Шапошников В.Л. Расследование преступлений, связанных с незаконным
.pdfБЛОК 2. ОСОБЕННОСТИ РАСКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
ИПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ,
ИВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ
Методические указания по изучению блока № 2
Всоответствии с тематическим планом блок № 2 включает в себя три темы. Общее число времени на изучение блока – 12 час., где: тема
№4 – 6 час. ( 4 час. – практическое занятие и 2 час. – самостоятельная работа), тема № 5 – 2 час. (практическое занятие), тема № 6 – 2 час. (практическое занятие). Предшествует изучению тем № 4-6 – 2 час. (лекция).
Вцелях наиболее эффективного усвоения курсантами материала блока 2 учебной дисциплины рекомендуется основное содержание лекции и теоретической части практического занятия, а также времени, отведенного на самостоятельную работу, посвятить рассмотрению вопросов, связанных с изучением законодательства, ведомственных нормативных актов, регламентирующих вопросы производства предварительной проверки материалов о преступлении, а также порядку предоставления результатов оперативно-разыскной деятельности, содержащих сведения о преступлении в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, следователю. Особо следует обратить внимание на следующие приказы: приказ МВД России № 368, ФСБ РФ № 185, ФСО РФ № 164, ФТС РФ № 481, СВР РФ № 32, ФСИН РФ № 184, ФСКН РФ № 97, Минобороны РФ № 147 от 17 апреля 2007 «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд»; приказ МВД России № 280дсп от 26 марта 2008 «Об утверждении положения об организации взаимодействия подразделений ОВД РФ при раскрытии и расследовании преступлений»; приказ МВД России № 985 от 01 декабря 2005 «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в органах внутренних дел Российской Федерации заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях». Усвоение их содержания является для курсантов обязательным.
На занятиях по данной теме рекомендуется рассмотреть следующие вопросы:
– порядок проведения предварительной проверки по сообщениям о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ;
31
–оперативно-разыскные мероприятия, проводимые для выявления преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ;
–перечень и требования, предъявляемые к содержанию и оформлению материалов оперативно-разыскной деятельности, направляемых в следственное подразделение для принятия процессуального решения;
–назначение и проведение предварительного исследования наркотических средств и психотропных веществ;
–поводы и основания возбуждения уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ;
–особенности возбуждения уголовных дел по материалам, собранным в ходе оперативно-разыскной деятельности.
Тема 4. Оценка результатов проведения отдельных оперативно-разыскных мероприятий по преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств
и психотропных веществ, и использование их в доказывании
Методические указания по изучению темы
Практическое занятие
Время – 4 часа
Задания для подготовки к занятию:
1.Проанализировать содержание лекции по блоку № 2 «Особенности раскрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, и возбуждения уголовных дел».
2.Изучить Закон РФ от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оператив- но-розыскной деятельности в РФ».
3.Подготовить реферат об актуальных вопросах оценки результатов проведения отдельных оперативно-разыскных мероприятий по преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, и проблемах их использования в доказывании.
Вопросы для обсуждения на занятии:
1.Правовая основа производства оперативно-разыскных мероприятий и их использования в доказывании по уголовным делам.
2.Особенности оценки результатов отдельных оперативноразыскных мероприятий (контролируемой поставки, проверочной закупки, обследования помещений, транспорта, участков местности; прослушивания телефонных переговоров; контроля почтовых отправлений, телеграф-
32
ных и иных сообщений; наблюдения) для использования в уголовном судопроизводстве.
Практическая часть (выполнение заданий в соответствии с практикумом):
1.Перечислите оперативно-разыскные мероприятия, проводимые для раскрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
К оперативно-разыскным мероприятиям, проводимым для раскрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, относятся: опрос; наведение справок; сбор образцов для сравнительного исследования; проверочная закупка; исследование предметов и документов; наблюдение; отождествление личности; обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств; контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений; прослушивание телефонных переговоров; снятие информации с технических каналов связи; оперативное внедрение; контролируемая поставка; оперативный эксперимент.
2.Указать документы, составляемые в ходе проведения проверочной закупки.
К документам, составляемым в ходе проведения проверочной закупки, относятся:
– постановление о проведении проверочной закупки, утвержденное руководителем оперативного подразделения;
– протокол осмотра денежных купюр;
– объяснение от «покупателя» наркотического средства;
– протокол досмотра «покупателя» до закупки;
– протокол досмотра «покупателя» после закупки;
– объяснения от «покупателя», сбытчика и других участников меропри-
ятия;
– протокол личного досмотра сбытчика;
– рапорт сотрудника ОНОН, ОУР, принимавшего участие в операции.
