Дело 01-0502_2017. Приговор. документ - обезличенная копия
.docТакже Яшкина Ю.В. пояснила, что среди номинальных директоров был некто В. Г.А., с которым она (Яшкина Ю.В.) никогда не виделась и не общалась. В. Г.А. в результате указанной деятельности был назначен генеральным директором ООО «...». Кто готовил документы по ООО «...» она (Яшкина Ю.В.) не помнит, только предположила, что это мог делать Барабанов Е.А. либо кто-то из сотрудников Шишкина К.В. Кто был инициатором смены генерального директора ООО «...» она (Яшкина Ю.В.) не помнит. Компаний было много, в этой деятельности последняя координировала работы сопровождающих С. и З.
М.С. и Т. Е.В., она (Яшкина Ю.В.) знала, но лично она с ними не виделась, указанные лица являлись номинальными директорами. М.С.Г. была оформлена в качестве генерального директора ООО «...». Если на компании ООО «...» был открыт счёт, то инструменты управления счётом номинальными директорами передавались С.С.К. или З.М.В., которые в свою очередь передавали их Барабанову Е.А., а он отвозил их в офис Шишкину К.В. Все документы по компаниям, в том числе и по ООО «...» она (Яшкина Ю.В.) передавала Шишкину К.В. Дальнейшая судьба компании ей (Яшкиной Ю.В.) не известна.
Примерно в декабре 2015 года Шишкин К.В. сделал заявку на смену генерального директора ООО «...». Кто заказал услугу у Шишкина К.В. и был ли вообще заказчик, ей (Яшкиной Ю.В.) неизвестно.
Заявку Шишкина К.В. она (Яшкина Ю.В.) передала Барабанову Е.А., для того, чтобы он подготовил документы на смену генерального директора ООО «...». Потом она (Яшкина Ю.В.) сказала, чтобы Барабанов Е.А. передал документы кому-то из сопровождающих.
В 2015-2016 году С. С.К. и З.М.В. сами между собой распределили обязанности. Так С. С.К. в основном старался сопровождать номиналов в банковские учреждения, например, … или …, а З.М.В. чаще сопровождала лиц к нотариусам, а потом по доверенности ездила в МИФНС России №… по г. Москве.
Кто именно сопровождал В.а А.Г. к нотариусу и в налоговый орган она (Яшкина Ю.В.) не помнит. После внесения изменений в ЕГРЮЛ документы по ООО «...» были переданы Шишкину К.В. О каких-либо хищениях с расчетного счёта общества ей (Яшкиной Ю.В.) известно не было. У Шишкина К.В. под контролем были учредительные документы и инструменты банк-клиента по всем фирмам. Также банковская карта Т. Е.В., как физического лица, находилась у Шишкина К.В. Она (Яшкина Ю.В.) не занималась обналичиваем денежных средств с банковских карты. Кто этим занимался последней неизвестно.
Заказы о проведении регистрационных действий таких как смена директора поступали только от Шишкина К.В. либо из офиса по его указанию. Напрямую работать с клиентами и осуществлять регистрационные действия ей (Яшкиной Ю.В.) запрещалось (том № 6 л.д. 50-55; 77-79; 107-109).
Несмотря на позицию подсудимых, их вина установлена и подтверждается показаниями представителя потерпевшего, свидетелей обвинения, а также протоколами следственных действий и иными документами, исследованными в судебном заседании, а именно:
- показаниями потерпевшего Р. А.В., данными им в ходе судебного заседания, согласно которым 23 декабря 2014 года он (Р. А.В.) учредил организацию, в которой последний являлся единственным учредителем и генеральным директором. Организация занималась продажей продуктов и спортивного питания, он (Р. А.В.) занимался поставками и договорами. Примерно в конце января со слов главного бухгалтера Б., ему (Р.у А.В.) стало известно, что последняя не может зайти в …, после чего он (Р. А.В.) сделал выписку в ИФНС, из которой узнал, что произошла смена учредителя Р. А.В. на В. На тот момент на счету организации было 3 000 000 рублей. Ими было предпринято блокирование счета, но в отделении ПАО «…» сказали, что он (Р. А.В.) не может этого сделать, поскольку не является генеральным директором организации, но смогли войти в положение и сделать выписку о перечислениях денежных средств, исходя из которой денежные средства на тот момент уже были перечислены на карту Т., ООО «...» и на другие счета. Однако каких-либо отношений у него (Р. А.В.) с Т. и ООО «...» не было.
