Дело 01-0005_2017. Приговор. документ - обезличенная копия

Функциональными признаками и задачами данного структурного подразделения являлись: непосредственное участие в механизме совершения преступлений, а именно хищения денежных средств граждан путем обмана, под видом осуществления финансово-хозяйственной деятельности, выступая при этом от имени приисканных юридических лиц, в отношении социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих и инвалидов) проживающих на территории г. Москвы и Московской области, а также других регионов РФ, таких как Нижегородская и Владимирская области, представляясь медицинскими специалистами, реализуя им якобы высокоэффективные медицинские приборы, биологически активные добавки и товары медицинского назначения, выдавая их за дорогостоящие лечебные средства и несуществующие медицинские программы; использование соучастниками структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), осуществлявшими телефонные переговоры с потерпевшими, инструкций с дословным текстом разговора «говорилки», (а также не ограничиваясь ее текстом), в целях обмана граждан, представляясь вымышленными данными сотрудников медицинских и иных учреждений, о необходимости приобретения якобы высокоэффективных реализуемых ими приборов, и прилагаемых к ним биологически активных добавок, выдаваемых за лекарственные препараты, сообщая им заведомо ложную информацию относительно их состояния здоровья, а также запугивания граждан относительно возможных негативных последствий, в том числе развития у них онкологических и иных заболеваний, вплоть до летального исхода в случае отказа граждан в приобретении данных приборов, изучение специальной медицинской терминологии соучастниками структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) в целях введения потерпевших в заблуждение относительно их профессий и маскировки своих преступных деяний; осуществление повторных и неоднократных звонков уже ранее обманутым ими потерпевшим, которые приобрели якобы высокоэффективные приборы с целью продолжения введения их в заблуждение и реализации им биологически активных добавок, выдаваемых за лекарственные препараты и несуществующие медицинские программы лечения, и последующего хищения денежных средств в максимально возможном объеме; предоставление информации организатору организованной преступной группы (руководителю «проекта») о принятых от потерпевших заказах (наименовании и количестве), их анкетных данных, в том числе адресе проживания, с целью последующего внесения указанной информации в формируемую базу данных, используемую в последующем для совершения преступлений, в том числе неоднократно в отношении одних и тех же потерпевших, а также сообщение обозначенной стоимости (то есть суммы похищаемых денежных средств); заполнение подложных документов, в том числе товарных чеков, от имени приисканных юридических лиц, которые вместе с реализуемыми товарами доставлялись непосредственно гражданам, с целью придания видимости документам легальной формы, а с их помощью и придание видимости правомерного характера преступным действиям; в качестве дополнительной функции, в некоторых случаях, непосредственное получение (снятие) денежных средств от потерпевших по направленным ими банковским переводам, в том числе перечисленных на счета подконтрольным им (соучастникам) банковских карт и передачу их руководителю структурного подразделения, с целью последующего распределения между соучастниками в порядке, установленном Гасановым Р.Г. и Гасановым М.Г.; принятии мер по безопасности и конспирации членов организованной групп; передача в случае получения похищенных денежных средств организатором преступной группы (руководителем структурного подразделения) - Нурмагомедову Р.К.

В третье внутреннее, функционально обособленное структурное подразделение, в форме организованной преступной группы, названного самими участниками «проектом «Д», которой руководила лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени примерно с ***года по ***года, в арендуемом нежилом помещение расположенном по адресу: ***7 объединились Гюльмагомедов Г.М., и другие неустановленные соучастники, которые осуществляли непосредственно переговоры с потерпевшими и путем обмана представляясь медицинскими специалистами, в действительности не являясь таковыми, выступая от имени подысканных Гасановым М.Г. и Гасановым Р.Г. юридических лиц, убеждали последних приобретать якобы высокоэффективные медицинские приборы и биологически активные добавки, выдавая их за лекарственные препараты и несуществующие медицинские программы лечения.

