Дело 01-0006_2018. Приговор. документ - обезличенная копия

…………. вошедший в состав организованной преступной группы не позднее …………. точное время не установлено, и являющийся исполнителем в преступной группе, согласно отведенной ему преступной роли учредил от своего имени фиктивные организации ………… и назначил себя на должность генерального директора, являлся генеральным директором ……………. указанные организации использовались в осуществлении незаконной банковской деятельности, также ………….. открывал счета данных организаций в различных кредитных учреждения, предоставлял членам организованной группы реквизиты указанных подконтрольных организаций для зачисления денежных средств в целях их последующего перевода (транзитирования) и перевода из безналичных денежных средств в наличные (обналичивания), обналичивал денежные средства, поступавшие со счетов клиентов незаконной банковской деятельности и фиктивных юридических лиц на счета подконтрольных организованной преступной группе организаций, после чего передавал их ему (Воробьеву И.Н.)

Капустин А.Я., вошедший в состав организованной преступной группы не позднее ………, точное время не установлено, и являющийся исполнителем в преступной группе, согласно отведенной ему преступной роли учредил от своего имени фиктивную организацию ……………..и назначил себя на должность генерального директора, указанная организация использовалась в осуществлении незаконной банковской деятельности, также Капустин А.Я. открывал счета данной организации в различных кредитных учреждениях, предоставлял членам организованной группы реквизиты указанной подконтрольной организации для зачисления денежных средств в целях их последующего перевода (транзитирования) и перевода из безналичных денежных средств в наличные (обналичивания), обналичивал денежные средства, поступившие со счетов клиентов незаконной банковской деятельности и фиктивных юридических лиц на счета подконтрольных организованной преступной группе организаций, после чего передавал их Воробьеву И.Н.

Организованная группа, созданная и возглавляемая Воробьевым И.Н. и неустановленными соучастниками, характеризовалась сплоченностью и организованностью (у участников организованной преступной группы имелся единый умысел на совершение длящегося тяжкого преступления, а именно незаконной банковской деятельности с использованием юридических лиц, имеющих признаки фиктивности, осознанием руководителями и участниками общей цели функционирования преступной группы); устойчивостью (организованная группа имела постоянный состав, была основана на общности преступных интересов, длительном знакомстве между собой, что усиливало постоянство связей между членами организованной преступной группы и отличало их специфичностью методов деятельности при подготовке и во время совершения преступления); длительностью существования (организованная группа, созданная Воробьевым И.Н. и неустановленными следствием лицами, совершала противоправные деяния с ……… по …….., точное время не установлено), наличием общей материально-финансовой базы (складывалась из денежных средств, полученных от незаконной банковской деятельности в виде процентов за перевод (транзитирование) и перевод безналичных денежных средств в наличные (обналичивание), распределением ролей (роли участников преступной группы указаны выше).

Сознание и воля каждого участника преступной группы охватывали обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деяниям других членов группы.

Организованной группе, созданной и руководимой Воробьевым И.Н. и неустановленными соучастниками, были присущи постоянство форм и методов преступной деятельности, направленных на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно с целью извлечения дохода в особо крупном размере.

Кроме того, члены организованной преступной группы заранее определяли для себя возможные препятствия для совершения преступления и, прежде всего, в части, касающейся разоблачения и задержания их сотрудниками правоохранительных органов, а поэтому они:

- совершали преступления одним и тем же составом;

- принимали денежные средства от клиентов на счета подконтрольных компаний;

- телефонные переговоры, вели в завуалированной форме, используя определённый сленг: «лавка» - юридическое лицо, используемой в осуществлении незаконной банковской деятельности; «БК» - банк-клиент; «единица» - один миллион рублей, цифровые обозначения «4,5» - размер вознаграждения, удерживаемого членами организованной преступной группы от поступивших денежных средств на счета подконтрольных организаций, и прочее.

Устойчивая группа, созданная и руководимая неустановленными соучастниками и Воробьевым И.Н. существовала в период с ………. по ……….. года. Существенным признаком организованной группы являлось то обстоятельство, что она была создана на постоянной основе, для неоднократного (систематического) совершения незаконных банковских операций.

