Шапошников В.Л. Расследование преступлений, связанных с незаконным
.pdfЛИТЕРАТУРА
Основная
1.Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. /
2.Единая Конвенция о наркотических средствах от 30 марта 1961 г.
3.Конвенция о психотропных веществах от 21 февраля 1971 г.
4.Конвенция о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 19 декабря 1988 г.
5.Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г.
№63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
6.Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // Российская газета. 2001. № 249. 22 дек.
7.Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 172-ФЗ «О присоединении Российской Федерации к Протоколу 1972 года о поправках к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года» // Собрание законодательства РФ. 1995. № 48. Ст. 4554.
8.Федеральный закон РФ от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» // Собр. законодательства РФ. – 2011. – № 7. – Ст. 900.
9.Закон РФ от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативнорозыскной деятельности в РФ» // Российская газета. 1995. № 160.
10.Федеральный закон от 08 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 2. Ст. 219.
11.Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2001. № 23. Ст. 2291.
12.Указ Президента РФ от 05 июня 2003 г. № 613 «О правоохранительной службе в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ» // Собрание законодательства РФ. 2003. № 23. Ст. 2197.
13.Указ Президента РФ от 18 октября 2007 г. № 1374 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» (вместе с «Положением о Государственном антинаркотическом комитете», «Положением об антинаркотической комиссии в субъекте Российской Федерации») // Собрание законодательства РФ. 2007. № 43. Ст. 5167.
14.Указ Президента РФ от 28 июля 2004 г. № 976 «Об утверждении Положения о Федеральной службе Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. № 31. Ст. 3234.
15.Постановление Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их
61
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации» // Собрание законодательства. 1998. № 27. Ст. 3198.
16.Постановление Правительства РФ от 18 июня 1999 г. № 647 «О порядке дальнейшего использования или уничтожения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также инструментов
иоборудования, которые были конфискованы или изъяты из незаконного оборота либо дальнейшее использование которых признано нецелесообразным» // Собрание законодательства РФ. 1999. № 27. Ст. 3360.
17.Постановление Правительства РФ от 22 марта 2001 г. № 221 «Об утверждении перечня инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств, психотропных веществ, и правил разработки, производства, изготовления, хранения, перевозки, пересылки, отпуска, реализации, распределения, приобретения, использования, ввоза на таможенную территорию Российской Федерации, вывоза с таможенной территории Российской Федерации, уничтожения инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства
иизготовления наркотических средств, психотропных веществ»// Собрание законодательства РФ. 2001. № 13. Ст. 1272.
18.Постановление Правительства РФ от 20 августа 2002 г. № 620 «Об утверждении Положения о хранении и реализации предметов, являющихся вещественными доказательствами, хранение которых до окончания уголовного дела или при уголовном деле затруднительно» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 34. Ст. 3307.
19.Постановление Правительства РФ от 23 января 2006 г. № 31 «О создании, ведении и использовании единого банка данных по вопросам, касающимся оборота наркотических средств, психотропных веществ
иих прекурсоров, а также противодействия их незаконному обороту» // Собрание законодательства РФ. 2006. № 5. Ст. 552.
20.Постановление Правительства РФ от 07 февраля 2006 г. № 76 «Об утверждении крупного и особо крупного размеров наркотических средств
ипсихотропных веществ для целей статей 228, 228.1 и 229 Уголовного кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2006. № 7. Ст. 787.
21.Постановление Правительства РФ от 04 ноября 2006 г. № 648 «Об
утверждении |
Положений о |
лицензировании деятельности, связанной |
с оборотом |
наркотических |
средств и психотропных веществ» (вместе |
с «Положением о лицензировании деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в Список II в соответствии с Федеральным законом «О наркотических средствах и психотропных веществах», «Положением о лицензировании деятельности, связанной с оборотом психотропных веществ, внесенных в Список III в соответствии с Федеральным законом «О наркотических средствах
62
и психотропных веществах») // Собрание законодательства РФ. 2006. № 46. Ст. 4798.
22.Постановление Правительства РФ от 18 августа 2007 г. № 527 «О порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» // Собрание законодательства РФ. 2007. № 35. Ст. 4310.
