Дело 01-0005_2017. Приговор. документ - обезличенная копия

Лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, привлеченной к участию в преступном сообществе, Гасанов Р.Г. и Гасанов М.Г. отвели роль организатора структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), в форме организованной преступной группы «проект «Д»», которая осознавая общие цели и принципы функционирования преступного сообщества (преступной организации), имея умысел направленный на преступное обогащение, из корыстных побуждений, согласилась на выполнение отведенной ей преступной роли, которая включала в себя: непосредственное участие в собраниях участников преступного сообщества (преступной организации) с целью координации их совместной преступной деятельности, проводимых Гасановым Р.Г. и Гасановым М.Г., на которых последними осуществлялась постановка задач при совершении преступлений, а также организаторами определялась сумма вознаграждения с указанием числа в процентном соотношении от получаемого преступного дохода за действия руководителей организованных преступных групп и подчиненным им соучастников - непосредственных исполнителей преступления; общий контроль и руководство деятельностью операторов «проекта «Д»», являющегося структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации), путем доведения до них указаний Гасанова Р.Г., Гасанова М.Г., Нурмагомедова Р.К.; распределение преступных ролей между соучастниками в преступной группе, согласно ее функциональным обязанностям и задачам; приискание, а также привлечение к участию в совершении преступлений новых членов организованной группы одновременно являющейся структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации), их инструктаж и обучение на совершение тяжких преступлений; координация деятельности операторов «проекта «Д»», являющегося структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации), распределение между ними объема работы; обеспечение операторов «проекта «Д»», являющегося структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации), инструкциями с дословным текстом разговора «говорилки», (а также не ограничиваясь ее текстом), в целях обмана граждан, представляясь вымышленными данными сотрудников медицинских и иных учреждений, о необходимости приобретения якобы высокоэффективных реализуемых ими приборов, и прилагаемых к ним биологически активных добавок, выдаваемых за лекарственные препараты, сообщая им заведомо ложную информацию относительно их состояния здоровья, а также запугивания граждан относительно возможных негативных последствий, в том числе развития у них онкологических и иных заболеваний, вплоть до летального исхода в случае отказа граждан в приобретении данных приборов, обучение специальной терминологией операторов «проекта «Д»», являющегося структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации), в целях введения потерпевших в заблуждение относительно своих профессий и маскировки своих преступных деяний; обеспечение сокрытия осуществляемой преступной деятельности, путем инструктирования операторов «проекта «Д»», являющегося структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации), общавшихся по телефону с потерпевшими о необходимости сообщения последним вымышленных данных о себе; ведение учета граждан, и похищенных у них денежных средств, в результате совершения преступлений операторами «проекта «Д»», являющегося структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации), и предоставление указанных данных Нурмагомедову Р.К.; принятии мер по безопасности и конспирации членов организованной групп; получение от соорганизатора преступного сообщества (преступной организации) Нурмагомедова Р.К., денежных средств, похищенных у потерпевших в результате совершения преступлений операторами «проекта «Д», являющегося структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации), и распределение их между операторами указанного структурного подразделения сообщества (организации).

