2015-oq-met_ras_torg_lyudmi_xamdamov-ru

ГЛАВА 2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ

Успех расследования любого преступления во многом определяется умением следователя проникнуть в его криминалистическую сущность. Именно уяснение последней позволяет в том или ином случае избрать верные направления, средства и методы расследования. Правильно же разобраться в криминалистической сущности совершенного деяния следователь может лишь при наличии предварительных сведений, знаний о нем, сумма которых и составляет суть такой категории, как «криминалистическая характеристика».

Под криминалистической характеристикой преступлений понимается совокупность наиболее характерных, криминалистически значимых и взаимосвязанных сведений о признаках и свойствах преступлений отдельного вида либо группы, полученных в результате анализа и обобщения следственной и судебной практики, способных служить основанием для выдвижения версий о событии преступления

иличности преступника и имеющих значение для верной оценки ситуаций, возникающих в процессе раскрытия и расследования преступлений.

Криминалистическая характеристика, являясь информационной моделью типичного преступления определенного вида или рода, играет роль своеобразной матрицы: она «накладывается» на конкретный случай и позволяет построить его вероятностную модель, В этом

изаключается ее практическое значение.

Перечень элементов криминалистической характеристики не может быть жестким, строго определенным, но вместе с тем должен отражать специфические особенности и свойства конкретного вида (группы) преступлений. Применительно к преступлениям в сфере торговли людьми основными такими элементами являются сведения о механизме преступления, следовой информации, личности преступника и личности потерпевших (жертв торговли людьми) и другие криминалистически значимые данные.

Механизм преступления как криминалистическая категория представляет собой динамическую систему, включающую субъект преступления, его отношение к своим действиям, их последствиям и к соучастникам; предмет посягательства; способ совершения и сокрытия преступления; преступный результат; обстановку преступления и др. Механизм преступления характеризует последователь-

21

ную, технологическую сторону преступного деяния, описывает главным образом временной, динамический порядок связи отдельных этапов, обстоятельств и факторов совершения преступления.

Механизм преступлений в сфере торговли людьми отличается своей сложностью, что в значительной мере обусловлено транснациональной сущностью преступных деяний рассматриваемой категории и преобладанием в данной плоскости криминального бизнеса преступных групп, преимущественно носящих организованный характер.

Анализ литературы, следственной и судебной практики показывает, что в основу механизма торговли людьми входят три основные составляющие (этапы):

-вовлечение (вербовка);

-перемещение;

-эксплуатация.

Важно отметить, что первые два этапа подчинены конечной цели

— третьему, последнему этапу. При этом данную структуру процесса торговли людьми следует рассматривать в неразрывной связи со схемой географического содержания, отражающей транснациональную природу рассматриваемого вида преступлений:

•страна происхождения (страна-поставщик, страна-экспортер);

•страна транзита;

•страна назначения (страна-получатель, страна-импортер). Совмещая приведенные структурные схемы, можно получить общее сущностное представление о механизме торговли людьми применительно к территориальным рамкам его распространения. Рассмотрим каждый из приведенных этапов.

Вовлечение (вербовка). Первым звеном в цепи механизма тор-

говли людьми выступает вовлечение (вербовка). Данный процесс структурно состоит из двух стадий – первоначальной и последующей. Первоначальной (подготовительной) стадией является подыскание потенциальных жертв торговли людьми. Последующая (основная) стадия – начинается со вступления преступника в непосредственный коммуникативный контакт с претендентом (претенденткой) и заключается в целенаправленном психологическом либо физическом воздействии на него (нее) в целях обеспечения готовности к выезду за рубеж, т.е. в непосредственном вовлечении.

Подыскание. Способы подыскания потенциальных жертв можно разделить на две основные группы:

- способы прямого индивидуального подыскания;

22

-способы подыскания с использованием средств массовой информации.

Способы первой группы заключаются в поиске потенциальных жертв непосредственно самим вербовщиком. Такое подыскание может быть:

-связано с личными контактами преступника;

-не связано с личными контактами преступника.

