Дело 01-0502_2017. Приговор. документ - обезличенная копия
.docПосле чего, 18.12.2015 года В. Г.А., будучи не осведомленным о преступном умысле соучастников, введенный ими в заблуждение относительно законности их целей и намерений, при неустановленных обстоятельствах получил от соучастников вышеуказанный комплект документов, в том числе подписанное от имени Р. А.В. при неустановленных обстоятельствах решение единственного участника ООО «...» № 2 от 17.12.2015 года, после чего, находясь по адресу: …, засвидетельствовал у нотариуса г. Москвы Ш.Е.В. факт подписания им вышеуказанного заявления по форме Р14001.
Затем, Шишкин К.В., Яшкина Ю.В. и Барабанов Е.А., действуя согласно ранее разработанному преступному плану, реализуя умысел на хищение имущества ООО «...», действуя через неустановленное лицо, не осведомленное о преступных намерениях соучастников, дали указание В.у Г.А. предоставить вышеуказанный комплект документов в МИФНС России № … по г. …, расположенную по адресу: …, что было выполнено последним в неустановленное время 18.12.2015 года.
При этом Р. А.В., как единственный участник ООО «...», решения о смене генерального директора общества не принимал, соответствующее решение от своего имени не подписывал.
Представленный соучастниками преступления через В.а Г.А. комплект сфальсифицированных документов был зарегистрирован сотрудниками налогового органа 18.12.2015 года за входящим № …, и по результатам его рассмотрения МИФНС России № … по г. .. принято решение ГРН … от 23.12.2015 года о регистрации в ЕГРЮЛ изменений на основании вышеуказанных документов.
Таким образом, Шишкин К.В., Яшкина Ю.В., Барабанов Е.А., используя лиц не осведомленных о преступных намерениях соучастников, ввели в заблуждение нотариуса и сотрудников налогового органа, получили через подконтрольного им В.а Г.А. возможность вести финансово-хозяйственную деятельность от лица ООО «...».
Вместе с этим, исполнители Яшкина Ю.В. и Барабанов Е.А., под руководством организатора Шишкина К.В., продолжая реализацию преступного умысла, не позднее 18.01.2016 года приискали реквизиты подконтрольного им общества ООО «...» (ОГРН: ..., ИНН: ...), единственным участником (учредителем) и генеральным директором которого номинально являлся подконтрольный соучастникам Я. В.Н., не осведомленный о преступных намерениях соучастников. После чего, соучастники при неустановленных обстоятельствах, действуя согласно разработанному преступному плану, дали указание неустановленному лицу по имени Г., не осведомленному о преступных намерениях соучастников, сопроводить Я.В.Н., который, будучи подконтрольным преступной группе лиц, выполняя указания неустановленного лица по имени Г., 18.01.2016 года прибыл в территориальное подразделение АО «…» - дополнительный офис «…», расположенный по адресу: …, и, действуя как генеральный директор ООО «...», открыл расчетный счёт общества № …, подключил услугу «Мобильный платеж», а также сделал заявление на получение банковской карты «…». Указанную банковскую карту не позднее 26.01.2016 получил С.И.С., который, будучи не осведомленным о преступных намерениях соучастников, действовал по указанию Барабанова Е.А. После чего, не позднее 27.01.2016 года С. И.С. и Я. В.Н., при неустановленных обстоятельствах, передали полученные в банке документы и банковскую карту, то есть средства управления банковским счётом ООО «...» соучастникам преступления.
В тот же период времени, исполнители Яшкина Ю.В. и Барабанов Е.А., действуя согласованно с организатором Шишкиным К.В., через С.а С.К., не осведомленного о преступных намерениях соучастников, не позднее 26.01.2016 года, дали указание В.у Г.А. обратиться в дополнительный офис № … отделения Московского Банка ПАО «…», расположенный по адресу: …, в котором последний, написав соответствующее заявление, изменил данные лица, которое вправе осуществлять управление расчетным счётом ООО «...» № …, и подключил услугу «…», то есть систему дистанционного банковского обслуживания, предоставляющую возможность посредством интернет-браузера подготавливать и отправлять платежные документы.
