47. Совет директоров ао: избрание, компетенция. Председатель и заседание совета директоров.

Создается обязательно, если число акционеров владельцев голосующих акций более 50. Если СД отсутствует, то вопросы его компетенции решает ОСА. СД не является исполнительным органом. Он относится к органам управления, разрешает вопросы, которые не относятся к компетенции ОСА. Высшим органом управления – ОСА.

Компетенция СД

Статья 65; созыв годового и внеочередного общего собрания.

1. Рекомендации по размеру выплачиваемых дивидендов

2. Образование исполнительного органа, если это отнесено к компетенции СД

3. Использование резервного фона, открытие филиалов и представительств

Компетенция исчерпывающим образом определена законом. Вопросы компетенции СД нельзя передать на рассмотрение исполнительному органу

Порядок избрания

Избирается годовым ОСА на срок 1 год; если переизбрания не состоялось, то полномочия СД прекращаются, кроме полномочий по подготовке и созыву ОСА. Каждый член может переизбираться неограниченное число раз.

Требования к членам СД в законе не установлены; могут быть закреплены в Уставе (Гражданин РФ, не старше 35 и т.д. – все как хотите). Членом СД может быть только физическое лицо, таким членом может быть и не акционер.

Количественный состав

Закон определяет минимальный количественный состав, не менее 5 членов должно быть всегда; если владельцев голосующих акций более 1 тысячи – не менее 7 человек; если более 10 тыс. – не менее 9 человек. Сколько точно входит в состав – определяется Уставом.

Выборы членов СД

Осуществляются куммулятивным голосованием. Данный способ голосования позволяет владельцам небольшого количества акций провести в состав СД своего кандидата.

Число голосов каждого акционера умножается на число лиц, которое должно быть избрано в состав СД. Полученное количество голосов может быть распределено между несколькими кандидатами либо быть отдано за одного кандидата.

Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов. Составляется список, посчитали сколько голосов и все – они избраны.

Порядок деятельности СД

Из числа членов избирается Председатель. Он созывает СД. Требовать созыва могут иные члены, члены ревизионной комиссии и иные лица, которые предусмотрены в Уставе. Председатель СД председательствует на заседаниях этого органа; он также председательствует на общем собрании акционеров. Отвечает за ведение протокола.

Кворум СД

Кворум определяется Уставом АО. Должен быть не менее половины от числа избранных членов; 5 членов в СД есть, для кворума минимум 3. Решение принимается большинством; подписывает председательствующий протокол, секретарь если есть.

48. Исполнительные органы ао и их компетенция. Формирование исполнительных органов: образование, прекращение и приостановление полномочий единоличного исполнительного органа.

Подотчетны ОСА и СД. Структура ИО по закону может быть разной, возможно первое – наличие только единоличного исполнительного органа, в обществе может образовывать единоличный и коллегиальный исполнительный орган. Как он будет называться в законе не определено.

В АО и ООО не может существовать коллегиальный исполнительный орган, должен быть он обязательно в совокупности с единоличным исполнительным органом. В Уставе должна разграничиваться компетенция коллегиального и единоличного исполнительных органов, так как по закону компетенция данных органов не прописана.

К компетенции ИО относится руководство текущей деятельностью общества (исключая вопросы компетенции СД и ОСА)

Единоличный ИО вправе:

1. без доверенности действовать от имени общества

2. совершать сделки от его имени

3. утверждать штат и издавать приказы

4. давать указания, обязательные для работников.

5. организация выполнений решений органов управления

6. представляет интересы (единоличный орган)

Полномочия ИО могут быть переданы на основании договора коммерческой организации или ИП. Решение принимается ОСА или СД. Условия договора утверждаются СД. По правовой природе данный договор – договор об оказании услуг.

Права и обязанности членов ИО определяются законом «Об АО» и иными нормативными актами, а также договором, который заключается с обществом. Данные договоры индивидуальные и они подписываются председателем СД. К данным договорам (на них) применяется законодательство о труде, если это не противоречит закону «Об ОА»

Срок полномочий ИО законом не урегулирован. В законе только указано, что ОСА и СД могут прекратить эти полномочия досрочно. Также законом не устанавливается, каким образом избираются эти органы – все должно быть в Уставе.

Ответственность членов коллегиальных органов АО и единоличного ИО

Закон устанавливает, что ответственность несут:

1. члены СД

2. Единоличный исполнительный орган (ЕИО)

3. члены коллегиального исполнительного органа

4. Управляющая организация

Правовые основания – статья 71 закона «Об АО». В соответствии с п.1 данной статьи закрепляется обязанность действовать в интересах общества, осуществлять свои права добросовестно и разумно. Термины добросовестность и разумность является оценочной категорией, а значит, в каждом конкретном случае оцениваются все обстоятельства.

п.2 ст. 71 закрепляет: ответственность наступает за убытки, которые причинены обществу виновными действиями.

К ответственности не привлекается, если член не голосовал (не присутствовал на принятии решения) или голосовал против принятия решения.

Основания и размер ответственности устанавливаются из обычаев делового оборота; размеры вины и иных обстоятельств. Если мы привлекаем нескольких лиц к ответственности, то ответственность является солидарной.

С иском о привлечении к ответственности вправе обратиться само общество либо акционеры-владельцы голосующих акций не менее 1%.