Функциональными признаками и задачами данного структурного подразделения являлись: непосредственное участие в механизме совершения преступлений, а именно хищения денежных средств граждан путем обмана, под видом осуществления финансово-хозяйственной деятельности, выступая при этом от имени приисканных юридических лиц, в отношении социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих и инвалидов) проживающих на территории г. Москвы и Московской области, а также других регионов РФ, таких как г. Санкт-Петербург, Ленинградская и Тверская области, представляясь медицинскими специалистами, реализуя им якобы высокоэффективные медицинские приборы, биологически активные добавки и товары медицинского назначения, выдавая их за дорогостоящие лечебные средства и несуществующие медицинские программы; использование соучастниками структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), осуществлявшими телефонные переговоры с потерпевшими, инструкций с дословным текстом разговора «говорилки», (а также не ограничиваясь ее текстом), в целях обмана граждан, представляясь вымышленными данными сотрудников медицинских и иных учреждений, о необходимости приобретения якобы высокоэффективных реализуемых ими приборов, и прилагаемых к ним биологически активных добавок, выдаваемых за лекарственные препараты, сообщая им заведомо ложную информацию относительно их состояния здоровья, а также запугивания граждан относительно возможных негативных последствий, в том числе развития у них онкологических и иных заболеваний, вплоть до летального исхода в случае отказа граждан в приобретении данных приборов, изучение специальной медицинской терминологии соучастниками структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) в целях введения потерпевших в заблуждение относительно их профессий и маскировки своих преступных деяний; осуществление повторных и неоднократных звонков уже ранее обманутым ими потерпевшим, которые приобрели якобы высокоэффективные приборы с целью продолжения введения их в заблуждение и реализации им биологически активных добавок, выдаваемых за лекарственные препараты и несуществующие медицинские программы лечения, и последующего хищения денежных средств в максимально возможном объеме; предоставление информации организатору организованной преступной группы (руководителю «проекта») о принятых от потерпевших заказах (наименовании и количестве), их анкетных данных, в том числе адресе проживания, с целью последующего внесения указанной информации в формируемую базу данных, используемую в последующем для совершения преступлений, в том числе неоднократно в отношении одних и тех же потерпевших, а также сообщение обозначенной стоимости (то есть суммы похищаемых денежных средств); заполнение подложных документов, в том числе товарных чеков, от имени приисканных юридических лиц, которые вместе с реализуемыми товарами доставлялись непосредственно гражданам, с целью придания видимости документам легальной формы, а с их помощью и придание видимости правомерного характера преступным действиям; в качестве дополнительной функции, в некоторых случаях, непосредственное получение (снятие) денежных средств от потерпевших по направленным ими банковским переводам, в том числе перечисленных на счета подконтрольным им (соучастникам) банковских карт и передачу их руководителю структурного подразделения, с целью последующего распределения между соучастниками в порядке, установленном Гасановым Р.Г. и Гасановым М.Г.; передача в случае получения похищенных денежных средств организатором преступной группы (руководителем структурного подразделения) - Нурмагомедову Р.К.; принятии мер по безопасности и конспирации членов организованной группы.

Кроме этого, с целью реализации своего преступного умысла и достижения членами преступного сообщества корыстных целей, не позднее *** года, точная дата и время не установлены, при неустановленных обстоятельствах, Гасанов Р.Г. и Гасанов М.Г. дополнительно создали структурное подразделение, обеспечивающее деятельность преступного сообщества, являющееся отдельным функционально обособленным « служба доставки» в состав которого вошли неустановленные лица, неосведомленные о преступной деятельности преступного сообщества и организованных преступных групп, за счет спланированной деятельности членов которых достигался положительный результат деятельности преступного сообщества в целом. Руководство указанным подразделением в период не позднее *** года по **** года точные даты и время не установлены, в арендуемом нежилом помещение расположенном по адресу: *** осуществляли Гасанов Р.Г. и Гасанов М.Г., а в период примерно с ***года по ***года, точные дата и время не установлены данным структурным подразделением в арендуемом нежилом помещение расположенном по адресу: ***7 по указанию Гасанова Р.Г. и Гасанова М.Г. руководил лично Нурмагомедов Р.К.

Функциональными признаками и задачами данного структурного подразделения являлись: получение от руководителя подразделения медицинских приборов и биологически активных добавок, заказанных потерпевшими и товарных документов, изготовленных неустановленным способом, содержащих реквизиты подысканных юридических лиц, необходимых для придания преступной деятельности преступного сообщества (преступной организации) под видом осуществления предпринимательской деятельности; осуществление функции по доставке медицинских приборов и биологически активных добавок, гражданам как лично, так и посредством почтовых отправлений и передачу им сопроводительных товарных документов; получение от потерпевших денежных средств, как лично, при доставке им заказанных товаров, так и путем снятия денежных средств направленных потерпевшими путем банковских переводов, в том числе перечисленных на счета подконтрольным соучастникам преступного сообщества (преступной организации) банковских карт и передачу их руководителю структурного подразделения.

