15. Хранение документов Общества, предоставление Обществом информации

15.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении Общества, решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;

- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества или внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц;

- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы Общества;

- положения о филиалах и представительствах Общества;

- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;

- протоколы очередных и внеочередных общих собраний участников общества;

- списки аффилированных лиц Общества;

- заключения ревизора общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества и единоличного исполнительного органа Общества.

15.2. Общество хранит документы по месту своего нахождения.

15.3. По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копию действующего Устава Общества.

16. Реорганизация Общества

16.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания участников. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования.

16.2. Если число участников Общества превысит пятьдесят, оно подлежит преобразованию в открытое акционерное общество или в производственный кооператив в течение года, а по истечении этого срока – ликвидации в судебном порядке, если число его участников не уменьшится до установленного законом предела.

16.3. Участники Общества или орган, принявшие решение о реорганизации Общества, обязаны письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать сообщение о принятом решении в органе печати. Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются только при представлении доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.

16.4. Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника Общества, вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам Общества перед его кредиторами.

16.5. Порядок реорганизации определяется действующим законодательством.

17. Ликвидация Общества

1. Ликвидация Общества как юридического лица влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

2. Общество может быть ликвидировано:

- по единогласному решению его участников;

- по решению суда о признании недействительной регистрации Общества в связи с допущенными при его создании нарушениями закона и иных правовых актов, если эти нарушения носят неустранимый характер;

- по решению суда в связи с возникновением обстоятельств, указанных в пункте 2 статьи 16 настоящего устава;

- в связи с возникновением обстоятельств, указанных в пункте 8 статьи 3 настоящего Устава;

^- вследствие признания его несостоятельным (банкротом). В этом случае, если стоимость имущества Общества недостаточна для удовлетворения требований кредиторов Общества, оно может быть ликвидировано только в порядке, предусмотренном статьей 65 части первой Гражданского кодекса РФ;

- по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо деятельности, запрещенной законом, либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов, а также в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ.

3. Участники Общества или орган, принявший решение о ликвидации Общества обязаны:

- незамедлительно письменно сообщить об этом в уполномоченный государственный орган для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведения о том, что Общество находится в процессе ликвидации;

- назначить ликвидационную комиссию (ликвидатора) и установить в соответствии с Гражданским кодексом порядок и сроки ликвидации.

4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.

5. Порядок ликвидации Общества:

1) ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых были опубликованы данные о государственной регистрации Общества, публикацию о его ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации Общества;

2) ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Общества;

3) после окончания срока предъявления требований кредиторов ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения, и уведомляет об этом регистрирующий орган;

4) если имеющиеся у Общества денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений. Выплата денежных сумм кредиторам Общества производится ликвидационной комиссией в порядке, устанавливаемом статьей 64 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации;

5) после завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается участниками Общества или органом, принявшим решение о ликвидации Общества, по согласованию с уполномоченным государственным органом.

6. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляется выплата участникам Общества распределенной, но невыплаченной части прибыли;

- во вторую очередь осуществляется распределение имущества между участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале общества.

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но невыплаченной части прибыли, имущество распределяется между его участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

10. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Составление документа, определяющего структуру и штатную численность организации, может быть предусмотрено Уставом (Положением об организации). Проект этого документа по поручению руководителя организации готовится отделом кадров, визируется заинтересованными лицами и подразделениями, заместителями руководителя, подписывается заместителем руководителя по персоналу и утверждается руководителем организации.

Структура и штатная численность организации, как правило, утверждается на календарный год. Изменения в документ вносятся приказом руководителя организации.

В тексте документа указываются коды структурных подразделений, их наименования и штатная численность.

Образец документа, регламентирующего структуру и штатную численность организации

 Акционерно-коммерческий банк                                          УТВЕРЖДЕНА

 «ИНФО-БАНК»

СТРУКТУРА И ШТАТНАЯ                                                     Советом директоров

ЧИСЛЕННОСТЬ                                                                       АКБ «ИНФО-БАНК»

Москва                                                                            (протокол № 6 от 15.04.2001)

Код подразделения	Наименование подразделения ;	Штатная численность, чел.
01	Руководство	8
02	Управление активно-пассивных операций	15
03	Операционное управление	17
04	Управление ценных бумаг	8
05	Управление валютных операций	8
06	Управление кассовых операций	30
07	Информационно-аналитическое управление	4
08	Финансовое управление	6
09	Управление автоматизации	6
10	Бухгалтерия	10
11	Отдел персонала	4
12	Юридический отдел	3
13	Административно-хозяйственный отдел	4
Всего:		123

