РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КРИМИНАЛИСТИКИ

Глава 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОДЫ И СИСТЕМА КРИМИНАЛИСТИКИ § 1. Сущность и задачи криминалистики, ее место в системе научного знания

§ 2. Методы науки криминалистики

§ 3. Система и основные понятия криминалистики

Теоретические и методологические основы криминалистики

Криминалистическая техника

Криминалистическая тактика

Криминалистическая методика расследования

Криминалистические категории

Глава 2. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КРИМИНАЛИСТИКИ

§ 1. Становление и развитие криминалистических познаний в дореволюционной России

§ 2. Развитие криминалистики в советский период

§ 3. Развитие зарубежной криминалистики

Глава 3. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ДИАГНОСТИКА

§ 1. Понятие и научные основы криминалистической идентификации

§ 2. Объекты и процесс криминалистической идентификации

§ 3. Виды идентификационных исследований. Криминалистическая диагностика

Глава 4. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

§ 1. Понятие оперативно-розыскной деятельности и ее правовые основы

§ 2. Основы тактики взаимодействия следственных, оперативных органов и криминалистических подразделений

§ 3. Взаимодействие следователя и оперативно-розыскных органов с общественностью в процессе расследования преступлений

§ 4. Основы криминалистической профилактики

Глава 5. ОСНОВЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

§ 1. Становление криминалистического прогнозирования, его понятие, цели и задачи

§ 2. Принципы криминалистического прогнозирования

§ 3. Методология и методы криминалистического прогнозирования

§ 4. Информационные источники криминалистического прогнозирования

§ 5. Методика разработки криминалистических прогнозов

§ 6. Критерии оценки и формы реализации криминалистических прогнозов

Раздел второй. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

Глава 6. ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ

§ 1. Понятие, система и правила применения технико-криминалистических средств

§ 2. Классификация технико-криминалистических средств

§ 3. Технико-криминалистические средства, применяемые при производстве следственных действий

§ 4. Технико-криминалистические средства, используемые для экспертного исследования криминалистических объектов

§ 5. Применение технико-криминалистических средств для решения иных криминалистических задач

Глава 7. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ФОТОГРАФИЯ, ВИДЕОЗАПИСЬ И ГОЛОГРАФИЯ

§ 1. Понятие, система и значение криминалистической фотографии

§ 2. Криминалистическая оперативная фотография

Метрическая съемка

Использование сменной оптики

Фотосъемка при осмотре места происшествия

Фотосъемка трупа

Фотографирование предметов

Фотосъемка следов

Фотосъемка при производстве обыска, предъявления для опознания и проверки показаний с выходом на место

Опознавательная фотосъемка

Репродукционная фотосъемка

§ 3. Криминалистическая исследовательская фотография

§ 4. Криминалистическая видеозапись

Средства и приемы криминалистической видеозаписи

Проверка показаний с выходом на место

Допрос и очная ставка

Осмотр места происшествия

§ 5. Криминалистическая голография

Глава 8. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОТОЖДЕСТВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА ПО ПРИЗНАКАМ ВНЕШНОСТИ

§ 1. Научные основы отождествления человека по признакам внешности

§ 2. Криминалистическая классификация признаков внешности человека

§ 3. Источники информации о внешнем облике человека

§ 4. Использование методики «словесного портрета» в оперативно-розыскной и следственной практике

§ 5. Фотопортретная экспертиза

§ 6. Отождествление по генетическим признакам

Глава 9. ТРАСОЛОГИЯ

§ 1. Классификация следов, правила их обнаружения и изъятия

§ 2. Следы рук

§ 3. Следы ног

Дорожка следов ног

Фиксацию следов обуви

§ 4. Следы орудий взлома и инструментов

§ 5. Следы транспортных средств

Глава 10. МАТЕРИАЛЫ, ВЕЩЕСТВА, ИЗДЕЛИЯ КАК НОСИТЕЛИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ

§ 1. Общие положения и задачи криминалистического исследования материалов, веществ и изделий

§ 2. Виды и возможности криминалистического исследования материалов, веществ и изделий