Гасанов Р.Г. и Гасанов М.Г. действуя лично, и согласованно руководили действиями всех членов преступного сообщества, обеспечивая организационные мероприятия запланированных преступлений, финансировали неизбежные затраты на всех этапах преступной деятельности, в том числе формировали и выдавали из «общей кассы» сообщества денежные средства, на осуществление обязательных платежей за приобретаемые медицинские приборы, биологически активные добавки и медицинские препараты, выдаваемые впоследствии соучастниками за высокоэффективные и уникальные приборы и препараты, устанавливали размер дохода каждого соучастника в процентном соотношении от осуществления ими преступной деятельности, а также на проводимых общих собраниях между участниками преступного сообщества, сумму минимальной стоимости продаваемых медицинских приборов и биологически активных добавок, реализуемых соучастниками под видом лекарственных препаратов, что в свою очередь являлось составляющей частью преступной схемы.

Реализуя разработанный план, Гасанов Р.Г. и Гасанов М.Г. опираясь на личный опыт путем тщательной подборки кандидатов и их вербовки не позднее *** года в созданных ими структурных подразделениях, организованных преступных группах, вошедших в состав преступного сообщества, определили в них преступные роли привлекли к его реализации соучастников, определили степень их участия в преступном сообществе (преступной организации) и распределили преступные роли.

Гасанову Р.Г. как создателю и руководителю преступного сообщества (преступной организации) Гасанов Р.Г. и Гасанов М.Г. отвели руководящую преступную роль и возложили на него следующие обязанности: приискание денежных средств, необходимых для обеспечения преступной деятельности преступного сообщества (преступной организации); привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в преступном сообществе (преступной организации), а также привлечение лиц, не осведомленных о преступных намерениях преступного сообщества (преступной организации), для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений; создание «общей кассы» преступного сообщества (преступной организации), необходимой для обеспечения его деятельности и функционирования в том числе для оплаты рекламы, закупки офисной мебели и оборудования, аренды помещений и иных непредвиденных расходов; приискание нежилых помещений, в которых функционировали подразделения и группы преступного сообщества (преступной организации) в период не позднее *** года по **** года точные даты и время не установлены, в арендуемом нежилом помещение расположенном по адресу: ***, а в период примерно с ***года по ***года, точные дата и время не установлены в арендуемом нежилом помещение расположенном по адресу: ***7 и обустройство данных помещений необходимым оборудованием (компьютерами, телефонами и др.) для осуществления преступной деятельности; приискание телефонных баз данных, для получения необходимой информации о социально не защищенных гражданах (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих и инвалидов), с указанием в них анкетных данных такой категории граждан, их адреса регистраций и номера телефонов; приискание необходимой литературы, для использования медицинских терминов в преступной деятельности; приискание средств сотовой связи для осуществления телефонных переговоров с потерпевшими и введениях их в заблуждение относительно их состояния здоровья, а также переговоров между соучастниками преступного сообщества (преступной организации); приискание юридических лиц, печатей, в том числе ООО «***» (ИНН ***0), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***3), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), от имени которых действовали участники преступного сообщества (преступной организации) с целью придания их действиям видимости законной предпринимательской деятельности, после чего выступая от данных юридических лиц заключение договоров аренды на офисные помещения, размещение рекламы в средствах массовой информации, заключение договоров поставок на реализуемое впоследствии потерпевшим медицинского оборудования, и других товаров медицинского назначения; организация изготовления товарных документов (товарных чеков, договоров купли-продажи) с использованием вышеуказанных реквизитов и печатей приисканных юридических лиц, при непосредственной реализации медицинских приборов и товаров медицинского назначения потерпевшим; организация и проведение собраний участников преступного сообщества (преступной организации) с целью координации их совместной преступной деятельности, постановки задач при совершении преступлений, а также определения суммы вознаграждения с указанием числа в процентном соотношении от получаемого преступного дохода за действия руководителей организованных преступных групп и подчиненным им соучастников - непосредственных исполнителей преступления; приискание для использования в преступной деятельности оборудования для изготовления поддельных бланков документов, в том числе товарных чеков, печатей приисканных юридических лиц, с целью придания видимости документам легальной формы, а с их помощью и придание видимости правомерного характера преступным действиям; размещение в средствах массовой информации рекламы о реализации высокоэффективных медицинских приборов, используемых при лечении заболеваний урологического характера; организация приобретения биологически активных добавок, приборов и товаров медицинского назначения, для использования их в механизме совершения преступлений; разработка индивидуального плана совершения каждого преступления, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от исключительности обстоятельств каждого преступления; разработка алгоритма разговора для его использования подразделениями организованного преступного сообщества (преступной организации), осуществлявшими телефонные переговоры с потерпевшими, в целях введения их в заблуждение, представляясь вымышленными данными сотрудников медицинских и иных учреждений, и сообщая им заведомо ложную информацию относительно их состояния здоровья, необходимости приобретения ими биологически активных добавок, медицинских приборов и товаров медицинского назначения, выдавая их за дорогостоящие лекарственные препараты и несуществующие медицинские программы; координация деятельности участников преступного сообщества (преступной организации), ограничение их контактов между собой, в конспиративных целях; обучение специальной терминологии членов преступного сообщества (преступной организации) для использования в целях введения потерпевших в заблуждение, относительно своих профессий и маскировки своих преступных деяний; установление поощрительных и мер материального характера, с целью мотивации соучастников на совершение большего количества преступлений; установление санкций материального характера за проступки соучастников, с целью поддержания дисциплины, и достижения оптимальных результатов совершаемой преступной деятельности; обеспечение сокрытия осуществляемой преступной деятельности, путем инструктирования соучастников, общавшихся по телефону с потерпевшими о необходимости сообщения последним вымышленных данных о себе; организация доставки биологически активных добавок, медицинских приборов и товаров медицинского назначения гражданам, и получение от них денежных средств; принятии мер по безопасности и конспирации членов преступного сообщества (преступной организации);

