2015-oq-met_ras_torg_lyudmi_xamdamov-ru

ния соответствующих документов – пересечение границ по поддельным документам встречается редко. Однако в некоторых случаях практикуется и незаконное пересечение границы. Оно может осуществляться двумя способами – по поддельным документам и без документов.

К пересечению границы по поддельным документам преступ-

ники прибегают тогда, когда по тем или иным причинам легальное пересечение границы жертвой не представляется возможным. Такие ситуации могут иметь место, если подлежащее вывозу лицо ранее было депортировано из страны назначения либо является несовершеннолетним. Производство поддельного паспорта может осуществляться в стране происхождения, однако чаще это практикуется в странах транзита, куда жертвы предварительно ввозятся на законных основаниях, а оттуда под видом граждан этого государства перемещаются в страну назначения.

Без документов, как правило, лица пересекают границы стран назначения (аналогично описанному способу), когда из-за строгого паспортно-визового контроля легальное перемещение затруднено. Жертв законно ввозят в соседнее со страной назначения государство, а затем через «окна» на границе нелегально переправляют в страну назначения.

В тех случаях, когда страной назначения является Российская Федерация или Казахстан, для перемещения на территории которых узбекским гражданам не требуется виза, доставка жертвы к месту назначения значительно упрощается. Вместе с тем, если жертвы являются несовершеннолетними и не имеют паспорта либо перемещение осуществляется принудительно, преступники могут приобретать проездные билеты на имя других лиц (путем предоставления документов своих знакомых, родственников) либо перевозить жертв на частном автомобиле.

Следует отметить, что часто торговцы людьми соблюдают максимальные меры предосторожности. Например, при перемещении жертвы через границу по поддельным документам они могут осуществлять на рейсовом автобусе, а сами передвигаться в сопровождении на частном автомобиле, тем самым оставаясь вне подозрений в случае провала «операции». Даже в случаях перемещения на законных основаниях преступники нередко пересаживают сопровождаемых людей в попутно идущие автомашины и вновь пересаживают их в свой автомобиль сразу после пересечения границы тем самым на

31

пропускных пунктах не фиксируются факты совместного пересечения границы преступником и будущими жертвами торговли людьми.

Непосредственное перемещение жертвы в зависимости от вида и способа вовлечения контролируется более или менее жестко. В случаях вовлечения путем открытого предложения контроль может быть минимален, в случаях же вербовки, а тем более похищения жесткость его возрастает. Он может выражаться в непосредственном физическом присутствии («надзоре»), отбирании паспортов и выдаче их лишь для прохождения паспортного контроля, визуальном наблюдении, отправке и встрече в аэропорту и т.п.

Этап перемещения завершается передачей жертвы для непосредственной эксплуатации, что может сопровождается сделкой куплипродажи. Вместе с тем, когда ни вербовщик, ни получатель не сопровождают жертву к месту назначения (т.е., к примеру, первый отправляет девушку на транспорте из Узбекистана, а второй встречает в стране назначения), передача денег может производиться разными путями. Например: оплата осуществлялась наличными, безналичная форма оплаты; деньги перечисляются по прибытии девушек к месту назначения и т.д.

Эксплуатация. Заключительным этапом механизма торговли людьми является эксплуатация жертвы в стране назначения. Как указывалось выше, именно этот этап выступает конечной целью предшествующего комплекса действий преступников по вовлечению и перемещению жертвы. Именно эксплуатация жертвы (в особенности в секс-индустрии) приносит основные доходы организованным преступным группам, что обусловлено возможностью пускать в оборот «живой товар» вновь и вновь. При этом средства, получаемые преступниками от зарубежных сообщников за вовлечение и предоставление людей для эксплуатации, независимо от формы организации преступной деятельности поступают непосредственно от самой эксплуатации в ходе реализации последнего этапа.

По сути, само явление торговли людьми предполагает эксплуатацию, без которой оно как таковое теряет всякий смысл. Эксплуатация жертв может осуществляться в различных сферах, выступая критерием дифференциации форм торговли людьми как более общего понятия. Выделяют следующие сферы эксплуатации: секс-индустрию, трудовую, для трансплантации органов и тканей и др.