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Унифицированная форма № Т-3

Утверждена постановлением Госкомстата

России от 06.04.01 № 26

			Код
	Форма по ОКУД		0301017
		по ОКПО

(наименование организации)

										Номер документа	Дата
	ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ											УТВЕРЖДЕНО
на “			”		20			года
										Приказ от “					”			20		года №
							Штат в количестве														единиц
							с месячным фондом заработной платы
																					рублей

Структурное подразделение

Профессия (должность)

Количество штатных единиц

Оклад (тарифная ставка), руб.

Надбавка, руб.

Месячный фонд заработной платы, руб.

Примечание

наименование

код

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Итого по листу

Итого по документу

Руководители структурных подразделений

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ООО «СФЕРА» (наименование организации)	УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор (должность руководителя) Краснов Е.Ю. Краснов (подпись) (расшифровка подписи) « 17 » января 2010г.
«10» января 2010 г.	№ 4
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ главного бухгалтера (наименование должности) 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Главный бухгалтер назначается на должность и освобождается от должности приказом генерального директора организации. 1.2. Главный бухгалтер подчиняется непосредственно генеральному директору организации, а по отдельным вопросам согласовывает свою работу с финансовым директором. 1.3. Главному бухгалтеру подчиняются все работники бухгалтерии*. 1.4. Прием и сдача дел при назначении на должность и освобождении от должности главного бухгалтера оформляются актом приема-передачи дел после инвентаризации имущества и обязательств. 1.5. На время отсутствия главного бухгалтера (командировка, отпуск, болезнь и т. п.) права и обязанности главного бухгалтера временно возлагаются на его заместителя**, о чем объявляется приказом по организации. 2. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 2.1. На должность главного бухгалтера назначается лицо, имеющее высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж финансово-хозяйственной работы, в том числе на руководящих должностях, не менее пяти лет. 2.2. Главный бухгалтер должен знать: – законодательство о бухгалтерском учете; – основы гражданского и коммерческого права, финансовое и налоговое законодательство; – нормативные и методические документы по вопросам организации бухгалтерского учета и составления отчетности, финансово-хозяйственной деятельности организации; – налоговый, статистический и управленческий учет; – порядок оформления бухгалтерских операций и организацию документооборота по участкам учета, порядок списания со счетов бухгалтерского учета недостач, дебиторской задолженности, порядок приемки, оприходования, хранения и расходования денежных средств, товарно-материальных и других ценностей; – формы и порядок финансовых расчетов; – условия налогообложения юридических и физических лиц; – правила проведения инвентаризаций имущества и обязательств, правила расчетов с кредиторами и дебиторами, правила проведения аудиторских проверок; – порядок и сроки составления бухгалтерской, налоговой, статистической отчетности; – компьютерные программы по бухгалтерскому учету, современные справочные и информационные системы в сфере бухгалтерского учета и управления финансами; – правила хранения бухгалтерских документов и защиты информации; – основы технологии производства; – трудовое законодательство, правила и нормы охраны труда. 3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 3.1. Главный бухгалтер формирует учетную политику исходя из специфики условий хозяйствования, структуры, размеров, отраслевой принадлежности и других особенностей деятельности организации. 3.2. Руководит формированием информационной системы бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с требованиями бухгалтерского, налогового, статистического и управленческого учета, обеспечивает предоставление информации внутренним и внешним пользователям. 3.3. Организует работу по ведению регистров бухгалтерского учета, исполнению смет расходов, учету имущества, обязательств, основных средств, материально-производственных запасов, денежных средств, финансовых, расчетных и кредитных организаций, издержек производства и обращения, продажи продукции, выполнения работ (услуг), финансовых результатов деятельности организации. 3.4. Обеспечивает своевременное и точное отражение на счетах бухгалтерского учета хозяйственных операций, движения активов, формирования доходов и расходов, выполнения обязательств. 3.5. Обеспечивает контроль за соблюдением порядка оформления первичных учетных документов. 3.6. Организует информационное обеспечение управленческого учета, учет затрат на производство, составление калькуляции себестоимости продукции (работ, услуг), учет по центрам ответственности и сегментам деятельности, формирование внутренней управленческой отчетности. 3.7. Возглавляет работу: – по подготовке и утверждению рабочего плана счетов бухгалтерского учета; – по подготовке и утверждению форм первичных учетных документов, применяемых для оформления хозяйственных операций, форм внутренней бухгалтерской отчетности в соответствии с требованиями Госкомстата России; – по обеспечению порядка проведения инвентаризации и оценки имущества и обязательств, документальному подтверждению их наличия, состояния и оценки; – по организации системы внутреннего контроля за правильностью оформления хозяйственных операций, соблюдением порядка документооборота, технологии обработки учетной информации и ее защиты от несанкционированного доступа. 