- организация распределения денежных средств в интересах преступного сообщества (преступной организации), а также между его членами, исходя из выполненных функций при совершении преступлений каждым его участником.

Гасанову М.Г. как создателю и руководителю преступного сообщества (преступной организации) Гасанов Р.Г. и Гасанов М.Г. отвели руководящую преступную роль и возложили на него следующие обязанности: приискание денежных средств, необходимых для обеспечения преступной деятельности преступного сообщества (преступной организации); привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в преступном сообществе (преступной организации), а также привлечение лиц, не осведомленных о преступных намерениях преступного сообщества (преступной организации), для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений;

-создание «общей кассы» преступного сообщества (преступной организации), необходимой для обеспечения его деятельности и функционирования в том числе для оплаты рекламы, закупки офисной мебели и оборудования, аренды помещений и иных непредвиденных расходов; приискание нежилых помещений, в которых функционировали подразделения и группы преступного сообщества (преступной организации) в период не позднее *** года по **** года точные даты и время не установлены, в арендуемом нежилом помещение расположенном по адресу: ***, а в период примерно с ***года по ***года, точные дата и время не установлены в арендуемом нежилом помещение расположенном по адресу: ***7 и обустройство данных помещений необходимым оборудованием (компьютерами, телефонами и др.) для осуществления преступной деятельности; приискание телефонных баз данных, для получения необходимой информации о социально не защищенных гражданах (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих и инвалидов), с указанием в них анкетных данных такой категории граждан, их адреса регистраций и номера телефонов; приискание необходимой литературы, для использования медицинских терминов в преступной деятельности; приискание средств сотовой связи для осуществления телефонных переговоров с потерпевшими и введениях их в заблуждение относительно их состояния здоровья, а также переговоров между соучастниками преступного сообщества (преступной организации); приискание юридических лиц, печатей, в том числе ООО «***» (ИНН ***0), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***3), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), от имени которых действовали участники преступного сообщества (преступной организации) с целью придания их действиям видимости законной предпринимательской деятельности, после чего выступая от данных юридических лиц заключение договоров аренды на офисные помещения, размещение рекламы в средствах массовой информации, заключение договоров поставок на реализуемое впоследствии потерпевшим медицинского оборудования, и других товаров медицинского назначения; организация изготовления товарных документов (товарных чеков, договоров купли-продажи) с использованием вышеуказанных реквизитов и печатей приисканных юридических лиц, при непосредственной реализации медицинских приборов и товаров медицинского назначения потерпевшим; организация и проведение собраний участников преступного сообщества (преступной организации) с целью координации их совместной преступной деятельности, постановки задач при совершении преступлений, а также определения суммы вознаграждения с указанием числа в процентном соотношении от получаемого преступного дохода за действия руководителей организованных преступных групп и подчиненным им соучастников - непосредственных исполнителей преступления; приискание для использования в преступной деятельности оборудования для изготовления поддельных бланков документов, в том числе товарных чеков, печатей приисканных юридических лиц, с целью придания видимости документам легальной формы, а с их помощью и придание видимости правомерного характера преступным действиям; размещение в средствах массовой информации рекламы о реализации высокоэффективных медицинских приборов, используемых при лечении заболеваний урологического характера; организация приобретения биологически активных добавок, приборов и товаров медицинского назначения, для использования их в механизме совершения преступлений; разработка индивидуального плана совершения каждого преступления, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от исключительности обстоятельств каждого преступления; разработка алгоритма разговора для его использования подразделениями организованного преступного сообщества (преступной организации), осуществлявшими телефонные переговоры с потерпевшими, в целях введения их в заблуждение, представляясь вымышленными данными сотрудников медицинских и иных учреждений, и сообщая им заведомо ложную информацию относительно их состояния здоровья, необходимости приобретения ими биологически активных добавок, медицинских приборов и товаров медицинского назначения, выдавая их за дорогостоящие лекарственные препараты и несуществующие медицинские программы; координация деятельности участников преступного сообщества (преступной организации), ограничение их контактов между собой, в конспиративных целях; обучение специальной терминологии членов преступного сообщества (преступной организации) для использования в целях введения потерпевших в заблуждение, относительно своих профессий и маскировки своих преступных деяний; установление поощрительных и мер материального характера, с целью мотивации соучастников на совершение большего количества преступлений; установление санкций материального характера за проступки соучастников, с целью поддержания дисциплины, и достижения оптимальных результатов совершаемой преступной деятельности; обеспечение сокрытия осуществляемой преступной деятельности, путем инструктирования соучастников, общавшихся по телефону с потерпевшими о необходимости сообщения последним вымышленных данных о себе; организация доставки биологически активных добавок, медицинских приборов и товаров медицинского назначения гражданам, и получение от них денежных средств; принятии мер по безопасности и конспирации членов преступного сообщества (преступной организации); организация распределения денежных средств в интересах, а также между его членами, исходя из выполненных функций при совершении преступлений каждым его участником.

