2.4. Техніко-криміналістичне дослідження документів

Крім судового почеркознавства і судового авторознавства галуззю криміналістичної техніки є техніко-криміналістичне дослідження документів, у якому в залежності від специфіки об'єкта виділяють дослідження:

- повністю підроблених документів (дослідження бланків);

- документів, виконаних на друкованих пристроях (дослідження машинописних текстів, касових чеків і т.п.);

- відбитків печаток і штампів;

- частково підроблених документів;

- документів, оснащених засобами захисту від підробок.

У ході цієї діяльності можуть бути вирішені наступні задачі.

1. Встановлення способу виготовлення документа і його частин.

2. Ототожнення:

- конкретних предметів (друкувальних машин, друкованих форм, печаток, штампів, компостерів, касових апаратів, що пишуть приладів, принтерів і т.д.);

- цілого вроздріб;

- осіб, що друкують документ (ідентифікація особистості по особливостях навички),

3. Встановлення факту і способу внесення змін у документ.

4. Встановлення схованої інформації — виявлення залитих, замазаних текстів, відновлення спалених документів і т.д.

5. Відновлення первісного виду документа.

6. Визначення часу виготовлення документу.

Всі ці задачі вирішують шляхом дослідження наступних об'єктів:

- офіційні документи — документи, що засвідчують особистість, а також інші документи, що свідчать, наприклад, про наявність чи відсутність товарно-матеріальних цінностей, відомості, лікарняні аркуші і т.п. (реквізити: відбитки друкованих форм, рукописні тексти, фотознімки на документах, компостерні позначення);

- матеріал, на якому виготовлений документ (папір, картон і т.п.), засобу, за допомогою яких він заповнений (графіт олівців, зміст стержнів кулькових ручок, туш, чорнило, різні барвники і т.п.), допоміжні речовини (клей, сургуч), а також речовини, використовувані для часткової чи повної зміни документа (їдкі речовини, розчинники і т.п.);

- технічні засоби і пристрої, використовувані для виготовлення бланків офіційних документів чи їх реквізитів (знакодрукуючі пристрої, літери шрифту, печатки і штампи, знаряддя письма — авторучки, олівці, компостери, перфоратори, знаряддя для знищення штрихів підчищенням тощо), або для внесення змін у раніше виготовлені документи;

- нетипові для даного виду експертиз об'єкти, на яких могли залишитися слабовидимі чи невидимі записи (шматки фанери, тканина, кераміка, дерев'яні кришки тощо);

- порівняльні об'єкти — зразки, подані на вивчення особою чи органом, що призначив експертизу, або виготовлені експертом у ході дослідження.

До призначення експертизи документи повинні бути оглянуті слідчим.При цьому необхідно дотримуватися визначених правил огляду, а саме:

а) дбайливе відношення до документів, особливо до старих. Для цього документ необхідно помістити між двома прозорими пластинами скла (за винятком документів із втисненими текстами, що зберігаються в коробках) Особливої обережності необхідно дотримуватися зі спаленими (обвугленими і спопелілими) документами;

б) документи необхідно оглядати при оптимальному освітленні (наприклад, огляд документа в боковому світлі з метою виявлення слідів підчищення). Крім штучних освітлювачів при огляді рекомендується використовувати й інші технічні засоби, що не тягнуть за собою ушкодження документа (лупи, УФ-освітлювачі, електронно-оптичні перетворювачі, світлофільтри і т.п.). Документи не можна піддавати тривалому впливу світла, вологи, високої температурищоб уникнути істотних змін їхніх властивостей;

в) у ході огляду вивчається зміст документа, наявність чи відсутність реквізитів, оглядається як лицьовий, так і зворотний бік документа

ВИСНОВКИ

На переломних етапах розвитку суспільства особливого значення набуває осмислення того великого здобутку вчених, педагогів і практичних співробітників правоохоронних органів у процесі дослідження закономірностей виникнення, зберігання і зникнення слідів злочинів, як спрямоване на оволодіння новітніми методиками, технологіями і розробками, позитивним досвідом, накопиченнями протягом попереднього історичного відтінку і визначення на цій основі подальшого наукового, освітнього і практичного поступу.

