Судья Криворучко А.В. Дело № 10- 428\15

АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации.

г. Москва 4 февраля 2015 года

Московский городской суд в составе:

председательствующего судьи Аринкиной Н.Л.,

при секретаре Будигине Д.В.,

с участием прокурора отдела прокуратуры г. Москвы Якушовой А.Н.,

защитника - адвоката Казимирова С.В., представившего служебное удостоверение № ** и ордер № *** от 13 октября 2014 года,

потерпевших ****,

представителя потерпевших – адвоката Твердовой Т.В., представившей удостоверение №***и ордера №№ **** от 12 декабря 2014 года,

рассмотрел в судебном заседании от 4 февраля 2015 года апелляционную жалобу защитника - адвоката Казимирова С.В. и апелляционное представление государственного обвинителя Раджабовой Я.В. на приговор Тверского районного суда города Москвы от 6 октября 2014 года, которым

Козловский **,

- осужден: за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ, к штрафу в размере 60 000 рублей; за совершение пяти преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 170.1 УК РФ, к штрафу в размере 150 000 рублей за каждое; за совершение трех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 185.5 УК РФ, к штрафу в размере 150 000 рублей за каждое, с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и иных организациях, связанные с осуществлением административно- хозяйственных и организационно - распорядительных функций. На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения наказаний, по совокупности преступлений окончательно назначено наказание в виде штрафа в размере 500 000 рублей, с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и иных организациях, связанные с осуществлением административно- хозяйственных и организационно- распорядительных функций.

Приговором разрешен вопрос о мере пресечения и вещественных доказательствах.

Заслушав доклад судьи Аринкиной Н.Л., выслушав пояснения адвоката Казимирова С.В. по доводам апелляционной жалобы, поддержавшего эти доводы и не возражавшего против удовлетворения апелляционного представления, мнение прокурора Якушовой А.Н., частично поддержавшей апелляционное представление и возражавшей против удовлетворения апелляционной жалобы; позицию потерпевших ** и представителя потерпевших – адвоката Твердовой Т.В., поддержавших апелляционное представление и возражавших против доводов апелляционной жалобы, руководствуясь ст. 389-13, 389-20, 389-28 УПК РФ, суд апелляционной инстанции

У С Т А Н О В И Л :

Приговором Тверского районного суда г. Москвы от 6 октября 2014 года Козловский М.А. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 185.5 УК РФ, ч. 1 ст. 170.1 УК РФ, ч. 1 ст. 185.5 УК РФ, ч. 1 ст. 170.1 УК РФ, ч. 1 ст. 159 УК РФ, ч. 1 ст. 185.5 УК РФ, ч. 1 ст. 170.1 УК РФ, ч. 1 ст. 170.1 УК РФ, ч. 1 ст. 170.1 УК РФ, а именно в том, что

- совершил умышленное искажение результатов голосования и воспрепятствование свободной реализации права при принятии решения на общем собрании участников общества с ограниченной ответственностью путем внесения в протокол общего собрания заведомо недостоверных сведений о количестве голосовавших, кворуме и результатах голосования, путем несообщения сведений о проведении общего собрания участников, совершенные в целях незаконного захвата управления в юридическом лице посредством принятия незаконного решения об изменении состава органов управления хозяйственного общества (единоличного исполнительного органа общества) и о досрочном прекращении их полномочий, при следующих обстоятельствах:

он (Козловский М.А.), в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, но не позднее 18 часов 00 минут 31.10.2012 года, будучи одним из участников ***, которому принадлежат 40% доли в уставном капитале данного юридического лица, являясь таким образом, лицом, осведомленным о состоянии дел в Обществе, имея умысел на незаконный захват управления в **, разработал общий план совершения преступления, предусматривающий ряд сложных, завуалированных действий, в том числе гражданско-правовых сделок, на первый взгляд имеющих законных характер, а по сути, являющихся частью общего преступного умысла, направленного на захват корпоративного управления в юридическом лице.

Для реализации своего вышеописанного преступного умысла он (Козловский  М.А.), в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, но не позднее 18 часов 00 минут 31.10.2012 года, желая незаконно захватить управление в ***, достоверно зная положения Устава Общества, действуя в нарушение положений ст. 10.6. Устава Общества, не уведомил в установленном законом порядке ***, являющуюся участником Общества, которой принадлежат 60% доли в уставном капитале данного юридического лица, о проведении внеочередного общего собрания участников ***, в связи с чем, она в нем участия не принимала, не имея, таким образом, кворума, он (Козловский М.А.), принял незаконное решение об изменении состава органов управления хозяйственного общества (единоличного исполнительного органа общества) и о досрочном прекращении их полномочий, а именно: об освобождении от должности генерального директора **** с 30.10.2012 года и о возложении полномочий генерального директора Общества на себя (Козловского М.А.) с 31.10.2012 года, что оформил Протоколом № ** Внеочередного общего собрания участников *** от 30.10.2012 года, в который, исказив результаты голосования, действуя во исполнение своего преступного умысла, внес недостоверные сведения о количестве голосовавших, кворуме и результатах голосования, то есть указал **** как присутствовавшую на данном собрании и голосующую за принятие решения, после чего проставил свою подпись в качестве участника общего собрания Общества, а также неустановленным следствием способом изготовил подпись, исполненную от имени ***, как участника этого же собрания.

В последующем он (Козловский М.А.) во исполнение своего преступного умысла, желая незаконно захватить корпоративное управление в Обществе, 31.10.2012 года в точно неустановленное следствием время, но не позднее 18 часов 00 минут, представил по адресу: **, нотариусу гор.  Москвы **, неосведомленной о его (Козловского М.А.) преступных намерениях, вышеуказанный Протокол № ** Внеочередного общего собрания участников *** от 30.10.2012 года, содержащий недостоверные сведения об изменении состава органов управления хозяйственного общества (единоличного исполнительного органа общества) и о досрочном прекращении их полномочий, а именно: об освобождении от должности генерального директора *** с 30.10.2012 года и о возложении полномочий генерального директора Общества на него (Козловского М.А.) с 31.10.2012 года, а также копию Устава **** (новая редакция), утвержденного решением Учредительного собрания (протокол № *** от 19.07.2004 года). На основании представленных Козловским М.А. вышеперечисленных документов в соответствии со ст. 80 «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате» **** засвидетельствовала его подпись (Козловского М.А.) в заявлении МИФНС России № 46 по гор. Москве по форме № *** о внесении в единый государственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) изменений в сведения о юридическом лице (***), не связанных с внесением изменений в учредительные документы, об изменении сведений о лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица.

После этого, он (Козловский М.А.), продолжая реализовывать свой преступный умысел, достоверно зная о подложности Протокола № *** Внеочередного общего собрания участников *** от 30.10.2012 года, 31.10.2012 года, в неустановленное следствием время, но не позднее 21 часа 00 минут, по адресу: ***, в помещении МИФНС России № 46 по гор. Москве, являющейся органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, лично предоставил в окно приема документов для государственной регистрации ранее указанное заявление по форме № ***, удостоверенное 31.10.2012 года нотариусом гор. Москвы ***, которое зарегистрировано в МИФНС России № 46 по гор. Москве за вх. № ***, т.е. Козловский М.А. представил документы, содержащие заведомо ложные данные, в целях внесения в ЕГРЮЛ недостоверных сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица – генеральном директоре ***.

По заявлению от 31.10.2012 года, МИФНС России № 46 по гор. Москве 07.11.2012 года принято решение о государственной регистрации изменений в ЕГРЮЛ, в результате чего он (Козловский М.А.) в соответствии с Уставом ** и Федеральным законом от 08.02.1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (в действовавшей на тот период редакции от 11.07.2011 года № 200-ФЗ) стал единоличным исполнительным органом общества, генеральным директором ***, произведя таким образом, захват корпоративного управления в юридическом лице;

- совершил представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, при следующих обстоятельствах:

он (Козловский М.А.), в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, но не позднее 18 часов 00 минут 31.10.2012 года, будучи одним из участников Общества с ограниченной ответственностью ***, которому принадлежат 40% доли в уставном капитале данного юридического лица, являясь таким образом, лицом, осведомленным о состоянии дел в Обществе, имея умысел на незаконный захват управления в **, разработал общий план совершения преступления, предусматривающий ряд сложных, завуалированных действий, в том числе гражданско-правовых сделок, на первый взгляд имеющих законных характер, а по сути, являющихся частью общего преступного умысла, направленного на захват корпоративного управления в юридическом лице.

Для реализации своего вышеописанного преступного умысла Козловский  М.А., в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, но не позднее 18 часов 00 минут 31.10.2012 года, желая незаконно захватить управление в ***, достоверно зная положения Устава Общества, действуя в нарушение положений ст. 10.6. Устава Общества, не уведомил в установленном законом порядке ***, являющуюся участником Общества, которой принадлежат 60% доли в уставном капитале данного юридического лица, о проведении внеочередного общего собрания участников ****, в связи с чем, она в нем участия не принимала, не имея, таким образом, кворума, он (Козловский М.А.), принял незаконное решение об изменении состава органов управления хозяйственного общества (единоличного исполнительного органа общества) и о досрочном прекращении их полномочий, а именно: об освобождении от должности генерального директора *** с 30.10.2012 года и о возложении полномочий генерального директора Общества на себя (Козловского М.А.) с 31.10.2012 года, что оформил Протоколом № 13 Внеочередного общего собрания участников *** от 30.10.2012 года, в который, исказив результаты голосования, действуя во исполнение своего преступного умысла, внес недостоверные сведения о количестве голосовавших, кворуме и результатах голосования, то есть указал *** как присутствовавшую на данном собрании и голосующую за принятие решения, после чего проставил свою подпись в качестве участника общего собрания Общества, а также неустановленным следствием способом изготовил подпись, исполненную от имени ****, как участника этого же собрания.

В последующем он (Козловский М.А.) во исполнение своего преступного умысла, желая незаконно захватить корпоративное управление в Обществе, 31.10.2012 года в точно неустановленное следствием время, но не позднее 18 часов 00 минут, представил по адресу: **, нотариусу гор. Москвы **, неосведомленной о его (Козловского М.А.) преступных намерениях, вышеуказанный Протокол № ** Внеочередного общего собрания участников *** от 30.10.2012 года, содержащий недостоверные сведения об изменении состава органов управления хозяйственного общества (единоличного исполнительного органа общества) и о досрочном прекращении их полномочий, а именно: об освобождении от должности генерального директора ***. с 30.10.2012 года и о возложении полномочий генерального директора Общества на него (Козловского М.А.) с 31.10.2012 года, а также копию Устава *** (новая редакция), утвержденного решением Учредительного собрания (протокол № ** от 19.07.2004 года). На основании представленных им (Козловским М.А.) вышеперечисленных документов в соответствии со ст. 80 «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате» ** засвидетельствовала его подпись (Козловского М.А.) в заявлении МИФНС России № 46 по гор. Москве по форме № *** о внесении в единый государственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) изменений в сведения о юридическом лице (**), не связанных с внесением изменений в учредительные документы, об изменении сведений о лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица.

После этого, он (Козловский М.А.), продолжая реализовывать свой преступный умысел, достоверно зная о подложности Протокола №** Внеочередного общего собрания участников ** от 30.10.2012 года, 31.10.2012 года, в неустановленное следствием время, но не позднее 21 часа 00 минут, по адресу: **, в помещении МИФНС России № 46 по гор. Москве, являющейся органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, лично предоставил в окно приема документов для государственной регистрации ранее указанное заявление по форме № **, удостоверенное 31.10.2012 года нотариусом гор. Москвы **, которое зарегистрировано в МИФНС России № 46 по гор. Москве за вх. **, т.е. он (Козловский М.А.) представил документы, содержащие заведомо ложные данные, в целях внесения в ЕГРЮЛ недостоверных сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица – генеральном директоре **.

По заявлению от 31.10.2012 года, МИФНС России № 46 по гор. Москве 07.11.2012 года принято решение о государственной регистрации изменений в ЕГРЮЛ, в результате чего он (Козловский М.А.) в соответствии с Уставом ** и Федеральным законом от 08.02.1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (в действовавшей на тот период редакции от 11.07.2011 № 200-ФЗ) стал единоличным исполнительным органом общества, генеральным директором **, произведя, таким образом, захват корпоративного управления в юридическом лице;

- совершил умышленное искажение результатов голосования и воспрепятствование свободной реализации права при принятии решения на общем собрании участников общества с ограниченной ответственностью путем внесения в протокол общего собрания заведомо недостоверных сведений о количестве голосовавших, кворуме и результатах голосования, путем несообщения сведений о проведении общего собрания участников, совершенные в целях незаконного захвата управления в юридическом лице посредством принятия незаконного решения о внесении изменений в устав хозяйственного общества, при следующих обстоятельствах:

он (Козловский М.А.), в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, но не позднее 18 часов 00 минут 14.11.2012 года, будучи одним из участников Общества с ограниченной ответственностью **, которому принадлежат 40% доли в уставном капитале данного юридического лица, являясь, таким образом, лицом, осведомленным о состоянии дел в Обществе, имея умысел на незаконный захват управления в **, разработал общий план совершения преступления, предусматривающий ряд сложных, завуалированных действий, в том числе гражданско-правовых сделок, на первый взгляд имеющих законных характер, а по сути, являющихся частью общего преступного умысла, направленного на захват корпоративного управления в юридическом лице.

