2) Состав легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем.

Статьи 174 УК предусматривают уголов­ную ответственность за действия, направленные на легализацию (отмывание) преступно нажитых средств или имущества путем введения их в хозяйственный оборот.

Организации, осу­ществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны осуществлять внутренний контроль (иден­тифицировать личность, документально фиксировать всю ин­формацию, полученную от клиента) и передать эту информацию уполномоченному органу исполнительной власти — Комитету по финансовому мониторингу (КФМ России)" для обязательного контроля, если сумма операции с денежными средствами или иным имуществом равна или превышает 600 тыс. руб. Результаты двойного контроля могут быть основанием для возбуждения уголовных дел по признакам ст. 174 и 174 УК.

Непосредственным объектом преступления, предусмотрен­ного ст. 174 УК, являются общественные отношения в сфере за­конной предпринимательской и иной экономической деятельно­сти. В литературе встречаются и другие определения непосредст­венного объекта. Предмет анализируемого преступления — деньги и иное имуще­ство, приобретенные заведомо преступным путем. Денежные средства (наличные и безналичные) могут быть выражены в лю­бой валюте. Имущество включает ценные бумаги, вещи, движи­мое и недвижимое имущество: земельные участки, транспортные средства, здания и сооружения и другие объекты имущественных прав граждан. Перечисленные объекты могут быть предметом преступления только в том случае, если они были получены в виде дохода, залога или вклада от заведомо преступной деятель­ности. Незаконность выражается в том, что они (предметы) при­обретены в результате совершения различных преступлений. Закон ограничивает круг преступлений, которые являются источником перечисленных предметов, исключив преступления, предусмот­ренные ст. 193, 194, 198, 199, 199¹, 199² УК. Заведомость означа­ет, что субъекту достоверно известно, что он использует средства или иное имущество, которые были получены другим лицом в виде дохода от преступной деятельности.

Объективная сторона преступления выражается в действиях, характеризующих понятие легализации (отмывание) доходов, полученных преступным путем, т.е. придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенными иными лицами пре­ступным путем. Закон указывает способ, при помощи которого это можно сделать — совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом.

Совершение финансовых операций является наиболее распро­страненным и трудно раскрываемым способом легализации средств нажитых преступным путем. Другие сделки с денежными средствами или имуществом включают все виды гражданско-правовых сделок, предусмотренных в ГК РФ: купля-продажа, мена, дарение, аренда, заем, кредит, подряд и т.д.

Состав преступления по конструкции формальный. Преступ­ление признается оконченным с момента выполнения указанных действий.

Субъективная сторона преступления характеризуется пря­мым умыслом. Лицо осознает, что совершает финансовые опе­рации и другие сделки с доходами, полученными преступным путем другими лицами, и желает совершить эти действия. Цель — придать правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или имуще­ством. Мотив — чаще всего корыстный, но может быть и иная личная заинтересованность. В этом случае, если виновному до­стоверно известно, что деньги или имущество получены иным лицом в результате совершения особо тяжкого преступления, то возможна уголовная ответственность по совокупности преступ­лений, предусмотренных ст. 174 и 316 УК (укрывательство пре­ступления).

Субъект преступления может быть специальным: руководи­тель или иное лицо коммерческой организации, уполномоченное осуществлять операции с денежными средствами или иным иму­ществом, а также частное лицо, достигшее возраста 16 лет.

Часть 2 ст. 174 УК включает квалифицирующее обстоятель­ство: совершение преступления в крупном размере. Согласно примечанию к ст. 174 УК финансовые операции и другие сдел­ки с денежными средствами или иным имуществом, признают­ся совершенными в крупном размере, если их сумма превыша­ет 1 млн руб.

Часть 3 ст. 174 УК предусматривает ответственность за дея­ние, предусмотренное ч. 2 рассматриваемой статьи, если оно со­вершено: а) группой лиц по предварительному сговору или б) лицом с использованием своего служебного положения. Поня­тие группы лиц по предварительному сговору дается в ч. 2 ст. 35 УК. Совершение преступления лицом с использованием своего служебного положения означает, что преступление совершается должностным лицом или служащим государственных органов или органов местного самоуправления; а также лицом, выпол­няющим управленческие функции в коммерческой организации. Такими лицами могут быть банковские служащие, государст­венные служащие, работники правоохранительных органов, управляющий или генеральный директор какой-либо коммерче­ской организации и т.д.

Часть 4 ст. 174 УК устанавливает уголовную ответственность при особо отягчающих обстоятельствах, если действия, преду­смотренные ч. 2 и 3 рассматриваемой статьи совершаются орга­низованной группой. Понятие организованной группы раскрыва­ется в ч. 3 ст. 35 УК. В составе организованной группы могут быть работники банков, фондовых бирж, брокерских контор, инвестиционных фондов и т.д. В том случае если преступление совершается преступным сообществом, то квалификация дейст­вий организатора или руководителя должна быть по совокупно­сти преступлений: по ч. 3 ст. 174 и ч. 1 ст. 210 УК.