Во исполнении преступного умысла и действуя согласно отведенной преступной роли, а именно организатора структурного подразделения «проект «Д»», в форме организованной преступной группы лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство привлекла при неустановленных обстоятельствах, в неустановленном месте, в период не позднее *** года по ***года точные даты и время не установлены Гюльмагомедова Г.М и неустановленных лиц, действия которых не охватывались умыслом на участие в преступном сообществе (преступной организации), однако, будучи посвященными в преступные планы относительно эпизодов преступной деятельности, действуя в составе организованной преступной группы, в качестве исполнителей, желали получения прямой финансовой выгоды от совершения мошенничеств в отношении граждан, действовали из корыстных побуждений и с прямым умыслом, с целью преступного обогащения за счет совместной преступной деятельности, приняли предложение лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и дали свое согласие на участие в совершении тяжких преступлений, в качестве исполнителей, которым были отведены следующие идентичные по своим функциям преступные роли: четкое исполнение указаний руководителя структурного подразделения, в форме организованной преступной группы «проект «Д»»; непосредственное участие в механизме совершения преступлений, а именно хищения денежных средств граждан путем обмана, под видом осуществления финансово-хозяйственной деятельности, выступая при этом от имени приисканных юридических лиц, в отношении социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих и инвалидов) проживающих на территории г. Москвы и Московской области, а также других регионов РФ, таких как г. Санкт-Петербург, Ленинградская и Тверская области, представляясь медицинскими специалистами, представляясь вымышленными данными: Гюльмагомедов Г.М., в том числе - «ЕЕА», неустановленные лица, в том числе – «САФ», « АКИ», « ПЛИ», «КГМ», «КТМ», «ШДМ», «ШГР», реализуя им якобы высокоэффективные медицинские приборы, биологически активные добавки и товары медицинского назначения, выдавая их за дорогостоящие лечебные средства и несуществующие медицинские программы, сообщая им заведомо ложную информацию относительно их состояния здоровья, а также запугивания граждан относительно возможных негативных последствий, в том числе развития у них онкологических и иных заболеваний, вплоть до летального исхода в случае отказа граждан в приобретении данных приборов; использование соучастниками структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), осуществлявшими телефонные переговоры с потерпевшими, инструкций с дословным текстом разговора «говорилки», (а также не ограничиваясь ее текстом), в целях обмана граждан, представляясь вымышленными данными сотрудников медицинских и иных учреждений, о необходимости приобретения якобы высокоэффективных реализуемых ими приборов, и прилагаемых к ним биологически активных добавок, выдаваемых за лекарственные препараты, сообщая им заведомо ложную информацию относительно их состояния здоровья, а также запугивания граждан относительно возможных негативных последствий, в том числе развития у них онкологических и иных заболеваний, вплоть до летального исхода в случае отказа граждан в приобретении данных приборов, изучение специальной медицинской терминологии соучастниками структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) в целях введения потерпевших в заблуждение относительно их профессий и маскировки своих преступных деяний; осуществление повторных и неоднократных звонков уже ранее обманутым ими потерпевшим, которые приобрели якобы высокоэффективные приборы с целью продолжения введения их в заблуждение и реализации им биологически активных добавок, выдаваемых за лекарственные препараты и несуществующие медицинские программы лечения, и последующего хищения денежных средств в максимально возможном объеме; предоставление информации лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство как организатору организованной преступной группы (руководителю «проекта») о принятых от потерпевших заказах (наименовании и количестве), их анкетных данных, в том числе адресе проживания, с целью последующего внесения указанной информации в формируемую базу данных, используемую в последующем для совершения преступлений, в том числе неоднократно в отношении одних и тех же потерпевших, а также сообщение обозначенной стоимости (то есть суммы похищаемых денежных средств); заполнение подложных документов, в том числе товарных чеков, от имени приисканных юридических лиц, которые вместе с реализуемыми товарами доставлялись непосредственно гражданам, с целью придания видимости документам легальной формы, а с их помощью и придание видимости правомерного характера преступным действиям; в качестве дополнительной функции, в некоторых случаях, непосредственное получение (снятие) денежных средств от потерпевших по направленным ими банковским переводам, в том числе перечисленных на счета подконтрольным им (соучастникам) банковских карт и передачу их лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство как руководителю структурного подразделения, с целью последующего распределения между соучастниками в порядке, установленном Гасановым Р.Г. и Гасановым М.Г.; передача в случае получения похищенных денежных средств организатором преступной группы (руководителем структурного подразделения) – лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство

Таким образом, Гасанов Р.Г. и Гасанов М.Г. создали преступное сообщество (преступную организацию), законспирированное, имеющее высокий уровень саморегуляции и пирамидальную иерархическую структуру, в том числе и в форме объединения организованных преступных групп для которого были характерны четкая, устойчивая организационная структура, установленная на длительное время и рассчитанная на проведение систематической преступной деятельности; прочные иерархические связи между членами сообщества (организации); жесткая система непререкаемого подчинения; разделение ролей и функций, выполняемых каждым сообщником, ярко выраженная узкая преступная специализация.