Незаконная банковская деятельность организованной преступной группы, в состав которой входили Воробьев И.Н., Иост В.С., Тыщенко Ю.Е., ………. Уколов С.В., Капустин А.Я. и неустановленные соучастники, осуществлялась в период времени с ……… по ………….. года, на территории ………… в том числе, по адресу…………..(где осуществлялся сбор наличных денежных средств, полученных в ходе осуществления незаконной банковской деятельности, для дальнейшей выдачи клиентам), по адресу: ………………….. (где осуществлялось управление счетами организаций, использовавшихся в незаконной банковской деятельности).

Размер вознаграждения (комиссии) от поступавших денежных средств на расчетные счета подконтрольных организованной группе юридических лиц, определялся Воробьева И.Н. неустановленными соучастниками и составлял не менее 4,5% за перевод (транзитирование) и перевод безналичных денежных средств в наличные (обналичивание) денежных средств. Преступный доход складывался из суммы комиссионных сборов от всей суммы оборота по каждой из незаконных банковских операций, совершенных организованной группой в ходе своей деятельности.

Прекращение противоправной деятельности данной преступной группы произошло лишь по причинам пресечения ее правоохранительными органами и задержания ее участников.

Конкретная преступная деятельность организованной группы выразилась в следующем.

В целях реализации совместного преступного плана Воробьев И.Н. и неустановленные соучастники в неустановленное следствием время, при неустановленных обстоятельствах с ведома членов организованной преступной группы, приискали следующие организации: …………………… учредителями и генеральными директорами вышеуказанных компаний номинально, за денежное вознаграждение, выступали граждане, имеющие низкий материальный доход, которые финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных Обществ не осуществляли и не намеревались осуществлять, денежными средствами организаций не распоряжались.

Также Воробьев И.Н. согласно разработанному преступному плану, за денежное вознаграждение учредил от имени ранее знакомых ему лиц неосведомленных о совершаемом преступлении, следующие организации: …………….. и попросил их занять должность генеральных директоров. Указанные лица финансово-хозяйственную деятельность от имени обществ не осуществляли и не намеревались осуществлять, денежными средствами организаций не распоряжались.

Также соучастник Воробьева И.Н. Иост В.С. согласно разработанному преступному плану учредил следующие организации: ……………………………

Также Воробьева И.Н. соучастник ……………… согласно разработанному преступному плану учредил следующие организации: …………. и назначил себя на должность генерального директора, а также занял должность генерального директора ……………………

Также Воробьева И.Н. соучастник Уколов С.В. согласно разработанному преступному плану учредил ………… и назначил себя на должность генерального директора, а также занял должность генерального директора …………………….

Также Воробьева И.Н. соучастник Капустин А.Я. согласно разработанному преступному плану учредил …………………… и назначил себя на должность генерального директора.

Кроме того членами преступной группы были приобретены персональные компьютеры для ведения учета незаконных банковских операций и переписки с неустановленными соучастниками, мобильные телефоны и другая оргтехника, которые использовались при совершении указанных выше действий и таким образом были произведены все подготовительные мероприятия для осуществления незаконной банковской деятельности, после чего они стали функционировать в качестве нелегального банка.

В период с ……….. по ……………, точное время не установлено, клиентам, желающим осуществить перевод денежных средств, находящихся на их расчетных счетах (транзитирование), перевод безналичных денежных средств, находящихся на их расчетных счетах в наличные (обналичивание), участниками организованной преступной группы: Воробьева И.Н. неустановленными соучастниками с целью извлечения дохода в особо крупном размере неустановленными следствием способами предоставлялись расчетные счета и реквизиты подконтрольных организаций: ……………………., на расчетные счета которых под предлогом оплаты выполненных работ и услуг необходимо было перечислить денежные средства, одновременно сообщая установленный тариф комиссии - не менее 4,5 % за проведение операций по транзитированию и обналичиванию денежных средств.

