1.4 Структура организованной преступности

Структура преступных сообществ, степень их организованнос­ти, численность, распределение ролей между их членами, тип уп­равления бывают различными (простыми и сложными), но имею­щими много общего (типового) в характере их структур.

Практически в каждом организованном преступном формиро­вании, состоящем из нескольких десятков активных членов, можно выделить три уровня структурных звеньев: на нижнем уровне – исполнительные звенья (элементы); на среднем – организацион­но-контрольные звенья и группы безопасности; на верхнем – руко­водящие звенья (группы лидеров, элитарная группа).

Исполнителями могут быть представители разных видов пре­ступности, как экономической, так и общеуголовной (рядовые представители теневой экономики, мошенники в сфере бизнеса, расхитители государственного имущества, сотрудники различных коммерческих структур, вымогатели, квартирные и карманные воры, грабители, убийцы, громилы и вышибалы, дельцы от нарко­бизнеса и пр.). К исполнителям относятся так называемые боеви­ки («солдаты», «быки»), которые используются для охраны руко­водящего звена, поддержания внутренней дисциплины, силового давления, надзора за деятельностью принадлежащих сообществу структур и предприятий, а также для «разборок» с конкурентами [10, с. 57].

Над исполнительными звеньями в средней части преступной пирамиды возвышаются организационно-контрольные звенья и группы безопасности. Основными задачами первых являются:

обеспечение реализации решений руководителей сообщества;

контроль за деятельностью исполнителей;

осуществление всевозможных посреднических полномочий (посредники, связники, бригадиры и пр.);

разработка мер по повышению результа­тивности преступной деятельности исполнителей;

разрешение споров между отдельными членами организации и входящими в нее группировками;

сохранение преступно добытых ценностей;

организация материальной помощи членам преступного фор­мирования, попавшим в места заключения, и их семьям. Члены этого звена (кроме бригадиров) обычно непосредственно не при­нимают участия в совершении конкретных преступлений. Брига­диры же часто непосредственно руководят группами исполните­лей (боевиков) при совершении преступлений.

В группе обеспечения безопасности выделяются две категории лиц. К первой можно отнести членов объединения, обеспечиваю­щих конспирацию его деятельности в целом и отдельных участни­ков преступной деятельности, а также лиц, осуществляющих разве­дывательную и контрразведывательную деятельность и функции подавления социального контроля. Отдельные члены этой группы могут непосредственно участвовать в некоторых преступных акци­ях. Лица второй категории, обычно формально не являются члена­ми преступной организации, но регулярно оказывают ей полезные услуги. К их числу, прежде всего, относятся коррумпированные ра­ботники властных и управленческих органов (в том числе и право­охранительных) [16, с. 99].

На самом верху пирамиды преступного сообщества находятся его высшие эшелоны власти, состоящие из лидеров и приближен­ных к ним лиц (представители элитарной группы, советники и т.д.). Все они решают общие организационные вопросы, вырабатывают стратегию и тактику преступной деятельности, принимают меры по «отмыванию» и приумножению преступно добытого капитала путем его вложения в недвижимость, коммерческие предприя­тия. Они также поддерживают связи с другими преступными со­обществами, в том числе зарубежными.

Ярко выраженной чертой современной преступности такого рода являются настойчивые усилия ее представителей по легализации криминальных доходов. В таких случаях наиболее предпочтительными для мафии новой волны являются способы вложения «грязных» денег в реальный сектор экономики, а также покупка предприятий малого и среднего бизнеса, приносящих регулярный доход, приобретение недвижимости, дорогостоящих транспортных средств, ценных бумаг. Борцы с оргпреступностью готовы к такому криминальному развороту событий и дают достойный отпор коронованным и некоронованным ворам в законе и их сообщникам [19, с. 4].

Существующее в Беларуси преступное сообщество имеет вы­раженную структуру и соблюдаемую иерархию, контролирует наи­более прибыльные теневые источники получения доходов, гибко приспосабливается к изменениям в социально-экономической жизни общества и активно противодействует мерам, осуществляе­мым государством в области борьбы с преступностью.

