- •Московский государственный университет имени м. В. Ломоносова юридический факультет криминалистика
- •Предисловие
- •Часть I. Теоретические, методологические и науковедческие основы криминалистики Глава 1. Криминалистика как наука и учебная дисциплина § 1. Назначение и задачи криминалистики
- •§ 2. Преступная деятельность и криминалистическая деятельность как двуединый объект криминалистического изучения
- •§ 3. Понятие криминалистики и ее место в системе юридических и иных наук
- •§ 4. Система криминалистики
- •Глава 2. Информационно-структурные основы криминалистического изучения преступной деятельности и ее расследования § 1. Характер информационного отображения преступлений вовне
- •§ 2. Криминалистическая характеристика преступлений
- •§ 3. Криминальные и криминалистические ситуации
- •Глава 3. Методология криминалистики § 1. Основные понятия
- •§ 2. Особенности использования в криминалистике методов философского и общенаучного уровня
- •§ 3. Специальные методы криминалистики
- •§ 4. Метод моделирования в криминалистической деятельности
- •Глава 4. Криминалистическая идентификация (теоретические основы) § 1. Значение и понятийный аппарат теории криминалистической идентификации
- •§ 2. Структура поисково-идентификационной деятельности
- •§ 3. Научные основы и структура криминалистической идентификации
- •§ 4. Процессуальные формы и структура взаимодействия субъектов, осуществляющих доказывание тождества
- •Глава 5. Криминалистические версии и основы планово-организационного обеспечения криминалистической деятельности § 1. Криминалистические версии
- •§ 2. Планово-организационное обеспечение криминалистической деятельности
- •1. Принципу строгого увязывания организационных действий одного уровня с действиями других уровней системы расследования.
- •2. Принципу соответствия организующей (управляющей) системы объекту организации расследования.
- •3. Принципу органичного сочетания организационных, следственных, управленческих и иных действий.
- •Глава 6. Криминалистические профилактика, прогнозирование и диагностика § 1. Основы криминалистической профилактики
- •§ 2. Основы криминалистического прогнозирования
- •§ 3. Основы криминалистической диагностики
- •Глава 7. Информационно-компьютерное обеспечение криминалистической деятельности §1. Понятие и значение информационно-компьютерного обеспечения криминалистической деятельности
- •§ 2. Информационно-аналитическая работа следователя по принятию криминалистических решений
- •§ 3. Формы и методы использования средств вычислительной техники в криминалистической деятельности
- •Глава 8. Криминалистическое изучение личности § 1. Понятие и задачи криминалистического изучения личности
- •§ 2. Объем и методы криминалистического изучения личности
- •§ 3. Особенности криминалистического изучения личности участников процесса расследования
- •Глава 9. История криминалистики § 1. Возникновение криминалистики и основные направления ее развития в начальный период
- •§ 2. Отечественная криминалистика. Ее возникновение, развитие и современное состояние
- •§3. Криминалистические экспертные и научные учреждения
- •Часть II. Криминалистическая техника Глава 10. Общие положения криминалистической техники § 1. Понятие и предмет криминалистической техники
- •§ 2. Роль криминалистической техники в разработке мер предупреждения преступлений
- •§ 3. Важнейшие методы технико-криминалистического исследования
- •Глава 11. Криминалистическая фотография, видео- и звукозапись § 1. Понятие, значение и система криминалистической фотографии, видео- и звукозаписи
- •§ 2. Следственная фотография
- •§ 3. Экспертная (исследовательская) фотография
- •§ 4. Применение видео- и звукозаписи при криминалистической деятельности
- •§ 5. Процессуально-криминалистическое оформление применения криминалистической фотосъемки, видео- и звукозаписи
- •Глава 12. Криминалистическое исследование следов § 1. Понятие и виды следов в криминалистике. Система криминалистического следоведения
- •§ 2. Криминалистическая трасология
- •§ 3. Криминалистическое исследование материалов, веществ, изделий из них и следов их применения
- •§ 4. Криминалистическое исследование запаховых следов (криминалистическая одорология)*
- •§ 5. Криминалистическое исследование видео-и фонограмм, средств видео- и звукозаписи и информации, зафиксированной с их помощью
- •Глава 13. Криминалистическое исследование оружия, взрывных устройств, взрывчатых веществ и следов их применения § 1. Понятие и система данной отрасли криминалистических исследований
- •§ 2. Криминалистическая баллистика
- •§ 3. Криминалистическое исследование холодного оружия
- •§ 4. Криминалистическое исследование взрывных устройств и взрывчатых веществ
- •Глава 14. Криминалистическое исследование документов § 1. Документ – вещественное доказательство как объект криминалистического исследования
- •§ 2. Почерковедческое исследование документов
- •§ 3. Автороведческое исследование документов
- •§ 4. Технико-криминалистическое исследование документов