Ему (Р.у А.В.) причинен значительный ущерб, поскольку основной доход последний получал от деятельности организации. Также он (Р. А.В.) пытался восстановить свой статус генерального директора и фактически деятельность не бросал, обратился с заявлением в ИФНС и оформил соответствующие документы.
- показаниями потерпевшего Р. А.В., данными им в ходе предварительного расследования, согласно которым 23.12.2014 года им учреждена организация - ООО «...», ОГРН: ..., ИНН: ..., как единственным участником. Общество располагалось и вело свою деятельность по юридическому адресу: …. Единственным участником и генеральным директором Общества до 17.12.2015 года являлся Р. А.В. Общество занималось торговлей продуктами питания и биологически активными добавками. У общества был открыт единственный счёт в ПАО «…». Примерно 27.01.2016 года бухгалтер ООО «...» сообщил Р.у А.В., что у неё не сработал ... В связи с этим Р. А.В. запросил выписку из ЕГРЮЛ по Обществу, из которой следовало, что генеральным директор общества назначен неизвестный ему ранее В. Г.А. При этом Р. А.В. указал, что данного решения он не принимал.
На момент, когда Р. А.В. узнал, что не является генеральным директором, на счету общества находилось примерно 3,5 млн. рублей. Поэтому Р. А.В. сразу же отправился в отделение № 1863 ПАО «…», в котором был открыт счёт, чтобы заблокировать его. Однако сотрудник банка пояснил, что у него нет полномочий на блокировку счёта, поскольку Р. А.В. не является генеральным директором ООО «...». Вместе с тем, заместитель начальника отделения, вошла в положение Р. А.В. и распечатала выписку по движению денежных средств по счёту, из которой следовало, что после смены генерального директора, непосредственно в день обращения в банк, со счёта ООО «...» были списаны денежные средства в размере 290 000 рублей, 457 000 рублей, 980 000 рублей, 430 000 и 498 000 рублей на счёт ООО «...» и 400 000 рублей на счёт Т.Е.В. Р. А.В. заявил, что компания ООО «...» никогда не имела взаимоотношений с ООО «...», с руководителями данного общества он не знаком. Также Р. А.В. не знаком и с Т. Е.В.
Р. А.В. указал, что действия неустановленных лиц, незаконно внесших изменения в ЕГРЮЛ в отношении нового генерального директора ООО «...», преследовали цель получение доступа к банковским инструментам общества, с целью хищения денежных средств со счета общества. Таким образом, ООО «...» и Р.у А.В., как единственному участнику был причинен материальный вред на сумму 3 055 000 рублей. Учитывая, что Р. А.В. сохранил возможность управления обществом как участник, то он незамедлительно 28.01.2016 года подготовил заявление по форме Р14001 о снятии незаконно назначенного директора В.а Г.А. и выдал нотариальную доверенность на Б.Н.Ю. и Я.М.П. После чего 29.01.2016 года заявление по доверенности было представлено в МИФНС России № 46 по г. Москве, тем самым Р. А.В. восстановил себя в должности генерального директора (том № 2 л.д. 2-5, 15-17).
- показаниями свидетеля Ш.С.В., данными им в ходе предварительного следствия и в судебном заседании, согласно которым он (Ш.С.В.) является пенсионером, но для подработки примерно в ноябре 2015 года устроился в курьерскую службу «...». Для работы в этой службе необходимо установить специальную программу на телефон, находящуюся в свободном доступе в специальном депозитарии «…» (…). После установки программы происходит регистрация курьера по номеру телефону. Далее курьер сам вправе выбирать заказы, которые выкладывают заказчики - клиенты компании. Так 10.12.2015 года он (Ш. С.В.) выбрал в программе заказ № 66183 стоимостью 753 рубля. Система одобрила его как курьера, после чего ему открылась полная информация по заказу. Он (Ш. С.В.) встретил представителя заказчика, неизвестного ему ранее молодого человека плотного телосложения, который передал ему (Ш. С.В.) комплект документов по двум разным фирмам. Суть документов последний не смотрел, наименования фирм не запомнил. Также ему (Ш. С.В.) была выдана доверенность, после этого он (Ш. С.В.) выполнил заказ - отвез документы по налоговым инспекциям и к вечеру вернулся к назначенному времени к месту встречи с представителем заказчика. Ш. С.В. передал вторые экземпляры представителю заказчика, который оплатил его курьерские услуги. После этого они разошлись.
