3. Тактика основных следственных действий

Как показывает практика, значительное число дел рассматриваемой категории остаются нераскрытыми. Поэтому очень важно на первоначальном этапе расследования наметить и реализовать тот круг мероприятий, который поможет быстро раскрыть преступление и изобличить преступника.

В случаях, когда уголовное дело возбуждено по факту обнаружения поддельного денежного знака, особенно сложным является установление лица, совершившего преступление.

В числе первоначальных следственных действий необходимо назвать:

- осмотр денежного знака;

- криминалистическую экспертизу фальшивой купюры;

- допросы свидетелей.

Немедленно организуется выезд следственно-оперативной группы и проводятся следующие мероприятия:

• производится осмотр места происшествия, тщательно описываются подходы к объекту, маршруты проходящего вблизи общественного транспорта, расположение близлежащих предприятий торговли, связи, банков, пунктов обмена и других мест, где могут осуществляться финансовые расчеты;

• с целью выявления других фактов быта проверяются близлежащие финансовые учреждения, осуществляющие валютные операции;

• на месте, где произошел сбыт, и в непосредственной близости от него осуществляется проверка граждан, своим поведением вызывающих подозрение;

• при допросе лица, выявившего поддельную купюру (например, кассира в магазине), выясняются обстоятельства случившегося: на какую сумму и какие товары приобретались, был ли покупатель один или с кем-либо, не отвлекал ли кто-нибудь внимание продавца или кассира и т. д. Если поддельная купюра была опознана при сбытчике, не делалась ли им попытка вернуть ее;

• оперативным работникам дается задание по установлению свидетелей (при выявлении таковых производятся допросы);

• собираются сведения о внешности вероятного сбытчика или лиц, вызвавших подозрение: пол, возраст, рост, телосложение, форма лица, цвет волос, глаз, форма носа, возможные дефекты речи, акцент, интонация и т. п. (при возможности составляется фоторобот);

• из фотоснимков и фотороботов граждан, ранее задерживавшихся на территории региона за аналогичные преступления, составляется таблица и предъявляется для опознания лицам, видевшим сбытчика фальшивых денег;

• назначается комплексная экспертиза поддельных денежных знаков;

• с использованием данных криминалистических исследований о материалах, оборудовании и технологиях, примененных преступником для изготовления клише и банкнот, составляется перечень предприятий, учреждений, организаций, применяющих подобные материалы, металлы, бумагу, красители, технологические процессы и оборудование. Для сравнительного исследования в этих учреждениях производится выемка материалов, которые мог использовать преступник;

• допрашиваются руководители производств с целью выяснить, кто из работников (в том числе уволившихся) по своим профессиональным навыкам или взглядам мог быть причастен к изготовлению фальшивок, кто систематически работал во вторую смену или в выходные дни.

С учетом информации, полученной от свидетелей, розыск преступника проводят среди лиц:

• в прошлом привлекавшихся к ответственности за фальшивомонетничество, подделку документов, подлоги и иные подобные преступления;

• обладающих навыками граверов, цинкографов, полиграфистов, фотографов и т. д.;

• имеющих доступ к сырью, оборудованию и инструментам, с помощью которых можно изготовить поддельные денежные знаки.

В ситуации когда лицо, задержанное при сбыте поддельных денег (ценных бумаг), отрицает свою причастность к преступлению и при этом у него не обнаружено предметов, доказывающих его преступную деятельность, необходимо прежде всего всесторонне исследовать версию, выдвигаемую этим лицом. В случае, если оно работает или работало на предприятии, где применяются технологические процессы (полиграфия, цинкография, гальваника, травление, бумаговарение) и материалы (полиграфические краски, щелочи, кислоты, хлорное железо, растворители, цинковые, медные, стальные, латунные пластины), которые можно использовать для изготовления денежных знаков, следует выяснить, как ими мог пользоваться подозреваемый.

Одним из важнейших следственных действий является осмотр поддельных денежных знаков (ценных бумаг), поскольку таковые являются вещественными доказательствами по делу. Следователи, специализирующиеся на расследовании подобных преступлений, должны обладать необходимым объемом знаний в области полиграфии относительно способов изготовления и подделки денег. Осмотр подлинных банкнот даже при небольшом увеличении позволяет установить, что все графические элементы состоят из линий разной толщины, часто разных цветов, наложенных друг на друга или перекрещивающихся, переходящих в штриховку и т.д.

Осмотр желательно проводить с участием специалиста, так как при описании банкнот требуется знание специфических терминов. Затем они приобщаются к уголовному делу. Следует помнить, что осмотр не заменяет проведение экспертизы и в протоколе не должно быть выводов о происхождении поддельного денежного знака.

