40. Я.Е.Н., к.Е.Н., ю.В.В., п.С.А., совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, организованной группой.

В исполнение преступного замысла, действуя согласно разработанному Я.Е.Н., как руководителем организованной группы, плану, используя информацию, подготовленную неустановленными соучастниками, содержащуюся в составленном им списке граждан престарелого возраста проживающих на территории города Москва, двое лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и К.Е.Н., 10 декабря 2011 года, в период времени с 10 часов 32 минут по 14 часов 50 минут, находясь по адресу: *** осуществили с абонентского номера * телефонный звонок на абонентский номер *, установленный в жилище В., расположенном по адресу: ***, при этом, при разговоре с В. соучастники поочередно подменяли друг друга, согласно распределенным преступным ролям. Действуя согласно отведенным преступным ролям, двое лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и К.Е.Н. в ходе телефонных переговоров с В., предварительно выяснив информацию о медицинском учреждении, в котором обслуживается В. - городской поликлинике N **** города Москва, выдавая себя за указанного медицинского учреждения, представляясь в том числе М.А.С., сообщили В. заведомо ложную информацию о том, что в результате анализов крови у нее выявлено тяжелое заболевание - инфекция Фуше, и в любое время В. может парализовать. Далее, во исполнении преступного плана, в разговор с В. вступило одно из лиц, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которое представляясь врачом специального корпуса больницы, расположенной на улицы Миллионщикова, дом 3 О.И.И., сообщило В. о необходимости приобретения лекарства, стоимостью 480.000 рублей. На ответ В. о наличии денежных средств на банковском счете указанный соучастник убедил ее не прерывать телефонное соединение с ним и сходить в банк. Вернувшись В. сообщила по телефону, ожидавшему ее О.И.И., о наличии денежных средств у нее на руках, а тот, в свою очередь, пояснил о направлении курьера. Далее, двое лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и К.Е.Н., действуя согласно преступному плану, поочередно, передавая телефон друг другу, удерживали В. на телефонной линии, исключая тем самым возможность разоблачения их преступной деятельности. Одновременно с этим одно из лиц, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сообщило Я.Е.Н. информацию об анкетных данных В., адресе проживания, о сумме денежных средств, за которую В. согласилась приобрести лекарство. Я.Е.Н. с целью реализации преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих В. поручил Ю.В.В. направить по вышеуказанному адресу проживания В. курьеров. Ю.В.В., выполняя указания Я.Е.Н., действуя согласно отведенной ему роли, направил в качестве курьеров П.С.А. и неустановленного следствием соучастника. Действуя согласно своей преступной роли, П.С.А. под видом проверки условий хранения лекарства, с целью обнаружения в квартире посторонних лиц и факторов, влияющих на достижение преступного умысла, осмотрел квартиру В. и, убедившись, что В. находится одна, передал ей три стеклянные емкости с раствором глюкозы, взамен получив от В. денежные средства в сумме 480 000 рублей, что составляет крупный размер, при этом, с целью придания своим действиям правомерного характера, предоставил ей документ, в котором В. расписалась и отдал товарный чек. В это время неустановленный следствием соучастник, действуя согласно своей преступной роли, наблюдал за окружающей обстановкой и одновременно поддерживал связь по мобильному телефону с соучастниками, получающим информацию о происходящем в квартире В., с целью предупреждения о возможной опасности быть застигнутым на месте преступления очевидцами или сотрудниками правоохранительных органов. После этого, П.С.А. и неустановленный следствием соучастник с места совершения преступления скрылись, передав денежные средства, похищенные у В. Я.Е.Н., который распределил их в интересах преступной группы.

По данному преступлению Г.Д.В. и Г.В.А. предъявлено обвинение. Органом уголовного преследования они обвиняются в том, что, действуя в составе созданного и руководимого Я.Е.Н. преступного сообщества (преступной организации), характеризующегося устойчивостью, сплоченностью, длительностью противоправной деятельности, единым для всех соучастников преступным умыслом, направленным на систематическое хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих, а также инвалидов), проживающих на территории г. Москвы, действуя согласно разработанному Я.Е.Н. преступному плану, являясь участниками преступного сообщества (преступной организации), приняли непосредственное участие в совершении преступления. Так, используя подготовленные Г.В.А. и Г.Д.В. списки граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих, а также инвалидов), проживающих на территории г. Москвы, К.Е.А., Л.Е.А. и К.Е.Н., 10 декабря 2011 г., в период времени с 10 час. 32 мин. 49 сек. по 14 час. 50 мин. 53 сек., находясь по адресу: *** осуществили с абонентского номера * телефонные звонки на абонентский номер *, установленный в квартире В. по адресу: ***, поочередно подменяя друг друга, согласно распределенным преступным ролям, при разговоре с В. Затем, действуя согласно отведенным преступным ролям, К.Е.А., Л.Е.А. и К.Е.Н. в ходе телефонных переговоров с В., предварительно выяснив информацию о медицинском учреждении, в котором состоит на учете В., о времени сдачи анализов крови, о познаниях в медицине, о наличии совместно проживающих с В. родственников, а также о наличии у В. мобильных средств связи, выдавая себя за вымышленных сотрудников городской поликлиники N *** г. Москвы, в котором состоит на учете В., представляясь вымышленными данными, в том числе "М.А.С.", сообщили В. заведомо ложную информацию о том, что по результатом ее анализов крови выявлено тяжелое заболевание - "инфекция Фуше", и в любое время В. может парализовать, имитируя соединение с врачом, который может ее вылечить, попросив выключить мобильный телефон и отнести его на балкон, в связи с тем, что излучение может усугубить состояние больной, таким образом, исключив возможность В., разоблачить преступный умысел, используя другие средства связи, кроме домашнего телефона. Далее, во исполнении преступного плана, в разговор с В. вступил К.Е.А., представляясь согласно своей преступной роли вымышленным данными, как "врач специального корпуса больницы, расположенной на *** О.И.И.", сообщив последней заведомо ложную информацию о необходимости приобретения лекарства, стоимостью 480 000 рублей, тем самым вынуждая В. к быстрому принятию решения о покупке лекарства как, единственного способа выжить. В. сообщила, что у нее в наличии таких денег нет и указанную сумму, она может снять со счета в банке. К.Е.А., продолжая исполнять свою преступную роль "врача специального корпуса больницы О.И.И." уточнил у В. сколько ей нужно времени для снятия денежных средств со счета в банке, убедил положить трубку телефона рядом с телефонным аппаратом, тем самым не прерывая данный телефонный разговор с целью контроля обстановки в квартире В. в ее отсутствие, исключая возможность повлиять на желаемый результат преступного умысла. Сняв деньги со счета в банке В. сообщила об этом по телефону К.Е.А., который продолжив действовать согласно своей преступной роли "врача специального корпуса больницы О.И.И.", сообщил В. о скором прибытии курьера с лекарством. Далее, К.Е.А., Л.Е.А. и К.Е.Н., действуя согласно преступного плану, поочередно, передавая телефон друг другу удерживали В. на телефонной линии, убеждая выключить все электроприборы, в том числе и мобильный телефон, которые якобы негативно влияют на состояние здоровья при данном диагнозе, исключая тем самым возможность разоблачения их преступной деятельности. Одновременно с этим К.Е.А. сообщил Я.Е.Н. информацию об анкетных данных В., адресе проживания, о сумме денежных средств, за которую В. согласилась приобрести лекарство. Я.Е.Н. с целью реализации преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих В. поручил Ю.В.В. направить по вышеуказанному адресу проживания В. курьеров. Далее Ю.В.В., выполняя указания Я.Е.Н., действуя согласно отведенной ему роли, направил в качестве курьеров П.С.А. и неустановленного следствием соучастника, которые действовали по разработанному Я.Е.Н. преступному плану. Так, П.С.А., действуя согласно своей преступной роли, осмотрел квартиру В. под видом проверки условий правильного хранения лекарства, с целью обнаружения в квартире посторонних лиц и иных факторов, влияющих на достижение преступного умысла, и, убедившись, что В. находится одна, поставил три стеклянные емкости с раствором глюкозы, согласно заключению эксперта N **** от 17 октября 2012 г., выдавая за лекарственный препарат, взамен получив, то есть совершив хищение, от В., будучи введенной в заблуждение, относительно своего здоровья и того, что действительно приобретает лекарственный препарат от смертельно опасного заболевания денежные средства в сумме 480 000 рублей, чем причинив ущерб в крупном размере, предоставив расписаться в получении лекарства, оставив товарный чек, тем самым, придавая своим преступным действиям правомерный характер. В это время неустановленный следствием соучастник, действуя согласно своей преступной роли, наблюдал за окружающей обстановкой и одновременно поддерживал связь по мобильному телефону с Я.Е.Н., получающим информацию о происходящем в квартире В., непосредственно от соучастников, удерживающих В. на телефонной линии, с целью предупреждения о возможной опасности быть застигнутым на месте преступления очевидцами или сотрудниками правоохранительных органов. После этого, П.С.А. и неустановленный следствием соучастник с места совершения преступления скрылись, передав денежные средства, похищенные у В., ему (Я.Е.Н.), который распределил их в интересах преступного сообщества (преступной организации).

