Дело 01-0006_2018. Приговор. документ - обезличенная копия

После чего, главный бухгалтер …………… Тыщенко Ю.Е., неосведомленная о совершаемом преступлении, по его (Воробьева И.Н.) поручению, в рамках фиктивного контракта № ………………….. от …………, заключенного между ……………. и …………… осуществила в период с ……………. по …………., перечисление с валютного счета ……………. № ………….. открытого в Московском филиале ………….. по адресу……………… на расчетный счет № ……………., открытый компанией ………………. в банке .................. денежных средств в общей сумме не менее ……….. Евро, что на …………. по курсу Центрального Банка Российской Федерации эквивалентно ………….. руб., что является особо крупным размером.

Таким образом, он (Воробьев И.Н.), действуя совместно и согласованно в составе организованной группы с неустановленными соучастниками, являясь исполнителем в совершаемом преступлении, в период с …………. по ……………, умышленно, из корыстных побуждений, используя фиктивные организации, в том числе созданные для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента на общую сумму ……….. Евро, что на ……….. по курсу Центрального Банка Российской Федерации эквивалентно ………….. руб. что является особо крупным размером, с представлением в Московский филиал ……. ………., расположенный по адресу: ……………….., обладающий полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов.

Воробьев И.Н., Капустин А.Я., Иост В.С., Уколов С.В., Тыщенко Ю.Е. каждый совершили незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере организованной группой.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Воробьев И.Н. и неустановленные следствием лица в неустановленное время, но не позднее …………, находясь в неустановленном месте, имея прямой преступный умысел на осуществление незаконной банковской деятельности и корыстную заинтересованность, намереваясь получать стабильный преступный доход, поддерживая отношения с лицами, занимающимися коммерческой деятельностью, обладая в связи с этим информацией о потребностях многих руководителей юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в открытии и ведении банковских счетов юридических лиц, инкассации денежных средств, кассовом обслуживании юридических лиц и осуществлении переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в обход официальных банковских структур и государственного контроля, решили создать организованную преступную группу для организации предоставления такого рода услуг клиентам за денежное вознаграждение. Заведомо зная, что в соответствии с п. 1 ст. 23 и ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предпринимательская деятельность на территории Российской Федерации подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями ст. ст. 5, 12 Федерального закона от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, инкассация денежных средств, кассовое обслуживание юридических лиц и осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемое Центральным банком Российской Федерации, Воробьев И.Н. и неустановленные следствием лица намеренно, из корыстных побуждений, отказались от осуществления данных операций от имени кредитной организации, планируя осуществлять свою незаконную деятельность в обход государственного контроля.

С целью реализации своего преступного умысла Воробьев И.Н. и неустановленные следствием лица в неустановленное время, но не позднее …………., разработали преступный план, согласно которому намеревались предоставлять клиентам незаконные банковские услуги по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц, осуществлению переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, инкассации денежных средств, кассовому обслуживанию юридических лиц и осуществлению переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, с удержанием комиссии, минуя официально действующие кредитные организации.

Для получения наличных денежных средств Воробьев И.Н. и неустановленные соучастники планировали использовать счета подконтрольных организаций, которые реальную финансово-хозяйственную деятельность не осуществляли и не намеривались осуществлять.

По замыслу Воробьева И.Н. и неустановленных лиц, клиенты, нуждавшиеся в переводе денежных средств (транзитировании), переводе безналичных денежных средств в наличные (обналичивании), инкассации и кассовом обслуживании, должны перечислять денежные средства в безналичной форме, под видом оплат выполненных работ и услуг, на расчетные счета организаций, зарегистрированных с использованием паспортных данных лиц, неосведомленных о преступном умысле членов организованной группы, открытые в различных Банках, а также на расчетные счета организаций, зарегистрированных на членов организованной преступной группы, а взамен получать наличные денежные средства (при обналичивании) либо безналичные денежные средства (при транзитировании) на счета указанных клиентами организаций, за вычетом денежного вознаграждения, взимаемого за осуществление незаконных банковских операций.

