5. Теми семінарських занять

№ з/п

Назва теми

Кількість годин

Тема 1. Банківське право та банківське законодавство України

План

1. Предмет банківського права.

2. Конституційні засади та основні джерела банківського права України.

3. Система банківського законодавства України.

4. Становлення сучасної банківської системи України.

5. Правовий статус Національного банку України.

6. Європейська співпраця в сфері правового регулювання банківської діяльності.

 2

 Тема 2. Фінансово-кредитна система України та правове регулювання її діяльності

План

1. Банківська діяльність та комерційні банки України. Види банківських операцій.

2. Порядок створення комерційного банку, філії.

3. Порядок реорганізації та припинення діяльності комерційного банку.

4. Особливості оподаткування кредитних організацій.

 2

Тема 3. Регулювання банківської діяльності. Банківський нагляд та аудит

План

1. Регулювання банківської діяльності в Україні. Види та методи.

2. Правові засади банківського нагляду в Україні.

3. Завдання та функції служби банківського нагляду.

4. Повноваження НБУ в сфері здійснення банківського нагляду.

5. Порядок створення комерційних банків і небанківських фінансово-кредитних установ.

6. Способи припинення діяльності комерційних банків. Ліквідація комерційних банків.

7. Санкції що накладаються НБУ за порушення банківського законодавства:

а) встановлення та скасування режиму фінансового оздоровлення;

б) усунення керівництва комерційного банку (установи) від управління;

в) призначення тимчасової адміністрації для управління комерційним банком;

г) відкликання ліцензій на здійснення окремих або всіх банківських операцій;

д)припинення діяльності банку: його реорганізація, ліквідація. е)виключення банку з Республіканської книги реєстрації банків, валютних бірж та інших фінансово-кредитних установ.

8. Аудит в комерційних банках:

а) обовязковий аудит в комерційних банках та фінансово-кредитних установах;

б) внутрішній аудит.

9. Європейські принципи банківського нагляду.

2

Тема 4. Правове регулювання банківського рахунку та здійснення розрахункових операцій комерційних банків

План

1. Правова природа банківського рахунку. Види банківських рахунків.

2. Порядок відкриття рахунку.

3. Порядок бзспірного списання коштів з рахунку клієнта.

4. Припинення договору банківського рахунку і закриття рахунку.

5. Правова природа і форми безготівкових розрахунків:

а) розрахунки платіжними дорученнями;

б) розрахунки платіжними вимогами-дорученнями;

в) розрахунки чеками;

г) розрахунки акредитивами;

д) вексельна форма розрахунків.

6. Правові форми і регулювання міжнародних розрахунків.

7. Відповідальність за правопорушення та злочини в сфері розрахунків.

2

Тема 5. Правове регулювання готівкового обігу та безготівкових розрахунків в Україні

План

1. Правове регулювання готівкового обігу та організація роботи банків з готівкою

2. Правове регулювання одержання та використання готівки.

3. Правове регулювання безготівкових розрахунків.

 2

Тема 6. Фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг.

План

1. Поняття та види фінансових послуг.

2. Державне регулювання ринків фінансових послуг.

3. Особливості правового регулювання фінансової діяльності:

   • фінанси і банківська діяльність (банківські операції);

   • страхування;

   • посередництво у здійсненні операцій з цінними паперами;

   • діяльність фондової біржі;

   • аудит.

2

Тема 7. Правове регулювання кредитних відносин

План

1. Правові форми кредитних відносин. Умови надання та підстави відмови у наданні банківського кредиту.

2. Способи забезпечення кредиту:

3. Гарантія. Поручительство.

4. Страхування.

5. Застава

6. Правове регулювання факторингових операцій.

7. Відповідальність сторін у кредитних зобов’язаннях.

2

Тема 8. Правове регулювання валютних операцій

План

1. Поняття та зміст валютного регулювання:

2. Правові засади ліцензування валютних операцій

3. Правові засади визначення курсу гривні до іноземних валют

4. Правове регулювання здійснення валютних операцій:

5. Торгівля, купівля-продаж, обмін іноземної валюти на території України

6. Правове регулювання рахунку в іноземній валюті. Особливості списання коштів

7. Правове регулювання здійснення розрахунків в іноземній валюті

8. Правове регулювання використання готівкової іноземної валюти на території України

9. Правове регулювання здійснення переказу іноземної валюти

10. Правове регулювання кредитування в іноземній валюті

11. Правові основи валютного контролю.

12. Відповідальність за порушення валютного законодавства України.

2

2