Дело 01-0005_2017. Приговор. документ - обезличенная копия
.doc
Дело № 1- 05-2017-17
П Р И Г О В О Р
Именем Российской Федерации
г.Москва 15 июня 2017 года
Люблинский районный суд г.Москвы в составе председательствующего судьи Маслова А.В.
при секретаре Охановой А.В., Долбиловой Л.В.
с участием представителя прокуратуры–помощника Люблинского межрайонного прокурора г.Москвы Леонова П.В., Дребезова М.В.
обвиняемых Гасанова РГ, Гасанова МГ, Гасанова НГ, Нурмагомедова РК, Гюльмагомедова ГМ, Балабекова ГН, Матросовой (Тумайкиной )АА, Четоева МИ, Семковой ЮИ, Байбикова АА, Люляева НА
защитников Лихачева С.Д., Голованова Ф.П., Альшина С.В., Костоянц А.А., Монахова И.Е., Севиян А.В., Субботина В.А., Сухоярской Т.В., Утяцкого И.Е., Гаджикурбанова Т.А., Быковой О.В., Костоянц А.Г., Самойловой С.В., Рубасской С.Т., Ефремова О.А., Бельдиной С.Ю., Магомедова Р.А., Круглова Д.В., Гридневой С.Э., Гудковой Г.В., Джафарова С.А. представивших удостоверения № ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, 8***, ***, ***, ***, ***, ****, ***, *** и ордера № 138,139, 4455, 2407, 215, 1345,1347, 209, 3354, 733, 1821, 12, 58,59, 214,1487819, 2473, 1512, 1720, 005503, 7399, 3664, 3611, 16-10849
потерпевших КИГ., СВГ., ШАВ., ЕИА., ЛИА., ЛВП., ПИВ., ГВВ., БФИ., НОП.,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:
Гасанова РГ, ***анкетные данные*** не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 210 ч. 1 УК РФ, 63 преступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 4 УК РФ, 1 преступления, предусмотренного ст. 174.1ч. 3 п. «а» УК РФ,
Гасанова МГ, ***АНКЕТНЫЦЕ ДАННЫЕ*** не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 210 ч. 1 УК РФ, 63 преступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 4 УК РФ, 1 преступления, предусмотренного ст. 174.1 ч. 3 п. «а» УК РФ,
Нурмагомедова РК, ***анкетные данные***, не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 210 ч. 1 УК РФ, 57 преступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 4 УК РФ;
Гасанова НГ, ***анкетные данные***, не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 210 ч. 1 УК РФ, 16 преступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 4 УК РФ,
Гюльмагомедова ГМ, *** анкетные данные*** не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных 8 преступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 4 УК РФ,
Балабекова ГН, ***АНКЕТНЫЕ ДАННЫЕ*** ранее не судимого, обвиняемого в совершении 4 преступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 4 УК РФ,
Матросовой ( Тумайкиной) АА,***анкетные данные*** ранее не судимой, обвиняемой в совершении 5 преступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 4 УК РФ;
Четоева МИ, ***анкетные данные*** ранее не судимого, обвиняемого в совершении 6 преступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 4 УК РФ
Семковой ЮИ, ***анкетные данные***, ранее не судимой, обвиняемой в совершении 6 преступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 4 УК РФ
Байбикова АА, ***анкетные данные*** не судимого, обвиняемого в совершении 3 преступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 4 УК РФ
Люляева Николая Александровича, ***анкетные данные***, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 4 УК РФ, ст.ст. 30 ч. 3 и 159 ч. 4 УК РФ,
У С Т А Н О В И Л:
Гасанова Р.Г., Гасанов М.Г. виновны в том, что совершили создание преступного сообщества (преступной организации) в целях совместного совершения нескольких тяжких преступлений и руководство таким сообществом (организацией), а также координацию преступных действий, создание устойчивых связей между различными самостоятельно действующими организованными группами, разработку планов и создание условий для совершения преступлений такими группами, участие в собрании организаторов, руководителей (лидеров) организованных групп в целях совершения указанных преступлений.
Нурмагомедов Р.К. виновен в том, что совершил руководство входящими в преступное сообщество (организацию) структурными подразделениями, а также координацию преступных действий, создание устойчивых связей между различными самостоятельно действующими организованными группами, разработку планов и создание условий для совершения преступлений такими группами, участие в собрании организаторов, руководителей (лидеров) организованных групп в целях совершения указанных преступлений.
Гасанов Н.Г. виновен в том, что совершил участие в преступном сообществе (преступной организации).
