Дело 01-0502_2017. Приговор. документ - обезличенная копия
.docДело № 1-502/17
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
город Москва 24 ноября 2017 года
Кузьминский районный суд города Москвы в составе председательствующего судьи Якубаева Р.Г., при секретаре судебного заседания Макарове В.А., с участием: государственного обвинителя – помощника прокурора СЗАО города Москвы Суржанской М.П., подсудимого Шишкина К.В. и его защитника - адвоката Алексеева С.С., представившего удостоверение №11438 и ордер №173-АС от 27.06.2017, подсудимого Барабанова Е.А. и его защитника – адвоката Силенко Е.В., представившего удостоверение №4797 и ордер №738 от 22.06.2017, подсудимой Яшкиной Ю.В. и её защитника – адвоката Иванова С.П., представившего удостоверение №1743 и ордер №737 от 22.06.2017, потерпевшего Р.А.В. и его представителя - адвоката Агеевой А.В. представившей удостоверение № 77/8307 и ордер №60 от 04.09.2017, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:
ШИШКИНА К.В., … года рождения, уроженца города …, гражданина … зарегистрированного по адресу: …, ранее не судимого,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 35, ч. 1 ст. 170.1, ч. 4 ст. 159 УК РФ,
БАРАБАНОВА Е.А., … года рождения, уроженца города …, гражданина …., зарегистрированного по адресу: …, ранее не судимого,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 35, ч. 1 ст. 170.1, ч. 4 ст. 159 УК РФ,
ЯШКИНОЙ Ю.В., … года рождения, уроженки города …, гражданки …., зарегистрированной по адресу: …, ранее не судимой,
обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 35, ч. 1 ст. 170.1, ч. 4 ст. 159 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Шишкин К.В. организовал совершение фальсификации единого государственного реестра юридических лиц, то есть организовал представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, организованной группой, и руководил исполнением указанного преступления, при следующих обстоятельствах.
Общество с ограниченной ответственностью «...», ОГРН ..., ИНН ... (далее ООО «...», Общество) учреждено 23.12.2014 года единственным участником Р.А.В. и зарегистрировано 09.01.2015 года в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы Российской Федерации № … по г. … (далее МИФНС России № … по г. …). Общество располагалось по юридическому адресу: .... Единственным участником и генеральным директором Общества до 17.12.2015 года являлся Р.А.В.
В неустановленное время, но не позднее 10.12.2015 года Шишкин К.В., Яшкина Ю.В. и Барабанов Е.А., занимаясь совместной деятельностью в сфере оказания услуг по осуществлению регистрационных действий в отношении юридических лиц, а также занимаясь продажей готовых юридических лиц, путем совершения регистрационных действий, создали устойчивую организованную преступную группу с целью получения финансовой выгоды и при неустановленных обстоятельствах вступили в преступный сговор, направленный на совершение ряда преступлений в сфере экономики, в том числе хищения имущества юридического лица. Роли в преступной группе распределялись следующим образом:
Шишкин К.В. организовал совершение преступления и осуществлял общее руководство и контроль за деятельностью преступной группы в виде планирования деятельности преступной группы, распределения ролей, функций и задач каждого участника преступной группы, распределения доходов от преступной деятельности;
Яшкина Ю.В. как исполнитель осуществляла функции управления юридической деятельностью преступной группы, а также организовывала поиск и подбор подставных лиц, задействованных при совершении преступления, а также сбор и анализ сведений по результатам выполнения этапов преступного плана;
Барабанов Е.А., как исполнитель, осуществлял подготовку комплекта юридических документов, необходимых для совершения регистрационных действий в налоговом органе в отношении юридического лица, имущество которого являлось объектом преступного посягательства, а также вел курирование и оплату деятельности лиц, вовлеченных в процесс совершения преступления, но не осведомленных о преступных намерениях соучастников, в функциональные обязанности которых входило сопровождение и консультация подставных лиц при номинальном представлении интересов фиктивных организаций.
Шишкин К.В., Яшкина Ю.В. и Барабанов Е.А., будучи устойчивой группой лиц, действуя во исполнение общего преступного плана на совершение мошеннических действий, в неустановленное время, но не позднее 10.12.2015 года, приняли решение о захвате корпоративного контроля над ООО «...», путем представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в ЕГРЮЛ недостоверных сведений о генеральном директоре указанного Общества.