Кроме того, С. С.К., как сопровождающий В.Г.А., будучи не осведомленными о реальных намерениях соучастников - Шишкина К.В., Яшкиной Ю.В. и Барабанова Е.В., выполняя указания соучастников, 26.01.2016 года забрал у В.а В.А. полученные в банке документы и инструменты управления расчётным счетом ООО «...», которые не позднее 27.01.2016 года передал Барабанову Е.А.
Затем, Шишкин К.В., Яшкина Ю.В., Барабанов Е.А., находясь в неустановленном месте при неустановленных обстоятельствах, получив необходимые сведения, реквизиты и инструменты управления банковскими счетами подконтрольных им организаций ООО «...» и ООО «...», дающие возможность осуществлять фиктивную финансовую деятельность от лица ООО «...» и ООО «...», действуя от лица генерального директора В.а Г.А., совершая обман сотрудников ПАО «…» относительно легитимности полномочий В.а Г.А., как генерального директора ООО «...», 27.01.2016 года в период времени с 10 часов 50 минут по 15 часов 56 минут, используя систему дистанционного банковского обслуживания «…», направили последовательно 6 платежных поручений от 27.01.2016 года № № 5, 6, 7, 9, 10, 11, таким образом инициировали выполнение шести банковских транзакций, пять из которых по переводу денежных средств с расчетного счёта ООО «...» на расчётный счёт ООО «...» - № …, открытый в территориальном подразделении АО «….» - дополнительном офисе «…», расположенном по адресу: …, в сумме 290 000 рублей, 430 000 рублей, 457 000 рублей, 498 000 рублей, 980 000 рублей, и одну банковскую транзакцию по переводу денежных средств в сумме 400 000 рублей на счёт №…, открытый в дополнительном офисе №… отделения Московского Банка ПАО …, расположенном по адресу: …, на имя подконтрольной соучастникам Т.Е.В., (не осведомлённой о преступных намерениях соучастников), осуществив таким образом хищение денежных средств ООО «...» в особо крупном размере, выразившееся в незаконном списании с расчётного счёта ООО «...» суммы денежных средств в суммарном размере 3 055 000 рублей.
При этом генеральный директор ООО «...» - Я. В.Н., будучи подконтрольным Яшкиной Ю.В., Барабанову Е.А. и Шишкину К.В., фактически финансово-хозяйственную деятельность общества не осуществлял, генеральным директором указанного общества являлся номинально, передав соучастникам все документы и инструменты управления счётом, которые находились в распоряжении организатора преступления Шишкина К.В. Одновременно, с этим банковская карта Т. Е.В., позволявшая распоряжаться средствами банковского счёта физического лица № …, также находилась в распоряжении организатора преступления Шишкина К.В., который имея доступ к инструментам управления банковскими счетами, на которые были зачислены похищенные денежные средства ООО «...», при неустановленных обстоятельствах в тот же день 27.01.2016 года получил возможность распорядится ими по своему усмотрению и распределить похищенное имущество между участниками организованной преступной группы Яшкиной Ю.В. и Барабановым Е.А.
Таким образом, Шишкин К.В., Яшкина Ю.В., Барабанов Е.А., действуя в составе организованной преступной группы, обманным путем похитили с расчетного счёта ООО «...» денежные средстве на общую сумму 3 055 000 рублей, то есть в особо крупном размере, причинив ущерб ООО «...» и Р.у А.В. как единственному законному частнику указанного общества.
Подсудимый Шишкин К.В. свою вину в совершении инкриминируемого ему преступления не признал и показал, что ему (Шишкину К.В.) наименование ООО «...», номинальным учредителем и директором которого является Р. А.В., до производства следственных действий известно не было. Указаний Яшкиной Ю. В., Барабанову Е.А. и другим лицам относительно ООО «...» я не давал.