Продолжая реализовывать свой вышеуказанный преступный умысел, после совершения им (Козловским М.А.) вышеописанных преступлений – фальсификаций решения общего собрания участников ** от 30.10.2012 года и единого государственного реестра юридических лиц в части сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица – генеральном директоре Общества, он (Козловский  М.А.), в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, но не позднее 18 часов 00 минут 14.11.2012 года, желая незаконно приобрести право собственности на 11 % доли в Уставном капитале Общества, принадлежащей ***, и, тем самым, захватить управленческий контроль в **, реализуя свой преступный умысел, достоверно зная положения Устава Общества, действуя в нарушение положений ст. 10.6. Устава Общества, не уведомил в установленном законом порядке **, являющуюся участником Общества, которой принадлежат 60% доли в уставном капитале данного юридического лица, о проведении внеочередного общего собрания участников **, в связи с чем, она в нем участия не принимала, не имея, таким образом, кворума, он (Козловский М.А.), принял решение об увеличении Уставного капитала Общества до 10 408 рублей за счет его (Козловского М.А.) дополнительного вклада как участника ***, составляющего 1 908 рублей, в результате чего доля *** уменьшилась до 49 % Уставного капитала Общества, а его (Козловского М.А.) увеличилась до 51%, что оформил Протоколом № ** Внеочередного общего собрания участников ** от 14.11.2012 года, в который, исказив результаты голосования, действуя во исполнение своего преступного умысла, внес недостоверные сведения о количестве голосовавших, кворуме и результатах голосования, то есть указал ** как присутствовавшую на данном собрании и принимавшую решение, после чего проставил свою подпись в качестве председателя общего собрания Общества.

В последующем Козловский М.А. во исполнение своего преступного умысла, желая незаконно захватить корпоративное управление в Обществе, 14.11.2012 года в точно неустановленное следствием время, но не позднее 18 часов 00 минут, представил по адресу: **, нотариусу гор. Москвы **, неосведомленной о его преступных намерениях, вышеуказанный Протокол № ** внеочередного общего собрания участников ** от 14.11.2012 года, содержащий недостоверные сведения об увеличении Уставного капитала Общества и об утверждении нового размера и номинальной стоимости долей участников, а также копию Устава *** (новая редакция), утвержденного решением Учредительного собрания (протокол № ** от 19.07.2004 года). На основании представленных им (Козловским М.А.) вышеперечисленных документов в соответствии со ст. 80 «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате» ** засвидетельствовала его (Козловского М.А.) подпись в заявлениях МИФНС России № 46 по гор. Москве по форме № ** о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица (**), связанных с изменением сведений об уставном капитале, и по форме № *** о внесении изменений в сведения о юридическом лице (**), содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, связанных и изменением сведений об участниках.

После этого, он (Козловский М.А.), продолжая реализовывать свой преступный умысел, достоверно зная о подложности Протокола № ** Внеочередного общего собрания участников ** от 14.11.2012 года, 14.11.2012 года, в неустановленное следствием время, но не позднее 21 часа 00 минут, по адресу: **, в помещении МИФНС России № 46 по гор. Москве, являющейся органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, лично предоставил в окно приема документов для государственной регистрации ранее указанные заявление по форме № ** и заявление по форме № **, удостоверенные 14.11.2012 года нотариусом гор. Москвы **, которые зарегистрированы в МИФНС России № 46 по г. Москве за вх. № ** и за вх. № ** соответственно, т.е. он (Козловский М.А.) представил документы, содержащие заведомо ложные данные, в целях внесения в ЕГРЮЛ недостоверных сведений о размерах и номинальной стоимости долей участий его (Козловского М.А.) и ** в уставном капитале Общества.

По заявлениям от 14.11.2012 года, МИФНС России № 46 по гор. Москве 20.11.2012 года приняты решения о государственной регистрации изменений в ЕГРЮЛ, в результате чего он (Козловский М.А.) в соответствии с Уставом **** и Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (в действовавшей на тот период редакции от 11.07.2011 года № 200-ФЗ) стал собственником 51 % доли в Уставном капитале **, произведя, таким образом, захват корпоративного управления в юридическом лице;

- совершил представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений о размерах и номинальной стоимости долей участия участников в уставном капитале хозяйственного общества и в целях, направленных на приобретение права на чужое имущество, при следующих обстоятельствах:

он (Козловский М.А.), в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, но не позднее 18 часов 00 минут 14.11.2012 года, будучи одним из участников Общества с ограниченной ответственностью **, которому принадлежат 40% доли в уставном капитале данного юридического лица, являясь таким образом, лицом, осведомленным о состоянии дел в Обществе, имея умысел на незаконный захват управления в ***, разработал общий план совершения преступления, предусматривающий ряд сложных, завуалированных действий, в том числе гражданско-правовых сделок, на первый взгляд имеющих законных характер, а по сути, являющихся частью общего преступного умысла, направленного на захват корпоративного управления в юридическом лице.

Продолжая реализовывать свой вышеуказанный преступный умысел, после совершения им (Козловским М.А.) вышеописанных преступлений – фальсификаций решения общего собрания участников ** от 30.10.2012 года и единого государственного реестра юридических лиц в части сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица – генеральном директоре Общества, он (Козловский  М.А.), в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, но не позднее 18 часов 00 минут 14.11.2012 года, желая незаконно приобрести право собственности на 11 % доли в Уставном капитале Общества, номинальной стоимостью 935 рублей, принадлежащей **, и, тем самым, захватить управленческий контроль в **, реализуя свой преступный умысел, достоверно зная положения Устава Общества, действуя в нарушение положений ст. 10.6. Устава Общества, не уведомил в установленном законом порядке **, являющуюся участником Общества, которой принадлежат 60% доли в уставном капитале данного юридического лица, о проведении внеочередного общего собрания участников **, в связи с чем, она в нем участия не принимала, не имея, таким образом, кворума, он (Козловский М.А.), принял решение об увеличении Уставного капитала Общества до 10 408 рублей за счет его (Козловского М.А.) дополнительного вклада как участника **, составляющего 1 908 рублей, в результате чего доля *** уменьшилась до 49 % Уставного капитала Общества, а его (Козловского М.А.) увеличилась до 51%, что оформил Протоколом № ** Внеочередного общего собрания участников ** от 14.11.2012 года, в который, исказив результаты голосования, действуя во исполнение своего преступного умысла, внес недостоверные сведения о количестве голосовавших, кворуме и результатах голосования, то есть указал ** как присутствовавшую на данном собрании и принимавшую решение, после чего проставил свою подпись в качестве председателя общего собрания Общества.

В последующем он (Козловский М.А.) во исполнение своего преступного умысла, желая незаконно захватить корпоративное управление в Обществе, 14.11.2012 года в точно неустановленное следствием время, но не позднее 18 часов 00 минут, представил по адресу: ***, нотариусу гор. Москвы ***, неосведомленной о его (Козловского М.А.) преступных намерениях, вышеуказанный Протокол № *** внеочередного общего собрания участников *** от 14.11.2012 года, содержащий недостоверные сведения об увеличении Уставного капитала Общества и об утверждении нового размера и номинальной стоимости долей участников, а также копию Устава *** (новая редакция), утвержденного решением Учредительного собрания (протокол № 12 от 19.07.2004 года). На основании представленных им (Козловским М.А.) вышеперечисленных документов в соответствии со ст. 80 «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате» ** засвидетельствовала его (Козловского М.А.) подпись в заявлениях МИФНС России № 46 по гор. Москве по форме № ** о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица (**), связанных с изменением сведений об уставном капитале, и по форме № ** о внесении изменений в сведения о юридическом лице (**), содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, связанных и изменением сведений об участниках.

После этого, он (Козловский М.А.), продолжая реализовывать свой преступный умысел, достоверно зная о подложности Протокола № ** Внеочередного общего собрания участников ** от 14.11.2012 года, 14.11.2012 года, в неустановленное следствием время, но не позднее 21 часа 00 минут, по адресу: **, в помещении МИФНС России № 46 по гор. Москве, являющейся органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, лично предоставил в окно приема документов для государственной регистрации ранее указанные заявление по форме № ** и заявление по форме № **, удостоверенные 14.11.2012 года нотариусом гор. Москвы **, которые зарегистрированы в МИФНС России № 46 по г. Москве за вх. № ** и за вх. № ** соответственно, т.е. он (Козловский М.А.) представил документы, содержащие заведомо ложные данные, в целях внесения в ЕГРЮЛ недостоверных сведений о размерах и номинальной стоимости долей участий его (Козловского М.А.) и ** в уставном капитале Общества.

По заявлениям от 14.11.2012, МИФНС России № 46 по г. Москве 20.11.2012 приняты решения о государственной регистрации изменений в ЕГРЮЛ, в результате чего он (Козловский М.А.) в соответствии с Уставом *** и Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (в действовавшей на тот период редакции от 11.07.2011 № 200-ФЗ) приобрел право на чужое имущество, став собственником 51 % доли в Уставном капитале ***, произведя таким образом захват корпоративного управления в юридическом лице;

- совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, при следующих обстоятельствах:

он (Козловский М.А.), произведя захват корпоративного управления в *** при вышеизложенных обстоятельствах, то есть незаконно став единоличным исполнительным органом общества - генеральным директором ***, сведения о котором внесены в ЕГРЮЛ и который в соответствии с Уставом Общества осуществляет руководство текущей деятельностью, в том числе полномочен без доверенности распоряжаться имуществом и денежными средствами Общества, включая денежные средства на счетах в банках, действуя из корыстных побуждений, осознавая, что в ЕГРЮЛ в отношении *** содержаться ложные сведения о нем (Козловском М.А.) как о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица – генеральном директоре ***, имея умысел на хищение чужого имущества – денежных средств, находящихся на счете № ** ***, обслуживающемся в дополнительном офисе № **, расположенном по адресу: **, 06.12.2012 года, в точно не установленное время, но не позднее 19 часов 30 минут, введя в заблуждение сотрудников указанной кредитной организации относительно своих вышеперечисленных полномочий, то есть путем обмана, лично предоставил в дополнительное отделение № **, расположенное по адресу: ***, пакет документов, необходимых для внесения его (Козловского М.А.) персональных данных в информационные сведения клиента, владельца вышеуказанного счета – ***, как о генеральном директоре Общества - распорядителе счета, и в карточку с образцами подписей и оттиска печати как о лице, наделенном правом первой подписи.

Затем Козловский М.А., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества - денежных средств, находящихся на вышеуказанном счете ***, путем обмана, став распорядителем данного счета при описанных выше обстоятельствах, осознавая, что в ЕГРЮЛ в отношении *** содержаться ложные сведения о Козловском М.А. как о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица – генеральном директоре Общества, произвел неоднократные операции по перечислению денежных средств со счета *** на счет № **, открытый на его (Козловского М.А) имя в Марьинорощинском отделении *** **, расположенном по адресу: ***, а именно произвел следующие операции:

29.01.2013 года, в точно не установленное следствием время, находясь в неустановленном следствием месте, он (Козловский М.А.), неустановленным следствием способом, произвел перечисление денежных средств в сумме 20 000 рублей, которые обозначил как заработная плата за декабрь 2012 года и январь 2013 года Козловскому М.А., со счета *** на свой (Козловского М.А.) счет.

06.02.2013 года, в точно не установленное следствием время, находясь в неустановленном следствием месте, он (Козловский М.А.), неустановленным следствием способом, произвел перечисление денежных средств в сумме 10 000 рублей, которые обозначил как аванс за февраль 2013 года Козловскому М.А., со счета *** на свой (Козловского М.А.) счет.

18.02.2013 года, в точно не установленное следствием время, находясь в неустановленном следствием месте, он (Козловский М.А.), неустановленным следствием способом, произвел перечисление денежных средств в сумме 28 000 рублей, которые обозначил как заработная плата за январь 2013 года и февраль 2013 года Козловскому М.А., со счета *** на свой (Козловского М.А.) счет.

20.02.2013 года, в точно не установленное следствием время, находясь в неустановленном следствием месте, он (Козловский М.А.), неустановленным следствием способом, произвел перечисление денежных средств в сумме 20 000 рублей, которые обозначил как возврат заемных средств по договору от 13.02.2012 года и 12.03.2012 года, со счета *** на свой (Козловского М.А.) счет.

21.02.2013 года, в точно не установленное следствием время, находясь в неустановленном следствием месте, он (Козловский М.А.), неустановленным следствием способом, произвел перечисление денежных средств в сумме 28 000 рублей, которые обозначил как возврат заемных средств по договору от 13.04.2012 года и 14.05.2012 года, со счета *** на свой (Козловского М.А.) счет.

26.02.2013 года, в точно не установленное следствием время, находясь в неустановленном следствием месте, он (Козловский М.А.), неустановленным следствием способом, произвел перечисление денежных средств в сумме 25 000 рублей, которые обозначил как возврат заемных средств по договору от 14.06.2012 года и 13.07.2012 года, со счета *** на свой (Козловского М.А.) счет.

11.03.2013 года, в точно не установленное следствием время, находясь в неустановленном следствием месте, он (Козловский М.А.), неустановленным следствием способом, произвел перечисление денежных средств в сумме 8 000 рублей, которые обозначил как заработная плата за март 2013 года Козловскому М.А., со счета *** на свой (Козловского М.А.) счет.

