2015-oq-met_ras_torg_lyudmi_xamdamov-ru

В основном отмечается малообеспеченность таких семей и отсутствие занятости самих жертв. Так, 94,6% жертв на момент вовлечения (вербовки) не работали и не учились, но лишь 5,4% работали и учились. 1,8% имели постоянную работу с низким доходом; 65,4% жили на случайные заработки; 1% — на алименты и социальные пособия. 12,8% жертв на момент вовлечения находились на иждивении родителей. Постоянной работы с высоким доходом не имела ни одна жертва. При этом 12,8% имели на иждивении несовершеннолетних детей или родителей.

Семейный микроклимат обусловливает и качество воспитания, формирующего уровень морально-нравственных ценностей девушек и женщин, попадающих в сферу торговли людьми. Факт того, что в 20% случаев преступниками открыто предлагалась работа по оказанию сексуальных услуг и такое предложение не останавливало девушек в принятии решения о выезде (при этом не менее 6,4% девушек до выезда за рубеж занимались проституцией на территории Узбекистана), наводит на мысль об искажении понятия нравственности среди определенных кругов населения.

Сведения об уровне образования, полученные нами, показывают, что наибольшее количество пострадавших – 75,4% – имели среднее образование, 9,1% – среднее специальное, 11% – неполное среднее и лишь 1,8% — высшее и 2,7% – незаконченное высшее (бакалавр).

Противодействие расследованию

Одной из значимых особенностей противодействия раскрытию и расследованию торговли людьми является то, что в ряде случаев субъектом такого противодействия являются не только лица, совершающие преступления, но и сами пострадавшие. Практике известно множество случаев, когда на докриминальных, непосредственно преступных, а в некоторых случаях и посткриминальных этапах развития преступления пострадавшие действуют согласованно с торговцами людьми, способствуя им как в совершении преступления, так и в сокрытии его следов. Такое сотрудничество, например, на стадии вербовки обусловлено тем, что потенциальным жертвам изначально предлагаются выгодные условия трудовой деятельности, а также высокий уровень доходов, в связи с чем, они дают свое согласие на осуществление данной трудовой деятельности и исполняют все сопутствующие указания вербовщиков. Как правило, такое сотрудни-

51

чество продолжается до наступления стадии эксплуатации пострадавшего, когда он узнает о том, что был обманут торговцами людьми относительно существенных условий, а также оплаты осуществляемой им трудовой деятельности. В это время пострадавшие уже находятся в ином регионе, а то и стране. Однако, даже узнав на стадии эксплуатации, что они были обмануты, жертвы торговли людьми, как правило, не обращаются или не имеют возможности обратиться в правоохранительные органы за помощью вследствие принятых в отношении них мер принуждения. Наряду с противодействием, предполагающим добровольное или принудительное содействие торговцам людьми в совершении преступления, его инсценировке и сокрытию следов, со стороны пострадавших во многих случаях имеет место и противодействие ведущемуся расследованию, которое может выражаться в отказе от подачи заявления, уклонении под надуманными предлогами от дачи изобличающих торговцев людьми показаний или участия в иных следственных действиях. Анализ предпосылок такого противодействия, позволяет выделить следующие типичные причины, побуждающие потерпевших к такому поведению:

-согласие потерпевшего на свою эксплуатацию или со своим положением и нежелание его менять;

-антиобщественные жизненные установки пострадавшего, несовместимые с идеей сотрудничества с правоохранительными органами;

-боязнь физической расправы с ним или близкими ему лицами;

-нежелание распространения сведений, порочащих его честь и достоинство, и в первую очередь, таких, как занятие проституцией;

-отдельные психологические факторы, в том числе, нежелание инициирования негативных воспоминаний о пережитом;

-желание сокрыть от правоохранительных органов совершенные им правонарушения или преступления, к которым в большинстве случаев относятся: незаконное пересечение государственной границы, использование заведомо подложных документов, нарушение миграционного законодательства страны пребывания или установленного режима проживания в ней. Как правило, именно торговцы людьми склоняют пострадавших к совершению указанных правонарушений и преступлений.

Наибольшую сложность в преодолении представляет противодействие расследованию, оказываемое организованными преступными группами и сообществами, причастными к созданию и функционированию различных каналов торговли людьми. Как показывает

52

практика, такие группы обладают развитой организационной структурой, предполагающей распределение ролей и криминальную специализацию отдельных ее участников, отлаженные внешние связи, в том числе с представителями органов государственной власти. В наиболее развитых преступных формированиях функционируют специальная группа лиц, обеспечивающих безопасность данного формирования и осуществляющих функции разведки и контрразведки, инсценировки и сокрытия совершаемых группировкой преступлений. Указанная организационно-функциональная, а также значительная материальная база позволяет преступным группам и сообществам, специализирующимся на торговле людьми, осуществлять эффективное противодействие уголовному преследованию, как в форме воспрепятствования расследованию, так и в форме предварительного сокрытия преступления.