Нередко преступники бывают знакомы со своими будущими жертвами – являются соседями, односельчанами, бывшими учащимися одной школы, воспитанниками одного детского дома, бывшими сожителями или даже родственниками. В этом случае вербовщику уже заблаговременно известен хотя бы минимальный перечень сведений, характеризующих личность кандидатки (кандидата), в том числе о материальном положении, составе и отношениях в семье, уровне морально-нравственных ценностей. Такие сведения изначально определяют целесообразность и возможность вовлечения той или иной кандидатки (кандидата), а также ориентируют преступника в выборе тактической линии поведения.

Подыскание потенциальных жертв производится и посредством общих знакомых, которые могут порекомендовать вербовщику возможных претендентов (которые, по их сведениям, либо сами изъявляли желание выехать за рубеж, либо могут согласиться на такое предложение) или, проявив большую активность, самостоятельно способствовать преступнику в расширении круга вербуемых. Так, в случае успешной вербовки преступником конкретного лица, оно может предложить отправиться за рубеж «за компанию» и своим знакомым. Чаще всего преступники выходят на контакт с будущей жертвой именно через общих знакомых. Например, гражданка Узбе-

кистана Б. обманным путем под предлогом устроить на работу в качестве официанток с оплатой 2000 долларов США в г. Бангкок завербовала своих знакомых гражданок В. и Д. для дальнейшей сексуальной эксплуатации и при попытке вывезти их в Таиланд была задержана в аэропорту1.

Довольно часто прямое индивидуальное подыскание подходящего контингента бывает не опосредовано личными контактами вербовщиков: знакомства происходят в барах, ресторанах, на дискотеках,

1 См.: Архив суда по уголовным делам Сергелийского района г. Ташкента.

23

на улице, в том числе возле центров занятости населения, на вокзалах, у ночных магазинов, гостиниц, в местах пребывания женщин легкого поведения (например, на автомобильных трассах, так называемых городских «точках» и т.д.). В основном подыскиваются женщины и девушки, у которых нет постоянного места работы или источника доходов и в связи с этим возникают материальные трудности, а также лица, склонные к легкому поведению, ведущие аморальный образ жизни.

Вуказанных случаях, выходя на контакт, вербовщик часто не обладает широким кругом сведений о кандидатке, однако ее внешний вид, одежда, манера поведения, а также место и обстоятельства знакомства уже позволяют сделать определенные выводы и исходя из них выбрать ту или иную стратегию вербовки.

Подыскание потенциальных жертв через СМИ может осуществляться двумя способами:

- путем распространения рекламных сведений; - посредством анализа рекламных сведений.

Впервом случае вербовщики пользуются средствами массовой информации для привлечения внимания возможных кандидатов, размещая объявления о трудоустройстве. Чаще всего в этих целях используют печатные издания. Вместе с тем, могут иметь место случаи размещения объявлений путем расклейки их на остановках общественного транспорта.

Взависимости от способов вовлечения и личности преступника такие объявления могут быть как довольно краткими, так и содержащими достаточно большой объем информации. Так, если вербовщик собирается открыто предложить работу проститутки за рубежом, объявление может содержать лишь указание о высокой заработной плате. В таких случаях при выходе на контакт преступник сразу ставит обратившихся по объявлению в известность о характере предстоящей работы. Объявления могут быть и более содержательными: с указанием не только высоких размеров оплаты, страны трудоустройства, но и определенных требований или пожеланий относительно возраста (обычно от 18 до 25 лет), внешней привлекательности и т.п. При этом предлагается, как правило, неквалифицированная работа – официантки, танцовщицы, няни и т.п. Такого рода объявления чаще размещают вербовщики, практикующие обманные способы вовлечения, скрывающие от кандидаток действительный характер работы (в

24

сфере секс-услуг). В ряде случаев они могут работать под видом фирм или агентств по трудоустройству – как имеющих, так и не имеющих лицензии на осуществление такого рода деятельности. Примером рассматриваемого способа подыскания служат материалы уголовного дела, в котором «потерпевшая З. пояснила, что, прочитав в журнале «Тасвир» объявление о высокооплачиваемой работе за границей, которую предоставляет ООО «………….» позвонила по указанному там телефону, где ей гражданка И. предложила работу няней в ОАЭ. После подписания контракта гр. З. была вывезена в ОАЭ, где подверглась сексуальной эксплуатации»1.