Действия Г.В.А. и Г.Д.В., квалифицированы органом уголовного преследования по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере, организованной группой.

Органом уголовного преследования действия Я.Е.Н. квалифицированы по ч. 1 ст. 210 УК РФ, как создание преступного сообщества (преступной организации) в целях совместного совершения нескольких тяжких и особо тяжких преступлений, руководство таким сообществом (организацией) и входящими в него (нее) структурными подразделениями, действия С.Е.В., П.А.В., Ю.В.В., Ш.И.С., Г.Д.В., Г.В.А., М.С.А., Ж.Д.В., Ж.Н.С., К.Л.В., П.С.А., К.Е.Н. квалифицированы, как участие в преступном сообществе (преступной организации).

Обвинение подсудимым предъявлено в создании и в участии в преступном сообществе в форме структурированной организованной преступной группе.

Согласно ч. 4 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным преступным сообществом (преступной организацией), если оно совершено структурированной организованной группой или объединением организованных групп, действующих под единым руководством, члены которых объединены в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды.

Исходя из положений указанной нормы закона преступное сообщество (преступная организация) отличается от иных видов преступных групп, в том числе от организованной группы, более сложной внутренней структурой, наличием цели совместного совершения тяжких или особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды, а также возможностью объединения двух или более организованных групп с той же целью. При этом, преступное сообщество (преступная организация) может осуществлять свою преступную деятельность либо в форме структурированной организованной группы, либо в форме объединения организованных групп, действующих под единым руководством. При этом закон не устанавливает каких-либо правовых различий между понятиями "преступное сообщество" и "преступная организация".

Под структурированной организованной группой следует понимать группу лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений, состоящую из подразделений (подгрупп, звеньев и т.п.), характеризующихся стабильностью состава и согласованностью своих действий. Структурированной организованной группе, кроме единого руководства, присущи взаимодействие различных ее подразделений в целях реализации общих преступных намерений, распределение между ними функций, наличие возможной специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступления и другие формы обеспечения деятельности преступного сообщества (преступной организации). Под структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации) понимается функционально и (или) территориально обособленная группа, состоящая из двух и более лиц (включая руководителя этой группы), которая в рамках и в соответствии целями преступного сообщества (преступной организации) осуществляет преступную деятельность. Такие структурные подразделения, объединенные для решения общих задач преступного сообщества (преступной организации), могут не только совершать отдельные преступления, но и выполнять иные задачи, направленные на обеспечение функционирования преступного сообщества (преступной организации).

Объединение организованных групп предполагает наличие единого руководства и устойчивых связей между самостоятельно действующими организованными группами, совместное планирование и участие в совершении одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений, совместное выполнение иных действий, связанных с функционированием такого объединения.

Таким образом, из анализа указанных положений усматривается, что преступное сообщество (преступная организация) является более совершенной по сравнению с организованной группой, формой организации преступной деятельности, отличаясь более высокой степенью сплоченности ее соучастников, гораздо более сложной внутренней структурой. Преступное сообщество (преступная организация) не может состоять из минимально необходимого для соучастия количества, а должно объединять в своем составе более значительное количество участников.

Указанных признаков, в ходе судебного разбирательства по настоящему уголовному делу судом не установлено.

В судебном заседании подсудимый Я.Е.Н. вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК РФ не признал и показал, что преступное сообщество не создавал и им не руководил, в совершении покушений на мошенничество вину не признал, поскольку реального ущерба потерпевшим не причинено. В совершении мошенничеств признал частично, в части тех, которые совершались, как указано в обвинении с улицы Плеханова в городе Москва, в остальной части обвинения вину отрицал и показал, что им создавалось ООО "Кинг Лион", которое зарегистрировано в установленном законом порядке. Соучредителями Общества, которое должно было осуществлять свою деятельности на рынке ювелирных изделий, были С.Е.В. и П.А.В. Общество находилось на начальной стадии работы, в неполной степени были наложены финансово-хозяйственная деятельность, бухгалтерская отчетность, прибыль Общество не приносило. В связи с этим к работе в Обществе была привлечена Г.В.А., которая стала организовывать ведение бухгалтерского учета и документооборота. Ю.В.В., Г.Д.В., М.С.А., Ж-вых, К.Л.В., К.Е.Н. знает поверхностно, с Ш.И.С. и П.С.А. знаком, на тот период, не был. ООО "Гринвэй" ему знакомо, однако, к его деятельности он отношения не имеет. В связи с недостатком средств, увидев по телевидению репортаж о задержании мошенников и рассказа о способе совершения хищений, он предложил П.А.В. применить данный способ, с использованием имеющейся у него базы клиентов с прошлой работы. Впоследствии, на компьютер, находящийся в помещении, арендуемом ООО "Кинг Лион", расположенном на улице Плеханова, была установлена программа с базой данных МГТС, в которой имелись персональные данные жителей Москвы. С использованием данной программы планировались преступления. В период совершения преступлений, когда они звонили потерпевшим, то он представлялся Ларионовым, заведующим лабораторией, П.А.В. назывался Е.П.С., Е.П.С., К.А.В. В некоторых случаях к совершению преступлений привлекался Ю.В.В., который выступал, как в роли курьера, так и в роли медицинского работника при осуществлении телефонных переговоров с потерпевшими. Физраствор, который выдавался за лекарство, приобретался им и передавался Ю.В.В., в тех случаях, когда последний выступал в роли курьера. Привезенные от потерпевших деньги Ю.В.В. и П.А.В., который также иногда выполнял роль курьера, отдавали ему. Фактические обстоятельства и свою вину в совершении преступлений в отношении Т., **, Б., **, **, **, **, он признает полностью, в содеянном раскаивается. Подробности преступлений не помнит, в связи с длительностью времени, прошедшего с момента их совершения и их количеством.