Гасанов М.Г., Гасанов Н.Г., Нурмагомедов Р.К., Гюльмагомедов Г. М., Балабеков Г.Н., Матросова (Тумайкина ) А.А., Четоев М.И., Семкова Ю.И., Байбиков А. А., Люляев Н.А. виновны в том, что совершили мошенничество то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного и крупного ущерба гражданину, совершенное организованной группой.
Люляев Н.А. виновен в том, что совершил покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, совершенное организованной группой.
Гасанов Р.Г., Гасанов М.Г., виновны в том, что совершили финансовую сделку с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.
Преступления совершены при следующих обстоятельствах.
Так, Гасанов Р.Г. совместно с Гасановым М.Г., являющиеся родными братьями, имея умысел на систематическое совершение тяжких преступлений корыстной направленности, а именно – совершения хищения чужого имущества социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих и инвалидов) на территории г. Москвы и других регионов Российской Федерации, путем обмана, под видом осуществления финансово-хозяйственной деятельности, выступая при этом от имени приисканных юридических лиц, представляясь медицинскими специалистами, реализуя им якобы высокоэффективные медицинские приборы, биологически активные добавки и товары медицинского назначения, выдавая их за дорогостоящие лечебные средства и несуществующие медицинские программы лечения урологических заболеваний, не позднее *** года точные дата и время не установлены, при неустановленных обстоятельствах, в неустановленном месте на территории г. Москвы, создали и возглавили преступное сообщество (преступную организацию) в форме структурированной организованной группы, в том числе, в форме объединения организованных преступных групп имеющее устойчивую, иерархическую структуру, для которого были характерны: в период времени с *** года по ***, точные даты и время не установлены наличие не менее одиннадцати организованных преступных групп, и одного внутреннего функционально обособленного структурного подразделения, а в период времени примерно с ***года по ***года, точные даты и время не установлены, наличие не менее четырех структурных подразделений, в том числе не менее трех в форме организованных преступных групп, и одного внутреннего функционально обособленного структурного подразделения, характеризующихся стабильностью состава и согласованностью своих действий, распределением преступных функций, наличием специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступлений, сплоченностью соучастников на основе единого преступного умысла, родственных связей и этнической общности (уроженцы Республики ***н), общностью материально-финансовой базы, а также масштабностью, длительностью периода преступной деятельности, отработанной системой совершения преступлений. Кроме того, соучастники в созданном Гасановым Р.Г. и Гасановым М.Г. преступном сообществе (преступной организации) подчинялись требованиям внутренней иерархии, дисциплины и правилам взаимоотношения, осознавая цель функционирования такого сообщества и свою принадлежность к нему.
На первоначальном этапе создания преступного сообщества (преступной организации), Гасанов Р.Г., Гасанов М.Г. определили направление совместной с соучастниками преступной деятельности, имеющей целью нарушение охраняемых законом имущественных прав граждан мошенническим путем, и, с целью прямого получения материальной выгоды, разработали детальный преступный план, на длительный период деятельности, заключавшийся в распределении ролей между членами преступного сообщества (преступной организации), организации материально-технического обеспечения и разработке способов совершения и сокрытия совершенных преступлений, принятии мер безопасности в отношении соучастников преступного сообщества (преступной организации), в конспирации и распределении денежных средств, полученных от преступной деятельности.
Разработанный Гасановым Р.Г. и Гасановым М.Г. преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступления: приискание денежных средств, необходимых для обеспечения преступной деятельности преступного сообщества (преступной организации); привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в преступном сообществе (преступной организации), а также привлечение лиц, не осведомленных о преступных намерениях преступного сообщества (преступной организации), для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений; создание «общей кассы» преступного сообщества (преступной организации), необходимой для обеспечения его деятельности и функционирования в том числе для оплаты рекламы, закупки офисной мебели и оборудования, аренды помещений и иных непредвиденных расходов; приискание нежилых помещений, в которых функционировали подразделения и группы преступного сообщества (преступной организации) и обустройство данных помещений необходимым оборудованием (компьютерами, телефонами и др.) для осуществления преступной деятельности; приискание телефонных баз данных, для получения необходимой информации о социально не защищенных гражданах (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих и инвалидов), с указанием в них анкетных данных такой категории граждан, их адреса регистраций и номера телефонов; приискание необходимой литературы, для использования медицинских терминов в преступной