Аналогичным образом может осуществляться подыскание претенденток на продажу через публичные мероприятия, такие как конкурсы красоты, конкурсы фотографий, наборы в студии фото-моделей, манекенщиц и т.д. (применительно для сексуальной эксплуатации)

В целях подыскания претендентов на продажу СМИ могут использоваться вербовщиками не только для размещения рекламных сведений, но и для их анализа. Данный способ подыскания, в отличие от описанного выше, не привлекает особого внимания, в частности со стороны правоохранительных органов, позволяя преступникам оставаться в тени, поэтому среди рассматриваемой группы способов является более распространенным.

Подыскание подходящего контингента производится по следующей схеме. Вербовщику достаточно приобрести газету рекламных объявлений либо содержащую такую рубрику и проанализировать раздел «Ищу работу». Нередко девушки, желающие заработать на оказании сексуальных услуг, сами дают объявления довольно «прозрачного» содержания. Преступнику лишь остается позвонить по телефону и договориться о встрече, чтобы детально обсудить предложение. Тем не менее, таким способом могут подыскиваться и девушки (мужчины), которые просто находятся в затруднительном материальном положении и ищут нормальную работу, с целью вовлечения их в сферу торговли людьми путем обмана. Данный способ особенно удобен для вербовщиков, приезжающих в Узбекистан за «товаром» из-за рубежа. Он позволяет, не имея личных контактов, оперативно найти подходящих претендентов и при этом, почти не оставляя следов, увезти их в страну назначения.

1 См.: Архив суда по уголовным делам Чиланзарского района г. Ташкента.

25

Помимо перечисленных способов подыскания в условиях активного развития информационных технологий в последнее время преступники все чаще используют и возможности Интернета. В данном случае «всемирная паутина» служит средством подыскания претенденток под предлогом не только трудоустройства, но и заключения браков с иностранцами.

Непосредственное вовлечение (вербовка). В зависимости от средств и способов воздействия на жертву можно выделить следующие основные виды непосредственного вовлечения:

-вербовка путем открытого предложения (без обмана либо с применением частичного обмана);

-вербовка путем обмана;

-похищение.

Распространение имеет вовлечение жертв в сферу торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации путем открытого предложения о занятии проституцией за рубежом. Поскольку характер предстоящей работы не скрывается, то от преступника обычно не требуется значительных усилий для того, чтобы убедить женщину отправиться за границу, – она идет на этот шаг осознанно и добровольно. Вместе с тем, вербовщики, как правило, в первую очередь обещают высокий заработок, а также уверяют женщину в заведомо привлекательных для нее предстоящих условиях «труда», таких как выбор клиентов по желанию, ограничение их количества, комфортабельные условия работы и проживания и т.д. А на самом деле такие обещания оказываются не соответствующими действительности. Чаще всего преступники вовлекают своих жертв именно путем частичного обмана, когда характер предстоящей работы в сфере секс-услуг не скрывается, но имеет место введение в заблуждение относительно условий работы и размеров ее оплаты.

Более общественно опасным видом вовлечения является вербовка путем обмана. Претенденты вводятся в заблуждение относительно характера предстоящей работы (при этом им также в обязательном порядке обещается значительный заработок). Будущим жертвам сексуальной эксплуатации может предлагаться работа в сфере обслуживания (продавца на рынке, официантки, крупье в казино, горничной), развлечений (танцовщицы, фотомодели), сельского хозяйства и т.д.

Предложению отправиться за границу на заработки может предшествовать довольно длительный период общения, основная цель которого – установление психологического контакта и доверительных

26

отношений. Этот период времени позволяет преступнику убедить жертву в своих доброжелательных намерениях, искрением желании помочь заработать деньги и т.д. Для этого используется ряд психологических приемов. Например, такие встречи могут проходить не только наедине, но и в присутствии (и при активном участии) сожительницы (сожителя) либо супруги (супруга) вербовщика, что в определенной степени разряжает обстановку и придает разговору характер открытости. Этому же способствуют различного рода совместные походы в бары, поездки на природу и т.п. При этом все расходы берет на себя вербовщик, демонстрируя тем самым не только приятельскую щедрость, но и свою материальную состоятельность как «работодателя». В процессе вербовочных бесед, как правило, приводятся примеры удачного опыта зарубежных поездок других девушек (парней), которые якобы при содействии «доброжелателя» заработали значительные денежные средства. Для большей убедительности беседа может сопровождаться демонстрацией фотографий, визитных карточек и т.п. Практически всегда все хлопоты и расходы по оформлению необходимых документов и дальнейшему переезду жертвы берет на себя преступник, что оговаривается заранее. Данный факт также является достаточно притягательным для вовлекаемых, для того чтобы согласиться на поездку.

В тех случаях, когда преступники работают под видом различного рода фирм или агентств, при обращении потенциальных жертв они прибегают к заверениям об опыте работы по трудоустройству, высоких заработках, хороших условиях пребывания, а также положительных отзывах граждан, воспользовавшихся их услугами, для чего могут привлекаться подставные лица, свидетельствующие о якобы успешно проведенной поездке. Такая беседа может сопровождаться демонстрацией привлекательных фотографии с изображением места работы и комфортабельных условий проживания. В процессе вербовки могут заключаться контракты, договоры, также способствующие заверению жертвы в состоятельности и серьезности предложения. Помимо всего перечисленного, сама «офисная», деловая обстановка способствует сглаживанию возможного чувства беспокойства относительно «работодателя» будущей жертвы торговли людьми.

Например, гражданка А., познакомившись с тремя девушками из Ташкента, представилась работницей модельного агентства и предложила им выехать в ОАЭ для работы в качестве манекенщиц с заработной платой по 2500 долларов США в месяц. При вербовке

27

гражданка А. продемонстрировала девушкам фотоальбомы с фотографиями девушек, которые якобы уже работают манекенщицами, на фотографиях показала их место, условия проживания и работы, после заключения с ними контракта вывезла этих девушек в ОАЭ и продала для сексуальной эксплуатации1.

Такой вид вовлечения, как похищение, является наименее распространенным. Вместе с тем, известны факты противоправного завладения кандидатками для сексуальной эксплуатации, совершенного как с применением насилия, так и путем обмана. Примером могут послужить материалы уголовного дела, в котором «потерпевшая Э.,

гражданка Республики Узбекистан, познакомилась в ночном клубе с двумя парнями по имени А. и Р., с которыми весь вечер выпивала спиртные напитки. Эти парни добавили в бокал гражданки Э. клофелин и после того, как гражданка Э. заснула, объездными путями вывезли еѐ в Казахстан, а затем в Киргизию в г. Манас, где сделали ей фальшивый паспорт гражданки Киргизии и оттуда самолѐтом отправили в Пакистан для сексуальной эксплуатации»2.

При похищении, как и при вербовке, может применяться обман. Однако, если при вербовке обман заключается в характере предстоящей работы и жертва следует к месту назначения осознанно и добровольно, то при похищении потерпевшая полностью вводится и заблуждение относительно целей поездки и, кроме того, подвергается принуждению уже на этапе перемещения.

Важно отметить, что при вовлечении потенциальных жертв торговли людьми одни и те же преступники нередко используют различные способы. Их выбор в первую очередь зависит от личности конкретной претендентки для сексуальной эксплуатации или личности конкретного претендента для трудовой эксплуатации. Так, открытое предложение о занятии проституцией за рубежом обычно имеет место в отношении совершеннолетних девушек, которые либо уже имели опыт проституирования в Узбекистане, либо находятся в затруднительном материальном положении и при этом обладают достаточно низким уровнем морально-нравственных ценностей. Вербовка же либо похищение, совершаемые путем обмана, чаще применяются в отношении несовершеннолетних, ищущих приключений, часто воспитывающихся в неблагополучных или неполных семьях.

