Дело 01-0005_2017. Приговор. документ - обезличенная копия
.docС целью успешного осуществления преступной деятельности, увеличения работоспособности и реагировании в критической ситуации (изобличения в преступной деятельности), налаживания доверительных отношений среди соучастников, Гасанов Р.Г. и Гасанов М.Г. применяли навыки ролевого распределения обязанностей и развивали у сообщников чувство ответственности за общий результат, целью которого являлась извлечение большей прибыли, что благоприятно отражалось на конечном результате, целью которого было извлечение преступного дохода.
Для достижения общих целей преступного сообщества (преступной организации) Гасанов Р.Г. и Гасанов М.Г. создали не менее трех организованных преступных групп, действующих под их руководством, выполняющих единые функции и одно функциональное подразделение которое выполняло задачи направленные на обеспечение функционирования преступного сообщества (преступной организации).
Для достижения поставленной цели, в соответствии с планом организованной преступной деятельности Гасанову Р.Г. и Гасанову М.Г., в преступное сообщество (преступную организацию), по месту расположения офисов, необходимо было вовлечь лиц, обладающих личными деловыми качествами, позволяющими вести непосредственное общение с гражданами, желающими приобрести медицинские приборы либо лекарственные препараты (под видом которых реализовывались биологически активные добавки), оказывая влияние на принятие последними решения о передаче им денежных средств, под видом продажи необходимых и незаменимых медицинских препаратов и медикаментов. Потерпевшие подвергались обману со стороны сообщников, которые представляясь медицинскими работниками, не являясь в действительности таковыми, сообщая ложные диагнозы, а также возможные негативные последствия, в том числе в виде летального исхода, риска возникновения онкологических заболеваний, убеждали граждан в необходимости приобретения медицинских приборов, товаров медицинского назначения и биологически активных добавок, зачастую представляя их как уникальную программу лечения с выдуманным названием. В последующем, для извлечения большего преступного дохода преступного сообщества (преступной организации) сообщники, пользуясь наработанной базой данных, неоднократно путем обмана, продавали вышеуказанные приборы и биологически активные добавки одному и тому же потерпевшему. В случае, возникновения у потерпевших недовольства, в виду отсутствия какой-либо реальной медицинской помощи от приобретенных препаратов, с ними соучастниками проводились беседы и потерпевшим вновь обещались улучшение в здоровье, то есть соучастниками сознательно сообщались заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения.
Кроме этого, руководители отдельных организованных групп должны были осуществлять контроль за поведением, привлеченных сотрудников офисов, включающий в себя осуществление связи с иными членами преступного сообщества, а также Гасановым Р.Г. и Гасановым М.Г., выполнении их обязательных к исполнению указаний, обеспечении привлеченных лиц абонентскими телефонными номерами и аппаратами для связи между собой и приемке звонков от соискателей рабочих мест, с целью вовлечения новых участников в совершение преступлений.
При этом, Гасановым Р.Г. и Гасановым М.Г. привлечены лидеры данных групп, которые благодаря, присущими им личными качествами характера, могли в полной мере осуществлять деятельность для достижения общих целей преступного сообщества (преступной организации).
Решая вопрос, связанный с материально - техническим обеспечением, Гасанов Р.Г., и Гасанов М.Г. неустановленным путем приобретали для нужд преступного сообщества (преступной организации) оборудование, средства связи, необходимые для осуществления преступлений. Организовывали размещение рекламы в различных средствах массовой информации, тем самым, у граждан создавалась иллюзия того, что они приобретают в действительности ценные приборы и медицинские препараты, у солидной фармацевтической компании, при консультации специалистов с медицинским образованием. Обладая определенными личностными качествами, связанными с умением навязать гражданам свою волю, обнадежив их по поводу положительного результата лечения, соучастникам, путем обмана, удавалось убедить потерпевших выплачивать им денежные средства за неэффективные приборы и биологически активные добавки, в том числе представленные как уникальные программы лечения с выдуманными названиями.
