Тема 2.2. Правове регулювання готівкових розрахунків

Порядок і форми розрахунків у господарському обігу. Правова основа здійснення готівкових розрахунків. Поняття і зміст готівкових розрахунків. Касове обслуговування підприємств, установ, організацій та контроль за отриманням касової дисципліни. Відповідальність за порушення готівкових операцій.

Тема 2.3. Правове регулювання безготівкових розрахунків

Правові засади здійснення безготівкових розрахунків в Україні. Безготівкові розрахунки: поняття правові форми. Операції банків із платіжними картками. Підстави, порядок списання коштів із рахунку клієнта, арешт коштів на рахунку клієнта. Відповідальність за порушення порядку здійснення безготівкових розрахунків

Тема 2.4. Правові основи валютного регулювання та валютного контролю

Функції банківської системи у сфері валютного регулювання та валютного контролю. Поняття та види операцій із валютними цінностями. Право власності на валютні цінності. Статус валюти України. Порядок використання надходжень в іноземній валюті. Ліцензії Національного банку України. Порядок організації торгівлі іноземною валютою. Зобов’язання щодо декларування валютних цінностей та іншого майна. Звітність про валютні операції. Порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті. Відповідальність за порушення валютного законодавства.

Тема 2.5. Правове регулювання кредитних відносин

Правове регулювання банківських кредитних відносин. Організація кредитного процесу. Законодавчі вимоги до банку для надання ним кредиту. Поняття, призначення і види кредиту. Кредитування комерційних банків Національним банком України. Порядок укладання кредитного договору. Документи, що є необхідними для отримання кредиту. Правовий статус бюро кредитних історій.

Тема 2.6. Правове регулювання ринку цінних паперів

Поняття ринку цінних паперів та його регулювання. Поняття і види цінних паперів. Операції банків з цінними паперами. Реєстрація та обіг цінних паперів Відповідальність за правопорушення на ринку цінних паперів.

Тема 2.7. Правові аспекти банківської таємниці в Україні

Поняття банківської таємниці та її правове регулювання. Інформація, що становить банківську таємницю. Порядок розкриття банківської таємниці. Відповідальність за порушення банківської таємниці.

Тема 2.8. Банківське право провідних зарубіжних країн

Поняття та сутність банківського права в зарубіжних країнах. Предмет правового регулювання банківського права. Підходи до визначення поняття банківського права в зарубіжних країнах. Об’єкт та суб’єкти банківського права. Джерела банківського права.

Побудова банківських систем в зарубіжних країнах. Роль Центрального банку в банківській системі. Банківська система Росії . Банківська система США. Банківська система Великобританії.

Правове положення центральних банків в зарубіжних країнах. Європейський центральний банк: організаційно-правові засади діяльності. Організаційна структура Європейської системи центральних банків.