Таким образом, Гасанов Р.Г. совместно с Гасановым М.Г. совершили создание преступного сообщества (преступной организации) в целях совместного совершения нескольких тяжких преступлений, руководство таким сообществом (организацией), а также входящими в него (нее) структурными подразделениями, координацию преступных действий, совершенные с использованием своего влияния на участников организованных групп, характеризующемся наличием цели совместного совершения тяжких преступлений для получения финансовой выгоды, устойчивой, сложной иерархической структурой, с распределенными преступными ролями и функциями соучастников, для которого были характерны наличие внутренних функционально и территориально обособленных структурных подразделений, сплоченность соучастников на основе единого преступного умысла, стабильность состава и согласованность своих действий, ограничение контактов членов преступного сообщества (преступной организации) между собой в конспиративных целях, общность материально-финансовой базы, взаимодействие различных ее подразделений в целях реализации общих преступных намерений, а также масштабность и длительность периода преступной деятельности с отработанной системой совершения преступлений и масштабностью преступной деятельности развернутой на территории Москвы, Московской области и иных регионов РФ. Созданное Гасановым Р.Г. и Гасановым М.Г. преступное сообщество (преступная организация) также характеризовалось, наличием единого руководства в лице Гасанова Р.Г. и Гасанова М.Г., помимо них в преступное сообщество (преступную организацию) вошли в качестве его участников Нурмагомедов Р.К., лиц, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, Гасанов Н.Г. и неустановленными лицами, а также совместно с участниками структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации), в форме организованных преступных групп Матросовой А.А., Семковой Ю.И., , Люляевым Н.А., Четоевым М.И., Гюльмагомедовым Г.М., Балабековым Г.Н., Байбиковым А.А. и неустановленными лицами в период не позднее *** года и до момента окончания совершения преступлений, то есть до ***года, находясь в арендованных офисных помещениях по следующим адресам: *** (в период примерно с 0*** года по **** года точные дата и время не установлены), и *** (в период примерно с ***года, точные дата и время не установлены и до момента окончания совершения преступлений ***года, всего Гасановым Р.Г. совместно с участниками преступного сообщества (преступной организации) совершено шестьдесят три эпизода мошенничеств, организованной группой, то есть хищений имущества граждан, под видом осуществления производственно-хозяйственной и финансовой деятельности, выступая при этом от имени приисканных юридических лиц, представляясь медицинскими специалистами, не обладая специальными познаниями, сопряженных с их обманом, заключающимся в реализации гражданам медицинских приборов и биологически активных добавок, реализуемых под видом лекарственных средств и несуществующих медицинских программ, а также под предлогом их высокой эффективности при лечении всевозможных урологических заболеваний и наличия специальных апробированных методик лечения с их помощью, при отсутствии указанных методик, тем самым обманывая граждан, после чего получили от них денежные средства совершенных ими при следующих обстоятельствах:

Так не позднее *** года неустановленное лицо, являющееся руководителем одного из структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) в форме организованной группы, действуя согласно указаниям организаторов преступного сообщества Гасанова Р.Г. и Гасанова М.Г., полученным в ходе проводимых ими собраний, предоставили неустановленному соучастнику, являющемуся исполнителем, осуществляющему функции оператора, контактные данные ЖВГ, в виде личного номера мобильного телефона, обратившегося на телефон горячей линии, установленный в подысканном и арендованном организаторами преступного сообщества – Гасановым Р.Г. и Гасановым М.Г. офисном помещении, расположенном по адресу: ***, озвученный в средствах массовой информации в виде рекламы высокоэффективных медицинских приборов, предназначенных для лечения урологических заболеваний, организованной и оплаченной ими же – Гасановым Р.Г. и Гасановым М.Г., с целью достижения целей преступного сообщества (преступной организации), а именно – хищение путем обмана денежных средств граждан, под предлогом реализации уникальных и высокоэффективных медицинских приборов, препаратов и медицинских программ, в действительности являющихся общедоступными товарами и биологически активными добавками, выступая при этом от имени квалифицированных медицинских специалистов.