23.Постановление Правительства РФ от 12 июня 2008 г. № 449 «О порядке перевозки наркотических средств и психотропных веществ на территории Российской Федерации, а также оформления необходимых для этого документов» // Собрание законодательства РФ. 2008. № 25. Ст. 2982.
24.Постановление Правительства РФ от 07 апреля 2008 г. № 249 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в Список I в соответствии с Федеральным законом “О наркотических средствах и психотропных веществах”» // Собрание законодательства РФ. 2008. № 15. Ст. 1556.
25.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г.
№14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» // Российская газета. 2006. № 137. 28 июня.
26.Приказ Минздрава РФ от 28 марта 2003 г. № 127 «Об утверждении Инструкции по уничтожению наркотических средств и психотропных веществ, входящих в списки II и III Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, дальнейшее использование которых в медицинской практике признано нецелесообразным» // Российская газета. 2003. № 89. 14 мая.
27.Письмо Генпрокуратуры СССР от 12 февраля 1990 г. № 34/15, Верховного Суда СССР от 12 февраля 1990 г. № 01-16/7-90, МВД СССР от 15 марта 1990 г. № 1/1002, Минюста СССР от 14 февраля 1990 г. № К-8-106, КГБ СССР от 14 марта 1990 г. № 441/Б «Об Инструкции о порядке изъятия, учета, хранения и передачи вещественных доказательств по уголовным делам, ценностей и иного имущества органами предварительного следствия, дознания и судами».
28.Приказ МВД России № 840, Минюста РФ № 320, Минздрава РФ
№388, Минэкономики РФ № 472, ГТК РФ № 726, ФСБ РФ № 530, ФПС РФ № 585 от 09 ноября 1999 г. «Об утверждении Инструкции о порядке изъятия из незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ, а также их учета, хранения, передачи, использования и уничтожения» // Новая Аптека. 2000.
№8.
63
29.Приказ МВД России № 368, ФСБ РФ № 185, ФСО РФ № 164, ФТС РФ № 481, СВР РФ № 32, ФСИН РФ № 184, ФСКН РФ № 97, Минобороны РФ № 147 от 17 апреля 2007 г. «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд» // Российская газета. 2007. № 101. 16 мая.
30.Приказ МВД России от 09 июля 2007 г. № 612дсп «Об утверждении Наставления по формированию, ведению централизованных опера- тивно-справочных, криминалистических и розыскных учетов ОВД РФ».
31.Приказ МВД России от 26 марта 2008 г. № 280дсп «Об утверждении Положения об организации взаимодействия подразделений органов внутренних дел Российской Федерации при раскрытии и расследовании преступлений».
32.Приказ МВД России от 01 декабря 2005 г. № 985 «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в органах внутренних дел Российской Федерации заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2005. № 52.
33.Приказ МВД России № 10 от 02 марта 2009 г. «О процессуальных полномочиях руководителей следственных органов».
34.Взаимодействие следователей, оперативных работников и специалистов при расследовании уголовных дел о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ (тактико-криминалистический и организационный аспекты): монография / Под ред. В.П. Лаврова. – М.: Юрлитинформ, 2006. – 176 с.
35.Воронин М. Ю., Драган Г. Н., Жданова Е. В. Проблемы законодательного регулирования борьбы с незаконным оборотом наркотиков: Учебно-методическое пособие. – М.: ВНИИ МВД России, 2006. – 152 с.
36.Выявление и предупреждение незаконного оборота наркотиков: Учебное пособие / Под ред. В. А. Кудина. – Белгород: БелЮИ МВД России, 2006. – 208 с.
37.Костылева Г. В., Сурыгина Н. Е., Корнева Л. С. Правовые основания и документальное оформление изъятия наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов из незаконного оборота до возбуждения уголовного дела: Методические рекомендации. – М.: ВНИИ МВД России, 2008. – 120 с.
38.Криминалистика: Учебник / Под ред. А. Г. Филиппова. – М.: Высшее образование, 2007. – 441 с.
39.Мешков В. М., Строгая Н. В. Взаимодействие следователя и сотрудников оперативно-разыскных подразделений на первоначальном этапе расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков: Научно-практическое пособие. – Калининград: Калининградский ЮИ МВД России, 2008. – 24 с.