§ 3. Криминалистическое исследование волокнистых материалов и изделий из них

§ 4. Криминалистическое исследование изделий из металлов и сплавов

§ 5. Криминалистическое исследование почвы

§ 6. Криминалистическое исследование микрообъектов

Обнаружение, осмотр, фиксация и изъятие микрообъектов

Информационное содержание и возможности исследования микрообъектов

Глава 11.  КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ОДОРОЛОГИЯ

§ 1. Понятие, научные основы и объекты криминалистической одорологии

§ 2. Работа с запаховыми следами человека

§ 3. Инструментальная одорология (ольфактроника)

Глава 12. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОРУЖИЯ И СЛЕДОВ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ

§ 1. Правовые основы криминалистического исследования оружия

§ 2. Понятие, научные основы и задачи криминалистической баллистики, классификация ее объектов

Идентификационные задачи

Классификационные задачи

Диагностические задачи

Ситуалогические задачи

§ 3. Механизм образования следов на гильзах, снарядах и преградах

Следы на пулях

Следы на дроби

Следы выстрела на преградах

§ 4. Осмотр огнестрельного оружия, пуль, гильз и следов выстрела на преградах

Осмотр, фиксация и изъятие оружия

Осмотр пробоин

Обнаружение и изъятие снарядов

Обнаружение и изъятие гильз

§ 5. Определение вида и модели огнестрельного оружия по следам на гильзах и пулях. Идентификация огнестрельного оружия

Идентификация оружия

§ 6. Определение дистанции выстрела и места нахождения стрелявшего

Глава 13.  КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ВЗРЫВОВЕДЕНИЕ

§ 1. Понятие, особенности и задачи криминалистического взрывоведения

§ 2. Криминалистическая характеристика следов взрыва

§ 3. Приемы обнаружения, осмотра, фиксации и изъятия взрывотехнических объектов

§ 4. Экспертиза взрывных устройств, взрывчатых веществ и продуктов взрыва

Глава 14. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ

§ 1. Понятие, виды и задачи криминалистического исследования документов

§ 2. Понятие и классификация документов – объектов технико-криминалистического исследования

§ 3. Исследования документов для идентификации средств и материалов, использованных для их изготовления

Исследования полиграфических материалов

§ 4. Технико-криминалистические исследования в целях установления наличия и способа подделки документов

§ 5. Выявление трудночитаемых записей, восстановление разорванных и сожженных документов, прочтение тайнописных текстов и шифрованной переписки

§ 6. Исследование материалов документа

Глава 15. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПИСЬМА И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ

§ 1. Понятие и научные основы криминалистического исследования письма

§ 2. Понятие, классификация и информационное содержание признаков письменной речи

§ 3. Подготовка материалов для криминалистического исследования письменной речи

§ 4. Понятие, классификация и информационное содержание признаков почерка

Общие признаки почерка

Частные признаки почерка

Составление розыскной таблицы

§ 5. Возможности криминалистического исследования почерка

Глава 16. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ФОНОЛОГИЯ

§ 1. Научные основы криминалистической фонологии

§ 2. Определение личных качеств человека по признакам устной речи

Лексические признаки устной речи

Суждение о месте рождения или длительного проживания человека

Суждение о национальной принадлежности человека

§ 3. Автоматизированные способы анализа устной речи

§ 4. Подготовка материалов для экспертного исследования фонограмм

Глава 17. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕГИСТРАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

§ 1. Понятие, объекты, методы, значение криминалистической регистрации

§ 2. Криминалистическая регистрация людей и трупов

Учет квалифицированных и особо опасных преступников

Учет лиц, пропавших без вести, неопознанных трупов, неизвестных больных и детей

Учет лиц, объявленных в розыск

§ 3. Криминалистический учет преступлений и похищенного имущества

Учет похищенного, изъятого, утерянного, найденного и сданного оружия

Учет похищенного и угнанного транспорта

Учет похищенных предметов антиквариата и культурных ценностей

Учет похищенных и изъятых документов общегосударственного обращения и номерных вещей

§ 4. Криминалистический учет изъятых вещественных доказательств

Коллекции стреляных пуль и гильз со следами оружия

Коллекции поддельных денежных знаков

Коллекции поддельных документов, изготовленных полиграфическим способом

Коллекции следов орудий взлома, подошв обуви и протекторов шин транспортных средств