3.8. В соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ обеспечивает своевременное перечисление налогов и сборов в федеральный, региональный и местный бюджеты, страховых взносов в государственные внебюджетные социальные фонды, платежей в кредитные организации, средств на финансирование капитальных вложений, погашение задолженностей по ссудам. 3.9. Обеспечивает контроль за расходованием средств фонда оплаты труда, организацией и правильностью расчетов по оплате труда работников. 3.10. Обеспечивает соблюдение финансовой и кассовой дисциплины. 3.11. Организует работу с Налоговой инспекцией, Пенсионным фондом, Фондами социального страхования, обязательного медицинского страхования и т. д. 3.12. Участвует в оформлении документов по недостачам, незаконному расходованию денежных средств и товарно-материальных ценностей, контролирует передачу в необходимых случаях этих материалов в следственные и судебные органы. 3.13. Обеспечивает составление отчета об исполнении бюджетов денежных средств и смет расходов, подготовку необходимой бухгалтерской и статистической отчетности, представление их в установленном порядке. 3.14. Обеспечивает сохранность бухгалтерских документов и сдачу их в архив в установленном порядке. 3.15. Оказывает методическую помощь руководителям подразделений и другим работникам организации по вопросам бухгалтерского учета, контроля, отчетности и анализа хозяйственной деятельности. 3.16. Руководит работниками бухгалтерии, организует работу по повышению их квалификации. 3.17. Принимает участие в проведении финансового анализа и формирования налоговой политики на основе данных бухгалтерского учета и отчетности, в организации внутреннего аудита; готовит предложения по улучшению деятельности организации, устранение потерь и непроизводственных затрат. 4. ПРАВА 4.1. Главный бухгалтер имеет право устанавливать обязательный для всех подразделений и служб организации порядок и сроки документального оформления операций и представления в бухгалтерию необходимых документов и сведений (списки должностных лиц, на которых возлагается обязанность составления первичных документов и которым предоставляется право их подписи, согласовываются с главным бухгалтером). 4.2. Требовать от руководителей отделов, в необходимых случаях и от генерального директора, принятия мер к усилению сохранности собственности организации, обеспечению правильной организации бухгалтерского учета и контроля. 4.3. Распределять обязанности между сотрудниками бухгалтерии, составлять их должностные инструкции, контролировать их исполнение. 4.4. Готовить предложения о поощрении работников бухгалтерии, отличившихся в решении вопросов, входящих в их компетенцию. 4.5. Готовить предложения о наказании работников бухгалтерии, за неисполнение и ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, повлекшее упущения в учете или убытки. 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 5.1. Главный бухгалтер отвечает за: – правильную организацию учета и отчетности; – достоверность записей в документах по счетам бухгалтерского учета; – правильное составление и своевременное представление балансов, отчетов и других сведений; – правильное и своевременное начисление налогов и отчислений в бюджет и внебюджетные фонды; – организацию и контроль финансовой и кассовой дисциплины; – исполнение своих обязанностей, а также работу подчиненного персонала; – сохранение конфиденциальной информации, известной ему по роду его деятельности; – выполнение приказов, распоряжений и поручений генерального директора; – соблюдение трудовой дисциплины лично и персоналом бухгалтерии. 5.2. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, главный бухгалтер несет ответственность в пределах, определенных действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 5.3. За правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, главный бухгалтер несет ответственность в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации. Должностная инструкция разработана в соответствии с приказом генерального директора от 27 декабря 2004 г. № 43. Главный бухгалтер (руководитель структурного подразделения) Демина (подпись) Н.И. Демина (расшифровка подписи) Начальник отдела кадров Миронова А.О. Миронова (подпись) (расшифровка подписи) Юрисконсульт Зотов В.Г. Зотов (подпись) (расшифровка подписи) С настоящей инструкцией ознакомлен. Один экземпляр получил на руки и обязуюсь хранить на рабочем месте. Демина (подпись) Н.И. Демина (расшифровка подписи) 17.01.2005 М. П.
Оборот последнего листа В данной должностной инструкции пронумеровано, прошнуровано и заверено печатью четыре листа. Генеральный директор Краснов Е.Ю. Краснов

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Распоряжение  – распорядительный документ, издаваемый преимущественно по оперативным вопросам повседневной производственно-хозяйственной и административной деятельности фирмы

Распоряжение оформляется на общем бланке или бланке распоряжения (если он был спроектирован ранее). Подписывается распоряжением директором или его заместителями.