Неустановленным лицам входящим с состав преступного сообщества в период времени примерно с *** года по **** года, точные дата и время не установлены, располагавшимся в арендуемом нежилом помещении по адресу: ***, привлеченных к участию в преступном сообществе, Гасанов Р.Г. и Гасанов М.Г. отвели роль организаторов структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации), в форме организованных преступных групп, которые осознавали общие цели и принципы функционирования преступного сообщества (преступной организации), и имея умысел направленный на преступное обогащение, из корыстных побуждений, согласились на выполнение отведенной им преступной роли, которая включала в себя: непосредственное участие в собраниях участников преступного сообщества (преступной организации) с целью координации их совместной преступной деятельности, проводимых Гасановым Р.Г. и Гасановым М.Г., на которых последними осуществлялась постановка задач при совершении преступлений, а также организаторами определялась сумма вознаграждения с указанием числа в процентном соотношении от получаемого преступного дохода за действия руководителей организованных преступных групп и подчиненным им соучастников - непосредственных исполнителей преступления; общий контроль и руководство деятельностью операторов входящих в состав структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации), путем доведения до них указаний Гасанова Р.Г., Гасанова М.Г.; распределение преступных ролей между соучастниками в преступной группе, согласно ее функциональным обязанностям и задачам; приискание, а также привлечение к участию в совершении преступлений новых членов организованных групп одновременно являющихся структурными подразделениями преступного сообщества (преступной организации), их инструктаж и обучение на совершение тяжких преступлений; координация деятельности операторов структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации), распределение между ними объема работы; обеспечение операторов структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации), инструкциями с дословным текстом разговора «говорилки», (а также не ограничиваясь ее текстом), в целях обмана граждан, представляясь вымышленными данными сотрудников медицинских и иных учреждений, о необходимости приобретения якобы высокоэффективных реализуемых ими приборов, и прилагаемых к ним биологически активных добавок, выдаваемых за лекарственные препараты, сообщая им заведомо ложную информацию относительно их состояния здоровья, а также запугивания граждан относительно возможных негативных последствий, в том числе развития у них онкологических и иных заболеваний, вплоть до летального исхода в случае отказа граждан в приобретении данных приборов, обучение специальной терминологией операторов структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации), в целях введения потерпевших в заблуждение относительно своих профессий и маскировки своих преступных деяний; обеспечение сокрытия осуществляемой преступной деятельности, путем инструктирования операторов структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации), общавшихся по телефону с потерпевшими о необходимости сообщения последним вымышленных данных о себе; ведение учета граждан, и похищенных у них денежных средств, в результате совершения преступлений операторами структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации), и предоставление указанных данных Гасанову Р.Г. и Гасанову М.Г.; принятии мер по безопасности и конспирации членов организованных групп; получение от Гасанова Р.Г. и Гасанова М.Г. денежных средств, похищенных у потерпевших в результате совершения преступлений операторами структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации), и распределение их между операторами указанных структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации).