Введение

Понятие «фальшивомонетничество» это устоявшийся в юридической литературе и используемый в практике расследования специальный термин, подразумевающий разновидность преступной деятельности, связанной с изготовлением в целях сбыта или сбытом: а) поддельных банковских билетов Центрального банка России; б) металлической монеты; в) государственных ценных бумаг; г) других ценных бумаг в валюте Российской Федерации; д) иностранной валюты; е) ценных бумаг в иностранной валюте. Фальшивомонетничество является тяжким преступлением в сфере экономики.

Фальшивомонетничество во все времена и во всех странах считалось опасным преступлением и соответственно каралось. В Индии в начале первого тысячелетия преступников разрезали бритвами на мелкие кусочки, в императорском Риме сжигали, в средневековой Германии заживо варили в кипятке, в Японии распинали, в Китае закапывали в землю. В России в давние времена фальшивомонетчикам заливали в горло кипящий свинец или олово в соответствие с тем, из какого металла лили они свои слитки.

Бывали в истории случаи, когда фальшивые купюры печатались, так сказать, в государственном масштабе. Наполеон в войну 1812 года, рассчитывая подорвать денежную систему России, ввез к нам 34 подводы, доверху груженные фальшивыми рублевыми ассигнациями. На чудовищную по тем временам сумму – 25 миллионов! К чести российских финансистов, им удалось провести беспрецедентную операцию: сконцентрировать и уничтожить большую часть фальшивок, расплачиваясь за каждый наполеоновский рубль настоящим. Таким образом, были потеряны огромные деньги, которые могли пойти на восстановление страны, но худшего, на что рассчитывал Наполеон, не случилось.

В 1929 г. на совместном заседании 26 государств – членов Лиги Наций и Международной комиссии уголовной полиции в Женеве состоялось подписание конвенции о международном сотрудничестве по борьбе с подделкой денежных знаков и созданию специальной службы по координации деятельности национальных органов полиции по выявлению фальшивомонетчиков и сбору всей информации, касающейся регистрации незаконно изготовленных банкнот и способов их подделки.

В действующем Уголовном кодексе (ст.186 УК РФ) изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных денег или ценных бумаг относится к преступлениям в сфере денежного обращения и ценных бумаг (наряду с составами, предусмотренными ст.185 УК РФ – злоупотребления при выпуске ценных бумаг (эмиссии) и ст.187 УК РФ – изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов). Особую опасность фальшивомонетничество приобретает в период обострения инфляционных процессов, существования «прозрачных» границ со странами ближнего зарубежья, развития деловых контактов с развитыми государствами.

Поэтому особая значимость изучения методики расследования названного преступления в современных условиях несомненна, чему и посвящается данная лекция.

1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика изготовления или сбыта поддельных денег (ценных бумаг)

Объектом преступления, предусмотренного ст.186 УК РФ, является кредитно-денежная система России, а также других стран, поскольку в соответствии с Международной конвенцией от 20 апреля 1929 г. уголовная ответственность устанавливается за подделку не только собственных денег, но и валюты других государств-участников, в состав которых Россия вошла в 1931г.

Предметом названного преступления являются: банковские билеты Центрального банка Российской Федерации; металлическая монета; государственные ценные бумаги; другие ценные бумаги в валюте Российской Федерации; иностранная валюта; ценные бумаги в иностранной валюте. Помимо находящихся в обращении, предметом преступления могут быть подлежащие обмену деньги в виде банковских билетов и металлической монеты.

Иностранная валюта – денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, находящихся в обращении и являющихся законным платежным средством в соответствующем иностранном государстве или группе государств, а также изъятые или изымаемые из обращения, но и подлежащие обмену денежные знаки.

Как известно, в соответствии со ст.142 ГК РФ ценной бумагой является документ установленной формы и с обязательными реквизитами, удостоверяющий имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении. Ст.143 ГК РФ к ценным бумагам относит государственные облигации, векселя, чеки, депозитные и сберегательные сертификаты, коносаменты, акции, приватизационные ценные бумаги и другие документы, которые законами о ценных бумагах или в установленном ими порядке отнесены к числу ценных бумаг.

Ценные бумаги в иностранной валюте – те же ценные бумаги (чеки, векселя, аккредетивы, акции, облигации и др.), предусматривающие совершение какой-либо финансовой операции в иностранной валюте.

Представляется целесообразным подробнее остановиться на особо актуальном вопросе, связанном с подделкой векселей.