В судебном заседании подсудимый П.А.В. вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ не признал и показал, что в преступное сообщество не вступал и в его деятельности не участвовал, в совершении покушений на мошенничество вину не признал, поскольку реального ущерба потерпевшим не причинено, в остальной части обвинения, за исключением преступления в отношении потерпевшей К.Г., свою виновность признал полностью и пояснил, что после приезда в город Москва в 2010 году работал в ООО "АртЛайф", где познакомился с К.Е.А., Л.Е.А. и Я.Е.Н., с последним поддерживал отношения после увольнения из указанного Общества. Примерно в мае 2011 года Я.Е.Н. предложил участвовать в ООО "Кинг Лион", на что он согласился, став учредителем. В это же время он познакомился со С.Е.В., которая также была учредителем Общества. Через некоторое время, в связи с финансовыми трудностями, Я.Е.Н. предложил схему заработка с использованием опыта с прошлой работы, в том числе базы клиентов и так называемых говорилок, то есть логического построения диалога, с помощью которого сотрудники фирм убеждают потенциальных клиентов приобрести тот или иной товар. В связи с отсутствием работы у Ж-вых, Я.Е.Н., через него, предложил им работу в ООО "Кинг Лион", они должны были проводить социологические опросы. Впоследствии он предложил Ж.Н.С. и М.С.А. работу операторами, но те, попробовав, отказались. Ж.Н.С. при осуществлении телефонных звонков представлялась сотрудником регистратуры. М.С.А., при совершении преступления в отношении **, он просил подержать последнюю на телефонной линии, прочитав инструкцию по диете, также она, по его просьбе, выписала из базы данных МГТС сведения о нескольких лицах, которые он сам нашел. При этом, во всех случаях, основные действия в отношении потерпевших совершал он. В ходе телефонных разговоров с потерпевшими он представлялся Е.П.С. и Е.П.С. В связи с тем, что они не смогли далее работать по данной схеме в офисе "Кинг Лион", они стали осуществлять эту деятельность из квартиры, в которой проживали, расположенной в доме на улице Молостовых в городе Москва. Также в этой деятельности, связанной с обманом граждан, принимал участие Ю.В.В., с которым он вместе ездил к потерпевшим домой в качестве курьера. Помимо этого, Ю.В.В. дважды передавал ему деньги, полученные от потерпевших, а он, в свою очередь отдавал их Я.Е.Н. К процессу совершения преступлений он привлек К.Л.В., которая по его просьбе составляла списки, использовавшиеся впоследствии для осуществления звонков с целью совершения преступлений, путем выписывания персональных данных лиц из базы МГТС. При этом, К.Л.В. он не рассказывал, для чего необходимы эти списки. Когда К.Л.В. уехала, для этой работы была привлечена Г.В.А., жена Г.Д.В., работавшего в ООО "Кинг Лион". По некоторым преступлениям потерпевшим звонили он и Я.Е.Н., по согласованию с последним он и Ю.В.В. выезжали в качестве курьеров, забирали деньги у потерпевших под видом продажи лекарства. При этом физраствор (глюкозу) покупали в аптеках или получали от Я.Е.Н. При осуществлении телефонных звонков он представлялся Е.П.С., Е.П.С. На одну из встреч Ю.В.В. пришел с Ш.И.С., который впоследствии стал выполнять роль курьера, при этом Ш.И.С. не был посвящен в истинное положение дел. Из офиса ООО "Гринвэй" телефонные звонки потерпевшим они не осуществляли, с К.Е.А. у них совместной деятельности не было. Подробности каждого преступления не помнит, в связи с длительностью времени, прошедшего с момента их совершения и их количеством.

Из оглашенных в судебном заседании показаний П.А.В., данных в период предварительного следствия в присутствии адвоката следует, что в феврале 2011 года по телевидению он увидел репортаж о задержании мошенников и решил использовать их схему для совершения хищения чужого имущества путем обмана. Поиск потерпевших им осуществлялся с использованием базы персональных данным МГТС, путем составления списков. Для осуществления этой деятельности он привлек Ю.В.В. и Ш.И.С. Используя указанные списки он обзванивал граждан и под видом социального работника выяснял необходимые сведения о медицинском обслуживании и состоянии здоровья. Через некоторое время, используя указанные данные, он вновь звонил этим же лицам, и, представляясь медицинском работником, сообщал о выявленном у них заболевании, необходимости лечения и приобретения лекарства. Получив согласие на покупку лекарства, он отправлял СМС сообщение Ю.В.В. или Ш.И.С., с указанием адреса проживания покупателя, при этом сам удерживал последнего на телефонной линии. Ю.В.В. или Ш.И.С. передавали потерпевшим, под видом лекарства физраствор и, получив деньги, которые затем отдавали ему, уходили. Выполняемая Ю.В.В. и Ш.И.С. работа оплачивалось им и похищенных денежных средств. К данной работе, примерно в ноябре 2011 года, он привлек М.С.А., с которой состоит в фактических брачных отношениях и своего сводного брата Ж.Д.В. На предъявленной ему в ходе допроса видеозаписи с камеры наблюдения, установленной по адресу *** он узнает Ю.В.В. Признает, что совершил преступления в отношении потерпевших, проживающих в городе Москве на улицах: *** (****).

В судебном заседании П.А.В. настаивал на показаниях, данных в судебном заседании, уточнив, что инициатором совершения преступлений был Я.Е.Н.

В судебном заседании подсудимый Ю.В.В. вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ не признал и показал, что в преступное сообщество не вступал и в нем не участвовал, в совершении преступлений в отношении потерпевших Т., **, **, **, **, **, ** вину признал полностью в остальной части предъявленного обвинения - не признал и пояснил, что в начале 2011 года по предложению своего знакомого П.А.В. он начал работать менеджером в Обществе, которое занималось ювелирными изделиями. Через некоторое время работы он выполнил просьбу П.А.В. и отвез содержимое сумки по сообщенному последним адресу и забрал деньги. Впоследствии он согласился с предложением П.А.В. зарабатывать деньги таким образом, при этом привлек к этой деятельности ранее знакомого Ш.И.С., которому иногда поручал отвезти лекарства, при этом полученные денежные средства как от потерпевших, так и от Ш.И.С. он передавал П.А.В. или Т.В.А. Он знаком со С.Е.В. и Я.Е.Н., последнему вместе с Ш.И.С. или П.С.А., он привозил деньги. Он видел работающую на компьютере Г.В.А. в офисе ООО "Кинг Лион". На дне рождения у П.А.В. он познакомился с К.Е.А., по предложению которого оформил офис ООО "Гринвэй" на улице Марксистская в городе Москва на свое имя. Он занимался реализацией СИМ-карт, которые приобретал оптом в ООО "МБМ Оптима". Сим-карты у него приобретали П.А.В., С.Е.В., Я.Е.Н., Т.В.А., Т.Е.А., К.Е.А. Подробности каждого преступления не помнит, в связи с длительностью времени, прошедшего с момента их совершения и их количеством.

В судебном заседании подсудимая С.Е.В. вину в совершении преступления предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ не признала и показала, что в преступное сообщество не вступала и в нем не участвовала, в совершении мошенничеств и покушений на мошенничества не признала, за исключением преступления в отношении потерпевшей Г. и пояснила, что наряду с Я.Е.Н. и П.А.В. являлась учредителем ООО "Кинг Лион", которое имело все необходимые документы для легальной финансово-хозяйственной деятельности в области ювелирного дела. Офис Общества находился в арендуемом помещении по адресу: ***, кроме того, ими осуществлялся ремонт помещения в городе Люберцы, где планировалось открытие магазина. К работе в Обществе, организации ведения дел, поиску контрагентов, были привлечены Ю.В.В., П.А.В., супруги Г-вы, Т.В.А., С.Е.В. Участвовать в совершении преступлении ей никто не предлагал. Ее действия в отношении Г. заключались в том, что по просьбе Т.В.А., она переслала, посредством использования мобильного телефона, персональные данные Г., при этом она посчитала, что выполняется обычный заказ.

В судебном заседании подсудимая Г.В.А. вину в совершении преступления предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ не признала и показала, что в преступное сообщество не вступала и в нем не участвовала, в совершении мошенничеств и покушений на мошенничества свою виновность не признала и пояснила, что в сентябре 2011 года ее муж Г.Д.В. устроился работать водителем в ООО "Кинг Лион". В октябре месяцев он пришел с работы и сказал, что имеется возможность заработать деньги составлением списков на компьютере. После того, как она согласилась, к ней домой приехал молодой человек и установил на компьютер телефонную базу, с использование которой она составляла списки людей, а муж забирал их. Каким образом использовались данные списки, ей известно не было. Со слов мужа списки просил составлять П.А.В. Через некоторое, по инициативе мужа, она приехала в ООО "Кинг Лион", где после собеседования с Я.Е.Н. и С.Е.В., стала выполнять обязанности бухгалтера и помощника генерального директора в указанном Обществе, в этот период списки она не составляла. Документально ее трудоустройство оформлено не было. О совершаемых противоправных действиях ей известно не было.

Из оглашенных в судебном заседании показаний Г.В.А., данных в период предварительного следствия в присутствии адвоката, следует, что по просьбе П.А.В. она осуществляла составление списков пожилых людей, проживающих на территории города Москва, родившихся до 1942 года. Списки она передавала П.А.В. через своего мужа, а тот, в свою очередь, отдавал их Я.Е.Н. За указанную работу она получала денежное вознаграждение в размере 4.000 - 5.000 рублей. После того, как она начала работать в офисе "Кинг Лион", она заметила, что Я.Е.Н. давал указания П.А.В. и Ю.В.В., последний поручал курьерам выехать по определенном адресу. Она видела, как Ю.В.В. привозил крупные суммы денег, которые передавал Я.Е.Н. (****).