В результате его (Козловского М.А.) противозаконных вышеописанных действий со счета № **, владельцем которого является *** им (Козловским М.А.) похищены денежные средства в сумме 139 000 рублей;

- совершил умышленное искажение результатов голосования при принятии решения на общем собрании участников общества с ограниченной ответственностью путем внесения в протокол общего собрания заведомо недостоверных сведений о кворуме и результатах голосования путем заведомо недостоверного подсчета голосов, совершенное в целях незаконного захвата управления в юридическом лице посредством принятия незаконного решения об изменении состава органов управления хозяйственного общества (единоличного исполнительного органа общества) и о досрочном прекращении их полномочий, при следующих обстоятельствах:

он (Козловский М.А.), в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, но не позднее 09 часов 30 минут 15.08.2013 года, будучи одним из участников Общества с ограниченной ответственностью ***, являясь таким образом, лицом, осведомленным о состоянии дел в Обществе, имея умысел на незаконный захват управления в ***, разработал общий план совершения преступления, предусматривающий ряд сложных, завуалированных действий, в том числе гражданско-правовых сделок, на первый взгляд имеющих законных характер, а по сути, являющихся частью общего преступного умысла, направленного на захват корпоративного управления в юридическом лице.

Продолжая реализовывать свой вышеуказанный преступный умысел, после совершения им (Козловским М.А.) вышеописанных преступлений – фальсификаций решения общего собрания участников *** от 30.10.2012 года и единого государственного реестра юридических лиц в части сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица – генеральном директоре Общества, фальсификаций решения общего собрания участников *** от 14.11.2012 года и единого государственного реестра юридических лиц в части сведений о размерах и номинальной стоимости долей участий его (Козловского М.А.) и *** в уставном капитале Общества, Козловский  М.А. 15.08.2013 года, примерно в 09 часов 30 минут, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: ***, желая незаконно захватить управление в *** посредством назначения на должность генерального директора Общества ***, который осуществлял бы руководство текущей деятельностью организации под его (Козловского М.А.) контролем, осознавая, что собрание не имеет кворума и произведен недостоверный подсчет голосов, поскольку им (Козловским М.А.) путем совершения вышеописанных преступлений незаконно приобретено право собственности на 11 % доли в Уставном капитале Общества, в результате чего его (Козловского М.А.) доля увеличилась до 51 %, принял решение об изменении состава органов управления хозяйственного общества (единоличного исполнительного органа общества) и о досрочном прекращении их полномочий, а именно: о прекращении своих (Козловского М.А.) полномочий как генерального директора *** с 15.08.2013 года и об избрании генеральным директором Общества *** с 16.08.2013 года, что оформил Протоколом без № Внеочередного общего собрания участников *** от 15.08.2013 года, в котором Козловский М.А., действуя во исполнение своего преступного умысла, проставил свою подпись в качестве участника и председателя общего собрания участников Общества, также свою подпись в протоколе поставил неосведомленный о недостоверности содержащихся в данном протоколе сведений о кворуме и результатах голосования секретарь собрания ***;

- совершил представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, при следующих обстоятельствах:

он (Козловский М.А.), в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, но не позднее 09 часов 30 минут 15.08.2013 года, будучи одним из участников Общества с ограниченной ответственностью ***, являясь, таким образом, лицом, осведомленным о состоянии дел в Обществе, имея умысел на незаконный захват управления в ***, разработал общий план совершения преступления, предусматривающий ряд сложных, завуалированных действий, в том числе гражданско-правовых сделок, на первый взгляд имеющих законных характер, а по сути, являющихся частью общего преступного умысла, направленного на захват корпоративного управления в юридическом лице.

Продолжая реализовывать свой вышеуказанный преступный умысел, после совершения Козловским М.А. вышеописанных преступлений – фальсификаций решения общего собрания участников *** от 30.10.2012 года и единого государственного реестра юридических лиц в части сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица – генеральном директоре Общества, фальсификаций решения общего собрания участников *** от 14.11.2012 года и единого государственного реестра юридических лиц в части сведений о размерах и номинальной стоимости долей участий его (Козловского М.А.) и *** в уставном капитале Общества, Козловский  М.А. 15.08.2013 года, примерно в 09 часов 30 минут, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: ***, желая незаконно захватить управление в *** посредством назначения на должность генерального директора Общества ***, который осуществлял бы руководство текущей деятельностью организации под его (Козловского М.А.) контролем, осознавая, что собрание не имеет кворума и произведен недостоверный подсчет голосов, поскольку им (Козловским М.А.) путем совершения вышеописанных преступлений незаконно приобретено право собственности на 11 % доли в Уставном капитале Общества, в результате чего его (Козловского М.А.) доля увеличилась до 51 %, принял решение об изменении состава органов управления хозяйственного общества (единоличного исполнительного органа общества) и о досрочном прекращении их полномочий, а именно: о прекращении своих (Козловского М.А.) полномочий как генерального директора *** с 15.08.2013 года и об избрании генеральным директором Общества *** с 16.08.2013 года, что оформил Протоколом без № Внеочередного общего собрания участников *** от 15.08.2013 года, в котором Козловский М.А., действуя во исполнение своего преступного умысла, проставил свою подпись в качестве участника и председателя общего собрания участников Общества, также свою подпись в протоколе поставил неосведомленный о недостоверности содержащихся в данном протоколе сведений о кворуме и результатах голосования секретарь собрания ***

В последующем он (Козловский М.А.) во исполнение своего преступного умысла, желая незаконно захватить корпоративное управление в Обществе вышеописанным способом, поручил ***, назначенному на основании Протокола без № Внеочередного общего собрания участников *** от 15.08.2013 года генеральным директором, не осведомленному о его (Козловского М.А.) преступных намерениях, представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документы, с целью внесения изменений в ЕГРЮЛ о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени ***. Во исполнение указанного поручения, ***, не зная о незаконности принятого Козловским М.А. решения об изменении единоличного исполнительного органа общества, оформленного Протоколом без № Внеочередного общего собрания участников *** от 15.08.2013 года, а именно: об отсутствии кворума и производстве недостоверного подсчета голосов, введенный Козловским М.А. в заблуждение относительно законности своих действий, 16.08.2013 года, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 18 часов 00 минут, *** представил по адресу: ***, нотариусу гор. Москвы ***, неосведомленной о его (Козловского М.А.) преступных намерениях, вышеуказанный Протокол без № Внеочередного общего собрания участников *** от 15.08.2013 года, содержащий недостоверные сведения об изменении состава органов управления хозяйственного общества (единоличного исполнительного органа общества) и о досрочном прекращении их полномочий, а именно: о прекращении своих (Козловского М.А.) полномочий как генерального директора *** с 15.08.2013 года и об избрании генеральным директором Общества *** с 16.08.2013 года, а также иные документы. На основании представленных *** документов в соответствии со ст. 80 «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате» *** засвидетельствовала его подпись *** в заявлении МИФНС России № 46 по гор. Москве по форме № *** о внесении в единый государственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) изменений в сведения о юридическом лице (***), не связанных с внесением изменений в учредительные документы, об изменении сведений о лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица.

После этого Козловский М.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, достоверно зная о подложности Протокола без № Внеочередного общего собрания участников *** от 15.08.2013 года, 16.08.2013 года, в неустановленное следствием время, но не позднее 21 часа 00 минут, находясь в неустановленном следствием месте, поручил ***, неосведомленной о его (Козловского М.А.) преступном умысле и подложности вышеуказанного Протокола без №, предоставить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документы, с целью внесения изменений в ЕГРЮЛ о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени ***. Действуя во исполнение его (Козловского М.А.) преступного умысла, *** 16.08.2013 года, в неустановленное следствием время, но не позднее 21 часа 00 минут, лично предоставила в окно приема документов для государственной регистрации МИФНС России № 46 по гор. Москве, расположенной по адресу: ***, являющейся органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ранее указанное заявление по форме № ***, удостоверенное 16.08.2013 года нотариусом гор. Москвы ***, которое в тот же день зарегистрировано в МИФНС России № 46 по гор. Москве за вх. № ***, т.е. Козловский М.А. через посредника представил документы, содержащие заведомо ложные данные, в целях внесения в ЕГРЮЛ недостоверных сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица – генеральном директоре ***;

- совершил представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, при следующих обстоятельствах:

Он (Козловский М.А.), в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, но не позднее 09 часов 30 минут 15.08.2013 года, будучи одним из участников Общества с ограниченной ответственностью ***, являясь, таким образом, лицом, осведомленным о состоянии дел в Обществе, имея умысел на незаконный захват управления в ***, разработал общий план совершения преступления, предусматривающий ряд сложных, завуалированных действий, в том числе гражданско-правовых сделок, на первый взгляд имеющих законных характер, а по сути, являющихся частью общего преступного умысла, направленного на захват корпоративного управления в юридическом лице.

Продолжая реализовывать свой вышеуказанный преступный умысел, после совершения им (Козловским М.А.) вышеописанных преступлений – фальсификаций решения общего собрания участников *** от 30.10.2012 года и единого государственного реестра юридических лиц в части сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица – генеральном директоре Общества, фальсификаций решения общего собрания участников *** от 14.11.2012 года и единого государственного реестра юридических лиц в части сведений о размерах и номинальной стоимости долей участий его (Козловского М.А.) и *** в уставном капитале Общества, он (Козловский  М.А.), 15.08.2013 года, примерно в 09 часов 30 минут, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: ***, желая незаконно захватить управление в *** посредством назначения на должность генерального директора Общества ***, который осуществлял бы руководство текущей деятельностью организации под его (Козловского М.А.) контролем, осознавая, что собрание не имеет кворума и произведен недостоверный подсчет голосов, поскольку им (Козловским М.А.) путем совершения вышеописанных преступлений незаконно приобретено право собственности на 11 % доли в Уставном капитале Общества, в результате чего его (Козловского М.А.) доля увеличилась до 51 %, принял решение об изменении состава органов управления хозяйственного общества (единоличного исполнительного органа общества) и о досрочном прекращении их полномочий, а именно: о прекращении своих (Козловского М.А.) полномочий как генерального директора *** с 15.08.2013 года и об избрании генеральным директором Общества *** с 16.08.2013 года, что оформил Протоколом без № Внеочередного общего собрания участников *** от 15.08.2013 года, в котором он (Козловский М.А.), действуя во исполнение своего преступного умысла, проставил свою подпись в качестве участника и председателя общего собрания участников Общества, также свою подпись в протоколе поставил неосведомленный о недостоверности содержащихся в данном протоколе сведений о кворуме и результатах голосования секретарь собрания ***

В последующем он (Козловский М.А.) во исполнение своего преступного умысла, желая незаконно захватить корпоративное управление в Обществе вышеописанным способом, поручил ***, назначенному на основании Протокола без № Внеочередного общего собрания участников *** от 15.08.2013 года генеральным директором, не осведомленному о его (Козловского М.А.) преступных намерениях, представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документы, с целью внесения изменений в ЕГРЮЛ о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени ***. Во исполнение указанного поручения, ***, не зная о незаконности принятого Козловским М.А. решения об изменении единоличного исполнительного органа общества, оформленного Протоколом без № Внеочередного общего собрания участников *** от 15.08.2013 года, а именно: об отсутствии кворума и производстве недостоверного подсчета голосов, введенный им (Козловским М.А.) в заблуждение относительно законности своих действий, 29.08.2013 года, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 18 часов 00 минут, *** представил по адресу: ***, нотариусу гор. Москвы ***, неосведомленной о его (Козловского М.А.) преступных намерениях, вышеуказанный Протокол без № Внеочередного общего собрания участников *** от 15.08.2013 года, содержащий недостоверные сведения об изменении состава органов управления хозяйственного общества (единоличного исполнительного органа общества) и о досрочном прекращении их полномочий, а именно: о прекращении своих (Козловского М.А.) полномочий как генерального директора *** с 15.08.2013 года и об избрании генеральным директором Общества *** с 16.08.2013 года, а также иные документы. На основании представленных *** документов в соответствии со ст. 80 «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате» *** засвидетельствовала его подпись *** в заявлении МИФНС России № 46 по гор. Москве по форме № *** о внесении в единый государственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) изменений в сведения о юридическом лице (***), не связанных с внесением изменений в учредительные документы, об изменении сведений о лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица.

После этого Козловский М.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, достоверно зная о подложности Протокола без № Внеочередного общего собрания участников *** от 15.08.2013 года, 29.08.2013 года, в неустановленное следствием время, но не позднее 21 часа 00 минут, находясь в неустановленном следствием месте, поручил ***, неосведомленной об его преступном умысле и подложности вышеуказанного Протокола без №, предоставить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документы, с целью внесения изменений в ЕГРЮЛ о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени ***. Действуя во исполнение его (Козловского М.А.) преступного умысла, *** 29.08.2013 года, в неустановленное следствием время, но не позднее 21 часа 00 минут, лично предоставила в окно приема документов для государственной регистрации МИФНС России № 46 по гор. Москве, расположенной по адресу: ***, являющейся органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ранее указанное заявление по форме № ***, удостоверенное 29.08.2013 года нотариусом гор. Москвы ***, которое в тот же день зарегистрировано в МИФНС России № 46 по гор. Москве за вх. № **, т.е. он (Козловский М.А.) через посредника представил документы, содержащие заведомо ложные данные, в целях внесения в ЕГРЮЛ недостоверных сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица – генеральном директоре ***;

- совершил представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, при следующих обстоятельствах:

он (Козловский М.А.), в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, но не позднее 09 часов 30 минут 15.08.2013 года, будучи одним из участников Общества с ограниченной ответственностью ***, являясь таким образом, лицом, осведомленным о состоянии дел в Обществе, имея умысел на незаконный захват управления в ***, разработал общий план совершения преступления, предусматривающий ряд сложных, завуалированных действий, в том числе гражданско-правовых сделок, на первый взгляд имеющих законных характер, а по сути, являющихся частью общего преступного умысла, направленного на захват корпоративного управления в юридическом лице.