Для подготовки к реализации преступного умысла соучастники - Яшкина Ю.В. и Барабанов Е.А., с ведома и согласия Шишкина К.В., приняли решение воспользоваться квартирой, расположенной по адресу: ..., по месту фактического проживания Яшкиной Ю.В., в которой ранее были оборудованы рабочие места для ведения регистрационной деятельности в отношении юридических лиц под руководством Шишкина К.В., что обусловило устойчивость преступной группы лиц, связанных неофициальными трудовыми отношениями.
Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 10.12.2015 года, соучастники при неустановленных обстоятельствах приискали поддельную печать нотариуса М.С.Р., а также паспортные данные Т.Е.В., М.С.Г., В.Г.А., Я.В.Н. - подставных лиц, не осведомленных о преступных намерениях соучастников, но готовых за вознаграждение временно зарегистрировать себя в качестве участника или генерального директора любого юридического лица.
Яшкина Ю.В. и Барабанов Е.А., действуя согласно ранее разработанному преступному плану с ведома и по указанию Шишкина К.В., не позднее 10.12.2015 года, сфальсифицировали запрос в адрес МИФНС России № … по г. … от имени генерального директора ООО «...» Р.А.В. от 09.12.2015 года о выдаче свидетельства о государственной регистрации юридического лица, необходимого соучастникам для совершения дальнейших действий по захвату корпоративного контроля над обществом.
После чего, 10.12.2015 года исполнители Яшкина Ю.В. и Барабанов Е.А., с ведома организатора Шишкина К.В., при неустановленных обстоятельствах через телекоммуникационную сеть «Интернет» обратились в службу курьерской доставки «….» с заказом на осуществление курьерских услуг по доставке и представлению документов в налоговый орган. Курьерской службой «...» был выделен исполнитель заказа - курьер Ш.С.В. -, не осведомленный о преступных намерениях соучастников, который 10.12.2015 года в неустановленное время, действуя по заказу соучастников, представил в МИФНС России № … по г. …, расположенную по адресу г. …, сфальсифицированный соучастниками запрос от 09.12.2015 года о выдаче свидетельства о государственной регистрации ООО «...».
Далее, исполнители Яшкина Ю.В. и Барабанов Е.А., с ведома организатора Шишкина К.В., при неустановленных обстоятельствах, в период времени с 10.12.2015 года по 17.12.2015 года, аналогичным образом, используя службу курьерской доставки «...», узнав, что исполнителем их заказа на получение в налоговом органе необходимых им документов будет являться курьер Л.А.В., также не осведомленный о преступных намерениях соучастников, сфальсифицировали доверенность от 07.10.2015 года № … от имени Р.А.В., уполномочивающую Л. А.В. получить свидетельство о государственной регистрации ООО «...».
17.12.2015 года курьер Л. А.В., используя копию сфальсифицированной доверенности, заверенную поддельным оттиском печати нотариуса М.С.Р., полученную при неустановленных обстоятельствах от соучастников, представил её в МИФНС России № .. по г. Москве, расположенную по адресу ..., и получил свидетельство о государственной регистрации ООО «...», которое передал соучастникам при неустановленных обстоятельствах.
Во исполнение своего преступного умысла Яшкина Ю.В. и Барабанов Е.А., действуя согласно ранее согласованному с Шишкиным К.В. преступному плану, в соответствии с отведенными им ролями исполнителей, с ведома организатора Шишкина К.В., в неустановленное время, но не позднее 17.12.2015 года, находясь в квартире по адресу: ..., изготовили документы, содержащие заведомо для них ложные данные в отношении ООО «...», а именно: решение единственного участника ООО «...» № 2 от 17.12.2015 года, якобы подписанное Р.А.В., о снятии полномочий генерального директора с последнего и назначении на указанную должность подконтрольного участникам преступной группы В.Г.А.; заявление по форме Р14001 «О внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц» в отношении ООО «...»; и иные документы, необходимые для осуществления регистрационных действий.