деятельности; приискание средств сотовой связи для осуществления телефонных переговоров с потерпевшими и введениях их в заблуждение относительно их состояния здоровья, а также переговоров между соучастниками преступного сообщества (преступной организации); приискание юридических лиц, печатей, в том числе ООО «***» (ИНН ***0), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***3), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), от имени которых действовали участники преступного сообщества (преступной организации) с целью придания их действиям видимости законной предпринимательской деятельности, после чего выступая от данных юридических лиц заключение договоров аренды на офисные помещения, размещение рекламы в средствах массовой информации, заключение договоров поставок на реализуемое впоследствии потерпевшим медицинского оборудования, и других товаров медицинского назначения; организация изготовления товарных документов (товарных чеков, договоров купли-продажи) с использованием вышеуказанных реквизитов и печатей приисканных юридических лиц, при непосредственной реализации медицинских приборов и товаров медицинского назначения потерпевшим; организация и проведение собраний участников преступного сообщества (преступной организации) с целью координации их совместной преступной деятельности, постановки задач при совершении преступлений, а также определения суммы вознаграждения с указанием числа в процентном соотношении от получаемого преступного дохода за действия руководителей организованных преступных групп и подчиненным им соучастников - непосредственных исполнителей преступления; приискание для использования в преступной деятельности оборудования для изготовления поддельных бланков документов, в том числе товарных чеков, печатей приисканных юридических лиц, с целью придания видимости документам легальной формы, а с их помощью и придание видимости правомерного характера преступным действиям; размещение в средствах массовой информации рекламы о реализации высокоэффективных медицинских приборов, используемых при лечении заболеваний урологического характера; организация и руководство приобретения биологически активных добавок, медицинских приборов и товаров медицинского назначения, для использования их в механизме совершения преступлений; разработка индивидуального плана совершения каждого преступления, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от исключительности обстоятельств каждого преступления; разработка алгоритма разговора для его использования подразделениями организованного преступного сообщества (преступной организации), осуществлявшими телефонные переговоры с потерпевшими, в целях введения их в заблуждение, представляясь вымышленными данными сотрудников медицинских и иных учреждений, и сообщая им заведомо ложную информацию относительно их состояния здоровья, необходимости приобретения ими биологически активных добавок, медицинских приборов и товаров медицинского назначения, выдавая их за дорогостоящие лекарственные препараты и несуществующие медицинские программы; координация деятельности участников преступного сообщества (преступной организации), ограничение их контактов между собой, в конспиративных целях; обучение специальной терминологии членов преступного сообщества (преступной организации) для использования в целях введения потерпевших в заблуждение, относительно своих профессий и маскировки своих преступных деяний; установление поощрительных и мер материального характера, с целью мотивации соучастников на совершение большего количества преступлений; установление санкций материального характера за проступки соучастников, с целью поддержания дисциплины, и достижения оптимальных результатов совершаемой преступной деятельности; обеспечение сокрытия осуществляемой преступной деятельности, путем инструктирования соучастников, общавшихся по телефону с потерпевшими о необходимости сообщения последним вымышленных данных о себе; организация доставки биологически активных добавок, медицинских приборов и товаров медицинского назначения гражданам, и получение от них денежных средств; принятии мер по безопасности и конспирации членов преступного сообщества (преступной организации); организация распределения денежных средств в интересах преступного сообщества (преступной организации), а также между его членами, исходя из выполненных функций при совершении преступлений каждым его участником.
При этом Гасанов Р.Г. и Гасанов М.Г. учли, что для реализации задуманного ими плана систематического хищения денежных средств граждан, введенных в заблуждение и желающих приобрести реализуемые соучастниками товары медицинского назначения и последующего сокрытия совершенных преступлений, необходимо создание отличающейся более сложной внутренней структурой организованной группы, состоящей из объединения нескольких структурных подразделений, в том числе в форме организованных групп, объединенных под их руководством на основе общей цели совместного совершения тяжких преступлений, участники которого для получения прямой финансовой выгоды выполняли бы определенные преступные функции для достижения общего преступного результата, направленные на осуществление противоправного обращения в пользу членов создаваемого преступного формирования денежных средств похищаемых у граждан.