Продолжая реализовывать свой вышеуказанный преступный умысел, после совершения им (Козловским М.А.) вышеописанных преступлений – фальсификаций решения общего собрания участников *** от 30.10.2012 года и единого государственного реестра юридических лиц в части сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица – генеральном директоре Общества, фальсификаций решения общего собрания участников *** от 14.11.2012 года и единого государственного реестра юридических лиц в части сведений о размерах и номинальной стоимости долей участий его (Козловского М.А.) и *** в уставном капитале Общества, он (Козловский  М.А.), 15.08.2013 года, примерно в 09 часов 30 минут, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: ***, желая незаконно захватить управление в *** посредством назначения на должность генерального директора Общества ***, который осуществлял бы руководство текущей деятельностью организации под его (Козловского М.А.) контролем, осознавая, что собрание не имеет кворума и произведен недостоверный подсчет голосов, поскольку им (Козловским М.А.) путем совершения вышеописанных преступлений незаконно приобретено право собственности на 11 % доли в Уставном капитале Общества, в результате чего его (Козловского М.А.) доля увеличилась до 51 %, принял решение об изменении состава органов управления хозяйственного общества (единоличного исполнительного органа общества) и о досрочном прекращении их полномочий, а именно: о прекращении своих (Козловского М.А.) полномочий как генерального директора *** с 15.08.2013 года и об избрании генеральным директором Общества *** с 16.08.2013 года, что оформил Протоколом без № Внеочередного общего собрания участников *** от 15.08.2013 года, в котором он (Козловский М.А.), действуя во исполнение своего преступного умысла, проставил свою подпись в качестве участника и председателя общего собрания участников Общества, также свою подпись в протоколе поставил неосведомленный о недостоверности содержащихся в данном протоколе сведений о кворуме и результатах голосования секретарь собрания ***

В последующем Козловский М.А. во исполнение своего преступного умысла, желая незаконно захватить корпоративное управление в Обществе вышеописанным способом, поручил ***, назначенному на основании Протокола без № Внеочередного общего собрания участников *** от 15.08.2013 года генеральным директором, не осведомленному о его (Козловского М.А.) преступных намерениях, представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документы, с целью внесения изменений в ЕГРЮЛ о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени ***. Во исполнение указанного поручения, ***, не зная о незаконности принятого им (Козловским М.А.) решения об изменении единоличного исполнительного органа общества, оформленного Протоколом без № Внеочередного общего собрания участников *** от 15.08.2013 года, а именно: об отсутствии кворума и производстве недостоверного подсчета голосов, введенный им (Козловским М.А.) в заблуждение относительно законности своих действий, 10.09.2013 года, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 18 часов 00 минут, *** представил по адресу: ***, нотариусу гор. Москвы ***, неосведомленной о его (Козловского М.А.) преступных намерениях, вышеуказанный Протокол без № Внеочередного общего собрания участников *** от 15.08.2013 года, содержащий недостоверные сведения об изменении состава органов управления хозяйственного общества (единоличного исполнительного органа общества) и о досрочном прекращении их полномочий, а именно: о прекращении своих (Козловского М.А.) полномочий как генерального директора *** с 15.08.2013 года и об избрании генеральным директором Общества *** с 16.08.2013 года, а также иные документы. На основании представленных *** документов в соответствии со ст. 80 «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате» *** засвидетельствовала его подпись *** в заявлении МИФНС России № 46 по г.  Москве по форме № *** о внесении в единый государственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) изменений в сведения о юридическом лице (***), не связанных с внесением изменений в учредительные документы, об изменении сведений о лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица.

После этого нотариус гор. Москвы ***, неосведомленная о его (Козловского М.А.) преступном умысле и подложности вышеуказанного Протокола без №, действуя по указанию подконтрольного ему (Козловскому М.А.) ***, в соответствии со ст. 86 «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате» предоставила 10.09.2013 года, в неустановленное следствием время, но не позднее 18 часов 00 минут, в МИФНС России № 46 по гор. Москве, расположенную по адресу: ***, являющуюся органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в электронном виде с применением информационно-телекоммуникационной сети общего пользования Интернет и технических средств заявление генерального директора *** *** о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, по форме № ** относительно ***, удостоверенное 10.09.2013 года нотариусом гор. Москвы ***, которое зарегистрировано в МИФНС России № 46 по гор. Москве за вх. № **, т.е. он (Козловский М.А.) через посредника представил документы, содержащие заведомо ложные данные, в целях внесения в ЕГРЮЛ недостоверных сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица – генеральном директоре ***.

В судебном заседании Козловский М.А. вину в совершении инкриминируемых ему преступлений не признал и показал, что в 1993 году он решил организовать свой бизнес, в связи с чем и было создано ***, где он и его знакомый *** стали учредителями с равным объемом долей в размере 50 %, каждый. Между ним и *** была достигнута устная договоренность о том, что Козловский занимает пост бессменного генерального директора общества, а *** - осуществляет поддержку в решении различных возникающих у общества вопросов, в том числе, и силового характера. Общество *** взяло в аренду у города 3 нежилых помещения сроком на 5 лет с последующей пролонгацией договора аренды. За период работы на посту генерального директора общества у него( Козловского) сложились сложные взаимоотношения с ***, в результате чего в 2004 году *** вышел из состава учредителей ***, уступив свою долю в обществе в размере 50% своей приемной дочери ***. При этом *** путем запугиваний и угроз заставил его (Козловского) подписать документы о передаче 10 % долей из принадлежащих ему (Козловскому) 50 % долей в собственность *** и с этого времени он (Козловский ) стал владеть 40% долей, а *** - 60 %. С *** у него (Козловского) сложились хорошие отношения, последняя никогда в период времени с 2004 года по 2012 год не вникала в деятельность *** и не интересовалась какими-либо вопросами, связанными с делами общества, получаемой прибылью и её распределением, в связи с чем никаких отчетных собраний относительно финансово-хозяйственной деятельности общества им (Козловским), как генеральным директором, и не проводилось. Немногим ранее 2012 года у него (Козловского) произошел конфликт личного характера с ***, вследствие чего *** потребовал от него фактической передачи ему ***, и чтобы уладить сложившуюся ситуацию, он (Козловский) попытался договориться с *** либо о передаче своей доли взамен на денежный эквивалент, либо о выкупе доли, принадлежащей ***, либо о юридическом выделении доли Козловского, чтобы он мог самостоятельно заниматься компанией, а в случае отсутствия достижения договоренностей предложил обратиться в арбитражный суд. *** не согласился ни на одно из предложений и через некоторое время ему (Козловскому) поступило требование о проведении внеочередного собрания общества с целью решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора общества. Он (Козловский) выразил свое согласие на проведение собрания, но просил об отложении его проведения после 05.09.2012 года в связи с нахождением в отпуске. Более никаких уведомлений о проведении собраний он не получал. В двадцатых числах октября 2012 года ему (Козловскому) позвонил *** и пояснил, что в *** назначен новый генеральный директор ***, который требует от *** освобождения занимаемых им площадей, являющихся предметом аренды у города со стороны ***. Ему (Козловскому) о назначении нового генерального директора общества ничего известно не было, в связи с чем он посоветовал *** не подчиняться требованиям вышеуказанного лица. Для выяснения сложившейся ситуации он (Козловский) пытался связаться как с *** по телефону, так и с его помощником ***, но никаких пояснений не получил. Тогда он обратился за получением выписки из ЕГРЮЛ, из которой узнал, что на должность нового генерального директора *** назначен ***, который в последующем звонил ему (Козловскому) с целью получения документов, имеющих отношение к деятельности данного общества. После возникновения указанной ситуации он (Козловский ) обратился к *** с целью оказания ему помощи по осуществлению возвращения ему полномочий генерального директора общества, увеличения уставного капитала общества и изменения долей, принадлежащих учредителям в пользу Козловского, на что *** ответила своим согласием. В результате достигнутой договоренности 30.10.2012 года между ним (Козловским) и *** состоялась встреча, где *** лично, без присутствия посторонних лиц, подписала протокол № ** от 30.10.2012 года и ознакомилась путем личного прочтения с протоколом № ** от 14.11.2012 года, согласившись с изложенными в них «принятыми» решениями. При этом данные протоколы о проведении внеочередных собраний ***, содержащие решения о смене генерального директора общества и об увеличении доли уставного капитала *** с последующим перераспределением долей участников, были изготовлены по просьбе Козловского заранее за 5000 рублей некими людьми, оказывающими консультационные юридические услуги в непосредственной близости от МИФНС № 46 по гор. Москве. При обсуждении им (Козловским) и *** вопросов относительно перераспределения долей участников общества и возвращения Козловского на должность генерального директора общества, *** занимала пассивную позицию невмешательства, заявляя, чтобы все эти вопросы в дальнейшем Козловский решал с ***. После совершения указанных действий он (Козловский) нотариально заверил все документы, необходимые для последующей регистрации в налоговых органах, которая в последующем и была осуществлена. В ноябре-декабре 2012 года к нему (Козловскому) обратился ***, с вопросами относительно ***, но общаться с *** он отказался, а в феврале 2013 года позвонил ***, который угрожал ему неприятностями, после чего было возбуждено уголовное дело, инициированное ***. *** нуждалось в финансировании, положения дел в обществе были таковы, что в период времени 2007-2008 годов он (Козловский) за счет своих личных средств предоставлял обществу займы для осуществления выплаты заработной платы и на мелкие канцелярские расходы. Решения о предоставлении обществу займов на обсуждение участников общества не выносилось, поскольку он (Козловский) полагал, что, как генеральный директор и соучредитель, он вправе принимать такие решения самостоятельно.

В апелляционной жалобе и дополнениях к ней адвокат Казимиров С.В. выражает несогласие с приговором, считая его постановленным с нарушением правил подсудности и ссылаясь на то, что сторона защиты уже в первом судебном заседании обращала внимание суда на неверную квалификацию действий Козловского М.А., которая и послужила основанием для рассмотрения дела в Тверском районном суде.

Полагает, что было нарушено гарантированное законом право подсудимого на защиту, указывая, что суд неоднократно отказывал стороне защиты в приобщении доказательств, подтверждающих невиновность Козловского М.А. Считает, что возможности защиты были существенно ограничены, поскольку сослаться на документы, в приобщении которых было отказано, в прениях сторон сторона защиты не могла.

Ссылаясь на то, что представленные стороной защиты доказательства также нуждаются в проверке и оценке, настаивает, что допущенные судом первой инстанции процессуальные нарушения являются существенными и не могут быть устранены в суде апелляционной инстанции.

Просит отменить приговор и направить уголовное дело на новое судебное разбирательство.

Кроме того, автор апелляционной жалобы полагает, что судом неправильно применен уголовный закон и квалификация действий Козловского М.А. по ст. 185.5 УК РФ по рассмотренным судом событиям является излишним вменением, поскольку общее собрание участников общества не проводилось.

В апелляционном представлении государственный обвинитель Раджабова Я.В., не оспаривая квалификацию содеянного и размер назначенного наказания, полагает, что дополнительный вид наказания по ч. 1 ст. 185.5 УК РФ Козловскому М.А. определен неверно. Указывая также, что в приговоре не определен срок назначенного дополнительного наказания, просит приговор Тверского районного суда г. Москвы от 6 октября 2014 года в отношении Козловского М.А. изменить, изменив вид дополнительного наказания , назначенного по трем преступлениям, предусмотренным ч. 1 ст. 185.5 УК РФ, с лишения права занимать руководящие должности в коммерческих и иных организациях, связанные с осуществлением административно- хозяйственных и организационно - распорядительных функций, на лишение права заниматься предпринимательской деятельностью в сфере недвижимости сроком на два года, а по совокупности этих преступлений - общим сроком на 3 года.

Суд апелляционной инстанции, изучив материалы уголовного дела, обсудив доводы апелляционного представления и апелляционной жалобы, находит приговор подлежащим отмене ввиду существенного нарушения норм уголовного закона, выразившегося в том, что суд первой инстанции, указав о назначении Козловскому М.А. за совершение каждого из трех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 185.5 УК РФ, а также окончательно по совокупности преступлений, обязательного дополнительного наказания в виде лишения права занимать руководящие должности в коммерческих и иных организациях, связанные с осуществлением административно- хозяйственных и организационно - распорядительных функций, не установил срок этого наказания, т.е. фактически не назначил его.