- •Глава 15. Криминалистическая идентификация человека по признакам внешности § 1. Научные основы идентификации человека по признакам внешности
- •§ 2. Признаки внешности человека
- •§ 3. Источники информации о внешнем облике человека
- •§ 4. Фотопортретная экспертиза
- •§ 2. Оперативно-справочные учеты
- •§ 3. Розыскные учеты
- •§ 4. Криминалистические учеты
- •§ 5. Эспертно-криминалистические справочно-вспомогательные коллекции и картотеки
- •§ 6. Тенденции развития криминалистической регистрации
- •Часть III криминалистическая тактика Глава 17. Общие положения криминалистической тактики § 1. Понятие криминалистической тактики
- •§ 2. Тактический прием в системе криминалистической деятельности
- •§ 3. Использование достижений гуманитарных, естественных и технических наук в криминалистической тактике
- •§ 4. Логико-информационная структура следственного действия и тактической комбинации
- •Глава 18. Основы взаимодействия следователей и оперативно-розыскных органов при расследовании § 1. Общие вопросы взаимодействия следователей с оперативно-розыскными органами
- •§ 2. Основные тактико-методические положения взаимодействия
- •§ 3. Виды взаимодействия
- •Глава 19. Формы и тактика использования специальных познаний при расследовании преступлений § 1. Формы применения специальных познаний при расследовании
- •§ 2. Применение специальных познаний следователем, с участием специалиста и посредством экспертизы
- •§ 3. Подготовка и назначение экспертизы
- •§ 4. Получение образцов для сравнительного исследования
- •§ 5. Проведение экспертизы
- •§ 6. Оценка и использование заключения эксперта
- •Глава 20. Тактика осмотра места происшествия § 1. Основные понятия, задачи и принципы следственного осмотра
- •§ 2. Тактические приемы осмотра места происшествия
- •§ 3. Заключительная стадия осмотра
- •Глава 21. Тактика следственного эксперимента § 1. Понятие следственного эксперимента, его виды и значение
- •§ 2. Планирование и организация следственного эксперимента
- •§ 3. Условия и приемы проведения опытов
- •§ 4. Фиксация результатов следственного эксперимента
- •§ 5. Оценка достоверности и доказательственного значения результатов следственного эксперимента
- •Глава 22. Тактика проверки показаний на месте § 1. Понятие и процессуально-криминалистическое значение проверки показаний на месте
- •§ 2. Тактические приемы проверки показаний на месте
- •§ 3. Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте
- •Глава 23. Тактика обыска и выемки § 1. Понятие, задачи и виды обыска
- •§ 2. Основные тактические приемы обыска. Особенности проведения отдельных видов обыска
- •§ 3. Производство выемки
- •§ 4. Фиксация результатов обыска и выемки
- •Глава 24. Тактика допроса и очной ставки1 § 1. Понятие, задачи и значение допроса
- •§ 2. Общие тактические положения допроса
- •§ 3. Психологические основы допроса
- •§ 4. Тактика допроса свидетелей и потерпевших
- •§ 5. Тактика допроса подозреваемого и обвиняемого
- •§ 6. Особенности тактики допроса несовершеннолетних
- •§ 7. Тактика допроса на очной ставке
- •§ 8. Фиксация хода и результатов допроса и очной ставки
- •Глава 25. Тактика предъявления для опознания § 1. Понятие предъявления для опознания, его объекты и виды
- •§ 2. Тактические приемы подготовки к предъявлению для опознания
- •§ 3. Тактические приемы проведения предъявления для опознания
- •Часть IV. Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений*
- •Глава 26. Общие положения криминалистической методики расследования преступлений § 1. Понятие, задачи, предмет и структура методики расследования
- •§ 2. Научные основы методики расследования
- •§ 3. Ситуационные особенности этапов расследования
- •Глава 27. Основы методики расследования преступлений по горячим следам § 1. Понятие и задачи методики расследования преступлений по горячим следам
- •§ 2. Основные положения методики расследования по горячим следам
- •Глава 28. Основы методики расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами § 1. Особенности, понятие и структура современной организованной преступности
- •§ 2. Общие черты криминалистической характеристики преступлений, совершаемых опг
- •§ 3. Основные положения методики раскрытия и расследования преступлений, совершаемых опг
- •Глава 29. Расследование убийств § 1. Общие замечания и криминалистическая характеристика убийств
- •§ 2. Типовые следственные ситуации и версии
- •§ 3. Начальный этап расследования
- •§ 4. Последующие этапы расследования
- •Глава 30. Расследование половых преступлений § 1. Криминалистическая характеристика половых преступлений
- •§ 2. Типовые следственные ситуации и особенности планирования расследования
- •§ 3. Начальный этап расследования
- •§ 4. Последующий этап расследования
- •Глава 31. Расследование преступлений против собственности, совершенных путем присвоения, растраты, мошенничества и вымогательства § 1. Криминалистическая характеристика хищений
- •§ 2. Расследование хищений, совершенных путем присвоения и растраты