В процессе осмотра бумажных купюр (ценных бумаг) в протоколе указываются:

• количество купюр;

• достоинство, номер и серия купюры, ее размеры (в мм);

• описание и специфика рисунков, орнамента;

• качество надписей, в том числе самых мелких (можно ли прочитать их полностью или частично, состоят ли слова из букв или черточек, точек, их имитирующих);

• цвет и оттенки изображений на лицевой и оборотной сторонах;

• наличие защитной сетки, ее цвет и особенности;

• свойства бумаги (плотность, цвет, оттенок), наличие водяных знаков, их особенности, наличие других видимых средств защиты (шелковых волокон, металлических нитей, конфетти и т. д.);

• степень изношенности и загрязненности купюры, повреждения бумаги.

Лицо, предъявившее к оплате фальшивый денежный знак, не всегда является преступником. На практике нередки случаи, когда подделку удается распознать не сразу и поэтому денежные знаки попадают в обращение. Но если имеются основания подозревать задержанного в умышленном сбыте поддельных денежных знаков или их изготовлении, то в соответствии со ст. 184 УПК РФ проводится личный обыск подозреваемого.Если при обыске будут обнаружены поддельные денежные знаки и подлинные купюры, в протоколе указывается, хранились ли они вместе или отдельно. Раздельное хранение фальшивых и подлинных денег ставит под сомнение показания подозреваемого о том, что он получил фальшивые деньги, например, со сдачей и не распознал подделку. Сведения о найденных при личном обыске как подлинных, так и поддельных денег заносятся в протокол обыска с указанием индивидуальных признаков каждой купюры: номинала, номера, серии, повреждений, степени изношенности и т. д.

Следует также внимательно осматривать одежу задержанного. На ней могут сохраниться частицы материалов или сырья, использованных для изготовления подделок. Наиболее вероятные места нахождения следов – рукава, отвороты брюк, карманы.

Целесообразно провести освидетельствованиеподозреваемого в соответствии со ст. 179 УПК РФ для обнаружения пятен типографической краски, иных следов на его руках или других участках тела (частиц металла, фотоматериалов). Специалисту-химику в присутствии понятых поручают смыть краску. В протоколе указывается, где имеются пятна, их форма, размер и цвет; называется растворитель и результат – полное или частичное растворение пятна. Использованная для смыва вата высушивается и направляется на экспертизу для установления состава изъятого вещества и для сравнения с краской, использованной при изготовлении поддельных денег (ценных бумаг).

Под воздействием красящих или иных химических веществ, использованных преступником, кожный покров на его руках может быть подвергнут изменениям (пятна, язвы, трещины и т. д.). В этом случае назначается судебно-медицинская экспертиза,на разрешение которой ставится вопрос о том,от воздействия какого вещества могли образоваться изменения кожного покрова.

Следует допросить свидетелей– компетентных лиц, выяснив, не обращался ли подозреваемый к ним с целью приискания необходимого оборудования (микроскопа, бормашины, офортного станка и т. д.) либо для получения консультаций, знаний, приобретения навыков, используемых для изготовления печатных форм.

При допросе представителей администрации предприятия, где работает подозреваемый, его сослуживцев и знакомых необходимо выяснить, имеет ли он отношение к соответствующим технологическим процессам, известны ли на производстве случаи хищений, пропажи химических веществ, материалов, которые могут быть использованы для изготовления поддельных денежных знаков.

Необходимость допросить работников служб коммунального хозяйства, вывозящих мусор от дома, где живет подозреваемый, выяснив, не замечали ли они среди мусора интересующих следователя предметов и химикатов.

Для обеспечения полного и объективного расследования производится допрос подозреваемоголица по следующим вопросам:

• имеет ли оно (члены его семьи, близкие, знакомые и т. д.) профессиональные навыки, которые могут быть использованы для изготовления поддельных банкнот в сфере полиграфии, рисования, фотографии, граверных работ и т. д.);

• когда, с кем и с какой целью прибыло в данный город;

• какой транспорт использовало для передвижения;

• где, когда, от кого, при каких обстоятельствах получило поддельную валюту, было ли оно осведомлено, что деньги фальшивые;

• чем занималось в день задержания ( посещало ли иные места, где были выявлены подделки);

• сколько валюты и какого достоинства имело при себе;

• с кем было, когда сбывало поддельные денежные знаки.

В зависимости от показаний допрашиваемого перечень вопросов может быть дополнен, изменен. Главное, чтобы при допросе максимально уточнить детали с целью их проверки и выявления противоречий в показаниях, а также расхождений с данными из других источников.

