Особенности возбуждения уголовного дела

Основания для возбуждения это заявление, сообщение

Повод – признаки состава преступления:

1. Наличие следов взлома

2. нарушение обычной обстановки помещений

3. исчезновение имущества

если оснований недостаточно, то проводится ОМП. Затем берется объяснение у заявителя. Затем опросы. А потом возбуждение или отказ в возбуждении.

Необходимо выяснить обстоятельства:

1. имела ли место кража

2. время, место

3. способ

4. ком принадлежит похищенное имущество, стоимость

5. необходимо установить всех участников, роль каждого

6. общая стоимость ущерба

7. обстоятельства, способствовавшие совершению преступления

Типичные следственные ситуации

1. преступник задержан с поличным или вскоре после совершения преступления.

Следователь выдвигает следующие версии:

• О совершении других нераскрытых преступлений

• Кража совершена группой лиц

• О месте нахождения похищенного имущества

• Обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.

Комплекс следственных и оперативно-розыскных действий:

1. задержание подозреваемого

2. осмотр

3. допрос потерпевшего

4. предъявление для опознания изъятого имущества

5. допрос очевидцев

6. очная ставка

7. так далее

2. преступник не задержан, но о нем имеется определенная информация

3. преступник не задержан и о нем нет или почти нет никакой информации

23 Апреля 2010 года

Есть пособие «Методика расследования краж» - лектор советует взять, будет много вопросов, также есть «Методика расследования изнасилования».

2 ситуация – сложная (розыскная) ситуация – имеется информация о совершенной краже, личность преступника известна, но он скрылся или скрывается от следствия

Действия следователя направлены на собирание данных о личности преступника, выявление его связей, установление возможных мест нахождения или появления преступника с учетом связей, получение сведений о его дальнейшем поведении, принятие мер к задержанию преступника и к доставлению его к месту ведения следствия.

В этой розыскной ситуации следователь выдвигает розыскные версии:

1. преступник выехал за пределы населенного пункта, где совершил кражу

2. преступник скрывается у свих родственников, близких знакомых

3. он остался на легальном положении

4. перешел на нелегальное положение

5. другие

Проводится следующий комплекс следственных и ОРД:

1. ОМП

2. Детальный допрос потерпевшего, очевидцев преступлений, ДЛ предприятия, где была совершена кража, лиц. который могут дать информацию о скрывшемся преступнике

3. Наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию

4. Прослушивание телефонных переговоров

5. Дается задание органам дознание на проведение розыска и установление личности преступника

3 ситуация – преступник не задержан (смотри выше), если информация есть, то она касается внешности и других примет. Сложная ситуация.

Следователь должен сначала определить круг лиц среди которых следует искать преступника. Основной метод расследования – версионный.

Типичные версии:

1. Версии о лице, совершившем кражу:

   1. Лицо ранее судимое за аналогичное преступление

   2. Преступление совершено аналогичным способом

   3. Преступник –несовершеннолетний

   4. Лицо без определенного места жительства и занятий

   5. Преступник принадлежит к определенной социальной группе

   6. Преступление совершено лицом, обладающим профессиональными навыками (гастролеры)

Следует учитывать способ совершения преступления, обстановку, предмет, место, время, закономерные связи между элементами криминалистической характеристики.

Могут быть выдвинуты другие версии:

1. Кража совершено одним лицом

2. Группой лиц

3. Лицом, располагающим сведениями о потерпевшем и его имуществе

4. Лицом, не имеющим непосредственного отношения к потерпевшему, но с участием лиц, знакомых с потерпевшим (содействие, наводка)

5. Лицом, не знакомым с потерпевшем и не связанным с лицами из его окружения

В этой ситуации следователь может проводить следующий комлекст следственных и ОРД:

1. ОМП

2. Допрос потерпевшего либо лица, заявившего о краже

3. Выявление и допрос свидетелей

4. Предъявление лицам, видевшим преступника, фотоальбомов лиц, состоящих на учете в ОВД

5. Инвентаризация или ревизия – если кража совершена на предприятии

6. Экспертизы криминалистические

7. Проверка по криминалистическим учетам (по способу)

8. Выявление лиц ранее судимых, совершивших кражи аналогичным способом

9. Задержание по горячим следам

10. Выявление преступника по похищенному имуществу в местах сбыта

11. Другие

Далее смотри пособие

Особенность по кражам заключается в том, что на последующем этапе выявляется все преступная деятельность.