3.Перечислите требования, предъявляемые к проведению оператив- но-разыскных мероприятий:
Основаниями для проведения оперативно-разыскных мероприятий являются:
– наличие возбужденного уголовного дела;
– ставшие известными органам, осуществляющим оперативноразыскную деятельность, сведения о:
1) признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела;
33
2)событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности Российской Федерации;
3)лицах, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда или уклоняющихся от уголовного наказания;
4)лицах, без вести пропавших, и об обнаружении неопознанных трупов.
– поручения следователя, руководителя следственного органа, органа
дознания или определения суда по уголовным делам, находящимся в их производстве.
–запросы других органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность;
–постановление о применении мер безопасности в отношении защищаемых лиц, осуществляемых уполномоченными на то государственными органами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
–запросы международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств в соответствии с международными договорами Российской Федерации;
Органы, осуществляющие оперативно-разыскную деятельность, в пределах своих полномочий вправе также собирать данные, необходимые для принятия решений:
–о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну;
–о допуске к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей, а также для окружающей среды;
–о допуске к участию в оперативно-разыскной деятельности или о доступе к материалам, полученным в результате ее осуществления;
–об установлении или о поддержании с лицом отношений сотрудничества при подготовке и проведении оперативно-разыскных мероприятий;
–по обеспечению безопасности органов, осуществляющих опера- тивно-разыскную деятельность;
–о выдаче разрешений на частную детективную и охранную деятель-
ность;
–о достоверности представленных государственным или муниципальным служащим либо гражданином, претендующим на должность судьи, предусмотренных федеральными законами сведений при наличии запроса, направленного в порядке, определяемом Президентом Российской Федерации.
4. Составить:
–рапорт оперуполномоченного с изложением информации о необходимости проведения проверочной закупки;
–протокол личного досмотра сбытчика наркотиков;
–объяснение сбытчика наркотиков;
34
– направление на исследование вещества, обнаруженного в ходе личного досмотра, и предположительно являющегося наркотическим.
Документы составляются с учетом процессуальных и криминалистических требований.
Задания, выполняемые на самоподготовке (2 час.):
1.Проанализировать результаты работы на занятии и изучить дополнительную литературу в целях закрепления практических умений составления документов, подготовленных на занятии. Доработать документы, составляемые на занятии.
2.Выполнить индивидуальные задания преподавателя.
3.Ознакомиться с архивными уголовными делами о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ и проанализировать их с учетом тех вопросов, которые были рассмотрены на занятии.
Тема 5. Порядок предоставления результатов оперативно-разыскной деятельности следователю для использования при производстве
по уголовным делам о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ
Методические указания по изучению темы
Практическое занятие
Время – 2 часа
Задания для подготовки к занятию:
1.Повторить содержание лекции по блоку №2 «Особенности раскрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, и возбуждения уголовных дел».
2.Изучить приказ МВД России № 368, ФСБ РФ № 185, ФСО РФ № 164, ФТС РФ № 481, СВР РФ № 32, ФСИН РФ № 184, ФСКН РФ № 97, Минобороны РФ № 147 от 17 апреля 2007 «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд».
3.Подготовить реферат об особенностях передачи результатов опе- ративно-разыскной деятельности, содержащих сведения о преступлении, связанном с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, следователю.
35
Вопросы для обсуждения на занятии:
1.Правовая основа и порядок предоставления результатов оператив- но-разыскной деятельности, содержащих информацию о преступлении, связанном с незаконным оборотом наркотиков, следователю. Рассмотрение вопроса о необходимости рассекречивания сведений, составляющих государственную тайну, и содержащихся в представляемых результатах опера- тивно-разыскной деятельности.
2.Требования, предъявляемые к оформлению необходимых документов и фактической передаче результатов оперативно-разыскной деятельности.
Практическая часть (выполнение заданий в соответствии с практикумом):
1. Дайте понятие результатам оперативно-разыскной деятельности. Под результатами оперативно-разыскной деятельности понимаются
сведения, полученные в соответствии с Федеральным законом «Об оператив- но-розыскной деятельности», о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших преступление и скрывшихся от органов дознания, следствия или суда.
2.Классифицируйте результаты оперативно-разыскной деятельности по целям и субъектам использования.
Результаты оперативно-разыскной деятельности в зависимости от целей использования могут:
– служить поводом и основанием для возбуждения уголовного дела;
– использоваться для подготовки и осуществления следственных и судебных действий;
– использоваться в доказывании по уголовным делам в соответствии
стребованиями уголовно-процессуального законодательства, регламентирующими собирание, проверку и оценку доказательств.
Результаты оперативно-разыскной деятельности в зависимости от субъектов использования делятся на:
– используемые субъектами, осуществляющими досудебного уголовное судопроизводство (следователем, дознавателем);
– используемые судом.
3.Составить:
–постановление о рассекречивании результатов оперативноразыскной деятельности;
–постановление о предоставлении результатов оперативноразыскной деятельности.