За допомогою цих наукових і історичних надбань практичні криміналісти здійснюють дослідження, які в подальшому стають доказами. Дослідження документів сьогодні має чи не найголовніше значення при розслідуванні злочинів у сфері економіки та оподаткування. Зовсім недавно стало відомо, що головним засобом конвертування "брудних грошей" є підробка поліграфічним шляхом платіжних доручень та печаток.

Як бачимо злочинний світ злочинний світ знаходить все ширше застосування підробленим документам та винаходить все вичурніші способи підробки. Головною задачею науки криміналістики є знаходження засобів протидії цим злочинцям.

На всіх етапах розвитку людства проблема безпеки завжди була однією з найактуальніших і важко вирішуваних. Якщо визнати, що найбільшою і безумовною цінністю будь-якого суспільства є людське життя, то доведеться погодитися з тим, що безпека особи у всьому різноманітті аспектів цього поняття, є однією з вищих цінностей цивілізованого суспільства.

У всіх розвинутих країнах світу найактивніша частина суспільства займається тим, що сьогодні і в нашій країні називається бізнесом. Звідси з неминучістю витікає, що безпека і благополуччя особи багато в чому визначається безпекою і успішністю бізнесу.

Чисельність ліцензіюючого персоналу складає близько 500 тис. людина. З них більше 30% - колишні співробітники МВС, органів безпеки і спецслужб. Охороняється більше 70 000 об'єктів з використанням більш 100 000 одиниць вогнепальної і газової зброї. В цілому у сфері недержавної системи безпеки трудиться більше одного мільйона чоловік, а річний оборот охоронних і розшукових послуг оцінюється в мільярдах доларів.

Всі ці факти дозволяють говорити про те, що сформувалася і інтенсивно розвивається нова для пострадянської України галузь бізнесу – охоронно-детективний бізнес.

В останні декілька років до проблем безпеки бізнесу додалися нові і дуже серйозні загрози життя і здоров'ю людей, пов'язані з активізацією міжнародного тероризму. На відміну від кримінальних структур, що загрожують бізнесу, терористи звичайно переслідують політичну мету, і боротьба з ними – прерогатива державних структур безпеки. Проте в цій боротьбі державі, безумовно, повинні допомагати приватні охоронно-розшукові структури, що мають необхідну матеріальну базу і відповідним чином підготовлених співробітників.

Враховуючи прогнозований експертами затяжну кризу економіки, збереження гостроти криміногенної обстановки, на осяжну перспективу абсолютно логічним був би подальший розвиток і зміцнення інституту приватних охоронних підприємств і служб безпеки. Тому самим продуманим, корисним з державної точки зору, було б підкріплене законодавчо рішення про подальше стимулювання розвитку і вдосконалення вже існуючої і діючої системи приватних охоронних структур, робота по її більш органічному включенню в загальну систему органів безпеки країни.

В своїй курсовій роботі більше уваги я приділив дослідженню ідентифікації особи та особливості аналізу документів так як вважаю що у моїй майбутній професії ці знання найбільше мені знадобляться.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Кримінально-процесуальний кодекс України.

2. Абрамов В. С. Профессиональная подготовка охраны. —М., 1999.

3. Ахтирська Н. Криміналістична тактика у методиці розслідування економічних злочинів // Академія правових наук України. Вісник. — Х., 1997. — Вип.4 — с.163–165.

4. Белкин Р. С. Куpс кpиминалистики. — М.: Юpист, 1997. — Т.3: [Кpиминалистические сpедства, пpиемы и pекомендации]. — 1997. — 478 с.

5. Белкин Р.С. Криминалистика. - М.: Юристъ, 1999. - 266 с.

6. Балев М. Профессия — частный охранник. — М., 2001.

7. Журавлев С. Ю. Частная охрана. — М.: Здоровье народа, 1994.

8. Зелінський А. Ф., Коpжанський М. Й. Коpислива злочинна діяльність. - К.: Генеза, 1998. – 138 с.

