С п и с о к нормативных документов, необходимых при расследовании уголовных дел.

1. Закон РСФСР "О Центральном банке РСФСР (банке "Россия")

от 02.12.90г.

2. Закон РСФСР "О банках и банковской деятельности в

РСФСР" от 02.12.90г.

3. Постановление Президиума Верховного Совета РСФСР от

24.06.91г. "Об утверждении Устава ЦБ РСФСР (Банка России).

4. Указание Госбанка СССР N 1027 от 18.11.87г. "По приме-

нению плана счетов бухгалтерского учета в банках СССР.

Раздел 12. Взаимные межфилиальные расчеты.

5. Положение "Об организации межбанковских расчетов на

территории Российской Федерации".

6. Инструкция Главного телеграфного управления Министер-

ства связи СССР от 14.09.82г. "О порядке обработки теле-

грамм на предприятиях Министерства связи СССР".

7. Письмо ЦБ РФ N 14 от 09.07.92г. "О введении в действие

Положения о безналичных расчетах в Российской Федерации"

и приложении к нему "Положение о безналичных расчетах в

Российской Федерации".

8. Письмо и телеграмма ЦБ РФ "О внесении изменений в поря-

док организации межбанковских расчетов".

9. Телеграмма ЦБ РФ N 129-92 от 4 июня 1992 г.

10. Справочник "Расчетно-кассовые центры и обслуживаемые

ими учреждения банков на территории РСФСР", издан ЦБ РФ,

1991г.

11. Инструкция "О порядке установления, соединения и обра-

ботке сообщений по сети абонентского телеграфирования"

Министерства связи СССР от 30.05.87г. (Москва "Радио

и Связь", 1988).

13. Действия юристов банковских учреждений при взаимоотношениях с правоохранительными органами

_Цель занятий. - определить основные действия юристов банковс-

ких учреждений в наиболее распространенных ситуациях, когда они

сталикиваются с работниками правоохранительных органов, раскрыть

правовые основания этих действий, показать тактические и психоло-

гические приемы 1их выполнения

_Форма занятий. - лекция-беседа

_Время занятий. - 4 часа

_Место проведения занятий .- аудитория, приспособленная для

просмотра видеофильмов

_Материально-техническое обеспечение:

1) образцы форм документов (бланков документов),

установленных в системе МВД применительно к рассматриваемым на

занятии ситуациям, фрагменты законодательных и других

нормативных актов;

2) видеозапись криминальной ситуации

- 3 -

Вопросы для обсуждения на лекции:

1. Действия при совершении преступления в отношении имущест-

ва (денежных средств) или сотрудников банка

- куда и как подать заявление о преступлении

- действия на месте происшествия при проникновении посторон-

них в помещение банковского учреждения

- действия в ситуациях попытки вымогательства, в том

числе при захвате заложников

- действия при обнаружении фальшивых кредитовых авизо

2. Действия при обыске, выемке, изъятии предметов и докумен-

тов, наложении ареста на имущество и денежные средства в банке

- кто и в каких ситуациях полномочен изымать имущество и до-

кументы

- правовые формы изъятия предметов и документов

- основания изъятия предметов и документов

- порядок изъятия предметов и документов

- возврат изъятого имущества, денежных средств, предметов и

документов

3. Действия при предварительной проверке финансово-хозяйс-

твенной деятельности банка, его подразделений и клиентов

- сущность и основания предварительной проверки финансо-

во-хозяйственной деятельности

- полномочия правоохранительных органов при проведении пред-

варительной проверки финансово-хозяйственной деятельности

- роль и место юриста при проведении предварительной провер-

ки финансово-хозяйственной деятельности банка, его подразделений

и клиентов

- 4 -

Литература

Закон Российской Федерации от 18 апреля 1991 года "О мили-

ции" // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного

Совета РСФСР. 1991. N 16. Ст. 503.

Закон Российской Федерации от 13 марта 1992 года "Об опера-

тивно-розыскной деятельности в Российской Федерации" // Ведомости

Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Сове-

та Российской Федерации. 1992. N 17. Ст. 892.

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.

Кодекс РСФСР об административных правонарушениях.

Закон Российской Федерации от 11 марта 1992 года "О частной

детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" //

Там же. 1992. N 17. Ст. 888.

Закон Российской Федерации от 24 июня 1993 года "О федераль-

ных органах налоговой полиции" // Там же. 1993. N 29. Ст. 1114.

Положение о Федеральной службе контрразведки Российской Фе-

дерации. Утверждено Указом Президента Российской Федерации от 5

января 1994 года N 1 // Собрание актов Президента и

правительства Российской Федерации. 1994. N 2. Ст. 76.

Указ Президента Российской Федерации от 14 июня 1994 года "О

неотложных мерах по защите населения от бандитизма и иных прояв-

лений организованной преступности" // Российская газета. 1994. 17

июня.

МВД России

Учебно-научный комплекс кpиминалистики и уголовного

пpоцесса Московского института