В судебном заседании Г.В.А. указанные показания подтвердила, пояснив, что как таковой бухгалтерский учет ею не велся, так как не были установлены соответствующие компьютерные программы.

В судебном заседании подсудимый Г.Д.В. вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ не признал и показал, что в преступное сообщество не вступал и участия в нем не принимал, в совершении мошенничеств и покушений на мошенничества свою виновность не признал и пояснил, что в сентябре 2011 года, через своего знакомого Т.Е.А., он устроился работать в ООО "Кинг Лион" водителем. В указанном Обществе он познакомился с Я.Е.Н. и П.А.В., в ООО работал его знакомый Ю.В.В. Он возил Т.Е.А. по городу в поиске помещений для аренды, а также с целью посещения различных выставок, где Т.Е.А. путался найти партнеров по бизнесу Общества. Через некоторое время, по просьбе П.А.В., его жена - Г.В.А. стала составлять списки людей, с помощью программы, которую им установлении на домашний компьютер. Списки она готовила в рукописном варианте. Для чего необходимы были эти списки, П.А.В. ему не пояснил. Составленные списки он отдавал Я.Е.Н. или П.А.В. О совершении противоправных действий в отношении пожилых лиц ему было неизвестно.

Из оглашенных в судебном заседании чистосердечного признания и показаний Г.Д.В., данных в период предварительного следствия в присутствии адвоката следует, что в ООО "Кинг Лион" он работал в должности водителя в период с сентября 2011 года по 13 декабря 2011 года. К своим обязанностям, в которые входила разъездная работа, он приступил 20 сентября 2011 года. Вместе с Т.Е.А. он развозил различную документацию, связанную с ювелирными изделиями, кроме того занимался поиском помещения под магазин. Устраивающее их помещение они нашли в городе Люберцы. Я.Е.Н. - генеральный директор Общества заключил договор аренды с хозяином данного помещения, в котором он вместе С.Е.В. стали делать ремонт. Заработная плата за работу водителем и строительные работы составляла 30.000 рублей. В ООО "Кинг Лион" работали: С.Е.В. - финансовым директором, П.А.В. - коммерческим директором, Ю.А.В., Т.Е.А. - менеджерами по развитию, С.Е.В. - ювелирным мастером. В Общество требовались бухгалтер и секретарь, в связи с после ноябрьских праздников в ООО "Кинг Лион" устроилась работать его супруга Г.В.А. По мере необходимости она выполняла поручения Я.Е.Н., которые заключались в сборе информации о пожилых людях из телефонной базы данных и составлении списков. Эти списки передавались Я.Е.Н. За данную работу она получала деньги в сумме 5.000 рублей. По поручению Я.Е.Н. на их домашний компьютер была установлена телефонная база. Однажды Ю.В.В. попросил подъехать в район станции "Войковская" Московского метрополитена и забрать П.С.А. и отвезти его в офис на улицу ***. По прибытию в офис высадил П.С.А., который пошел в офис и вышел оттуда с сумкой, после чего они поехали на какой-то адрес. Далее П.С.А. без сумки зашел в подъезд дома и через некоторое время вновь вернулся, забрал сумку, и вновь вошел в подъезд. После этого П.С.А. снова вернулся, и они поехали в офис (****).

В судебном заседании Г.Д.В. пояснил, что в протоколе использованы формулировки следователя, который составлял протокол при его допросе, настаивал на показаниях, данных в судебном заседании, при этом не смог указать какие обстоятельства, изложенные в протоколе его допроса, не соответствуют действительности.

В судебном заседании подсудимая М.С.А. вину в совершении преступления предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ не признала и показала, что в преступное сообщество не вступала и в нем участия не принимала, в остальной части обвинения в совершении преступлений отношении П. и ** свою виновность признала полностью и пояснила, что противоправные действия в отношении потерпевших совершила по просьбе П.А.В., с которым она состоит в фактических брачных отношениях. В совершаемых действиях, связанных с обманом пожилых людей, принимали участие супруги Ж-вы, являющиеся родственниками П.А.В. На используемом ее и П.А.В. компьютере-ноутбуке, появилась база МГТС, однако, каким образом она была установлена ей неизвестно, с помощью нее составлялись списки потенциальных потерпевших. В Москве она с П.А.В. снимали квартиру по адресу: ***, откуда совершали звонки потерпевшим. С Я.Е.Н. - генеральным директором ООО "Кинг Лион", в котором работал П.А.В., она познакомилась на дне рождения у последнего, Г.Д.В. ей известен как сотрудник ООО "Кинг Лион", который занимался ремонтом помещения магазина в городе Люберцы Московской области, в указанном Обществе также работал Ю.В.В., Г.В.А., последняя занималась документооборотом и бухгалтерией.

Из оглашенных в судебном заседании показаний М.С.А., данных в период предварительного следствия в присутствии адвоката, следует, что она проживает в арендуемой П.А.В. квартире, расположенной по адресу: ***. В ее пользовании находятся телефоны с номерами *, *. Ей известен Ю.В.В., который учился в одной школе с П.А.В. Ю.В.В. использует телефон с номером *. Примерно в 2010 году П.А.В. в связи с трудоустройством познакомился с Я.Е.Н. Впоследствии они арендовали офис, расположенный по адресу: ***. Я.Е.Н., являющийся генеральным директором ООО "Кинг Лион" и П.А.В. планировали работать с ювелирными изделиями, открыть магазин в городе Люберцы. Впоследствии ей стало известно о том, что Я.Е.Н. предложил П.А.В. зарабатывать деньги, обманывая пожилых людей, продавая им под видом лекарства от болезней физиологический раствор. Примерно в 10-х числа ноября 2011 года к ним приехали родственники П.А.В. - супруги Ж-вы. Примерно в это же время П.А.В. предложил ей и Ж-вым заработать деньги. После их согласия П.А.В. рассказал о том, что они должны делать, для чего привез два мобильных телефона. Он установил телефонную базу на ее компьютер, из которой она выписывала по определенному году рождения пожилых людей. Ранее подобные списки П.А.В. привозил. Они должны были звонить по указанным в списках номерам телефонов, представляться сотрудниками регистратуры районных поликлиник и узнавать, как давно человек сдавал анализы крови. Если пожилой человек сдавал анализы в 3-х прошедших месяцах, то он подходил и ему говорили, что его анализы плохие, после чего в ходе телефонного разговора с пожилым человеком она и Ж.Н.А. передавали телефон для продолжения телефонного разговора Ж.Д.В. и П.А.В., которые были рядом и представлялись врачами или заместителями главных врачей, а также профессором медицины, рассказывая пожилому человеку про надуманную болезнь. Ж.Д.В. или П.А.В. поясняли о необходимости приобретения лекарства, после чего, называли его стоимость и. в случае согласия, переводили разговор на нее, а ее задачей было удерживать пожилого человека на линии как можно дольше пока курьер не приедет к нему, для того чтобы забрать деньги и передать за физиологический раствор, выдаваемый за лекарство. В данной схеме совершения преступления был задействован также Ю.В.В., который выступал в качестве курьера, который забирал деньги у пожилых людей или кого-то посылал. Ее и супругов Ж-вых обучал обманывать пожилых людей П.А.В., которого, в свою очередь, посвятил в курс совершаемых преступлений Я.Е.Н. В ООО "Кинг Лион" также работала Г.В.А., которая являлась бухгалтером или помощником Я.Е.Н. и занималась подборкой пожилых людей для последующего их обзвона, готовив списки этих лиц, которые передавала П.А.В. Об этом она узнала в ходе телефонного разговора, в котором П.А.В. спрашивал у Г.Д.В., являющегося супругом Г.В.А., о готовности списков. Она участвовала в совершении двух преступлений. Поскольку у нее и супругов Ж-вых плохо получалось разговаривать с пожилыми людьми, все разговоры контролировал П.А.В. и подсказывал, что нужно говорить. В содеянном раскаивается. (****).

В судебном заседании М.С.А. подтвердила показания, данные в период предварительного следствия в части, не противоречащей показанным данным в суде.