Судом апелляционной инстанции установлено, что Козловский М.А. совершил:

- мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, а именно:

он (Козловский М.А.), произведя захват корпоративного управления в ***, то есть незаконно став единоличным исполнительным органом общества - генеральным директором ***, сведения о котором внесены в ЕГРЮЛ и который в соответствии с Уставом Общества осуществляет руководство текущей деятельностью, в том числе полномочен без доверенности распоряжаться имуществом и денежными средствами Общества, включая денежные средства на счетах в банках, действуя из корыстных побуждений, осознавая, что в ЕГРЮЛ в отношении *** содержаться ложные сведения о нем (Козловском М.А.) как о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица – генеральном директоре ***, имея умысел на хищение чужого имущества – денежных средств, находящихся на счете № *** ***, обслуживающемся в дополнительном офисе № *** ***, расположенном по адресу: ***, 06.12.2012 года, в точно не установленное время, но не позднее 19 часов 30 минут, введя в заблуждение сотрудников указанной кредитной организации относительно своих вышеперечисленных полномочий, то есть путем обмана, лично предоставил в дополнительное отделение № *** ***, расположенное по адресу: ***, пакет документов, необходимых для внесения его (Козловского М.А.) персональных данных в информационные сведения клиента, владельца вышеуказанного счета – ***, как о генеральном директоре Общества - распорядителе счета, и в карточку с образцами подписей и оттиска печати как о лице, наделенном правом первой подписи.

Затем Козловский М.А., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества - денежных средств, находящихся на вышеуказанном счете ***, путем обмана, став распорядителем данного счета при описанных выше обстоятельствах, осознавая, что в ЕГРЮЛ в отношении *** содержаться ложные сведения о Козловском М.А. как о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица – генеральном директоре Общества, произвел неоднократные операции по перечислению денежных средств со счета *** на счет № **, открытый на его (Козловского М.А) имя в Марьинорощинском отделении *** **, расположенном по адресу: ***, а именно произвел следующие операции:

29.01.2013 года, в точно не установленное следствием время, находясь в неустановленном следствием месте, он (Козловский М.А.), неустановленным следствием способом, произвел перечисление денежных средств в сумме 20 000 рублей, которые обозначил как заработная плата за декабрь 2012 года и январь 2013 года Козловскому М.А., со счета *** на свой (Козловского М.А.) счет.

06.02.2013 года, в точно не установленное следствием время, находясь в неустановленном следствием месте, он (Козловский М.А.), неустановленным следствием способом, произвел перечисление денежных средств в сумме 10 000 рублей, которые обозначил как аванс за февраль 2013 года Козловскому М.А., со счета *** на свой (Козловского М.А.) счет.

18.02.2013 года, в точно не установленное следствием время, находясь в неустановленном следствием месте, он (Козловский М.А.), неустановленным следствием способом, произвел перечисление денежных средств в сумме 28 000 рублей, которые обозначил как заработная плата за январь 2013 года и февраль 2013 года Козловскому М.А., со счета *** на свой (Козловского М.А.) счет.

20.02.2013 года, в точно не установленное следствием время, находясь в неустановленном следствием месте, он (Козловский М.А.), неустановленным следствием способом, произвел перечисление денежных средств в сумме 20 000 рублей, которые обозначил как возврат заемных средств по договору от 13.02.2012 года и 12.03.2012 года, со счета *** на свой (Козловского М.А.) счет.

21.02.2013 года, в точно не установленное следствием время, находясь в неустановленном следствием месте, он (Козловский М.А.), неустановленным следствием способом, произвел перечисление денежных средств в сумме 28 000 рублей, которые обозначил как возврат заемных средств по договору от 13.04.2012 года и 14.05.2012 года, со счета *** на свой (Козловского М.А.) счет.

26.02.2013 года, в точно не установленное следствием время, находясь в неустановленном следствием месте, он (Козловский М.А.), неустановленным следствием способом, произвел перечисление денежных средств в сумме 25 000 рублей, которые обозначил как возврат заемных средств по договору от 14.06.2012 года и 13.07.2012 года, со счета *** на свой (Козловского М.А.) счет.

11.03.2013 года, в точно не установленное следствием время, находясь в неустановленном следствием месте, он (Козловский М.А.), неустановленным следствием способом, произвел перечисление денежных средств в сумме 8 000 рублей, которые обозначил как заработная плата за март 2013 года Козловскому М.А., со счета *** на свой (Козловского М.А.) счет.

В результате его (Козловского М.А.) противозаконных вышеописанных действий со счета № ***, владельцем которого является *** им (Козловским М.А.) похищены денежные средства в сумме 139 000 рублей.

То есть, Козловский ** совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 159 УК РФ;

- совершил умышленное искажение результатов голосования при принятии решения на общем собрании участников общества с ограниченной ответственностью путем внесения в протокол общего собрания заведомо недостоверных сведений о кворуме и результатах голосования путем заведомо недостоверного подсчета голосов, совершенное в целях незаконного захвата управления в юридическом лице посредством принятия незаконного решения об изменении состава органов управления хозяйственного общества (единоличного исполнительного органа общества) и о досрочном прекращении их полномочий, а именно:

он (Козловский М.А.), в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, но не позднее 09 часов 30 минут 15.08.2013 года, будучи одним из участников Общества с ограниченной ответственностью ***, являясь, таким образом, лицом, осведомленным о состоянии дел в Обществе, имея умысел на незаконный захват управления в ***, разработал общий план совершения преступления, предусматривающий ряд сложных, завуалированных действий, в том числе гражданско-правовых сделок, на первый взгляд имеющих законных характер, а по сути, являющихся частью общего преступного умысла, направленного на захват корпоративного управления в юридическом лице.

Продолжая реализовывать свой вышеуказанный преступный умысел, после совершения им (Козловским М.А.) вышеописанных преступлений – фальсификаций решения общего собрания участников *** от 30.10.2012 года и единого государственного реестра юридических лиц в части сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица – генеральном директоре Общества, фальсификаций решения общего собрания участников *** от 14.11.2012 года и единого государственного реестра юридических лиц в части сведений о размерах и номинальной стоимости долей участий его (Козловского М.А.) и *** в уставном капитале Общества, Козловский  М.А. 15.08.2013 года, примерно в 09 часов 30 минут, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: ***, желая незаконно захватить управление в *** посредством назначения на должность генерального директора Общества ***, который осуществлял бы руководство текущей деятельностью организации под его (Козловского М.А.) контролем, осознавая, что собрание не имеет кворума и произведен недостоверный подсчет голосов, поскольку им (Козловским М.А.) путем совершения вышеописанных преступлений незаконно приобретено право собственности на 11 % доли в Уставном капитале Общества, в результате чего его (Козловского М.А.) доля увеличилась до 51 %, принял решение об изменении состава органов управления хозяйственного общества (единоличного исполнительного органа общества) и о досрочном прекращении их полномочий, а именно: о прекращении своих (Козловского М.А.) полномочий как генерального директора *** с 15.08.2013 года и об избрании генеральным директором Общества *** с 16.08.2013 года, что оформил Протоколом без № Внеочередного общего собрания участников *** от 15.08.2013 года, в котором Козловский М.А., действуя во исполнение своего преступного умысла, проставил свою подпись в качестве участника и председателя общего собрания участников Общества, также свою подпись в протоколе поставил неосведомленный о недостоверности содержащихся в данном протоколе сведений о кворуме и результатах голосования секретарь собрания ***

То есть, Козловский *** совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 185.5 УК РФ;

- совершил представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, а именно:

Он (Козловский М.А.), в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, но не позднее 09 часов 30 минут 15.08.2013 года, будучи одним из участников Общества с ограниченной ответственностью ***, являясь, таким образом, лицом, осведомленным о состоянии дел в Обществе, имея умысел на незаконный захват управления в ***, разработал общий план совершения преступления, предусматривающий ряд сложных, завуалированных действий, в том числе гражданско-правовых сделок, на первый взгляд имеющих законных характер, а по сути, являющихся частью общего преступного умысла, направленного на захват корпоративного управления в юридическом лице.

Продолжая реализовывать свой вышеуказанный преступный умысел, после совершения Козловским М.А. фальсификаций решения общего собрания участников *** от 30.10.2012 года и единого государственного реестра юридических лиц в части сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица – генеральном директоре Общества, фальсификаций решения общего собрания участников *** от 14.11.2012 года и единого государственного реестра юридических лиц в части сведений о размерах и номинальной стоимости долей участий его (Козловского М.А.) и *** в уставном капитале Общества, Козловский  М.А. 15.08.2013 года, примерно в 09 часов 30 минут, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: ***, желая незаконно захватить управление в *** посредством назначения на должность генерального директора Общества ***, который осуществлял бы руководство текущей деятельностью организации под его (Козловского М.А.) контролем, осознавая, что собрание не имеет кворума и произведен недостоверный подсчет голосов, поскольку им (Козловским М.А.) путем совершения вышеописанных преступлений незаконно приобретено право собственности на 11 % доли в Уставном капитале Общества, в результате чего его (Козловского М.А.) доля увеличилась до 51 %, принял решение об изменении состава органов управления хозяйственного общества (единоличного исполнительного органа общества) и о досрочном прекращении их полномочий, а именно: о прекращении своих (Козловского М.А.) полномочий как генерального директора *** с 15.08.2013 года и об избрании генеральным директором Общества *** с 16.08.2013 года, что оформил Протоколом без № Внеочередного общего собрания участников *** от 15.08.2013 года, в котором Козловский М.А., действуя во исполнение своего преступного умысла, проставил свою подпись в качестве участника и председателя общего собрания участников Общества, также свою подпись в протоколе поставил неосведомленный о недостоверности содержащихся в данном протоколе сведений о кворуме и результатах голосования секретарь собрания ***

В последующем он (Козловский М.А.) во исполнение своего преступного умысла, желая незаконно захватить корпоративное управление в Обществе вышеописанным способом, поручил ***, назначенному на основании Протокола без № Внеочередного общего собрания участников *** от 15.08.2013 года генеральным директором, не осведомленному о его (Козловского М.А.) преступных намерениях, представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документы, с целью внесения изменений в ЕГРЮЛ о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени ***. Во исполнение указанного поручения, ***, не зная о незаконности принятого Козловским М.А. решения об изменении единоличного исполнительного органа общества, оформленного Протоколом без № Внеочередного общего собрания участников *** от 15.08.2013 года, а именно: об отсутствии кворума и производстве недостоверного подсчета голосов, введенный Козловским М.А. в заблуждение относительно законности своих действий, 16.08.2013 года, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 18 часов 00 минут, *** представил по адресу: ***, нотариусу гор. Москвы ***, неосведомленной о его (Козловского М.А.) преступных намерениях, вышеуказанный Протокол без № Внеочередного общего собрания участников *** от 15.08.2013 года, содержащий недостоверные сведения об изменении состава органов управления хозяйственного общества (единоличного исполнительного органа общества) и о досрочном прекращении их полномочий, а именно: о прекращении своих (Козловского М.А.) полномочий как генерального директора *** с 15.08.2013 года и об избрании генеральным директором Общества *** с 16.08.2013 года, а также иные документы. На основании представленных *** документов в соответствии со ст. 80 «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате» *** засвидетельствовала его подпись *** в заявлении МИФНС России № 46 по гор. Москве по форме № *** о внесении в единый государственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) изменений в сведения о юридическом лице (***), не связанных с внесением изменений в учредительные документы, об изменении сведений о лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица.

После этого Козловский М.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, достоверно зная о подложности Протокола без № Внеочередного общего собрания участников *** от 15.08.2013 года, 16.08.2013 года, в неустановленное следствием время, но не позднее 21 часа 00 минут, находясь в неустановленном следствием месте, поручил ***, неосведомленной о его (Козловского М.А.) преступном умысле и подложности вышеуказанного Протокола без №, предоставить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документы, с целью внесения изменений в ЕГРЮЛ о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени ***. Действуя во исполнение его (Козловского М.А.) преступного умысла, *** 16.08.2013 года, в неустановленное следствием время, но не позднее 21 часа 00 минут, лично предоставила в окно приема документов для государственной регистрации МИФНС России № 46 по гор. Москве, расположенной по адресу: **, являющейся органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ранее указанное заявление по форме № ***, удостоверенное 16.08.2013 года нотариусом гор. Москвы ***, которое в тот же день зарегистрировано в МИФНС России № 46 по гор. Москве за вх. № **, т.е. Козловский М.А. через посредника представил документы, содержащие заведомо ложные данные, в целях внесения в ЕГРЮЛ недостоверных сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица – генеральном директоре ***;

- совершил представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, а именно:

он (Козловский М.А.), в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, но не позднее 09 часов 30 минут 15.08.2013 года, будучи одним из участников Общества с ограниченной ответственностью ***, являясь, таким образом, лицом, осведомленным о состоянии дел в Обществе, имея умысел на незаконный захват управления в ***, разработал общий план совершения преступления, предусматривающий ряд сложных, завуалированных действий, в том числе гражданско-правовых сделок, на первый взгляд имеющих законных характер, а по сути, являющихся частью общего преступного умысла, направленного на захват корпоративного управления в юридическом лице.