Планируя деятельность создаваемого преступного сообщества (преступной организации), Гасанов Р.Г. и Гасанов М.Г. определили, что в качестве его руководителей они будут осуществлять организационно-управленческие функции в отношении преступного сообщества (преступной организации) при обеспечении функционирования преступного сообщества (преступной организации), т.е. общее руководство преступным сообществом (преступной организацией), обеспечивая: стабильность состава и согласованность действий организованных групп и функционального подразделения; создание организованных преступных групп, поименованных «проектами» которые войдут в организованное преступное сообщество (преступную организацию) и функционального подразделения; подбор и вовлечение в преступную деятельность участников преступного сообщества (преступной организации), присвоение им персональных индивидуальных номеров (далее ПИН), необходимых для конспирации преступной деятельности и ведения учета количества совершенных преступлений и похищенных денежных средств конкретным исполнителем; распределение ролей между членами преступного сообщества (преступной организации); разработку целей и общих планов деятельности преступного сообщества (преступной организации); разработку общей схемы совершения мошенничеств; организацию и руководство приобретением биологически активных добавок, медицинских приборов и товаров медицинского назначения, для использования в механизме совершения преступлений; размещение рекламы в различных СМИ с целью введения в заблуждение граждан о якобы имеющих место быть высокоэффективных лечебных действиях, предлагаемых для реализации медицинских приборов; контроль за деятельностью руководителей (лидеров) отдельных организованных групп и их участников; принятие мер по безопасности и конспирации участников преступного сообщества (преступной организации), в связи, с чем проводили ротацию сообщников внутри отдельных организованных групп, направляя их для работы в другие «проекты»; принятии мер по безопасности и конспирации членов преступного сообщества (преступной организации); распределение между участниками преступной организации денежных средств, полученных преступным путем.
Лидерами и влиятельными фигурами в преступном сообществе (преступной организации) являлись Гасанов Р.Г. и Гасанов М.Г.
При создании преступного сообщества (преступной организации) Гасанов Р.Г. и Гасанов М.Г., осознавали общественную опасность своих действий, предвидели возможность наступления общественно-опасных последствий и желали их наступления, то есть, действовали с прямым умыслом.
Для достижения поставленной цели, в соответствии с планом организованной преступной деятельности Гасанову Р.Г. и Гасанову М.Г., в преступное сообщество (преступную организацию), по месту арендуемых офисных помещений необходимо было вовлечь лиц, обладающих личными деловыми качествами, позволяющими вести непосредственное общение с гражданами, желающими приобрести медицинские приборы и лекарственные препараты, оказывая влияние на принятие последними решения о передаче им денежных средств. Кроме этого, руководители отдельных организованных групп должны были осуществлять постоянный контроль за поведением, привлеченных соучастников выступающих в качестве сотрудников офисов (операторов), выполнении их обязательных к исполнению указаний, обеспечении привлеченных лиц абонентскими телефонными номерами и аппаратами для связи между собой и приемке звонков от граждан.
Кроме этого Гасанов Р.Г. и Гасанов М.Г., предусмотрели необходимость приискания и привлечения к деятельности преступного сообщества группы лиц, представляющих собой отдельное структурное, функциональное подразделение - «служба доставки», осуществляющее функции по доставке биологически активных добавок и медицинских приборов гражданам, как лично, так и посредством почтовых отправлений, получение от них денежных средств.
Реализуя разработанный преступный план, Гасанов Р.Г. и Гасанов М.Г., в осуществлении преступной цели – совершении мошенничеств, то есть хищений чужого имущества путем обмана, совершенных преступным сообществом (преступной организацией), в период времени не позднее *** года по *** года, точные даты и время не установленных при неустановленных обстоятельствах, в неустановленном месте привлекли неустановленных лиц, которые осуществляли свою преступную деятельность в арендованном нежилом помещении от имени приисканных при неустановленных обстоятельствах ООО «***» (ИНН ***0), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***3), Гасановым Р.Г. и Гасановым М.Г. по адресу: ***, и основываясь на возрастных критериях, общности интересов, дружеских и родственных связях, общих преступных замыслах, вовлекли в преступную деятельность по признаку землячества, а так же родственных связей выходцев из Республики ***н: Нурмагомедова Р.К., Балабекова Г.Н., лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Гасанова Н.Г., Гюльмагомедова Г.М., а также лиц, хоть и не имели с Гасановым Р.Г. и Гасановым М.Г. длительных дружественных отношений, однако ввиду общих с последними жизненных принципов, разделяли солидарно с ними позиции по поводу совершения преступлений: лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Четоева М.И., Люляева Н.А., Матросову А.А., Семкову Ю.И., Байбикова А.А. и других неустановленных соучастников, которые приняли на себя обязательства по выполнению перед преступным сообществом (преступной организацией) задач по совершению тяжких преступлений, а также непосредственное участие в решении указанных задач и выполнения функциональных обязанностей по обеспечению деятельности сообщества, определили степень участия сообщников в преступном сообществе (преступной организации) и распределили между ними преступные роли, с учетом социально-демографических, социально-психологических и психофизиологических особенностей личности, осуществляющих свою преступную деятельность в период примерно с ***года по ***года в арендованном нежилом помещении от имени приисканных при неустановленных обстоятельствах ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), Гасановым Р.Г. и Гасановым М.Г. по адресу: ***7.