Также Ш. С.В. пояснил, что контактные данные заказчика высвечиваются программой только после принятия и во время выполнения заказа, после выполнения заказа данные заказчика программа скрывает.
В программе «...», установленной на телефоне Ш. С.В., сохранился архив выполненных заказов, содержащих неполную информация о заказе (том № 2 л.д.74-77).
- показаниями свидетеля Л.А.В., данными им в ходе предварительного следствия и в судебном заседании, согласно которым он (Л.А.В.) в 2014 году для подработки устроился в курьерскую службу «...». Для работы в службе доставки «...» необходимо установить специальную программу на телефон, находящуюся в свободном доступе в специальном депозитарии «…». После установки программы происходит регистрация курьера по номеру телефону. После регистрации в программе пользователь сам вправе выбирать заказы, которые выкладывают заказчики - клиенты компании. За время работы Л. А.В. выполнил множество заказов и поэтому не помнит обстоятельства выполнения заказов, выполненных в декабре 2015 года. Однако в программе остаются неполные сведения о выполненных заказах за указанный период.
Он (Л. А.В.) пояснил, что согласно программе в декабре 2015 года он трижды выполнял заказ одного молодого человека от 14.12.2015 года № 69852, стоимостью 589 рублей, от 15.12.2015 года № 71612, стоимостью 809 рублей, от 16.12.2015 года № 73419, стоимостью 619 рублей.
В соответствии с первым заказом он (Л. А.В.) должен был прибыть к станции метро «…» в г. …, затем встретиться с представителем заказчика и получить у него, возможно, доверенность (в деталях заказа указано «доверенность + бланк»), после чего отвезти доверенность и получить документы в МИФНС России № .. по г. …, расположенную по адресу: г. …, а после этого вернуться на прежнее место и вернуть документы.
В первый и во второй раз Л. А.В. выполнил указания клиента, однако в налоговом органе документ, требуемый заказчику, готов не был, поэтому заказчик продлил действие заказа. При этом Л. А.В. вернулся к заказчику, чтобы он расписался пальцем на экране мобильного приложения.
При этом заказ отобразился в системе под новым номером. Детали работы программы ему (Л. А.В.) неизвестны. На второй день была аналогичная ситуация, поэтому последний выполнил указанный заказ в третий раз. С Л.ым А.В. постоянно встречался представитель заказчика - молодой парень около 30 лет, рост около 170-175 см, плотного телосложения.
На обозрение Л. А.В. представлялась нотариально заверенная копия доверенности … от 07.10.2015 года, (из состава регистрационного дела ООО «...» см. т.1 л.д.28), согласно которой Р. А.В. наделил правом представлять свои интересы Л. А.В. и П.А.А.
Л. А.В. пояснил, что Р. А.В. и П.А.А. ему не знакомы, никогда с ними он (Л. А.В.) не общался. Доверенность могла быть передана последнему при выполнении заказа 14.12.2015 года. Также он (Л. А.В.) пояснил, что по работе иногда бывает, когда клиент просит прислать данные паспорта по телефону, чтобы оформить, например, пропуск или доверенность. Но в таком случае, заверение копии должно было быть в тот же день. Также у программы «...» есть такая функция, когда клиент просит, чтобы определённый заказ выполнил именно конкретный курьер, однако это уведомление появляется в программе не более чем на 3 минуты. При этом он (Л. А.В.) такой функцией никогда не пользовался, заказ на поездки в налоговый орган последний получил случайно, выбрав его в программе (том № 2, л.д. 80-84).