В ст.815 ГК России вексель определяется как ценная бумага, удостоверяющая ничем не обусловленное обязательство векселедателя выплатить по наступлению предусмотренного срока определенную сумму владельцу векселя (векселядержателю). Согласно п.1 ст.142 ГК России вексель, как ценная бумага, является строго формализованным документом и должен содержать обязательные реквизиты. Отсутствие какого-либо обязательного реквизита или нарушение строго определенной формы составления влечет ничтожность этого документа, а следовательно, и всей сделки, превращает вексель в простое обязательство или письменное поручение, лишает его силы векселя (за исключением особо оговоренных случаев). Вместе с тем в векселе могут иметь место оговорки - предусмотренные законом отметки об особых обстоятельствах, не отраженных в реквизитах и тексте.

В зависимости от того, кем (эмитент) векселя были выпущены, они бывают следующих типов: государственные (казначейские), банковские (финансовые), корпоративные, организаций, учреждений и физических лиц. Существуют векселя дисконтные (то есть с разницей между ценой реализации и ценой погашения векселя) и процентные (предполагающие процентную ставку). Выделяют также векселя выданные (собственные) и векселя полученные (чужие), оплаченные и неоплаченные, опротестованные и неопротестованные, рублевые и валютные, именные и предъявительские, гарантированные (с авелем) и негарантированные, оборотные и необоротные. Кроме того, векселя бывают финансовые и коммерческие (товарные). Первые не связаны с реальной товарной сделкой, а служат в качестве мобилизации денежных средств. На их основе оформляются ссуды между хозяйствующими субъектами либо просроченная кредиторская задолженность. Коммерческие же векселя обслуживают сделки по поставке реального товара (услуг). Именно эти векселя (товарные тратты) преобладают на Западе. В России же наиболее распространены банковские простые векселя.

Операции с векселем регулируются особым, фактически международным вексельным законодательством, в частности, Женевской конвенцией № 358 - 1930 г., установившей Единообразный закон о переводном и простом векселях.

Переводной вексель - письменный приказ векселедержателя (трассанта) третьему лицу - плательщику (трассату) уплатить векселедержателю (получателю) определенную сумму денег с учетом начисленных на нее процентов или без таковых.

Итак, вексель - это разновидность долгового обязательства, а сущность вексельной сделки - заем либо кредит. Возникший интерес организованной преступности к векселям обусловлен следующим:

1. Вексельное обращение, регулируемое вышеуказанной Женевской конвенцией, в настоящее время практически неподконтрольно государственным органам. В отличие от других видов ценных бумаг операции с векселями не требуют лицензирования и выпуска проспекта эмиссии. Это означает, что лицо, выпускающее векселя, не обязано сообщать о себе данные, которые позволили бы оценить реальность исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ими.

2. Законодательство не требует, чтобы та сумма, на которую выпущены векселя, соотносилась каким-либо образом с размерами материальных активов, реально находящихся в распоряжении векселедателя.

3. Использование векселей позволяет осуществлять расчеты по коммерческим операциям в обход банковских счетов, что создает дополнительные возможности использования наличного денежного обращения и способствует отмыванию денежных средств, приобретенных незаконным путем.

Объективная сторона рассматриваемого состава преступления состоит в изготовлении с целью сбыта, а также в сбыте поддельных денег, ценных бумаг, а также иностранной валюты.

Изготовление может заключаться как в создании полностью поддельных денежных знаков или ценных бумаг, так и в их частичной переделке.

При решении вопроса о наличии либо отсутствии состава преступления необходимо установить, являются ли денежные купюры (банкноты), монеты или ценные бумаги поддельными и имеют ли они существенное сходство по форме, размеру, цвету и другим основным реквизитам с подлинными денежными знаками или ценными бумагами. Оценка степени сходства носит подчас субъективный характер. Четких указаний по этому поводу закон не содержит, хотя именно установлением сходства нередко определяется квалификация содеянного. В тех случаях, когда обнаруживается явное несоответствие поддельных денег или ценных бумаг подлинным, действия виновных могут быть квалифицированы как мошенничество (ст.159 УК РФ).

Существуют различные способы подделки, что на квалификацию не влияет.

Наиболее распространенными группами способов являются:

1. Способы полиграфической печати.

2. Электрографические способы.

3. Способы копирования (анастатические).

4. Фотографические способы.

5. Рисование.

Большинство бумажных фальшивых денег выполнены полиграфическим способом, как правило, напечатаны на бумаге, которая по внешнему виду приближается к банковской и часто имеет имитацию ее охранных знаков. Такие фальшивки трудно распознать. Поэтому совершение преступления этим способом является наиболее опасным.