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174УК). Предмет преступления совпадает с аналогичным понятием, предусмотренным ст. 174 УК. Различие предметов заключается в том, что, применительно к ст. 174 УК, это денежные средства и иное имущество, которые пускаются в хозяйственный оборот, нажиты преступным путем другими ли­цами, о чем заведомо известно виновному. По ст. 174 УК пред­метом преступления являются деньги и иное имущество, нажи­тые самим преступником.

Объективная сторона преступления характеризуется дейст­виями, направленными на легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в резуль­тате совершения им преступлений (за исключением преступле­ний, предусмотренных ст. 193, 194, 198, 199, 199¹ и 199² УК). Но закон расширяет число способов, при помощи которых мож­но легализировать эти средства и иное имущество. Кроме на­званных в ст. 174 УК способов — совершение финансовых опе­раций и других сделок, закон называет использование указанных средств или имущества для осуществления предприниматель­ской или иной экономической деятельности. Например, лицо регистрируется в качестве индивидуального предпринимателя и действует в этом качестве или вносит суммы в уставный капитал какой-либо коммерческой организации, или создает благотвори­тельный фонд и так далее.

Преступная деятельность, которая предшествует легализации (отмыванию), не входит в понятие анализируемого преступления, она находится за рамками состава и должна квалифицироваться дополнительно по другим статьям УК (за исключением ст. 193, 194, 198, 199, 199¹ и 199²), если не истекли сроки давности. На­пример, деньги и вещи были приобретены в результате вымога­тельства, получения взяток или хищения и затем были пущены в хозяйственный оборот, т.е. легализованы.

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом и целью придать преступным доходам легальный характер.

Субъект преступления — лицо, достигшее возраста 16 лет, в некоторых случаях — специальный субъект.

Части 2, 3 и 4 ст. 174¹ УК содержат отягчающие и особо отяг­чающие обстоятельства, аналогичные соответствующим призна­кам, предусмотренным ст. 174 УК.

№16 1) Ответственность за изнасилование. (ст. 131 УК наказывается лишением свободы на срок от 3 до 6 лет ч.2 а),б),в) наказывается лишением свободы на срок от 4 до10 лет; ч.3а)б) наказывается лишением свободы на срок от 8 до12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет или без такового; ч.4 а)б) наказывается лишением свободы на срок от 20 до25 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет или без такового;). Основным объектом изнасило­вания является половая свобода взрослой женщины. Под половой свободой понимается право лица самостоятельно решать с кем и как удовлетворять свои сексуальные желания. Критерии и грани­цы допустимости половой свободы устанавливаются лицом, в отношении которого совершаются сексуальные действия. При этом лицо самостоятельно решает, пострадала ли его половая свобода. В случае изнасилования несовершеннолетней или мало­летней девочки объектом является половая неприкосновенность, которая предполагает запрет на совершение любых сексуальных действий против личности. При изнасиловании в случае приме­нения насилия вред причиняется дополнительному объекту — здоровью потерпевшей. Для наличия состава этого преступления потерпевшей может быть только лицо женского пола, независимо от ее отношений с виновным (муж, сожитель и т.д.).

Объективная сторона изнасилования состоит в половом сно­шении с применением насилия или угроз его применения к потер­певшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей. Таким образом, закон говорит о половом сношении, указывая способы подавления сопротивления потер­певшей, или об использовании ее беспомощного состояния.

Изнасилование с применением насилия, а также с угрозой применения насилия имеет сложную структуру, так как объек­тивная сторона преступления в такой ситуации состоит из двух обязательных действий (насилия и полового сношения).

Под изнасилованием следует понимать лишь половое сношение с женщиной вопреки ее воле и согласию. Способы совершения этих действий четко очерчены в законе. Поэтому не могут рас­сматриваться в качестве изнасилования действия лица, склонивше­го женщину к совершению полового акта путем обмана или зло­употребления доверием, например заведомо ложного обещания вступить в брак.

Под изнасилованием, по смыслу ст. 131 УК, следует понимать лишь совершаемое вопреки воле и согласию потерпевшей с при­менением насилия или угрозы его применения или с использова­нием беспомощного состояния потерпевшей естественное поло­вое сношение, т.е. совершаемое путем введения полового члена мужчины во влагалище женщины, в том случае, когда виновным является мужчина, а потерпевшей — женщина. Все иные насильст­венные действия сексуального характера не могут расцениваться как изнасилование. Их следует квалифицировать по ст. 132 УК.

Под насилием, по смыслу закона, следует понимать физиче­ское насилие. Оно применяется виновным как средство подавле­ния действительного, а не мнимого или ожидаемого, сопротивле­ния потерпевшей.

Физическое насилие может состоять в удержании, связыва­нии, причинении побоев, легкого или средней тяжести вреда здо­ровью.