Основной формой торговли людьми, имеющей наибольшее распространение в Узбекистане, как и в мире в целом, является торговля

32

женщинами с целью сексуальной эксплуатации и торговля людьми с целью трудовой эксплуатации. В этой связи первоочередное значение при рассмотрении этапа эксплуатации следует уделить именно данным формам, в том числе и рассмотреть способы и средства, к которым прибегают преступники для обеспечения этого процесса.

Место эксплуатации в значительной степени зависит от страны назначения. В общей сложности можно констатировать, что наиболее распространенными местами для сексуальной эксплуатации являются так называемые «точки», располагающиеся на автомобильных трассах, улицах крупных городов, подпольные притоны, просто частные съемные квартиры, ночные клубы, стриптиз-бары и др. А местами для трудовой эксплуатации в основном являются сельскохозяйственные и строительные объекты, работа на дому и т.п.

Способы и средства, используемые преступниками для обеспечения процесса эксплуатации, весьма разнообразны и в значительной мере зависят от ряда объективных и субъективных причин.

И их число входят особенности личности преступника (в первую очередь, принадлежность к определенной этнической группировке), жертвы (например, наличие опыта оказания секс-услуг); вид и способ вовлечения; страна назначения и т.д.

«Основная цель торговцев – зарабатывать деньги па долговременной эксплуатации своих жертв. В свою очередь, это требует от них организовать защиту своих капиталовложений, т.е. они должны обеспечить, чтобы жертва продолжала работать и не пыталась убежать. Поэтому торговцу необходим постоянный контроль над жертвой».

Однако обеспечение эксплуатации не сводится лишь к контролю. Если жертва была вовлечена посредством вербовки путем обмана либо похищения, воздействие преступников изначально несет функцию принуждения к занятию проституцией или физическому труду. Вместе с тем, в обоих случаях такое воздействие преступников на жертв обычно построено таким образом, чтобы сделать их максимально зависимой от них, тем самым обеспечив при необходимости возможность и принуждения, и контроля.

Таким образом, в структуре этапа эксплуатации (подобно предыдущим этапам механизма торговли людьми) можно выделить две стадии: первоначальную (подготовительную) и последующую (основную).

Подготовка к эксплуатации. Первоначальная стадия начинается с получения «живого товара» и представляет собой процесс «подго-

33

товительной работы» с жертвой, суть которого сводится к тому, чтобы заставить «непокорных» делать все, что от них требуют и тем самым приносить доход своим «хозяевам». Следует отметить, что задел такой «обработки» формируется еще на этапе вовлечения, однако наиболее радикально преступники подходят к решению данного вопроса именно на первоначальном этапе эксплуатации, когда жертва находится в месте назначения и имеются все необходимые условия для запуска «живого товара» в оборот.

Непосредственная эксплуатация. Основная стадия состоит в непосредственной эксплуатации жертвы и изъятии доходов. Уместным будет заметить, что в зависимости от особенностей работы той или иной преступной группы распределение таких доходов может варьироваться: средства от эксплуатации могут полностью изыматься в доход эксплуататора или делится между эксплуататором и вербовщиком. На данной стадии, когда процесс эксплуатации запущен, принимаемые преступниками меры в отношении жертв приобретают все более контрольные функции, применяемые же для их реализации приемы и способы в значительной степени перекликаются с используемыми на предшествующей стадии. Рассмотрим их подробнее в общих рамках этапа эксплуатации.

Принуждение и контроль могут выражаться в следующих формах воздействия:

-физическое;

-психическое;

-материальное (экономическое);

-организационно-юридическое.

Как правило, различные способы применяются преступниками в комплексе. Между тем, каждый из них имеет свои тактические особенности и используются исходя из индивидуализиронного подхода к жертве, а также с учетом объективных обстоятельств конкретной ситуации.

Первую группу составляют способы физического воздействия.

В целях принуждения к занятию проституцией они чаще всего применяются к женщинам, завербованным путем обмана (либо к похищенным). Это могут быть изнасилование; принудительное (насильно либо обманны путем) приобщение к употреблению наркотических средств; приобщение к злоупотреблению алкоголем; побои и истязания; изоляция в закрытом помещении; лишение пищи и воды, последние же применяются и к мужчинам. Насилие может приме-

34

ниться как наказание за провинность со стороны жертвы, так и за некачественную или плохо выполненную работу.