Коллекции поддельных медицинских рецептов на получение наркотических и сильнодействующих препаратов и образцов почерка лиц, занимающихся их подделкой

Коллекции микрообъектов

Коллекции субъективных портретов

§ 5. Криминалистические автоматизированные информационно-справочные системы

Раздел третий. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА

Глава 18. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ

§ 1. Понятие, сущность и категории криминалистической тактики

Тактический прием

Тактическая операция

Тактическое решение

Тактический риск

§ 2. Криминалистическая тактика и практика борьбы с преступностью

§ 3. Тактика следственного действия

Подготовка к проведению следственного действия

Проведение следственного действия

Фиксация хода и результатов следственного действия

Оценка полученных результатов, определение их значения для расследования

Глава 19. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ВЕРСИИ И ПЛАНИРОВАНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

§ 1. Криминалистическая версия как логический метод познания в процессе расследования преступлений

Получение исходной информации

Логическая обработка имеющихся данных

Формирование версий

§ 2. Особенности построения отдельных видов следственных версий

Построение общих следственных версий

Особенности построения частных следственных версий

Проверка версий

§ 3. Планирование расследования преступлений

Методика планирования расследования

ПЛАН РАССЛЕДОВАНИЯ

§ 4. Планирование отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий

Особенности планирования в зависимости от следственной ситуации

Глава 20. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ ОСМОТР И ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

§ 1. Понятие и общие тактические положения следственного осмотра

Единое руководство осмотром

Использование научно-технических средств и методов, помощи специалистов

Безопасность осмотра

Участники осмотра

Потерпевшие, свидетели, подозреваемые, обвиняемые

Фиксация результатов осмотра

§ 2. Тактика осмотра места происшествия

Стадия детального осмотра

§ 3. Виды следственного осмотра

Осмотр помещений

Осмотр предметов.

Осмотр документов

Осмотр местности

Наружный осмотр трупа на месте его обнаружения

§ 4. Освидетельствование

Глава 21. СЛЕДСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

§ 1. Понятие и виды следственного эксперимента

§ 2. Подготовка и проведение следственного эксперимента

§ 3. Фиксация следственного эксперимента

Глава 22. ОБЫСК И ВЫЕМКА

§ 1. Понятие обыска и его общие тактические положения

Учет особенностей предметов поиска и характера обследуемого объекта

Использование при обыске научно-технических средств, методов и помощи специалистов

Участники обыска

Тактика обыска

Рабочий этап

Фиксация результатов обыска

Особенности личного обыска

Особенности производства обыска в помещении

Особенности обыска на открытой местности

§ 2. Особенности тактики выемки

Глава 23. ДОПРОС И ОЧНАЯ СТАВКА

§ 1. Допрос как способ получения информации из личностных источников

§ 2. Общие положения тактики допроса

Подготовка к допросу

Общие тактические приемы допроса

Фиксация результатов допроса

§ 3. Тактика допроса добросовестно заблуждающихся лиц

§ 4. Тактика допроса лиц, намеренно дающих ложные показания

Практикой в этих целях разработаны следующие приемы допроса подозреваемого

Изобличение с помощью доказательств

Маневрирование информацией

§ 5. Особенности допроса потерпевших и свидетелей

§ 6. Производство очной ставки

Глава 24.  ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ОПОЗНАНИЯ

§ 1. Понятие, правовые основы, виды, задачи предъявления для опознания

§ 2. Подготовка и производство предъявления для опознания

Определение времени и места проведения опознания

Подготовка технических средств

Выбор тактики предъявления объектов

§ 3. Особенности предъявления для опознания отдельных видов объектов

Предъявление для опознания трупа

Предъявление для опознания предметов и документов

Предъявление для опознания животных

Предъявление для опознания по материально-фиксированному отображению

Опознание по видеозаписям

Опознание по субъективным портретам

Предъявление для опознания участка местности и строений

Фиксация хода и результатов предъявления для опознания, оценка его результатов

Глава 25. ПРОВЕРКА ПОКАЗАНИЙ С ВЫХОДОМ НА МЕСТО

§ 1. Познавательная природа проверки и ее отличие от других следственных действий