Путем проведения оперативно-розыскных мероприятий по поручению следователя нужно также установить:

• родственные, дружеские, производственные, творческие связи подозреваемого с художниками, полиграфистами, граверами, фотографами, а также с лицами, ранее судимыми за фальшивомонетничество;

• не занимался ли подозреваемый спекуляцией валютой и незаконными валютными операциями;

• не имеет ли он связей с иностранными гражданами, которые могли доставить ему поддельную валюту;

• не предлагал ли кому-либо из знакомых по месту жительства или работы продать валюту, если да, то когда, в каком количестве, какого достоинства, при каких обстоятельствах, чем это мотивировал;

• выезжал ли подозреваемый в другие регионы и выявлялись ли в этих регионах в это время фальшивые деньги;

• библиотечные формуляры по месту работы подозреваемого (для изучения интересующей его литературы);

• наличие вкладов (включая и возможные вклады родственников подозреваемого).

Обыск.Следует учитывать, что изготовление и хранение поддельных денег могут осуществляться по месту как жительства, так и работы подозреваемого, а также и в принадлежащих ему или его родственникам сараях, гаражах, дачах и т. д.

Как правило, по делам данной категории при проведении обыска проводится поиск следующих вещественных доказательств:

• поддельных денежных знаков, а также подлинных, использованных для изготовления фальшивых;

• бумаги, в том числе нарезанной по формату денежных знаков;

• туши, краски, лака, клея, карандашей, химических реактивов, кислот, растворителей;

• клише, пластин, литографических камней, нумераторов, типографических литер и наборов, валиков для прокатки, множительной аппаратуры, а также граверных инструментов;

• фотопринадлежностей, негативов, фотопластин, осветительных ламп и т. п.;

• литературы по цинкографии, полиграфии, фотоделу;

• личной переписки, блокнотов, тетрадей с записями, подтверждающими преступную деятельность.

В силу специфики рассматриваемых преступлений обыск часто проводится в качестве неотложного первоначального следственного действия, а после него производится осмотр места происшествия.

В процессе проведения этого следственного действия выявляются следы пребывания и преступной деятельности подозреваемого, например, его вещи, следы рук, последствия применения материалов и приспособлений, при помощи которых были изготовлены фальшивые денежные знаки. Как показывает практика, для участия в обыске и осмотре целесообразно привлекать специалиста-криминалиста, хорошо знающего способы подделки денег. Он может оказать квалифицированное содействие в выявлении, изъятии, упаковке и сохранении всех предметов и следов, имеющих значение вещественных доказательств.

Экспертизы по делам об изготовлении и сбыте поддельных денежных знаков и ценных бумаг проводятся сотрудниками экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел не ниже областного уровня, а в особых случаях – специалистами Экспертно-криминалистического центра МВД России. Обусловлено это тем, что, как правило, исследование поддельных денежных знаков носит комплексный характер, т. е. требует использования специальных познаний не только экспертов-криминалистов, но и химиков, биологов, экспертов других специальностей.

Направляя материалы для идентификации орудий, применявшихся при изготовлении поддельных денежных билетов, необходимо знать, что среди них должны быть:

1. идентифицируемые объекты, т. е. линейные формы, штампы, клише, в отношении которых решается вопрос о тождестве;

2. идентифицируемые объекты, а именно: поддельные денежные билеты или ценные бумаги.

Все объекты для экспертного исследования должны направляться в том виде, в каком они были изъяты из денежного обращения или у лиц, подозреваемых в их изготовлении либо сбыте.

При проведении экспертизы по техническому исследованию денежных знаков, вызывающих сомнения в подлинности, решаются прежде всего следующие вопросы:

1. Изготовлен ли представленный денежный знак (указать государство, например: Россия, США и т. п.) предприятием, осуществляющим производство государственных денежных знаков (соответственно указать государство)?

2. Если нет, то каким способом и с применением каких материалов он выполнен?

Часто перед экспертами-криминалистами ставится также вопрос о том, не поступали ли ранее на исследование аналогичные денежные билеты. Факт проверки денежных билетов по картотеке в заключении эксперта не отражается. Ответ на этот вопрос вносится в сопроводительное письмо к заключению эксперта.

Ряд вопросов может касаться отождествления изготовителя рисованных денежных билетов (ценных бумаг). Вопросы в этом случае будут адресованы эксперту-криминалисту и формулируются следующим образом:

1. Выполнены (нарисованы) ли представленные денежные знаки или их фрагменты (указать государство) одним и тем же лицом?