Полиграфический способхарактеризуется приобретением и использованием:

- материалов, приборов и приспособлений. Необходимых для выполнения фоторабот по изготовлению растрированных негативов (павильонной камеры или широкоформатного фотоаппарата, цветной фотопленки, фотобумаги для цветной печати, проявителя и фиксажа, используемых на всех стадиях цветной фотопечати);

- пластин медных или цинковых сплавов для изготовления печатных форм;

- веществ для травления печатной формы, например, хлорного железа или серной кислоты;

- центрифуги, бихромата калия или других солей, поливинилового спитра, альбумина, типографских красителей (возможна их смесь с гуашью) для приготовления смеси красителя и нанесения на печатную форму с целью получения оттиска на бумаге;

- органических растворителей и ветоши для протирки загрязнившихся участков печатных форм;

- различных сортов и типов бумаги;

- приспособлений, обеспечивающих передачу изображений денег с печатных форм на бумагу (печатные станки, прессы, нумераторы и т.д.).

Подделка денег способами полиграфической печати заключается в изготовлении печатных форм и получении с них оттисков. Различают следующие способы полиграфического размножения поддельных денег:

- печатание с форм высокой печати;

- печатание с форм глубокой печати;

- печатание с форм плоской офсетной печати, которые используются в оперативной полиграфии.

Изготовление форм для полиграфической подделки денег осуществляется также различными способами, среди которых наибольшее распространение имеет ручное гравированиеи использованиефотохимических процессов. Указанные способы изготовления печатных форм широко применяются в полиграфических предприятиях, поэтому нельзя исключать возможность использования фальшивомонетчиками оборудования этих предприятий и имеющихся на них материалов.

Характерными признаками применения этих способов являются отсутствие четкости изображения, сдвоенность и смазанность линий, деформация мелких элементов и букв, бледность краски.

В помещении, где изготавливается поддельная полиграфическая продукция, или рядом с ним, как правило, ощущается запах керосина либо растворителей и обязательно масляной краски. Следы типографской краски или ее суррогатов (пятна, пылевидные частицы) могут быть обнаружены на руках, под ногтями, на одежде фальшивомонетчика, а также на полу, стенах, мебели того помещения, где печатаются фальшивки. Процесс изготовления может сопровождаться механическим шумом, запахами кислот, повышенным расходом электроэнергии.

Электрографический способподделки денег реализуется с использованиемкопировально-множительной и электронно-вычислительнойтехники (средства репрографии), снабженной принтерами с многоцветной печатью. Данный способ изготовления высокотехнологической полиграфической подделки могут использовать лица из числа обслуживающего персонала или те, кто имеет доступ к оборудованию в силу своих прямых функциональных обязанностей (операторы, программисты и т.п.), а также лица, имеющие данные технические устройства в собственности.

Опасность этого заключается в том, что мгновенно можно получить огромное количество фальшивок, на первый взгляд ничем не отличающихся от оригинала. Однако при внимательном рассмотрении можно заметить, что банкнота выполнена на обыкновенной бумаге, не имеющей защиты (водяных знаков, шелковых нитей и т.д.), изображение получается зернистое, характерное для множительной техники. Много точек, «марашек» на пробельных участках и фоне банкнот.

Например, в 2003 году в Новосибирской области ликвидирована подпольная лаборатория по производству фальшивых денег, располагавшаяся в одном из частных домов в районном центре Мошково. В подпольном цехе с использованием компьютерной техники печатались деньги. При осмотре обнаружено около 40 приготовленных для сбыта 100-рублевых и 500-рублевых купюр, а также большое количество листов формата А-4, на которых были отпечатаны образцы купюр. На поддельных купюрах выполнены водяные знаки, которые наносились при помощи клише, сделанного из сырого картофеля.

На территории России в эксплуатации находятся электрографические аппараты как отечественного производства типа «ЭР», «РЭМ» различных модификаций, так и зарубежного – «Кодак», «Минольта», «Юбикс», «Кэнон», «Ксерокс», струйные, лазерные принтеры и др. аппараты, которые могут быть использованы для размножения фальшивых денежных знаков.

