11

Визначте план розслідування.

Сп и с о к д о д а т к о в о ї л і т е р а т у р и

1.Лысенко В.В. Фиктивные фирмы. Криминалистический анализ /

В.В.Лысенко. – К.: «Парламент». – 2002. – 111 с.

2.Білоус В.В. Фіктивне підприємництво (криміналістична характеристика та програма розслідування): довідник слідчого / В.В. Білоус, В.Ю. Шепітько. – Х.: «Одіссей», 2007. – 184 с.

3.Дудоров О. О. Злочини у сфері підприємництва. Навч. пос. / О.О. Дудоров, М.І. Мельник, М.І. Хавронюк / За ред. Хавронюка М. I.- К.: Атіка, 2001.-608с.

2.5.Тема. «Розслідування шахрайства з

фінансовими ресурсами»

(2 год.) П л а н

§1. Криміналістична характеристика шахрайства з фінансовими ресурсами §2. Обставини, що підлягають з’ясуванню §3. Типові слідчі ситуації досудового розслідування та програма дій слідчого щодо їх вирішення.

§4. Побудова слідчих версій і планування розслідування. §5. Тактика проведення окремих слідчих (розшукових) дій

За наведеною фабулою: складіть план розслідування.

Лабораторна робота № 2

За однією з наведених фабул скласти план розслідування.

1. Директор ТОВ «Роман ЛТД» гр. Н., звернулася до гр. Б., директора ТОВ «Рідний колос», з пропозицією одержати на ТОВ «Рідний колос» кредит у банку і передати його ТОВ «Роман ЛТД» за певну винагороду. Свою пропозицію Н. мотивувала тим, що її фірма знаходиться у складному фінансовому становищі, і їй у такій ситуації кредит не нададуть, в той час, як ТОВ «Рідний колос» має стабільний фінансово-господарський стан. Вступивши у злочинну змову, Б. та Н. підготували необхідні документи для одержання кредиту і надали їх в Київське відділення Ощадбанку України м. Харкова. Причому всі документи для отримання кредиту за вказівкою Н.

12

готувала головний бухгалтер ТОВ «Роман ЛТД» К. Під час попередньої перевірки матеріалів було отримано інформацію про те, що К. здогадувалась про проведенні злочинні операції з грошовими коштами, але нікому не повідомляла, побоюючись втратити роботу. Кредит, одержаний на ТОВ «Рідний колос», був переведений на рахунок ТОВ «Роман ЛТД», де його витратили на різні цілі.

2.Директор і засновник ТОВ «Наіна» М., з метою одержання кредиту у розмірі 130 тис. грн., надала в банк завідомо неправдиву інформацію про наявність цілісного майнового комплексу перукарні вартістю 882000 грн. та вантажного автомобіля вартістю 490000, що нібито належить її фірмі. Насправді ТОВ «Наіна» належало лише обладнання перукарні вартістю 20000 грн., а саме приміщення, в якому розташована перукарня, знаходилось у комунальній власності і використовувалось на підставі договору оренди. Вантажний автомобіль був проданий за рік до цього.

3.Гр. С. 16 серпня 20.. року, знаходячись у приміщенні відділення ПАТ «ІмексБанк», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Короленко 11, надав співробітникам банку завірену копію трудової книжки та довідку про свої доходи, що містили інформацію про знаходження С. у трудових відносинах з приватним підприємством «Чайм» на посаді менеджера з продажу друкованої продукції з 14.01.2013 року і його дохід за останні шість місяців склав – 20757 гривень. На підставі отриманих документів банком гр. С. був виданий споживчий кредит на придбання холодильника та пральної машини. Під час оперативної перевірки інформації співробітником ДСБЕЗ з’ясовано, що гр. С також надав ще одну підроблену довідку про доходи до відділу соціального захисту населення Харківського обласної державної адміністрації через що йому була нарахована житлова субсидія. Як було встановлено – гр. С. офіційно не працює. У своєму поясненні С. зазначив, що довідки замовляв через мережу Інтернет, сплачував на карту «Приватбанка» та забирав біля станції метро у невідомої особи.