С Яшкиной Ю.В. он (Шишкин К.В.) знаком поверхностно, примерно около 3 лет. Последние 2 года он с ней не встречались. С Барабановым Е.А. возможно виделись 1-2 раза, лично с ним не знаком. Барабанов Е.А. был сотрудником Яшкиной Ю.В., они состояли в браке. Яшкина Ю.В. являлась руководителем юридической компании «…», которая была зарегистрирована на его (Шишкина К.В.) интернет-сайте … в качестве партнера. Данный интернет ресурс принадлежит ООО «….», в котором последний является единственным учредителем и генеральным директором. Яшкина Ю.В. имела доступ к личному кабинету интернет ресурса, посредством ввода логина и пароля.
Суть деятельности ресурса заключалась в продаже готового бизнеса. Любой желающий мог приобрести или выставить на продажу свою организацию на сайте. Цель организации заключалась в предоставлении торговой площадки и получении комиссии. Площадка … согласно регламенту не несет ответственности за недостоверность информации, выложенной на сайте, а также за недостоверность сведений, указанных участниками площадки при регистрации.
Схема работы торговой площадки выглядела следующим образом: лица, желающие приобрести готовый бизнес, подбирали подходящую компанию в каталоге, формируемом различными продавцами, а также юридическими компаниями, зарегистрированными в качестве партнеров. Если параметры организации полностью устраивали покупателя, оператор площадки связывался с продавцом и отправлял ему курьера. В качестве гарантии получения нами нашей комиссии, продавец передавал курьеру, учредительные документы, а также те документы, которые могли интересовать покупателя, начиная от лицензии и допусков, заканчивая бухгалтерской отчетностью. Далее курьер отвозил документы покупателю. Если покупателя все устраивало, то он оплачивал стоимость организации. Торговая площадка удерживала за это комиссию в размере 20%, остальное получал продавец. После получения комиссии, судьба проданной организации торговой площадкой не отслеживалась. Покупателю передавались контакты продавца для прямого общения и оформления всех необходимых документов. Если покупатель заказывал какие-либо регистрационные действия по купленной организации, то ими занимался продавец.
По подобной схеме он (Шишкин К.В.) работал с компанией Яшкиной Ю.В. «…». Яшкина Ю.В. не являлась его (Шишкина К.В.) подчиненным так же, как и Барабанов Е.А. Указанные лица работали самостоятельно. Никакими средствами принуждения, правом давать указания или распоряжения в отношении Яшкиной и Барабанова он (Шишкин К.В.) не обладал. Операторы торговой площадки, распоряжений Яшкиной и Барабанову также не давали. Операторы могли передавать Яшкиной Ю.В. информацию от покупателя, который уже приобрел организацию. Операторы только передавали изъявления покупателя Яшкиной Ю.В. В дальнейшем эти покупатели работали напрямую с Яшкиной Ю.В.
Отделом доставки его (Шищкина К.В.) торговой площадки руководил М.А.Р., который подбирал курьеров, ставил задачи и организовывал весь процесс доставки.
Он (Шишкин К.В.) никогда не видел сами документы, а если бы и видел, то не имел в этой области необходимых знаний и умений. Даже регистрацию его (Шишкина К.В.) собственной компании он заказывал в компании Яшкиной Ю.В.
«…», юридическая компания Яшкиной Ю.В., владела собственным интернет-сайтом …, но он был слабо раскручен и имел небольшую посещаемость.
Согласно электронному журналу учёта Интернет-ресурса «…», данные ООО «...» и ООО «...» не фигурируют.
Интернет-ресурс … - не единственный проект его (Шишкина К.В.) компании, всего у них более двадцати. В различных областях и сферах бизнеса, которыми владеет ООО «…»
Уже около двух лет его (Шишкина К.В.) компания работает на территории Фонда развития интернет инициатив, который занимается поддержкой малых инновационных компаний в области создания и развития перспективных интернет проектов, адрес компании: ….
Только, разобравшись в ситуации, он (Шишкин К.В.) понял, что к чему. Яшкина Ю.В. и Барабанов Е.А., являясь сожителями и бывшими супругами, решили его (Шишкина К.В.) оговорить, чтобы снизить меру своей ответственности за содеянное, выставить последнего организатором, а себя безропотными и послушными исполнителями.