Методика расследования грабежей и разбойных нападений

Криминалистическая характеристика грабежей и разбойных нападений

Имеет определенную специфику, которая определяется особенностями прежде всего особенностями совершения преступления.

Способы совершения:

Подготовительные действия:

1. Подбор участников преступной групп, распределение между ними ролей

2. Подготовка оружия или предметов, заменяющих оружие

3. Приобретение средств, которые в дальнейшем будут использоваться для подавления сопротивления жертвы

4. Подготовка ТС для передвижения к месту совершения преступления, перевозки и т.п.

5. Выбор времени, наиболее безопасных путей отхода

6. Определение мест хранения и сбыта похищенного имущества

7. Изучение объекта нападения, выяснение есть ли на объекте ценности

8. Выяснении е образа жизни потерпевшего, охрана, режим работы ю/л, наличие видеонаблюдения

9. Подготовка средств маскировки внешности

10. Продумывание алиби

Непосредственные способы совершения преступлений – зависят от того где совершается преступление:

1. Нападение на открытой местности с использованием фактора внезапности без применения насилий («рывок»)

2. Нападение на открытой местности, совершаемое с применением насилия или с угрозой применения насилия

3. Нападение на граждан в жилых помещениях с проникновением в помещение под каким-нибудь предлогом или насильственным путем

4. Завладение имуществом путем введения в организм потерпевшего сильнодействующих средств (клофилин)

5. Причинение телесных повреждений, опасных для жизни и здоровья, либо угроза причинения таких повреждений – это для разбой

Статистика: при проникновении в помещение – под видом знакомых, различных служб (50), свободный доступ – 20, 25% - проникновение через разбитое окно или взлом входной двери. Примерно половина всех грабежей и разбоев совершается с применением физического или психического насилий, 30% с применением огнестрельного или холодного оружия, 14% - рывок, 2% разбойных нападений – введение сильнодействующих средств

Способы сокрытия при совершении:

1. Маскировка внешности – маски, чулки, грим и т.д.

2. Дезинформация потерпевшего – сообщение вымышленного имени, клички, другой информации, оставление ложных следов на МП

3. Быстрое покидание места совершения преступления – убегает, использование ТС

Способы сокрытия после совершения преступления, когда умысел на совершение сокрытия возникает после:

1. Уничтожение следов на МП

2. Создание ложного алиби

3. Выезд из населенного пункта

4. Сокрытие орудий преступления

5. Сокрытие похищенного имущества, предметов маскировки

6. Оказание противодействия расследования – угрозы, уговоры, подкуп потерпевших, отказ от дачи показаний, дача заведомо ложных показаний и т.д.

Предмет преступного посягательства

Наиболее распространенный предмет – деньги. При совершении разбоев -70%, грабежей – 30% деньги, головные уборы 50%, драгоценности 48% при грабежах.

Отдельный объект посягательства – автоТС, предметы антиквариата, бытовая техника.

По месту совершения преступления:

1. На открытой местности

2. В помещении – в квартире – 3% разбоев и 6 грабежей, подъезд, ж/д – 26% разбоев, 18% грабежей, автовокзалы – 4 % разбоев.

По времени: они носят сезонный характер. Весенне-летний период – рывок, осенне-зимний – верхняя одежда. Чаще совершаются в выходные дни (21% и 26%), в среду больше всего, во вторник меньше всего.

Механизм следообразования:

Следы, свидетельствующие о том, что преступник заранее готовился к совершению преступления:

1. Записи наблюдения за объектом

2. Схемы

3. Планы

4. Оружие

5. Если был совершен взлом, то остаются следы на преграде

6. Если имело место насилие, то на потерпевшем остаются ссадины, кровоподтеки и т.д.

7. На МП о факте насилия свидетельствуют поврежденная мебель, бытовые изделия, изменения в обстановке

8. О том, что преступник был на МП – следы пальцев рук, обуви, следы биологического происхождения, запаховые следы, оброненные предметы

Также остаются идеальные следы в сознании у потерпевших, которые запоминают особые приметы, также очевидцев, свидетелей.

