Перечень тип док 2012 г НОВЫЙ

5

1

2

3

4

376.

Документы о получении выписок из лицевых счетов клиентов

3 года

3 года

(доверенности, переписка и др.)

377.

Переписка о расчетном, кассовом и учетно-операционном

3 года

3 года

обслуживании клиентов

378.

Заявления, заявления-обязательства клиентов на получение

3 года

3 года

чековых книжек, заявления об утере чековых книжек

379.

Журналы выданных (оплаченных) расчетных чеков

3 года

3 года

После проведения

380.

Журналы учета денежных переводов клиентов без открытия

3 года

3 года

счета

налоговыми органами

проверки соблюдения

налогового

законодательства

После проведения

381.

Образцы подписей клиентов

3 года

3 года

налоговыми органами

проверки соблюдения

налогового

законодательства

382.

Отчеты по операциям с банковскими пластиковыми

3 года

3 года

карточками

383.

Документы по возмещению средств по сделкам на

3 года

3 года

банковских пластиковых карточках организациям торговли

(сервиса) и пунктам выдачи наличных денежных средств

(отчеты, акты сверок, реестры, платежные поручения и

требования, докладные записки и др.)

После окончания

384.

Договоры (разрешения) на совершение операций с

20 лет

20 лет

банковскими пластиковыми карточками

срока действия

договора

После окончания

385.

Договоры об организации эквайринга в белорусских рублях и

5 лет

5 лет

иностранной валюте, по обеспечению операций с

срока действия

банковскими пластиковыми карточками

договора, выделяются

к уничтожению по

прошествии не менее

3 лет после

проведения

5

1

2

3

4

налоговыми органами

проверки соблюдения

налогового

законодательства

386.

Переписка о совершении операций с банковскими

5 лет ЭПК

3 года

пластиковыми карточками

После закрытия карт-

387.

Документы об открытии, переоформлении и закрытии карт-

5 лет

5 лет

счетов физических лиц в белорусских рублях и иностранной

счета, проведения

валюте и расчетов по ним (договоры, заявления, анкеты,

налоговыми органами

отчеты, копии платежных документов и др.)

проверки соблюдения

налогового

законодательства

После окончания

388.

Документы о предоставлении овердрафтного кредитования

5 лет

5 лет

физическим лицам по банковским пластиковым карточкам

срока действия

(договоры, заявления, анкеты, заключения и др.)

договора, выделяются

к уничтожению по

прошествии не менее

3 лет после

проведения

налоговыми органами

проверки соблюдения

налогового

законодательства

После проведения

389.

Документы о работе с банковскими пластиковыми

3 года

3 года

карточками (акты, реестры, талоны, заявления, доверенности,

налоговыми органами

ведомости и др.)

проверки соблюдения

налогового

законодательства

После проведения

390.

Документы о передаче банковских пластиковых карточек

3 года

3 года

(отчеты, акты, реестры, препроводительные ведомости и др.)

налоговыми органами

проверки соблюдения

налогового

законодательства

391.

Документы об организации работы банкоматов, платежных

3 года

3 года

терминалов, платежно-справочных терминалов

5

1

2

3

4

самообслуживания, пунктов выдачи наличных денежных

средств, организаций торговли и сервиса (акты, анализы,

планы, заявки, докладные записки и др.)

После проведения

392.

Документы по изъятию карточек клиентов из банкоматов,

3 года

3 года

платежных терминалов, платежно-справочных терминалов

налоговыми органами

самообслуживания, пунктов выдачи наличных денежных

проверки соблюдения

средств, организаций торговли и сервиса (акты изъятия,

налогового

списки, описи, заявления и др.)

законодательства

После окончания

393.

Договоры банковского хранения

5 лет

5 лет

срока действия

договора, выделяются

к уничтожению по

прошествии не менее

3 лет после

проведения

налоговыми органами

проверки соблюдения

налогового

законодательства

После окончания

394.

Договоры банковского вклада (депозита) физических и (или)

5 лет

5 лет

юридических лиц в белорусских рублях и иностранной

срока действия

валюте

договора, выделяются

к уничтожению по

прошествии не менее

3 лет после

проведения

налоговыми органами

проверки соблюдения

налогового

законодательства

395.

Переписка по вопросам привлечения денежных средств

5 лет

5 лет

физических и (или) юридических лиц во вклады (депозиты)

Выделяются к

396.

Акты приема-передачи драгоценных камней, передаваемых в

5 лет

5 лет

залог

уничтожению по

прошествии не менее

3 лет после

5

1

2

3

4

Выделяются к

397.