Способы психического воздействия также весьма разнообразны.

Это угрозы применения физического насилия в отношении жертвы, которые могут сопровождаться наглядной демонстрацией силы на примере других. Применительно при сексуальной эксплуатации такие виды психического воздействия как, например, при отказе заниматься проституцией или продолжать занятие ею могут применяться угрозы физической расправы в отношении семьи, родных и близких женщины. Поскольку преступники нередко сами оформляют выездные документы для жертвы либо осуществляют вовлечение через общих знакомых, то могут без труда узнать адрес ее проживания в стране происхождения (а также состав семьи и т.д.). Такая осведомленность преступников значительно упрочняет в глазах жертвы возможность реализации выдвигаемых ими угроз. Достаточно действенным в достижении указанных целей принуждения и контроля является шантаж. Угрозы распространения порочащих жертву сведений (о занятии проституцией) по месту ее проживания могут подкрепляться предварительной видеозаписью или фотосъемкой полового акта с ее участием либо изнасилования, в том числе группой лиц.

Для предупреждения обращения жертвы за помощью в правоохранительные органы и еще большего ее введения в состояние безысходности преступники используют уверения о наличии коррумпированных связей в этих органах, существовании в стране пребывания уголовной ответственности за занятие проституцией, нелегальной миграции и т.п. Даже при несоответствии таких уверений действительности они оказывают немалое устрашающее воздействие на женщин и мужчин, находящихся в чужой стране. Перечисленные способы психического воздействия в основном применяются к той же категории жертв, что и способы, составляющие первую группу. Помимо субъективного воздействия преступников немалое психическое давление на жертву оказывают и объективные факторы. Это довольно часто встречающееся незнание языка страны пребывания, ее законов, географического расположения места работы и проживания, отсутствие людей, которым можно довериться, и т.д.

Материальное или экономическое воздействие на жертву, как правило, используется преступниками наиболее широко по сравнению с другими способами. Оно имеет место в большинстве случаев. Ярким, можно сказать, классическим примером материального воз-

35

действия, несущего и элемент психического давления, является свойственное преступлениям в сфере торговли людьми вовлечение в так называемую долговую кабалу. Суть его заключается в том, что, предварительно искусственно введя жертву в долговую зависимость, преступники в последующем требуют возмещения долга, единственной возможностью отработки которого является выполнение их требований. Работа по реализации данного способа начинается еще на этапе вовлечения, когда потенциальной жертве предлагаются услуги по оплате всех расходов по оформлению документов и переезду. Поскольку завербованные выезжают за рубеж в надежде повысить свое благосостояние, как правило, не имеют необходимой суммы для оплаты поездки, естественно, что большинство из них соглашаются на такое «выгодное» предложение «фирмы по трудоустройству» или знакомого «доброжелателя» и по приезду жертв в место назначения их ставят перед фактом, что расходы работодателя должны быть возмещены. По ходу эксплуатации в сумму долга могут включаться всевозможные штрафы за нарушение «трудовой дисциплины», в том числе за отказ от работы и т.п. Кроме того, в сумму долга включаются и расходы преступников по содержанию жертвы – на пропитание, проживание, одежду. Часто такие расходы сильно завышаются. Описанный способ воздействия обеспечивает зависимость жертвы, являясь действенным средством контроля ее эксплуатации.

Способы организационно-юридического воздействия состав-

ляют еще одну группу средств принуждения и контроля. Среди них можно выделить широко распространенное отбирание удостоверяющих личность и проездных документов, изоляцию жертв от внешнего мира (социальную и территориальную), лишение их средств связи. Данные способы направлены в первую очередь на лишение жертвы свободы и передвижения и возможности самостоятельного возвращения на родину. Отбирание паспортов (а также проездных билетов) обычно производится сразу после прибытия жертвы в страну назначения. Оно может осуществляться обманным путем под видом оформления каких-либо документов, необходимых для регистрации прибытия в страну или поступления на работу, либо в принудительном порядке. В некоторых случаях условие передачи паспорта на хранение «работодателю» может заранее оговариваться в устной беседе либо в предварительно подписанном контракте. Документы удерживаются преступниками на протяжении всего периода пребы-