Личность преступника – чаще всего совершаются мужчинами, женщины совершают грабежи – 21%, разбой – 12%. от 14 до 18 лет – 20% ГРАБЕЖ и 25 разбой, от 18 до 35 - 60% и 50%.

Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению

Обстоятельства, подлежащие установлению в процессе расследования:

1. Имело ли место преступление и какое?

2. Способ грабежа или разбойного нападения

3. Время, место и иные обстоятельства совершенного преступления

4. Что похищено

5. Кому принадлежит похищенное имущества

6. Размер материального ущерба причиненного потерпевшего – определяется на только стоимостью похищено, но и другими факторам (порванная одежда, средства на лечение и т.д.)

7. Кто совершил, если группа лиц, то какова роль каждого

8. Личность потерпевшего

9. Какие последствия для здоровья или жизни были причинены преступлением, находился ли он на больничном, сколько и т.д.

10. Имелись ли подстрекатели, пособники, укрыватели

11. Причины и условия, способствующие совершению преступления

Поводы для возбуждения – заявления граждан, самих потерпевших, часто они поступают из лечебных учреждений и иные сообщения.

При наличии повода на момент возбуждения уголовного дела могут возникуть 2 типичные ситуации:

1. В заявлении имеется достаточно данных, указывающих на признаки состава преступлений (незаконное изъятие имущества, применение насилия или угроза насилием). В этой ситуации, как правило, уголовное дело возбуждается незамедлительно

2. Характеризуется недостаточностью данных, указывающих на признаки преступления. Возникает тогда, когда данных мало либо они вызывают сомнение. Как правило, проводится предварительная проверка, чьи особенности зависят от времени получения сообщения о преступления:

• Сообщение поступило сразу после совершения – проводится устная беседа, выясняется характер произошедшего события, заявитель предупреждается об УО, ОМП с целью выявления следов и очевидцев преступлений, берутся объяснения у очевидцев, проводятся мероприятия по выявлению преступников по горячи следам. Далее возбуждается уголовное дело или нет.

• Спустя длительное время после совершения преступления – сначала выясняется причина позднего обращения, затем берется объяснения от заявителя. Выясняется место, время и обстановка, приметы похищенного. Истребуются справки, проводятся ОРД, Затем решается вопрос о возбуждении.

Типичные ситуации и программа действий следователя

Возникает несколько ситуаций, который определяются информацией о личности преступника и преступлении:

1. Лицо задержано на месте или сразу после

2. Лицо известно, но не задержано (розыскная)

3. Отсутствует информация о преступнике либо она незначительна

Третья ситуация

Сначала проводится комплекс следственных и ОРД:

1. Допрос потерпевших

2. ОМП, в некоторых случаях с участием потерпевшего или очевидца преступлений, чтобы найти МП

3. Освидетельствование потерпевшего. При наличии телесных повреждений или повреждений одежды, одежа изымается, направляется на СМЭ

4. Выявление и допрос свидетелей

5. ОРД – розыск по горячим следам, прочесывание местности, ориентировки, словесный портрет, проверка мест сбыта и хранения.

6. Устанавливается преступник по способу совершения, по приметам внешности. Проверяются лица ранее судимые и т.д.

7. Другие

Вторая ситуация:

1. Допрос потерпевшего

2. ОМП

3. Освидетельствование потерпевшего

4. Назначение СМЭ и криминалистических экспертиз

5. Выявление свидетелей, очевидцев

6. Их допрос

7. Обыски по месту работы, жительства преступника

8. ОРД

Первая ситуация:

1. Задержание подозреваемого

2. Его Личный обыск

3. ОМП

4. Допрос потерпевшего

5. Освидетельствование потерпевшего и подозреваемого

6. Обыски по месту жительства и работы подозреваемого

7. Осмотр и предъявление изъятых предметов для опознания

8. Выявление и допрос свидетелей

9. Назначение экспертиз

Типичные версии:

1. Преступление совершено при обстоятельствах, которые были сообщены заявителем

2. Событие, о котором сообщает заявитель, имело место, но содержит признаки другого преступлений, например, хулиганство

3. Преступление имело место, однако, не при тех обстоятельствах, которые сознательно или добросовестно заблуждаясь искажает заявитель. Обычно это тогда, когда потерпевший сам вел себя не самым подобающим образом

4. Преступления не было, имеет место инсценировка грабежа или разбоя

Особенности тактики первоначальных СД

Осмотр места происшествия

По этой категории дел, особенно по грабежам, следователи довольно часто не выезжают на МП, так как считают, что следов там все равно нет. Например, рывок. Однако следователь обязан это сделать, он должен ознакомиться с обстановкой, определить могло ли быть совершено здесь преступление, как преступники пришли и ушли с МП, выявить очевидцев.