Сп и с о к д о д а т к о в о ї л і т е р а т у р и

1.Розслідування злочинів у сфері господарської діяльності: окремі криміналістичні методики: Монографія / В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова, В.А. Журавель та ін.; за ред. В.Ю. Шепітько. – Х.: Право, 2006. – 624 с.

2.Настільна книга слідчого: наук.-практ. видання для слідчих і дізнавачів / М.І. Панов, В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова та ін. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: «Ін Юре», 2007. – 728 с.

3.Керівництво з розслідування злочинів: науково-практичний посібник

/В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова, В.А. Журавель та ін.; За ред. В.Ю. Шепітька. – Х.: «Одіссей», 2009ю – 960 с.

13

2.6. Тема. «Розслідування виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного збору чи голографічних захисних елементів»

(2 год.) П л а н

§1. Криміналістична характеристика виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного збору чи голографічних захисних елементів §2. Обставини, що підлягають з’ясуванню

§3. Типові слідчі ситуації досудового розслідування та програма дій слідчого щодо їх вирішення.

§4. Побудова слідчих версій і планування розслідування. §5. Тактика проведення окремих слідчих (розшукових) дій

Вирішити наведені слідчі фабули.

Фа б у л и

1.12 вересня 20.. року о 15 годині на Центральному ринку м. Харкова біля пункту обміну валюти під час спроби обміняти підроблену 50-доларову купюру США був затриманий гр. Н. Касир пункту обміну валюти М. пояснила, що контрольний аппарат показав відсутність на цій купюрі деяких обов’язкових захисних елементів від підробки.

Визначте та охарактеризуйте слідчу ситуацію. Запропонуйте першочергові слідчі дії.

2. Під час перевірки маршрутного автобусу Дніпропетровськ-Київ на посту ДАЇ була виявлена валіза, в який знаходилися купюри номіналом 100 та 50 гривень у кількості 2000 одиниць. Водій автобусу пояснив, що перевезти цю валізу та віддати на кінцевій зупинці його попросив невідомий чоловік. Під час попереднього огляду та опису купюр спеціаліст-криміналіст висловив припущення, що гроші підробленні та виготовленні за допомогою поліграфічного обладнання.

14

Запропонуйте план розслідування.

3. Під час обшуку за місцем проживання гр. П було вилучено папір, нарізаний за розмірами грошових знаків США, кольоровий лазерний принтер, комп’ютер із встановленим програмним забезпеченням, що дозволяє обробляти фотографічні зображення, світлокопіювальний пристрій, 10 купюр номіналом 20 доларів США. Гр. П пояснив, що це обладнання він використовував для власної розваги, виготовлені гроші планував знищити і використовувати їх наміру не мав.

Визначить обставини, які необхідно з’ясувати, та якими способами це можна зробити. Запропонуйте необхідні судові експертизи.

4. Під час інкасації виручки в касі супермаркету було виявлено купюру номіналом 200 гривень із ознаками підроблення. Касири запевняли, що всі гроші, які передають їм покупці, вони перевіряли на наявних детекторах банкнот і жодна купюра не викликала підозру. Під час попереднього опитування працівників магазину встановлено, що до касового приміщення, де зберігається виручка за день, мали доступ окрім касирів, ще директор магазину, бухгалтер та начальник зміни охорони.

Висуньте слідчі версії та запропонуйте план розслідування.

5. 20 березня 20.. р. під час обшуку приватного подвір’я, що належить гр. Д., у гаражі було виявлено підпільний цех із спеціальним обладнанням, пристосованим для масового виготовлення підакцизних товарів, до складу якого входили: пристрій для виготовлення кришок та дозатори, лійки, спиртометри, пристрій для прорідження виготовленої спиртової суміші; в приміщенні знаходились марки акцизного збору в кількості 1575 штук, ковпачки, кришечки, дозатори різних виробників алкогольних напоїв, плівка для обмотування паперових ящиків із горілчаними виробами, інгредієнти для виготовлення підробленої горілки, спирт загальним об’ємом 85 л., ящик із пустими пляшками, заготовленими для розлиття в них готової суміші, оцет, глюкоза в медичних ампулах. У кімнаті житловому будинку знаходилися: струменевий кольоровий принтер марки «Epson» та лазерний принтер марки «Xerox», комп’ютер та марки акцизного збору в кількості 500 штук. Власник подвір’я пояснив, що всі ці речі та предмети належать його квартирантам, які на даний час відсутні у місті, бо поїхали (з їх слів) на три дні у відрядження до іншої області.