К наиболее существенным признакам подделки относятся:

а) несовпадение изображения лицевой и оборотной стороны банкнот;

б) отсутствие водяных знаков и защитных волокон;

в) наличие цветовых искажений изображения и появление на линиях сгиба денежного билета белых полос, возникающих в результате осыпания красящего вещества;

г) одинаковые серии и номера купюр;

д) ярко выраженное несоответствие изображения отдельных реквизитов денежных билетов (защитная фоновая сетка, розетки на белом незапечатываемом поле и т.д.);

е) нечитаемость микрошрифта;

ж) отсутствие полутонов, точечная структура элементов рисунка.

Анастатические способ (двукратное копирование).Для применения указанного способа фальшивомонетчик должен иметь новые образцы денежных билетов, органические растворители для размягчения красителей (скипидар, бензин), бумагу, покрытую клеящим веществом (желатин, фотопленка), пресс с подогревом, обеспечивающий качественную передачу изображений, валик для прокатывания, принадлежности для имитации водяного знака, фоторезак.

Сущность копирования состоит в размягчении краски подлинного денежного знака и получения с него оттиска на бумаге.

Данный способ складывается из четырех этапов:

1) размягчение печатных красок на подлинном билете;

2) перенос (откопирование) размягченного слоя красочного изображения подлинного билета на какую-то поверхность (т.е. получение на этой поверхности зеркального изображения рисунка билета);

3) перенос (откопирование) зеркального изображения рисунка на подготовленный лист бумаги;

4) имитация водяного знака и обрезка фальшивой купюры.

Фотографический способ. Для использования данного способа фальшивомонетчик должен иметь:

а) фотопринадлежности;

б) качественный клей для склеивания изображений лицевой и оборотной сторон денежного билета;

в) пресс;

г) вырезанные из тонкой полупрозрачной бумаги вкладыши, которые имитируют водяные знаки;

д) станок для контактной фотопечати, набор красок.

Процесс изготовления фальшивых денег данным способом состоит из следующих этапов:

а) фотосъемка подлинного билета;

б) получение негативов и их ретушь с целью удаления номера и серии;

в) получение позитивных изображений на фотобумаге;

г) изготовление вкладышей, имитирующих водяной знак, или использование клише;

д) склеивание лицевой и оборотной стороны билета;

е) просушивание;

ж) раскрашивание билета;

з) проставление номера и серии нумараторами.

Рисование является наиболее простым способом с точки зрения технологичности.

Различают следующие виды подделки данным способом:

а) простое, с натуры;

б) по контурным линиям, предварительно полученным путем перевода с подлинного билета;

в) с помощью трафаретов.

Изготовление фальшивых денег путем увеличения номинала подлинных банкнот. Данный способ используется применительно к валюте зарубежных государств. Субъект преступления дорисовывает, а чаще подклеивает «0» к значению номинала банкноты.

В последние годы частично подделанные денежные знаки встречаются довольно редко. В долларах США, например, могут изменить имена под портретами президентов, а в цифровом значении номинала дорисовывают тушью нули, изменяют словесно выраженную номинальную стоимость.

Иногда банкноты (купюры) изготавливают путем препарирования, то есть вертикального, косого или поперечного разрезания подлинной банкноты в целях создания дополнительного экземпляра. В места разреза вставляется клейкая лента или полоска бумаги. Такие банкноты встречаются очень редко, поскольку банкам и другим учреждениям запрещено принимать денежные знаки со следами подобных повреждений.

Фальшивые монеты могут быть изготовлены способом литья, штамповки, гальванопластики.

Неудачное покушение на фальшивомонетничество может выражаться в совершении неудачных попыток воспроизводства отдельного денежного знака или ценной бумаги различными способами, а также совершение неудачных попыток подделки небольшой партии денежных знаков или ценных бумаг. К числу неудачного покушения на фальшивомонетничество можно также отнести случаи изготовления некачественных фотонегативов денежного знака и печатной формы лицевой и оборотной стороны банкноты.

Способы защиты. Сотрудники, занимающиеся расследованием дел об изготовлении и сбыте фальшивых денег, должны иметь представление и о способах защиты, применяемых при изготовлении подлинных денежных знаков. Так, для изготовления банкнот используются лучшие сорта бумаги, устойчивые на изгиб и разрывы, имеющие малую прозрачность, хорошо воспринимающие краски, накладываемые разными способами. На ощупь такие бумаги, как правило, эластичны, с характерным шуршанием при сгибе.

Для того чтобы бумага поддельных денег по внешнему виду не отличалась от подлинной, фальшивомонетчики часто придают им вид старых, ветхих, долго бывших в употреблении. Для этого банкноты сминают, делают надрывы, заклеивают полосками бумаги или пленкой. По одному из изученных уголовных дел, например, обвиняемый, для того чтобы придать бумаге кремовый оттенок, которым отличаются доллары США, предварительно выварил ее в чае.