64
40.Ермаков Ю. М., Исаков С. А., Симоненко А. В., Новиков В. П. Наркомания и незаконный оборот наркотиков. Вопросы теории и практики противодействия: Учебное пособие / Под ред. проф. С. Я. Лебедева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 304 с.
41.Пархоменко В. И. Взаимодействие следователей, оперативных работников и специалистов при расследовании уголовных дел о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ (тактикокриминалистический и организационный аспекты): монография / Под ред. засл. деятеля науки РФ, д-ра юрид. наук, проф. В. П. Лаврова. – М.: Юрлитинформ, 2006. – 176 с.
42.Пидусов Е. А. Правовые, организационные и тактические основы задержания подозреваемого по делам о незаконном обороте наркотиков: Учебное пособие / Под ред. В. В. Трухачева. – М.: ЦОКР МВД России, 2007. – 128 с.
43.Уголовный процесс: Учебник: Общая часть / Под ред. д-ра юрид. наук, проф. А. В. Гриненко. – М.: ЦОКР МВД России, 2008. – 408 с.
44.Чистова Л. Е. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств: Учебно-методическое пособие. – М.: ЦОКР МВД России, 2006. – 184 с.
45.Шалагин А. Е. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности: Учебное пособие / Под ред. Ф. Р. Сундурова, Н. Х. Сафиуллина. – М.: ЦОКР МВД России, 2007. – 288 с.
Дополнительная
1.Гогов Р. А. Понятие преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота наркотических средств: уголовно-правовой и криминалистический аспекты // Право и образование. 2008. № 3. С. 72-76.
2.Ермаков Ю. М., Исаков С. А., Симоненко А. В., Новиков В. П. Наркомания и незаконный оборот наркотиков. Вопросы теории и практики противодействия: Учебное пособие / Под ред. проф. С.Я. Лебедева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 304 с.
3.Киреева И. Л. Судебная практика по делам о преступлениях, предусмотренных статьей 228 Уголовного кодекса РФ // Законы России: опыт, анализ, практика. 2007. № 1. С. 80-85.
4.Макарова С. В., Пронина Е. Ю. Характеристика наркотиков растительного происхождения и источники их поступления в незаконный оборот // Вестник Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД России. 2007. № 1. С. 33-39.
5.Пидусов Е. А. Задержание подозреваемого в незаконном обороте наркотиков: Научно-практическое пособие. – М.: Юрлитинформ, 2007. – 152 с.
65
6.Пустовая И. Н. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ: Методические рекомендации. – Челябинск: ЧЮИ МВД России, 2006. – 188 с.
7.Смирнов П. К. Совершенствование законодательства об ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ // Российский следователь. 2008. № 21. С. 14-17.
8.Фомин М. А. Провокация сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов // Уголовный процесс. 2007. № 5. С. 52-59.
9.Явчуновская Т. М., Степанова И. Б. Социальная характеристика женской наркопреступности // Социс. 2008. № 2. С. 102-106.
10.Яровенко В. В., Полещук О. А. Практика создания и использования криминалистических коллекций наркотических средств // Право и политика. 2007. № 4. С. 84-87.
66
ПРИЛОЖЕНИЕ
Перечень примерных контрольных вопросов
1.Международное законодательство, законодательство Российской Федерации, регулирующее оборот наркотических средств и психотропных веществ.
2.Классификация наркотических средств и психотропных веществ и их аналогов.
3.Характеристика источников происхождения и получения наркотических средств и психотропных веществ.
4.Субъекты преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.
5.Виды преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
6.Элементы криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
7.Поводы и основания возбуждения уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
8.Типичные ситуации, возникающие при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
9.Содержание совместной деятельности следователя с органами дознания по планированию расследования по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
10.Порядок вовлечения результатов оперативно-разыскной деятельности в уголовное судопроизводство для возбуждения уголовных дел по преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств
ипсихотропных веществ.
11.Особенности производства отдельных следственных действий, проводимых по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
12.Организация и производство осмотра места происшествия по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
13.Организационные основы задержания лиц, подозреваемых в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
14.Организация личного досмотра и обыска лиц, доставленных в органы внутренних дел по подозрению в совершении преступлений, свя-
67
занных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
15.Организационные и процессуальные основы производства освидетельствования подозреваемых в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
16.Тактика допроса подозреваемого в совершении преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
17.Особенности изъятия и упаковки наркотических средств, психотропных веществ и предметов, используемых для их изготовления, переработки, употребления, хранения и транспортировки.
