управления Федеральной таможенной службы декларацию на товары (медицинское оборудование) (далее по тексту - ДТ) № …………, согласно указанной декларации стоимость товара (медицинского оборудования) составила ……………. После проведения таможенного контроля указанный товар (медицинское оборудование) не позднее ………… выпущен с территории Российской Федерации и неустановленными следствием соучастниками (исполнителями), направлен на территорию Республики Латвия. После поступления указанного товара (медицинского оборудования) на территорию Республики Латвия по экспортной декларации Европейского союза (далее по тексту - MRN) № ……………… указанный товар (медицинское оборудование) неустановленными следствием соучастниками (исполнителями) направлен на территорию Республики Литва. После прибытия товара (медицинского оборудования) на территорию Республики Литва неустановленными следствием соучастниками (исполнителями) указанный товар (медицинское оборудование) не позднее ………… направлен на территорию Российской Федерации в адрес …………. в рамках заключенного контракта № …………. от …………. между ……………… и ………………. В неустановленное время, но не позднее ……… по прибытии товара (медицинского оборудования) на территорию Российской Федерации неустановленные соучастники (исполнители), продолжая реализовывать общий преступный умысел, направленный на осуществление финансовых операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента, представили в рамках контракта № ………. от ……….., с целью выпуска для внутреннего потребления указанного товара (медицинского оборудования) на Щелковский таможенный пост центр электронного декларирования Московской областной таможни Центрального таможенного управления Федеральной таможенной службы ДТ № …………, согласно которой стоимость товара (медицинского оборудования) составила ……………. После проведения таможенного контроля ……….. указанный товар (медицинское оборудование) выпущен для внутреннего потребления на территории Российской Федерации.
После чего, неустановленные следствием соучастники (исполнители), выполняя свою роль в организованной преступной группе, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, представили ………. с целью экспорта товара (медицинского оборудования) от ………….., в рамках контракта ………….. от ……….., на Щелковский таможенный пост центр электронного декларирования Московской областной таможни Центрального таможенного управления Федеральной таможенной службы ДТ № …………, согласно указанной декларации стоимость товара (медицинского оборудования) составила …………….. руб. После проведения таможенного контроля указанный товар (медицинское оборудование) не позднее ………….. выпущен с территории Российской Федерации и неустановленными следствием соучастниками (исполнителями) направлен на территорию Республики Латвия. После поступления указанного товара (медицинского оборудования) на территорию Республики Латвия по MRN № …….…………..указанный товар (медицинское оборудование) неустановленными следствием соучастниками (исполнителями) направлен на территорию Республики Литва. После прибытия товара (медицинского оборудования) на территорию Республики Литва неустановленными следствием соучастниками (исполнителями) указанный товар (медицинское оборудование) не позднее ………. направлен на территорию Российской Федерации в адрес ……….. в рамках заключенного контракта № ………… между ………… и …………... В неустановленное время, но не позднее ………. по прибытии медицинского оборудования на территорию Российской Федерации неустановленные соучастники (исполнители), продолжая реализовывать общий преступный умысел, направленный на осуществление финансовых операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента, представили в рамках контракта № …………… от ………….. с целью выпуска для внутреннего потребления указанного товара (медицинского оборудования) на Щелковский таможенный пост центр электронного декларирования Московской областной таможни Центрального таможенного управления Федеральной таможенной службы ДТ № …………., согласно которой стоимость товара (медицинского оборудования) составила ……….. руб. После проведения таможенного контроля ………….. указанный товар (медицинское оборудование) выпущен для внутреннего потребления на территории Российской Федерации.
Далее, он (Воробьев И.Н.) согласно отведенной ему преступной роли, используя реквизиты подконтрольных ему (Воробьеву И.Н.) ………… и …………… в период времени с ………… по …………. изготовил фиктивный договор поставки медицинского оборудования № …………… от ……………., заключенный между …………… и …………..
Во исполнении преступного умысла неустановленный следствием соучастник (организатор-исполнитель), выполняя свою роль в организованной преступной группе, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в неустановленное следствием время, но не позднее ……….. подыскал неустановленных лиц, желающих осуществить перевод денежных средств на банковский счет нерезидента, которым предложил за денежное вознаграждение оказать услугу по переводу принадлежащих им денежных средств на банковский счет компании – нерезидента, используя при этом подконтрольные членам организованной преступной группы Российские юридические лица, а также компании, зарегистрированные за пределами Российской Федерации. При этом, после получения от указанных лиц согласия на оказание данной услуги, он (Воробьев И.Н.) сообщил своему неустановленному следствием соучастнику (организатору-исполнителю) банковские реквизиты подконтрольного ему (Воробьеву И.Н.) ………, фактическое управление расчетными счетами которого, осуществлялось им (Воробьевым И.Н.), а указанные неустановленные лица, изъявившие желание на перевод денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента, в неустановленный период времени, но не позднее ……….. организовали зачисление на расчетные счета ……….., открытый в отделении № ……….. г. ……….. …….……., открытый в ………….. ……………., открытый в ………….. денежных средств для дальнейшего перевода на банковский счет компании нерезидента в сумме не менее ………… руб..
После чего, он (Воробьев И.Н.) имея ключи дистанционного доступа системы ……………… к управлению расчетными счетами …………….. а именно: № ……….., открытому в отделении № ………………. № ……………, открытому в ………………… № ……………., открытому в ………………. организовал в период времени с …………… по …………….. перевод денежных средств с указанных расчетных счетов …………… на расчетный счет …………….. № ………………. открытый в Московском филиале ……………… по адресу: ………………… в сумме не менее …………. руб. которые в период времени с ………… по ……….. были конвертированы в иностранную валюту Евро на сумму …………. Евро, что на ………… по курсу Центрального Банка Российской Федерации эквивалентно 1…………... и переведены на валютный счет …………. открытый в Московском филиале ………… по адресу: ………….