Цели организованной преступности — консолидация крими­нального мира, создание новых группировок и образования ядра профессионалов, установление межрегиональных и транснацио­нальных связей, проникновение в экономические процессы и сти­мулирование коррупции ради извлечения максимальных доходов.

Чтобы представить картину современной организованной преступности, важно рассмотреть ее уровни, сферы, формы.

Самый низкий уровень – это устойчивые группы, совершающие преступления в сфере экономики, занимающиеся грабежами, кражами, разбоями, вымогательством и мошенничеством, хотя на этом уровне преступления совершаются организованными устойчивыми преступными группами и их действия носят умышленный характер, но здесь нет сложной иерархии, функции организаторов и исполнителей четко не разделены.

Правоохранительные органы в последние годы сталкиваются с новыми криминальными образованиями, организованными преступными сообществами, качественно отличающимися от устойчивых объемных и иерархически организованных преступных групп. Здесь более сложный уровень организации преступной деятельности, которая представляет собой иерархическое построение определенных групп, иногда их конгламерат (за рубежом их называют «преступными синдикатами», а у нас «преступными сообществами») [21, с. 20].

Эти образования характеризуются всеми атрибутами криминальной деятельности, свойственными традиционным преступным группам. Однако здесь распределение функций строится не на долевой ответственности, а на принципиально новой основе. Произошло разделение «труда» в совершении преступлений: одни члены сообщества связаны с конкретными преступлениями, другие обеспечивают их совершение (прямо в них не участвуя), имея отношение к некриминальным элементам деятельности первых.

Разрыв любого звена цепи на нижних иерархических ступенях сообщества (привлечение к ответственности конкретных исполнителей или группы в целом) не приводит к разрушению такой преступной структуры. При этом высшие эшелоны организованных преступных сообществ остаются вне пределов действия права и поэтому длительное время сохраняют организаторские функции в преступности.

Анализ количественной и качественной сторон деятельности преступных сообществ показывает, что практически каждое такое сообщество имеет определенную, периодически изменяющуюся структуру, территорию и сферу влияния. В основе преступных сообществ в большинстве случаев лежит общность преступных интересов, а также этнические признаки или принцип «землячества».

Что касается структуры организованной преступности, то ученые сходятся в том, что модель организованного преступного сообщества можно представить в виде своеобразной пирамиды. В основании ее находится исполнительная группа. Она группирует разного рода расхитителей, так называемых «коммерсантов» и других дельцов, а также конкретные организованные преступные группировки квартирных воров, мошенников, валютчиков, проституток, дельцов наркобизнеса и др.

Над ними располагаются две группы, которые условно можно назвать группой обеспечения и группой безопасности. В группу обеспечения входят лица, непосредственно не принимающие участия в конкретных преступлениях.

В их функции входят: реализация решений элитарной группы; контроль за деятельностью исполнителей; разрешение различного рода спорных (конфликтных) ситуаций между ОПГ, отдельными преступниками, входящими в нижний эшелон организованной преступности (т.е. выполнение «арбитражных» функций); обеспечение устойчивой связи внутри организованного преступного сообщества с другими подобными образованиями; охрана представителей элитарной группы; обеспечение мер, направленных на повышение эффективность деятельности исполнителей;

выявление и включение в систему преступников-профессионалов и иных лиц, имеющих нетрудовые доходы; обеспечение использования исполнителями преступно добытых средств в соответствии с их личными интересами и т.п. [25, с. 312]

Группу безопасности составляют полезные организованному преступному сообществу лица: отдельные коррумпированные работники государственного аппарата и общественных организаций, юристы, врачи, экономисты, журналисты, деятели литературы и искусства.