Визначить план подальших дій слідчого

Сп и с о к д о д а т к о в о ї л і т е р а т у р и

1.Воробьева И.Б. Техническая подделка документов: способы, признаки, криминалистическое исследование / И.Б. Воробьева. – М.: Юрлитинформ, 2013. – 256 с.

15

2.Шаталов А. С. Фальсификация, подделка, подлог / А. С. Шаталов,

А.З. Ваксян. – М.: Лига Разум, 1999. – 160 с.

3.Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство для следователей / Под ред. И.Н. Кожевникова. – М.: «Спарк», 1999. – 415 с.

4.Павлов И.В. Контроль подлинности документов, ценных бумаг и денежных знаков / И.В. Павлов. – М.: Техносфера, 2006. – 180 с.

5.Бирюков В.В. Криминалистическое исследование документов / В.В. Бирюков, В.В. Коваленко, В.В. - Луганск: РИО ЛИВД, 1999. - 164 с.

2.7. Тема. «Розслідування контрабанди»

(2 год.) П л а н

§1. Криміналістична характеристика контрабанди §2. Виявлення ознак контрабанди §3. Обставини, що підлягають з’ясуванню.

§4. Типові слідчі ситуації досудового розслідування та програма дій слідчого щодо їх вирішення.

§5. Побудова слідчих версій і планування розслідування. §6.Тактика проведення окремих слідчих (розшукових) дій

Вирішіть наведені слідчі фабули:

20.01.2013р.у іноземних громадян К.,Л.,Г., які слідували транзитом через Україну потягом сполученням «Москва-Софія», під час митного контролю в пункті пропуску станції «Вадул-Сірет» Чернівецької обласної митниці серед особистого багажу були виявлені незадекларовані старовинні речі: книжки середини XIX століття, альбом з поштовими листівками початку XX ст.; хрест «Розп’яття Христове» старообрядницького литва кінця XIX ст.; нумізматичні предмети часів Австро-Угорської імперії: срібну монету 1808 року випуску та меморіальну медаль кінця XIX століття «В пам'ять 50-ліття правління Франца-Йосипа». Необхідних дозволів та будь-яких документів на переміщення через митний кордон України предмети не представлено. От пояснень затримані особи відмовились. За данним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

16

Яких експертів необхідно залучити; які слідчі(розшукові) дії необхідно провести.

Співробітники Служби безпеки України викрили в Києві групу осіб 11 осіб, які організували контрабандне ввезення в Україну вогнепальної зброї та боєприпасів з подальшою реалізацією її в Києві та Київській області. Під час проведення обшуків вилучено : пістолети марки "Glock", напівавтоматичні рушниці М-16, понад 4 тисяч патронів до вогнепальної зброї різного калібру, кулі, гільзи, капсулі, порох, пристосування для складання патронів, інші запчастини для збірки вогнепальної зброї, затримані дві людини - організатори реалізації зброї та боєприпасів. За данним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Визначте обставини,які підлягають доказуванню; які слідчі(розшукові) дії необхідно провести.

27 квітня 200_р. працівниками УСБУ в Одеській області та Південної регіональної митниці України, затримано громадянина республіки Литви В., який намагався вивезти з України з прихованням від митного контролю в республіку Польща біля 700 монет Римського періоду II-IV віку н.е., які представляють історичну і культурну цінність. За данним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Які слідчі(розшукові) дії необхідно провести.

Додаткова Література:

Костін М.І. Контрабанда. Доказування обставин вчинення злочину на досудовому слідстві: Монографія. К: ДІЯ, 2003.185 с.;. Шевчук В.М. Методика розслідування контрабанди: проблеми теорії та практики: Монографія. X.: Гриф, 2003. 280с.; Калугін В.О. Виявлення та особливості розслідування контрабанди, що вчинена на морському кордоні: Монографія. . Одеса: ОДУВС, 2007. 203 с. 4. Кравчук С.Й.– 282 с