1. Почти во всех странах (исключение составляют доллары США) бумага банкнот имеет водяные знаки. Поддельные банкноты обычно не имеют водяных знаков, однако фальшивомонетчики иногда имитируют их путем аппликации, травления реактивами, промасливания, соскабливания или же дорисовки бледными красками.

2. Следующий способ защиты – металлическая нитка диаметром 0,2 – 0,3 мм, уложенная внутри бумажной массы (в основном, поперек банкноты). Она осязаема, на свет видна в виде темной черточки. Фальшивомонетчики часто дорисовывают эту нитку краской.

3. Цветные (обычно шелковые) волокна используются в качестве защиты банкнот многие страны. Например, в рублях – красные и сиреневые (в долларах США – голубые и красные) волокна, впрессованные в бумагу на начальной стадии ее производства. Они могут быть распространены по всей банкноте или только в определенных местах. При изготовлении поддельных денежных знаков могут имитироваться путем надпечаток или рисования. В сомнительных случаях можно с помощью иглы извлечь отрезок волокна, пи этом в подлинной банкноте бумага будет не повреждена.

4. Еще один способ защиты – конфетти, т. е. небольшие бумажные кружочки диаметром около 1 мм, впрессованные в бумажную массу. Подделываются в основном путем наложения краски соответствующего цвета.

5. Некоторые страны применяют скрытую защиту, невидимую в обычном свете, используя явление фосфоресценции некоторых материалов. Обнаружение этой защиты возможно при использовании банкноты в лучах определенной длины волны.

Изготовление поддельных денег и ценных бумаг с целью их последующего сбыта является оконченнымс моментаизготовления хотя бы единичного экземпляра подделки независимо от того, удалось ли осуществить ее сбыт.

Объективную сторону данного состава преступления образует не только изготовление фальшивых денежных знаков или ценных бумаг, но и их сбыт. Под сбытом понимают выпуск в обращение поддельных денег или ценных бумаг любым путем (оплаты за купленный товар; дарения; дачи взаймы; помещения в банк; оплаты счетов; предъявления в банке для обмена; продажи фальшивой валюты на рынке; осуществления каких-либо имущественных прав, удостоверенных ценной бумагой, а равно их передача другому лицу безвозмездно или за плату и т. д.).

Сбыт может осуществляться как самим изготовителем фальшивок или его соучастниками, так и другими лицами, к которым поддельные банкноты попадают различными путями.

Моментом окончания преступления в данном случае считается момент сбыта хотя бы одного поддельного денежного знака или ценной бумаги.

Наиболее осторожные преступники предпочитают производить первый сбыт не в районе, где они проживают, а в другом, используя для этого поездку в гости, в командировку и т.д.

Как показывает практика, преступник, успешно сбыв в определенном месте фальшивый денежный знак, продолжает дальнейший сбыт подделок в аналогичных местах. Это дает возможность следствию предвидеть, в каких торговых точках можно задержать сбытчика с поличным и организовать проведение необходимых мероприятий.

Так, фальшивомонетчик Каменев изготовил фотографическим способом и в течение 5 месяцев сбыл в г. Омске более двухсот денежных билетов. Поскольку сбыт осуществлялся им в основном на рынках, наряду с другими ОРМ было создано большое количество поисковых групп из числа сотрудников областного и районных аппаратов милиции, пожарных частей, работников ИТУ. Ежедневно на всех рынках дежурили группы численностью от 10 до 30 человек. Через две недели создания поисковых групп при попытке сбыть фальшивый денежный билет на Казачьем рынке Каменев был задержан. В его квартире при обыске были обнаружены негативы с изображением денежных билетов и другие доказательства преступной деятельности.

Обычно преступники сбывают фальшивые деньги в условиях, когда не только проверка, но даже более или менее внимательное разглядывание фальшивого денежного знака является затруднительным, например, сбыт на железнодорожной станции во время стоянки поезда, сбыт на рынке в условиях конкуренции продавцов. Многие преступники предпочитают сбывать поддельные денежные знаки лицам, не связанным по роду своей профессии с приемом денег от населения, преимущественно людям пожилым, с плохим зрением. Например, в городе Бугуруслане в милицию стали поступать заявления от граждан, продававших продукты на рынках, о том. что неизвестная женщина сбывает фальшивые денежные билеты. Жертвами являлись преимущественно пожилые продавщицы. Учитывая, что сбыт фальшивых денег производился только в воскресные дни, в ближайшее воскресенье более двадцати человек из числа оперативного состава милиции были направлены на дежурство в места возможного сбыта. В результате была задержана Петряхина, подделывающая вместе с мужем денежные билеты методом однократного копирования.