• Наименование вида документа – РАСПОРЯЖЕНИЕ

• Распорядительная часть начинается со слова «ОБЯЗЫВАЮ»

ОБРАЗЕЦ РАСПОРЯЖЕНИЯ

Открытое акционерное общество «АБСОЛЮТ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ _______________№______________

О проведении ремонтных работ

В связи с аварийным состоянием отопительной системы в комнате № 40

ОБЯЗЫВАЮ:

1. Провести ремонтные работы в комнате № 40.

Ответственный – начальник технического отдела Антонов В.С.

Срок исполнения – 01.06.2001 2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на главного инженера Терехова А.В.

Генеральный директор В.С.Семенов

Визы:

Главный инженер

Б.К.Савельев

00.00.0000

Терентьева 233 67 88

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Приказ – это нормативный документ, издаваемый директором фирмы для решения каких-либо задач (производственных или связанных с персоналом фирмы).

К приказам по основной деятельности относятся приказы по организации работы фирмы, финансированию, планированию, отчетности, снабжению, реализации продукции и другим производственным вопросам. Подготовка приказа включает:

• Изучение существа вопроса и сбор необходимых сведений

• Подготовка проекта приказа

• Согласование проекта со специалистами

• Подписание приказа руководителем

Подготовку приказа осуществляет специалист фирмы по поручению руководства. Приказ оформляется на общем бланке или на бланке приказа (если он был спроектирован ранее). Приказ включает такие реквизиты, как:

• Наименование вида документа – ПРИКАЗ

• Дата (датой приказа является дата его подписания)

• Номер (порядковый номер, например № 1, № 2 и т.д., нумерация производится в пределах года)

• Заголовок  (отвечает на вопрос «О чем?» , например «О реорганизации фирмы»)

• Текст

Текст приказа состоит из двух частей. В первой, констатирующей, указываются основания издания приказа. Основанием являются нормативные документы государственных органов, решения Совета директоров и общих собраний акционеров либо производственная необходимость. Если причина издания приказа очевидна и не нуждается в разъяснении, констатирующую часть приказа опускают.

Во второй части приказа, распорядительной, начинающейся со слова «ПРИКАЗЫВАЮ», пишут:

• «кому» (наименование должности, фамилия, инициалы)

• «что сделать» (указывают конкретную работу)

• «в какие сроки»

Текст приказа делится на пункты, если поручений несколько. Каждый пункт начинается с красной строки. В последнем пункте указывается лицо или структурное подразделение, которое осуществляет контроль за исполнением приказа.

Приказ может отменять действие ранее изданных документов, которые в этом случае указываются в тексте.

• Визы (приказ согласовывается  с главным бухгалтером, юрисконсультом и др. должностными лицами)

• Подпись (приказ подписывается директором или его заместителями, которым предоставлено такое право)

• Отметка об исполнителе

Приказ вступает в силу с момента подписания. Секретарь-референт организует ознакомление сотрудников с приказом. При необходимости подписанный приказ копируется и раздается исполнителям для работы. Первый экземпляр приказа подшивается в дело с приказами по основной деятельности.

  Образец приказа:

Открытое акционерное общество «АБСОЛЮТ» П Р И К А З 20.05.2001 № 23 __ Об образовании юридической службы В целях улучшения организационно-правового обеспечения деятельности фирмы, защиты ее интересов и оказания специалистам фирмы соответствующей консультационной помощи по юридическим вопросам, возникающим в процессе их основной работы ПРИКАЗЫВАЮ: 1. Помощнику генерального директора фирмы по коммерческим вопросам Борисову Е.И. образовать юридическую службу к 01.06.2001 в составе: Главного юрисконсульта – 1 штатная единица Юрисконсульта по финансово-хозяйственным вопросам –1 штатная единица Юрисконсульта по работе с персоналом – 0,5 штатной единицы 2. Главному юрисконсульту Степанову А.К. разработать и представить на утверждение директору фирмы проект Положения о юридической службе к 10.07.2001. Генеральный директор В.С.Семенов Визы: Главный бухгалтер Помощник генерального директора по коммерческим вопросам Главный юрисконсульт исп. Антонова 265 76 88

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Протокол

общего собрания учредителей общества с ограниченной ответственностью

(оплата уставного капитала производится денежными средствами)

(Применяется с 1 июля 2009 г.)