Все свидетели (Н., З., С., Ч., В.) ясно дают понять, что всем руководила Яшкина. На протяжении многих лет она работала с номинальными директорами. Она привыкла прятаться за спины подставных лиц. Поэтому, когда к ней в дом пришли с обыском, когда она поняла, что все доказательства против нее — она пошла по стандартному для нее пути. Ей срочно понадобился подставной руководитель, чтобы снять с себя ответственность организатора. Именно таким подставным руководителем Яшкина Ю.В. и назначила его (Шишкина К.В.).
27 января 2016 года с Яшкиной Ю.В. и Барабановым Е.А. он (Шишкин Ю.В.) не находился в одном месте, как это написано в обвинении, никаких денег не переводил, и у него не было на руках никаких карточек Т. и ООО «...».
Как выяснилось ООО «...» никакой реальной деятельности не вело и, если чьи-то деньги были похищены, то это точно не Р. А.В., как он утверждает. Новым собственником и директором ООО «...» стал Я.М.П., на которого раньше Р.А.В. выписывал доверенность на распоряжение банковским счетом и предоставление документов в ИФНС. ООО «...» использовалась для хищения денежных средств, принадлежащих вкладчикам АКБ «…».
Следствием и государственным обвинением не добыто убедительных доказательств тому, что потерпевшие действительно таковыми являются, поскольку Р. нагло лжет в суде, а факты и доказательства защиты свидетельствуют о номинальности Р. и притворности характера деятельности ООО «...».
Подсудимый Барабанов Е.А. свою вину в совершении инкриминируемого ему преступления признал полностью и в судебном заседании показал, что он (Барабанов Е.А.) с Яшкиной начала работать примерно с 2013-2014 г.г., впоследствии узнал, что Яшкина работает на Шишкина, у которого свой сайт по оказанию юридических услуг. Работа не была официальной, заработную плату Яшкина выплачивала ему (Барабанову Е.А.) наличными денежными средствами, без ведомости. Заработная плата составляла примерно 50.000 рублей, задержки в выплате заработной платы не было и налог он (Баранов Е.А.) не платил. В его (Баранова Е.В.) входили обязанности, подготавливать документы на компьютере, необходимые для предоставления в налоговые органы и банки, помогал в работе с курьерами, либо сам забирал документы. Яшкина общалась с номинальными директорами, договаривалась о встрече. Шишкин занимался со своим сайтом, руководил продажей фирм.
Он (Барабанов Е.А.) встречался с Шишкиным примерно 2-3 раза в период с 2014 г. по 2016 г., передавал документы. Все указания поступали через Яшкину, но также он (Барабанов Е.А.) пояснил, что иногда Яшкина в присутствии Барабанова разговаривала с Шишкиным по телефону, получала указания, которые перепоручала ему (Барабанову Е.А). Иногда Яшкина пересылала Барабанову Е.А. по электронной почте письма с указаниями от Шишкин.
О снятии денежных средств со счета ООО «...» ему (Барабанову Е.А.) стало известно после задержания от следователя. Свою вину он (Барабанов Е.А.) признает, пояснив при этом, что не знал о случившемся, но был участником и готовил документы и в результате его действий произошло хищение денежных средств. Барабанов думал, что деятельность по оформлению юридических лиц, смена учредителей и дальнейшая их продажа является законной, поскольку потом находился реальный покупатель, который переоформлял фирму на себя.
Самостоятельно не проводили регистрацию юридических лиц, либо смену генерального директора. Все указания он (Барабанов Е.А.) получал с рабочей почты сайта, которым владел Шишкин, либо от Яшкиной, которая в свою очередь все согласовывала с Шишкиным.