Продолжая реализовывать свой вышеуказанный преступный умысел, после совершения им (Козловским М.А.) фальсификаций решения общего собрания участников *** от 30.10.2012 года и единого государственного реестра юридических лиц в части сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица – генеральном директоре Общества, фальсификаций решения общего собрания участников *** от 14.11.2012 года и единого государственного реестра юридических лиц в части сведений о размерах и номинальной стоимости долей участий его (Козловского М.А.) и *** в уставном капитале Общества, он (Козловский  М.А.), 15.08.2013 года, примерно в 09 часов 30 минут, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: ***, желая незаконно захватить управление в *** посредством назначения на должность генерального директора Общества ***, который осуществлял бы руководство текущей деятельностью организации под его (Козловского М.А.) контролем, осознавая, что собрание не имеет кворума и произведен недостоверный подсчет голосов, поскольку им (Козловским М.А.) путем совершения вышеописанных преступлений незаконно приобретено право собственности на 11 % доли в Уставном капитале Общества, в результате чего его (Козловского М.А.) доля увеличилась до 51 %, принял решение об изменении состава органов управления хозяйственного общества (единоличного исполнительного органа общества) и о досрочном прекращении их полномочий, а именно: о прекращении своих (Козловского М.А.) полномочий как генерального директора *** с 15.08.2013 года и об избрании генеральным директором Общества *** с 16.08.2013 года, что оформил Протоколом без № Внеочередного общего собрания участников *** от 15.08.2013 года, в котором он (Козловский М.А.), действуя во исполнение своего преступного умысла, проставил свою подпись в качестве участника и председателя общего собрания участников Общества, также свою подпись в протоколе поставил неосведомленный о недостоверности содержащихся в данном протоколе сведений о кворуме и результатах голосования секретарь собрания ***

В последующем он (Козловский М.А.) во исполнение своего преступного умысла, желая незаконно захватить корпоративное управление в Обществе вышеописанным способом, поручил ***, назначенному на основании Протокола без № Внеочередного общего собрания участников *** от 15.08.2013 года генеральным директором, не осведомленному о его (Козловского М.А.) преступных намерениях, представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документы, с целью внесения изменений в ЕГРЮЛ о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени ***. Во исполнение указанного поручения, ***, не зная о незаконности принятого Козловским М.А. решения об изменении единоличного исполнительного органа общества, оформленного Протоколом без № Внеочередного общего собрания участников *** от 15.08.2013 года, а именно: об отсутствии кворума и производстве недостоверного подсчета голосов, введенный им (Козловским М.А.) в заблуждение относительно законности своих действий, 29.08.2013 года, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 18 часов 00 минут, *** представил по адресу: ***, нотариусу гор. Москвы ***, неосведомленной о его (Козловского М.А.) преступных намерениях, вышеуказанный Протокол без № Внеочередного общего собрания участников *** от 15.08.2013 года, содержащий недостоверные сведения об изменении состава органов управления хозяйственного общества (единоличного исполнительного органа общества) и о досрочном прекращении их полномочий, а именно: о прекращении своих (Козловского М.А.) полномочий как генерального директора *** с 15.08.2013 года и об избрании генеральным директором Общества *** с 16.08.2013 года, а также иные документы. На основании представленных *** документов в соответствии со ст. 80 «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате» *** засвидетельствовала его подпись *** в заявлении МИФНС России № 46 по гор. Москве по форме № *** о внесении в единый государственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) изменений в сведения о юридическом лице (***), не связанных с внесением изменений в учредительные документы, об изменении сведений о лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица.

После этого Козловский М.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, достоверно зная о подложности Протокола без № Внеочередного общего собрания участников *** от 15.08.2013 года, 29.08.2013 года, в неустановленное следствием время, но не позднее 21 часа 00 минут, находясь в неустановленном следствием месте, поручил ***, неосведомленной об его преступном умысле и подложности вышеуказанного Протокола без №, предоставить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документы, с целью внесения изменений в ЕГРЮЛ о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени ***. Действуя во исполнение его (Козловского М.А.) преступного умысла, *** 29.08.2013 года, в неустановленное следствием время, но не позднее 21 часа 00 минут, лично предоставила в окно приема документов для государственной регистрации МИФНС России № 46 по гор. Москве, расположенной по адресу: **, являющейся органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ранее указанное заявление по форме № ***, удостоверенное 29.08.2013 года нотариусом гор. Москвы ***, которое в тот же день зарегистрировано в МИФНС России № 46 по гор. Москве за вх. № **, т.е. он (Козловский М.А.) через посредника представил документы, содержащие заведомо ложные данные, в целях внесения в ЕГРЮЛ недостоверных сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица – генеральном директоре ***.

То есть, Козловский *** совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 170.1 УК РФ;

- совершил представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, а именно:

он (Козловский М.А.), в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, но не позднее 09 часов 30 минут 15.08.2013 года, будучи одним из участников Общества с ограниченной ответственностью ***, являясь, таким образом, лицом, осведомленным о состоянии дел в Обществе, имея умысел на незаконный захват управления в ***, разработал общий план совершения преступления, предусматривающий ряд сложных, завуалированных действий, в том числе гражданско-правовых сделок, на первый взгляд имеющих законных характер, а по сути, являющихся частью общего преступного умысла, направленного на захват корпоративного управления в юридическом лице.

Продолжая реализовывать свой вышеуказанный преступный умысел, после совершения им (Козловским М.А.) фальсификаций решения общего собрания участников *** от 30.10.2012 года и единого государственного реестра юридических лиц в части сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица – генеральном директоре Общества, фальсификаций решения общего собрания участников *** от 14.11.2012 года и единого государственного реестра юридических лиц в части сведений о размерах и номинальной стоимости долей участий его (Козловского М.А.) и *** в уставном капитале Общества, он (Козловский  М.А.), 15.08.2013 года, примерно в 09 часов 30 минут, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: ***, желая незаконно захватить управление в *** посредством назначения на должность генерального директора Общества ***, который осуществлял бы руководство текущей деятельностью организации под его (Козловского М.А.) контролем, осознавая, что собрание не имеет кворума и произведен недостоверный подсчет голосов, поскольку им (Козловским М.А.) путем совершения вышеописанных преступлений незаконно приобретено право собственности на 11 % доли в Уставном капитале Общества, в результате чего его (Козловского М.А.) доля увеличилась до 51 %, принял решение об изменении состава органов управления хозяйственного общества (единоличного исполнительного органа общества) и о досрочном прекращении их полномочий, а именно: о прекращении своих (Козловского М.А.) полномочий как генерального директора *** с 15.08.2013 года и об избрании генеральным директором Общества *** с 16.08.2013 года, что оформил Протоколом без № Внеочередного общего собрания участников *** от 15.08.2013 года, в котором он (Козловский М.А.), действуя во исполнение своего преступного умысла, проставил свою подпись в качестве участника и председателя общего собрания участников Общества, также свою подпись в протоколе поставил неосведомленный о недостоверности содержащихся в данном протоколе сведений о кворуме и результатах голосования секретарь собрания ***

В последующем Козловский М.А. во исполнение своего преступного умысла, желая незаконно захватить корпоративное управление в Обществе вышеописанным способом, поручил ***, назначенному на основании Протокола без № Внеочередного общего собрания участников *** от 15.08.2013 года генеральным директором, не осведомленному о его (Козловского М.А.) преступных намерениях, представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документы, с целью внесения изменений в ЕГРЮЛ о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени ***. Во исполнение указанного поручения, ***, не зная о незаконности принятого им (Козловским М.А.) решения об изменении единоличного исполнительного органа общества, оформленного Протоколом без № Внеочередного общего собрания участников *** от 15.08.2013 года, а именно: об отсутствии кворума и производстве недостоверного подсчета голосов, введенный им (Козловским М.А.) в заблуждение относительно законности своих действий, 10.09.2013 года, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 18 часов 00 минут, *** представил по адресу: ***, нотариусу гор. Москвы ***, неосведомленной о его (Козловского М.А.) преступных намерениях, вышеуказанный Протокол без № Внеочередного общего собрания участников *** от 15.08.2013 года, содержащий недостоверные сведения об изменении состава органов управления хозяйственного общества (единоличного исполнительного органа общества) и о досрочном прекращении их полномочий, а именно: о прекращении своих (Козловского М.А.) полномочий как генерального директора *** с 15.08.2013 года и об избрании генеральным директором Общества *** с 16.08.2013 года, а также иные документы. На основании представленных *** документов в соответствии со ст. 80 «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате» *** засвидетельствовала его подпись *** в заявлении МИФНС России № 46 по гор. Москве по форме № *** о внесении в единый государственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) изменений в сведения о юридическом лице (***), не связанных с внесением изменений в учредительные документы, об изменении сведений о лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица.

После этого нотариус гор. Москвы ***, неосведомленная о его (Козловского М.А.) преступном умысле и подложности вышеуказанного Протокола без №, действуя по указанию подконтрольного ему (Козловскому М.А.) ***, в соответствии со ст. 86 «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате» предоставила 10.09.2013 года, в неустановленное следствием время, но не позднее 18 часов 00 минут, в МИФНС России № 46 по гор. Москве, расположенную по адресу: ***, являющуюся органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в электронном виде с применением информационно-телекоммуникационной сети общего пользования Интернет и технических средств заявление генерального директора *** *** о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, по форме № ** относительно ***, удостоверенное 10.09.2013 года нотариусом гор. Москвы ***, которое зарегистрировано в МИФНС России № 46 по гор. Москве за вх. № ***, т.е. он (Козловский М.А.) через посредника представил документы, содержащие заведомо ложные данные, в целях внесения в ЕГРЮЛ недостоверных сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица – генеральном директоре ***;

Вина Козловского М.А. в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана; в совершении умышленного искажения результатов голосования при принятии решения на общем собрании участников общества с ограниченной ответственностью путем внесения в протокол общего собрания заведомо недостоверных сведений о кворуме и результатах голосования путем заведомо недостоверного подсчета голосов, совершенного в целях незаконного захвата управления в юридическом лице посредством принятия незаконного решения об изменении состава органов управления хозяйственного общества (единоличного исполнительного органа общества) и о досрочном прекращении их полномочий- по преступлению от 15 августа 2013 года; в совершении представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, - по преступлениям от 16 августа 2013 года , 29 августа 2013 года и 10 сентября 2013 года установлена судом апелляционной инстанции на основании следующих доказательств, исследованных судом первой инстанции в ходе судебного заседания:

- показаниями потерпевшей *** на предварительном следствии и в судебном заседании, из которых следует, что она является одним из двух участников Общества с ограниченной ответственностью ***, владеющей долей размером 60 % уставного капитала ***, номинальной стоимостью 5100 рублей. Вторым участником *** является Козловский ***, владеющий долей размером 40 % уставного капитала ***, номинальной стоимостью 3400 рублей, который до 09.10.2012 года являлся единоличным исполнительным органом *** - генеральным директором. Долю в *** *** приобрела у *** примерно в 2004 году и эта доля никогда не оспаривалась. 09.10.2012 года состоялось внеочередное общее собрание участников ***, на котором было принято решение, оформленное протоколом внеочередного общего собрания участников от 09.10.2012 года № **, о прекращении полномочий Козловского М.А. как генерального директора ***, и был избран новый генеральный директор *** - ***, на которого, в свою очередь, была возложена обязанность по регистрации соответствующих изменений, связанных со сменой генерального директора ***, вносимых в отношении *** в Единый государственный реестр юридических лиц. Однако, получив выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, *** обнаружил, что 07.11.2012 года за государственным регистрационным номером *** на основании заявления Козловского М.А., как от руководителя постоянно действующего исполнительного органа ***, межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы Российской Федерации № 46 по городу Москве были внесены изменения в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении ***, связанные со сменой генерального директора ***, и новым генеральным директором *** снова стал числиться Козловский М.А. Протокол № ** внеочередного общего собрания участников *** от 30.10.2012 года она не подписывала, участия в собрании не принимала. Подпись в данном протоколе ей не принадлежит;

- показаниями представителя потерпевшего *** о том, что 9 октября 2012 года состоялось собрание участников *** где было принято решение о прекращении полномочий генерального директора Козловского и было принято решение о назначении на должность генерального директора ***а. На собрании были ***, ***, и ***. *** представлял интересы ***, которая является участником общества с долей 60 процентов от уставного капитала. *** и *** были просто присутствующими, в качестве свидетелей. *** и Козловского не было. При этом уведомление о собрании с повесткой собрания было направлено Козловскому заблаговременно, но он не явился. Это было внеочередное собрание, инициатором которого была *** в связи с неудовлетворительной работой Козловского. Собрание проходило в офисном помещении. На собрании *** также являлся секретарем и вел протокол собрания участников. По результатам проведенного собрания, простым большинством полномочия Козловского в качестве генерального директора были прекращены, генеральным директором Общества был назначен ***, о чем в ЕГРЮЛ были представлены соответствующие документы. Далее *** направил по почте заказное письмо в адрес Козловского с результатами собрания, а позднее связался с ним по телефону. Козловский сообщил, что находится заграницей и приехать не может, при этом новость его нисколько не удивила. После возвращения Козловский пообещал сдать *** всю документацию, печати и дела. Вместе с тем, *** изготовил новую печать, переписал Банковскую карточку, чтобы избежать со стороны Козловского какой-либо договорной деятельности от имени Общества. В декабре 2012 года *** взял выписку из ЕГРЮЛ и обнаружил, что Козловским подано заявление в МИФНС России № 46 по гор. Москве об изменении генерального директора. Были представлены записи с изменением долей участия в Обществе. *** сказала, что ей об этом ничего неизвестно. Из выписки ЕГРЮЛ стало известно, что Козловский стал снова числиться генеральным директором, при этом доля участия *** составляла 49 процентов уставного капитала, а доля Козловского стала составлять 51 процент. 07 ноября 2012 года Козловский внес изменения, 12.11.12 года Козловский получил дубликат ЕГРН, под предлогом его утраты. Ни ***, ни *** на собрании участников 14.11.2012 года не присутствовали. На основании состоявшегося в их пользу судебного решения, сведения в ЕГРЮЛ были восстановлены, *** принадлежат 60 процентов долей уставного капитала, а Козловскому 40 процентов. Как стало известно ***у, одновременно с подменой учредительно-регистрационных документов, в период, когда Козловский уже не являлся генеральным директором, он стал совершать манипуляции с выдачей себе зарплаты, получением денег в качестве возврата несуществующих займов. Из выписок по расчетному счету следует, что денежные средства на счет Общества не поступали, а с расчетного счета списывались Козловским, суммами по 25 000 – 28 000 рублей, и всего таким образом были похищены денежные средства в сумме 139 000 рублей. Однако самих договоров не было, сведений о поступлении денежных средств в качестве займа на расчетный счёт Общества также не было. Козловский знал, что незаконно пользовался печатью Общества. Также Козловский пытался возложить полномочия генерального директора на ***, всем направил уведомления о проведении собрания, но *** и *** участия в нём не принимали. После совершения Козловским указанных действий ими был инициирован иск в Арбитражный суд, всего состоялось несколько решений, окончательное решение состоялось в пользу *** и ***;