Определив направление деятельности вышеуказанного преступного сообщества (преступной организации), Гасанов Р.Г. и Гасанов М.Г. в период не позднее *** года точные дата и время не установлены, в неустановленном месте на территории г.Москвы при неустановленных обстоятельствах создали и возглавили преступное сообщество (преступную организацию) путем приискания и вовлечения в него участников преступного сообщества (преступной организации) и формирования структурных подразделений, в том числе в форме организованных преступных групп с четким распределением ролей между их участниками.
Гасанов Р.Г. и Гасанов М.Г. действуя лично в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах привлекли и сплотили вокруг себя ряд единомышленников из числа лиц, представляющих для них интерес как возможных кандидатов в преступное сообщество, для предстоящей преступной деятельности, а именно совершения мошенничеств в отношении социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих и инвалидов), постепенно ставя их в зависимое от себя положение, в период времени с *** года по **** года, точные даты и время не установлены - неустановленных лиц, а в период времени примерно с ***года по ***года, точные даты и время не установлены своих земляков и родственников - Нурмагомедова Р.К., Кавхаеву С.Ш., Гасанова Н.Г. и Гулямову Л.Р. не имеющую с последними родственных отношений, а также других неустановленных соучастников.
Нурмагомедов Р.К., Гасанов Н.Г., лица, дело в отношении которых выделено в отдельное производство и неустановленные лица желая получения прямой финансовой выгоды от совершения мошенничеств, действуя из корыстных побуждений и с прямым умыслом, желая обогатится за счет совместной преступной деятельности, осознавая общие цели и принципы функционирования преступного сообщества (преступной организации), приняли предложение Гасанова Р.Г. и Гасанова М.Г. и дали свое согласие на участие в совершении тяжких преступлений в составе преступного сообщества (преступной организации).
Гасанов Р.Г. и Гасанов М.Г. в чьи обязанности в период времени примерно с *** года по **** года, точные даты и время не установлены входило общее руководство входящими в состав преступного сообщества структурными подразделениями, в том числе в форме организованных групп и функциональным подразделением, в помещении арендуемого офиса, расположенного по адресу: ***где осуществляло свою незаконную деятельность созданное и возглавляемое Гасановым Р.Г. и Гасановым М.Г. преступное сообщество (преступная организация), осуществляли координацию их деятельности, независимой друг от друга, распределение между ними объема работы, ведение учета граждан, и похищенных у них денежных средств, в результате совершения преступлений, распределение преступного дохода между участниками сообщества (организации), в соответствии с разработанным Гасановым Р.Г. и Гасановым М.Г. преступным планом, а также установленными ими требованиями (правилами), основанными на иерархии, и личного вклада каждого участника преступного сообщества (организации) в совершенное преступление.
Кроме этого, Гасанов Р.Г., Гасанов М.Г. и неустановленные лица, с целью реализации разработанного Гасановым Р.Г. и Гасановым М.Г. преступного плана и достижения общих целей преступного сообщества, в различные периоды времени, точные даты и время не установлены, в период с *** года по *** года, посвятили в преступные намерения по хищению чужого имущества социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих и инвалидов) на территории г. Москвы и других регионов РФ, не сообщая факта создания соучастниками преступного сообщества (преступной организации) и привлекли в неустановленные даты и время, при неустановленных обстоятельствах и месте неустановленных лиц, осуществлявших преступную деятельность в арендуемом офисе по адресу: ***.
А в период времени примерно с ***года по ***года, точные дата и время не установлены Нурмагомедов Р.К. согласно отведенной ему Гасановым Р.Г. и Гасановым М.Г. выполнял роль соорганизатора преступного сообщества (преступной организации) в чьи обязанности входило общее руководство входящими в состав преступного сообщества структурными подразделениями, в том числе в форме организованных групп, и функциональным подразделением, путем постоянного присутствия в помещении арендуемого офиса, расположенного по адресу: ***, где продолжало осуществлять свою незаконную деятельность созданное и возглавляемое Гасановым Р.Г. и Гасановым М.Г. преступное сообщество (преступная организация), и доведение указаний Гасанова Р.Г. и Гасанова М.Г. до руководителей созданных организованных преступных групп, координация их деятельности, независимой друг от друга, распределение между ними объема работы, ведение учета граждан, и похищенных у них денежных средств, в результате совершения преступлений, распределение преступного дохода между участниками сообщества (организации), в соответствии с установленными Гасановым Р.Г. и Гасановым М.Г. требованиями (правилами), основанными на иерархии, и личного вклада каждого участника преступного сообщества (организации) в совершенное преступление.