Акты приема-передачи и подтверждения качества сортировки

5 лет

5 лет

и оценки драгоценных металлов

уничтожению по

прошествии не менее

3 лет после

проведения

налоговыми органами

проверки соблюдения

налогового

законодательства

После проведения

398.

Документы о реализации драгоценных металлов и (или)

10 лет

10 лет

драгоценных камней (акты, сведения, переписка и др.)

налоговыми органами

проверки соблюдения

налогового

законодательства

После проведения

399.

Документы о сдаче лома и отходов драгоценных металлов

5 лет

5 лет

(акты, сведения, переписка и др.)

налоговыми органами

проверки соблюдения

налогового

законодательства

Хранятся в

400.

Книги учета драгоценных металлов, драгоценных камней

Постоянно

До ликвидации

организации

организациях

Хранятся в

401.

Книги учета государственных пробирных клейм и игл

Постоянно

До ликвидации

организации

организациях

402.

Журналы выдачи в работу рабочих государственных

3 года

3 года

пробирных клейм и игл

Выделяются к

403.

Акты списания израсходованных драгоценных металлов и

5 лет

5 лет

оприходования поступивших ценностей

уничтожению по

прошествии не менее

3 лет после

проведения

5

1

2

3

4

налоговыми органами

проверки соблюдения

налогового

законодательства

После проведения

404.

Реестры купленных мерных слитков (монет)

3 года

3 года

налоговыми органами

проверки соблюдения

налогового

законодательства

После проведения

405.

Реестры проданных мерных слитков, футляров

3 года

3 года

налоговыми органами

проверки соблюдения

налогового

законодательства

После проведения

406.

Сводные реестры проданных (купленных) мерных слитков

3 года

3 года

(монет), футляров

налоговыми органами

проверки соблюдения

налогового

законодательства

После проведения

407.

Реестры проданных аттестованных бриллиантов

3 года

3 года

налоговыми органами

проверки соблюдения

налогового

законодательства

После проведения

408.

Реестры приобретенных (выкупленных) аттестованных

3 года

3 года

бриллиантов

налоговыми органами

проверки соблюдения

налогового

законодательства

ГЛАВА 19

ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

409.

Документы об организации производства, изготовления и

Постоянно

–

реализации бланков ценных бумаг (акций, облигаций,

депозитных и сберегательных сертификатов и др.) с

определенной степенью защиты (решения, расчеты,

5

1

2

3

4

переписка и др.)

410.

Документы о функционировании рынка ценных бумаг

Постоянно

–

(докладные записки, справки, переписка и др.)

411.

Протоколы о результатах биржевых торгов

Постоянно

–

Выделяются к

412.

Договоры и иные документы, сопровождающие сделки с

5 лет

5 лет

ценными бумагами (копии протоколов, копии бизнес-планов,

уничтожению по

тексты предложений о покупке (скупке) акций, заявки,

прошествии не менее

договоры, переписка и др.)

3 лет после

проведения

налоговыми органами

проверки соблюдения

налогового

законодательства

413.

Документы о выпуске (эмиссии) ценных бумаг (заявления,

Постоянно

–

решения, договоры, свидетельства, проспекты эмиссии

ценных бумаг и др.)

414.

Документы о регистрации выпуска биржевых облигаций,

Постоянно

–

проспекта эмиссии ценных бумаг (протоколы, договоры,

свидетельства и др.)

415.

Балансы «депо» (оборотные ведомости) депозитария по

5 лет

–

ценным бумагам

После окончания

416.

Договоры на оказание профессиональных услуг

5 лет

–

(депозитарное обслуживание, брокерское обслуживание,

срока действия

доверительное управление ценными бумагами и др.) и

договора, проведения

документы к ним

налоговыми органами

проверки соблюдения

налогового

законодательства

С даты

417.

Первичные документы, являющиеся основанием для

10 лет

–

осуществления депозитарных операций с ценными бумагами

осуществления

(поручения «депо», глобальные сертификаты и др.)

депозитарной

операции, проведения

налоговыми органами

проверки соблюдения

5

1

2

3

4

418.

Документы о проведении открытой подписки, открытой

Постоянно

–

продажи ценных бумаг (договоры, предложения (заявки),

переписка и др.)

419.

Списки владельцев ценных бумаг, реестры владельцев

Постоянно

Постоянно

ценных бумаг

Выделяются к

420.

Документы по операциям с ценными бумагами (договоры,

5 лет

5 лет

расчеты, распоряжения, поручения, ведомости, выписки,

уничтожению по

протоколы и др.)