г. _____________________________ "___" _______________ ____г.

(место составления протокола) (дата составления протокола)

Присутствовали учредители общества:

1. _______________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., паспортные данные - для физических лиц; наименование и сведения о государственной регистрации - для юридических лиц)

2. _______________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., паспортные данные - для физических лиц; наименование и сведения о государственной регистрации - для юридических лиц)

Повестка дня:

1. Создание общества с ограниченной ответственностью "__________________________".

(наименование общества)

2. Утверждение уставного капитала Общества.

3. Подписание Договора об учреждении Общества.

4. Утверждение Устава Общества.

5. Избрание единоличного исполнительного органа Общества.

6. Избрание коллегиального исполнительного органа Общества.

7. Избрание Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.

8. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

9. Утверждение аудитора Общества.

Вопрос N 1 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: создание общества с ограниченной ответственностью.

Голосовали: "За" - единогласно.

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: создать общество с ограниченной ответственностью "_______________________".

(наименование общества)

Вопрос N 2 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: определение уставного капитала Общества.

Голосовали: "За" - единогласно.

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня: определить уставный капитал Общества в размере ________ (_________________) рублей.

(сумма цифрами и прописью)

Вопрос N 3 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: подписание Договора об учреждении Общества с ограниченной ответственностью.

Голосовали: "За" - единогласно.

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня: подписать Договор об учреждении Общества с ограниченной ответственностью "_________

_______________________________________________________________________".

(наименование Общества)

Вопрос N 4 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: утверждение устава Общества с ограниченной ответственностью.

Голосовали: "За" - единогласно.

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня: утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью "______________________".

(наименование)

Вопрос N 5 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: избрание единоличного исполнительного органа Общества.

Голосовали: "За" - ____; "Против" - _____; "Воздержался" - ____.

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня: избрать на должность Генерального директора _______________________________________.

(Ф.И.О., паспортные данные лица)

Вопрос N 6 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: избрание коллегиального исполнительного органа Общества.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

N п/п	Ф.И.О. кандидатов в члены коллегиального исполнительного органа	Количество голосов, отданных за каждого кандидата
1	2	3

Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня: избрать членами коллегиального исполнительного органа следующих кандидатов:______________________________________________________________________________________.

(Ф.И.О., паспортные данные лица)

Вопрос N 7 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: избрание Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

N п/п	Ф.И.О. кандидатов в члены Совета директоров (Наблюдательного совета)	Количество голосов, отданных за каждого кандидата
1	2	3

Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня: избрать членами Совета директоров (Наблюдательного совета) следующих кандидатов:_________________________________________________________________________________.

(Ф.И.О., паспортные данные лица)

Вопрос N 8 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

N п/п	Ф.И.О. кандидатов в члены Ревизионной комиссии (в Ревизоры)	Количество голосов, отданных за каждого кандидата
1	2	3

Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня: избрать членами Ревизионной комиссии (Ревизором) следующих кандидатов:___________________ ____________________________________________________________

(Ф.И.О., паспортные данные лица)

Вопрос N 9 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: утверждение аудитора Общества.

Голосовали: "За" - ____; "Против" - _____; "Воздержался" - ____.

Решение, принятое по девятому вопросу повестки дня: утвердить аудитором Общества _____________________________________________________________________________________________________.

(наименование аудиторской компании)

Подписи учредителей Общества:

1. _______________________________________________________________.

(фамилия, имя, отчество, подпись)

2. _______________________________________________________________.

(фамилия, имя, отчество, подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Указание – распорядительный документ по вопросам, связанным с организацией исполнения приказов, инструкций, поручений и т.п.

Указание оформляется на общем бланке или бланке указания (если он был спроектирован ранее). Указание подписывает руководитель фирмы или его заместители в пределах компетенции.

Указания оформляются аналогично приказу. Отличия заключаются в следующем.

• Наименование вида документа – УКАЗАНИЕ

• Распорядительная часть начинается со слова «ПРЕДЛАГАЮ»