Достигнув соглашения относительно условий обслуживания в нелегальном Банке и договорившись с Воробьева И.Н. неустановленными соучастниками о дальнейшем взаимодействии, клиент, таким образом, заключал с нелегальным банком устный договор открытия лицевого счета, что является соответствующей банковской операцией по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, предусмотренных ФЗ от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности».

В целях оборота денежных средств клиентов участники преступной группы, использовали находящиеся в их распоряжении расчетные счета юридических лиц, которые никакой хозяйственной деятельности не осуществляли, имея в распоряжении реквизиты и учредительные документы данных юридических лиц, открытые в …………… ………………., а именно:

• ……………………..

После принятия поручения о совершении конкретной незаконной банковской операции и поступления от клиентов денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций, используемых в структуре нелегального банка, с ………….. по …………, точное время не установлено, Воробьева И.Н. соучастник Тыщенко Ю.Е., а также неустановленные следствием лица, используя программное обеспечение для управления расчетными счетами этих организаций посредством сети Интернет, а также ключи с электронно-цифровыми подписями номинальных руководителей, изготавливали специальные заявки, соответствующие по форме и содержанию платежным поручениям с заведомо ложными сведениями об основаниях перечислений денежных средств, которые направляли для исполнения в кредитные учреждения: ………… ………………..

После поступления по безналичному расчету денежных средств на расчетные счета указанных выше Обществ от клиентов, обратившихся для незаконного кассового обслуживания, в период времени с ……… по ………. Воробьев И.Н., Иост В.С. и неустановленные лица, в период с ……… по ………… Воробьев И.Н., Иост В.С., Уколов С.В. и неустановленные лица, в период с ……….. по ……….. Воробьев И.Н., Иост В.С., Уколов С.В……... и неустановленные лица, в период с ………… по ……….. Воробьев И.Н., Иост В.С., Уколов С.В., ………… Капустин А.Я. и неустановленные лица, действуя в рамках единого преступного умысла, используя банковские карты, чековые книжки, а также иные неустановленные следствием способы обналичивали денежные средства. После чего, Воробьева И.Н. соучастники Иост В.С., Уколов С.В., …………..., Капустин А.Я. и неустановленные лица передавали Воробьеву И.Н. обналиченные денежные средства, а Воробьев И.Н. передавал денежные средства неустановленным соучастникам для последующей выдачи клиентам незаконной банковской деятельности.

За проведение незаконных банковских операций, а именно, открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, инкассацию денежных средств, кассовое обслуживание юридических лиц и осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, а также за выдачу наличных денежных средств участниками организованной преступной группы Воробьевым И.Н., Иостом В.С., Тыщенко Ю.Е., Уколовым С.В., …………… Капустиным А.Я. и неустановленными соучастниками) удерживалась комиссия в размере не менее 4,5 % от сумм, отправленных клиентами незаконной банковской деятельности безналичных денежных средств, на расчетные счета подконтрольных организаций, а именно:

• ……………

Таким образом, общая сумма поступлений на счета указанных выше организаций в период времени с ……. по ………. составила …………… руб. из которых общая сумма извлеченного общего преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств в размере не менее 4,5 % за весь период действия организованной преступной группы, а именно с ……… по ……… составила ……………., в период времени с ………… по ………….. (когда в состав организованный группы входили Воробьев И.Н., Иост В.С., Тыщенко Ю.Е., Уколов С.В. и неустановленные соучастники) составила ………….., в период времени с ………. по ………….. (когда в состав организованный группы входили Воробьев И.Н., Иост В.С., Тыщенко Ю.Е., Уколов С.В., ……… и неустановленные соучастники) составила ………… в период времени с ……… по ……….. (когда в состав организованный группы входили Воробьев И.Н., Иост В.С., Тыщенко Ю.Е., Уколов С.В., ………… Капустин А.Я. и неустановленные соучастники) составила …………….