После чего, 18.12.2015 года В. Г.А., будучи не осведомленным о преступном умысле соучастников, введенный ими в заблуждение относительно законности их целей и намерений, при неустановленных обстоятельствах получил от соучастников вышеуказанный комплект документов, в том числе подписанное от имени Р. А.В. при неустановленных обстоятельствах решение единственного участника ООО «...» № 2 от 17.12.2015 года. После чего, В. Г.А., находясь по адресу: …, используя свидетельство о государственной регистрации ООО «...» и иные документы в отношении указанного общества, позволяющее ввести в заблуждение нотариуса, создав перед ним видимость законных действий со стороны будущего нелегитимного генерального директора, засвидетельствовал у нотариуса г. … Ш.Е.В. факт подписания им вышеуказанного заявления по форме Р14001.
Затем, Шишкин К.В., Яшкина Ю.В. и Барабанов Е.А., действуя согласно ранее разработанному преступному плану, реализуя умысел на представление в налоговый орган документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения недостоверных сведений в ЕГРЮЛ в отношении ООО «...», через неустановленное лицо, не осведомленное о преступных намерениях соучастников, дали указание В.у Г.А. предоставить вышеуказанный комплект документов в МИФНС России № … по г. …, расположенную по адресу: …, что было выполнено последним в неустановленное время 18.12.2015 года.
При этом Р. А.В., являясь единственным участником ООО «...», решения о смене генерального директора общества не принимал, соответствующее решение от своего имени не подписывал.
Представленный соучастниками преступления через В.а Г.А. комплект сфальсифицированных документов был зарегистрирован сотрудниками налогового органа 18.12.2015 года за входящим № … и по результатам его рассмотрения МИФНС России № .. по г. … принято решение ГРН … от 23.12.2015 года о регистрации в ЕГРЮЛ изменений на основании вышеуказанных документов.
Таким образом, в результате преступных действий Яшкиной Ю.В. и Барабанова Е.А., действующих в составе организованной преступной группы под руководством Шишкина К.В., использовавших в своей преступной деятельности лиц, не осведомленных об их преступных намерениях, в ЕГРЮЛ были внесены недостоверные сведения о единоличном исполнительном органе ООО «...», что лишило Р. А.В. корпоративного контроля над деятельностью Общества, причинив тем самым ущерб Р.у А.В., как единственному участнику и генеральному директору юридического лица.
Барабанов Е.А., Яшкина Ю.В. каждый совершили фальсификацию единого государственного реестра юридических лиц, то есть представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, организованной группой, а именно:
Общество с ограниченной ответственностью «...», ОГРН: ..., ИНН: ... (далее ООО «...», Общество) учреждено 23.12.2014 года единственным участником Р.А.В. и зарегистрировано 09.01.2015 года в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы Российской Федерации № … по г. Москве (далее МИФНС России № … по г. ..). Общество располагалось по юридическому адресу: .... Единственным участником и генеральным директором Общества до 17.12.2015 года являлся Р. А.В.
В неустановленное время, но не позднее 10.12.2015 года Шишкин К.В., Яшкина Ю.В. и Барабанов Е.А., занимаясь совместной деятельностью в сфере оказания услуг по осуществлению регистрационных действий в отношении юридических лиц, а также занимаясь продажей готовых юридических лиц, путем совершения регистрационных действий, создали устойчивую организованную преступную группу с целью получения финансовой выгоды и при неустановленных обстоятельствах вступили в преступный сговор, направленный на совершение ряда преступлений в сфере экономики, в том числе хищения имущества юридического лица. Роли в преступной группе распределялись следующим образом:
Шишкин К.В. организовал совершение преступления и осуществлял общее руководство и контроль за деятельностью преступной группы, в виде планирования деятельности преступной группы, распределения ролей, функций и задач каждого участника преступной группы, распределения доходов от преступной деятельности;
Яшкина Ю.В. как исполнитель осуществляла функции управления юридической деятельностью преступной группы, а также организовывала поиск и подбор подставных лиц, задействованных при совершении преступления, а также сбор и анализ сведений по результатам выполнения этапов преступного плана;
Барабанов Е.А. как исполнитель, осуществлял подготовку комплекта юридических документов, необходимых для совершения регистрационных действий в налоговом органе в отношении юридического лица, имущество которого являлось объектом преступного посягательства, а также вел курирование и оплату деятельности лиц, вовлеченных в процесс совершения преступления, но не осведомленных о преступных намерениях соучастников, в функциональные обязанности которых входило сопровождение и консультация подставных лиц при номинальном представлении интересов фиктивных организаций.