В целях наиболее продуктивного функционирования организованной преступной группы Воробьев И.Н. и неустановленные следствием лица в неустановленное следствием время, но не позднее …………., тщательно, взвешенно, поступательно, опираясь на личный авторитет, основываясь на общности интересов, дружеских связях и общих преступных замыслах, стали подбирать участников создаваемой ими организованной преступной группы.

Так, в неустановленное следствием время, но не позднее ………. Воробьев И.Н. и неустановленные следствием лица в неустановленном месте предложили вступить в организованную преступную группу в качестве участников своим знакомым – Иосту В.С., Тыщенко Ю.Е., которые также, как и Воробьев И.Н., заведомо знали, что в соответствии с требованиями ст.ст. 5, 12 Федерального закона Российской Федерации от 02 декабря 1990 года № 395-1-ФЗ «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, инкассацию денежных средств, кассовое обслуживание юридических лиц вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемое Центральным банком Российской Федерации.

В неустановленное следствием время, но не позднее …………. Иост В.С., Тыщенко Ю.Е., имея корыстную заинтересованность, дали свое добровольное устное согласие Воробьеву И.Н. и неустановленным лицам на объединение в устойчивую группу лиц для совершения одного длящегося преступления – осуществления незаконной банковской деятельности, тем самым приняв на себя обязательства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед организованной группой, а также по выполнению порученных функциональных обязанностей при непосредственном совершении преступления.

В неустановленное следствием время, но не позднее …………… Воробьев И.Н. и неустановленные следствием лица в неустановленном месте предложили вступить в организованную преступную группу в качестве участника своему знакомому – Уколову С.В., который также, как и Воробьев И.Н., заведомо знал, что в соответствии с требованиями ст.ст. 5, 12 Федерального закона Российской Федерации от 02 декабря 1990 года № 395-1-ФЗ «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, инкассацию денежных средств, кассовое обслуживание юридических лиц вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации.

В неустановленное следствием время, но не позднее ……….. Уколов С.В., имея корыстную заинтересованность, дал свое добровольное устное согласие Воробьеву И.Н. и неустановленным лицам на объединение в устойчивую группу лиц для совершения одного длящегося преступления – осуществления незаконной банковской деятельности, тем самым приняв на себя обязательства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед организованной группой, а также по выполнению порученных функциональных обязанностей при непосредственном совершении преступления.

В неустановленное следствием время, но не позднее ………… Воробьев И.Н. и неустановленные следствием лица в неустановленном месте предложили вступить в организованную преступную группу в качестве участника своему знакомому – ……………., который также, как и Воробьев И.Н., заведомо знал, что в соответствии с требованиями ст.ст. 5, 12 Федерального закона Российской Федерации от 02 декабря 1990 года № 395-1-ФЗ «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, инкассацию денежных средств, кассовое обслуживание юридических лиц вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемое Центральным банком Российской Федерации.

В неустановленное следствием время, но не позднее ………… ……………., имея корыстную заинтересованность, дал свое добровольное устное согласие Воробьеву И.Н. и неустановленным лицам на объединение в устойчивую группу лиц для совершения одного длящегося преступления – осуществления незаконной банковской деятельности, тем самым приняв на себя обязательства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед организованной группой, а также по выполнению порученных функциональных обязанностей при непосредственном совершении преступления.

В неустановленное следствием время, но не позднее ………… Воробьев И.Н. и неустановленные следствием лица в неустановленном месте предложили вступить в организованную преступную группу в качестве участника своему знакомому – Капустину А.Я., который также, как и Воробьев И.Н., заведомо знал, что в соответствии с требованиями ст.ст. 5, 12 Федерального закона Российской Федерации от 02 декабря 1990 года № 395-1-ФЗ «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, инкассацию денежных средств, кассовое обслуживание юридических лиц вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемое Центральным банком Российской Федерации.

В неустановленное следствием время, но не позднее ……….. Капустин А.Я., имея корыстную заинтересованность, дал свое добровольное устное согласие Воробьеву И.Н. и неустановленным лицам на объединение в устойчивую группу лиц для совершения одного длящегося преступления – осуществления незаконной банковской деятельности, тем самым приняв на себя обязательства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед организованной группой, а также по выполнению порученных функциональных обязанностей при непосредственном совершении преступления.