- •§ 3. Расследование хищений, совершенных путем мошенничества
- •§ 4. Расследование хищений, совершенных путем вымогательства
- •Глава 32. Расследование краж, грабежей и разбойных нападений § 1. Криминалистическая характеристика краж, грабежей и разбоев. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •§ 2. Расследование краж
- •§ 3. Расследование грабежей и разбоев
- •Глава 33. Расследование финансовых преступлений § 1. Криминалистическая характеристика финансовых преступлений
- •§ 2. Основные положения методики расследования финансовых преступлений
- •Глава 34. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации § 1. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации
- •§ 2. Типовые следственные ситуации и общие направления и методы расследования
- •§ 3. Особенности расследования на начальном и последующих этапах
- •Глава 35. Расследование налоговых преступлений § 1. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений
- •§ 2. Типовые следственные ситуации и версии
- •§ 3. Первоначальные и последующие следственные действия
- •Глава 36. Расследование взяточничества и коррупции § 1. Криминалистическая характеристика взяточничества и коррупции
- •§ 2. Типовые следственные ситуации, версии и планирование расследования
- •§ 3. Первоначальные и последующие следственные действия
- •§ 2. Особенности расследования нарушений требований промышленной безопасности и правил техники безопасности
- •§ 3. Особенности расследования преступных нарушений правил пожарной безопасности
- •Глава 38. Расследование преступных нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств § 1. Криминалистическая характеристика данных преступлений
- •§ 2. Типовые следственные ситуации и планирование расследования
- •§ 3. Начальный этап расследования
- •§ 4. Последующий этап
- •Глава 39. Расследование экологических преступлений § 1. Криминалистическая характеристика экологических преступлений
- •§ 2. Типовые следственные ситуации, версии и планирование расследования
- •§ 3. Первоначальные и последующие следственные 'и иные действия
- •Алфавитно-предметный указатель
- •Оглавление
§ 3. Особенности криминалистического изучения личности участников процесса расследования
Изучение личности участников расследования в зависимости от их процессуального положения и роли имеет некоторые особенности, проявляющиеся в направлении и задачах исследования, комплексе используемых методов и источников информации.
Криминалистическое изучение личности неустановленного преступника может начинаться со сбора информации о нем по его следам, оставленным на месте происшествия, в памяти очевидцев. Полученные сведения в большей части носят поисково-доказательственный характер и используются для выдвижения версий о возможном субъекте преступления, определения направления его поиска. Основными источниками информации в этой ситуации являются результаты комплекса первоначальных следственных действий, данные оперативно-справочных учетов.
Информация о личности предполагаемого обвиняемого, скрывающегося от следствия, используется для решения тактических задач, связанных с его целенаправленным розыском. Данные о возрасте, преступном опыте, состоянии здоровья, образе жизни, круге общения и других личностных особенностях разыскиваемого используются для прогнозирования его поведения и установления места нахождения. На этом этапе расследования круг источников информации расширяется за счет допроса свидетелей и более широкого использования оперативной информации о разыскиваемом.
Значительную сложность приобретает изучение личности подозреваемого. Это обусловлено дефицитом времени, которым располагает следователь для сбора информации о подозреваемом. Как правило, следователю приходится максимально использовать информацию, послужившую основанием для привлечения в качестве подозреваемого, а также данные, получаемые непосредственно в ходе допроса последнего.
Специфика изучения личности обвиняемого определена его центральным положением в процессе, значительным комплексом прав по защите своих интересов. Объем информации о личности обвиняемого, необходимой следователю для установления факта его причастности к расследуемому преступлению и для построения тактики расследования, весьма значителен и включает весь комплекс сведений, приведенных в предыдущем параграфе. Особое значение при этом, как указывалось, приобретает изучение характера преступного поведения, предыдущего криминального опыта обвиняемого. В первую очередь эта информация, а вместе с ней и данные о психологическом облике обвиняемого должны использоваться для установления с ним психологического контакта и предупреждения возникновения конфликтов, приводящих иногда к отказу от дачи показаний. Это негативное последствие закроет для следователя важный источник информации о личности обвиняемого, каковым он сам является. Собирая сведения об обвиняемом, следователь должен принимать во внимание и те, которые положительно характеризуют его как личность, что необходимо для объективной оценки совокупности его свойств.