Так, Шишкин К.В., Яшкина Ю.В. и Барабанов Е.А., будучи устойчивой группой лиц, действуя во исполнение общего преступного плана на совершение мошеннических действий, в неустановленное время, но не позднее 10.12.2015 года приняли решение о захвате корпоративного контроля над ООО «...» путем представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в ЕГРЮЛ недостоверных сведений о генеральном директоре ООО «...».
Для подготовки к реализации преступного умысла соучастники - Яшкина Ю.В. и Барабанов Е.А., с ведома и согласия Шишкина К.В., приняли решение воспользоваться квартирой, расположенной по адресу: ..., по месту фактического проживания Яшкиной Ю.В., в которой ранее были оборудованы рабочие места для ведения регистрационной деятельности в отношении юридических лиц под руководством Шишкина К.В., что обусловило устойчивость преступной группы лиц, связанных неофициальными трудовыми отношениями.
Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 10.12.2015 года, соучастники при неустановленных обстоятельствах приискали поддельную печать нотариуса М.С.Р., а также паспортные данные Т.Е.В., М. С.Г., В.а Г.А., Я.В.Н. - подставных лиц, не осведомленных о преступных намерениях соучастников, но готовых за вознаграждение временно зарегистрировать себя в качестве участника или генерального директора любого юридического лица.
Яшкина Ю.В. и Барабанов Е.А., действуя согласно ранее разработанному преступному плану с ведома и по указанию Шишкина К.В., не позднее 10.12.2015 года, сфальсифицировали запрос в адрес МИФНС России № .. по г. .. от имени генерального директора ООО «...» Р. А.В. от 09.12.2015 года о выдаче свидетельства о государственной регистрации юридического лица, необходимого соучастникам для совершения дальнейших действий по захвату корпоративного контроля над обществом.
После чего, 10.12.2015 года исполнители Яшкина Ю.В. и Барабанов Е.А., с ведома организатора Шишкина К.В., при неустановленных обстоятельствах через телекоммуникационную сеть «Интернет» обратились в службу курьерской доставки «...» с заказом на осуществление курьерских услуг по доставке и представлению документов в налоговый орган. Курьерской службой «...» был выделен исполнитель заказа - курьер Ш.С.В., не осведомленный о преступных намерениях соучастников, который 10.12.2015 года в неустановленное время, действуя по заказу соучастников, представил в МИФНС России № … по г. …, расположенную по адресу …, сфальсифицированный соучастниками запрос от 09.12.2015 года о выдаче свидетельства о государственной регистрации ООО «...».
Далее, исполнители Яшкина Ю.В. и Барабанов Е.А., с ведома организатора Шишкина К.В., при неустановленных обстоятельствах, в период времени с 10.12.2015 года по 17.12.2015 года, аналогичным образом используя службу курьерской доставки «...», узнав, что исполнителем их заказа на получение в налоговом органе необходимых им документов будет являться курьер Л. А.В., также не осведомленный о преступных намерениях соучастников, сфальсифицировали доверенность от 07.10.2015 года № … от имени Р. А.В., уполномочивающую Л. А.В. получить свидетельство о государственной регистрации ООО «...». Затем 17.12.2015 года курьер Л. А.В., используя копию сфальсифицированной доверенности, заверенную поддельным оттиском печати нотариуса М.С.Р., полученную при неустановленных обстоятельствах от соучастников, представил её в МИФНС России № … по г. …, расположенную по адресу ..., и получил свидетельство о государственной регистрации ООО «...», которое передал соучастникам при неустановленных обстоятельствах.
Во исполнение своего преступного умысла Яшкина Ю.В. и Барабанов Е.А., действуя согласно ранее согласованному с Шишкиным К.В. преступному плану, в соответствии с отведенными им ролями исполнителей, с ведома организатора Шишкина К.В., в неустановленное время, но не позднее 17.12.2015 года, находясь в квартире по адресу: ..., изготовили документы, содержащие заведомо для них ложные данные в отношении ООО «...», а именно: решение единственного участника ООО «...» № 2 от 17.12.2015 года, якобы подписанное Р.ым А.В., о снятии полномочий генерального директора с последнего и назначении на указанную должность подконтрольного участникам преступной группы В.а Г.А.; заявление по форме Р14001 «О внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц» в отношении ООО «...»; и иные документы, необходимые для осуществления регистрационных действий.