Под угрозой применения насилия понимается запугивание по­терпевшей, совершение таких действий, которые свидетельство­вали бы о намерении немедленно применить физическое насилие вплоть до причинения вреда здоровью средней тяжести. Таким образом, в ч. 1 ст. 131 УК речь идет об угрозе причинения побо­ев, легкого и средней тяжести вреда здоровью, поскольку угроза убийством и причинением тяжкого вреда здоровью охватывается п. «в» ч. 2 ст. 131 УК. Угроза должна восприниматься потерпев­шей как реальная вне зависимости от того, имел ли виновный намерение на самом деле осуществить угрозу. Угроза применить насилие в будущем не может рассматриваться в качестве средства подавления сопротивления потерпевшей, поскольку она имеет возможность обратиться за помощью в правоохранительные ор­ганы или к другим гражданам.

Угроза совершить какие-либо иные действия, например раз­гласить позорящие сведения о потерпевшей или ее близких, уничтожить имущество, не позволяет квалифицировать содеян­ное по ст. 131 УК.

Как физическое насилие, так и угроза его применения могут применяться как к потерпевшей, так и к другим лицам. К таким лицам могут быть отнесены не только дети или другие родствен­ники потерпевшей, но и другие лица, в судьбе которых потер­певшая заинтересована, например ее воспитанники, ученики.

Таким образом, для наличия состава изнасилования насилие должно носить реальный характер и иметь отношение к моменту совершения деяния, а не к будущему.

п. 5 постановления Пленума от 22.04.92 № 4. Это могут быть случаи, когда:

1) потерпевшая в силу своего физического или психического состояния (малолетний возраст, физические недостатки, расстрой­ство душевной деятельности или иное болезненное или бессозна­тельное состояние) не могла понимать характер и значение со­вершаемых с нею действий;

2) потерпевшая понимала характер и значение совершаемых с нею действий, но не могла оказать сопротивления виновному.

При этом в обоих случаях виновный должен осознавать, что потерпевшая находится в таком состоянии.

Изнасилование потерпевшей, находящейся в состоянии алко­гольного опьянения, можно признать совершенным с использова­нием беспомощного состояния не во всех случаях, а лишь при наличии такой степени опьянения, которая лишала потерпевшую возможности оказать сопротивление.

Для квалификации изнасилования, совершенного с использо­ванием беспомощного состояния потерпевшей, не имеет значения, привел ли сам виновный потерпевшую в такое состояние (напри­мер, напоил спиртными напитками, предоставил наркотики) или воспользовался тем, что она находилась в таком состоянии неза­висимо от его действий.

В случае наступления беспомощного состояния в результате применения лекарственных препаратов, наркотических средств, сильнодействующих или ядовитых веществ, как отмечается в п. 5 указанного постановления Пленума в редакции от 21 декабря 1993 г., свойства и характер их действия на организм человека могут быть установлены соответствующим экспертом, заключе­ние которого следует учитывать при оценке состояния потерпев­шей наряду с другими доказательствами.

Как изнасилование с использованием беспомощного состоя­ния потерпевшей следует квалифицировать, как правило, и слу­чаи вступления в половое сношение без применения физического или психического насилия с малолетними девочками (п. 13 ука­занного постановления Пленума). Если потерпевшая из-за своего возраста или умственной отсталости не осознает характера и зна­чения совершаемых с ней сексуальных действий, что выясняется в каждом случае индивидуально, следует считать, что она в силу этого находится в беспомощном состоянии.

Преступление сформулировано в законе как имеющее фор­мальный состав. Изнасилование признается оконченным с момента проникновения полового члена мужчины в женские гениталии, независимо от дефлорации 1. Термин «сексуальное проникновение» используют и европейские законодатели, расшифровывая содер­жание сексуального действия как такового (УК Франции, УК Ис­пании).

Как отмечалось ранее, при изнасиловании совершаются двоя­кого рода действия: насилие и половое сношение. Поэтому при­менение физического или психического насилия с целью совер­шения полового сношения, когда насилие является средством к достижению именно этой цели, но при этом само половое сноше­ние не было начато по не зависящим от виновного причинам, следует рассматривать как покушение на изнасилование (п. 15 постановления Пленума). В связи с этим необходимо отличать покушение на изнасилование от других преступных посяга­тельств, затрагивающих честь, достоинство и неприкосновен­ность личности женщин (развратные действия, причинение вреда здоровью, оскорбление и другие подобные действия).

От покушения на изнасилование следует отличать доброволь­ный отказ от доведения его до конца. В каждом конкретном слу­чае необходимо выяснять причины, по которым преступление не было доведено до конца. Не может быть признан добровольным отказ, который вызван невозможностью дальнейшего продолже­ния преступных действий вследствие причин, которые возникли помимо воли виновного.

Субъективная сторона преступления характеризуется только прямым умыслом. Виновный осознает, что совершает насильст­венный половой акт помимо воли и желания потерпевшей или с использованием ее беспомощного состояния, и желает действо­вать подобным образом. Мотивы преступления могут быть раз­личными: удовлетворение половой страсти, месть, желание за­ставить потерпевшую выйти замуж и др.

Субъектом преступления по ст. 131 УК может быть только лицо мужского пола, достигшее 14 лет.