Далее, в период, предшествующий 0*** года неустановленное лицо, осуществляющее функции оператора структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), действуя согласно распределенным преступным ролям, находясь в помещении офиса, арендуемого по адресу: ***, осуществило телефонный звонок на абонентский номер ***, принадлежащий ЖВ.Г., проживающему по адресу: *** представляясь вымышленными данными «С» - врач-специалист высшей категории широкого профиля медицинского центра «***», выяснило у последнего информацию о наличии имеющегося у него урологического заболевания, а затем, используя медицинскую терминологию, сообщило последнему заведомо ложную информацию о том, что для лечения ему необходимо приобрести уникальные медицинские приборы «Маэстро» и «Эректрон», которые поспособствуют излечению, общей стоимостью 50000 рублей, обманывая тем самым ЖВ.Г. ЖВ.Г., будучи уверенным, что получает консультацию квалифицированного медицинского специалиста, согласился приобрести рекомендуемые медицинские приборы «Маэстро» и «Эректрон». При этом, неустановленное лицо, являющееся руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) в форме организованной группы, будучи осведомленным о совершении противоправных действий в отношении ЖВ.Г., действуя согласно указаниям организаторов преступного сообщества (преступной организации) Гасанова Р.Г. и Гасанова М.Г. полученным в ходе проводимых ими собраний, а также согласно отведенной ему роли, инструктировало подчиненных ему соучастников, исполняющих функции операторов, о необходимости выполнения конкретных действий в отношении ЖВ.Г., в зависимости от складывающейся обстановки, а в случае невозможности дальнейшего участия одного из соучастников в совершении преступления, согласно отведенной им роли другие соучастники должны были выполнить преступные обязанности последнего.

Информацию об анкетных данных ЖВ.Г., в том числе об адресе проживания последнего, а также об осуществленном им заказе, полученную неустановленным лицом, выступавшим от имени врача-специалиста «С», в ходе телефонного разговора непосредственно с ЖВ.Г., неустановленное лицо, являющееся руководителем подразделения преступного сообщества (преступной организации) в форме организованной группы, действуя согласно отведенной роли, предоставило неустановленному лицу, для последующей организации доставки в адрес ЖВ.Г. медицинских приборов «Маэстро» и «Эректрон», и получении от него денежных средств, а также для внесения соответствующей информации в базу данных «клиентов» преступного сообщества (преступной организации), с целью последующих хищений аналогичным образом денежных средств ЖВ.Г.

Неустановленное лицо, в чьем ведении и непосредственном подчинении находилось отдельное структурное подразделение преступного сообщества (преступной организации) «служба доставки», с входящими в него неустановленными лицами – курьерами, неосведомленными о незаконной деятельности преступного сообщества (преступной организации), в период, предшествующий 0*** года (точные дата и время не установлены), действуя согласно отведенной роли, передало неустановленному лицу – курьеру, ранее приобретенные при неустановленных обстоятельствах и неустановленным способом, под руководством и контролем Гасанова Р.Г., Гасанова М.Г., медицинские приборы «Маэстро» и «Эректрон», после чего, дало указание доставить их ЖВ.Г.