§ 2. Подготовка к проверке показаний с выходом на место

§ 3. Тактические приемы проверки показаний с выходом на место

§ 4. Фиксация проверки показаний с выходом на место

Глава 26. ТАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОЗНАНИЙ В РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

§ 1. Понятие, значение и формы применения специальных познаний

Судебная экспертиза

§ 2. Подготовка и назначение экспертиз

§ 3. Стадии экспертного исследования. Заключение эксперта

Оценка полученных результатов

§ 4. Оценка заключения эксперта следователем и судом

Раздел четвертый. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ

Глава 27. ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ

§ 1. Криминалистическая методика расследования преступлений: понятие, основы, принципы

 § 2. Методики исследования алиби, инсценировки, лжесвидетельства и самооговора

Исследование алиби

Выявление и разоблачение инсценировки

Разоблачение лжесвидетельства

Разоблачение самооговора

Глава 28. АКЦЕНТУАЦИИ ХАРАКТЕРА ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКОВ В МЕТОДИКЕ РАССЛЕДОВАНИЯ

§ 1. Акцентуации характера личности преступников

Астенический тип

§ 2. Акцентуация характера и преступная деятельность

Глава 29.  МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ УБИЙСТВ

§ 1. Криминалистическая характеристика убийств

§ 2. Возбуждение уголовного дела. Первоначальный этап расследования убийства при наличии трупа

Осмотр места происшествия и трупа

Судебно-медицинская экспертиза

Допросы свидетелей

§ 3. Последующий этап расследования убийства при наличии трупа

Допрос свидетелей о подозреваемом

Освидетельствование подозреваемого и осмотр его одежды

Обыск

Криминалистическая экспертиза

Допрос обвиняемого

§ 4. Особенности расследования убийств «без трупа»

Некоторые элементы криминалистической характеристики убийств, сопряженных с уничтожением и сокрытием трупов

Версии и их проверка

Глава 30. ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ УБИЙСТВ, СОВЕРШАЕМЫХ НАЕМНЫМИ ЛИЦАМИ

§ 1. Криминалистическая характеристика убийств, совершаемых по найму

Событие заказного убийства

Способ совершения убийства по найму

Место совершения преступлений

Время совершения убийств

Типовые данные о потерпевших

Наемные убийцы

§ 2. Первоначальный этап расследования убийств, совершаемых наемными лицами

Общие положения

Особенности выдвижения версий и планирования расследования

§ 3. Особенности производства некоторых первоначальных следственных действий

Осмотр места происшествия

Допросы

Личный обыск

Обыск в помещении

Глава 31. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ И ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ

§ 1. Криминалистическая характеристика изнасилований и насильственных действий сексуального характера

Особенности криминалистической характеристики других половых посягательств

§ 2. Выдвижение следственных версий и планирование начала расследования

Проверка версии об оговоре

§ 3. Способы установления основных обстоятельств преступления и особенности тактики отдельных следственных действий

Глава 32. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ

§ 1. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономики

§ 2. Организация расследования

§ 3. Особенности отдельных следственных действий

Глава 33. ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ВЕКСЕЛЬНОГО ОБРАЩЕНИЯ

§ 1. Вексель в хозяйственно-финансовой деятельности (общие положения)

§ 2. Способы корыстных посягательств, совершаемых в сфере вексельного обращения

§ 3. Основные положения методики расследования корыстных преступлений, совершаемых в сфере вексельного обращения

Глава 34. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ

§ 1. Обстоятельства, подлежащие доказыванию

§ 2. Особенности расследования краж

Допрос потерпевших и материально-ответственных лиц

§ 3. Особенности расследования грабежей и разбоев

Осмотр одежды и освидетельствование потерпевшего

Задержание и личный обыск подозреваемого

Допрос подозреваемого и обвиняемого

§ 4. Особенности расследования мошенничества

Глава 35. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ КОНТРАБАНДЫ

§ 1. Криминалистическая характеристика контрабанды

§ 2. Типовые следственные ситуации, версии и планирование расследования

§ 3. Взаимодействие при расследовании дел о контрабанде

§ 4. Методика проведения отдельных следственных действий по делам о контрабанде

Осмотр предметов контрабанды

Осмотр и следственное изучение документов

Экспертиза

Допрос свидетелей

Глава 36. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ НАЛОГОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

§ 1. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений

Типовые признаки и свойства налоговых преступлений

Место совершения налоговых преступлений

Время совершения налоговых преступлений

Мотивы совершения налоговых преступлений

Субъекты налоговых преступлений

Непосредственные объекты преступных посягательств

§ 2. Выявление налоговых преступлений

Камеральная налоговая проверка

Выездная налоговая проверка

Арифметическая проверка. Нормативная проверка

Бухгалтерский анализ

Экономический анализ

§ 3. Методика расследования налоговых преступлений

Расследование уклонений от уплаты налогов с организаций

Планирование первоначального этапа расследования

Расследование налоговых преступлений, совершаемых гражданами

Назначение и производство судебных экспертиз

Глава 37. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

§ 1. Криминалистическая характеристика преступных нарушений правил безопасности труда

§ 2. Следственные версии и планирование расследования

§ 3. Тактика следственных действий

Осмотр места происшествия

Осмотр документов

Экспертизы

Следственный эксперимент

Глава 38. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПОДЖОГОВ И ПРЕСТУПНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

§ 1. Криминалистическая характеристика поджогов и нарушений правил пожарной безопасности

§ 2. Возбуждение уголовного дела и первоначальные следственные действия

§ 3. Тактика осмотра места происшествия

§ 4. Особенности тактики отдельных следственных действий

Потерпевшие

Допрос подозреваемого

Обыск, осмотр одежды и освидетельствование лица, заподозренного в поджоге

Выемка

Следственный эксперимент

Глава 39. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ

§ 1. Обстоятельства, подлежащие доказыванию в процессе расследования

§ 2. Возбуждение уголовного дела и особенности проведения отдельных следственных действий

Личный обыск и обыск по месту жительства

Допрос свидетелей

Глава 40. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

§ 1. Криминалистическая характеристика преступного загрязнения вод и атмосферы

§ 2. Организация расследования экологических преступлений

§ 3. Особенности производства отдельных следственных действий

Осмотр места происшествия

Осмотр документов

Допрос потерпевшего

Допрос свидетелей

Глава 41. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

§ 1. Обстоятельства, подлежащие установлению

§ 2. Расследование получения и дачи взятки

Возбуждение уголовного дела. Обстоятельства, подлежащие доказыванию

Первоначальные следственные действия

Особенности дальнейших следственных действий

§ 3. Расследование других преступлений, совершаемых должностными лицами

Осмотр и выемка документов

Допрос подозреваемого

Допрос обвиняемого

Глава 42. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТА

§ 1. Криминалистическая характеристика транспортных преступлений

Дорожно-транспортное происшествие

Нарушения правил дорожного движения со стороны водителей

§ 2. Обстоятельства, подлежащие установлению. Типичные следственные ситуации начала расследования

§ 3. Особенности первоначальных следственных действий

Установление и допросы очевидцев

Допрос водителя

Допрос потерпевшего

Судебно-медицинская экспертиза потерпевшего

§ 4. Особенности последующих следственных действий

Автотехническая экспертиза

Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств

Следственный эксперимент

Глава 43. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ

§ 1. Расследование случаев неправомерного доступа к компьютерной информации

Факт неправомерного доступа к информации

Место несанкционированного доступа

Время несанкционированного доступа

Способы преступной деятельности

При установлении лиц, совершивших несанкционированный доступ к закрытой компьютерной информации

Вредные последствия неправомерного доступа к компьютерной системе или сети

§ 2. Расследование создания, использования и распространения вредоносных программ для ЭВМ

Установление факта и способа создания, использования и распространения вредоносной программы для ЭВМ

Факты использования и распространения вредоносной программы

§ 3. Расследование нарушения правил эксплуатации ЭВМ, их системы или сети

Механизм нарушения

Характер ущерба

Виновность лица

Глава 44. ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ

§ 1. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых несовершеннолетними

§ 2. Следственные версии, планирование и особенности расследования

Раздел первый. Теоретические и методологические основы криминалистики

Глава 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОДЫ И СИСТЕМА КРИМИНАЛИСТИКИ

§ 1. Сущность и задачи криминалистики, ее место в системе научного знания

 

Среди областей научного знания, основы которых составляют необходимое условие профессиональной подготовки следователей, судей, оперативных работников, адвокатов, важное место занимает криминалистика – наука, изучающая и обобщающая опыт борьбы с преступностью, разрабатывающая средства, приемы и методы раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

Предмет любой науки – это закономерности объективной действительности, которые предопределяют возникновение, состояние и тенденции развития определенной группы явлений, отношений и процессов. Предмет криминалистики тоже представлен определенной группой специфических закономерностей реального мира, которые изучаются ею для использования полученных результатов в решении проблем преступности.

Криминалистика возникла и развивается как наука, помогающая деятельности правоприменительных органов по установлению истины в уголовном судопроизводстве и предупреждению преступлений. Поэтому криминалистика изучает именно те закономерности объективной действительности, которые проявляются в работе следователя, суда, эксперта-криминалиста, оперативного работника по раскрытию и расследованию преступлений, судебному разбирательству уголовных дел.

Преступность – сложное социальное явление, изучаемое рядом наук, каждая из которых исследует его определенные стороны, определенную группу его закономерностей. Объект исследования криминалистики – функциональная сторона преступности, система действий и отношений, образующих механизм преступления. Поэтому из числа изучаемых криминалистикой объективных закономерностей следует прежде всего отметить закономерности механизма преступления.

Механизм преступления – это сложная динамическая система, включающая преступника, его отношение к своим действиям и их последствиям (преступный результат); предмет посягательства; способ совершения и сокрытия преступления; его обстановку и др.

Как всякая объективная реальность, механизм преступления формируется и функционирует в соответствии с определенными закономерностями. Из их числа к предмету криминалистики относятся:

1) закономерности выбора и реализации способа подготовки, совершения и сокрытия преступления;

2) закономерности установления и развития связей между элементами механизма преступления;

3) закономерности возникновения и развития явлений, связанных с преступлением до, во время и после его совершения.

Любое преступление совершается в условиях реальной действительности, связано с окружающей средой и отражается в ней. Все элементы механизма преступления взаимосвязаны, и, отражаясь в окружающей среде, они образуют различные следы, содержащие информацию о преступлении и его участниках.

Образование следов преступления служит выражением такого качества материи, как свойство отражения. Последнее, в свою очередь, подчиняется устойчивым закономерностям, зависящим от свойств отражаемого и отражающего объектов, условий их взаимодействия.

Событие преступления по-разному отражается и запечатлевается в сознании человека и на предметах обстановки места происшествия. Из всего многообразия отражаемых объектов – предметов и явлений материального мира – криминалистика выделяет лишь те, которые представляют собой элементы механизма преступления, а из всех отражающих объектов – те, которые запечатлели его следы. Последние могут и должны стать доказательствами по делу. Процесс их возникновения имеет необходимый, повторяющийся, устойчивый характер, а значит, связан с проявлением объективных закономерностей реальной действительности.

Для использования информации о преступлении и его участниках необходимо собрать в установленном законом порядке, оценить, исследовать доказательства в ходе производства по уголовному делу. Процессы собирания, оценки, исследования и использования доказательств также управляются определенными закономерностями. Они представляют собой закономерности работы с доказательствами и составляют еще один элемент предмета криминалистической науки.

Изучение названных объективных закономерностей действительности необходимо криминалистике для выполнения ее основной служебной функции, ради чего она и появилась, – совершенствования практики борьбы с преступностью. На базе познания этих закономерностей криминалисты осуществляют целеустремленную разработку технико-криминалистических средств, тактических приемов и методических рекомендаций по работе с доказательствами, организации и планированию предварительного расследования преступлений. Эти средства, приемы и рекомендации образуют четвертый элемент предмета криминалистики.

Криминалистические методы и средства борьбы с преступностью различаются по источнику происхождения, содержанию, целям и субъектам применения. Криминалистически значимой может оказаться любая информация, если она будет иметь значение для установления обстоятельств расследуемого преступления.

Таким образом, основываясь на изложенном, можно дать следующее определение. Криминалистика – это наука о закономерностях механизма преступления, возникновения информации о нем и его участниках, закономерностях собирания, оценки, исследования и использования доказательств и основанных на познании этих закономерностей специальных методах и средствах расследования преступлений. Предлагаемое определение криминалистики основано на деятельностном подходе к определению ее объекта.

В отличие от предмета объектом криминалистической науки служат преступная деятельность и деятельность по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений, составляющие их различные процессы и отношения, свойства и признаки. Изучая эти объекты в своем аспекте и в своих целях, криминалистика познает названные закономерности.

Как уже отмечалось, познание криминалистикой специфической группы объективных закономерностей действительности необходимо ей, чтобы с их помощью снять свои проблемные вопросы. Последние определяются социальной, служебной функцией криминалистики – содействовать своими средствами и методами делу борьбы с преступностью. Но это общая цель также и некоторых других наук. Криминалистика стремится достичь данной цели, решая ряд специальных задач, отвечающих ее предмету. Сюда входят:

а) углубленное изучение объективных закономерностей действительности, составляющих основу предмета криминалистики, развитие ее общей и частных теорий как базы криминалистических методов и средств;

б) разработка новых и совершенствование существующих технико-криминалистических средств, тактических приемов и методических рекомендаций по собиранию, исследованию и использованию доказательств;

в) подготовка и улучшение организационных, тактических и методических основ предварительного расследования преступлений, организационных и методических основ криминалистической экспертизы;

г) разработка и углубление криминалистических методов и средств предупреждения преступлений;

д) изучение зарубежного опыта разработки и применения криминалистических методов и средств с целью его использования в отечественной практике борьбы с преступностью.

Специальные задачи криминалистики реализуются через решение ее конкретных задач, встающих на данном этапе ее развития, например - разработка методик расследования новых видов преступлений. Конкретные задачи по своему объему могут быть различными, относящимися как к теории науки, так и к ее «продукту» – тем методам и средствам, которые криминалистика разрабатывает для практики борьбы с преступностью.

В постановке конкретных задач проявляются тенденции развития криминалистики. Она развивается на базе связи и преемственности между существующими и возникающими криминалистическими концепциями; активного творческого приспособления для целей борьбы с преступностью современных достижений тех наук, чьи положения не могут быть прямо и непосредственно использованы в уголовном судопроизводстве; обусловленности криминалистических рекомендаций потребностями практики борьбы с преступностью и совершенствования этой практики на базе достижений криминалистической науки; ускорения темпов развития криминалистики на основе научно-технического прогресса в самой криминалистике и в смежных областях научного знания.

Криминалистика – юридическая наука, поскольку ее предмет, объект познания, разрабатываемые средства и методы лежат в сфере правовых явлений. Служебная функция криминалистики, решаемые ею задачи относятся к сфере деятельности правоохранительных органов, к правовым процессам (расследование, судебное разбирательство, судебная экспертиза), а разрабатываемые ею для практики рекомендации основаны на законе либо применяются в соответствии с ним.

Криминалистика связана со многими науками, как общественными, так и естественными и техническими, но связи эти преимущественно направлены на создание и использование научных методов и средств, работы с доказательствами. Основной «питательной средой» для криминалистики служат право, правовые науки, следственная, экспертная и судебная практика. Наконец, исторически криминалистика зародилась в рамках уголовно-процессуальной науки как одно из средств реализации ее положений.

Криминалистика относится к числу специальных юридических наук, т.е. таких, которым не соответствует какая-то определенная отрасль права или группа норм из различных отраслей права. С точки зрения интенсивности связей криминалистику следует отнести к группе наук уголовно-правового цикла, изучающих преступность и меры борьбы с ней. В эту группу входят: уголовное право, криминология, уголовный процесс, криминалистика, уголовно-исполнительное право, теория оперативно-розыскной деятельности, уголовная статистика.