36

вания жертвы в стране назначения. Когда срок действия визы заканчивается, пребывание жертвы в иностранном государстве становится незаконным. Таким образом, она автоматически превращается в нелегала, что также является дополнительным и существенным обстоятельством, практически лишающим ее свободы передвижения и ставящим в полную зависимость от преступников. Отсутствие документов обеспечивает изоляцию жертвы от внешнего мира, которая может подкрепляться постоянным визуальным надзором за ней со стороны преступников. Изъятие мобильных телефонов обычно также производится сразу по прибытии в страну назначения. В ходе эксплуатации жертвы лишаются возможности воспользоваться и другими средствами связи.

Система следов по делам о торговле людьми

Следующим структурным элементом криминалистической характеристики являются сведения о следовой картине, которую целесообразно рассматривать через систему объектов – носителей следов, характерных для определенного вида преступлений. Данный элемент, как известно, в значительной степени определяется способом совершения того или иного криминального деяния и является наиболее важным при определении направлений поиска на пути построения доказательственной базы. Применительно к преступлениям в сфере торговли людьми, исходя из структуры их механизма, можно выделить ряд типичных особенностей отражения преступной деятельности на каждом из его этапов. Поскольку процесс торговли людьми состоит из трех последовательных этапов –вовлечения, перемещения и эксплуатации, раскрывать объекты – носители следовой информации представляется логичным и удобным исходя из данной схемы.

Следы вовлечения. К носителям материальных следов, наиболее характерным для этапа вовлечения, относятся следующие. В слу-

чаях, когда вербовщики для вовлечения потенциальных жертв, размещая рекламные сведения, используют СМИ (в основном печатные издания), для выхода такого объявления необходима подача соответствующего заявления, которое заполняется преступником собственноручно и хранится в редакции того или иного издания. Сами печатные издания, содержащие опубликованные рекламные объявления, могут находиться по месту жительства потерпевших (соответствующие объявления люди обычно выделяют своей рукой). Когда пре-

37

ступники используют рекламные издания для выявления потенциальных жертв на выезд среди ищущих работу, в находящихся у них при себе либо по месту жительства газетах (журналах) ими собственноручно могут быть выделены сведения о тех или иных претендентах, с которыми планируется провести вербовочную беседу.

Если вербовщики действуют под прикрытием агентств по трудоустройству, модельных агентств или других юридических лиц, материальными носителями информации будут являться находящиеся в офисе и по месту жительства преступников различного рода рекламные буклеты, фотографии предполагаемого места работы; заявления, контракты, анкеты, предлагаемые для заполнения вовлекаемым лицам и содержащие реквизиты соответствующего юридического лица, условия поездки и пребывания за рубежом. В тех случаях, когда вербовщики действуют индивидуально, рекламная информация в виде буклетов, проспектов, передаваемая ими будущим жертвам, может находиться на руках у последних либо по месту их жительства.

Особенно важными носителями информации являются личные записи преступников. Блокноты, журналы, записные книжки, тетради, отдельные листы с записями, принадлежащие им и находящиеся при них, по месту жительства, в автомобиле, как правило, помогают расширить имеющиеся данные о круге завербованных лиц и получить определенные сведения о них, поскольку преступники обычно ведут учет своих жертв. Этому же служат находящиеся у вербовщиков фотографии, фотоальбомы. Данные носители также часто содержат информацию и о преступных связях лиц, занимающихся вербовкой. Аналогичные сведения нередко содержатся и на электронных носителях, в частности на жестких дисках компьютеров, в памяти и на SIM-картах мобильных телефонов, принадлежащих преступникам.

К носителям идеально-следовой информации первоначального этапа торговли людьми помимо самих преступников и потерпевших следует отнести родителей и родственников вербуемых лиц, их знакомых, приятелей, подруг, друзей, которые могут быть как прямыми так и косвенными свидетелями знакомства преступника с потенциальными жертвами, проведения вербовочных бесед. Указанные лица могут предоставить сведения о личности преступника, его внешности, месте жительства, знакомствах, особенностях и содержаний его действий на этапе вовлечения.