2. Выполнен (нарисован) ли данный денежный знак (или его фрагмент) лицом, образцы почерка которого представлены для сравнения?

Для решения подобных вопросов необходимо предоставить в распоряжение эксперта соответствующим образом выполненные образцы почерка подозреваемого лица (в образцах должны превалировать цифровые записи, а также записи слов, выполненные печатными буквами).

В зависимости от обстоятельств конкретного дела перед экспертами–криминалистами могут быть поставлены вопросы дактилоскопического и трасологического характера:

1. Не оставлены ли отпечатки пальцев рук (ладоней), перекопированные с банкнот (указать достоинство, государство, номер) конкретным лицом?

2. Не составляли ли ранее единое целое части денежных знаков (указать достоинство, государство, номер), представленные на исследование?

В ходе расследования может возникнуть необходимость в решении вопросов, связанных с исследованием различных материалов (красящих веществ, клея, бумаги), а также технических средств и приспособлений. В этом случае соответственно эксперту-химику и специалисту в области полиграфии должны быть адресованы следующие вопросы:

1. Какие материалы применялись для изготовления денежного знака (указать номер, государство)?

2. На каких предприятиях или в каких учреждениях и организациях может использоваться оборудование, с применением которого изготовлен денежный билет?

3. Не изготовлены ли данные денежные знаки с помощью представленных материалов?

4. Не с одних ли негативов напечатаны денежные билеты (в случае изготовления полиграфическим способом)?

5. Использовался ли предоставленный комплекс средств для изготовления денежных знаков (указать достоинство, государство, номер)?

6. Не одинаковы ли представленные денежные билеты по способу изготовления и материалам?

7. Не исследовались ли ранее аналогичные денежные билеты?

8. Одинаковы ли по своему химическому составу красящее вещество, с помощью которого выполнено изображение лицевой и оборотной сторон поддельного денежного билета. И красящее вещество, используемое на множительном аппарате (указать модель аппарата и учреждение, которому он принадлежит)?

Специфичность и многопрофильность исследований, проводимых в отношении денежных знаков и ценных бумаг как объектов судебной экспертизы, свидетельствует о целесообразности комплексного подхода к их проведению. В этом случае комплексное исследование может быть проведено в виде ряда экспертиз, порученных нескольким специалистам различного профиля, одновременно и последовательно. Именно комплексное решение этих вопросов способствует более полному экспертному исследованию денежного знака, вызывающего сомнение в подлинности.

Поддельные денежные знаки не позднее 3 суток после окончания экспертного исследования направляются в Экспертно-криминалистический центр МВД России, где находится центральная межрегиональная картотека поддельных бумажных денег.Этот криминалистический учет, деятельность которого определена соответствующими нормативными актами МВД РФ, объединяет все поддельные денежные знаки, в том числе и валюту иностранных государств, изымаемых на территории России, а также стран СНГ сотрудниками органов внутренних дел, прокуратуры и других правоохранительных органов. При обращении за помощью в картотеку решаются два вопроса: 1) поступали ли ранее в ЭКЦ на исследование аналогичные денежные билеты; 2) зарегистрированы ли аналогичные по совокупности признаков денежные билеты Интерполом? Кроме того, при наличии данных о сбытчике или лице, подозреваемом в изготовлении поддельных банкнот, можно выяснить, проходило ли данное лицо по делам, связанным с фальшивомонетничеством. С этой целью в ЭКЦ существует информационно-поисковая система, объединяющая сведения о лицах, связанных с фактами изготовления или сбыта поддельных денежных знаков.

Для определения у лица наличия навыков в изготовлении фальшивых денежных знаков может быть проведен следственный эксперимент.Его производство позволяет проверить возможность изготовления фальшивых денег в условиях, названных подозреваемым (обвиняемым), его способности с помощью соответствующих приемов и средств осуществить изготовление банкнот, установить, использовались ли в процессе подделки инструменты, аппаратура, сырье, изъятые в ходе расследования. Следственный эксперимент желательно проводить на месте совершения преступления. Используются те же материалы и инструмент, которыми пользовались преступники, или аналогичные средства подделки.

Важно, чтобы на каждом этапе эксперимента участвовали не одни и те же, а разные понятые. Лучше, если они будут специалистами в области компьютерной техники, фотографии, полиграфического производства. Такие понятые, помимо выполнения функции удостоверительного присутствия, в дальнейшем могут быть допрошены по обстоятельствам проведения данного следственного действия и подтвердят наличие (отсутствие) у испытуемого необходимых знаний, умений и навыков.

Таково содержание и специфика производства основных следственных действий по данной категории дел.