Документы составляются в соответствии с требованиями приказа МВД России № 368, ФСБ РФ № 185, ФСО РФ № 164, ФТС РФ № 481, СВР РФ № 32, ФСИН РФ № 184, ФСКН РФ № 97, Минобороны РФ № 147 от
36
17 апреля 2007 «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд».
Задания, выполняемые на самоподготовке:
1.Проанализировать результаты работы на занятии и изучить дополнительную литературу в целях закрепления практических умений составления документов, подготовленных на занятии. Доработать документы, составляемые на занятии.
2.Выполнить индивидуальные задания преподавателя.
3.Ознакомиться с архивными уголовными делами о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ и проанализировать их с учетом тех вопросов, которые были рассмотрены на занятии.
Тема 6. Порядок проведения проверки и принятия решения по сообщениям о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ
Методические указания по изучению темы
Практическое занятие
Время – 2 часа
Задания для подготовки к занятию:
1.Повторить содержание лекции по блоку № 2 «Особенности раскрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, и возбуждения уголовных дел».
2.Изучить приказ МВД России № 985 от 01 декабря 2005 г. «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в органах внутренних дел Российской Федерации заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях».
3.Подготовить реферат об особенностях организации проверки сообщения о преступлении, связанном с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
Вопросы для обсуждения на занятии:
1.Организационные и правовые основы деятельности следователя, осуществляемой в ходе проверки сообщения о преступлении, связанном с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
2.Использование материалов, полученных в ходе оперативноразыскной деятельности, при принятии решения о возбуждении уголовно-
37
го дела по признакам преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
3. Проблемные вопросы квалификации преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ и значение в их разрешении постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации.
Практическая часть (выполнение заданий в соответствии с практикумом):
1. Перечислить нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок приема, регистрации и разрешения сообщений о преступлениях.
Нормативным актом МВД России является приказ № 985 от 01 декабря 2005 г. «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в органах внутренних дел Российской Федерации заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях».
2. Составить перечень материалов, изучаемых следователем, для принятия решения о возбуждении уголовного дела.
К материалам доследственной проверки относятся:
–заявление о преступлении, явка с повинной, рапорт об обнаружении признаков преступления;
–протокол осмотра места происшествия, освидетельствования;
–результаты оперативно-разыскной деятельности, поступившие в установленном законом и иными правовыми актами порядке;
–объяснения;
–результаты химического исследования наркотических средств и психотропных веществ;
–ответы на запросы, поступившие из учреждений, предприятий и организаций.
3. Составить:
–рапорт об обнаружении признаков преступления;
–запросы в психиатрический и наркологический диспансеры;
–вынести постановление о возбуждении уголовного дела по преступлению, связанному с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
Документы составляются с учетом требований уголовнопроцессуального законодательства.
Задания, выполняемые на самоподготовке:
1. Проанализировать результаты работы на занятии и изучить дополнительную литературу в целях закрепления практических умений составления документов, подготовленных на занятии. Доработать документы, составляемые на занятии.
38
2.Выполнить индивидуальные задания преподавателя.
3.Ознакомиться с архивными уголовными делами о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ и проанализировать их с учетом тех вопросов, которые были рассмотрены на занятии.
39
БЛОК 3. ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ
Методические рекомендации по изучению блока № 3
Всоответствии с тематическим планом блок № 3 включает в себя три темы. Общее число времени на изучение блока – 20 час., где: тема № 7
–6 час. (практическое занятие), тема № 8 – 6 час. (практическое занятие), тема № 9 – 6 час. (практическое занятие). Предшествует изучению тем № 7-9 – 2 час. (лекция).
Вцелях наиболее эффективного усвоения курсантами материала блока № 3 учебной дисциплины рекомендуется основное содержание лекции и теоретической части практических занятий посвятить рассмотрению вопросов, связанных с организационными и правовыми основами производства первоначальных следственных и иных процессуальных действий по уголовным делам, возбужденным в связи с совершением преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.
Лекция носит межпредметный характер и объединяет в себе материалы нескольких занятий. В связи с этим при разработке лекционного материала необходимо систематизировать базовые (профилирующие) знания на расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, т. е. применительно к учебной дисциплине.
Вцелях избежания дублирования необходимо учитывать содержание лекционного материала по аналогичным темам (вопросам), которые курсанты изучали по курсу криминалистики, уголовного процесса и других профилирующих дисциплин.
Чтение лекции предполагает предоставление курсантам информации, связанной с планированием, организацией и особенностями производства следственных и иных процессуальных действий на первоначальном этапе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
Вначале лекции целесообразно кратко осветить современное состояние расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
На лекции следует рассмотреть особенности организации работы следователей, специализирующихся на расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. При его изложении необходимо дать характеристику видов след-
40