Прийняття рішень в організації

Правління товариства попередньо готує і розглядає матеріали та пропозиції по всіх питаннях, які виносяться на розгляд загальних зборів акціонерів та спостережної ради. Правління здійснює підготовку загальних зборів акціонерів товариства. Засідання правління скликаються по мірі необхідності, але не рідше одного разу на місяць. Правління є правомочним, якщо в його засіданні беруть участь не менше, ніж дві третини його членів. Члени спостережної ради також можуть брати участь у засіданнях правління. Рішення правління приймаються простою більшістю голосів присутніх членів правління. Голова правління має два голоси у випадку однакової кількості голосів, поданих за і проти прийняття певного рішення. Рішення правління оформляються протоколом, який підписується головою і секретарем правління. Протоколи зберігаються у секретаря правління.

Позачергові засідання правління скликаються на вимогу голови правління, першого заступника, одного з членів правління та голови спостережної ради.

Голова правління обирається з членів правління простою більшістю голосів і забезпечує практичне виконання рішень правління, а саме :

• скликає засідання правління, забезпечує їх проведення та ведення протоколу, головує на них;

• без довіреності здійснює дії від імені товариства, підписує документи (угоди, договори, контракти, довіреності, платіжні та розрахункові документи тощо );

• представляє товариство у відносинах з державними органами, установами, іншими фізичними та юридичними особами як на території України, так і за її межами ;

• згідно затвердженого правлінням штатного розкладу приймає на роботу та звільняє працівників товариства, заохочує працівників товариства та накладає на них дисциплінарні стягнення ;

• головує на Загальних зборах акціонерів, бере участь у засіданнях в засіданнях спостережної ради з правом дорадчого голосу;

• видає накази та розпорядження з питань, що входять до його компетенції ;

• виконує інші функції покладені на нього правлінням.

Заступник голови правління виконує обов’язки голови правління на час його відсутності або його неспроможності виконувати свої обов’язки , згідно положення про правління та / або посадової інструкції.

Згідно підпункту 4 пункту 14 статуту АТ ВТ «Трембіта» голова та члени правління несуть персональну відповідальність за виконання своїх обов’язків.

У випадках, якщо яке-небудь питання не передбачене Статутом АТ ВТ «Трембіта», для регулювання діяльності товариства будуть застосовані норми чинного законодавства України. Невідповідність одного або декількох положень Статуту чинному законодавству України не є підставою для визнання недійсним всього Статуту. Недійсне положення повинно бути замінено положенням, що є допустимо в правовому відношенні та близьким за змістом тому, що змінюється.

Керівництво на ат вт «трембіта»

Згідно Статуту, до органів управління та контролю товариства належать :

• Загальні збори акціонерів ;

• Правління товариства ;

• Спостережна рада ;

• Ревізійна комісія.

Загальні збори акціонерів. Правомочність, кворум.

Загальні збори акціонерів є вищим органом управління товариством. Правомочність Загальних зборів та прийняття ними рішень визначаються відповідно до чинного законодавства України, Статуту товариства та регламенту Загальних зборів акціонерів. Збори ж вважаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, які володіють більш ніж 60 відсотками акцій. Скликання, порядок та проведення загальних зборів акціонерів здійснюються у відповідності з чинним законодавством. України, Статутом та регламентом загальних зборів акціонерів товариства.

Загальні збори акціонерів. Компетенція.

До виключної компетенції загальних зборів Товариства відносяться :

• внесення змін до статуту;

• затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії;

• затвердження порядку розподілу прибутків, строку та порядку виплати дивідендів та визначення порядку покриття збитків Товариства;

• створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх Статутів і положень;

• затвердження Положення про ревізійну комісію;

• прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

Спостережна рада. Компетенція.

До компетенції Спостережної ради належить:

• виносить на розгляд Загальних зборів акціонерів окремі питання;

• обрання та затвердження Правління;

• переобрання членів Правління;

• попереднє затвердження угод Правління, розмір яких перевищує 25% статутного фонду;

• схвалює подані Правлінням проекти рішень Загальних зборів про розміри і строки виплати дивідендів та подає їх на затвердження Загальним зборам;

• інші повноваження, передбачені Статутом або делеговані Загальними Зборами акціонерів.

• На Спостережну раду, по рішенню загальних зборів, може буде покладено виконання окремих функцій, що належать до компетенції Загальних зборів.

• Спостережна рада має право отримувати інформацію про діяльність Товариства та залучати, за рахунок Товариства, експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства.

• Засідання Спостережної ради протоколюються. Протокол засідання Спостережної ради підписується Головою Спостережної ради і секретарем. Всі протоколи засідань Спостережної ради підшиваються в Книгу протоколів засідань Спостережної ради.

• Члени Спостережної ради не можуть бути членами Правління та Ревізійної комісії.