После чего, 18.12.2015 года В. Г.А., будучи не осведомленным о преступном умысле соучастников, введенный ими в заблуждение относительно законности их целей и намерений, при неустановленных обстоятельствах получил от соучастников вышеуказанный комплект документов, в том числе подписанное от имени Р. А.В. при неустановленных обстоятельствах решение единственного участника ООО «...» № 2 от 17.12.2015 года. После чего, В. Г.А., находясь по адресу: г. Москва, ул. Сущевский Вал, д. 5, стр. 1А, используя свидетельство о государственной регистрации ООО «...» и иные документы в отношении указанного общества, позволяющее ввести в заблуждение нотариуса, создав перед ним видимость законных действий со стороны будущего нелегитимного генерального директора, засвидетельствовал у нотариуса г. Москвы Шуршаковой Е.В. факт подписания им вышеуказанного заявления по форме Р14001.
Затем, Шишкин К.В., Яшкина Ю.В. и Барабанов Е.А., действуя согласно ранее разработанному преступному плану, реализуя умысел на представление в налоговый орган документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения недостоверных сведений в ЕГРЮЛ в отношении ООО «...», через неустановленное лицо, не осведомленное о преступных намерениях соучастников, дали указание В.у Г.А. предоставить вышеуказанный комплект документов в МИФНС России № 46 по г. Москве, расположенную по адресу: г. Москва, Походный проезд, д. 3, стр. 2, что было выполнено последним в неустановленное время 18.12.2015 года.
При этом Р. А.В., являясь единственным участником ООО «...», решения о смене генерального директора общества не принимал, соответствующее решение от своего имени не подписывал.
Представленный соучастниками преступления через В.а Г.А. комплект сфальсифицированных документов был зарегистрирован сотрудниками налогового органа 18.12.2015 года за входящим № 498212А, и по результатам его рассмотрения МИФНС России № 46 по г. Москве принято решение ГРН 6157748589597 от 23.12.2015 года о регистрации в ЕГРЮЛ изменений на основании вышеуказанных документов.
Таким образом, в результате преступных действий Яшкиной Ю.В. и Барабанова Е.А., действующих в составе организованной преступной группы под руководством Шишкина К.В., использовавших в своей преступной деятельности лиц, не осведомленных об их преступных намерениях, в ЕГРЮЛ были внесены недостоверные сведения о единоличном исполнительном органе ООО «...», что лишило Р. А.В. корпоративного контроля над деятельностью Общества, причинив тем самым ущерб Р.у А.В. как единственному участнику и генеральному директору юридического лица.
Шишкин К.В., Барабанов Е.А., Яшкина Ю.В. каждый совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.
В неустановленное время, но не позднее 10.12.2015 года Шишкин К.В., Яшкина Ю.В. и Барабанов Е.А., занимаясь совместной деятельностью в сфере оказания услуг по осуществлению регистрационных действий в отношении юридических лиц, а также занимаясь продажей готовых юридических лиц путем совершения регистрационных действий создали устойчивую организованную преступную группу, с целью получения финансовой выгоды, и при неустановленных обстоятельствах вступили в преступный сговор, направленный на совершение хищения имущества юридического лица. Роли в преступной группе распределялись следующим образом:
Шишкин К.В. организовал совершение преступления и осуществлял общее руководство и контроль за деятельностью преступной группы, в виде планирования деятельности преступной группы, распределения ролей, функций и задач каждого участника преступной группы, распределения доходов от преступной деятельности, и непосредственно участвовал в совершении преступления;
Яшкина Ю.В., как исполнитель, осуществляла функции управления юридической деятельностью преступной группы, а также организовывала поиск и подбор подставных лиц, задействованных при совершении преступления, а также сбор и анализ сведений по результатам выполнения этапов преступного умысла;
Барабанов Е.А., как исполнитель, осуществлял подготовку комплекта юридических документов, необходимых для совершения регистрационных действий в налоговом органе в отношении юридического лица, имущество которого являлось объектом преступного посягательства, а также вел курирование и оплату деятельности лиц, вовлеченных в процесс совершения преступления, но не осведомленных о преступных намерениях соучастников, в функциональные обязанности которых входило сопровождение и консультация подставных лиц при номинальном представлении интересов фиктивных организаций.