Нурмагомедов Р.К. будучи родственником и земляком Гасанова Р.Г. и Гасанова М.Г., и давший в неустановленные время и обстоятельствах свое согласие на вхождение в состав преступного сообщества (преступной организации), тем самым добровольно принял на себя обязательства по непосредственному участию в совершении тяжких преступлений и выполнению функциональных обязанностей по обеспечению деятельности преступного сообщества (преступной организации). Гасанов Р.Г. и Гасанов М.Г., являясь центральными фигурами организованного преступного формирования, после вовлечения последнего к осуществлению профессионально-преступной деятельности, выработали у него определенные «теоретические» знания и практические навыки, доведенные до автоматизма, определив ему конкретное противоправное занятие (специализацию), выразившееся в систематическом совершении однородных преступлений, а именно хищении денежных средств граждан путем обмана, реализуя им под видом лекарственных средств биологически активные добавки, медицинские приборы и товары медицинского назначения, выдавая их за дорогостоящие лечебные средства и несуществующие медицинские программы, направленные на удовлетворение тех или иных потребностей, что вырабатывало у него определенную привычку, переходящую затем в норму поведения с четкой установкой на избранную ими деятельность, что обеспечило оптимальность достижения общей преступной цели преступного сообщества (преступной организации) при наименьшем риске быть разоблаченными. Кроме этого, Нурмагомедов Р.К. осуществлял руководство неустановленными лицами, входящими в отдельное структурное, функциональное подразделение преступного сообщества (преступной организации) «служба доставки», осуществляющими функции по доставке биологически активных добавок и медицинских приборов, и товаров медицинского назначения непосредственно гражданам, как лично, так и посредством почтовых отправлений, а также получение от них денежных средств, и передачу их Нурмагомедову Р.К.
Криминальные познания и навыки сообщником Нурмагомедовым Р.К. были приобретены в процессе непосредственного обучения под руководством Гасанова Р.Г. и Гасанова М.Г., в том числе, методом «проб и ошибок», а также путем передачи Нурмагомедову Р.К. криминального опыта Гасановым Р.Г. и Гасановым М.Г. полученного ими в период руководства структурными подразделениями созданного и возглавляемого последними преступного сообщества (преступной организацией) в период времени примерно с *** года по **** года, точные даты и время не установлены.
Нурмагомедов Р.К., добровольно вступивший в преступное сообщество (преступную организацию) объединенное единым умыслом на совершение тяжких преступлений и совместное выполнение задач, направленных на обеспечение функционирования преступного сообщества (преступной организации), имеющего цель получения материальных благ от незаконной деятельности, осознавая свою принадлежность к преступному сообществу (преступной организации), поддерживал цель существования преступного сообщества (преступной организации) и наличие «общей кассы», которая формировалась за счет совершения противоправных деяний, придерживался правил подчиненности между ее членами, подчиняясь организаторам и руководителям преступного сообщества (преступной организации).