С целью придания вышеуказанным действиям видимости законной коммерческой деятельности в период времени с ………. по …………, точное время не установлено, Воробьева И.Н. соучастником Тыщенко Ю.Е., а также неустановленными следствием соучастниками, находящимися в неустановленном следствием месте, изготавливались не соответствующие действительности документы о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности, в частности, документы бухгалтерской отчетности, также Воробьевым И.Н., Иостом В.С., Тыщенко Ю.Е. и неустановленными соучастниками изготавливались (договоры, счета-фактуры, акты выполненных работ и услуг и другие документы), после чего Воробьевым И.Н., его соучастником Иостом В.С. и неустановленными следствием соучастниками на указанные документы наносились оттиски печатей организаций, после чего лица неосведомленные о совершаемом преступлении, неустановленные соучастники и члены организованной преступной группы Иост В.С., Уколов С.В., ……….., Капустин А.Я. выполняли подписи от имени руководителей данных организаций, после чего указанные документы предоставлялись в кредитные, налоговые и иные учреждения для обеспечения их деятельности в интересах нелегального банка.

Кроме того, с …………. по …………., точное время не установлено, Воробьева И.Н. соучастник Тыщенко Ю.Е. и иные неустановленные соучастники, находясь в неустановленном следствием месте, осуществляли ведение бухгалтерского и налогового учета организаций, подконтрольных членам организованной группы.

Таким образом, в ходе своей преступной деятельности Воробьев И.Н., совместно с Иостом В.С., Тыщенко Ю.Е., Уколовым С.В…………….., Капустиным А.Я. и неустановленными следствием соучастниками, с ……….. по ………… (Уколов С.В. вошел в состав организованной преступной группы в неустановленное время, но не позднее …………, …………. вошел в состав организованной преступной группы в неустановленное время, но не позднее ………….., Капустин А.Я. вошел в состав организованной преступной группы в неустановленное время, но не позднее ………..), находясь в период времени с ……….. по неустановленное следствием время в офисном помещении, расположенном по адресу: …………….., а также по адресу: ………………., а также в иных неустановленных следствием местах, в нарушение требований Федерального закона от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», не зарегистрировав в установленном порядке юридическое лицо (кредитную организацию), выступая как физические лица, не имея специального разрешения (лицензии), за денежное вознаграждение предоставляли юридическим лицам услуги по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц, по переводу денежных средств без открытия счетов, их инкассации и кассовому обслуживанию, которые законом отнесены к банковским операциям, используя счета подконтрольных им вышеуказанных фиктивных организаций, на которые клиентами зачислялись денежные средства в безналичной форме по фиктивным основаниям.

В результате осуществления незаконной банковской деятельности и в нарушение ч. 1 ст. 845, ч. 1 ст. 847, ч. 1 ст. 854 ГК РФ, ст. ст. 12, 13 Федерального закона от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», Положения ЦБ РФ от 03 октября 2002 г. № 2-П «О безналичных расчетах в РФ» и Положения ЦБ РФ от 19 июня 2012 г. № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» участниками преступной группы Воробьевым И.Н. совместно с Иостом В.С., Тыщенко Ю.Е. и иными неустановленными следствием соучастниками с …….. по ………….., а также Воробьевым И.Н. совместно с Иостом В.С., Тыщенко Ю.Е., Уколовым С.В. и иными соучастниками с ………… по ………….., а также Воробьевым И.Н., совместно с Иостом В.С., Тыщенко Ю.Е., Уколовым С.В., ……………… и иными соучастниками с ………… по …………….., а также Воробьевым И.Н., совместно с Иостом В.С., Тыщенко Ю.Е., Уколовым С.В., ………… Капустиным А.Я. и иными соучастниками с …….. по ………., в целях перевода денежных средств (транзитирования), перевода безналичных денежных средств в наличные (обналичивания), осуществлены незаконные банковские операции по указанным выше счетам юридических лиц: …………………., общая сумма поступлений на которые в период времени с ………. по ……….. составила ………… …………., из которых общая сумма извлеченного общего преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств в размере не менее 4,5 % за весь период действия организованной преступной группы, а именно, с ……….. по ……….. составила ………….., в период времени ……….. по ………. (когда в состав организованный группы входили Воробьев И.Н., Иост В.С., Тыщенко Ю.Е., Уколов С.В. и неустановленные соучастники) составила …………… в период времени с ………. по ……….. (когда в состав организованный группы входили Воробьев И.Н., Иост В.С., Тыщенко Ю.Е., Уколов С.В., ………… и неустановленные соучастники) составила ……………… в период времени с ……….. по …………. (когда в состав организованный группы входили Воробьев И.Н., Иост В.С., Тыщенко Ю.Е., Уколов С.В., …………… Капустин А.Я. и неустановленные соучастники) составила ………………….

Таким образом, Воробьев И.Н. действуя в составе организованной преступной группы, являясь организатором, руководителем и исполнителем, совместно с Иостом В.С., Тыщенко Ю.Е., Уколовым С.В. (вошел в состав организованной группы в неустановленное время, но не позднее ………..), ……………… (вошел в состав организованной группы в неустановленное время, но не позднее ………….), Капустиным А.Я. (вошел в состав организованной группы в неустановленное время, но не позднее …………) и иными неустановленными соучастниками в период времени с …………. по ………….. года, осуществил незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, путем осуществления банковских операций по расчетным счетам фиктивных организаций с целью перевода денежных средств (транзитирования), перевода безналичных денежных средств в наличные (обналичивания), за вознаграждение, в составе организованной группы, сопряженную с извлечением дохода в период с ……… по ………, точное время не установлено, в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств в размере не менее 4,5 %, который составил ………………..., что является особо крупным размером.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Воробьев И.Н. вину в совершении вменяемых ему преступлений фактически не признал, указал, что не знал достоверно о противоправном характере совершаемых им действий, отрицал совершение преступлений в составе организованной группы.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Иост В.С. полностью признал вину в совершении вменяемого ему преступления.

Допрошенные в судебном заседании подсудимые Тыщенко Ю.Е., Уколов С.В., Капустин А.Я. вину в совершении вменяемого им преступления фактически не признали, указали, что не знали достоверно о противоправном характере совершаемых ими действий.

Оценивая показания Воробьева И.Н., Иоста В.С., Тыщенко Ю.Е., Капустина А.Я. о фактических обстоятельствах совершённых ими преступлений, суд считает их достоверными, поскольку они являются в целом последовательными, не содержат существенных противоречий по обстоятельствам, подлежащим установлению в ходе судебного разбирательства, подтверждаются совокупностью иных исследованных судом доказательств, представленных стороной обвинения.

Помимо показаний подсудимых Воробьева И.Н., Иоста В.С., Тыщенко Ю.Е., Капустина А.Я. вина каждого из них в совершении вменяемых им преступлений, указанных в описательной части, подтверждается показаниями ………, а также совокупностью письменных материалов уголовного дела, непосредственно исследованных в судебном заседании.

В ходе судебного разбирательства не установлено никаких обстоятельств, позволяю­щих поставить под сомнение доказанность совершения подсудимыми инкриминируемых им противоправных дея­ний, указанных в описательно-мотивировочной части приговора.

Характер и способ совершения преступлений, поведение подсудимых во время совершения пре­ступления их согласованные действия, свидетельствуют о наличии в их действиях состава инкриминируемых им деяний.

По преступлению, предусмотренному пп. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, вина подсудимого Воробьева И.Н. подтверждается следующими доказательствами.

Свидетель …………. в судебном заседании показал, что с ………. года он работает в …………………………., в настоящее время в должности оперуполномоченного по особо важным делам оперативно-розыскного отдела, в его должностные обязанности входит раскрытие, выявление, пресечение и предупреждение преступлений. В ……….году через внешнеэкономический контракт № ……………… на поставку медицинского оборудования, заключенный …………….. с организацией ………………… (Соединенное Королевство) генеральным директором ……………. - Воробьевым осуществлялась незаконная отправка денежных средств в иностранной валюте (ЕВРО) на счета нерезидента РФ. Для осуществления оплаты за приобретаемое медицинское оборудование ……………… открыт паспорт сделки № ………………. Отправление медицинского оборудования в адрес …………….. осуществлялось с консолидированного склада, расположенного на территории Республики Литва. Таможенное оформление указанного медицинского оборудования осуществлялось в Центре электронного декларирования таможенный пост «…………..» Московской областной таможни Центрального таможенного управления Федеральной таможенной службы РФ. Так на ЦЭД т/п «……….. МОТ ………….. с целью таможенного оформления ввезенного медицинского оборудования подало декларации на товары (ДТ) №№ ……………, …………….. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в таможенную службу Республики Литва направлен международно правовой запрос с целью получения оригинальных товаротранспортных документов на поставки медицинского оборудования в адрес ………….. В результате получен ответ из которого следует, что медицинское оборудование, ввезенное в адрес ………… по книжкам МДП (TIR) №№ ………….., ……………..прибыло на территорию Республики Литва с территории Республики Латвия по транзитным декларациям (MRN) №№ …………………………. В таможенную службы Республики Латвия направлен международно правовой запрос с целью получения копий вышеуказанных MRN и комплектов товаротранспортных документов к ним. В результате получен ответ из которого следует, что медицинское оборудование, оформленное ………….. по ДТ № …………. (стоимость медицинского оборудования составила ………… EUR), прибывшее на территорию Таможенного союза с территории Республика Литва по TIR № ………, на территорию Республики Литва прибыло с территории Таможенного союза через территорию Республики Латвия по MRN № ……….. по международной товарной накладной (CMR) № ………и счету ………………... С территории Таможенного союза на территорию Республики Литва указанное медицинское оборудование направило …………… и оформило его по ДТ № ………….. (стоимость товара составила ……….. руб.); медицинское оборудование, оформленное ……….. по ДТ № ………….. (стоимость товара составила ……….. EUR)), прибывшее на территорию Таможенного союза с территории Республика Литва по TIR № ………, на территорию Республики Литва прибыло с территории Таможенного союза через территорию Республики Латвия по MRN № …………. по CMR № ……….. и ……………. С территории Таможенного союза на территорию Республики Литва указанное медицинское оборудование направило …….. и оформило его по ДТ № ……….. (стоимость товара составила …….. руб.). В ходе изучения полученного ответа следует то, что отправленное …………… на территорию Республики Литва через территорию Республики Латвия медицинское оборудование прибыло на консолидированный склад на территории Республики Литва без его дальнейшей реализации направлено в адрес ………… В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что подача ДТ №№ ………….. от имени …………….. а так же ДТ №№ ……………………… от имени ……………. осуществлялась с одного IP-адреса ……….. Указанный IP-адрес в период с ……….. по ……….. использовался ……………….

Из показаний свидетеля ………….. оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 13 л.д. 174-178), следует, что с середины марта ………….г. по настоящее время он работает менеджером …………… Его должностные обязанности связаны с организацией логистики грузов. Со ………… года по ……………. года он являлся заместителем начальника таможенного поста Щелковский ЦЭД МОТ ЦТУ ФТС России. До …………. года он также работал на указанном таможенном посту в качестве выпускающего таможенного инспектора. Компании ………………………ему известны. Товары, следующие в адрес указанных компаний, проходили таможенное оформление на указанном таможенном посту. Ни руководство, ни сотрудники указанных организаций ему незнакомы. ………………….. осуществляли таможенное оформление импортируемых товаров в зоне ответственности таможенного поста, на котором он работал. Ему известно, что декларации на товары, связанные с ………………… подавала ………………. Она с ним связывалась в процессе проверки деклараций, подаваемых указанными компаниями, по различных техническим и рабочим вопросам. В ходе рабочих бесед с ней он понял, что декларации на товары по данным фирмам подает ……………. по просьбе нашего общего знакомого ………………. Перед началом таможенного оформления товаров, связанных с ……………….., он разговаривал с …………… который сообщил, что данные компании оформляют медоборудование, являются добросовестными участниками ВЭД, и товар импортируется без нарушений. С ………… он познакомился в период работы на таможенном посту ………………… России.