Криминалистическое изучение личности потерпевшего в рамках расследования должно, во-первых, обеспечить решение задачи по установлению фактической картины преступления, а, во-вторых, дать основу для целенаправленного использования тактических приемов по воздействию на потерпевшего при проведении следственных действий с его участием. Во многих ситуациях именно личностные качества потерпевшего (пол, возраст, физическое и психическое состояние, уровень интеллектуального развития, образ жизни в целом и поведение в конкретных обстоятельствах, круг общения и др.) могут влиять на действия преступника, обусловливая выбор им объекта посягательства, места, времени и способа совершения и сокрытия преступления, а также поведения в ходе расследования. Для установления характера связи между преступником и потерпевшим личность последнего изучается не в меньшем объеме, чем личность обвиняемого с использованием всех допустимых источников получения информации и методов, при этом применяемых. Особое внимание уделяется диагностике психического состояния потерпевшего, возникшего вследствие преступного посягательства. Помимо психологических особенностей учитываются и те личностные качества, которые определяют позицию потерпевшего в расследуемом деле (например, желание скрыть свое негативное поведение, преувеличить вред, ему причиненный, либо, наоборот, преуменьшить его), мотивы, лежащие в основе этой позиции. Отдельное внимание следует уделять выявлению тех свойств, которые необходимы для оценки потерпевшего как лица, дающего показания.
Криминалистическое изучение личности свидетеля – задача более узкая. Здесь подлежат выявлению сведения, которые будут использованы для установления психологического контакта, а также те, которые характеризуют свидетеля как лицо, воспринимающее и передающее информацию. При этом устанавливаются и оцениваются возможности органов чувств, мыслительные способности, память, уровень развития речи, возраст, пол, кругозор, жизненный опыт, профессия. Помимо этого выявляются такие свойства, на основе которых можно прогнозировать поведение свидетеля в специфических условиях допроса (психологическая готовность давать показания, понимание своего гражданского долга), возможную установку на дачу ложных показаний и ее мотивы. Как правило, изучение личности свидетеля осуществляется в ходе беседы, предваряющей допрос, и в ходе самого допроса. Метод беседы дополняется наблюдением за поведением допрашиваемого. В необходимых случаях может назначаться судебно-психологическая экспертиза для установления способности свидетеля правильно воспринимать и воспроизводить информацию.
Изучение личности иных участников процесса расследования узкоспецифично по целям и полностью зависит от их процессуальной роли. Появление в процессе этой категории участников происходит путем выбора их самим следователем. При этом последний как бы отталкивается от эталона-модели понятого, переводчика, педагога и др., обусловленного функциями, которые придется выполнять каждому из перечисленных. Правильный подбор понятых, педагога, переводчика с учетом их личностных особенностей обеспечивает возможность выполнения возложенных на них процессуальных обязанностей, гарантирует реализацию тактических планов следователя, оптимальную психологическую атмосферу проводимых с их участием следственных действий.
При подборе понятых выясняется возможность правильно воспринимать и понимать содержание и ход следственного действия, выдерживать психологические и физические нагрузки, давать впоследствии показания в качестве свидетеля в суде, если возникнет в этом необходимость. Понятые, таким образом, должны подбираться с учетом возраста, пола, состояния здоровья, уровня интеллектуального развития и культуры, образования, а иногда и профессии.
При назначении переводчика тактически правильным будет установить не только уровень владения языком, на который или с которого будет осуществляться перевод, но и знание переводчиком обусловленной национальностью специфики социально-психологического склада участников процесса, с которыми ему придется контактировать при выполнении своих функций.
Привлекая педагога к участию в допросе несовершеннолетнего, следователь должен установить и учесть пол, возраст, уровень профессиональной подготовки, опыт педагога, характер его взаимоотношений с допрашиваемым.
Изучение личности понятых, переводчика, педагога не требует значительных затрат времени. При этом целесообразно использовать экспресс-методику, включающую сочетание методов беседы и наблюдения в рамках подготовки следственного действия (данные о возрасте, образовании, состоянии здоровья в случае необходимости могут быть проверены по личным и иным документам).