Из оглашенных в судебном заседании в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний Барабанова Е.А., данных им в ходе проведения предварительного расследования в качестве обвиняемого, в присутствии защитника и подтвержденные Барабановым Е.А. в судебном заседании частично, усматривается, что Барабанов Е.А. пояснил, что в связи с большим потоком проходящих через него и Яшкину Ю.В. юридических лиц, он (Барабанов Е.А.) наименования и фамилии генеральных директоров не помнит. Барабанов Е.А. также пояснил, что заказ курьеров в сферу его деятельности не входил. Однако он встречался с курьерами, которых заказывали или вызывали Яшкина Ю.В. либо Шишкин К.В. Также по указанию Яшкиной Ю.В. он (Барабанов Е.А.) передавал задания С.С.К., либо З.М.В., с какими-либо другими, лицами, указанными в постановлении о привлечении его (Барабанова Е.А.) в качестве обвиняемого как «неосведомленные о их преступных намерениях» он не встречался. Всем процессом их деятельности руководил Шишкин К.В. Денежные средства, похищенные со счета ООО «...», Барабанов Е.А. фактически не получил, поскольку денежные средства, которые периодически передавал ему Шишкин К.В. не через курьеров, Барабанов Е.А. передавал Яшкиной Ю.В., а она в свою очередь выплачивала ему вознаграждение за его деятельность по составлению документов, необходимых для осуществления регистрационных действий (т. 6, л.д. 270-272).
Подсудимая Яшкина Ю.В. свою вину в совершении инкриминируемого ей преступления признала полностью и показала, что примерно в 2013 году она (Яшкина Ю.В.) работала в юридической компании, которая занималась предоставлением юридических услуг юридическим лицам, внесением изменений в ЕГРЮЛ, получением выписок и прочее. В ходе работы к последней периодически обращался Шишкин по рабочим вопросам, касающихся его организации. В ходе общения Шишкин пояснял, что планирует развиваться в сфере перепродажи юридических лиц, у Шишкина имеется свой сайт и что он занимается поиском юридических лиц. Потом последний попросил её (Яшкину Ю.В.) ему помогать, и она (Яшкина Ю.В.) согласилась и делала подработку, которую давал Шишкин. Потом она (Яшкина Ю.В.) уволилась и перешла работать к Шишкину на постоянную основу, но без заключения трудовых отношений, зарплата составляла процент за смену генерального директора, сумма которой составляла 2 000 рублей. Некоторые оформления делали бесплатно. В данной деятельности Шишкин являлся руководителем, Барабанов готовил документы, встречался с курьерами, она (Яшкина Ю.В.) координировала З. и С., общалась с клиентами по телефону и с Шишкиным.
В ходе работы Яшкина занималась консультацией клиентов, оформляла договора. Потом к ним пришел работать Барабанов. Через какое-то время она (Яшкина Ю.В.) забеременела в связи и стала работать дома. Также у нее (Яшкиной Ю.В.) дома стал работать Барабанов, который работал с документами на компьютере, а она (Яшкина Ю.В.) работала по телефону с клиентами. С ними также работали С.С.К. в качестве номинального директора и З. М.В. в качестве помощника юриста.
У Шишкина был свой сайт, где указывались цены, перечень юридических услуг, контактные телефоны, по которым звонили клиенты. Изначально Шишкин сам принимал заказы от клиентов, потом он нанял операторов А. и О., они принимали заявки, некоторые из которых направляли к ним, либо в офис М. С.С.К. занимался сопровождением клиентов, З. посещала налоговые организации, отвозила документы, забирала печати. Бухгалтера в фирме не было, денежные средства за предоставленные услуги получали наличными, после чего передавались через курьеров Шишкину, который вел учет.
В 2015 года из офиса Шишкина поступила заявка по ООО «...» на смену генерального директора. По образцам документов было видно, что они были изготовлены ими. Она (Яшкина Ю.В.) передала заявку Барабанову, чтобы тот подготовил необходимые документы. По готовности, документы были переданы С., тот передал их В., чтобы их нотариально заверенные предоставить в банк. Лично она (Яшкина Ю.В.) денежные средства с ООО «...» не списывала
Также через сайт Шишкин занимался оформлением банковских карт на юридические лица. Когда поступали готовые карты, то их передавали в офис Шишкина через курьеров, вместе с пакетом документов на организацию для их дальнейшей продажи. Все номинальные директора записывались в блокнот, записи вели все сотрудники, в т.ч. она (Яшкина Ю.В.) и Барабанов, указывая все их данные и контактные телефоны. Весь комплект документов по каждой организации подготавливался в офисе Яшкиной, после чего через курьеров передавался в офис Шишкина.
