74 Общая характеристика преступлений легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества

Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными заведомо незаконным путем, а равно использование указанных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности.

Непосредственный объект - это общественные отношения, регулируют кредитно – денежное обращение в сфере экономической деятельности

Предмет преступления – денежные средства или иное имущество, приобретенные незаконным путем.

Эти преступления явл-ся «вторичными» (возможны если имущ-во было добыто в рез-те преступл.)

История легализации доходов в современном значении этого термина началась 1920-е гг.в США. С введением «сухого закона» в США организованная преступность резко возросла. Чикаго быстро стал американской столицей «бутлегерства»(bootlegging) – нелегального алкогольного бизнеса. В городе действовала организованная преступная организация «Синдикат», возглавляемая итальянским иммигрантом. Доходы от нелегальной продажи алкоголя были огромны. Прибыльность бизнеса составляла около 400%. Однако данная организация находилась под пристальным вниманием правоохранительных органов. Использование наличных денег в США было ограниченным. Повсеместно были распространены расчеты с использованием банковских чеков, поэтому государство, контролируя банковскую систему, могло очень эффективно следить за незаконными доходами и уклонением от налогов

Э.значимость: по данным FATF в мире ущерб превышает ВВП Испании (зарегист.). В РФ 20 млр.дол. = размер бюджета страны. Преступл.носит трансгран. хар-р (скрывают в иных странах), получило развитие в связи с глобализацией. Сущ-т незакон. орг-ии по безналич-у переводу денег (хавала). С 2003 РФ член FATF .

174 – чаще, втор.прест.совершает «проф. отмывальщики».

Объективная сторона – состав формальный, преступление окончено в момент проведения операций, признаваемой финансовой, или другой сделки, которые приводят к результату, желаемого для участников (перевод денег), либо в момент заключения сделки.

Теория: Состав прест. – сов-ть объективных и S-х признаков деяния необ-х и достаточных для того, чтобы считать эти деяния прест-ми.

Объект – элемент состава прест., кот. определяет права и закон. интересы, которыми в рез-те прест-я прич-ся вред.

О.сторона - элемент состава прест., кот.хар-т появление прест-я в рельной действит-ти. Основной признак О стороны – совер-е каких-либо действий, опред. прест-е.

S – лицо, соверш. прест-е (способ-ть нести угол. отв-ть : 1. возраст – 16 лет, искл. ст 20; 2. вменяемость). М.б. спец. S-лицо, соверш. прест-е, облад. особым правовым статусом, кот. оказ-т влияние на наказуемость.

S-ая сторона - элемент состава прест., хар-ий психич.отн-е лица к соверш. деянию. Обяз. признак – вина.

Предмет УП: общ-ые отнош-ия, склад-ся м/у 2мя Sтами: преступником и ОГВ, судебными органами, органами прок-ры, органы следствия, розыскной деят-ти, дознания. Цель:назнач-ие уголов.наказания.

Объект: эл-нт состава преступ-ния,кот.опред-ет права и з-нные интересы, котым в рез-те преступления наносится вред, создается опасность.

Предмет:составная часть О- вещи матер-ого мира, в отнош.кот-ых соверш-ся преступ-ние, а также потерпевший. (место, время, способ деяния, орудия, ущерб)

Объективная сторона: эл-нт состава преступ-ния,кот.харак-ет появл-ие преступ-ния в реальной действит-ти. (деяния, действия,опред-щие преступ-ния)

S:лицо, совершившее преступ-ние и способное нести за него ответ-ть (возраст с 16л. и вменяемость).

S-ная сторона: эл-т состава преступ-ния,кот.харак-ет психич-ое отнош-ие лица к совешенному им деянию.

Вина: 1.умышленная: 1.1.прямой умысел(осознает, желает), 1.2.косвенный умысел(осознает, предвидит, равнодушен); 2.неосторожная: 2.1.легкомыслие (осознает, предвидит, не желает (на «авось»)), 2.2.небрежность (не осознает, не предвидит, не желает). к 1.опасность деяния; ко 2.возмож-ть наступления последствий

Приобретение имущества заведомо незаконным путем – это завладение имуществом либо получение фактических прав на него без необходимых правовых оснований (путем недействительной сделки, совершения преступления, самовольной постройки и т.п.) Заведомость означает , что в отношении приобретения лицо действовало с прямым умыслом, зная о том, что способ, каким оно приобретает денежные средства или иное имущество, является незаконным. В контексте данной статьи законодатель рассматривает финансовые операции как вид сделок. Охватывает: расчетные, депозитные, кассовые, банковские и иные операции. Состав будет иметь место, если банк переводит денежные средства для приобретения недвижимости. В статье 2 ФЗ от 12 января 1996 . «О некоммерческих организациях» дается определение, что значит иная экономическая деятельность. Привлекая конкретное лицо к уголовной ответственности, надо доказать, что предметом его деятельности были деньги или имущество, приобретенные незаконным путем.

Субъективная сторона – прямой умысел

Цель – легализация.