Нурмагомедов Р.К., будучи осведомленным обо всех нюансах преступной деятельности, совместно с Гасановым Р.Г., Гасановым М.Г., Кй С.Ш., Гасановым Н.Г., Г Л.Р. привлекали для достижения общих целей преступного сообщества (преступной организации) лиц, непосредственно впоследствии общающихся с потерпевшими и путем обмана, совершавших хищение, принадлежащих им денежных средств. Кроме того, Нурмагомедов Р.К. исполняя указания Гасанова Р.Г. и Гасанова М.Г, согласно отведенной ему преступной роли, осуществлял обязанности, по выплате соучастникам преступлений денежных средств, согласно установленным последними величины выплат в процентном соотношении (различный в тот или иной период времени) от получаемых ими денежных средств, в виде зарплаты, от похищенной, путем обмана, у потерпевших. При этом, у привлеченных лиц, непосредственных исполнителей преступлений не было полного представления о функционировании всего преступного сообщества (организации) под руководством Гасанова Р.Г. и Гасанова М.Г. так как их деятельность основывалась на участии и деятельности отдельной организованной преступной группы.
Добровольно войдя в состав преступного сообщества (преступной организации) Нурмагомедов Р.К., став «правой рукой» Гасанова Р.Г. и Гасанова М.Г.
Продолжая свою преступную деятельность Гасанов Р.Г. и Гасанов М.Г., Нурмагомедов Р.К., Гасанов Н.Г., лица, дело в отношении которых выделено в отдельное производство и неустановленные лица, с целью реализации разработанного Гасановым Р.Г. и Гасановым М.Г. преступного плана и достижения общих целей преступного сообщества, в различные периоды времени, точные даты и время не установлены, в период с ***года по ***года, посвятили в преступные намерения по хищению чужого имущества социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих и инвалидов) на территории г. Москвы и других регионов РФ, не сообщая факта создания соучастниками преступного сообщества (преступной организации) и привлекли следующих лиц: в неустановленные даты и время, при неустановленных обстоятельствах и месте, но не позднее *** года Гюльмагомедова Г.М., являющегося уроженцем Республики ***н и родственником дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которому был присвоен ПИН «***»; в неустановленные даты и время, при неустановленных обстоятельствах и месте, но не позднее *** года, Балабекова Г.Н., являющегося уроженцем Республики ***н и родственником Гасанова Р.Г., Гасанова М.Г., Гасанова Н.Г., Нурмагомедова Р.К., которому был присвоен ПИН «***»; в неустановленные даты и время, при неустановленных обстоятельствах и месте, но не позднее *** года Семкову Ю.И., которой был присвоен ПИН «***»; в неустановленные даты и время, при неустановленных обстоятельствах и месте, но не позднее *** года, Байбикова А.А., которому был присвоен ПИН «***»; в неустановленные даты и время, при неустановленных обстоятельствах и месте, но не позднее *** года, Матросову А.А., которой был присвоен ПИН «***»; в неустановленные даты и время, при неустановленных обстоятельствах и месте, но не позднее **** года, Четоева М.И., которому был присвоен ПИН «***»; в неустановленные даты и время, при неустановленных обстоятельствах и месте, но не позднее ***года Люляева Н.А., которому был присвоен ПИН «***», в период не позднее с ***года по ***года, точные даты и время не установлены, при неустановленных обстоятельствах иных неустановленных лиц, которые осознавали преступность такого вида деятельности, но их действия не охватывались умыслом на участие в преступном сообществе (преступной организации).
Также Гасанов Р.Г., Гасанов М.Г. с целью реализации разработанного преступного плана и достижения общих целей преступного сообщества, в различные даты и время, не позднее 0*** года, подыскали неустановленных лиц, неосведомленных о преступной деятельности созданного ими преступного сообщества (преступной организации), осуществлявших функции по доставке медицинских приборов и биологически активных добавок гражданам, как лично, так и посредством почтовых отправлений, получение от них денежных средств, непосредственное руководство которыми осуществляли неустановленные соучастники в период не позднее *** года по **** года, точные дата и время не установлены, а в период примерно с ***года точная дата и время не установлены по ***года, вплоть до задержания сотрудниками полиции - Нурмагомедов Р.К.