прошествии не менее

3 лет после

проведения

налоговыми органами

проверки соблюдения

налогового

законодательства

Выделяются к

421.

Документы по вторичному рынку ценных бумаг (заявки,

5 лет

5 лет

распоряжения, контракты, сообщения и др.)

уничтожению по

прошествии не менее

3 лет после

проведения

налоговыми органами

проверки соблюдения

налогового

5

1

2

3

4

законодательства

Выделяются к

422.

Документы о начислении и выплате дивидендов акционерам

5 лет

5 лет

(сведения, списки, выписки, докладные записки, переписка и

уничтожению по

др.)

прошествии не менее

3 лет после

проведения

налоговыми органами

проверки соблюдения

налогового

законодательства

После закрытия счета

423.

Карточки с образцами подписей

5 лет

5 лет

«депо»

После закрытия счета

424.

Документы об открытии (закрытии) счетов «депо» (карточки,

5 лет

5 лет

анкеты, заявления, депозитарные договоры и др.)

«депо», проведения

налоговыми органами

проверки соблюдения

налогового

законодательства

С даты

425.

Документы по ведению счетов «депо» (поручения, отчеты,

10 лет

10 лет

выписки и др.)

осуществления

банковской операции

426.

Учетные регистры (журналы регистрации счетов «депо»,

Постоянно

Постоянно

операционные журналы, анкеты депонентов, анкеты

выпусков ценных бумаг)

Хранятся в

427.

Учетные регистры (журналы учета сделок с ценными

Постоянно

Постоянно

бумагами, журналы регистрации сделок с ценными бумагами

организациях

и др.)

428.

Документы по распоряжению акциями (договоры, заявления,

10 лет ЭПК

10 лет

свидетельства и др.)

Хранятся в

429.

Журналы учета договоров по распоряжению акциями

Постоянно

Постоянно

организациях

Хранятся в

430.

Журналы учета предложений (заявок) лиц, намеревающихся

Постоянно

Постоянно

приобрести акции в ходе открытой подписки

организациях

5

1

2

3

4

После окончания

431.

Договоры на депозитарное обслуживание эмитентов

5 лет

–

срока действия

договора, выделяются

к уничтожению по

прошествии не менее

3 лет после

проведения

налоговыми органами

проверки соблюдения

налогового

законодательства

После проведения

432.

Приходно-расходные книги по учету бланков лотерейных

3 года

3 года

билетов

налоговыми органами

проверки соблюдения

налогового

законодательства

После проведения

433.

Акты об уничтожении лотерейных билетов

3 года

3 года

налоговыми органами

проверки соблюдения

налогового

законодательства

После проведения

434.

Акты результатов проведения тиражей лотереи

3 года

3 года

налоговыми органами

проверки соблюдения

налогового

законодательства

435.

Переписка о проведении лотерей

5 лет

5 лет

ГЛАВА 20

УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ

После окончания

436.

Договоры на проведение оценки стоимости недвижимого

5 лет

5 лет

имущества и документы к ним

срока действия

договора, проведения

налоговыми органами

проверки соблюдения

налогового

5

1

2

3

4

законодательства

После окончания

437.

Документы об оценке стоимости недвижимого имущества

5 лет ЭПК

5 лет

(заключения, отчеты, переписка)

срока действия

договора на

проведение оценки

стоимости

недвижимого

имущества,

проведения

налоговыми органами

проверки соблюдения

налогового

законодательства

438.

Свидетельства (удостоверения) о государственной

Постоянно

До ликвидации

регистрации создания, изменения, прекращения

организации

существования недвижимого имущества, возникновения,

перехода, прекращения права, ограничения (обременения)

прав на недвижимое имущество

439.

Документы о государственной регистрации создания,

5 лет ЭПК

5 лет

изменения, прекращения существования недвижимого

имущества, возникновения, перехода, прекращения права,

ограничения (обременения) прав на недвижимое имущество

(справки, сведения, расписки, переписка)

440.

Договоры купли-продажи недвижимого имущества (договоры

Постоянно

До ликвидации

продажи недвижимости) и документы к ним (проектно-

организации

изыскательские заключения, разрешения на строительство и

др.)

После окончания

441.

Договоры аренды, субаренды недвижимого имущества,

3 года

3 года

безвозмездного пользования недвижимым имуществом и

срока действия

документы к ним (технические паспорта, планы, схемы, акты

договора, проведения

приема-передачи и др.)

налоговыми органами

проверки соблюдения

налогового

законодательства.

При аренде

объектов –