В ходе осмотра МП следователь должен изучить пути подхода преступников к МП. Особенность ОМП зависит от того, где было совершено преступление. На открытой местности – надо отыскать следы ног, ТС, надо принять меры к отысканию предметов, которые мог обронить или выбросить преступник. Помещение – осмотру подвергаются подъезды, лестничные клетки, входная дверь, запорные устройства, внутри помещения осматривают мебель, техники, особенно места нахождения похищенного имущества (следы рук, обуви, микроследы и микрочастицы, фиксация следов, свидетельствующих о том, где находилось похищенное имущество).

Допрос потерпевшего и свидетелей

В первую очередь, необходимо выяснить обстоятельства совершенного преступления (где, когда, при каких обстоятельствах), как потерпевший оказался на МП, как часто он там бывает, что предшествовало событию преступления, кто мог знать о наличии у потерпевшего ценных вещей или денег, сколько было нападавших, признаки их внешности, в чем выразилось физическое или психическое насилие, какое оружие или предметы использовали преступники при совершении преступления, как преступники общались между собой, называли друг друга. Какое ТС Использовали, как они проникли и покинули МП, кого потерпевший подозревает и на каком основании, как вел себя потерпевший во время нападаения (отдал, кричал, оказал активное сопротивление), какие телесные повреждения были причинены потерпевшему, какие повреждения могли остаться на теле или одежде преступников, общие и частные признаки похищенного, его стоимость, кто находился на МП, кому первому потерпевший сообщил о преступлении.

Помимо этого надо выяснить приметы внешности преступников по методу словесного портрета. Также надо выяснить объективные (время, место) и субъективные (состояние_ факторы, которые могли оказать влияние на показания). Эти же вопросы надо выяснить и у свидетелей.

Также проводится осмотр одежды потерпевшего, задача которого – выяснить какие повреждения имеются на одежде и как они образовались.

Затем проводится освидетельствование потерпевшего и подозреваемого, которое имеет своей целью выявить на теле человека следы преступления. Особые приметы, признаки, которые позволяют судить о связи освидетельствоваемого с расследуемым событием.

Назначаются различные экспертизы. Чаще всего СМЭ, на разрешение эксперта могут быть поставлены следующие вопросы:

1. Имеются ли на теле телесные повреждения и какова давность их образования

2. Какова степень тяжести повреждений

3. В каком положении находился потерпевший в момент нанесения повреждений

4. Подтверждаются показания потерпевшего о характере примененного к нему насилия данными экспертизы

5. Чем причинены телесные повреждения

6. Не причинены ли они оружием изъятым у подозреваемого

7. Не мог ли потерпевший сам причинить себе повреждения

8. Были ли нанесены повреждения в одно время и в разное

9. другие

Способы выявления лица, совершившего грабеж или разбойное нападение:

Учитывая способ совершения и то, что потерпевший видит нападавшего, то конечно, основной метод – это составление словесного портрета, субъективного портрета, дача ориентировки по районам города, выявление других аналогичных преступлений, совершенных таких же способом. Также проверяются ранее судимые, состоящие на учете и т.д.

Как правило, такие преступления раскрываются по горячим следам.

Допрос подозреваемого

Основной тактический прием – допрашиваемому лицу не сообщаются подробности преступления, за которое он задержан. Следователь должен детально выяснить, где он находился до, в момент, после совершения преступления. Чем занимался вплоть до задержания. Нужно выяснить кто может подтвердить показания. Нужно выяснить где и когда он приобрел предметы (похищенные), где получил телесные повреждения, повреждения одежду. Если подозреваемый не отрицает своего участия, то надо выяснить его роль, признаки и нахождение похищенного, кто совершал с ним преступление. Каждого подозреваемого надо проверять на причастность к другим нераскрытым преступлениям.