Воробьев И.Н., Иост В.С., Тыщенко Ю.Е., Уколов С.В., ……….. Капустин А.Я. и неустановленные следствием соучастники осознавали и отдавали себе отчет в том, что будут принимать участие в преступлении, совершаемом именно организованной группой, понимали общественную опасность своих действий, предвидели наступление преступных последствий и желали их наступления, а также осознавали общие цели функционирования преступной группы и свою принадлежность к ней.

Таким образом, формирование организованной преступной группы происходило поэтапно, по мере того, как в состав группы входили ее участники Воробьев И.Н., Иост В.С., Тыщенко Ю.Е. и неустановленные лица вошли в состав организованной преступной группы в неустановленное время, но не позднее ………., Уколов С.В. вошел в состав организованной преступной группы в неустановленное время, но не позднее …………, …………. вошел в состав организованной преступной группы в неустановленное время, но не позднее ……., Капустин А.Я. вошел в состав организованной преступной группы в неустановленное время, но не позднее ……..

Организованная преступная группа в составе Воробьева И.Н., Иоста В.С., Тыщенко Ю.Е. и неустановленных следствием соучастников действовала в период с ……….. по ………., организованная преступная группа в составе Воробьева И.Н., Иоста В.С., Тыщенко Ю.Е., Уколова С.В. и неустановленных следствием соучастников действовала в период с …….. по …………, организованная преступная группа в составе Воробьева И.Н., Иоста В.С., Тыщенко Ю.Е., Уколова С.В., ………….. и неустановленных следствием соучастников действовала в период …….. по ………. организованная преступная группа в составе Воробьева И.Н., Иоста В.С., Тыщенко Ю.Е., Уколова С.В., ……….. Капустина А.Я. и неустановленных следствием соучастников действовала в период …………...

В неустановленное время, но не позднее ……. после формирования состава организованной группы, вошедшие в нее Воробьев И.Н., Иост В.С., Тыщенко Ю.Е. и неустановленные соучастники, объединенные общностью преступных замыслов, направленных на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, приступили к реализации намеченных преступных планов.

Созданная Воробьевым И.Н. и неустановленными следствием соучастниками организованная преступная группа, действующая в период времени с ………. по ……….., в состав которой с ……….. входили Воробьев И.Н., Иост В.С., Тыщенко Ю.Е., с ………… Уколов С.В., с …………. с ………….. Капустин А.Я. отличалась стабильностью состава и согласованностью своих действий, специализацией в выполнении конкретных действий при совершении преступления, участники группы взаимодействовали между собой в целях реализации единого преступного умысла, направленного на извлечение дохода в виде процентов от суммы денежных средств, находящихся в незаконном обороте, при осуществлении незаконных банковских операций.

Воробьев И.Н. и неустановленные следствием соучастники являлись организаторами, руководителями и исполнителями преступной группы, а Иост В.С., Тыщенко Ю.Е., Уколов С.В., ………….. Капустин А.Я. и иные неустановленные соучастники были ее равноправными членами, выполняли требования и указания организаторов.

Воробьевым И.Н. и неустановленными следствием соучастниками для достижения положительных преступных результатов были детально распределены обязанности между всеми членами группы, как во время деятельности самой преступной группы, так и при подготовке, планировании преступной деятельности, в ходе совершения преступления, а также по окончании их совершения.