В их функции (зачастую неосознаваемые исполнителями) входят: обеспечение высокого социального престижа лицами из элитарной группы; создание условий, препятствующих организации эффективной борьбы с преступным сообществом; компрометация либо нейтрализация работников различных контролирующих, правоохранительных органов, активно противоборствующих организованной преступности; принятие мер по освобождению членов сообщества от уголовной ответственности либо смягчению наказания; обучение отдельных членов сообщества формам и методам деятельности органов внутренних дел в борьбе с преступностью, обеспечение их документами прикрытия, например, медицинского характера, о трудовой занятости.

Наверху пирамиды организованного преступного сообщества находится элитарная группа (руководящее звено), как правило, состоящее из лидера и группы наиболее приближенных к нему лиц, выполняющих функции, так называемых, советников по правовым, криминальным, экономическим и другим вопросам. В их непосредственном подчинении имеются боевики, используемые для охраны руководящего звена, разрешения конфликтов с другими группировками, поддержания внутренней дисциплины, силового давления и надзора за деятельностью принадлежащих сообществу и контролируемых ими коммерческих структур и предприятий (зачастую боевики числятся в штатах таких юридических лиц) [33, с. 612].

Руководство сообщества осуществляет общий контроль за дисциплиной, распределением доходов и сфер влияния внутри структуры, решает спорные вопросы между входящими в него преступными группировками, организует «выбивание» долгов, кредитов от руководителей коммерческих структур, предприятий, осуществляет связи с другими группировками, регионами, а подчас и за границей, организует контрразведку, а также расправу с конкурентами.

Лидеры и значительная часть рядовых участников преступных группировок владеют современными автомашинами, которые нередко оборудованы радиотелефонами, имеют на вооружении радиопередающие и радиоперехватывающие устройства иностранных фирм, электронные средства охраны автомашин и квартир, в том числе приборы обнаружения прослушивающих устройств. Кроме того, у отдельных представителей группировок сотрудниками органов внутренних дел в последние годы изымались средства защиты и нападения. Это свидетельствует о технической оснащенности и мобильности преступных сообществ, их готовности активно противостоять полиции [44, с. 45].

Изучение сообществ рассматриваемого типа показало, что в настоящее время наметилась тенденция к интеграции преступного бизнеса. Лидеры сообществ в целях усиления противостояния конкурентам, расширения сфер и территорий влияния объединяют легальный капитал, выдвигая общего лидера из своей среды либо постепенно попадая под влияние одного из лидеров наиболее авторитетного сообщества.

Развитие международных отношений дало новый толчок расширению промышленных и торговых связей нашей страны с зарубежными партнерами. Однако это открыло доступ преступным формированиям к новым средствам присваивания крупных сумм денег и «отмывания» доходов, полученных незаконным путем, осуществлению ими международных преступных сделок. А, как известно, укрепление позиций теневого бизнеса в экономике, прежде всего во внешнеэкономической сфере, а также рост коррумпированности чиновников ведет к постепенному сращиванию преступных формирований с международными преступными сообществами.

Без разветвленной коррумпированной сети организованная преступность не может воспроизводиться.

В настоящее время получают повсеместное распространение изощренные формы коррупции: в виде сговора должностных лиц различных категорий, инвестирования коммерческих структур за счет государственного бюджета, создания лжепредприятий, перевода администрацией государственного имущества в акционерные общества, использования связей с преступными сообществами с целью оказания давления на государственные и частные предприятия в своих интересах, вывоза продукции и товаров.

Коррупция в банковской системе связана с подкупом и переориентацией ряда должностных лиц на интересы фондов, финансовых компаний и т.п.

В условиях слабой правовой защищенности коммерческой деятельности от различных форм бюрократического и криминального вымогательства появились силовые методы коррумпирования.

Так, наиболее распространенными методами установления коррумпированных связей и оказания влияния стали методы шантажа, угроз и провокаций.

В последнее время все чаще отмечаются попытки повлиять на ход расследования, в том числе судебного, преступлений, совершенных организованными группами, через средства массовой информации.