- показаниями свидетеля М.С.Г., данными ей в ходе предварительного следствия и в судебном заседании, согласно которым, в январе 2016 года она (М. С.Г.) искала работу и позвонила по номеру телефона, указанному в объявлении газеты «…». В разговоре с неизвестной женщиной последняя сообщила, что М. С.Г. необходимо приехать на станцию метро, какую именно она не помнит, и привезти с собой копию паспорта и СНИЛС. На встрече в метро М. С.Г. познакомилась с ранее неизвестным мужчиной - С.С.К., которому она (М. С.Г.) передала документы и поинтересовалась будут ли они использованы для совершения незаконных действий, на что С. С.К. убедил ее (М. С.Г.), что будет использовать документы последней строго в соответствии с законодательством РФ и никаких негативных последствий для нее (М. С.Г.) не наступит. По окончании встречи С. С.К. сообщил, что с М. С.Г. свяжутся по телефону.
В январе 2016 года ей (М. С.Г.) позвонила незнакомая девушка и сообщила, что последней необходимо подъехать в нотариальную контору, расположенную по адресу: …, далее в нотариальной конторе ее (М. С.Г.) встретила незнакомая ранее девушка по имени И., которая передала документы и указала, где необходимо расписаться у нотариуса. Далее М. С.Г. у нотариуса оформила дополнительные документы, затем последняя расписалась в документах, не читая их сути, поскольку очень сильно нуждалась в деньгах. Какие-либо сведения из документов она (М. С.Г.) не запомнила и название документов также не помнит, но их смысл сводился к назначению М. С.Г. на должность генерального директора. Затем М. С.Г. передала весь комплект документов И., после чего И. передала ей (М. С.Г.) 2000 рублей. В январе и феврале 2016 года М. С.Г. примерно три раза ездила в данную нотариальную контору для оформления подобных документов. За каждый выезд от И. она (М. С.Г.) получала по 2000 тысячи рублей.
Также в феврале 2016 года она (М. С.Г.) выезжала с И. в отделение ПАО «…», в котором по указанию И. открывала расчетные счета нескольких обществ, каких именно она (М. С.Г.) не помнит.
Примерно в феврале 2016 года ей (М. С.Г.) позвонили и сообщили, что последней необходимо подъехать на станцию метро «…», где её (М. С.Г.) встретила неизвестного ранее мужчину - С.а И.С. Далее по указанию С.а И.С. она (М. С.Г.) открыла расчетные счета в одном из банков, расположенных рядом с метро «…». Наименование банка она не помнит. Также их сопровождала ранее неизвестная ей (М. С.Г.) З.М.В., с которой она (М. С.Г.) после открытия счета в банке поехала подавать документы в МИФНС России № … по г. … для совершения регистрационных действий, в суть которых М. С.Г. не вникала. За указанный выезд в Банк и в налоговую инспекцию последняя получила 2000 рублей от С.а И.С. и 2000 рублей от З.М.В.
Указанные лица, используя данные М. С.Г., учредили от имени последней несколько обществ, где М. С.Г. являлась номинальным генеральным директором, одно из которых - ООО «...». По указанию и содействию С.а И.С. она (М. С.Г.) открыла расчетные счета указанного общества в кредитных организациях. Они убедили М. С.Г., что созданные с ее участием общества и открытые ею расчетные счета будут проданы, и на должность генерального директора встанет новый человек и данные М. С.Г. не будут использованы для совершения противоправных действий.
Все документы, оформленные в банках М. С.Г., передавала человеку, который сопровождал её (М. С.Г.). У нее на руках ничего не оставалось, но во всех официальных документах расписывалась она лично.
О факте хищения денежных средств со счета ООО «...» в пользу ООО «...», в котором М. С.Г. являлась номинальным генеральным директором, последней ничего неизвестно. К финансовым операциям, проводимым с использованием реквизитов ООО «...», она (М. С.Г.) не имеет никакого отношения. Документы по данной фирме последняя передала С.у С.К., который сопровождал ее в ПАО «…» (том № 2 л.д. 156-159).
- показаниями свидетеля С.С.К., данными им в ходе предварительного следствия и в судебном заседании, согласно которым в начале 2015 года он (С. С.К.) начал искать работу и в газете «…» увидел объявление, что требуется курьер-регистратор. Выезд 2000 рублей. Летом 2015 года он (С. С.К.) позвонил по указанному в объявлении телефону, ответила девушка, которая представилась Ю. (Яшкина Ю.В.), объяснила, что суть работы заключается в том, что ему будет необходимо зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, в котором после продажи будет произведена замена генерального директора и учредителя. За каждую регистрацию С. С.К. будет получать по 2000 рублей, на последний согласился.