С Н. она (Яшкина Ю.В.) познакомилась через В., которая ходила в отделении ПАО «…» для открытия счетов и в дальнейшем пошел ряд отказов. Она (Яшкина Ю.В.) связалась с менеджером Н., с которым в дальнейшем была договоренность о том, что он будет помогать открывать счета. Потом к Н. приходили С. и З. Н. помогал за вознаграждение, через С. ему передавались не более 15000 рублей, потом не более 20000 рублей.
Она (Яшкина Ю.В.) неоднократно обращалась к Н. с вопросом, были ли денежные средства на счете организации, поскольку неоднократно обращались клиенты о том, что счет приобретенной ими организации заблокирован, а прежнего директора найти не могут, в связи с чем клиенты просили сменить директора.
Также она (Яшкина Ю.В.) пояснила, что ООО «...» являлось номинальной организацией, а Р. - номинальным директором, и он заинтересован в денежных средствах, имеющихся на счету организации.
Изначально она (Яшкина Ю.В.) думала, что все законно. В дальнейшем последняя начала подозревать, что деятельность является незаконной, в конце 2014 года либо в начале 2015 года стали поступали звонки от директоров, которые купили готовое юридическое лицо, но не могут полностью его переоформить на себя по ряду причин, так как не велась бухгалтерия, сотрудники работали не официально. Но поскольку на тот момент она (Яшкина Ю.В.) была беременна, понимала, что устроиться на другую работу последняя не сможет, а после родов тем более, в связи с чем она (Яшкина Ю.В.) решила остаться, поскольку устраивали условия работы.
На нее (Яшкину Ю.В.) не было зарегистрировано ни одного юридического лица. ООО «…» использовался в их деятельности. Под этим названием регистрировались готовые фирмы, которых было огромное количество. О том, что она (Яшкина Ю.В.) была руководителем этой фирмы, эти сведения взяты из показаний З.ой, которой это стало известно лишь из того, что от одной из номинальных компаний выдавали квитанции клиентам, когда те просили какие-либо платежные документы, на которых в свою очередь ставилась печать ООО «…»
В части указанной Шишкиным торговой площадки Яшкина пояснила, что изначально Шишкин организовал свою деятельность таким образом, чтобы в случае форс-мажорных обстоятельств он смог выйти «сухим из воды». Поэтому он и не общался со З. и С. На его сайте действительно был раздел с несколькими телефонами бухгалтерии и доставки, но все работали на Шишкина и все решения о продаже, либо о сотрудничестве с каким-либо банком исходили от него.
Из оглашенных в судебном заседании в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний Яшкиной Ю.В., данных ей в ходе проведения предварительного расследования в качестве обвиняемой. В присутствии защитника следует, что примерно в 2013 году она (Яшкина Ю.В.) работала в юридической фирме, которая занималась регистрацией изменений в ЕГРЮЛ. В тот же период она познакомилась с Шишкиным К.В. В ходе общения с ним последний стал предлагать подработку, которая заключалась в подготовке документов для регистрации юридических лиц. Некоторое время она (Яшкина Ю.В.) выполняла подработку, которую ей давал Шишкин К.В. В связи с тем, что у нее (Яшкиной Ю.В.) маленький ребёнок она уволилась и с 2015 года стала работать только на Шишкина К.В. В офисах Шишкин К.В. всегда себя вел как руководитель и никому не подчинялся.