Образованная Гасановым Р.Г. и Гасановым М.Г. ролевая структура группы, под их руководством и лидерством, выработка совместных ценностей, норм и правил поведения, регулирования поведения членов группы, обеспечивало развитие и изменения в составе преступного сообщества (преступной организации) в период его функционирования.
Оценив криминогенные факторы, порождающие каждого из вовлеченного ими соучастника в преступное сообщество (преступную организацию) совершать корыстные преступления, Гасанов Р.Г. и Гасанов М.Г. определили им преступные роли, в соответствии с полученным образованием, наличием навыков, с учетом умственных и нравственных качеств, ценностных ориентаций, взглядов и социальных установок. Выработанная единая ценностная ориентация позволила группе во время совершения преступлений, в условиях риска действовать слаженно и эффективно, при этом все члены сообщества (организации) были взаимно зависимы и подчинялись общим принципам и нормам поведения.
Гасанов Р.Г. и Гасанов М.Г. обладая волевыми качествами, помогающими проявить настойчивость в достижении цели, подавлять волю других, подчинять их своему влиянию, преобладающие, по сравнению с другими участниками преступного сообщества (преступной организации), умственные способности, физическую силу, умение держать слово, хитрость и предприимчивость, помогающая легко контактировать с сообщниками, завоевывать доверие, видеть их недостатки и использовать их в своих целях, коммуникабельность, решительность в действиях и целеустремленность, быстроту ориентации и принятия решений, умение обеспечить конспиративность подготавливаемых и совершаемых сообществом (организацией) преступлений, позволили им завоевать среди сообщников преступный авторитет.
Гасанов Р.Г. и Гасанов М.Г. осуществляли деятельность по руководству преступным формированием в соответствии с функциями лидеров, выполняя организаторскую, информационную, стратегическую, ценностную и дисциплинарную функции.
Преступное сообщество (преступная организация) имело стабильный состав, основанный на принципе землячества и общности преступных интересов, в него входили преимущественно уроженцы Республики ***н, знакомые между собой продолжительный период времени, что усиливало постоянство связей между членами преступного сообщества (преступной организации) и отличало их специфичностью методов деятельности при подготовке и совершении преступлений, поскольку традиции, обычаи являются эффективным средством сплочения, способствуя развитию внутригрупповых отношений и социально-психологическому климату.
Гасанов Р.Г. и Гасанов М.Г. в целях конспирации создали такую систему взаимоотношений между членами преступного сообщества (преступной организации), когда не все члены преступного формирования контактировали напрямую с ними. Каждый из соучастников действовал в интересах преступного сообщества (преступной организации) и выполнял свои функции под их непосредственным контролем, согласно отведенной преступной роли, при этом каждый из них видел проявления, атрибуты лидера, которые оказывали психологические воздействия на членов группы, т.е. установили коммуникативную структуру, определив, таким образом, способ передачи информации между членами преступного сообщества (преступной организации).
Члены преступного сообщества (преступной организации) тщательно разрабатывали специальные меры защиты от разоблачения. С целью сокрытия своих преступных намерений и действий, исключения утечки информации о совершаемых ими преступлениях, соучастники преступной деятельности использовали для общения между собой средства мобильной связи, при этом пользовались несколькими абонентскими номерами сотовых телефонов, зарегистрированных на посторонних лиц, часто меняли их, преимущественно вели телефонные переговоры в завуалированной форме.
Гасанов Р.Г. и Гасанов М.Г. при неустановленных обстоятельствах приискали денежные средства, необходимые для функционирования преступного сообщества (преступной организации) на первоначальном этапе его создания, образовав материально-финансовую базу «общую кассу», которая впоследствии пополнялась за счет денежных средств, добытых членами преступного сообщества (преступной организации) в результате совершения преступлений, при этом имели единоличный доступ к ней, хранили деньги в неустановленном месте, которые расходовали в дальнейшем для осуществления общих преступных задач преступного сообщества (преступной организации), а также распределяли преступные доходы среди участников преступного сообщества (преступной организации) в соответствии с положением каждого его члена в иерархии группы, при этом обогащались, пользуясь правом сбора и распределения денежных средств из «общей кассы». В целях конспирации, Гасанов Р.Г. и Гасанов М.Г. во избежание излишних контактов членов преступного сообщества (преступной организации) между собой, применяли пирамидальную схему получения криминального дохода, когда сообщники получали прибыль в процентном соотношении от общей суммы похищенных у потерпевших денежных средств, через руководителей отдельных организованных преступных групп.
Доходы от преступной деятельности являлись для членов преступного сообщества (преступной организации) единственным и постоянным источником существования, поскольку последние в период осуществления преступной деятельности официально не были трудоустроены и не имели постоянного легального источника дохода.