Неустановленные следствием соучастники, являясь организаторами, руководителями и исполнителями преступления, согласно отведенным им преступным ролям: разрабатывали план преступной деятельности, контролировали деятельность организованной группы, обеспечивали взаимодействие и координацию между соучастниками, привлекали новых членов преступной группы для участия в совершении преступления; устанавливали процент взимаемой комиссии за незаконные банковские операции; распределяли денежные средства, полученные в ходе преступной деятельности, между всеми участниками организованной группы; контролировали приискание, приобретение, создание заведомо фиктивных организаций, расчетные счета которых открыты в различных Банках, зарегистрированных на лиц, не осведомленных о преступном умысле организованной группы, а также на лиц, являющихся членами организованной группы; привлекали клиентов, желавших воспользоваться услугами незаконной банковской деятельности; общались с клиентами по вопросам безналичных переводов денежных средств и удержанной комиссии, предоставляли им реквизиты подконтрольных организаций для зачисления денежных средств в целях их последующего транзитирования и обналичивания; управляли расчетными счетами указанных подконтрольных фиктивных организаций; изготавливали от имени заведомо фиктивных организаций, используемых для совершения преступления, заведомо фиктивные документы, в том числе договоры, счета, счета-фактуры, акты приема-передачи работ в качестве подтверждения оснований переводов денежных средств по их счетам для доставки клиентам незаконной банковской деятельности; вели учет безналичных денежных средств, находящихся на расчетных счетах подконтрольных соучастникам фиктивных организаций, используемых для обналичивания денежных средств; передавали клиентам незаконной банковской деятельности указанные заведомо фиктивные документы; организовывали подписание указанных документов неустановленными соучастниками от имени директоров подконтрольных организаций, не осведомленных о преступной деятельности организованной группы; перед осуществлением незаконных банковских операций совместно с Воробьевым И.Н. определяли подконтрольную заведомо фиктивную организацию, в зависимости от видов ее деятельности, указанных в учредительных документах, на счет которой клиент незаконной банковской деятельности должен осуществить перевод денежных средств; сообщали клиентам незаконной банковской деятельности размер денежного вознаграждения, удерживаемого за оказание незаконных услуг по переводу (транзитированию) и обналичиванию денежных средств; организовывали перевозку и доставку наличных денежных средств для последующей их выдачи клиентам, а также осуществляли выдачу обналиченных денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности; обналичивали денежные средства, поступавшие на счета юридических лиц, использовавшихся в осуществлении незаконной банковской деятельности; при попытке пресечения преступной деятельности сотрудниками правоохранительных органов должны были принять меры к уничтожению предметов и документов, свидетельствующих о совершении преступления.

Воробьев И.Н., являясь организатором, руководителем и исполнителем в преступной группе, согласно отведенной ему преступной роли, совместно с неустановленными соучастниками разрабатывал план преступной деятельности, привлекал к совершению преступления новых членов преступной группы для участия в совершении преступления, а также лиц, неосведомленных о совершаемом преступлении и контролировал их деятельность, предоставлял неустановленным соучастникам реквизиты подконтрольных организаций ……………., ……………….., ………………………. ……….. для зачисления денежных средств в целях их последующего перевода (транзитирования), перевода безналичных денежных средств в наличные (обналичивания), изготавливал от имени заведомо фиктивных организаций, используемых для совершения преступления, заведомо фиктивные документы, в том числе договоры, счета, счета-фактуры, акты приема-передачи работ в качестве подтверждения оснований переводов денежных средств по их счетам для доставки клиентам незаконной банковской деятельности; вел учет безналичных денежных средств, находящихся на расчетных счетах подконтрольных соучастникам фиктивных организаций, используемых в незаконной банковской деятельности; передавал с помощью неустановленных соучастников клиентам незаконной банковской деятельности указанные заведомо фиктивные документы; организовывал подписание указанных документов членами организованной группы Уколовым С.В., …………. Капустиным А.Я., являвшихся генеральными директорами организаций, использовавшихся в незаконной банковской деятельности, а также от имени директоров подконтрольных организаций, не осведомленных о преступной деятельности организованной группы; перед осуществлением незаконных банковских операций совместно с неустановленными соучастниками определял подконтрольную заведомо фиктивную организацию, в зависимости от видов ее деятельности, указанных в учредительных документах, на счет которой клиент незаконной банковской деятельности должен осуществить перевод денежных средств; обналичивал денежные средства, поступавшие со счетов клиентов незаконной банковской деятельности, а также со счетов фиктивных юридических лиц; контролировал обналичивание денежных средств привлеченными им соучастниками преступления; организовывал перевозку, доставку наличных денежных средств, а также их сбор для последующей передачи неустановленным соучастникам, а затем клиентам незаконной банковской деятельности.