- показаниями свидетеля *** *, который в судебном заседании дал показания, аналогичные по смыслу и содержанию показаниям свидетеля ***, подтвердив, что являлся представителем по доверенности *** как участника *** при проведении 9 октября 2012 года внеочередного собрания участников Общества. Подтвердил наличие кворума и легитимность принятого на собрании решения;

- показаниями свидетеля ***, являющейся нотариусом гор. Москвы о том, что 31 октября 2012 для совершения нотариального действия ей был предоставлен протокол № ** общего собрания участников *** об освобождении ***а от должности генерального директора общества и о назначении Козловского на должность генерального директора, была предоставлена копия устава Общества. *** была засвидетельствована подлинность подписи генерального директора Общества о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице. Достоверность протокола собрания участников Общества нотариусом не проверялась, поскольку это не входит в компетенцию нотариуса. Каких-либо сомнений относительно законности представленных документов у *** не возникло, иначе нотариального действия произведено не было. При последнем обращении необходимо было удостоверить внесение изменений в уставные документы общества, при этом были представлены паспорт, копия устава, копия протокола собрания об увеличении уставного капитала, приказ об утверждении в должности генерального директора. При совершении нотариальных действий с представленных протоколов снимаются копии, которые хранятся в нотариальной конторе, подлинники протоколов возвращаются. *** исключает возможность оставления в нотариальной конторе подлинников протоколов собрания участников;

- показаниями свидетеля ***, в том числе подтвердившего показания, данные им в ходе предварительного следствия о том, что с Козловским М.А. он познакомился через своих знакомых, которые помогали *** найти работу. В результате их знакомства в период времени с середины июня по конец сентября 2013 года *** неофициально подрабатывал у Козловского М.А. операционистом в ***. Примерно в начале августа 2013 года *** от Козловского М.А. поступило предложение стать генеральным директором ***. Причина, по которой Козловский М.А. сделал такое предложение, ему не известна. При этом, будучи назначенным на должность генерального директора, *** не должен был заниматься хозяйственной, организационной и распорядительной деятельностью организации. 15.08.2013 года в 09 часов утра по адресу: ***, состоялось внеочередное общее собрание участников ***, на котором присутствовали двое: он (***) и Козловский М.А. На повестке дня стояло два вопроса: 1) о прекращении полномочий генерального директора и избрании генерального директора Общества; 2) о внесении изменений в единый государственный реестр юридических лиц». По результатам голосования было принято решение о прекращении с 15.08.2013 года полномочий генерального директора Козловского М.А. и об избрании с 16.08.2012 года *** генеральным директором ***. Также было принято решение о поручении *** внесение изменений в ЕГРЮЛ, связанных с избранием его генеральным директором Общества. Данный протокол без № от 15.08.2013 года был подписан *** и Козловским М.А. в нескольких экземплярах, сколько именно *** пояснить не может. После проведения указанного собрания к *** подошел Козловский М.А., передал ему заполненную форму № *** и сказал ехать к нотариусу ***, чтобы она нотариально удостоверила подлинность подписи *** на данной форме, назвал ему адрес ее нотариальной конторы. Также Козловский М.А. попросил его подписать доверенность от имени *** на представление интересов *** в государственных органах и общественных организациях, при этом графы об уполномоченном на эти действия лице заполнены не были. *** сделал все, что сказал ему Козловский М.А. Спустя несколько дней к *** снова обратился Козловский М.А. и вновь передал ему заполненную форму № ***, сказал ехать к нотариусу *** *** поинтересовался, зачем это нужно снова делать. Тогда Козловский М.А. ответил, что предыдущий комплект документов не прошел государственную регистрацию, и нужно повторить все еще раз. *** снова сделал все, что ему (***) сказал Козловский М.А. Спустя несколько дней к *** подошел Козловский М.А. передал ему протокол без № от 15.08.2013 года, денежные средства (в какой сумме не помнит) и сказал ехать к нотариусу ***, чтобы там заполнить форму № ***. *** поинтересовался, зачем нужно снова заполнять данную форму, на что Козловский М.А. ответил, что предыдущий комплект документов не прошел государственную регистрацию. *** снова сделал все, что его попросил Козловский М.А. Спустя некоторое время *** от Козловского М.А. стало известно, что последний пакет документов также не прошел государственную регистрацию. В конце сентября 2013 года к *** подошел Козловский М.А. и пояснил, что его (Козловского М.А.) полномочия в организации *** переходят к другим людям и что Козловский М.А. более не является генеральным директором данной организации, в связи с чем, *** также необходимо прекратить свои трудовые обязанности. Также *** известно о том, что Козловский М.А. участвовал в судебных разбирательствах в Арбитражном суде гор. Москвы, но подробности данных разбирательств ему не известны;

- рапортом об обнаружении признаков преступления от 28.02.2013 года, из которого следует, что неустановленные лица, из числа участников ***, в неустановленное время, но не позднее 23.11.2012 года, на территории гор. Москвы, изготовили протокол общего собрания участников Общества, содержащий недостоверные сведения о кворуме, который в последующем использовали для внесения изменений в ЕГРЮЛ о единоличном исполнителе органа Общества, а также размерах и номинальных стоимостях долей участников. Вместе с тем, из пояснений ***, являющейся владельцем 60% доли в уставном капитале *** следует, что решение о смене генерального директора и распределения между участниками Общества она не принимала, доверенность с правом принятия подобного решения никому не выдавала (**);

- заявлением *** от 31.01.2013 года, из которого следует, что Козловский М.А. 07.11.2012 произвел замену легитимно избранного генерального директора ***. Также следует, что Козловский М.А. изготовил заведомо подложный документ – протокол № ** внеочередного общего собрания участников ***, содержащий недостоверные сведения о кворуме, на основании которого путем предоставления 14.11.2012 Козловским М.А. пакета документов в МИФНС России № 46 по г. Москве в ЕГРЮЛ внесены изменения о размерах и номинальных стоимостях долей участников, в результате чего ее (***) доля уменьшилась с 60 % до 49 % доли в уставном капитале *** (**);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от 27.02.2014 года, из которого следует, что в неустановленное точно время и дату, но не позднее 21 часа 00 минут 31.10.2012 года, в неустановленном месте на территории гор. Москвы Козловский М.А., являясь участником *** (**), изготовил протокол общего собрания участников данного общества от 30.10.2012 года № **, содержащий недостоверные сведения о смене единоличного исполнительного органа данного юридического лица, а именно - о назначении генеральным директором Козловского М.А. В последующем, указанный протокол использовался Козловским М.А. для представления в МИФНС России № 46 по г. Москве, расположенную по адресу: ***, с целью фальсификации единого государственного реестра юридических лиц в части сведений о генеральном директоре ***. Установлено, что *** Е.А., являющаяся владельцем 60% доли в уставном капитале ***, участия в указанном собрании 30.10.2012 года, а также решений о смене генерального директора не принимала, доверенность на право принятия подобного решения от своего имени никому не выдавала. Также 15.08.2013 года, примерно в 09 часов 30 минут, по адресу: ***, Козловский М.А., являясь участником *** (**), изготовил протокол общего собрания участников данного общества от 15.08.2013 года, содержащий недостоверные сведения о размерах долей в уставном капитале участников общества, о смене единоличного исполнительного органа данного юридического лица, а именно - о назначении генеральным директором *** В последующем, указанный протокол 16.08.2013 года, 29.08.2013 года и 10.09.2013 года использовался Козловским М.А. для представления в МИФНС России № 46 по гор. Москве, расположенную по адресу: ***, с целью фальсификации единого государственного реестра юридических лиц в части сведений о генеральном директоре *** (**);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от 17.01.2014 года, из которого следует, что Козловский М.А. в период времени с 20.11.2012 года по 20.03.2013 года, более точный период времени следствием не установлен, ранее произведя захват корпоративного управления в *** (далее Общество) путем фальсификации ЕГРЮЛ в отношении данного Общества, произвел списание денежных средств с расчетного счета организации № ***, открытого в **отделении *** доп. офис № **, расположенном по адресу: ***, денежных средств, назначенных согласно выписки по операциям на счете организации на заработную плату и аванс Козловскому М.А., а также на возврат заемных средств по договорам от 13.02.2012 года, 12.03.2012 года, 13.04.2012 года, 14.05.2012 года, 14.06.2012 года, 13.07.2012 года, заключенных между ним как физическим лицом и ***, всего на сумму в 139 000 (сто тридцать девять тысяч) рублей. Своими незаконными действиями Козловский М.А. причинил ущерб *** на сумму в 139 000 рублей (**);

- заявлением *** от 13.12.2013 года, из которого следует, что Козловский М.А., осознавая, что не является генеральным директором *** производил себе начисления заработной платы, а также возместил себе денежные средства по договорам займа, причинив, таким образом, *** материальный ущерб (**);

- заключением эксперта № ** от 29.10.2013 года, из которого следует, что:

1. Исследуемые краткие записи, выполненные от имени Козловского м.А.:

- в расписках в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ***, выданных МИФНС России № 46 по г. Москве Козловскому М.А.: вх. № ** от 09.11.2012 и вх. № * от 09.11.2012;

- в расписке в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ***, выданной МИФНС России № 46 по г. Москве Козловскому М.А. вх. № ** от 31.10.2012;

- в заявлении Козловского М.А. о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице ***, не связанных с внесением изменений в учредительные документы по форме № *** в реестре ** от 31.10.2012;

- в расписке в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ***, выданной МИФНС России № 46 по г. Москве Козловскому М.А. вх. № ** от 14.11.2012;

- в заявлении Козловского М.А. в МИФНС России № 46 по г. Москве по форме № ** о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица *** от 14.11.2012;

- в расписке в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ***, выданной МИФНС России № 46 по г. Москве Козловскому М.А. вх. № ** от 14.11.2012;

- в заявлении Козловского М.А. в МИФНС России № 46 по г. Москве по форме № *** о внесении изменений в сведения о юридическом лице ***, содержащиеся в ЕГРЮЛ от 14.11.2012,

и изображения, которые имеются в копиях:

- выписок из реестра ** за 2012 год нотариуса г. Москвы ***: за № ** от 31.10.2012 и за №№ ** и ** от 14.11.2012;

- заявлений Козловского М.А. нотариусу г. Москвы ***: от 31.10.2012 реестровый № ** и от 14.11.2012 реестровые №№ ** и **, выполнены Козловским М.А., образцы почерка и подписи которого представлены на экспертизу.

2. Исследуемые подписи, выполненные от имени Козловского м.А.:

- в расписках в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ***, выданных МИФНС России № 46 по г. Москве Козловскому М.А.: вх. № ** от 09.11.2012 и вх. № * от 09.11.2012;

- в запросах генерального директора *** Козловского М.А. руководителю ИФНС России № 46: «…просит Вас, выдать дубликат Свидетельство ОГРН ** ***… в связи с его утратой» от 09.11.2012 и «…просит Вас, выдать дубликат свидетельство *****…в связи с его утратой» от 09.11.2012;

- в расписке в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ***, выданной МИФНС России № 46 по г. Москве Козловскому М.А. вх. № ** от 31.10.2012;

- в заявлении Козловского М.А. о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице ***, не связанных с внесением изменений в учредительные документы по форме № *** в реестре ** от 31.10.2012;

- в сведениях о лице Козловском М.А., имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица *** по форме № *** от 31.10.2012;

- в расписке в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ***, выданной МИФНС России № 46 по г. Москве Козловскому М.А. вх. № ** от 14.11.2012;

- в квитанции *** к приходному кассовому ордеру № 3 от 14.11.2012 на сумму в 1908 руб. от 14.11.2012;

- в заявлении участника *** Козловского М.А. генеральному директору *** Козловскому М.А. «…Прошу Вас увеличить уставный капитал ***…» от 14.11.2012;

- в протоколе № ** внеочередного общего собрания участников *** от 14.11.2012;

- в заявлении Козловского М.А. в МИФНС России № 46 по г. Москве по форме № ** о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица *** от 14.11.2012;

- в расписке в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ***, выданной МИФНС России № 46 по г. Москве Козловскому М.А. вх. № *** от 14.11.2012;

- в заявлении Козловского М.А. в МИФНС России № 46 по г. Москве по форме № *** о внесении изменений в сведения о юридическом лице ***, содержащиеся в ЕГРЮЛ от 14.11.2012,

и изображения которых имеются в копиях:

- протокола № ** внеочередного общего собрания участников *** от 30.10.2012;

- выписок из реестра ** за 2012 год нотариуса г. Москвы ***: за № ** от 31.10.2012 и за №№ ** и **** от 14.11.2012;

- заявлений Козловского М.А. нотариусу г. Москвы ***: от 31.10.2012 реестровый № ** и от 14.11.2012 реестровые №№ ** и **, вероятно выполнены Козловским М.А., образцы почерка и подписи которого представлены на экспертизу.