Как и криминология, криминалистика занимается разработкой мер предупреждения преступности. Но предметом криминалистики служат только специальные, в основном технические меры предупреждения преступлений. Последние включаются в разрабатываемую криминологией общую систему предупредительных мер. Данные криминологии о личности преступников и потерпевших, о некоторых обстоятельствах совершения различных видов преступлений используются криминалистикой при разработке криминалистических характеристик преступлений, а о динамике преступности и ее отдельных видов – для планирования научных исследований в соответствующих направлениях.

Тесная связь существует между криминалистикой и наукой уголовного права. На основе юридических признаков составов преступлений разрабатываются криминалистические методики их расследования: чтобы знать, как расследовать преступление, нужно понимать, в чем оно заключается, какими признаками характеризуется, каковы элементы его состава.

Криминалистика связана и с такими юридическими науками, как уголовно-исполнительное и административное право. Положения уголовно-исполнительного права используются криминалистикой при разработке методик раскрытия и расследования преступлений, совершаемых в условиях исправительных учреждений. Что же касается административного права, то хотя эта наука не относится к числу «криминальных», ее положения, особенно содержащиеся в специальной части, где рассматриваются вопросы организации и деятельности органов внутренних дел, не могут не учитываться криминалистикой при разработке проблем раскрытия и расследования преступлений. Кроме того, ряд норм особенной части уголовного права при формулировании составов тех или иных преступлений отсылает к нормам административного права, например к правилам дорожного движения, техники безопасности и т.п.

Особенно тесные связи существуют у криминалистики с уголовно-процессуальным правом. Оно определяет пределы и условия применения криминалистических рекомендаций в раскрытии и расследовании преступлений, компетенцию участников процесса в использовании криминалистических средств и приемов, процессуальный порядок проведения следственных действий. Криминалистика же на этой основе разрабатывает средства, приемы и рекомендации по наиболее эффективному достижению целей уголовного судопроизводства.

Связь криминалистики и теории оперативно-розыскной деятельности – обоюдна. Криминалистика при разработке проблем тактики и методики учитывает возможности оперативно-розыскной деятельности, определяемые ее теорией, а последняя – положения и рекомендации криминалистики. Практический аспект этой связи заключается в том, что рекомендации криминалистики должны, помимо прочего, преследовать цель создания оптимальных условий для проведения связанных со следственными действиями оперативно-розыскных мероприятий, а рекомендации теории оперативно-розыскной деятельности – для проведения соответствующих следственных действий.

Многообразны и продуктивны связи криминалистики с общественными науками. Материалистическая диалектика лежит в основе учения о методах криминалистики. В научных криминалистических исследованиях и при разработке криминалистикой практических рекомендаций нельзя обойтись без широкого использования законов логического мышления, таких его приемов и процедур, как анализ и синтез, абстракция, обобщение, аналогия, дедукция, индукция и др. Связь криминалистики с этикой, наукой о нравственности, выражается в том, что при разработке средств, приемов и методик раскрытия и расследования преступлений учитываются требования норм нравственности. Законность применения криминалистических рекомендаций не должна вступать в противоречие с их нравственностью.

Данные юридической психологии используются криминалистикой в первую очередь при разработке тактических приемов и рекомендаций. Они составляют один из существенных элементов научных основ ряда частных криминалистических теорий (например, учения о криминалистических версиях, учения о способе совершения преступления) и разрабатываемых на их основе тактических приемов проведения отдельных следственных действий.

Сферой применения данных судебной психологии служат криминалистическая методика и отчасти криминалистическая техника. Достаточно упомянуть, например, о значении психологических данных для судебного почерковедения, для формирования внутреннего убеждения эксперта-криминалиста или для методики расследования убийств при отсутствии трупа потерпевшего.

Весьма разветвленные связи существуют у криминалистики с естественными и техническими науками. Эти связи непрерывно расширяются, чему в немалой степени способствует научно-технический прогресс. Взаимодействие криминалистики с этими науками в основном заключается в творческом применении их достижений для разработки и совершенствования криминалистических средств и методов. Но в ряде случаев средства и методы этих наук используются в криминалистических целях непосредственно, в непреобразованном виде.

В сферу взаимодействия включаются все новые области знания, но при этом возникает и «обратная связь»: достижения криминалистики, ее средства и методы начинают применяться в других науках – в судебной медицине, археологии, археографии, литературоведении и др.