Поскольку она (Яшкина Ю.В.) занималась только подготовкой документов, то они договорились с Шишкиным К.В., что Яшкина Ю.В. будет работать на дому. В ходе указанной деятельности от Шишкина К.В. к ней (Яшкиной Ю.В) поступали указания (поручения). Их деятельность с Шишкиным К.В. строилась следующим образом, Шишкин К.В. находил клиентов, которым необходимо было оказать услуги по внесении изменений в ЕГРЮЛ в отношении их компаний или купить готовые компании. Для поиска клиентов Шишкин К.В. заказал создание сайта в сети Интернет «…». Она (Яшкина Ю.В.) уверена, что сам сайт или заказ сайта проходил не через Шишкина К.В., а на какое-либо лицо. Шишкин К.В. различными средствами связи или лично в руки передавал Яшкиной Ю.В. документы по различным юридическим лицам и ставил задачи для подготовки документов для осуществления регистрационных действий. Также Шишкин К.В. передавал ей (Яшкиной Ю.В.) копии паспортов граждан, которые должны быть оформлены либо как участники, либо как генеральные директора.
Длительное время она (Яшкина Ю.В.) не знала, что указанные физические лица фактически могли не иметь отношения к реальной деятельности обществ, в отношении которых вносились изменения. Затем Шишкин К.В. познакомил её (Яшкину Ю.В.) с сотрудниками, которые сопровождали как реальных участников обществ, так и тех, кто не собирался заниматься реальной финансово-хозяйственной деятельностью, так называемых «номиналов». Среди таких лиц были Ирина, которая проработала недолго, потом прекратила заниматься указанной деятельностью. Одним из сопровождающих были З.М.В. и С.С.К. В их обязанности входила работа с номинальными директорами, а также работа с клиентами, заказы которых укладывались в рамки правового поля. Указанные лица ранее занимались подобной деятельностью и регистрировали на себя различные юридические лица.
Поиском номинальных генеральных директоров сперва занимался Шишкин К.В. Позднее, примерно с 2015 года Шишкин К.В. дал ей (Яшкиной Ю.В.) задание озадачить З.М.В. и С.С.К. периодически размещать объявления в газете о поиске курьеров-регистраторов, то есть номинальных директоров.
Также для осуществления подобной деятельности Шишкин К.В. привлек ее (Яшкиной Ю.В.) супруга - Барабанова Е.А. Изначально его функциональные обязанности были примерно идентичные с ее (Яшкиной Ю.В.). Кроме того, он еще встречался с сопровождающими. В дальнейшем (с середины 2015 года) документы по компаниям готовились исключительно Барабановым Е.В.
В последнее время, 2015-2016 г.г., у Шишкина К.В. было два офиса. Один располагался по адресу: …. В данном офисе она (Яшкина Ю.В.) никогда не была. Второй офис располагался недалеко от метро, в котором она (Яшкина Ю.В.) тоже никогда не была и адрес офиса ей не известен.
Денежные расчеты осуществлялись следующим образом - клиенты передавали деньги сотрудникам (курьерам), которые отвозили их в офис Шишкина К.В., который в свою очередь распределял деньги на зарплату сотрудникам, а также за проделанную работу Шишкин К.В. передавал деньги ей (Яшкиной Ю.В.) и Барабанову Е.А.
Так за подготовку документов на смену генерального директора Шишкин К.В. платил ей (Яшкиной Ю.В.) 2000 рублей. Барабанов Е.А. получал заработную плату в размере примерно 60 000 рублей.
Для оплаты услуг по сопровождению номинальных директоров С. С.К. и З.М.В. подготавливали маршрутные листы, в которых они указывали по каким компаниям они осуществляли работы. Листы они передавали ей (Яшкиной Ю.В.), а та в свою очередь передавала указанные данные Барабанову Е.А., который проводил с ними расчёт. При этом за деньгами для сопровождающих Барабанов Е.А. ездил к Шишкину К.В.
По инициативе Шишкина К.В. номинальным директорам за денежное вознаграждение предлагалось оформлять на себя банковские карты, которые передавались в офис Шишкина К.В. через курьеров на ул. …. За каждую карту номинальному директоры платилось от 2000 до 5000 рублей.