3. Исследуемая подпись, выполненная от имени ***, изображение которой имеется в копии протокола № ** внеочередного общего собрания участников *** от 30.10.2012, вероятно, выполнена не ***, образцы почерка и подписи которой представлены на экспертизу, а другим лицом (**);

- протоколом осмотра документов от 02.12.2013 года, из которого следует, что по запросу № ** от 01.11.2013 управлением операционной поддержки ** представлены следующие документы:

1) копии документов: анкеты клиента, копия паспорта, карточки с образцами подписей, всего на 16 листах (листы пронумерованы). Осмотром данных документов установлено, что 06.12.2012 в дополнительный офис № ** ** от имени *** обратился Козловский ***, ***, предъявив паспорт гражданина РФ на свое имя, подтвердив свои полномочия как генерального директора *** протоколом № ** внеочередного общего собрания участников данного Общества от 14.11.2012 и как главного бухгалтера *** приказом № ** «О подтверждении в должности генерального директора *** и исполнением обязанностей главного бухгалтера» от 14.11.2012.

2) выписка по счетам *** (**) за период с 01.01.2008 по 14.11.2013 в четырех томах: ** на 35 листах (выписка за период с 01.01.2008 по 31.12.2008); ** на 32 листах (выписка за период с 01.01.2009 по 31.12.2009); ** 38 листах (выписка за период с 01.01.2010 по 31.12.2010); ** на 108 листах (выписка за период с 01.01.2011 по 14.11.2013). В ** (выписка за периоды с 01.01.2008 по 31.12.2008, с 01.01.2009 по 31.12.2009, с 01.01.2010 по 31.12.2010) интересующей следствие информации не имеется. Осмотром ** (выписка по счету № **** за период с 01.01.2011 по 14.11.2013) установлено следующее:

- страница выписки № **, порядковый № записи **, дата совершения операции 29.01.2013, наименование платежа – перечисление заработной платы за декабрь 2012 года, январь 2013 года Козловскому *** на карту № *, номер счета получателя **, сумма операции 20 000 рублей;

- страница выписки № **, порядковый № записи **, дата совершения операции 06.02.2013, наименование платежа – перечисление аванса за февраль 2013 года Козловскому *** на карту № **, номер счета получателя **, сумма операции 10 000 рублей;

- страница выписки № **, порядковый № записи **, дата совершения операции 18.02.2013, наименование платежа – перечисление заработной платы за январь 2013 года и февраль 2013 года Козловскому *** на карту № **, номер счета получателя **, сумма операции 28 000 рублей;

- страница выписки № **, порядковый № записи **, дата совершения операции 20.02.2013, наименование платежа – возврат заемных средств по договору от 13.02.2012 и 12.03.2012 Козловскому *** на карту № **, номер счета получателя **, сумма операции 20 000 рублей;

- страница выписки № **, порядковый № записи **, дата совершения операции 21.02.2013, наименование платежа – возврат заемных средств по договору от 13.04.2012 и 14.05.2012 Козловскому *** на карту № **, номер счета получателя **, сумма операции 28 000 рублей;

- страница выписки № **, порядковый № записи **, дата совершения операции 26.02.2013, наименование платежа – возврат заемных средств по договору от 14.06.2012 и 13.07.2012 Козловскому *** на карту № **, номер счета получателя **, сумма операции 25 000 рублей;

- страница выписки № **, порядковый № записи **, дата совершения операции 11.03.2013, наименование платежа – перечисление заработной платы за март 2013 года Козловскому *** на карту № **, номер счета получателя **, сумма операции 8 000 рублей.

Также осмотрен компакт-диск формата CD-R марки «Verbatim», серийный номер **. При просмотре содержимого данного компакт-диска установлено, что на нем имеются четыре файла «Microsoft Office Excel»: «08» - размером 550 КБ, «09» - размером 512 КБ, «10» - размером 496 КБ, «11-13» - размером 1,40 МБ. Данные файлы являются выпиской по счетам *** (ИНН **) за период с 01.01.2008 по 14.11.2013, которая осмотрена следствием на бумажных носителях (**);

- протоколом осмотра документов 06.02.2014 года, из которого следует, что по запросу № ** от 10.06.2013 нотариусом г. Москвы *** представлены следующие документы:

- выписка из реестра ** за 2012 год о том, что 31.10.2012 за реестровым № ** засвидетельствована подлинность подписи генерального директора ***, расположенного по адресу: ***, на заявлении (по форме ***) о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы и связанные со сменой генерального директора общества. За совершением указанного нотариального действия обратился Козловский ***, ***, зарегистрированный по адресу: ***, предъявивший паспорт гражданина РФ серии ** № **, выданный 30.10.2009 отделением по району ** ОУФМС России по г. Москве **.

- заявление нотариусу г. Москвы *** от Козловского ***, ***, в котором он подтверждает, что является генеральным директором *** и просит засвидетельствовать подлинность подписи на заявлении (форма № ***) в соответствии со ст. 80 Основ законодательства РФ о нотариате. Заявление датировано 31.10.2012, указан реестровый номер № **.

- выписка от 31.10.2012, содержащая основные сведения о юридическом лице, из которой следует, что *** является действующим юридическим лицом, ОГРН **, ИНН **, располагается по адресу: ***. Размер уставного капитала 8500 рублей, учредителями являются: - Козловский *** с размером вклада 3400 рублей; - *** ** с размером вклада 5100 рублях. Генеральным директором является *** * (дата внесения записи 15.10.2012). *** состоит на налоговом учете в МИФНС России № 2 по г. Москве.

- частичная копия устава ***;

- копия протокола № ** Внеочередного общего собрания участников ***, из которого следует, что в городе Москве 30.10.2012 проведено собрание участников данного юридического лица, на котором присутствовали Козловский М.А. и *** . На собрании приняты решения об освобождении от должности генерального директора *** ***  и возложении полномочий генерального директора *** на Козловского М.А., о назначении ответственным за регистрацию изменений в регистрирующем органе Козловского М.А. На протоколе имеются две подписи, исполненные от имени *** и Козловского М.А.

- копия паспорта гражданина РФ серии ** № ***, выданного отделением по району ** 30.10.2009, на имя Козловского ***, ***, зарегистрированного по адресу: *** (**);

- протоколом осмотра предметов и документов от 11.01.2014 года, из которого следует, что осмотром установлено, что регистрационное дело *** (ИНН **) в 1 томе на 136 листах, прошитое и опечатанное.

В ходе осмотра следствие заинтересовали документы, содержащиеся в вышеуказанном регистрационном деле, а именно:

1) лист регистрационного дела № ** – сводная опись документов регистрационного дела, входящий ** от 31.10.2012;

2) лист регистрационного дела № ** – единый государственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) в отношении *** по состоянию на 07.11.2012, из которого следует, что лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, после внесенных в ЕГРЮЛ за номером *** изменений, является генеральный директор Козловский *** (паспорт гражданина РФ серии ** № **, выданный 30.10.2009 отделением по району ** ОУФМС России по **), проживающий по адресу: ***. Козловский М.А. обратился с заявлением (форма № ***) об изменении сведений, не связанных с изменением учредительных документов, на основании чего выдано свидетельство, подтверждающее внесение записи в ЕГРЮЛ, серии ** № ** от 07.11.2012;

3) лист регистрационного дела № ** – решение о государственной регистрации (форма № ***) от 07.11.2012 № **, из которого следует, что в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом МИФНС России № 46 по г. Москве принято решение о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, на основании заявления ***, на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом 31.10.2012 вх. № ***;

4) лист регистрационного дела № ** – протокол проведения проверок регистрационных данных, из которого следует, что ***, ОГРН **, ИНН **, КПП ***, расположено по адресу: ***, уставный капитал 8500 рублей, состоит на налоговом учете в МИФНС России № 2 по г. Москве; генеральный директор – ***, адрес: **, (паспорт гражданина РФ серии ** № **, выданный 06.03.2007 3 отделом внутренних дел города Якутска); учредители: 1. Козловский *** с размером вклада 3400 рублей, 2. *** **, с размером вклада 5100 рублей;

5) лист регистрационного дела № ** – расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, из которой следует, что в отношении *** налоговый орган – МИФНС России № ** по г. Москве - 31.10.2012 вх. № ** получил заявление (форма № ***) об изменении сведений, не связанных с изменением учредительных документов в одном экземпляре на четырех листах. Указанный документ представил непосредственно Козловский ***. Имеется рукописная надпись о получении Козловским М.А. расписки за сданные документы, подпись и дата 31.10.2012;

6) листы регистрационного дела №№ ** – заявление (форма № ***) о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, из которого следует, что руководителем постоянно действующего исполнительного органа *** является Козловский *** (паспорт гражданина РФ серии ** №**, выданный 30.10.2009 отделением по району **), проживающий по адресу: ***. В пункте № ** страницы 3 заявления, в котором заявитель обязан поставить подпись о том, что изменения, вносимые в государственный реестр, соответствуют установленным законодательством РФ требованиям, а также что содержащиеся в заявлении сведения достоверны, стоит подпись, исполненная от имени Козловского М.А. В пункте № ** заявления имеется следующая информация, что 31.10.2012 нотариус г. Москвы *** засвидетельствовала подлинность подписи генерального директора *** Козловского М.А., которая сделана в ее присутствии, личность представителя установлена, полномочия его проверены; зарегистрировано в реестре за № **. На странице 4 заявления содержатся сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, из которой следует, что таковым является генеральный директор *** Козловский ***. Заявление всего на 4 листах, которое прошнуровано, пронумеровано и опечатано Козловским М.А. К протоколу прилагаются копии перечисленных документов (**);

- протоколом осмотра предметов от 22.07.2013 года, из которого следует, что осмотрен компакт-диск, содержащий информацию о соединениях с привязками к базовым станциям по абонентским номерам ** (находился в пользовании Козловского М.А.), *** (находился в пользовании ***) за период с 01.10.2012 по 30.11.2012. Анализом осмотра вышеуказанных файлов установлено, что в период с 01.10.2012 по 30.11.2012 абонентские номера ** *** между собой соединений не совершали. Установлено, что 30.10.2012, согласно адресам базовых станций: абонентское устройство с абонентским номером *** (находился в пользовании ***) находилось в Московской области в Одинцовском районе и Успенском сельском округе; абонентское устройство с абонентским номером *** (находился в пользовании Козловского М.А.) находилось на территории г. Москвы. Также установлено, что 31.10.2012, согласно адресам базовых станций: абонентское устройство с абонентским номером *** (находился в пользовании ***) находилось в Московской области в Одинцовском и Красногорском районах и Успенском сельском округе, а также в ЗАО г. Москвы и районе Строгино (**); абонентское устройство с абонентским номером *** (находился в пользовании Козловского М.А.) находилось в различных районах г. Москвы, а период времени с 19 часов 15 минут 14 секунд по 20 часов 32 минуты 27 секунд на территории СЗАО г. Москвы, в том числе с 19 часов 39 минут 20 секунд по 20 часов 32 минуты 27 секунд, в районе действия базовых станций, расположенных по адресу: **, то есть абонентское устройство находилось в непосредственной близости от МИФНС России № 46 по г. Москве, расположенной по адресу: ** (**);

- протоколом осмотра предметов и документов от 03.12.2013 года, из которого следует, что осмотрены: 1) документы, представленные для государственной регистрации юридического лица – ***, полученные 16.08.2013 входящий номер № **, а именно:

- форма № *** «Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц»;

- протокол Внеочередного Общего собрания участников *** от 15.08.2013, из которого следует, что 15.08.2013 по адресу: ***, проведено собрание участников Общества, на котором зарегистрировался участник Козловский *** – 51% долей в уставном капитале – 51 голос (1% долей в уставном капитале – 1 голос на общем собрании). Рабочими органами собрания избраны: председатель собрания (лицо, обеспечивающее ведение протокола общего собрания) – Козловский М.А. (генеральный директор Общества); секретарь собрания – *** (приглашенное лицо). По первому вопросу повестки дня о прекращении полномочий генерального директора Общества Козловского М.А. с 15.08.2013 и избрании генеральным директором Общества *** ** (паспорт гражданина РФ серии *** № ***, выданный **), зарегистрированного по адресу: **, голосованием «за» в 51 голос, принято решение о прекращении полномочий Козловского М.А. и избрании с 16.08.2013 генеральным директором *** По второму вопросу повестки дня о поручении внесения изменений в ЕГРЮЛ, связанных с избранием генерального директора генеральному директору ***, голосованием «за» в 51 голос, принято решение о поручении *** внесения изменений в ЕГРЮЛ. Протокол пописан Козловским М.А. и ***;

- доверенность от 16.08.2013 (произведено копирование данной доверенности на 1 лист формата А-4);

- расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 16.08.2013 вх. № ** (произведено копирование данной доверенности на 1 лист формата **);

- доверенность от 26.08.2013;

- решение об отказе в государственной регистрации юридического лица в случае непредоставления определенных Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», необходимых для государственной регистрации документов от 26.08.2013.