9. Іщенко А. В. Криміналістичне забезпечення розслідування злочинів (постановка проблеми) // Запорізький юридичний ін-т. Вісник. — Запоріжжя, 1998. — Вип.2 (4). — с. 171–178.

10. Кpиміналістика: Кpиміналістична тактика і методика pозслідування злочинів: Підpуч. для студентів юpид. вузів і фак. / [Коновалова В. О., Матусовський Г. А., Шепітько В. Ю. та ін.]; Hац. юpид. акад. Укpаїни ім. Я. Мудpого. Акад. пpав. наук Укpаїни; За pед. В. Ю. Шепітька. —Х.: Пpаво, 1998. — 375 с.

11. Коновалова В. E., Шепитько В. Ю. Кpиминалистическая тактика: теоpии и тенденции: Учеб. пособие. — Х.: Гpиф, 1997. — 255 с.

12. Коренєв П.М. Сучасні проблеми української криміналістики. - Х.: Консум, 2001. - 173 с.

13. Криминалистика / Под общей ред. Образцова В.А. - М.: Юрист, 1995. – 592 с.

14. Криминалистика. / Под ред. Пантелеева И.Ф., Селиванова Н.А. – М.: Юрид. лит., 1993. – 592с.

15. Криминалистика: Учеб. Пособие / Под ред. Герасимова И.Ф., Драпкина Л.Я. - М.: Юрист, 1994. – 605 с.

16. Криминалистика: Учебник / [Александров А.И., Басалаев А.Н., Бежан-Бек В.Л. и др.]; Под ред. Т.А.Седовой; А.А.Эксархопуло; Санкт-Петербург. гос. ун-т, Юрид. фак.. — СПб.: Лань, 2001. — 925с.

17. Криминалистика: Учебник /Отв. ред. Н.П. Яблоков. – М.: Юристъ, 2001. – 708 с.

18. Криміналістика: Підручник для студентів юрид. спец, вищих закладів освіти. — Кол. авторів: Глібко В. М., Дудніков А. Л., Журавель В. А. та ін. / За ред. В. Ю. Шепітька. — К: Видавничий Дім «Ін Юре», 2001. — 684 с.

19. Криминалистика. Под. ред. проф. Р.С. Белкина. "Норма". –М. 2000.

20. Криминалистика. Под. ред. проф. Р.С. Белкина. "Норма". –М. 2000.

21. Литвиненко В. И. Охрана стационарных объектов. —М.: Арсин, 1998.

22. Матусовский Г.А. Экономические преступления: криминалистический анализ. — Харьков: Консум, 1999. — 480 с.

23. Мацишин В. Систематизація обставин, які необхідно встановлювати у кримінальних справах про фальшивомонетництво // Право України. –2001. –№6. –с.66-68.

24. Салтевский М. В. Кpиминалистика: В совpеменном изложении юpистов: Учеб. и пpакт. пособие. — Х.: ИМП ”Рубикон”, 1997. — 430 с.

25. Салтевський М. В. Кpиміналістика: [Підpуч. для студентів юpид. вузів: У2 ч.]. — Х.: Основа: Фіpма ”Консум”, 1999-. Ч.1. — 1999. — 415 с.

26. Салтевський М.В. Криміналістика: Підруч. для студ. юрид. вищих закладів освіти:У 2 ч. — Ч. 2. — Х. : Основа, 1999. - 528с.

27. Старушкевич А. В. Криміналістична характеристика злочинів: поняття, визначення, етапи розвитку, місце в криміналістиці // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. — Донецьк, 1998. — №1. — с. 78–95.

28. Федоткин С. Н. Основы частной охранной деятельности.— М., 2001.

29. Федоткин С. Н. Справочник сотрудника частной охраны. — М., 1999.

30. Шепитько В.Ю. Теоретические проблемы систематизации тактических приемов в криминалиcтике / Национальная юридическая академия Украины. — Х. : РИП "Оригинал", 1995. — 197 с.

31. Шепитько В.Ю. Теория криминалистической тактики. — Х. : Гриф, 2002. — 349 с.

32. Шепітько В.Ю. Криміналістика. - Х.: Право, 2001. - 552 с.