Так, во внутренние, функционально обособленные структурные подразделения, в форме организованных преступных групп, в период примерно с ***года по *** года, точные даты и время не установлены, объединились неустановленные соучастники, и располагались в арендованном нежилом помещении по адресу: ***, которые осуществляли непосредственно переговоры с потерпевшими и путем обмана представляясь медицинскими специалистами, в действительности не являясь таковыми, выступая от имени подысканных Гасановым М.Г. и Гасановым Р.Г. юридических лиц, убеждали последних приобретать якобы высокоэффективные медицинские приборы и биологически активные добавки, выдавая их за лекарственные препараты и несуществующие медицинские программы лечения.
Функциональными признаками и задачами данных структурных подразделений являлись: непосредственное участие в механизме совершения преступлений, а именно хищения денежных средств граждан путем обмана, под видом осуществления финансово-хозяйственной деятельности, выступая при этом от имени приисканных юридических лиц, в отношении социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих и инвалидов) проживающих на территории г. Москвы и Московской области, а также других регионов РФ, представляясь медицинскими специалистами, реализуя им якобы высокоэффективные медицинские приборы, биологически активные добавки и товары медицинского назначения, выдавая их за дорогостоящие лечебные средства и несуществующие медицинские программы; использование соучастниками структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), осуществлявшими телефонные переговоры с потерпевшими, инструкций с дословным текстом разговора «говорилки», (а также не ограничиваясь ее текстом), в целях обмана граждан, представляясь вымышленными данными сотрудников медицинских и иных учреждений, о необходимости приобретения якобы высокоэффективных реализуемых ими приборов, и прилагаемых к ним биологически активных добавок, выдаваемых за лекарственные препараты, сообщая им заведомо ложную информацию относительно их состояния здоровья, а также запугивания граждан относительно возможных негативных последствий, в том числе развития у них онкологических и иных заболеваний, вплоть до летального исхода в случае отказа граждан в приобретении данных приборов, изучение специальной медицинской терминологии соучастниками структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) в целях введения потерпевших в заблуждение относительно их профессий и маскировки своих преступных деяний; осуществление повторных и неоднократных звонков уже ранее обманутым ими потерпевшим, которые приобрели якобы высокоэффективные приборы с целью продолжения введения их в заблуждение и реализации им биологически активных добавок, выдаваемых за лекарственные препараты и несуществующие медицинские программы лечения, и последующего хищения денежных средств в максимально возможном объеме; предоставление информации организатору организованной преступной группы (руководителю «проекта») о принятых от потерпевших заказах (наименовании и количестве), их анкетных данных, в том числе адресе проживания, с целью последующего внесения указанной информации в формируемую базу данных, используемую в последующем для совершения преступлений, в том числе неоднократно в отношении одних и тех же потерпевших, а также сообщение обозначенной стоимости (то есть суммы похищаемых денежных средств); заполнение подложных документов, в том числе товарных чеков, от имени приисканных юридических лиц, которые вместе с реализуемыми товарами доставлялись непосредственно гражданам, с целью придания видимости документам легальной формы, а с их помощью и придание видимости правомерного характера преступным действиям; в качестве дополнительной функции, в некоторых случаях, непосредственное получение (снятие) денежных средств от потерпевших по направленным ими банковским переводам, в том числе перечисленных на счета подконтрольным им (соучастникам) банковских карт и передачу их Гасанову Р.Г. и Гасанову М.Г. с целью последующего распределения между соучастниками в порядке установленном ими; принятии мер по безопасности и конспирации членов организованной группы; так, в первое внутреннее, функционально обособленное структурное подразделение, в форме организованной преступной группы, названного самими участниками «проектом «Я»», которым руководила лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период примерно с ***года по ***года, точные даты и время не установлены, в арендуемом нежилом помещение расположенном по адресу: *** объединились Четоев М.И., Балабеков Г.Н., Люляев Н.А., МАА., а также неустановленные соучастники, которые осуществляли непосредственно переговоры с потерпевшими и путем обмана представляясь медицинскими специалистами, в действительности не являясь таковыми, выступая от имени подысканных Гасановым М.Г. и Гасановым Р.Г. юридических лиц, убеждали последних приобретать якобы высокоэффективные медицинские приборы и биологически активные добавки, выдавая их за лекарственные препараты и несуществующие медицинские программы лечения.