1 См.: Архив суда по уголовным делам Чиланзарского района г. Ташкента. 2 См.: Архив суда по уголовным делам Мирабадского района г. Ташкента.

28

Перемещение. Вторым этапом механизма торговли людьми является перемещение жертвы в страну назначения. По направленности волеизъявления и мотивации перемещаемого лица можно выделить следующие виды перемещения:

-добровольное перемещение (в случаях вовлечения в сферу торговли людьми посредством открытого предложения либо вербовки путем обмана);

-принудительное перемещение (в случаях похищения).

Способы перемещения как системы действий преступников по обеспечению пересечения жертвами государственной границы и их транспортировке к месту назначения целесообразно дифференцировать следующим образом:

по законности пересечения государственной границы (как Узбекистана, так и иного государства):

-на законных основаниях;

-незаконно (по поддельным документам либо без предъявления документов; открыто либо тайно, объездными путями);

по виду используемого транспорта:

-частным автотранспортным средством;

-рейсовым автобусом, железнодорожным или авиационным транспортом и т.д.

С учетом приведенной классификации рассмотрим этап перемещения в комплексе. В его структуре, как и применительно к первому этапу механизма торговли людьми, можно выделить первоначальную (подготовительную) и последующую (основную) стадии. Подготовительной стадией этого процесса выступает выбор страны назначения

иналаживание контактов с «зарубежными партнерами», выбор транспорта, а также юридическое и организационное обеспечение перемещения. Основная стадия заключается в непосредственной транспортировке жертв в страну назначения.

Подготовка к перемещению. Одним из основных факторов по-

мимо географического расположения конкретной страны происхождения, определяющих маршруты доставки и страны назначения, является наличие зарубежных и местных контактов. Такие личные контакты могут быть обусловлены предварительным знакомством на основе общего дела, не связанного с криминалом, родственными связями и т.п.

Благодаря международным контактам организованные преступные группы могут получить легальные визы в любую страну. Суще-

29

ствует отлаженный механизм приобретения частных приглашений на работу, обучение. Оформление выездных документов осуществляется преступниками с помощью различных туристических фирм, по приглашению иностранных юридических и физических лиц.

Юридическое обеспечение перемещения в ряде случаев может включать предварительную подделку удостоверяющих личность документов. Вместе с тем, имеют место и факты использования фальсифицированных оснований для оформления выездных документов (получения виз и др.) в предусмотренном законом порядке. Для этого изготавливаются фиктивные справки о состоянии в танцевальных коллективах, наличии у завербованных различных заболеваний (например, бесплодия – для организации перемещения за рубеж под видом оздоровительной поездки) и т.д. Подготовка к перемещению может иметь и более сложную организацию.

Вцелом можно констатировать, что выбор страны назначения обусловливает особенности оформления документов. Например, для выезда в Объединенные Арабские Эмираты и Египет оформляется туристическая виза. Перед непосредственным пересечением границы жертвы инструктируются соответствующим образом (о том, что говорить, как себя вести и т.д.).

Выбор транспорта зависит от страны назначения и осуществляется исходя из соображений наименьших затрат.

Вбольшинстве случаев оформление необходимых документов для завербованных и организация их непосредственного перемещения осуществляются преступниками, которые покрывают все необходимые расходы. Их заинтересованность в этом объясняется тем, что кандидаты на выезд таким образом втягиваются в так называемую долговую кабалу, в дальнейшем являющуюся одним из средств принуждения к занятию проституцией или физическому труду.

Как правило, отправке жертвы за рубеж предшествует предварительная договоренность сторон о поставке конкретного «живого товара». Внешние данные завербованных, осведомленность о характере предстоящей работы, их цена, размеры и форма оплаты, порядок

иусловия перемещения обсуждаются при заблаговременной встрече (например, при поставке предшествующей партии жертв) либо по электронной почте (телефону).

Непосредственное перемещение. Торговцы людьми заинтересо-

ваны, чтобы процесс перемещения жертв за границу был максимально легальным, поэтому прилагают немалые усилия для оформле-

30