История организованной преступности.

Много споров по поводу возникновения организованной преступности, многие считают, что она возникла с появлением сицилийской мафии. Но скорее всего это легенды, также как и «Робин Гудовские» легенды.

На самом деле возникла организованная преступность намного позже.

Разновидности организованной преступности:

1. Итальянская:

• сицилийская мафия

• коморра- Неаполь

• ндрангетт

• Sacra Corona unita

2. Японская: борёкудан

3. Китайская: триады

4. Латино-американская, представленная итальянскими картелями и др(торговля наркотиками и оружием).

История сицилийской мафии:

Итальянская организованная преступность является образцом для организованной преступности и наиболее изучена.

Несколько теорий возникновения термина «мафия»:

1. «Марфа»- тайник укрытия, таинство, безопасность (арабский);

2. Геберт Геллер выдвинул теорию о том, что мафия- это соединение первых букв антифранцузского восстания «Сицилийская вечерня» в 1282г. Лозунг «Morte alla Francia, Italis anela»- «Умри Франция, возродись Италия». Эта теория не разделяется историками;

3. Есть версия, что мафия появилась во время первого крепостного похода;

4. Становление сицилийской организованной преступности совпадает с объединением Италии в середине 19 столетия;

5. Есть версия, что термин «мафия» означает кодекс для преступников.

Но большинство учёных относят формирование сицилийской мафии к середине 19 столетия. Она сформировалась в западной части Сицилии, ранее основным источником дохода была пшеница, позже производство цитрусовых. Тогда же началась формироваться «семья» кровного родства, чуть позже можно было вступать в «семью» по крестному родству, сейчас уже может вступать в мафию кто угодно. Обряд посвящения означал принятие на себя обязательств соблюдать кодекс чести(правила поведения)-«Омерта». Кодекс включал в себя следящие законы: уважать права и имущество других членов, нельзя было сотрудничать с гос-вом, нельзя было распространять инфо об организации. Уже тогда начала формироваться модель организованной преступности- иерархическая (бюрократическая) модель. Во главе ее стоял Дон, потом советники, капо или лейтенанты, солдаты или рядовые(под одним капо по 10 солдат). Эта модель обеспечивает устойчивость и безопасность. Сицилийская преступность одна из самых закрытых, отсутствует какая-л связь по телефону и тд, только личная связь. Занимались вымогательством и паразитированием на крупных крестьянских хозяйствах+ контрабандой.

В конце 19 столетия начинаются мощные миграционные процессы. Из Италии, Португалии, Испании люди мигрировали в США, Англию и тд. Там они осуществляли вымогательство, ростовщичество, занимались игровым бизнесом, сексуальным сектором.

1920 г на тер-рии США запрещена продажа, покупка, распространение спиртных напитков (отменен в 1933 г), таким образом, появилась запретная сфера, организованная преступность переключилась, в основном, на торговлю алкогольной продукции, которая создала большую финансовую базу.

Появляется новая черта организованной преступности-коррупция.

Организованная преступность с итальянскими корнями на американской земле получила название «Cosa Nostra»- «Наше дела».

Организованная преступность- групповая, но не всякая групповая преступность-организованная.

Масштабное изучение организованной преступности стартовало в 1970 г, в СССР не было организованной преступности. Впервые состоялся в 1989 г первый съезд народных депутатов СССР, оно вынесло постановление «О борьбе с организованной преступностью».

Сегодня есть несколько конвенций, одна из них принята в Палермо в 2000 г. Но определения организованной преступности нет, есть в только в итоговом док-те международного семинара по проблемам организованной преступности, который проходил в 1991 г в Суздале (мы признаем, что у нас есть организованная преступность).

Понятие и основные признаки организованной преступности.

Организованная преступность- возникновение и функционирование устойчивых сообществ преступников, занимающихся совершением преступлений в качестве промысла и предпринимающих активные меры противодействия с целью защиты от социального контроля, в том числе, с помощью коррумпированных связей.( понятие содержится в итоговом док-те международного семинара по проблемам организованной преступности, который проходил в 1991 г в Суздале)

Основные признаки организованной преступности(у нас на законодательном уровне нет, сформулировали канадцы):

1. Наличие организованных преступных сообществ, имеющих, как правило, иерархическую структуру и взаимосвязь между собой;

2. Масштабность и длительность сферы действия (осуществляется постоянно и на какой-то тер-рии);

3. Наличие коррупционных связей, в первую очередь, с ПО, а также с таможенными органами и тд;

4. Наличие обособленного имущества в значительных размерах(общаг), для развития, поддержки членов группы или семей, которые попали в сферу действия полиции или погибли, для взяток;

5. Широкое использование каналов легализации каналов денежных средств;

6. Вхождение в политическую сферу, при том, что сама организованная преступность не политизирована. Способы: прямым вхождением в гос органы, институт лоббирования(принятие выгодного законодательства, выгодных мер), использование системы политических выборов;

7. Организованная преступность представляет собой незаконный бизнес и ориентируется на наиболее рентабельные или выгодные виды криминальной деятельности. Основная цель организованной преступности-получение средств, выгода;

8. Активное использование СМИ для создания в обществе атмосферы всесилия организованной преступности, для развития криминальной культуры, для дискредитации ПО и для формирования выгодного рынка.

Организованная преступность и гос-во: В подавляющем числе стран есть организованная преступность, сейчас считается, что нет криминальных гос-в на карте мира.