Вкриминалистике сокрытие преступления определяется как деятельность, направленная на воспрепятствование расследованию путем утаивания, уничтожения, маскировки или фальсификации следов преступления и преступника либо их носителей.

Впроцессе осуществления деятельности каналов торговли людьми, его участники, в силу ряда объективных факторов, носящих непреодолимый характер не могут избежать совершения ряда действий, детерминирующих материальные следы которые могут изобличить их в совершении преступления. К числу таких действий относятся проведение с покупателями или эксплуататорами переговоров с использованием технических каналов связи, взаиморасчетов посредством безналичных перечислений, получение виз на свое имя, а также на имя потенциальных жертв и т.д. Кроме того, отмечалось, что ряд таких действий должны носить гласно-публичный характер, в частности, размещение рекламных объявлений в средствах массовой информации для привлечения потенциальных жертв, а также потребителей их услуг. В силу ряда объективных факторов, сокрытие указанных действий путем их утаивания, уничтожения или иных форм не представляется возможным, в связи с чем, торговцы людьми вынуждены использовать приемы их инсценировки под внешне правомерное поведение.

Инсценировка – это смешанный способ сокрытия преступления, предполагающий сочетание действий по фальсификации с иными способами сокрытия. С учетом этого, под инсценировкой следует понимать создание видимости какого-либо мнимого события, путем це-

53

ленаправленного внесения в обстановку реального события изменений, направленных на дезориентацию органов дознания, предварительного следствия и правосудия.

Прием инсценировки торговли людьми под внешне правомерную деятельность используется как в целях сокрытия преступного характера преступной деятельности данного вида в целом, так и отдельных ее элементов. Как правило, преступная деятельность каналов торговли людьми инсценируется под законную предпринимательскую деятельность по трудоустройству граждан, туристический, модельный бизнес, деятельность брачных агентств. Такими фирмами, уже на легальных основаниях, могут открываться счета в банках, приобретаться лицензии на право осуществления предпринимательской деятельности определенного вида, либо использоваться подложные бланки таких лицензий. В целях осуществления преступной деятельности, подобные компании арендуют офисные помещения, размещают рекламные объявления в средствах массовой информации и вербуют потенциальных жертв.

В целях инсценировки преступного характера действий по эксплуатации человека, а также мест, где она осуществляется, торговцами людьми может осуществляться продажа услуг эксплуатируемых лиц при банях, саунах, массажных салонах, клубах, барах, ресторанах и иных увеселительных заведениях. При этом рекламирование подобных видов эксплуатации инсценируются под оказание правомерных услуг, например, такие как массаж, приватный танец, ролевые игры и других.

Как правило, торговцы людьми стараются применять приемы двусмысленного понимания фраз, а также подмены терминов и в целях инсценировки телефонных переговоров, электронной переписки, избегая при этом употребление фраз, которые могли бы изобличать их в причастности к торговле людьми. Под правомерные инсценируются также и цели, заявленные при проведении безналичных перечислений денежных средств и иных финансовых операций в рамках взаиморасчетов участников каналов торговли людьми. Различные приемы инсценировок под правомерные применяются и при совершении действий, направленных на получение виз для целей перевозки пострадавших в страны назначения. Как правило, в подобных случаях получаются туристические или гостевые визы. Для получения гостевых виз, торговцами людьми используются подложные

54

приглашения граждан, различных учреждений и организаций, осуществляющих благотворительную, религиозную, выставочную или иную общественно полезную деятельность государства назначения. В целях инсценировки законности вывоза пострадавших также могут использоваться различные схемы с фиктивными браками, усыновлениями, суррогатным материнством.

Криминальные инсценировки разоблачаются посредством установления обстоятельств, признаков и следов происшедшего события, которые по разумной логике должны были возникнуть с учетом соответствующих условий события, однако они отсутствуют в действительности, или которые должны были отсутствовать, однако они имеют место. Фактически, это все противоречия между тем, что произошло в действительности и тем, что в результате инсценировки якобы имело место, т.е. предстает нашему восприятию. Такие признаки, обстоятельства и следы в криминалистке получили название негативные.

К негативным обстоятельствам и признакам, которые предположительно могут указывать на торговлю людьми можно отнести:

-неоднозначность, двусмысленность содержания рекламных объявлений, по которым осуществлялось трудоустройство лица, использование в них понимаемых неоднозначно фраз и оборотов, вуалирующих их истинный смысл. Возможность их понимания как рекламирование набора потенциальных жертв для целей эксплуатации, а также привлечения потребителей их услуг.

