32. Види підробки документів. Методи техніко-криміналістичного дослідження документів

Документ у широкому розумінні слова – матеріальний об’єкт на якому тим чи іншим способом зафіксована інформація щодо певних юридичних фактів. Техніко-криміналістичне дослідження документів - підрозділ криміналістичної техніки, який вивчає, розроблює засоби та методи пізнання документів у цілях розкриття та розслідування злочинів.Предметом техніко-криміналістичного дослідження документів є закономірності виготовлення та функціонування документів, які мають значення для кримінального судочинства. Завдання техніко-криміналістичного дослідження документів: 1) установлення способу виготовлення документа (окремих частин); 2) виявлення змін у документі (ознак підробки);3) відновлення тексту документа; 4) встановлення окремих обставин виготовлення та зберігання документа; 5) ідентифікація засобів, що використовувалися для виготовлення документа, внесення змін до нього.

Розрізняють п’ять видів дослідження документів:

-         Відновлення пошкоджених: спалених, розірваних, зотлілих документів.

-         Становлення способу виготовлення документа.

-         Відновлення слабо видимих та не видимих записів у документі.

-         Становлення давності виготовлення документа.

-         Вирішення різних ідентифікаційних завдань: ідентифікація цілого за його частинами, ідентифікація друкарських машин, встановлення родової та групової належності барвників, паперу та іншого матеріального письма.

Процесуально документи поділяють на письмові та речові. До останніх належать документи:

Які є знаряддям вчинення злочину.

Зберегли на собі сліди злочину.

Були об’єктом злочинних дій.

Всі інші, які можуть бути засобом розкриття злочинів та викриттям винних.

Види підробки документів:

Підчистка – механічне видалення з поверхні документа: письмових, друкованих знаків, букв, штрихів, слів, символів – які відображають зміст документа.Засоби підчистки: гума, пенза, гострі предмети.Ознаки підчистки:

-         Кошлатість волокон паперу.

-         Потоншення паперу в місцях підчистки.

-         Розпливчасті штрихи тексту на підчищеному місці.

-         Залишки частинок барвника видаленого тексту.

-         Порушення захисної сітки в документах.

Травлення – зруйнування або обезбарвлення барвника тексту документа хімічним реактивом (розчини кислот, окислювачів).

Суть ставлення полягає в тому, що при реакції барвника з речовиною, яка використовуються для травлення – утворюється нова сполука, а ця сполука зливається з фоном документа так що неозброєним оком її не можливо розрізнити.

Змивання – розчинення та вилучення барвника штрихів тексту з поверхні документа, а для змивання застосовують воду, спирт та спеціальні хімічні розчинники барвників.

Ознаки травлення та змивання тексту є такі:

-         Порушення проклейки паперу.

-         Утворення матових зон та плям.

-         Руйнування захисної сітки.

-         Розпивання чорнил, якщо штрихи нанесені на місті травлення, а також різний їх колір.

-         Залишення в складках паперу  — мікрослідів і барвника.

дописка та вставка (внесення змін до документа без його механічного пошкодження);

заміна великих частин (заміна аркушів у документі, що містить велику кількість сторінок).

Сліди травлення і звивання можна виділити освіченням в інфрачервоних променях, тому коефіцієнти відбиття – відрізняються на місці травлення і на ділянках документах, що не піддавалися травленню.

Органолептичні: візуальний огляд документа на «просвіт», у світлі що падає під кутом, співставлення оригіналу та копій, аналіз змісту документа, відтисків штампу та печаток, відповідність реквізитів документу його призначенню, часу виготовлення тощо.

Технічні-інструментальні дослідження обумовлюють використання: мікроскопічних, фотографічних, вимірювальних, люміністентних, спектрографічних, рентгенографічних та інших методів і засобів.

Техніко-криміналістичне дослідження матеріалів письма дозволяє вирішити такі завдання:

Встановити вид матеріалу або вироби з нього.

Визначити споживче призначення матеріалу виробу.

Встановити джерело походження матеріалу.

Визначити приблизний час виготовлення матеріалу.

Техніко-криміналістична експертиза документів:

-         Дозволяє встановити відносну давність документа.

-         Допомагає визначити спосіб виготовлення документа та його реквізитів.

-         Відновлює цілісність тексту.

-         Встановлює послідовність нанесення реквізитів та відтисків печаток і штампів у документі.

-         Відновлює видалені та закриті барвниками тексти.

-         Встановлює чи мають місце: дописки, вставки, до печатки, переклейки карточок.

-         Ідентифікую друкарські машинки, печатки, штампи тощо, а також друкарські пристрої – принтери, телетайпи, телеграфні апарати тощо.

-         Дозволяє встановити групову належність матеріалів письма: олівці, чорнила, пасти, клеї тощо.

Техніко-криміналістична експертиза поліграфічної продукції дозволяє:

Встановити яким способом виготовлений документ.

Ідентифікувати в деяких випадках друкарську форму.

Визначити, які застосовувались матеріали: барвники, порошки.

Встановити приблизний час давності виконання документа.