18.Назначение и производство судебных экспертиз по уголовным делам, связанным с расследованием незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.
19.Условия хранения и правила уничтожения вещественных доказательств по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
20.Особенности осмотра транспортных средств, используемых для перевозки наркотических средств и психотропных веществ.
21.Особенности проведения обысков и осмотров помещений, используемых для изготовления синтетических наркотиков.
22.Организация и производство допроса лиц, обвиняемых в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
23.Взаимодействие следователя с сотрудниками иных служб органов внутренних дел при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.
24.Особенности расследования преступлений, связанных с хищением либо вымогательством наркотических средств и психотропных веществ.
25.Особенности расследования склонения к потреблению наркотических средств или психотропных веществ.
26.Особенности расследования незаконного культивирования запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические средства.
27.Особенности расследования организации и содержания притона для потребления наркотических средств или психотропных веществ.
28.Особенности расследования незаконной выдачи или подделки рецептов и документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ.
29.Особенности расследования контрабанды наркотических средств и психотропных веществ.
30.Особенности расследования изготовления синтетических наркотических средств на подпольных производствах и их сбыта.
68
Перечень типовых практических заданий для работы курсантов
ваудитории, на полигоне и в часы самоподготовки
1.Изучение раздаточного материала, состоящего из копий процессуальных документов по темам занятий и копий реальных архивных уголовных дел, правовых и нормативных актов, а также методических рекомендаций по расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
2.Составление следующих документов:
–рапорта оперуполномоченного с изложением информации о необходимости проведения проверочной закупки;
–протокола личного досмотра, досмотра вещей, находящихся при физическом лице и изъятия вещей и документов;
–объяснения лица, совершившего сбыт наркотического средства или психотропного вещества;
–направления на исследование вещества, предположительно являющегося наркотическим;
–постановления о рассекречивании результатов оперативноразыскной деятельности;
–постановления о предоставлении результатов оперативноразыскной деятельности;
–рапорта об обнаружении признаков преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков;
–постановления о возбуждении уголовного дела по преступлению, связанному с незаконным оборотом наркотиков;
–протокола осмотра места происшествия по делам о незаконном культивировании растений, запрещенных к возделыванию;
–протокола осмотра места происшествия по делам об организации и содержании притонов;
–протокола задержания подозреваемого в совершении преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков;
–протокола допроса подозреваемого в совершении преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков;
–протокола допроса свидетеля, присутствовавшего при досмотре лица, совершившего преступление, и изъятии наркотических средств;
–протокола допроса свидетеля, выступавшего в качестве «покупателя» наркотического средства при проверочной закупке;
–протокола очной ставки;
–постановления и протокола производства освидетельствования для обнаружения на теле следов наркотического средства;
–постановления о назначении судебно-химической экспертизы;
–протокола ознакомления подозреваемого (обвиняемого) с постановлением о назначении судебно-химической экспертизы;
69
–постановления о назначении комплексной наркологопсихиатрической экспертизы;
–протокола ознакомления подозреваемого (обвиняемого) с заключением нарколого-психиатрической экспертизы;
–протокола осмотра предметов и документов;
–постановления о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств;
–постановления о возбуждении перед судом ходатайства о производстве обыска в жилище;
–протокола обыска;
–постановления о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу;
–постановления о привлечении в качестве обвиняемого в совершении преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков;
–протокола допроса обвиняемого;
–обвинительного заключения.
Примерная тематика рефератов, научных
ивыпускных квалификационных работ
1.Система законодательства, регулирующего оборот наркотических средств и психотропных веществ в Российской Федерации.
2.Характеристика источников происхождения и получения наркотических средств и психотропных веществ.
3.Виды и общая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
4.Общая (криминалистическая и уголовно-правовая) характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
5.Типичные следственные ситуации, возникающие при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
6.Организационные и процессуальные особенности производства отдельных следственных действий по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
7.Организационные и правовые основы задержания лиц, подозреваемых в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
8.Назначение и производство судебных экспертиз по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
9.Особенности квалификации сбыта наркотических средств и психотропных веществ.
70