В последние 10-15 лет произошли существенные изменения в структуре механизма сбыта. Отличительными особенностями последних лет является сбыт через посредников партии фальшивых денежных знаков:

- лицам, которые по роду своей деятельности имеют большие маршрутные возможности;

- субъектам, которые причастны к теневым операциям, связанным с наркотиками, оружием, продуктами браконьерского промысла, которые полностью или частично оплачиваются фальшивыми деньгами (по мнению экспертов, большую часть фальшивых долларов привозят с Северного Кавказа вместе с наркотиками. Поддельные купюры появляются в районе Амурска в период осенней путины; приезжие коммерсанты расплачиваются ими с незадачливыми рыбаками за икру и рыбу);

- работодателям, нанимающим сезонных рабочих в отделенных регионах России и странах СНГ, которые с использованием фальшивых денег производят расчет со своими работниками.

Субъектом преступления может быть вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста. В изготовлении фальшивых денег обычно втягивается небольшой круг лиц, часто - родственников или же располагающих связями по прошлым судимостям. Преступления могут совершаться и в одиночку, но и в этом случае преступник вынужден вступать в контакты с довольно большим кругом лиц.

Последнее обусловлено тем, что изготовитель фальшивых денег должен:

знакомиться со специальной литературой - чтобы уяснить вопросы, связанные с тем или иным технологическим процессом, применяемым при изготовлении денег; приобретать множительную технику, фотографические и полиграфические материалы, красители; входить в сговор с работниками полиграфических предприятий; находить и приспосабливать помещения для выполнения работ, связанных с изготовлением фальшивых денег.

К решению изготавливать фальшивые деньги приходят различными путями - от возрастных попыток самоутвердиться до наиболее опасного варианта - фактически “профессиональных” действий с использованием сложных технологических процессов, оборудования и достижению высокой степени сходства поддельных денег с подлинными.

В последнем случае, это, как правило, мужчины среднего возраста, обладающие достаточным уровнем технической подготовки и соответствующими способностями. Женщины в группах фальшивомонетчиков чаще выполняют функцию сбытчиков продукции и поставщиков необходимого сырья.

Рассматриваемое преступление с субъективной стороны может быть совершено только с прямым умыслом. Виновный сознает, что изготавливает поддельные деньги или ценные бумаги с целью сбыта или сбывает их, и желает этого.

Необходимо, чтобы у преступника во время изготовления фальшивок была цель сбыта. При отсутствии таковой деяние не образует состава преступления. Например, цель демонстрации своих способностей при изготовлении поддельных денег либо их изготовление для “коллекции” исключает уголовную ответственность. Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое не знало, что сбываемые им банкноты или ценные бумаги являются фальшивыми.

Квалифицирующими признаками (ч.2 ст.186 УК РФ) являются изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг в крупном размере либо лицом, ранее судимым за такое же преступление. Крупным размером признается сумма, превышающая 250 тыс. руб. (примечание к ст. 169 УК РФ).

Преступление признается совершенным организованной группой (ч.3 ст.186 УК РФ), если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения изготовления с целью сбыта или сбыта поддельных денежных знаков и ценных бумаг. Основными признаками организованной группы являются устойчивый характер и предварительное объединение для совершения преступления. Под устойчивостью преступной группы следует понимать стабильность ее состава и организационных прочно установленных контактов между членами группы, а также подчинение групповой дисциплине и требованиям организатора (руководителя). Предварительное объединение для совершения фальшивомонетничества предполагает подбор и вербовку соучастников, совместное составление или обсуждение плана совершения преступления, определение способов совершения преступления и его маскировки, подготовку условий для сокрытия преступления, распределение ролей и четкое обозначение сферы деятельности каждого из соучастников.

С субъективной стороны совершение преступления организованной группой характеризуется тем, что каждый отдельный ее член должен знать о том, что он будет действовать в союзе со многими другими лицами, ему должен быть известен совместный (коллективный) преступный план, хотя бы в общих чертах, при этом он должен осознавать, что его роль в преступлении является частью общего плана.

Знание элементов уголовно-правовой и криминалистической характеристики данного преступления, в особенности способа изготовления фальшивого денежного знака имеет принципиальное значение для выдвижения версий и планирования расследования.