Иост В.С., вошедший в состав организованной преступной группы, не позднее ……….., точное время не установлено и являющийся исполнителем в преступной группе, согласно отведенной ему преступной роли учреждал от своего имени фиктивные организации, а также назначал себя на должность генерального директора указанных организаций, которые использовались в осуществлении незаконной банковской деятельности, открывал счета данных организаций в различных кредитных учреждениях, привлекал к совершению преступления лиц, неосведомленных о совершаемом преступлении, учреждал от их имени фиктивные организации, назначал их на должность генеральных директоров и контролировал их деятельность, предоставлял членам организованной группы и неустановленным соучастникам реквизиты подконтрольных организаций ………………………….. для зачисления денежных средств в целях их последующего перевода (транзитирования) и перевода из безналичных денежных средств в наличные (обналичивания), изготавливал от имени заведомо фиктивных организаций, используемых для совершения преступления, заведомо фиктивные документы, в том числе договоры, счета, счета-фактуры, акты приема-передачи работ в качестве подтверждения оснований переводов денежных средств по их счетам для доставки клиентам незаконной банковской деятельности; передавал с помощью неустановленных соучастников клиентам незаконной банковской деятельности указанные заведомо фиктивные документы; организовывал подписание указанных документов привлеченными им лицами, неосведомленными о совершаемом преступлении, являющимися генеральными директорами подконтрольных организованной преступной группе организаций; перед осуществлением незаконных банковских операций по Воробьева И.Н. и неустановленных соучастников указанию определял подконтрольную заведомо фиктивную организацию, в зависимости от видов ее деятельности, указанных в учредительных документах, на счет которой клиент незаконной банковской деятельности должен осуществить перевод денежных средств; обналичивал денежные средства, поступавшие со счетов клиентов незаконной банковской деятельности и фиктивных юридических лиц на счета подконтрольных организованной преступной группе организаций; контролировал обналичивание денежных средств привлеченными им лицами, неосведомленными о совершаемом преступлении; осуществлял сбор наличных денежных средств, обналиченных как лично, так и привлеченными к совершению преступления лицами, для дальнейшей передачи их членам организованной группы.

Тыщенко Ю.Е., вошедшая в состав организованной преступной группы, не позднее ….., точное время не установлено и являющаяся исполнителем в преступной группе, согласно отведенной ей преступной роли, совместно с неустановленными соучастниками используя ключи к системам …………….. переданные Воробьевым И.Н., Иостом В.С. и неустановленными соучастниками совершала по Воробьева И.Н. и неустановленных соучастников поручению незаконные банковские операции по переводу денежных средств со счетов заведомо фиктивных организаций, используемых при совершении преступления: …………………………….. зарегистрированных на паспортные данные лиц, неосведомленных об их преступным умысле и членов организованной преступной группы, отслеживала зачисление денежных средств на счета подконтрольных организаций, последующий перевод денежных средств (транзитирование) на счета иных организаций, перевод безналичных денежных средств в наличные (обналичивание), изготавливала специальные заявки, соответствующие по форме и содержанию платежным поручениям, с заведомо ложными сведениями об основаниях перечислений денежных средств, которые направляла для исполнения в кредитные учреждения, изготавливала не соответствующие действительности (подложные) документы о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности, документы для бухгалтерской отчетности, вела учет денежных средств на счетах организаций, используемых в незаконной банковской деятельности и передавала Воробьеву И.Н., Иосту В.С. и неустановленным соучастникам указанные сведения.

Уколов С.В., вошедший в состав организованной преступной группы не позднее ………., точное время не установлено, и являющийся исполнителем в преступной группе, согласно отведенной ему преступной роли учредил от своего имени фиктивную организацию …………..и назначил себя на должность генерального директора, являлся генеральным директором …………………… указанные организации использовались в осуществлении незаконной банковской деятельности, также Уколов С.В. открывал счета данных организаций в различных кредитных учреждениях, предоставлял членам организованной группы реквизиты указанных подконтрольных организаций для зачисления денежных средств в целях их последующего перевода (транзитирования) и перевода из безналичных денежных средств в наличные (обналичивания), обналичивал денежные средства, поступавшие со счетов клиентов незаконной банковской деятельности и фиктивных юридических лиц на счета подконтрольных организованной преступной группе организаций, после чего по Воробьева И.Н. указанию отвозил их в офисное помещение, расположенное по адресу: ………………, которое использовалось членами организованной преступной группы для осуществления незаконной банковской деятельности, либо передавал их Воробьеву И.Н., также Уколов С.В. по указанию Воробьева И.Н. осуществлял сбор наличных денежных средств, обналиченных Иостом В.С. и отвозил их в указанное офисное помещение.