В целом же преступное сообщество действует путем:

постоянного сбора необходимой информации для преступного сообщества о выгодных направлениях преступной деятельности и возможностях провала;

нейтрализации и постепенного коррумпирования правоохранительных и иных государственных органов;

профессионального использования основных социально-экономических институтов и условий, действующих в стране, с целью создания видимости законности своей преступной деятельности;

распространения слухов о своем могуществе;

организации такой структуры управления преступной деятельностью, которая избавляет «крестных отцов» и других руководителей от необходимости непосредственной организации конкретных деяний или от участия в их совершении;

совершения различных преступлений (корыстных, насильственных, должностных и др.) при доминирующей мотивации достижения корыстной цели и контроля (власти) в какой-то сфере или на какой-то территории [46, с. 51].

Сотрудники правоохранительных органов, в частности органов внутренних дел, должны знать признаки современной организованной преступности:

выраженность организационно-управленческой структуры, строгая иерархия групп, наличие единых для их членов норм поведения и ответственности, системы санкций и поощрений, их практическая реализация;

устойчивый, планируемый, законспирированный характер преступной деятельности, особенно хищений и крупных краж, подкупа должностных лиц, наличие общих целей, ориентация на извлечение максимально высоких доходов при минимальном риске;

система планомерной нейтрализации всех форм социального контроля с использованием разведки и контрразведки, выведывания планов органов, ведущих борьбу с преступностью, целенаправленная разработка мер противодействия (подкуп сотрудников правоохранительных и контролирующих органов, внедрение в государственный аппарат);

инвестирование значительных денежных фондов в различные сферы преступной деятельности в целях расширения масштабов хищений, дачи взяток нужным чиновникам, материальной поддержки членов сообщества, оплаты услуг общеуголовных преступников;

расширение сферы деятельности (кооперация организованных преступных группировок в различных отраслях народного хозяйства), внедрение на черный рынок товаров и услуг, организация проституции, изготовление и продажа наркотиков;

активное распространение лидерами организованной преступности антиобщественной идеологии, в том числе в местах лишения свободы, моральная и материальная поддержка членов организованного преступного сообщества, оказавшихся в ИУ, и их семей.

Наиболее типичные направления криминальной деятельности преступных организаций:

- криминально-коммерческая деятельность (финансово-банковские мошенничества, коммерческо-производственная деятельность, криминальная приватизация, нарушение налогового законодательства и т. п.);

- рэкет, который носит более скрытые, замаскированные формы, чем это было в преступных группировках, осуществляющих самостоятельно преступную деятельность. Например, получение так называемых откатных – определенного процента с коммерческих сделок, представляемых кредитов и ссуд и другие виды традиционного промысла: торговля оружием, наркотиками, организация проституции;

- похищение людей (киднепинг) с последующим получением крупного выкупа;

- отдельные случаи разбойных, бандитских нападений, заказные убийства;

- организация и осуществление мер по безопасности членов преступных организаций путем противодействия правоохранительным органам, а также криминальным конкурентам с использованием различных способов и методов – от коррумпированных связей до уголовного экстремизма;

- международная преступная деятельность, основной частью которой является контрабанда, финансовые махинации (например, перекупка внешних долгов и последующие мошеннические действия при их погашении);

- сбор «общаковых» средств, как с преступников-профессионалов, так и с отдельных коммерсантов и других лиц. Этот вид преступной деятельности наиболее характерен для кланов воров в законе, которые затем используют их для наращивания преступной деятельности, поддержки сообщников, находящихся в местах лишения свободы, а также легализуют эти средства через коммерческие банки, приватизацию и т. п;

- фальшивомонетничество [49, с. 9].

Организованная преступность в Республике Беларусь на сегодняшний день претерпела значительные изменения, выразившиеся в том, что состав организо­ванных преступных групп входят не только ранее судимые, но и дипломированные специалисты в разных областях (юристы, эконо­мисты, специалисты по компьютерной технике, финансово-хозяй­ственной деятельности, банковскому делу). Осуществляется легали­зация преступных доходов путем скупки через подставных лиц собственности, акций, государственных и коммерческих предприя­тий. Такие изменения вызваны тем, что руководители преступного сообщества разрабатывают и воплощают в жизнь меры, направлен­ные на обогащение членов организованных преступных групп. Практика грубого насильственного вымогательства денег за «крими­нальную крышу» в настоящее время резко сократилась. Предприни­матели перечисляют финансовые средства за якобы оказанные услу­ги. В последнее время закрепилась тенденция создания криминалите­том собственных коммерческих структур для легализации своей дея­тельности и «отмывания» преступных доходов, а также средства «воровского общака».