Так он (С. С.К.) сначала участвовал в качестве номинального директора, подписал документы по четырем компаниям, протоколы общих собраний, решения, а у нотариуса последний подписал документы по форме Р14001 и Р13001, затем ему (С.у С.К.) выдали деньги в сумме 2000 рублей. Всего последний оформил на себя 4 общества, а также оформил ИП. Потом С. С.К. в сопровождении всегда разных лиц ездил в кредитные организации, в которых открыл расчетные счета на ранее зарегистрированные на свое имя фирмы.
В конце лета 2015 ггода ему (С.С.К.) позвонила Яшкина Ю.В. и предложила последнему работу курьером. В обязанности которого должно было входить сопровождение номинальных директоров в банки для открытия расчетных счетов, развозка выписок из ЕГРЮЛ клиентам, иногда поездки в налоговую инспекцию на основании доверенностей, к нотариусам. Зарплата должна была составлять по 500 рублей за каждый открытый расчетный счет, по 200 рублей за каждую отвезенную выписку. С. С.К. согласился на эту работу, при этом официально никак не трудоустраивался.
Новые задания и отчёты о проделанной работе, а также передача документов по открытым банковским счетам осуществлялась в ресторане «…» возле станции метро «…» Барабанову Е.А. и иногда Яшкиной Ю.В.
Барабанов Е.А. передавал ему (С.у С.К.) документы и контактные данные номинальных директоров, с которыми он (С. С.К.) встречался и сопровождал их в банки для открытия счетов, либо по доверенностям от номинальных директоров ходил в налоговые инспекции. Яшкина Ю.В. также несколько раз передавала ему (С.у С.К.) документы.
Он (С. С.К.) понял, что структура бизнеса этой юридической фирмы выглядела следующим образом: руководителями фирмы являлись Яшкина Ю.В. и Шишкин К.В., Яшкина Ю.В. отвечала за процесс регистрации готовых фирм, для чего у Яшкиной Ю.В. в неизвестном для него (С.а С.К.) месте в районе «…» был офис (квартира). Документы для регистрации юридических лиц и открытия счетов передавались всегда в ресторане «…» ему (С.у С.К.) и еще нескольким курьерам. Передавались документы либо через Барабанова Е.А., либо Яшкиной Ю.В. лично. Шишкин К.В. отвечал за продажи готовых юридических лиц, с этой целью у него был открыт офис где-то в районе станции метро «….», а также у него есть сайт в сети Интернет (…), продажи осуществлялись также через курьеров. После оформления документов он (С. С.К.) и другие курьеры возвращали их Барабанову Е.А. также в различных ресторанах сети «…».
Он (С. С.К.) понял со слов Яшкиной Ю.В., что указанные комплекты документов потом передавались Шишкину К.В. в отдел продаж. Вышеуказанная схема, при которой курьеры не знают ни месторасположения офисов регистрации и продаж, ни прямых контактных телефонов руководителей, позволяла вести им свой бизнес, не опасаясь преследования правоохранительных органов.
Исходя из того, что в отделении ПАО «…», расположенном по адресу: …, всех номинальных директоров с целью открытия расчетных счетов он (С. С.К.) по указанию Яшкиной Ю.В. направлял к одному и тому же менеджеру по работе с клиентами Н.С.В., он (С. С.К.) предположил, что Яшкина Ю.В. с ним знакома. Исходя из многократных разговоров, он (С. С.К.) сделал вывод, что сотрудничество Яшкиной Ю.В. с Н.С.В. и другими сотрудниками банков могло иметь противозаконный характер.
Таким образом, он (С. С.К.) проработал с середины 2015 года до марта 2016 года. В конце февраля 2016 года на подработку в эту компанию последний пристроил своего сына С.а И.С. С Яшкиной Ю.В. они договорились, что С. И.С. будет развозить выписки из ЕГРЮЛ, но она начала его использовать в иных целях, в том числе по сопровождению «номиналов» в банки.