В судебном заседании подсудимая Ж.Н.С. вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ не признала и показала, что в преступное сообщество не вступала и в нем не участвовала, в остальной части обвинения свою виновность в совершении преступлений в отношении П. и ** признала полностью и пояснила, что в июле 2011 года, совместно с мужем Ж.Д.В., она приезжал в город Москву к их родственнику - П.А.В., на день рождения, где познакомились со С.Е.В., К.Е.Н., а также Я.Е.Н., которому рассказали о сложностях в их жизни. Затем, в ноябре месяце, они вновь приехали в Москву, в связи со сложившимся тяжелым материальным положением в семье и отсутствием работы. Проживали они в квартире, арендуемой П.А.В. и М.С.А. в доме на улице Молостовых. Примерно 11 ноября 2011 года они поехали в ООО "Кинг Лион", которое располагалось на улице Плеханова в городе Москва. Я.Е.Н. предложил им работу, связанную с проведением социологического опроса, на что они согласились. После этого Я.Е.Н. вручил им, так называемые говорилки, то есть схему построения разговора и они стали звонить по представленным им спискам, проводя опрос. В 20 числах ноября П.А.В. принес им новые говорилки, с помощью которых она, Ж.Д.В. и М.С.А. обзванивали граждан. В содеянном раскаивается.

Из признания Ж.Н.С. следует, что совместно со своим мужем Ж.Д.В. по предложению П.А.В. и представленным им спискам звонили различным людям, представляясь медицинскими работниками (****).

В судебном заседании подсудимый Ж.Д.В. вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ не признал и показал, что в преступное сообщество не вступал и в нем не участвовал, в остальной части обвинения свою виновность в совершении преступлений в отношении П. и ** признал полностью и пояснил, что в июле 2011 года, совместно с женой Ж.Н.С., он приезжал в город Москву к своему родственнику - П.А.В., на день рождения, где познакомились со С.Е.В., К.Е.Н., а также Я.Е.Н., которому рассказали о сложностях в их жизни. Затем, в ноябре месяце, они вновь приехали в Москву в связи со сложившимся тяжелым материальным положением в семье и отсутствием работы. Проживали они в квартире, арендуемой П.А.В. и М.С.А. в доме на улице ***. Примерно 11 ноября 2011 года они поехали в ООО "Кинг Лион", которое располагалось на улице Плеханова в городе Москва. Я.Е.Н. предложил им работу, связанную с проведением социологического опроса, на что они согласились. После этого Я.Е.Н. вручил им, так называемые говорилки, то есть схему построения разговора и они стали звонить по представленным им спискам, проводя опрос. Через некоторое время Я.Е.Н. направил его в город Люберцы, где он осуществлял ремонтные работы в помещении магазина, там же видел Г.Д.В., которого знает с детства. В 20 числах ноября П.А.В. принес новые говорилки, с помощью которых он, Ж.Н.С. и М.С.А. обзванивали граждан. В процессе разговора он представлялся сотрудником лаборатории. С Ю.В.В. и Ш.И.С. он знаком не был. С П.С.А. он учился в одной школе. В содеянном раскаивается.

Из оглашенных в судебном заседании явки с повинной и показаний Ж.Д.В., данных в период предварительного следствия в присутствии адвоката, следует, что им сообщены аналогичные по своему содержания сведения о преступлениях, при этом уточнено, что в ходе разговоров с потерпевшими П.А.В. изменял голос, выдавая себя за пожилого человека, его супруга - Ж.С.А., представлялась заведующей поликлиникой, в которой обслуживался потерпевший, а он выдавал за врача 2-й Научной БАК-лаборатории К.А.В., сообщая о плохих результатах анализов (****).

В судебном заседании Ж.Д.В. показания, данные в период предварительного следствия, подтвердил.

В судебном заседании подсудимая К.Л.В. вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ не признала и показала, что в преступное сообщество не вступала и в нем не участвовала, не отрицая своих действий, связанных с составлением списков граждан, пояснила, что умысла на совершение преступлений у нее не было в силу неосведомленности об истинных целях, преследуемых иными лицами в отношении потерпевших. В период с начала июня по середину декабря 2011 года по предложению П.А.В. она составляла списки пожилых людей, выписывая их данные и телефонной базы, за что получала денежное вознаграждение. Эту работа она выполняла в квартире в доме на улице Молостовых, затем в помещении офиса ООО "Кинг Лион", а после в квартире на улице ***. Я.Е.Н. предлагал ей работать оператором на телефоне и общаться с людьми, представляясь вымышленными именами, от данного предложения она отказалась. О том, что составляемые ею списки используются для совершения преступлений ей было неизвестно.

Из оглашенных в судебном заседании чистосердечного признания и показаний К.Л.В., данных в период предварительного следствий в присутствии адвоката, следует, что начале 2011 года она приехала в город Москва и стала проживать в доме, расположенном рядом со станцией "Молодежная" у сестры П.А.В. - Ж.А.В. Примерно с мая - июня 2011 года они стали снимать квартиру по адресу: ***. В период с июня по середину августа 2011 года по предложению П.А.В. она стала работать на его ноутбуке с телефонной базой данных, из которой выписывала данные пожилых людей в возрасте 70 - 75 лет, проживающих в городе Москва, указывая даты рождения и домашние телефоны. Составленные рукописные списки она отдавала П.А.В. За эту работу последний заплатил ей 15.000 рублей. Через некоторое время П.А.В. привез ее в офис ООО "Кинг Лион", расположенный по адресу: ***, где познакомил С.Е.В. и Я.Е.Н. Последний предложил ей работу по общению с пожилыми людьми по телефону, расположения их к себе для общения и получения от них информации о болезнях, их быте, благосостоянии. Она поняла, что работа будет носить противоправный характер, но Я.Е.Н. заверил ее, что она будет получать хорошие деньги. Далее, Я.Е.Н. поручил ей составлять списки, оплачивая 1.500 рублей за 50 человек. Она выполняла эту работу с середины августа до середины октября 2011 года в помещении офиса ООО "Кинг Лион", составленные списки отдавала Я.Е.Н. В офисе она видела супругов Ж.Д.В. и Ж.Н.А., которые работали в другой комнате, обзванивая людей, Т.В.А., М.С.А. В середине октября 2011 года по указанию П.А.В. она стала работать в квартире по адресу: ***. Она приезжала по указанному адресу три - четыре раза в неделю, составленные списки оставляла на столе, там же она брала деньги за выполненную работу. В квартире постоянно находилась С.Е.В., к ним приезжали Ю.В.В. и П.А.В. (****).

В судебном заседании К.Л.В. показания, данные в период предварительного следствия подтвердила, при этом настаивала на том, что не была осведомлена о противоправном характере действий, совершаемых в отношении престарелых лиц.

В судебном заседании подсудимая К.Е.Н. вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ не признала и показала, что в преступное сообщество не вступала и в нем не участвовала, в остальной части обвинение признала полностью и пояснила, что с начала сентября по середину декабря 2011 года она работала в ООО "Гринвэй" оператором на телефоне. В указанное Общество ее пригласили Я.Е.Н. и С.Е.В. В ходе работы, в процессе телефонных разговоров, она представлялась диетологом и зачитывала правила диеты, удерживая лиц на телефонной линии. Вместе с ней работали К.Е.А. и Л.Е.А., которые представлялись медицинскими работниками и сообщали недостоверную информацию о состоянии здоровья престарелых лиц, необходимости лечения и таким образом убеждали приобрести лекарство. Списки лиц, с помощью которых они звонили, либо находились на столах, либо привозились К.Е.А. Последний от Я.Е.Н. привозил зарплату. В содеянном раскаивается.