-фиктивность юридического лица, от имени которого осуществлялся набор лиц для целей трудоустройства; подложность учредительных или иных правоустанавливающих документов такого юридического лица; фактическое управление деятельностью такой компанией или получение прибыли от ее деятельности лицами, не указанными в учредительных документах; отсутствие у фирмы необходимых лицензий, или их подложность;

-наличие оперативных или иных данных о причастности физических лиц или организаций, осуществлявших трудоустройство к торговле людьми, в том числе, наличие информации о лицах, ранее пострадавших от их действий, а также сведений о причастности указанных лиц к торговле людьми в Интерполе, неправительственных организациях, осуществляющих реабилитацию жертв торговли людьми, посольствах и консульствах иностранных государств;

55

-нерентабельность деятельности по трудоустройству граждан на предлагаемых потенциальному работнику условиях;

-значительная несоразмерность уровня обещаемых трудоустраиваемому лицу доходов или условий труда, уровню оплаты и условиям труда иностранцев в стране, где данное лицо будет осуществлять трудовую деятельность, а также очевидное превышение суммы предлагаемых работнику доходов от правомерной трудовой деятельности, уровню рыночной стоимости аналогичных услуг;

-умолчание или неконкретность вида и содержания предлагаемой трудоустраиваемому лицу деятельности, которую он должен будет осуществлять;

-невостребованность предлагаемого трудоустраиваемому лицу вида деятельности в стране, где оно должно будет работать;

-оформление личных и выездных документов трудоустраиваемого за счет лиц, осуществляющих его трудоустройство, без предварительного сообщения трудоустраиваемому и отражения в письменном договоре суммы денежных средств, которые он должен будет отработать;

-выезд трудоустраиваемого лица по подложным документам, с использованием различных схем, связанных с фиктивным усыновлением, браком и т.д.;

-выезд трудоустраиваемого лица за счет лиц, осуществляющих его трудоустройство без оформления договора об оказании ему услуг трудоустройства;

-поездка трудоустраиваемого лица в место трудоустройства по туристической или гостевой визе, получение которой оплачивали лица, осуществлявшие трудоустройство;

-поездка трудоустраиваемого лица по туристической визе в страны, где отсутствует или не развита туристическая деятельность.

Необходимо иметь в виду, что наличие в условиях конкретной ситуации указанных признаков и обстоятельств лишь повышают степень вероятности выводов об имевшем месте преступлении рассматриваемого нами вида и не должно рассматриваться как основание для однозначного вывода о происшедшем событии. Естественно, такая вероятность повышается в зависимости от количества таких признаков, присутствующих в конкретной ситуации.

Наряду с инсценировками и сокрытием следов преступления, торговцами людьми часто применяется такой прием противодейст-

56

вия, как предварительная разработка легенды на случай уголовного преследования. Он заключается в том, что с учетом положений уголовного законодательства, предусматривающего ответственность за торговлю людьми, соучастниками преступной деятельности разрабатывается легенда, обеспечивающая отсутствие в действиях торговцев людьми состава преступления. Данная легенда заучивается всеми участниками преступной группы и в случае их уголовного преследования сообщается органам предварительного следствия, вследствие чего данные ими оправдательные показания носят внешне не-проти- воречивый характер. Указанный прием существенно снижает эффективность действия фактора внезапности при одновременном задержании и допросе подозреваемых.

57

ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ

Обстоятельства, подлежащие доказыванию, по уголовным делам, связанным с торговлей людьми

Разрабатывая криминалистическую методику расследования торговли людьми, следует отметить, что ее составным элементом является, прежде всего, установление обстоятельств, подлежащих доказыванию, а также признаков, характеризующих состав преступления. В структуру криминалистической методики расследования торговли людьми, следует включить обстоятельства, подлежащие доказыванию, которые закреплены уголовно-процессуальным законодательством.

Доказывание при расследовании торговли людьми представляет собой регламентированную законом деятельность органов дознания, предварительного следствия и суда при участии других участников уголовного судопроизводства по собиранию, проверке и оценке сведений (фактических данных) об обстоятельствах, установление которых необходимо для правильного разрешения дела.

Деятельность по расследованию торговли людьми, представляет собой систему, включающую следующие элементы:

1)поиск источников доказательственной и ориентирующей информации;

2)процесс доказывания (установление обстоятельств предмета доказывания);

3)прогнозирование противодействия расследованию и его нейтрализация криминалистическими методами и средствами.