Функциональными признаками и задачами данного структурного подразделения являлись: непосредственное участие в механизме совершения преступлений, а именно хищения денежных средств граждан путем обмана, под видом осуществления финансово-хозяйственной деятельности, выступая при этом от имени приисканных юридических лиц, в отношении социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих и инвалидов) проживающих на территории г. Москвы и Московской области, а также других регионов РФ , таких как Ростовская и Воронежская области, представляясь медицинскими специалистами, реализуя им якобы высокоэффективные медицинские приборы, биологически активные добавки и товары медицинского назначения, выдавая их за дорогостоящие лечебные средства и несуществующие медицинские программы; использование соучастниками структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), осуществлявшими телефонные переговоры с потерпевшими, инструкций с дословным текстом разговора «говорилки», (а также не ограничиваясь ее текстом), в целях обмана граждан, представляясь вымышленными данными сотрудников медицинских и иных учреждений, о необходимости приобретения якобы высокоэффективных реализуемых ими приборов, и прилагаемых к ним биологически активных добавок, выдаваемых за лекарственные препараты, сообщая им заведомо ложную информацию относительно их состояния здоровья, а также запугивания граждан относительно возможных негативных последствий, в том числе развития у них онкологических и иных заболеваний, вплоть до летального исхода в случае отказа граждан в приобретении данных приборов, изучение специальной медицинской терминологии соучастниками структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) в целях введения потерпевших в заблуждение относительно их профессий и маскировки своих преступных деяний; осуществление повторных и неоднократных звонков уже ранее обманутым ими потерпевшим, которые приобрели якобы высокоэффективные приборы с целью продолжения введения их в заблуждение и реализации им биологически активных добавок, выдаваемых за лекарственные препараты и несуществующие медицинские программы лечения, и последующего хищения денежных средств в максимально возможном объеме; предоставление информации организатору организованной преступной группы (руководителю «проекта») о принятых от потерпевших заказах (наименовании и количестве), их анкетных данных, в том числе адресе проживания, с целью последующего внесения указанной информации в формируемую базу данных, используемую в последующем для совершения преступлений, в том числе неоднократно в отношении одних и тех же потерпевших, а также сообщение обозначенной стоимости (то есть суммы похищаемых денежных средств); заполнение подложных документов, в том числе товарных чеков, от имени приисканных юридических лиц, которые вместе с реализуемыми товарами доставлялись непосредственно гражданам, с целью придания видимости документам легальной формы, а с их помощью и придание видимости правомерного характера преступным действиям; в качестве дополнительной функции, в некоторых случаях, непосредственное получение (снятие) денежных средств от потерпевших по направленным ими банковским переводам, в том числе перечисленных на счета подконтрольным им (соучастникам) банковских карт и передачу их руководителю структурного подразделения, с целью последующего распределения между соучастниками в порядке, установленном Гасановым Р.Г. и Гасановым М.Г.; передача в случае получения похищенных денежных средств организатором преступной группы (руководителем структурного подразделения) - Нурмагомедову Р.К. принятии мер по безопасности и конспирации членов организованной группы;
Во второе внутреннее, функционально обособленное структурное подразделение, в форме организованной преступной группы, названного самими участниками «проектом «Н», которой руководил Гасанов Н.Г., в период времени примерно с ***года по ***года (точные дата и время не установлены), в арендуемом нежилом помещение расположенном по адресу: ***7 объединились Семкова Ю.И., Байбиков А.А., и другие неустановленные соучастники, а также неустановленные соучастники, которые осуществляли непосредственно переговоры с потерпевшими и путем обмана представляясь медицинскими специалистами, в действительности не являясь таковыми, выступая от имени подысканных Гасановым М.Г. и Гасановым Р.Г. юридических лиц, убеждали последних приобретать якобы высокоэффективные медицинские приборы и биологически активные добавки, выдавая их за лекарственные препараты и несуществующие медицинские программы лечения.