Примерно 0*** года неустановленное лицо, неосведомленное о незаконной деятельности преступного сообщества (преступной организации), действуя согласно указаниям неустановленного руководителя структурного подразделения «служба доставки», выполняя обязанности курьера, проследовало по адресу: г*** указанному ЖВ.Г. как желаемое место получения и оплаты заказа, где передало последнему неустановленный медицинский прибор «Эректрон» и неустановленный следствием медицинский прибор «Маэстро», а так же товарные документы, необходимые для придания видимости правомерности совершаемых действий, а именно товарный чек №2-157, заверенный печатью ООО «***» на приборы «Маэстро» и «Эректрон» на сумму 50000 рублей. В свою очередь ЖВ.Г., будучи введенный в заблуждение относительно лечебных свойств доставленных приборов, передал неустановленному лицу, представившемуся курьером, 50000 рублей. После этого, неустановленное лицо, представившееся ЖВГ. курьером, проследовало в офис расположенный по вышеуказанному адресу, передав впоследствии неустановленному лицу, из числа Гасанова Р.Г. и Гасанова М.Г., а также их неустановленных соучастников, денежные средства, похищенные у ЖВ.Г. Таким образом, Гасанов Р.Г., Гасанов М.Г. и неустановленные соучастники, путем обмана, завладели денежными средствами принадлежащими ЖВ.Г.

Далее, в период, предшествующий *** года (точные дата и время не установлены), в целях реализации единого преступного умысла, направленного на продолжение хищения денежных средств ЖВГ., неустановленное лицо, осуществляющее функции оператора структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), действуя согласно распределенным преступным ролям, находясь в помещении офиса, арендуемого по адресу: ***, осуществило телефонный звонок на вышеуказанный абонентский номер, принадлежащий ЖВГ., представляясь вымышленным данными «С» - врач-специалист высшей категории широкого профиля медицинского центра «***», будучи осведомленным о хищении путем обмана денежных средств, принадлежащих ЖВГ., при реализации ему приборов «Маэстро» и «Эректрон», используя медицинскую терминологию, сообщило последнему заведомо ложную информацию о необходимости продолжения лечения и приобретении еще одного прибора – «Милта» стоимостью 70000 рублей, после приобретения которого наступит излечение. ЖВГ., будучи уверенным, что получает консультацию квалифицированного медицинского специалиста, согласился приобрести рекомендуемый медицинский прибор «Милта». При этом, неустановленное лицо, являющееся руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) в форме организованной группы, будучи осведомленным о совершении противоправных действий в отношении ЖВГ., действуя согласно указаниям организаторов преступного сообщества (преступной организации) Гасанова Р.Г. и Гасанова М.Г. полученным в ходе проводимых ими собраний, а также согласно отведенной ему роли, инструктировало подчиненных ему соучастников, исполняющих функции операторов, о необходимости выполнения конкретных действий в отношении ЖВГ., в зависимости от складывающейся обстановки, а в случае невозможности дальнейшего участия одного из соучастников в совершении преступления, согласно отведенной им роли другие соучастники должны были выполнить преступные обязанности последнего.

Информацию об анкетных данных ЖВГ. , в том числе об адресе проживания последнего, а также об осуществленном им заказе, полученную неустановленным лицом, выступавшим от имени врача-специалиста «Софьи», в ходе телефонного разговора непосредственно с ЖВГ., неустановленное лицо, являющееся руководителем подразделения преступного сообщества (преступной организации) в форме организованной группы, действуя согласно отведенной роли, предоставило неустановленному лицу, для последующей организации доставки в адрес ЖВГ. медицинского прибора «Милта», и получении от него денежных средств, а также для внесения соответствующей информации в базу данных «клиентов» преступного сообщества (преступной организации), с целью последующих хищений аналогичным образом денежных средств ЖВГ.

Неустановленное лицо, в чьем ведении и непосредственном подчинении находилось отдельное структурное подразделение преступного сообщества (преступной организации) «служба доставки», с входящими в него неустановленными лицами – курьерами, неосведомленными о незаконной деятельности преступного сообщества (преступной организации), в период, предшествующий *** года (точные дата и время не установлены), действуя согласно отведенной роли, передало неустановленному лицу – курьеру, ранее приобретенные при неустановленных обстоятельствах и неустановленным способом, под руководством и контролем Гасанова Р.Г., Гасанова М.Г., медицинский прибор «Милта», после чего, дало указание доставить его ЖВГ.

Примерно *** года (точные дата и время не установлены), неустановленное лицо, неосведомленное о незаконной деятельности преступного сообщества (преступной организации), действуя согласно указаниям неустановленного руководителя структурного подразделения «служба доставки», выполняя обязанности курьера, проследовало по адресу: *** указанному ЖВГГ., как желаемое место получения и оплаты заказа, где передало последнему медицинский прибор «Милта», а также товарные документы, необходимые для придания видимости правомерности совершаемых действий, а именно товарный чек №2-158, заверенный печатью ООО «***» на прибор «Милта» на сумму 70000 рублей. В свою очередь ЖВГ., будучи введенный в заблуждение относительно лечебных свойств доставленного прибора, передал неустановленному лицу, представившемуся курьером, 70000 рублей. После этого, неустановленное лицо, представившееся ЖВГ. курьером, проследовало в офис расположенный по вышеуказанному адресу, передав впоследствии неустановленным лицам из числа Гасанова Р.Г., Гасанова М.Г. и неустановленных соучастников, денежные средства, похищенные у ЖВГ. Таким образом, Гасанов Р.Г., Гасанов М.Г. и неустановленные соучастники, путем обмана, завладели денежными средствами принадлежащими ЖВГ.

Далее, в период, предшествующий ***года (точные дата и время не установлены), в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ЖВГ., неустановленное лицо, осуществляющее функции оператора структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), действуя согласно распределенным преступным ролям, находясь в помещении офиса, арендуемого по адресу: ***, осуществило телефонный звонок на вышеуказанный абонентский номер, принадлежащий ЖВГ., представляясь вымышленным данными «С» - врач-специалист высшей категории широкого профиля медицинского центра «***», будучи осведомленным о хищении путем обмана денежных средств, принадлежащих ЖВГ., при реализации ему приборов «Маэстро», «Эректрон» и «Милта», используя медицинскую терминологию, сообщило последнему заведомо ложную информацию о необходимости продолжения лечения и приобретении еще одного прибора – «Рикта» и капсулы для очистки организма «Сибириум», общей стоимостью 65000 рублей, которые должны поспособствовать излечению последнего, а в противном случае, при отказе их приобретения – ухудшению здоровья вплоть до летального исхода. ЖВГ., будучи уверенным, что получает консультацию квалифицированного медицинского специалиста, согласился приобрести рекомендуемые медицинский прибор «Рикта» и капсулу для отчистки организма «Сибириум». При этом, неустановленное лицо, являющееся руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) в форме организованной группы, будучи осведомленным о совершении противоправных действий в отношении ЖВГ., действуя согласно указаниям организаторов преступного сообщества (преступной организации) Гасанова Р.Г. и Гасанова М.Г. полученным в ходе проводимых ими собраний, а также согласно отведенной ему роли, инструктировало подчиненных ему соучастников, исполняющих функции операторов, о необходимости выполнения конкретных действий в отношении ЖВГ., в зависимости от складывающейся обстановки, а в случае невозможности дальнейшего участия одного из соучастников в совершении преступления, согласно отведенной им роли другие соучастники должны были выполнить преступные обязанности последнего.

Информацию об анкетных данных ЖВГ. , в том числе об адресе проживания последнего, а также об осуществленном им заказе, полученную неустановленным лицом, выступавшим от имени врача-специалиста «С», в ходе телефонного разговора непосредственно с ЖВГГ., неустановленное лицо, являющееся руководителем подразделения преступного сообщества (преступной организации) в форме организованной группы, действуя согласно отведенной роли, предоставило неустановленному лицу, для последующей организации доставки в адрес ЖВГ. медицинских приборов «РИКТА» и медицинский прибор в виде капсулы «АЭС ЖКТ электростимулятор автономный желудочно-кишечного тракта», и получении от него денежных средств, а также для внесения соответствующей информации в базу данных «клиентов» преступного сообщества (преступной организации), с целью последующих хищений аналогичным образом денежных средств ЖВГ.