Из оглашенных в судебном заседании показаний К.Е.Н., данных в период предварительного следствия в присутствии адвоката, следует, что в 2009 году она работала оператором на телефоне в ООО "Благоздрав", которое занималась реализацией биологически активных добавок (БАД). В указанном Обществе руководителем call-центра был Я.Е.Н., там же она познакомилась со С.Е.В. Отработав в указанном Обществе один год, она уволилась. Примерно в конце июля 2011 года в ходе встречи в помещении завода по адресу: *** со С.Е.В., последняя предложила ей работу и показала офис ООО "Гринвей", в котором находились Я.Е.Н., работники офиса К.Е.А., Л.Е.А. и рассказала о том, что ее работа будет заключаться в том, чтобы диктовать по телефону правила диеты потенциальным клиентам - престарелым лицам, для удержания их на телефонной линии, пока к ним ни приедет курьер и не доставит лекарственные препараты. Она согласилась на данное предложение и приступила к работе с начала сентября 2011 года, получая 15% от полученных от клиентов денежных средств. Для осуществления телефонных звонков использовались три мобильных телефона "Нокиа", предоставленных Я.Е.Н. и С.Е.В. В последующем, в ее присутствии, К.Е.А., называясь вымышленным лицом, сообщал в процессе телефонных разговоров о смертельных заболеваниях, плохих результатах анализов, необходимости лечения, предлагая к приобретению лекарство. Л.Е.А. называлась заведующей поликлиникой М. и также водила престарелых людей в заблуждение относительно их здоровья. В указанных разговорах участвовал П.А.В., который выдавал себя за профессора. При этом указанные лица передавали мобильные телефону друг другу. Она в ходе разговоров она представлялась диетологом В.А. и зачитывала престарелым лицам правила диеты, удерживая, тем самым, их на телефонной линии, а также называлась заведующей поликлиникой М. В момент разговора К.Е.А. сообщал Я.Е.Н. сведения о клиенте и о сумме денег, которые нужно забрать. К.Е.А. и Л.Е.А. работали по спискам, распечатанным на листах А-4 с указанием фамилии, имени, отчества, адреса и телефона потенциальных клиентов, которые привозил в офис Ю.В.В. Ей известно, что К.Л.В. работала оператором и осуществляла телефонные звонки престарелым лицам в другом офисе. С начала сентября до середины декабря 2011 года ей, К.Е.А. и Л.Е.А. успешно реализовано несколько лекарственных препаратов (****).

В судебном заседании К.Е.Н. показания данные в период предварительного следствия, подтвердила.

В судебном заседании подсудимый П.С.А. вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ не признал и показал, что в преступное сообщество не вступал и в нем не участвовал, в остальной части предъявленного обвинения вину признал полностью и показал, что совместно с Ш.И.С. в период с октября по середину декабря 2011 года выполнял поручения своего знакомого Ю.В.В. по доставке лекарств клиентам, за что получал денежное вознаграждение. Адреса последних и всю необходимую информацию ему сообщал Ю.В.В., которому он отдавал полученные от клиентов денежные средства. Перед посещением клиента он приобретал в аптеке глюкозу, которую выдавал за лекарство. Я.Е.Н., на тот период, не знал. Подробности каждого преступления не помнит, в связи с длительностью времени, прошедшего с момента их совершения и их количеством.

Из оглашенных в судебном заседании явки с повинной и показаний П.С.А., данных в период предварительного следствия, следует, что в октябре 2011 года по предложению его знакомого Ю.В.В. он начал работать курьером по доставке лекарств гражданам. В его обязанности входило прибытие вместе с Ш.И.С. по месту жительства клиента, сообщение об этом Ю.В.В., затем один из них должен осмотреть квартиру, на предмет установления посторонних лиц, затем забрать у напарника, ожидающего на улице, бутылки с глюкозой, приобретенные заранее в аптеке, передать их клиенту вместе с товарным чеком, в котором они сами проставляли сумму, и забрать у того деньги. Бланки товарных чеков он получал от Ю.В.В. Сумму, которую он должен получить от клиента ему сообщал заранее Ю.В.В. вместе с адресом и анкетными данными. Денежные средства они передавали Ю.В.В., удерживая по 1% проценту в качестве заработной платы. В случае если сделка срывалась по независящим от них обстоятельствам, то он и Ш.И.С. получали от Ю.В.В. по 500 рублей. Указанную работу он (П.С.А.) выполнял с Ш.И.С. в период с октября по середину декабря 2011 года (****).

В судебном заседании П.С.А. показания, данные в период предварительного следствия, подтвердил.

В судебном заседании подсудимый Ш.И.С. вину в совершении преступления предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ не признал и показал, что в преступное сообщество не вступал и в нем не участвовал, в совершении инкриминируемых ему обвинений, за исключением преступления в отношении К., свою вину признал полностью и показал, что осенью 2011 года, при осуществлении поиска работы, он познакомился с Ю.В.В., который предложил ему работу курьером. В процессе работы он познакомился с П.А.В. и П.С.А. По поручению Ю.В.В. или П.А.В., которые передавали ему сумку с лекарствами, он развозил их по сообщенным последними адресам, при этом забирал денежные средства, которые передавал Ю.В.В. или П.А.В. Несколько раз деньги он отдавал мужчине по прозвищу "Молдаван". За свою работу он получал 1.000 - 1.500 рублей. Когда он выезжал вместе с П.С.А. в качестве курьеров, то один из них оставался возле подъезда, второй поднимался в квартиру, проверял холодильник, в случае необходимости освобождал полку в нем для лекарства, устанавливал нужную температуру, затем спускался вниз, забирал сумку, поднимался к потерпевшим и передавал лекарство, при этом забирал деньги. Кроме того, он выдавал товарный чек, с печатью оплачено.

Из оглашенных в судебном заседании показаний Ш.И.С., данных в период предварительного следствия, следует, что он сообщал аналогичные по своему содержанию обстоятельства совершения преступлений, при этом утверждал, что его заработная плата составляла 1% от полученной от потерпевшего суммы. Вместе с ним, в качестве курьера, выезжали как П.С.А., так и Ю.В.В. и П.А.В. Чаще он ездил вместе с П.С.А. Находясь возле дома проживания потерпевшего он общался по телефону с Ю.В.В. или П.А.В., которые сообщали ему необходимую информацию, в частности имя потерпевшего, сведения о человеке от которого передаются лекарства, о сумме, которую необходимо забрать и др. (****).

В судебном заседании Ш.И.С. показаний, данные в период досудебного производства подтвердил, настаивая при этом на показаниях, данных в суде в части его заработной платы.

Анализируя показания подсудимых данные им как в ходе судебного заседания, так и предварительного следствия, суд приходит к выводу о том, что согласуются между собой и дополнят другу друга в части обстоятельств, подлежащих доказыванию. При этом суд критически относится к той части показаний подсудимых, в которых они указывают о своей неосведомленности о преступлениях. Судом установлено, что подсудимые в той или иной степени были знакомы и дружны между собой, а некоторые из них являются родственниками. Соучастники, выполняя различные роли в преступлениях, общались между собой, соответственно, были осведомлены о выполняемых действиях. Эти действия носили целенаправленный и взаимообусловленный характер, они дополняли другу друга и были направлены на достижение единого результата. В связи с этим данные доводы суд расценивает, как стремление подсудимых избежать ответственности за содеянное, смягчить наказание, уменьшив свою роль и участие в преступлениях.

Показания Я.Е.Н. о том, что им было создано ООО "Кинг Лион" и оно располагалось по адресу: ***, подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ, в которой указано, что учредителями Общества являются Я.Е.Н., С.Е.В., П.А.В., а также документами на аренду ООО "Кинг Лион" помещения по указанному адресу (****).

Из показаний свидетеля **, данных в период предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что осенью 2011 года по предложению своих знакомым Ю.В.В. и П.А.В. она стал работать менеджером в ООО "Кинг Лион", генеральным директором которого являлся Я.Е.Н. Трудовые отношения ним документально не оформлялись, однако в ноябре 2011 года он написал заявление о приеме на работу. Указанная фирма работала на рынке ювелирных изделий. Я.Е.Н. ему сообщил о том, что они планируют развитие Общества и открытие ювелирного магазина. В его обязанности входила работа с поставщиками, осуществление рекламы, а также разрешение вопросов, связанных с открытием магазина. Вместе с ним в офисе работали бухгалтер Г.В.А., менеджер Ю.В.В., коммерческие директора Я.Е.Н., С.Е.В. О совершении противоправных действий в отношении престарелых лиц ему неизвестно (****).

Согласно показаниям свидетеля ** данным, как в ходе судебного разбирательства, так и в процессе предварительного следствия (****) и оглашенных в судебном заседании, осенью 2011 года по с помощью своего знакомого Ю.В.В. он был принят на работу в ООО "Кинг Лион" мастером по ювелирным изделиям. Генеральным директором Общества Я.Е.Н. он был направлен в город Орел, где прошел обучение в ювелирном магазине. Когда вернулся в Москву, то совместно с Г.Д.В.. занимался ремонтом помещения магазина в городе Люберцы.