Таким образом, через С.а С.К. прошло более 100 наименований юридических лиц. В связи с этим название ООО «...» он (С. С.К.) не помнит.
В. Г.А. ему (С.у С.К.) известен, как один из номинальных директоров Яшкиной Ю.В. При каких обстоятельствах В. Г.А. стал директором ООО «...» ему (С.у С.К.) не известно. Однако последний пояснил, что сопровождал В.а Г.А. в отделение ПАО Сбербанк и направлял его к менеджеру Н. С.В.
Ему (С.у С.К.) также известна Т. Е.В., которая являлась одним из номинальных директоров Яшкиной Ю.В. На неё была оформлена золотая карточка ПАО …. Оформление золотых карт для «номиналов» являлось дополнительным заработком. За каждую оформленную карту, переданную через курьеров Яшкиной Ю.В., им платили по 2000 рублей. Ш. С.В. ему (С.у С.К.) не известен.
Также он (С. С.К.) добавил, что 31.03.2016 г. сын С.а С.К. - С. И.С. отправился на встречу с одним из номинальных директоров - М. С.Г. с целью открытия расчетного счета для оформленной на ее имя организации, где был задержан сотрудниками полиции.
В. Г.А. ему (С.у С.К.) знаком, так как он являлся номинальным генеральным директором многих компаний, в том числе, возможно и ООО «...», поскольку он (С. С.К.) сопровождал В.а Г.А. в отделение …, для открытия счета разных компаний.
Документы, полученные из налоговых органов и по открытым расчетным счетам в отношении различных компаний, в том числе, возможно, и ООО «...» С. С.К. передавал Барабанову Е.А., что происходило с ними потом, ему уже неизвестно (том № 2 л.д. 123-127).
- протоколом очной ставки между С.С.К. и Шишкиным К.В., в части показаний свидетеля С.а С.К., согласно которыму, он (С. С.К.) когда работал под началом у Яшкиной Ю.В. одним из её поручений было встретиться с Шишкиным К.В. и передать ему документы по готовым компаниям. Созвонившись с ним по указанному Яшкиной Ю.В. телефону, он (С.) встретился и передал Шишкину К.В., переданные Яшкиной Ю.В. документы, находящиеся в пакете, содержащие учредительные документы по юридическим лицами (каких именно не уточнял). От Шишкина К.В. С. С.К. получил не полностью запечатанную полную коробку документов, которую по договорённости передал Барабанову Е.А., встретившись с ним в Макдональдсе.
На вопрос какую роль в деятельности Яшкиной Ю.В. занимал Шишкин К.В., он (С. С.К.) пояснил, что со слов Яшкиной Ю.В. он являлся её партнером.
Кроме того, С. К.В. пояснил, что В. Г.А. ему знаком, он являлся номинальным директором. В его деятельности он появился в ноябре-декабре 2015 года. В его (С.а С.К.) обязанности в рамках работы с Яшкиной Ю.В. было сопровождение номинальных директоров в банки для открытия счетов. В налоговые органы номиналов он не сопровождал. В период с ноября 2015 по февраль 2016 года С. С.К. сопровождал В.а Г.А. для открытия счетов в банках в отношении 3-4 разных юридических лиц.
С. С.К. также пояснил, что ему знакомы М. С.Г. и Т. Е.В. как номинальные директора подобно В.у Г.А.
Под термином «номинальный директор» С. С.К. подразумевает человека, который фактически не открывает свою компанию, и не осуществляет реальную деятельность. Со слов Яшкиной Ю.В. их в последующем должны были заменить на реально действующих директоров.
Кроме того, С. С.К. пояснил, что иногда «номиналов» сопровождала З.М.В. Указания сопровождать номинальных директоров, в том числе В.а Г.А., М. С.Г. и Т. Е.В. давала Яшкина Ю.В.
По указанию Яшкиной Ю.В. С. С.К. осуществлял с сопровождение номинальных директоров в отношении ООО «...» и ООО «Строй Атлант». Готовые комплекты документов в отношении ООО «...» и ООО «Строй Атлант» передавались Шишкину К.В., однако С. С.К. пояснил, что точно утверждать не может, поскольку он лично документы не передавал. Но в ходе его работы ему стало известно, что документы по готовым компаниям передавались Шишкину К.В., соответственно среди них могли быть документы по ООО «...» и ООО «Строй Атлант».
С. С.К. также пояснил, что по указанию Яшкиной Ю.В. номинальные директора могли оформлять на себя банковские карты за 2000 или 3000 рублей. Карты передавались ему (С.у С.К.), а он в свою очередь передавал их Яшкиной Ю.В. или Барабанову Е.А.
Судя по тому, что документы по большинству компаний переходили Шишкину К.В., то С. С.К. предположил, что и банковские карты также скорее всего передавались ему же (том № 6, л.д. 288-293).
- показаниями свидетеля С.И.С., данными им в ходе предварительного следствия и в судебном заседании, согласно которым в феврале 2016 года он (С. И.С.) искал работу, об этом знал его (С.а И.С.) отец С. С.К, который предложил сыну подработку в должности курьера, на что он (С. И.С.) согласился. Собеседование проводил работодатель Барабанов Е.А. в ресторане «…» по адресу: ...
В ходе собеседования было задано несколько общих вопросов, не относящиеся к определенному направлению деятельности. По окончании собеседования Барабанов Е.А. сообщил, что он (С. И.С.) принят на работу, при этом трудовой договор не заключался. На следующий день он (С. И.С.) приступил к исполнению обязанностей курьера. В течение двух недель он (С. И.С.) забирал у Барабанова Е.А. выписки из ЕГРЮЛ и отвозил их по разным адресам, указанных в маршрутном листе. Через некоторое время с С.ым И.С. созвонилась девушка - Яшкина Ю.В., и сообщила, что она является его непосредственным начальником. После этого она сообщила, что завтра у него (С.а И.С.) будет другое задание, нужно будет подменить отца и сопроводить человека. Подробности она не сообщила, но сказала, что указания даст Барабанов Е.А. при встрече в кафе «…».
Далее он (С. И.С.) по указанию Яшкиной Ю.В. и Барабанова Е.А. выполнял задания, связанные с сопровождением лиц в банки для открытия счетов. Он (С. И.С.) иногда подменял своего отца (С.а С.К.) по сопровождению людей в различные кредитные учреждения. За сопровождение номинальных генеральных директоров для открытия счетов С. И.С. получал от Барабанова Е.А. 500 рублей. Номинальным директорам, которые открывали расчетные счета, платили разово по 2000 рублей и указанные денежные средства он (С. И.С.) получал от Барабанова Е.А. для передачи «номиналам». Также за получение от «номинала» оформленной им золотой банковской карты С. И.С. платил ему 2000 рублей и после передачи её Барабанову Е.А. получал от него 500 рублей (том № 2 л.д. 130-133, том № 7 л.д. 100-102).
- протоколом очной ставки между С. И.С. и Яшкиной Ю.В., в части показаний С.а И.С.,согласно которому он (С. И.С.) пояснил, что согласно доверенностям, он был вправе предоставлять платежные, кассовые и иные документы, получать наличные денежные средства и т.п., а также согласно второй доверенности он был вправе получить банковскую карту ООО «...». С. И.С. пояснил, что не помнит, но не исключает возможности, что получил банковскую карту. В любом случае все документы, которые у него оставались от его деятельности в данной сфере, он передавал Барабанову Е.А. (том № 7 л.д. 103-105).
- показаниями свидетеля Я.В.Н., данными им в ходе предварительного следствия и в судебном заседании, согласно которым в конце 2015 года он (Я. В.Н.) обратился по найденному в газете объявлению с целью трудоустройства на работу в должности курьера-регистратора, по телефону общался с неустановленным лицом, представившимся Г., который попросил Я.а В.Н. сделать копию паспорта и встретиться возле станции метро «…». Г. пояснил ему (Я.у В.Н.), что на последнего оформят несколько компаний, а потом эти компании закроются или распродадутся и его (Я.а В.Н.) снимут с этой должности. Г. уверил его (Я.а В.Н.), что в этом нет ничего криминального. За каждое посещение нотариуса, банка или налогового органа Я.у В.Н. Г. обещал платить по 2000 рублей, на что он (Я. В.Н.) согласился.