Следы перемещения. Поскольку организация перемещения завербованных лиц к месту назначения, как правило, обеспечивается и

38

оплачивается преступниками, существует ряд материальных следов, отражающих этот процесс. Так, если оформление визы, необходимой для выезда за границу, в паспортах завербованных производилось преступником, заявления и квитанции об оплате, находящиеся в консульском отделе посольства соответствующего государства, могут быть заполнены его рукой. Аналогичная следовая информация может содержаться в офисах туристических фирм, если оформление документов производилось посредством их услуг.

К документам, свидетельствующим о нахождении и времени пребывания за рубежом, в первую очередь следует отнести паспорта потерпевших, в которых имеются оттиски печатей о пересечении границы, а также визы стран пребывания. В тех случаях, когда преступник сам лично вывозит завербованных за рубеж на автомобиле, подтверждением такого факта будут служить данные пограничных служб Узбекистана и пограничных служб стран назначения, а также учетно-контрольные листки таможенной службы и таможенные декларации преступника и потерпевших, которые также могут быть заполнены рукой преступника. Если страной назначения является Казахстан или Российская Федерация, при пересечении границы с которой наличие визы не требуется, а контроль фактически отсутствует, информация о приобретении проездных билетов, позволяющая судить о времени выезда конкретных лиц, как преступника, так и потерпевших, может быть получена в подразделениях внутренних дел на транспорте (если перемещение осуществлялось поездом, что наиболее характерно для выезда в указанную страну). Независимо от страны назначения, если перемещение осуществляется общественным транспортом (автобусом, поездом, самолетом), подтверждением факта выезда либо попытки его осуществления будут служить проездные билеты, которые, как правило, приобретаются преступниками.

Также преступники не всегда сопровождают завербованных в страну назначения; нередко последние самостоятельно добираются до назначенного места (автомобильным, железнодорожным, авиационным транспортом). В таких случаях помимо инструктирования их относительно места, куда необходимо прибыть, и сообщения сведений о встречающих лицах преступники могут снабжать направляемых за рубеж собственноручно исполненными схематическими зарисовками расположения зданий, улиц, а также записями имен, фамилий, прозвищ встречающих (сутенеров, содержателей притонов либо их сообщников и др.). Такие памятки-записки находятся на

39

руках у выезжающих лиц. Кроме того, в зависимости от особенностей организации перемещения при них могут находиться приглашения от иностранных граждан, которые чаще всего и являются непосредственными приобретателями «живого товара».

Этап перемещения завершается передачей вербовщиками доставленных к месту назначения женщин зарубежным членам преступной группы для непосредственной эксплуатации либо встречей иностранными преступниками самостоятельно прибывших жертв. Оплата прибывшего «живого товара» обычно производится по факту. Нередко преступниками используется перевод денег по безналичному расчету, как правило, посредством международных систем денежных переводов «Western Union», «Money Gram» и др. В данном случае носителями доказательственной информации будут являться предоставляемые банком детализированные сведения о переводе денежных средств с указанием отправителя, получателя, а также даты и времени осуществления трансакции. Сведения о получении денежных переводов из-за рубежа также могут находиться по месту жительства преступников.

Следует отметить, что на этапе перемещения может получить своѐ отражение и информация о преступных связях и согласованности действий узбекского и зарубежного звеньев преступной группы. В некоторых случаях перемещение завербованных лиц оплачивается принимающей стороной. При этом деньги на оплату, в частности авиабилетов, переводятся из-за рубежа, а при условии, что паспортные данные завербованных лиц изначально известны только узбекским членам преступной группы, их связь с зарубежными «партнерами» становится очевидной. Соответствующая информация об оплате может быть получена в той или иной авиакомпании.

Носителями идеальных следов применительно к этапу переме-

щения помимо самих участников такового могут являться работники туристических фирм. Сведения о перемещении конкретных лиц могут предоставить и водители попутно следующих автомобилей, которые иногда за определенную плату привлекаются преступниками для доставки завербованных к месту назначения.

Кроме того, свидетелями организации перемещения, оформления необходимых документов, приобретения проездных билетов могут быть знакомые, друзья, родственники потерпевших.

Следы эксплуатации. Материальные следы этапа эксплуатации

также обладают характерными особенностями. Нередко вербовщики,

40