При совершении торговли людьми происходит множество различных процессов взаимодействия людей, объектов и явлений, вследствие которых образуются источники доказательственной и иной информации. Совокупность обстоятельств, которые подлежат установлению по каждому уголовному делу, для правильного его разрешения называется предметом доказывания.

Предмет доказывания состоит из элементов, т. е. фактических обстоятельств, которые действительно имели место в конкретном случае

исоответствуют прямо указанным в законе юридическим признакам – элементам состава преступления. Доказыванию подлежат только те фактические обстоятельства дела, которые соответствуют юриди-

58

ческим признакам, указанным в законе. Следует иметь в виду, что эти фактические обстоятельства должны быть установлены конкретно.

Так, в п. 1 ст. 82 УПК Республики Узбекистан приведены требования об установлении объекта преступления; характера и размера вреда, причиненного преступлением; обстоятельства, характеризующие личность потерпевшего.

Уголовно-процессуальный закон предусматривает событие преступления и состав преступления. Событие преступления определяется временем, местом, способом и другими обстоятельствами совершения преступления, т. е. было ли само деяние, которое квалифицируется как преступление. В действующем УПК Республики Узбекистан не использован термин «событие преступления», хотя все присущие ему признаки перечислены. Так, в п. 2 ст. 82 УПК Республики Узбекистан отмечается время, место, способ, а также другие, указанные в УК, обстоятельства совершения преступления, причинная связь между деянием и наступившими общественно опасными последствиями. Как видно из текста статьи, в законе не дается исчерпывающий перечень элементов, которые составляют событие преступления. Кроме того, элементы, перечисленные в ст. 82, не всегда раскрывают и само событие преступления.

Поэтому следствие для определения предмета доказывания зачастую пользуется нормами Особенной части УК Республики Узбекистан, в которых дается конкретное описание деяния.

В п. 3 ст. 82 УПК Республики Узбекистан обстоятельством, подлежащим доказыванию, определяется факт совершения преступления определенным лицом. То есть, в ходе расследования необходимо доказать виновность данного лица в совершении преступления, иначе говоря, установить субъект преступления и субъективную сторону преступления.

Также на основании п. 4 ст. УПК Республики Узбекистан, одним из условий при доказывании является установление субъективной стороны деяния, которая тоже влияет на квалификацию преступления и на объем доказательной базы. Так, например, при совершении умышленного преступления доказыванию подлежит само содержание умысла. Если преступление совершено по неосторожности, то доказыванию подлежат предположения, мог ли и должен ли был субъект преступления предвидеть последствия своих действий. В ходе доказывания должен быть выяснен мотив и цели совершения преступления.

59

В п. 5 ст. 82 УПК излагается, что подлежащими доказыванию являются и обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого, подсудимого. Эти обстоятельства необходимы для индивидуализации наказания виновных в совершении преступления.

Также в ходе доказывания по уголовному делу должны быть выявлены и доказаны обстоятельства, способствующие совершению преступления.

На основании вышеизложенного и применительно к преступлениям о торговле людьми можно выделить круг типичных обстоятельств подлежащих доказыванию с учетом этапов механизма совершения данного преступления (вовлечение (вербовка), перемещение и эксплуатация).

Наличие общественно опасного деяния, предусмотренного уголовным законом (время, место, способ и другие обстоятельства его совершения).

Время, место и способ вовлечения (вербовки). Применительно к данному обстоятельству следует учитывать, что проведению непосредственной вербовочной беседы предшествует стадия подыскания потенциальных жертв. Необходимо установить время, место и обстоятельства знакомства вербовщика с потерпевшей (потерпевшим), либо откуда она (он) получили информацию и какого рода относительно предложения выехать за рубеж. Имели ли потерпевшие работу либо другой источник доходов на момент знакомства с преступником, находились ли в затруднительном материальном положении. Когда, где, через какой промежуток времени после знакомства и при каких обстоятельствах (в присутствии кого) было предложено выехать за рубеж и под каким предлогом. Применялось ли открытое предложение женщинам о занятии проституцией за границей либо предлагалась другая работа (официанток, моделей, нянечек, вступление в брак и т.п.). Важно также отметить, что «место вовлечения (вербовки)» предполагает не только место знакомства и проведения вербовочной беседы в рамках одного населенного пункта. Поскольку нередко преступники параллельно осуществляют вовлечение людей в сферу торговли людьми в различных городах и поселках одного района либо области, а иногда и по всей стране, установлению подлежат места вовлечения (вербовки) в широком смысле слова применительно к каждому потерпевшему.

Способы обмана и принуждения, применяемые на этапе вов-

лечения. Данное обстоятельство предполагает установление совокуп-

60