Для подготовки к реализации преступного умысла соучастники - Яшкина Ю.В. и Барабанов Е.А. -, с ведома и согласия Шишкина К.В., приняли решение воспользоваться квартирой по адресу: ..., по месту фактического проживания Яшкиной Ю.В., в которой ранее были оборудованы рабочие места для ведения регистрационной деятельности в отношении юридических лиц под руководством Шишкина К.В., что обусловило устойчивость преступной группы лиц, связанных неофициальными трудовыми отношениями.
Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 10.12.2015 года, соучастники при неустановленных обстоятельствах приискали поддельную печать нотариуса М.С.Р., а также паспортные данные Т. Е.В., М. С.Г., В.а Г.А., Я.а В.Н. - подставных лиц, не осведомленных о преступных намерениях соучастников, но готовых за вознаграждение временно зарегистрировать себя в качестве участника или генерального директора любого юридического лица.
Избрав объектом преступного посягательства имущество общества с ограниченной ответственностью «...» (ОГРН: ..., ИНН: ..., юридический адрес: ..., единственный участник и генеральный директор до 17.12.2015 года Р. А.В.), Яшкина Ю.В. и Барабанов Е.А., действуя согласно ранее разработанному преступному плану с ведома и по указанию Шишкина К.В., не позднее 10.12.2015 года, сфальсифицировали запрос в адрес МИФНС России № 46 по г. Москве от имени генерального директора указанного общества Р. А.В. от 09.12.2015 года о выдаче свидетельства о государственной регистрации юридического лица, необходимого соучастникам для совершения дальнейших действий по захвату корпоративного контроля над обществом.
После чего, 10.12.2015 года исполнители Яшкина Ю.В. и Барабанов Е.А., с ведома организатора Шишкина К.В., при неустановленных обстоятельствах через сеть Интернет обратились в службу курьерской доставки «...» с заказом на осуществление курьерских услуг по доставке и представлению документов в налоговый орган. Принимая заказ, курьерской службой «...» был выделен исполнитель заказа - курьер Ш.С.В., не осведомленный о преступных намерениях соучастников, который 10.12.2015 года в неустановленное время, действуя по заказу соучастников, представил в МИФНС России № … по г. …, расположенную по адресу ..., сфальсифицированный соучастниками запрос от 09.12.2015 года о выдаче свидетельства о государственной регистрации ООО «...».
Далее, исполнители Яшкина Ю.В. и Барабанов Е.А., с ведома организатора Шишкина К.В., при неустановленных обстоятельствах, в период времени с 10.12.2015 года по 17.12.2015 года, аналогичным образом используя службу курьерской доставки «...», узнав, что исполнителем их заказа на получение в налоговом органе необходимых им документов будет являться курьер Л. А.В., также не осведомленный о преступных намерениях соучастников, сфальсифицировали доверенность от 07.10.2015 года № … от имени Р. А.В., уполномочивающую Л. А.В. получить свидетельство о государственной регистрации ООО «...».
Затем 17.12.2015 года курьер Л. А.В., используя копию сфальсифицированной доверенности, заверенную поддельным оттиском печати нотариуса М.С.Р., полученную при неустановленных обстоятельствах от соучастников, представил её в МИФНС России № … по г. …, расположенную по адресу ..., и получил свидетельство о государственной регистрации ООО «...», которое передал соучастникам при неустановленных обстоятельствах.
Получив указанное свидетельство, позволяющее ввести в заблуждение нотариуса, создав перед ним видимость законных действий со стороны будущего нелегитимного генерального директора, соучастники приступили к следующему этапу мошеннических действий, направленных на захват корпоративного контроля над ООО «...», для чего Барабанов Е.А. в период времени с 17.12.2015 года по 18.12.2015 года, находясь по адресу: ..., изготовил проекты документов, необходимых для осуществления регистрационных действий в отношении ООО «...», в целях незаконной смены генерального директора указанного общества Р. А.В. на подконтрольного соучастникам, но не осведомленного об их преступных намерениях, В.а Г.А., в том числе: решение единственного участника ООО «...» № 2 от 17.12.2015 года Р. А.В. о снятии полномочий генерального директора с последнего и назначении на указанную должность В.а Г.А.; заявление по форме Р14001 «О внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц» в отношении ООО «...»; и иные документы, необходимые для осуществления регистрационных действий.