Как свидетельствуют оперативные данные, устремления орга­низованной преступности все больше направляются в сферу обо­рота предприятий, выпускающих высоколиквидную, пользующую­ся спросом продукцию. Это касается нефтеперерабатывающей и химической промышленности, агропромышленного комплекса, лесного хозяйства и деревообрабатывающей отрасли, производ­ства и реализации спирта и спиртосодержащей продукции, медикоментов и медицинского оборудования.

Заметно участие организованной преступности в крупномасш­табных сделках, связанных с контрабандой сырья и полуфабрика­тов, товаров народного потребления, продукции производствен­но-технического назначения, в криминальных экспортно-импортных операциях, переводе валютных средств за рубеж, в том числе и по­хищении кредитов, других действиях, прикрываемых легальным бизнесом.

Занимается белорусская организованная преступность крими­нальным автобизнесом, наркобизнесом.

В республике действуют также преступные группировки, сфор­мированные на этнической основе. В основном промысел – криминальный автобизнес, торговля оружием, рэкет. Большинство членов таких групп – нелегальные мигранты.

Например, в 2011 году Управлением по Минску изобличена этническая группа из граждан Чечни, Азербайджана, Дагестана и Ингушетии. Любите­ли легкой наживы промышляли сбытом фальшивых 100-долларо­вых купюр. Еще одна чеченская группировка действовала в Могилевской области. В целом, если говорить о фактической ситуации, то кри­миногенная обстановка в Беларуси выглядит намного благоприят­ней, чем у наших соседей. В Беларуси отсутствуют такие многочис­ленные преступные группировки, как всем известные солнцевская, подольская, коптевская, ореховская, Измайловская, балашихинская, люберецкая, тамбовская и т.д. Крайне незначительно влияние этни­ческих криминальных сообществ (чеченцы, грузины, азербайджан­цы и т.п.). Органы внутренних дел контролируют ситуацию, отсле­живая и влияя на процессы в уголовном мире и не допуская серьезных эксцессов со стороны преступных элементов [46, с. 56].

Одним из основных препятствий к ликвидации организованной преступности в стране является участие в ней ряда сотрудников правоохранительных органов.

Одной из основных причин существования в Беларуси организованных преступных групп является участие в них коррумпированных должностных лиц и ненадлежащее исполнение обязанностей отдельными сотрудниками правоохранительных органов. Как показывает практика, в деятельности многих организованных групп принимают активное участие сотрудники правоохранительных органов, в том числе владеющие тактикой проведения оперативно-следственных мероприятий. Это позволяет преступным группам существовать длительное время. Оперативные подразделения не уделяют должного внимания вопросам нейтрализации экономической базы организованной преступности [37, с.158].

Недостаточны принимаемые меры по проверке имущественного положения состоящих на учете лиц, законности приобретенного ими имущества.

Исходя из вышеуказанного обязательным признакам, характеризующим сущность организованной преступности, является: ориентация на систематическое совершение преступлений; постоянное извлечение доходов; наличие определенной сферы влияния, контроля или определенной территории, или производственно-отраслевого, управленческого участка. Указанные признаки внутренне взаимосвязаны и взаимообусловлены.

Организованная преступность – сложное многоуровневое социальное явление, имеющее свою специфическую структуру, «внутреннее строение». В структуру организованной преступности как целостного социального явления входят не любые организованные преступные группы, а лишь преступные организации и преступные сообщества. Элементы структуры преступной организации, в конечном счете, лучше всего представить в виде трех основных звеньев – организационно-управленческого, организационно- вспомогательного и непосредственно-исполнительского.