Из показаний свидетеля **, данных, как в ходе судебного разбирательства, так и в процессе досудебного производства (****) и оглашенных в судебном заседании следует, что в июле 2011 года по предложению своих знакомых Я.Е.Н. и С.Е.В. приехал в Москву, чтобы помочь им организовать бизнес, связанный с ювелирными изделиями. В ходе работы он оказывал консультативную помощь Я.Е.Н. в развитии ООО "Кинг Лион". В процессе работы ему стало известно о том, что Я.Е.Н., С.Е.В., сотрудники ООО "Кинг Лион": П.А.В., Ю.В.В., П.С.А., Г.В.А., Г.Д.В., Т.Е.А., С.Е.В. обзванивали пожилых людей, представляясь медицинскими работниками, докторами, профессорами, подменяя друг друга, меняя голоса, разыгрывая роли, убеждали в наличии серьезных заболеваний, настаивали на приобретении у них дорогостоящих лекарств. При этом Я.Е.Н. в ходе телефонных переговоров представлялся профессором, лично убеждал пожилых лиц, оказывая на них психологическое давление, приобретать лекарства, при этом сообщая, что в противном случае в ближайшие дни наступит парализация и смерть. С.Е.В. представлялась высокопоставленным чиновником в медицинской сфере, подменяла Я.Е.Н. в разговоре с пожилыми людьми, убеждала последних в приобретении у них дорогостоящего лекарства, наступления тяжелых последствий в случае отказа. П.А.В. представлялся профессором медицины, в ходе телефонного разговора с пожилыми людьми менял свой голос на голос пожилого человека, убеждая последних в приобретении у них дорогостоящего лекарства, наступления тяжелых последствий в случае отказа. Ю.В.В. привозил в офис ООО "Кинг Лион" большое количество сим-карт, большая часть из которых принадлежала компании "Билайн", при этом Я.Е.Н. распределял их между сотрудниками для выполнения ими своих функций, а именно: связи между собой и осуществления телефонных звонков пожилым людям. Примерно с октября 2011 года он проживал в квартире по адресу: ***, аренду которой оплачивала С.Е.В. Примерно через две недели, после того как он стал там проживать, квартира по указанию Я.Е.Н. превратилась в call-центр, о чем ему стало известно от С.Е.В. Последняя совместно с К.Л.В. осуществляли телефонные звонки пожилым лицам, используя напечатанные списки с их анкетными данными, адресами и телефонами. Он слышал, как С.Е.В. и К.Л.В., представляясь медицинскими сотрудниками, подменяя друг друга, передавали мобильный телефон друг другу, убеждали граждан в необходимости приобретения лекарства. Иногда их навещал Я.Е.Н., давая С.Е.В. и К.Л.В. указания по работе, связанной с реализацией медицинских препаратов.

Оценивая вышеизложенные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о том, что наряду с созданием ООО "Кинг Лион" Я.Е.Н. осуществлял деятельность, связанную с совершением преступлений, при этом использовал арендуемое Обществом помещение в доме на улице *** на для их организации и руководства.

В судебном заседании Я.Е.Н. не отрицал того обстоятельства, что он был инициатором совершения преступления, приискал средства для их совершения в виде имевшихся у него схем разговоров и базы данных граждан, вступил в преступный сговор с П.А.В., что подтвердил в своих показаниях последний. В последующем Я.Е.Н. привлек к участию в совершении преступлений С.Е.В. и К.Е.Н., а П.А.В. - Ю.В.В. При этом, содержание показаний П.А.В. и Ю.В.В. свидетельствует о том, что руководящую и организаторскую роль в группе выполнял Я.Е.Н. В то же время, как указали в своих показаниях подсудимые, Я.Е.Н., помимо руководства группой, также принимал непосредственное участие в совершении преступлений, разговаривал по телефону с потерпевшими, выдавая себя за вымышленное лицо, закупал бутылки в аптеках, которые в последующем передавал курьерам для вручения потерпевшим под видом лекарства.

В процессе преступной деятельностью П.А.В., с согласия Я.Е.Н. привлек к участию в преступной деятельности К.Л.В., супругов Ж-вых, которым было поручено составление списков потенциальных потерпевших, а также непосредственное ведение телефонных переговоров.

При этом указанные лица, в том числе с помощью Ю.В.В., были обеспечены мобильными телефонами и сим-картами, компьютерами для использования при подготовке совершения преступлений.

Помимо этого, П.А.В., принимавший непосредственное участие как в телефонных разговорах, в ходе которых представлялся вымышленным лицом, так в процессе доставки так называемого лекарства потерпевшим, привлек к процессу совершения преступлений Ш.И.С. и П.С.А., которым была отведена роль курьеров, привозящих потерпевшим под видом лекарства от тяжелого заболевания физраствор или глюкозу и получающих за него деньги.

Я.Е.Н., при участии П.А.В. вовлек в преступную деятельность Г.В.А., которой поручил составление списков потенциальных потерпевших и ее мужа Г.Д.В., который доставлял эти списки другим соучастникам, обеспечивая тем сам совершение преступлений. Также к совершению преступлений была привлечена К.Е.Н., которой было поручено осуществлять телефонные звонки потерпевшим, вводить их в заблуждение, убеждая приобрести лекарство от якобы обнаруженной болезни.

При этом, соучастники совершали свои преступные действия находясь в ООО "Кинг Лион", расположенном по адресу: ***, ООО "Гринвэй", находящимся в ***, в жилищах в городе Москве по адресам: ***; ***; ***.

Указанные выводы суда, помимо показаний подсудимых, подтверждаются следующими доказательствами.

Из протокола обыска в офисе ООО "Кинг Лион" по адресу: *** следует, что в указанном помещении обнаружены и изъяты системные блоки и ноутбуки, мобильные телефоны, Сим-карты, стеклянная бутылка с прозрачной жидкостью, печать ООО "Гринвэй" (****).

В своих показаниях К.Е.Н. показала, что по указанию Я.Е.Н., которого видела в офисе ООО "Гринвэй", осуществляла свою деятельностью в помещении указанного Общества, находящимся на улице ***.

Таким образом, показания К.Е.Н. и обнаружение печати ООО "Гринвэй" в помещении ООО "Кинг Лион" опровергают утверждения Я.Е.Н. о том, что он не имеет никакого отношения к данному Обществу.

Кроме того, как следует из представленных суду доказательств, списки престарелых лиц, которые составляла Г.В.А. и передавала через Г.Д.В. и П.А.В. Я.Е.Н., впоследствии оказывались в распоряжении К.Е.Н., осуществлявшей свою преступную деятельность в ООО "Гринвэй".

При этом судом учитываются следующие доказательства:

Согласно выписке из ЕГРЮЛ ООО "Гринвэй", учредителем Общества является ** зарегистрировано 13 апреля 2011 года (****).

Из показаний свидетеля **, данных в период предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что к регистрации и деятельности ООО "Гринвей" он отношения не имел. ООО "Кинг Лион" ему не знакомо. С Я.Е.Н., П.А.В., Ш.И.С., Ю.В.В., Г.Д.В.., Г.В.А., Ж.Н.С., Ж.Д.В., П.С.А., К.Л.В., М.С.А., С.Е.В., С.Е.В., Т.Е.А., Т.В.А. не знаком. В 2011 году он предоставил свой паспорт для регистрации ООО, названия его не помнит, кроме того он терял свой паспорт (****).

Согласно актам и счет-фактурам об оплате ООО "Гринвэй" аренды помещений по адресу: *** в ноябре, декабре 2011 и январе 2012 года, а также доверенности ООО "Гринвэй" управляющему Ю.В.В. на заключение договора аренды от 7 июля 2011 года, вопросами данного Общества занимался Ю.В.В. (****).

Таким образом, помещение в доме на улице ***, которое использовалось соучастниками для совершения преступлений, было арендовано с использованием реквизитов ООО "Гринвэй".

То обстоятельство, что глюкоза, которая выдавалась сообщниками за лекарство от тяжелых заболевания закупалась, в том числе Я.Е.Н. подтверждается тем, что в помещении ООО "Кинг Лион" обнаружены флаконы с жидкостью, которая по своему составу идентична той, которая находилась во флаконах изъятых у некоторых потерпевших, являющейся раствором глюкозы, не относящим наркотическим средствам, психотропным веществам и их прекурсорам, а также сильнодействующим или ядовитым веществам (****).

