39. Дані про емісію цінних паперів

Порядок збереження й обліку прав на цінні папери —

Найменування організації-реєстратора, що здійснює

облік прав на цінні папери —

Юридична адреса —

Поштова адреса —

Телефон-факс —

У випадку, якщо емітент здійснює ведення реєстру власників іменних цінних паперів самостійно, указуються підрозділи емітента, що здійснюють ведення реєстру, поштовий адреса, телефон .

Основні дані, що стосуються порядку обліку і переходу прав власності на цінні папери: перереєстрація прав власності на цінні папери, обліку акціонерів і ін.

Порядок прийняття емітентом рішення про висновок угод, у здійсненні яких мається зацікавленість, і великих угод у ході розміщення цінних паперів випуску

У випадку розміщення акцій і цінних паперів, конвертованих в акції, шляхом підписки вказується порядок прийняття емітентом рішення про згоду на висновок угод, у здійсненні яких мається зацікавленість, і великих угод у ході розміщення цінних паперів випуску, якщо рішення про згоду на висновок таких угод не прийнято до державної реєстрації випуску цінних паперів.

Дані про організації, що приймають участь у розміщенні цінних паперів (андеррайтерах)

Вказуються повні фірмові найменування, включаючи організаційно-правові форми, місця перебування і поштові адреси організацій, що приймають участь у розміщенні цінних паперів випуску, їхньої функції, методи розміщення й істотні умови договору (договорів) між емітентом і цими організаціями, умови винагороди, а також номера, дати видачі, терміни дії ліцензій на здійснення брокерської діяльності на ринку цінних паперів і органи, їх що видали.

40. Використання коштів від розміщення цінних паперів

Вказуються цілі, на які передбачається використати кошти, отримані від розміщення цінних паперів випуску, а також конкретні суми, що передбачаються для кожної цілі.

41. Порядок оподатковування доходів по розміщуваних цінних паперах

Описується порядок оподатковування доходів по цінних паперах, включаючи ставки відповідних податків для різних категорій власників цінних паперів (фізичні особи, юридичні особи, резиденти, нерезиденти), порядок і терміни їхньої сплати.

44. Основні місця (місце) продажу цінних паперів

Вказуються основні місця (місце) продажу розміщуваних цінних паперів у випадку їхнього розміщення шляхом підписки, місця (місце) обміну (видачі) сертифікатів документарних цінних паперів у випадку розміщення документарних цінних паперів шляхом конвертації.

Д. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ ЕМІТЕНТА

1. Інформація про незалежного аудитора емітента

Вказується повне фірмове найменування, місце перебування і поштова адреса, номер ліцензії аудитора, що завірили останній річний бухгалтерський баланс емітента.

2. Облікова політика емітента

Коротко описується облікова політика емітента за три роки, що передують даті затвердження рішення про випуск цінних паперів, або за кожен завершений фінансовий рік з моменту утворення, якщо емітент здійснює свою діяльність менш трьох років, розроблена відповідно до ПСБО.

ДОДАТОК Б

Форма №1