Криминальные виды деятельности:

1. торговля наркотиками- самый рентабельный вид деятельности. Страны золотого полумесяца- Афганистан, Пакистан; страны золотого треугольника- Таиланд, Бангладеш; латинская Америка; в России- СПБ;

2. рынок торговли людьми. По оценкам американских экспертов ежегодно в мире продается и покупается в районе 700 тысяч человек (другие цифры – 1-2 млн), 98% живого товара – женщины и дети. Центры-поставщики – Африканские, Тайланд, а по количественному составу – Россия стоит на первом месте

3. торговля оружием

4. торговля антиквариатом

5. торговля человеческими органами. Европейский центр-Косово.

6. Торговля краденым транспортом

7. Контроль над конкретными сферами экономики.

Отечественное становление организованной преступности.

К 17 веку у нас сформировался воровской жаргон (феня), но отечественная организованная преступность начала формироваться в 70-е гг. 20 столетия.

Она сложилась из следующих составляющих:

1. экономической составляющей организованной преступности стала теневая экономика и деятельность создания законных товаров и услуг;

2. криминальной составляющей организованной преступности были воры в законе. Воры в законе появились в конце 20-х гг., есть версия, что НКВД создавало их специально, чтобы контролировать тюрьмы, но эта версия подверглась серьезной критике. Вор в законе- вор, соблюдающий криминальные законы и следящий за соблюдением этих законов от других лиц. Это были лица, чаще всего занимающиеся кражами, осужденные не менее 3 раз и коронованные другими ворами в законе. Вор в законе должен соблюдать следующие требования: не мог держать орудие, не совершал насильственные преступления, контролировал общие средства, не имел контактов с гос-вом(даже не имел семьи, ведь чтобы ее создать надо было обратиться в ЗАГС-а это гос структура).

3. Коррумпированные сотрудники НКВД, ФСБ («зонтики»)

Отечественная организованная преступность была распределена территориально примерно также как и экономическая преступность. Но события 90-х гг. существенно изменили ситуацию.

Причины развития организованной преступности(такие же как и для экономической преступности):

• распад союза, переориентация экономики на значительную долю сырьевой экономики(криминально выгоднее торговать сырьем), процессы приватизации.

• Высвобождение молодежи(она не была занята, не училась), а также открытие границ- способствовало созданию наркорынка.

• Изменение идеологии, лояльное отношение к криминалитету, рост позиций криминальной культуры привел к тому, что организованная преступность стала естественным явлением.

• Дискредитация ПО+ реформирование ПО . Новые реформы: это минус 30 % сотрудников, дискредитация сотрудников, вымывание профессиональных сотрудников из ПО.

В мире организованная преступность представлена не сильно, она выходит за рамки страны только в том случае, когда у другой страны низкий контроль за организованной преступностью. Есть страны мягкого вхождения (Швейцария), жесткого вхождения(США).

Виды деятельности организованной преступности в России:

1. контроль над экономикой: производство природных ресурсов, торговля ими, финансово-банковская сфера;

2. торговля наркотикам внутри страны и за рубежом;

3. торговая людьми (Северный, Балканский, Южный, Дальневосточный пути): сексуальная эксплуатация, использование физического труда;

4. торговля краденым транспортом (Россия-Япония, Россия-Китай);

5. торговля оружием;

6. торговля человеческими органами;

7. торговля антиквариатом, дикими животными, нефтью.

В 90-ых гг. была «дикая» организованная преступность, сегодня есть 2 уровня организованной преступности:

1. на низовом уровне- деятельность преступных сообществ

2. на высоком уровне- контроль гос власти, экономики

Противодействие организованной преступности.

В 2000 г мы подписали Палермскую конвенцию(конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности) и 3 протокола к ней:

1. о противодействии торговле людьми, в особенности женщинами и детьми

2. о противодействии торговле оружия

3. о противодействии миграции

Конвенция предусматривает достаточно много инструментов взаимодействия государств: розыск и арест имущества, лиц, контролируемая поставка (знают, но пропускают поставку наркотиков или людей, чтобы проследить), государства-участники могут использовать эти механизмы и правовую помощь без дополнительных договоров с другими государствами-участниками. Гос-ва? подписавшие эту конвенцию могут использовать правовую помощь всех других гос-в участников, вне зависимости наличия или отсутствия договора о сотрудничестве с ними. Если в отношении терроризма Интерпол отказывался сотрудничать, так как относил его к политическим преступлениям, то с организованной преступности всегда сотрудничал.

На национальном уровне у нас существенно изменилось понятие преступного сообщества и ответственности за участие в нем в УК. На сегодняшний день ч.4 ст 210 – деятельность по координации преступного сообщества и пр. лицо, занимающее ведущее место в криминальной иерархии будет сидеть от 20 лет или пожизненно. Досудебное соглашение о сотрудничестве, обычно ориентированное на обычных участников преступного сообщества (могут быть освобождены или сокращение наказания). 2 закона 1995 и 2004 г. о защите участников уголовного судопроизводства и о защите потерпевших, свидетелей и иных участников процесса. У нас нет закона о противодействии организованной преступности, нет понятия организованной преступности, есть только понятие организованной группы и преступного сообщества. Нет особого порядка уголовного производства по делам об организованной преступности (нет анонимного свидетельства и пр.) акт президента о ликвидации специального органа за контролем за организованной преступностью.

Противодействие должно быть направлено на максимальную конфискацию имущества и канали легализации. Не на конкретных лиц, а на имущество группировки. Италия за период с 65 по 95 год приняла массу законов по конфискации имущества. В Палермской конвенции ст. 15 – перекладывает бремя доказывания получения имущества непреступным путем на тех лиц, у которых оно обнаружено.