Помимо этого, то обстоятельство, что преступная деятельность соучастниками осуществлялась в помещении ООО "Кинг Лион" подтверждается заключениями экспертов, согласно которым при исследовании компьютеров, изъятых в ходе обыска помещении офиса ООО "Кинг Лион", расположенного по адресу: *** (****), установлено, что в первом компьютере с НЖМД "Toshiba", с серийным номером: "****" имеются файлы, содержащие электронную переписку, а также файлы, содержащие ключевые слова: "Гринвэй", "Кинг Лион", "курьеры", "Я.Е.Н." (****). Во втором компьютере с НЖМД "WD", с серийным номером: "****" имеются файлы, содержащие электронную переписку, а также файлы, содержащие ключевые слова: "анализы", "ведомость", "Е.П.С.", "заведующий", "Кинг Лион", "кровь", "курьеры", "О.", "поликлиника", "профессор" (****). В третьем компьютере с НЖМД (обозначенным в акте экспертизы НЖМД N 1) среди явной информации имеются файлы, содержащие электронную переписку программы обмена текстовыми сообщениями "ICQ", а также файлы, содержащие в себе информацию о гражданах, а именно: "имя, фамилия, отчество, дата рождения, адрес, телефон". В четвертом компьютере с НЖМД (обозначенным в акте экспертизы НЖМД N 2) среди явной информации имеются файлы, содержащие электронную переписку программы обмена текстовыми сообщениями "Skype"; На НЖМД третьего и четвертого компьютеров среди явной информации имеются файлы, содержащие в себе ключевые слова: "физраствор", "кровь", "анализы", "Кинг Лион", "Я.Е.Н.", "С.Е.В., "П.А.В.", "Ю.В.В.", "Ш.И.С.", "М.С.А.", "Ж.Н.С.", "Ж.Д.В.", "Г.В.А.", "Г.Д.В.", "П.С.А.", "К.Л.В.", "М.С.А.", "Е.П.С.", "Е.П.С.", "О.", "В.С.", "курьеры", "ведомость", "профессор", "заведующий(ая)", "поликлиника", "Министерство здравоохранения", "Здрав-Град", "ФармаМед", "Реабилитационно-восстановительный центр "Истоки", "Гринвэй", "Здравствуйте меня зовут...", "Б.", "**", "**", "**", "**", "**", "Г.", "**", "Б.В.", "**", "**", "Н.", "**", "И.", "**", "**", "**", "**", "**", "**", "**", "В.И.", "**", "**", "**", "**" (****). В пятом компьютере с НЖМД (обозначенном в акте экспертиза НЖМД N 1) обнаружены имеющиеся файлы, содержащие ключевые слова: в явных файлах - "кровь", "Я.Е.Н.", "Кинг Лион", "курьеры" и "поликлиника" и восстановленных файлах - "кровь", "Кинг Лион", "Г.В.А.", "Е.П.С." и "поликлиника" (****).

То обстоятельство, что преступная деятельность соучастниками осуществлялась в жилище по адресу: *** подтверждается заключениями экспертов, согласно которым при исследовании двух портативных компьютеров, изъятых при производстве обыска в жилище П.А.В., М.С.А., Ж.Д.В., Ж.Н.С., расположенного по адресу: *** (****) установлено, что в первом компьютере, на его НЖМД "HITACHI", с серийным номером: **** имеются файлы, содержащие электронную переписку, а также файлы содержащие ключевые слова: "анализы", "ведомость", "Гринвэй", "Е.П.С.", "заведующая", "заведующий", "кровь", "курьеры", "Министерство здравоохранения", "О.", "поликлиника", "профессор", "ФармаМед". Кроме того, имеются файлы баз данных, предположительно относящиеся к систематизированным спискам жителей г. Москвы и Московской области с указанием фамилии, имени и отчества, даты рождения, номера телефона, адреса регистрации (****). Во втором компьютере, имеющего НЖМД "Samsung", с серийным номером "****", имеются файлы, содержащие ключевые слова: "анализы", "ведомость", "Е.П.С.", "заведующая", "заведующий", "кровь", "курьеры", "Министерство здравоохранения", "О.", "поликлиника", "профессор", "ФармаМед", а также файлы баз данных, предположительно относящиеся к систематизированным спискам жителей г. Москвы и Московской области с указанием фамилии, имени и отчества, даты рождения, номера телефона, адреса регистрации (****).

Утверждение Г.В.А. о том, что списки пожилых людей, которые использовались затем в процессе совершения преступлений, составлялись ею по месту жительства: ***, подтверждается заключением эксперта, согласно которому при исследовании системного блока компьютера, изъятого в жилище Г-вых, расположенного по адресу: *** (****), установлено, что на его НЖМД (обозначенном в акте экспертизы НЖМД N 3), среди явной информации имеются файлы, содержащие электронную переписку программ обмена текстовыми сообщениями "ICQ" и "Skype". На указанном НЖМД среди явной информации имеются файлы, содержащие в себе ключевые слова: "физраствор", "кровь", "анализы", "Кинг Лион", "Я.Е.Н.", "С.Е.В., "П.А.В.", "Ю.В.В.", "Ш.И.С.", "М.С.А.", "Ж.Н.С.", "Ж.Д.В.", "Г.В.А.", "Г.Д.В.", "П.С.А.", "К.Л.В.", "М.С.А.", "Е.П.С.", "Е.П.С.", "О.", "В.С.", "курьеры", "ведомость", "профессор", "заведующий(ая)", "поликлиника", "Министерство здравоохранения", "Здрав-Град", "ФармаМед", "Реабилитационно-восстановительный центр "Истоки", "Гринвэй", "Здравствуйте меня зовут...", "Б.", "**", "**", "**", "**", "**", "Г.", "**", "Б.В.", "**", "**", "Н.", "**", "И.", "**", "**", "**", "**", "**", "**", "**", "В.И.", "**", "**", "**", "**". На НЖМД N 3 по адресу "2:\Program Files\EITC" имеется каталог с названием "egts56_5", в которой находятся файлы и каталоги "Единого государственного телефонного справочника", версия 56.5.114 (май 2009 года). Данный справочник содержит в себе информацию (ФИО, дата рождения, адреса, телефоны) о гражданах Московского региона. Также на НЖМД N 3 имеются 2 (два) файла, содержащие в себе информацию о гражданах, а именно: "имя, фамилия, отчество, дата рождения, адрес, телефон" (****). Об этом же свидетельствуют результаты осмотра данного системного блока (****) и распечатки содержания соответствующих файлов (****).

Согласно предъявленному обвинению по всем преступления Г.В.А. осуществляла подготовку списков, которые использовались впоследствии при совершении преступлений ее соучастниками, иные действия органом уголовного преследования ей не вменяются. В связи с этим, суд приходит к выводу о доказанности участия Г.В.А. в совершении преступлений в отношении тех потерпевших, сведения о которых имеются в ее компьютере.

Подсудимая К.Л.В., в своих показаниях отметила, что осуществляла свою деятельность, в том числе в квартире дома на улице ***, в которой находилась С.Е.В. Свидетель ** показал, что в его присутствии С.Е.В. и К.Л.В., будучи в квартире дома на улице ***, осуществляли телефонные звонки потерпевшим, вводили их в заблуждение, представляясь медицинскими работниками. Их навещал Я.Е.Н., давай указания по работе, связанной с реализацией лекарств.

Анализ детализации телефонных соединений и установленной принадлежности мобильных телефонов подсудимым (****) указывает на то, что телефонные звонки потерпевшим осуществлялись со следующих адресов в городе Москва: *** и (ООО "Кинг Лион"), *** (ООО "Гринвэй"), ***; ***; ***.

То обстоятельство, что М.С.А., Ж.Н.С. принимали участие в составлении списков престарелых лиц и делали иные записи, связанные с совершением преступлений, подтверждаются выводами эксперта, сделанными после исследования записных книжек, листов формата А4 с записями, ежедневников, тетрадей, изъятым по месту их проживания по адресу: ***.

Согласно заключению эксперта: